[page85]【弁護士が回答】「詐欺銀行」の相談6,801件

メールでのトラブルの件で

ベストアンサー

お忙しい所何通もメールしてしまい、すみません。読んで頂いて把握しているかもしれませんが下記が未だ未対応のままとなっているので銀行側から「いつ頃振込みまで開始進めますか？」と通達がありまして。下記を終えて・本人様確認・電子振書面への合意こちら二点をご連絡として頂いておりますので、これで以前お渡しする事が出来なかったお金を正式にお渡しす...

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2020年08月18日

免許証の写真の悪用について。

ベストアンサー

本人確認のため、免許証の表裏を撮った写真をある会社に送りましたが、万が一その写真を持っている会社の個人情報が流失してしまうような事が起こった場合、その写真を使って第三者によって携帯電話の不正契約や銀行の口座開設などが行われないか心配です。一応対策として信用情報機関に悪用される恐れがあると本人申告をしました。ここで先生方に質問です。 ①携...

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2019年12月20日

法人口座の譲渡について

ベストアンサー

【相談の背景】依然名義貸しで法人を設立をし、そのまま譲渡してしまった法人口座が6つほどあります。先日その犯人が逮捕されましたが、その犯人が持っていた口座1つは今のところなにも詐欺などに使われていなかったそうです。他の口座をただちに解約もしくわ一時停止を初めておりますが… 【質問1】もし、解約前に口座が詐欺などに使われていてその犯人が...

弁護士回答: 3

2021年08月18日

家族が起業する際、口座名義の貸し出しについて。リスクはありますか。

ベストアンサー

【相談の背景】父が代表で会社経営を始めようとしておりまして、銀行口座の名義人になって欲しいと相談されました。父は7年以上前に会社を自己破産しており、本人名義で口座を作れないようです。現在は祖母が名義人になっているのですが、祖母もかなり高齢の為、このタイミングで新たに名義人になって欲しいと言われました。【質問1】頼まれた銀行口座の用...

弁護士回答: 3

2021年04月05日

給与振込の口座開設を断られている社員。評価に影響するか？

ベストアンサー

会社の新入社員が給与振込の銀行口座を作るときに開設できませんと断られたそうです。当初は、同じ銀行の別支店の口座をもっていることが原因と説明をうけ、指定された書類を用意して再度窓口に依頼しましたが今度は「総合的な理由により口座がつくれません」と。。こんな事例始めてなので疑問に思っております。そこで質問なのですが 1、上記のように対応される理...

弁護士回答: 4

2019年06月11日

特殊詐欺、持続化給付金の罪

ベストアンサー

【相談の背景】知人の成人息子さんの事で相談致します。彼は　特殊詐欺のキャッシュカード受け取りの受け子として　カードを受け取った直後　現行犯逮捕され　現在　勾留中です。初犯で罪を認めているそうです。余罪もあり　自白したそうです。そちらの被害額はまだ不明です。家宅捜査が入り　通帳を　押収されたようですが　その時、立会人が　見たところ　持続化給付金...

弁護士回答: 4

2022年07月25日

妊娠詐欺に会いましたが、渡したお金を取り戻したい。

出会い系で知り合い、1年ほどお付き合いした女性から、妊娠したと連絡。翌日電話でやり取りをし、私は恋愛感情もあり、責任を取る旨伝えましたが、中絶を希望。翌日、病院へ行く費用を、数十万手渡しました。その3日後程に、メールで胎児エコーが送られてきました。堕胎の原因を作り、生命を絶やす行為に、懺悔、彼女への無礼に、苛まれました。が、もしやと調べるとネット...

弁護士回答: 2

2011年07月08日

建築関連の告訴です。

ベストアンサー

建築をキャンセルしたら300万円請求されてしまいました。 15坪という狭小地と街のど真ん中という事もあり、4階建ワンルームマンションを建て1階店舗で食べ物屋を開業する計画で三軒の建築会社を回りましたが、どこも答えは難しいという事で途方に暮れていたA建築サポートという会社にたどり着きました。希望通りの建物を希望通りの納期でやってくれる話です。日が進むにつ...

弁護士回答: 1

2016年01月28日

犯罪を犯した夫と離婚するにあたり

10/29に銀行から、私の苗字+知らない名前宛に“キャッシュカード発行ありがとうございました”というハガキが届き、夫に聞いても知らない分からないと言っていたのですが、不審に思いすぐ市役所に行き戸籍謄本をとろうとしたら「最近戸籍の移動されてますよね？」と聞かれ、思いあたらないというと新しい謄本を見せられ、10/22に夫が7歳下の成人男性を養子にしているという記...

弁護士回答: 4

2015年12月01日

全くの濡れ衣で預金口座をすべて凍結されました

ベストアンサー

自営でネット販売の仕事をしています。先月の29日に「Ｂさん、Ｃさん、Ｄさんの代わりに商品を購入したい」とＡさんから商品（ビットコインという仮想通貨です）の購入の申し込みがあり、Ｂ、Ｃからの入金は当日中に確認できたため商品を引渡し、翌30日に「Ｄが29日に代金を支払った」との連絡を受けたため、口座からお金を動かそうとしたところ、口座が凍結されてい...

弁護士回答: 1

2014年10月04日

キャッシュカード不正利用犯人逮捕後の示談や民事訴訟等について

ベストアンサー

キャッシュカードを不正利用されてしまいました。犯人が窃盗犯として逮捕されたとして、その後の示談や民事訴訟等はどうなるでしょうか。無い袖は振れないと言いますが、なんとしてもお金を取り返したいところです。。先日タクシー内で財布を落としてしまいました。翌日になり財布がない事に気付き、銀行やカード会社に連絡したところ、既にクレジットカードを11,600円...

弁護士回答: 1

2014年07月22日

支払い督促について

過去に使用していた車と銀行ローンの支払い督促があるのですが、自己破産すれば借金は帳消しになるのでしょうか？

弁護士回答: 13

2014年02月09日

バイナリーオプションのツールの返金について。

11月にSNSで知り合った方から80%以上の勝率があるとのことで33万円のバイナリーオプションのツール(USB)をプログラマーを通して銀行振り込みで購入しました。しかし、購入直後に本来は70万円する95%の勝率のツールを今なら追加の22万円で購入できるとのことで同様に銀行振り込みで購入してしまいました。いずれのツールも使ってみると実際の勝率は低く、利益もマイナ...

弁護士回答: 1

2021年01月28日

ネットビジネス塾のキャンセルについて

ネットビジネス塾の申し込みをしました。名前と電話番号とメールアドレスを入力し支払い方法は銀行振り込みにしました。その後申し込み受理メールが届き銀行の振込み口座番号と支払期限が書いてありましたが、期日までにお金の都合がつかなかったこともあり、また申し込みの際に特典ダウンロードと思われるボタンがあったり（そのボタンは押していません）もっと高額な...

弁護士回答: 1

2015年11月01日

実印と印鑑証明、住民票の悪用について

初めまして、宜しくお願い致します。 5〜6年前に、旦那が働いていた小さな会社でのことです。社長にならないかと良い話を沢山吹き込まれ、まだ若かった旦那と私はあまり深く考えず印鑑証明、住民票を渡してしまいました。実印も、安くできるからとショッピングモールにあるすぐに印鑑を作ってくれる機会を教えてもらいそこで作りました。数日後、親に話し、そ...

弁護士回答: 3

2020年06月02日

住所悪用の可能性について

ベストアンサー

【相談の背景】先日チケット詐欺に巻き込まれました。私が所持しており行けなくなったので、そのチケットごとSNS上で譲り手様を探し、フリマアプリ通しでお取引をすることになりました。 (チケットの表示には会員番号とパスワードが必要) 少しすると知らない電話番号から連絡があり、話を聞くと、私が譲ったチケットを使い売った方(詐欺師)が複数人に売っていました。...

弁護士回答: 4

2022年03月02日

相続問題：分割協議書に署名したら自分への分配はないですか？

【相談の背景】 2017年に父親死去、母親は既に死去。相続人子二人、遺言無し。銀行口座に900万円、土地が固定資産税評価額で820万円あります。口座の金額は銀行から送られた承諾書に署名して引き落とし、半分ずつ分配してあります。土地ですが、兄が一人の名義にして売却し、売れたら半分を送るというのでそのまま信用して分割協議書に署名し、一人名義で2020年に登記...

弁護士回答: 1

2023年08月10日

口座を凍結され非常に困っております。

先日、詐欺罪で逮捕されました。今は保釈中の身です。「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反」でも起訴され裁判所より没収保全命令を出されました。振込め詐欺を働き、他人名義の口座にお金を振り込ませ、引出したお金を自分の口座に移したと言うこと(犯罪で得たお金全てではありません)で立件されました。保全命令書には、各被害者の振込日や...

弁護士回答: 1

2018年07月27日

彼女に金を貸しました。

ベストアンサー

彼女に金を貸しました。借用書は書かせていませんが、金の賃借をしたという事実がわかる録音と銀行口座の取引明細は残しています。先日、急に金はもう返さないと言われ、逆恨みとわかる内容のチャットが送られてきました。民事で彼女を訴えて、金を取り返す事は可能でしょうか。

弁護士回答: 3

2014年07月03日

第三者の口座悪用について

第三者に売った口座が闇金や詐欺に悪用された場合、その犯罪に全く関わっていない、全く知らない場合は口座を売った事による犯罪収益防止法違反として罰せられるのでしょうか？

弁護士回答: 2

2017年07月07日

口座凍結についてを教えてください

ベストアンサー

【相談の背景】銀行から口座凍結をされました。預金口座等に関わる取引停止措置というものでした。とても困っています私は大分県で、その通知に気付いたのは本日6/25の19時過ぎにポストに届いているのを見て発見しました。【質問1】口座の凍結を解除したいのですが、どのようにしたらよいですか？

弁護士回答: 1

2021年07月01日

フリマでの架空取引や詐欺に対する運営の対応はどうなりますか？

ベストアンサー

【相談の背景】フリマ関係の質問です。弁護士様にお答え頂けると幸いです。【質問1】フリマで架空取引や詐欺などにあった場合運営は警察などに通報するのでしょうか？

弁護士回答: 3

2025年09月19日

不動産投資詐欺の被害、お金を取り返す方法

ベストアンサー

【相談の背景】 2021年の時の話で、知り合いから不動産投資の話があり、その話にのって、私自身消費者金融2社を利用し、およそ200万ちょいのお金を借り、投資のため渡しました。当初手渡し2000万渡せると聞いていたが、言われていた時期になっても渡してもらえず、どうなっているのか聞こうと思いLINEアプリで連絡。お相手から電話で話できますかと返答があった為、...

弁護士回答: 3

2025年04月21日

プロミスでの借り入れ詐欺による信用情報の修復を求める

【相談の背景】何者かが私名義でプロミスから10万円借り入れされました。 10万円借り入れされ、返済に4ヶ月以上の遅れがあり、先日勝手に完済されました。私の信用情報に傷がついてしまっています。プロミスに私ではないことを話し、契約時にアップロードされた免許証や自撮り画像を郵送していただきましたが、身に覚えのない人物の自撮りと偽造された免許証を使...

弁護士回答: 2

2025年01月22日

SNSで知り合った友人を助けるためにお金を貸したのですが、雲隠れされてしまい困っています。

去年の夏にSNSのオフ会で知り合った40代の友人が、今年の春に、銀行の口座のお金をネットの不正アクセスで全て盗まれてしまい、もう自殺するしか無いというので50万円お金を貸しました。(尚、その際借用書と身分証のコピー(国民健康保険証・住民基本台帳カード(顔写真付き))を受け取りました) その後、その友人が高校生の彼女を妊娠させてしまい、駆け落ちするためのお...

弁護士回答: 1

2012年09月30日

刑事事件で口座凍結について

私の口座が凍結してしまいました。理由は私の口座で振り込め詐欺をしたということです。見に覚えのないことなのですが、やっていないという証拠がないため、今の現状私が詐欺犯です。警察には口座凍結したと言われました。通帳は元々家に置きっぱのため、凍結されたのか確認はしてません。多分ブラックリストに載ってると思います。奨学金返済と給与振り込みで口座が必...

弁護士回答: 1

2014年10月17日

お願いします。

ベストアンサー

銀行のキャッシュカードと個人情報がはいっている封筒を紛失してしまったことを、今日気付きました。万が位置と思い記載に行ったところ、通帳がATMのなかに入ってしまい、平日に窓口へ来るようにいわれました。悪用されたのか不安で、また、この先が不安でたまりません。皆さんのお知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

弁護士回答: 2

2012年03月18日

教えてください

判決が出て、被告から、78万円返金してもらえることになりました。電話を入れて、銀行口座と期限などを告げ、すこし、プレッシャーを与えたいと思うのですが、差し押さえのほかにどんなことを言ったらよいでしょうか?また、注意点などがあればアドバイスをお願いします。

弁護士回答: 2

2011年02月25日

リフォーム詐欺から手付金を取り戻したいのですが…警察に受理される方法を知りたいです。

ベストアンサー

【相談の背景】リフォーム詐欺についてお伺いします。同じマンションに住んでいる一人暮らしの高齢女性から、「先日訪問セールスと契約してお風呂場をリフォームすることになったが、工事前日に電話が入って職人さんがケガをしたので1ヶ月延期してと言われた。既に手付金50万円手渡ししているけど、その後こちらからは連絡が取れないので困っている。」という内容の相談...

弁護士回答: 2

2024年06月25日

キャッシュカードで騙されました。

友人の紹介で会った人にキャッシュカードを作れば銀行に対しての成績が上がるので協力して欲しいと言われキャッシュカードを作りました。｢a、友人１５年くらい付き合いのある人｣｢b、騙した人は今回の件で初めて会った人｣ b、にすぐに解約されると困るので預かりますといわれてキャッシュカードを預けました。｢半年程度｣パスワードはb、に指示されたものを設定してしまい...

弁護士回答: 2

2013年08月25日

助けてください[i:162]

ベストアンサー

実は、興味半分でアダルトサイトにアクセスしてしまったのですが、18歳以上ですか、を押したところ、いきなり登録されましたと表示されました。まったくもって登録する意思なんで無かったのに、その確認も無しに登録されてしまいました。しかも、3日以内に55000円を指定の銀行口座に振り込めって言われて・・・・・・。もうどうすればいいか分かりません。助...

弁護士回答: 4

2011年09月24日

サイトで知り合った男性とどうしたらいいかわかりません。

ベストアンサー

昨日も相談してまた相談です。サイトで知り合った男性と約束をしましたが出来なくなり、あやまりました。でも話し合いたいと言われてしまいどうしたらいいわかりません。メールも交換してしまって送金します。の甘い言葉に私が悪いですがどうしたらいいわかりません。口座番号と銀行名とメールは相手の方に知られておりどうしたらいいわかりま...

弁護士回答: 3

2017年05月26日

こうゆうメール来るのですが無視してていいですか? ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 【規約違反】【債務滞納】 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 【悪質会員】【規約違反】 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ※未だご清算確認がとれておりません。 ※只今よりご清算をお済ませ下さい。 ■後払い申込み日時 2012-01-09 23:12:29 ■ご清算額:5000(円) ■ナウシカ様 ■ID:【MU19438520】 ※後払いにつ...

弁護士回答: 2

2012年02月24日

親権を取り戻す。恐喝や詐欺罪に当てはまるんですか?

ベストアンサー

旦那を親権者と定め、離婚をしようとしています。旦那に離婚したいと伝えたら、親権者が自分なら構わない。サインしておけと。印鑑はそこに有るからと。他にも離婚の条件としては、私も一緒に暮らしこれまで同様に、食費や家計のおかねを払い、家事、育児をする事。旦那は住宅のローンと電気、水道代のみの支払いという内容です。家を出る時にでも親権を取り戻せば...

弁護士回答: 6

2015年03月30日

銀行口座凍結されて警察に連絡してと言われたのですが何か罪になりますか？

１週間ほど前にSNSで知り合った方にお金を借りました。借りる前にラインでやり取りしていたのですが、担保としてキャッシュカードを送ってくれと言われて、借りる事をやめると言ったら個人情報や、私がお金を借りようとしている事を会社や周りにバラすと言われました。許してもらうにはお金を借りてくれと言われて承諾して借りたのですがキャッシュカードを使用...

弁護士回答: 2

2020年12月08日

タ口座凍結後の展開と逮捕の可能性について知りたい

【相談の背景】お金に困っていて新規で口座を作りそのまま売ってしまいました受け渡し後1週間経ってないくらいで銀行から凍結するという手紙が届きました。怖くなり今日警察の方にお話に行き、在宅被疑者として帰宅することになりました今後、出頭命令が来ると思うので対応はちゃんとしていきますが最終的に逮捕とかもあり得るのでしょうか？【質問1】今後の...

弁護士回答: 4

2023年10月31日

あるサイトにて。やはり解約した方が良いですか?

前に携帯サイトのヴィクトリアって所を利用してました。検索してみると詐欺サイトだって知りました。相手はエラーしたからって言ってたんですが、口座番号とフルネームを言ってしまいました。嘘だとしてもエラーしたとはいえ、凄く不安です。やはり解約した方が良いですか？

弁護士回答: 4

2014年06月18日

個人情報流出の対応策を教えてください！

ベストアンサー

【相談の背景】メールアドレスを間違え、名前、住所、電話番号、生年月日を知らない方に晒してしまいました。【質問1】被害を防ぐ為にできることは何ですか？銀行などに連絡しておいた方がいいですか？

弁護士回答: 2

2026年04月06日

収入に関する書類の再提出

住宅ローンを毎月滞りなく返済してますが昨日銀行から「ご収入に関する書類」の再提出依頼というものが配達証明で来ました。どういう事でしょうか？

弁護士回答: 2

2018年03月06日

口座を間違えて

先日、振り込み口座を間違えて、すぐに銀行に組み戻しをお願いしましたが先方が拒否し振り込んだ数百万をおろしたみたいで連絡も取れません。私が間違ったのが一番悪いのですが人のお金で逃げてる人の気持ちがわかりません。警察に捕まえてほしいですが私はどの様な行動をとったらいいですか?お願いします。

弁護士回答: 2

2011年05月11日

口座を貸した者を何か罪に問えますか？

ベストアンサー

【相談の背景】個人間で女性Aに数百万を貸しましたが返済されず詐欺ではないかと警察に相談しましたが、証拠不十分で被害届けは受理出来ないと言われ、納得いかず個人的に他の被害者を探し10名以上見つけました。その被害者の中には女性Aから違う女性B.C.D.E(4名)の口座に振り込みするように言われ振り込んでます。そのような状況の中、先日警察から二年越しで ...

弁護士回答: 5

2025年09月08日

生活保護の不実申告による処罰や裁判等

私と母は某県某市から生活保護を受けております。生活扶助を6万円～7.5万円、住宅扶助を約1.5万円某市役所から生活保護費として受給しており、私の障害年金（年金額.78万円）と母のパートの給与（月3万円）を合わせた金額が1ヵ月あたりの生活保護費となります。次に、私は父から虐待を受け、母は父からDVを受け、すでに両親は離婚しており、私と母の2人で暮らしております。...

弁護士回答: 1

2020年06月10日

出会い系サイトトラブル

ベストアンサー

出会い系サイト▼[サイト名]▼ 07/◯◯ ◯◯:◯◯ それではポイントの換金を行います！！ 1ポイント＝10円での換金が可能です！！お客様所持ポイント【4億円】分 ※ポイント換金には必要手数料がございますが、こちらは当サイトが特別負担しております※ ポイントを換金する全ての会員様には下記募金口座への寄付のみをお願いしています。募金金額は問いません！！お客様...

弁護士回答: 2

2019年07月29日

口座被害悪用されました。

口座を第三者に不正利用されました。キャッシュカードは手元にあるのですが、専用アプリで使われたみたいで、銀行から連絡がありました。一応カードは止めてます。今後どうなりそうですか？教えて下さい。

弁護士回答: 2

2020年03月19日

特定商取引法に違反していないでしょうか。また詐欺ではないでしょうか。

ベストアンサー

【相談の背景】先日、とある仮想通貨セミナーに参加しました。内容としては、セミナーを開催している団体が作っているライセンス（仮想通貨を置いておく財布のようなものとの説明あり）にビットコインなどを入れておくと、枚数が増え、8個あるグレードの1番低いもので還元率50%、高いもので96%と説明されました。またそのライセンスを知人や友人に紹介して購入してもら...

弁護士回答: 4

2023年05月26日

娘が…

未成年(娘)がお金を借りてると聞き、相手には成人してると話をし借用書を書いたと言っております。ですが、実際は未成年(19)です。お金引き渡しは、銀行振込で相手の名前は記載されております。こうゆう場合どおしたらいいんでしょうか。金額がかなりおっきいので…訴えられた場合などわからないことばかりで困っております。