法律相談一覧
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騙されてお金を貸しました。詐欺罪になりますか？
ベストアンサー【相談の背景】 知人に銀行に預金があるように装われて、必ず返すからと言われ1年前にお金を貸しました。後にその銀行に口座がなく預金もないことがわかりました。 返済もなく連絡が取れなくなったので、 その知人のご家族に本人に連絡をしてくれるようにお願いのメールをしたいと思っています。 【質問1】 騙しお金を奪う意思があったとして、 詐欺罪になりますか...
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口座譲渡 詐欺罪の立件について
ベストアンサー【相談の背景】 銀行口座を譲渡（売買）しました。 先日自首をし、犯罪収益移転防止法第28条1項および2項違反として自首調書を作成しました。 その後詐欺の疑いがあると連絡がありました。 理由としては、口座の作成完了と口座譲渡が同日だからのようです。 口座作成時に銀行口座が売れるということは認知しており、数日前に別の口座を実際に売ってもいます。 ...
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荷物受け取り代行の副業詐欺について
11月下旬よりSNS(LINE)にて、荷物受け取り代行の詐欺にあいました。 荷物をある会社の方に住所・名前・電話番号・銀行口座を伝え、受けた荷物をまとめて送ると受け取った品物の数(約40個)で2万円を12月下旬に銀行口座に入金すると言われたが入金はなく、品物を持って行かれました。現在、各会社の請求書が送られてきており、各会社よりシア支払いの催促をされております。 ...
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振り込め詐欺ではないですが、ご相談です。
はじめまして!しんのすけと申します。 今回、ご相談させていただきたいのが振り込め詐欺ではないのですが、言ったら携帯メールでサービス内容を聞いたうえで振込みその後一切の連絡がとれなくなったというものです。 振込みまでの流れは下記のとおりです。 ?無料のコミュニティーサイトで相手にメールを送った。 ?相手から返信があり、書き込み内容とは異なる内容で ...
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特殊詐欺事件について
【相談の背景】 特殊詐欺(受け子と出し子)をしてしまい、 現在、警察から取り調べ(在宅)を受けています。 被害者宅から キャッシュカード3枚(3枚合計で約1千万円のカード) を受け取り、銀行で150万円だけ出金したとします。 残りのカードは、残高があるまま指定された場所へ破棄しました。 【質問1】 この際の【被害額】とは、1千万円ですか？ それとも、引き下...
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リース詐欺と思われるのですが
パソコンのセキュリティソフトと機器のリース契約で困っています。入院をしている父がいつの間にか契約してしまったようでして、 営業にきたのがセキュリティソフトのr社でn社が機器のリースをしていたようでr社からはn社からの請求がくるという説明もなく、気がついたときにはn社から請求書が届いていたというのが現状なのです。そして私がみた限りでは契約書も私達の会社...
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競馬情報詐欺
競馬情報で詐欺にあいました。配達証明郵便で通知書を送付しましたが、無視されてます。サイトにある会社と同じ名前で営業しているらしくサイトを公開している会社 からは違うと回答がありました。 手口は典型的で当日になつて問題が発生した。至急あといくら振込んでくれ。です。 結局、7回で97万円振込んでしまいました。振込先は大垣共立銀行大曽根支店で、オーナーズ...
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詐欺のような事になり内容証明を送りたい
ベストアンサー友人に頼まれ、銀行口座をつくりました。友人は起業したい為、銀行から融資を得たい。銀行の信用を得たいので、毎月決まった日に一定額の出し入れに使うだけといい、いずれ自分の会社に所属する事にしてほしい。違法ではないから協力してほしいと言われました。 何も知らずに作って渡してしまい（後から気づいたらバンクイックカードでした）、しばらくして怖くなったの...
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銀行口座凍結の期間について
ベストアンサー数年前に、おれおれ詐欺の受け子をしてしまい、刑期を終えました。反省し、社会復帰をしようと仕事を探していますが、銀行口座を作れず職につくことがですが出来ません。 そこでお聞きしたいのですが… ①何年経てば、口座が作れるようになりますか？ それとも一生作れないのでしょうか？ ②結婚して改姓したら、作れますか？
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外国送金詐欺で日本側の銀行の対応が悪いと、日本の銀行に責任を問えますか？
取引先の中国の企業のメールがハッキングされ、ちょうど海外送金の際送金先が変更になったと通知を受け、イギリスの銀行だったのですが、送金をしてしまいました。2･3日後詐欺と気付き、日本の銀行にキャンセル以来をしてもらいましたが、すでに相手先の口座に入金されてしまっていました。只、詐欺の可能性有りと伝えると、入金分の金額を引き出してくれて返金の準備をして...
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ニュース アクセスランキング
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振り込め詐欺で銀行の対応の悪さでお金を取り戻すタイミングを逃した
先月振り込め詐欺に遭いました。6月25日振り込んだ先の三井住友銀行と警察に通報したが、銀行側がこの口座普通に使われていて、ほかに被害者がいない、詐欺のような行為に見られないなどの理由で、口座凍結してもらえませんでした。当時は口座にまだお金が入ってました。一旦銀行の指示で組み戻しの手続きをしました。 7月10日、組み戻しの結果がわかりました。振り込ん...
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銀行口座凍結について。
ベストアンサー【相談の背景】 以前ネット銀行が凍結されて疑問に思ったことです。 今回凍結されたのは、銀行判断での凍結とのことで、口座のお金は別口座に移してから解約できました。 警察が介入して凍結された場合は、中のお金も引き出せないと聞いた事があります。 【質問1】 警察が介入するってことは、誰か詐欺とかの被害者がいて、その人の通報から警察に知れ渡るんです...
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ロマンス詐欺。仮想通貨。
【相談の背景】 2022/6/22にTwitterで出会いDMで仲良くなり、LINEを交換。それから毎日のように連絡をとり、仮想通貨の話しが出ました。仮想通貨のやり取りの中で私もあまり知らなかったので、カスタマーサービスへ誘導され、カスタマーサービスからLINEを登録して下さいと連絡がきて、LINEのQRコードを送信。その後個人の口座に20万入金。カスタマーサービスから入金明細...
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SNSでの個人売買詐欺について。
ベストアンサー某SNSで、バイクを売りたいが口座を持っていないため、私の口座あてに振込をさせて、それを直接渡して欲しいと頼まれました。 私は犯罪ではないと思い、安易に了承し、言われた通り振り込まれたお金を届けに行きました。 しかし、実際には振込だけさせてバイクは届けていなかったことが分かりました。その人は私と被害者の方と2重に騙していたようです。 まだ口座は...
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ツイッター上での詐欺被害
ツイッター上で相場より安くパソコンを取引している方がいらっしゃいました。 非常に興味があったので何回かメッセージのやり取りをし、購入しようと決めてお金１０万円ほど振り込みました。 そのあと、発送連絡があったが一切連絡取れなくなり、到着予定日になっても荷物は届きませんでした。 詐欺だと思い相手の銀行会社に連絡し被害者救済の制度を受けようと思い...
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銀行口座の凍結、開設拒否について
初めましてよろしくお願いします。 先日銀行口座の開設を断られてしまいました。 理由としては｢振り込め詐欺救済法に基づく公告｣に私の口座が載っているので出来ないとの事でした。 銀行員に相談した所私に覚えが全くない事であれば弁護士さんなどに相談しこれを消してもらわないと他行でも断られてしまうとの事でした。 ただ初めての事なのでそれが出来るかどうかは銀...
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銀行口座の詐欺被害で返済要求される必要があるのか？
【相談の背景】 去年融資目的で銀行口座をつくり担保として渡したらとられてしまいました。その口座が詐欺に使われていたみたいで弁護士から全額返済要求がきました。口座2つで1人54万円。もう一人が200万円らしいのですがこれは私が返さないと駄目なんですか？詐欺に関わってるとか関わってないとか関係ないと相手の弁護士に言われたのですが。 【質問1】 確かに口座...
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これは詐欺罪として立件されるのか？
ベストアンサー【相談の背景】 例えば生活保護を不正受給したとします。でもそれは手渡しのバイト(例えば友人の手伝い)で銀行口座を介してないので収入申告をしてないとします。 そこで実は収入申告してませんってのを自白した場合、罪になりますか？ 【質問1】 実は収入申告してませんってのを自白した場合、罪になりますか？ 手渡しのバイトなのでもらった証拠はありません。自...
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チケットが詐欺にあっていた場合について
【相談の背景】 チケット流通センターでチケットを譲りましたが、そのチケットが昨日一度SNS上でお譲りしようとした相手に同行者登録詐欺にあっていることがわかりQRコードの表示ができないと言うことがわかりました。 そのためキャンセルしてほしいと言ったところ、チケット代の返金は後日になるためゆうちょ銀行に振り込んで欲しいと言われました。 しかし、その分の現...
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チケット詐欺をしてしまいました
あるライブのチケット詐欺をしてしまいました。 一瞬の悪気がそうさせてしまいました。 やはり自分のしてることはおかしいと思い我に戻り、 すぐに被害者の方と連絡を取り合い返金をする約束をしました。 しかしもう連絡した時点で警察にはなしをし、当銀行口座も凍結されていました。被害届は出してないようです。 この様な被害届は出していなくとも、警察にこの様は...
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結婚,恋愛詐欺
恋愛詐欺にあいました。話し合って和解金として350万を支払って貰う事になり書面にして貰いました。月々決まった日に振り込んで貰う事に。 ところが一度も支払いが有りません!! 銀行印が違ってたとか遅れた分も振り込むとは言っては２ヶ月過ぎても１度も無しです。 裁判をするしかないと思われます。 このまま支払いが無いのであれば裁判をすると１度伝えた方がいいとも...
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競馬予想詐欺
競馬予想会社（winnersfund) 競馬投資と称して2012年7月から2012年8月1日)までに 180万銀行振込しました，予想詐欺会社と判断される資料 作成しましたが，相談するところが有りません どのようなことから始めて，金員の返還交渉すればよいか 教えて下さい，予想会社の会員は継続中で今でも連絡 問い合わせ継続しています 資料内容はメールで添付したいのですが，送...
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詐欺事件、夫婦はどうなりますか？
友人から銀行口座を貸して欲しいと言われ 自分がその口座を持っていなかったので 妻の口座を渡しました その後、警察から連絡があり詐欺に使われたと電話がかかってきました 妻と旦那はそんなことに使うなんて知らなかったです。 妻は旦那の友人が使うことを知っています 1.渡したら夫婦両方罰せられますか？
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詐欺によるお金の返済につきまして
ベストアンサー知り合った女性に、 引っ越し費用や税金の立て替えなどで、銀行振り込みでお金を貸してました。 その後、本人から詐欺師で警察に出頭しますと連絡を受けました。 1、全額の返済は可能になりますでしょうか。 2、返済金額が足りない場合、足りない分を相手の親族に支払って貰う事は可能でしょうか。
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詐欺 執行猶予 裁判
ベストアンサー私は銀行口座を他人に渡す目的で作り詐欺容疑で逮捕されました。 20日で釈放され、後日起訴され一審目で検察から求刑2年と言われました。 執行猶予はもらえるでしょうか？ 共犯者がいるんですけど 名前などは知らず、その共犯者とされるものに口座を渡しました
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ワンクリック詐欺に引っかかりました。
私はワンクリック詐欺に引っかかりました。お恥ずかしながら、アダルトサイトを見ていた、動画をクリックしたら、99500円支払えと来ました。無視すれば大丈夫と聞きましたが、とても不安です。 この請求は銀行に振り込まなければ大丈夫ですか?また、iphoneから見たのですが、パケ代にその請求代が上乗せされる事はないでしょうか?教えて下さい!
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未成年者への詐欺まがい
１７歳の子どもがネットでのやりとりでバイクを購入しました。 銀行にて送金しましたが、バイクは送られてきません。 この場合どうしたら良いですか 警察は詐欺にはならないため、何もできないそうです
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破綻したら、その後、以前の請求の裁判をできない
【相談の背景】 両親がクリーニング店を経営して経営が悪く銀行から借金８００万円あり、破綻しました。 ただ、破綻する前に訪問販売で３００万円を詐欺に遭ったので、裁判して勝ち取りたいと思ってます。 破綻したら、破綻する前に詐欺にあった事件や、以前、売買の不払いに遭った場合は請求できないのですか？破綻した後に、裁判を勝ち取ったら、銀行から裁判で勝ち...
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在宅副業でのポイント購入しましたが、お給料振込出来なくて、何度も振込依頼して来ます。
ベストアンサー在宅副業でメールでのやり取りしました。お給料を振込するには、ポイント購入してくださいとの事でした。振込した際の銀行のスクリーンショットと、身分証明書を送りました。送ってから詐欺だと思い、ネットで見つけた弁護士さんのページに、まさに詐欺犯罪の内容でした。運転免許証でしたので、住所も名前も分かってしまうし、銀行口座番号も知られてしまってます。昨日、...
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口座凍結が遅れたために発生した詐欺被害の場合
ベストアンサー同じような質問ばかりですみません。 犯罪利用された口座の凍結は、警察や弁護士等からの指示を待たずとも、銀行への被害報告の蓄積や口座名義人との連絡状況などから、銀行独自での判断も可能なはずです。 しかし実際は、警察からの指示をかたくなに待ち、口座の凍結が遅れる例もあると聞きます。 凍結が遅れは、犯罪利用口座の延命と同義かと思います。 詐欺犯に...
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凍結された銀行口座を、また新たに開設することは可能ですか？
ベストアンサー20歳の専門学生、男です。 お恥ずかしながら僕は、17の時にオークション詐欺に加担したことがあります。 オークションで物を出品し、自分の口座にお金が入金されたらバックレるという、あまりに愚かな方法でした。 もちろん1週間程度ですぐに口座が凍結されましたが、怖くなって僕は自首しました。 この話を持ちかけた共犯の男は分け前を渡したらすぐに音信不通になりま...
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詐欺 逮捕 口座凍結 不起訴
【相談の背景】 詐欺の疑いで逮捕され実名報道されてしまいネットバンキングが強制解約、口座凍結されてしまいました、ゆうちょなどの口座は凍結されていません、警察に問い合せたところ銀行に口座凍結指示は出していないとのこと、銀行の判断じゃないかなと言われました。 事件は不起訴になっています 【質問1】 ブラックリストに乗ってしまったのでしょうか？ 【...
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キャッシュカードを売ったと疑われている
ベストアンサー【相談の背景】 銀行のキャッシュカードをいつの間にか紛失していて、突然銀行から凍結したと手紙が届きました。 私はすぐに、銀行に連絡しました。 銀行の人は、私の口座が給付金詐欺に使われたと教えてくれました。 その後警察に連絡したのですが、最初は家族構成や住所名前などでしたが、次第にそのカードを誰かに渡したんじゃないか！とか、詐欺グループは拾ったカ...
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口座開設について、後は貸したお金を返してもらえないよでどうしたら良いかです、
口座開設について伺います わたしの109万貸した方、詐欺などで（チケット詐欺）5枚以上被害届が出てて、なおかつ持ってるキャッシュカード6枚全てが口座凍結になっているみたいで、先ほども書いた通り新しい銀行キャッシュカードが作れないから返済が出来ない、下ろせないの一点張りで。口座凍結の場合で何か他に返してもらえる手段はあるのでしょうか？ それから、6枚...
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虚偽の住宅ローン審査書類について
ベストアンサー4年ほど前に知人が購入価格より500万円ほど多い虚偽の契約書を銀行に提出して住宅ローンを借入れ、住宅を購入しました。実際には2200万位の物件価格を業者と結託して実際とは違う2700万円の偽の契約書を作成、銀行に提出して融資を受けたようです。浮いた500万円の使い道はわかりませんが支払いのほうは滞りなく払っているようです。 ちょっとしたきかっけがあってそのこと...
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振り込め詐欺の責任の範囲について質問です。
ベストアンサー【相談の背景】 振り込め詐欺の事例での責任の範囲について質問です。 詐欺に利用されると知りつつ、主犯格の男に言われ、銀行口座を自分を含む5人分の別々名義で作成・作成依頼し、お渡ししました。 自分の作成した口座は未だ使われておりませんが、別の方が同様の形で作った銀行口座で詐欺が成功したようで、口座作成費として、その分け前をもらいました。また、直接的...
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ネットショップで買い物。詐欺に遭っているのかも・・・
ベストアンサーネットショップでアンテナを購入しました。 注文確認と振込先が記載されたメールはすぐに届いたのですが 振り込みした後は、入金確認のメールも、発送のメールもありません。 注文時電話で、在庫あります。とのことでしたので すぐに振り込みました。ゆうちょ銀行と十六銀行の口座でした。 もしかしたら、USAに在庫を確認しますと記載があったので USAに在庫があ...
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銀行口座が強制解約させられました！
銀行口座が強制解約されて通帳が作れません！ 私は詐欺などで捕まっていたのが原因だとは思いますが、今後生活にも支障が出て来ています！ この後解決方法としてどうしたらいいでしょうか？ そこで先生に質問ですが、 質問1 今後通帳を作るにはどうしたらいいのか？ 質問2 強制解約を解除するにはどうしたらいいのか？
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ゲームアカウント 詐欺られた件について
過去に45000円のゲームアカウントを買おうとしたら詐欺られたあいてに違う人の振りして、購入したいと連絡したらまえ振り込んだ名義と違う名前の銀行口座を提示されました。 これにより詐欺がほぼ確定的となったわけですが、アカウント売買サイトなどからiPアドレスを調べたいほできる可能性はありますか？
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銀行口座が詐欺に利用され、被害者代理人から支払いを要求されている
ベストアンサー【相談の背景】 別居中の父が入院中に父の家に置いてあった銀行のキャッシュカードが盗まれました。空き巣が入った形跡がないため、父と同居している兄が盗んだものと思われますが不明です。 盗まれたキャッシュカードがおそらく売却され、当該銀行口座が詐欺に利用されたとの連絡が銀行よりあったため、口座の凍結をしておりました。 そうした中、詐欺被害者の代理...
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銀行口座凍結解除されたから?何かまだあったら警察も口座凍結解除もしないですよね??
オークションで詐欺容疑が晴れ警察から銀行口座凍結解除されました http://www.bengo4.com/hanzai/19/b_267896/ の続きです 弁護士様、お世話になっています。今回もよろしくお願いします。 楽天オクの遊戯王オリパ売りです、先日落札相手に騒がれ詐欺容疑で警察に銀行口座凍結され三週間色々ありましたが なんとか返金し警察もオリパ売りに詐欺要素ないとし 銀行凍...
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詐欺の疑いが晴れ銀行口座凍結解除されました
オークションで詐欺容疑が晴れ警察から銀行口座凍結解除されました http://www.bengo4.com/hanzai/19/b_267896/ の続きです 弁護士様、お世話になっています。今回もよろしくお願いします。 楽天オクの遊戯王オリパ売りです、先日落札相手に騒がれ詐欺容疑で警察に銀行口座凍結され三週間色々ありましたが なんとか返金し警察もオリパ売りに詐欺要素ないとし 銀行凍...
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詐欺の疑いが晴れ銀行口座凍結解除されました。
オークションで詐欺容疑が晴れ警察から銀行口座凍結解除されました http://www.bengo4.com/hanzai/19/b_267896/ の続きです 弁護士様、お世話になっています。今回もよろしくお願いします。 楽天オクの遊戯王オリパ売りです、先日落札相手に騒がれ詐欺容疑で警察に銀行口座凍結され三週間色々ありましたが なんとか返金し警察もオリパ売りに詐欺要素ないとし 銀行凍...
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銀行カードを譲渡してしまった。
【相談の背景】 去年の秋頃(9月〜10月)に融資を理由に銀行のキャッシュカードを第三者に送ってしまいました。 その後、架空請求詐欺に使用されてしまい凍結されました。 今年の2月に地元の警察署に自ら行き、キャッシュカードを送り詐欺に使われた話をしました。 その際、口座番号が不明だった為渡した銀行口座名だけ伝えました。身分証の提示もしました。 その日は口...
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伯母を窃盗または詐欺に対してどうしたらいいですか？
伯母を窃盗または詐欺で訴える、にはどうしたらいいですか？ どうしてそうなったかというと 母の死後１５０万が無くなってることが分かり、 警察へ相談しても「銀行から母の施設へ８００万運んだのが伯母さんなので伯母さんとお話してください」「そこにお金があった事実は（１５０万）伯母さんしか証明できないので伯母さんが警察に訴えれば操作します」 母はガン末...
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詐欺罪における進め方について
ベストアンサー【相談の背景】 オンラインゲームにて、ゲーム仲間に寸借詐欺、ロマンス詐欺的な被害にあっています。 信用貸しのため相手の個人情報が何も分から無いまま、2025年9月～12月で約200万円貸与しました。 当方からの身分証の開示、借用書、返済計画書の作成依頼にも「わかった」と回答するも実行には移さないままです。 「これ以上の貸与できない」と断った途端に通信手...
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至急。フィッシング詐欺で口座が悪用された場合どうなるのか？
【相談の背景】 フィッシングサイトに引っかかってしまったかもしれません。 作ったばかりの銀行口座で、ネット通帳なんですが、SMSで電話番号認証などをして個人情報も入力してしまいました。 その時のメールを削除してしまっていて、本当にフィッシングだったら口座番号や暗証番号などが抜かれてしまったと思います… 作ったばかりの貯金用の口座のため、口座残高がま...
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銀行口座ブラックリストによる苗字変更について
ベストアンサー銀行口座ブラックリストを解除することを目的に苗字を変更することは可能ですか？ 苗字を変更できる条件に、「元暴力団の人が普通の生活を送るため」などの理由で変更できると聞いたことがあるのですが、銀行口座ブラックリストを解除するために変更するということは可能なのでしょうか？ 私の場合は、銀行口座をまとめていたポーチを落としてしまいカードの裏面に忘...
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凍結された銀行口座の解約、再度開設
ベストアンサー口座の凍結解除の方法を教えてください 5年以上前に私自身がオークション詐欺をしてしまい口座凍結されました それとは別に、私の当時の免許証のコピーが流出して、当時住んでた住所の市に、免許証のコピーと委任状を使って、第三者が私の住民票を他県に移し、そこでまた委任状と免許証のコピーを使って国民健康保険証を作り、都市銀行等で口座開設されオレオレ詐欺に悪用...
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還付金振込詐欺返金方法
【相談の背景】 父が還付金振り込み詐欺にあいました。 銀行と警察には被害額返金申請済み、被害届済みです。 【質問1】 銀行から被害額の全額返金が叶わない場合の他の返金方法を教えてください。何年も同じような犯罪が起こっているのに、犯人の思うような犯行が可能な事、弱い老人につけ込んだ犯罪がまかり通っていること許せない
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