法律相談一覧
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これは、詐欺と脱税ではないですか?
ベストアンサー【相談の背景】 兄弟３人で土地、家屋を法的相続しました。所在地の兄、姉の相続者が、解体業者と結託して解体費用水増し見積して、キックバックです。そして確定申告をしました。 現在キックバック金額は不明ですが、見積書は入手できました。見積書にキックバック思われる記載があります。 【質問1】 兄、姉は私に対して、詐欺ではないですか?又脱税ではないですか?...
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詐欺？脱税？これは、前の会社が脱税しているのでしょうか?
幽霊社員の事でご相談です。 10年以上も前に務めていた会社にまだ働いている事になっていて、給与支払い実績があるという事で、市県民税の徴収（差し押さえ）されました。 が、今現在違う会社で働いており、（トラックドライバー）市県民税も、給与から天引きされています。 時間帯が不規則で副業は絶対できません。 これは、前の会社が脱税しているのでしょうか...
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これは詐欺、脱税行為ではないですか?
ベストアンサー【相談の背景】 兄弟３人で相続しました。法定相続しました不動産を売却において、兄弟２人が業者と結託して高額(相場の3倍)の解体費用を水増し見積書と正当化する手紙を送ってきて、これで売却を進めたい。同意して欲しいと電話ありました。手紙の内容も見積書も不審なので、拒否をして保留しました。数社から当方が見積書を依頼しましましたら矢張り数社全て3分の１位の...
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詐欺や脱税として告発できないでしょうか。
ベストアンサー【相談の背景】 契約している業者（個人事業主と思われます）が、ほとんど契約内容を履行せず、工期が遅れているので、話し合いをしました。 当初は、体調不良だとか新型コロナになったからとの理由で療養するために工期が遅れるとの話だったのですが、療養証明の提出を求めたところ、「コロナだと思い込んでいた」などの言い逃れをしてきます。検査した病院名や連絡先...
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詐欺罪と脱税の罪について
ベストアンサー【相談の背景】 お恥ずかしい話ですが、よろしくお願いします。 家族が生活保護の不正受給で逮捕間近です。 確定申告もしていなかったので、詐欺罪と脱税の罪に問われると思いますが、 まだ脱税額が決まっていません。 【質問1】 逮捕は脱税額が確定してからになるのでしょうか？ それとも、先に詐欺罪で逮捕されて、その後、脱税の罪で裁かれるのでしょうか？
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脱税相談相手の詐欺について
【相談の背景】 税務署から追徴課税を言い渡されたＡはＢから「俺は税務署に顔が効くので手数料を払えば税金を揉み消してやる」と言われ、Ｂに金を払いましたが 後に詐欺だったと分かりました 【質問1】 ＡはＢに対して詐欺罪を訴えることは できますか？
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税務署？役所？脱税？詐欺？
ベストアンサー脱税に当たるかな? 知り合いでたまにハローワークに行って仕事見つからない言うて判子おして貰ってます。役所に提出してます。仕事行ってないと、届けていますが風俗業をしてます。週2から3ぐらいです。 その行動は明らからに可笑しいです。 母子家庭なんですが。 何にか手当とか貰ってるとか 税金逃れでしょうか？ この人の娘がこんな母親をちゃんとしたいので...
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保険金詐欺と脱税について
保険金詐欺について質問ですが、保険会社の担当者からの提案で、相続税対策に一時払い生命保険【2,000万円を現金から生命保険に変える】に加入しようと思ったのですが、父が手が震えて申込書に字が書けないので保険会社の担当者にしかたなく代筆して貰ってました。 父が亡くなり、生命保険に変えていたおかげで相続税がかなり節税になって助かりましたが、考えてみると代...
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脱税について。
知人の代理質問です。素人文章になります。 今働いている会社が会社の登記をしていません。 もちろん給料からは税金を引かれていません。 知人は一年前に会社登記をしてくれと伝えてあります。 モグリでやっている事自体は犯罪になるのでしょうか?ちなみに取り引き先には会社として言ってあるみたいです。
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詐欺で得た資金の脱税で起訴されるのか？
突然、「あなたの事業の内容を詳しく聞きたい」と国税局員３名で自宅に尋ねてきました。 私は予定があったので、しつこかったですが一旦は帰ってもらいました。 お恥ずかしい話ですが、 以前私は詐欺を行っており、詐欺で逮捕・起訴されました。 有罪判決を受けて猶予がつき、今は悪いことはせずに日々真面目に生活をしている身であります。 もうその事件に...
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本人の証言のみで刑事訴訟は起こせるのか
ベストアンサー【相談の背景】 裁判の証言中に相手側が詐欺や脱税をしていたことを告白しはじめました。 詐欺や脱税となると刑事訴訟問題になるとおもいますが本人の証言だけで刑事訴訟まで持っていくことはできるのでしょうか？ 【質問1】 できる場合の手続き、もしくは出来ない場合には何が他に必要か教えてください。
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懲役刑と脱税告発
懲役刑の判決を受け､現在､量刑不服で控訴中の詐欺師が､自らが持っていた特許権を､数年前に第三者へ数千万円で売り渡し利益を得ている事が判明しました｡ ところが､この収入を申告していない事が最近になり発覚しました｡ 逮捕される前､被害者には特許が売れたら返済すると信用させていましたが､その時は既に特許が売れお金を手にしていたのです｡ そこで質問ですが､脱税で...
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脱税・保険サギ密告。それは脱税にあたるのでしょうか?
ベストアンサー1.5ヶ月前に母と義父が離婚しました。私は2週間ほど前に偶然義父が机の上に無造作においてあった書類を見て知ったのですが、過去数年から現在まで私の元義父の会社で、失業保障から毎月入金されているにもかかわらず、働いている人がいます。その人は国から失業手当をもらいながらお給料ももらいたいので、会社の書類上では苗字だけ変えて、存在しない人か、もしくは別人(そ...
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健康保険詐欺および脱税になりますか？お助けください。
ベストアンサーぜひ相談おねがいいたします。競馬でギャンブル依存に陥り借金を作ってしまい、病院で喘息だと言って高価な薬を処方してもらい数回、医薬品現金問屋に売って個人口座に振り込んでもらってしまいました。年間で計4回で16万円程です。月々小分けに処方してもらっていたので健康保険の方にはまだ何もばれていません。会社員なのですが雑所得として税務署などに指摘をうけ、保険...
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他人の口座に。これは脱税以外で詐欺とかの罪になりますか?
ベストアンサー土木会社を営んでいます。 会社の下請けの一人親方が仕事を紹介してくれましたが、斡旋料として一人につき千円を下さいって言ってきたので支払っているのですが、同じ下請け仲間の一人親方の口座に振り込んで欲しいとの事で振り込んでますが、口座の一人親方は確定申告をしない事をお互い承知しています。 紹介された仕事を長い事していて金額も大きくなっています。 こ...
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詐欺で得た収入に対しての税金
ベストアンサー馬鹿な質問かもしれませんが、教えていただきたいです。 詐欺で搾取したお金は確定申告しないと思うのですが、それは脱税になるんでしょうか？ それも含めて詐欺罪という事ですか？
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こういった税金も納めないと…
市民税とか県民税、固定資産税の納付書がきて納めないと犯罪とかになりますか? 脱税とか… 確定申告しなかったら犯罪(脱税とか、ちゃんと書かなかったら2項詐欺とかになりますが)になるのでしょうが…
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脱税について。別問題なのでお咎め無しですか?
ベストアンサー金銭トラブルの裁判において、証言にて脱税していることがばれてしまったらどうなりますか? 別問題なのでお咎め無しですか? 返す気はあったし、今もある、返済能力があることを証言すると確定申告は無収入になっているので、脱税がばれます。 無収入を貫き通すと、返済能力を偽っていた、返す気がなかったなど、詐欺まがいの行為がばれます。 私の相手の話ですが...
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主人の浮気相手が脱税と給付金詐欺をしている
【相談の背景】 主人の浮気相手が脱税と持続化給付金詐欺をしているみたいです。証拠となる物はありませんが、密告する事は可能でしょうか？ 【質問1】 密告するには、何か証拠が必要なのでしょうか？また、もし密告して私が罰せられる事はありますか？
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正しく修正申告をしても脱税犯・詐欺罪になることはあるのでしょうか？
ベストアンサーマンションを購入し、住宅ローンを組みました。 しかし近隣トラブルがあり、すぐには入居出来ず賃貸に出しました。 その年度の確定申告において、今後住む予定で、住民票が残っていれば住宅ローン控除を申請できる、と言われたので住宅ローン控除を受けました(その後も1度だけ年末調整で控除申請しました)。 また賃貸化したため不動産所得がありましたが、確定申告への...
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知らずに脱税に加担させられました
仕事場の先輩から年末分の仕事の時間を翌年にまわしてタイムカードを押せと指示されました。 その時は知らず指示通りにしていたのですが、その事を友達に話たらそれ脱税だよ！と言われました。 私のタイムカードに付箋で何時から何時まで押しておけと書かれており、キツイ先輩からの指示なので言う通りにしてしまいました。 その中にはその先輩が勝手に持ち帰って家で仕...
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同棲相手の脱税を調査する方法はあるか？
ベストアンサー【相談の背景】 同棲している人が届出をしていないで個人で商売をしていて、その売上も申告せずにいます。たぶん確定申告は親に面倒を見てもらっているようなことを言って低所得者としているようです。年金は全額免除、国保もその身分で保険料を払っているようです。詳しく聞くと機嫌がわるくなるので確信がないのですが、はっきりとわかれば自分のほうもその人から離れよ...
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これらの投稿は名誉毀損になりますか？
ベストアンサー『〇〇の店長が他の従業員に詐欺を働いたらしい』 『〇〇のオーナーは脱税しているらしい』 という、ネットの投稿は名誉毀損になりますか？
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詐欺について。これは刑事事件になるのでしょうか?
クレジットカードの不正利用について教えてください。私の彼氏が脱税で逮捕されました。資産差押えになるかもと、彼の母と相談して、彼のカードで、私がサインをし、ブランド品を500万円分買い、それを質屋で400万円に換金し、当面の生活費にしようと思いました。ただ、その後、これはまずいかもと思い、換金した400万円を彼のクレジット引き落とし口座に戻しました。ただし...
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受刑者の仮釈放をするためには？
ベストアンサー友人が詐欺や脱税で刑務所に入っているのですが 実刑4年で、今1年ほど経ちました 仮釈放などは、お金を払って申請すれば可能なのでしょうか？
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脱税で起訴するにはどれだけの証拠が必要？
ベストアンサー私の友人に国税調査が入りました。 彼の話によると脱税で起訴される確率が高く実刑判決になる言っています。 大切な友人なのでなんとかしたいと思い投稿しています。 まず友人は去年、詐欺で逮捕されて起訴されました。 判決では1年6月の懲役、執行猶予3年です。 彼が個人事業で行っていた事業が詐欺と判断されてしまいましたが、 一発実刑は運よく免れて、執行...
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詐欺、搾取になりますか？
東京都の独自の難病指定に認定され、住民票は母親のピアノ教室において本人もピアノ教室に所属の扱いにして経理を担当し、しかし、確定申告はゼロの申告をして、母親の扶養にして経理をパソコンでおこない銀行口座を持つことにより、扶養で難病の医療費がただの為、千葉県にマンションを借りて独り暮らしをしています、バンド活動をしたり華美な生活をしています、難病とい...
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同僚のタイムカード不正。脱税になるのでは？
ベストアンサーお世話になります。 以前、同僚夫婦が交通事故事故に合い、働いているのに休業損害を請求している件で相談させて頂きました。その際はありがとうございました。 今回、上記の夫婦が同じ職場である事を利用し、タイムカード不正をしている事に気づき、悩んでおります。 夫は別会社の正社員なのでバイトという形で月に数回勤務。妻がパートで週三回扶養範囲内で働いてい...
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詐欺被害額の回収について。相手と連絡がつかない場合、どのような行動を取れば良いでしょうか。
2017年に節税を謳っていた会社の節税コンサルティングを受けました。 3年分の契約をしましたが、2019年8月に税務署の税務調査時に、これは節税ではなく脱税であることが判明。 サービスを受けていた私は、コンサルティング料を騙された上に修正申告による追加の課税を受け生活が困窮しています。 この会社は「合法な節税」と言っていましたが、今回税務署からは脱...
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詐欺で得たお金 国税に告発
ベストアンサー【相談の背景】 知人にお金を1000万騙し取られました。 既婚者だと言って嘘を重ねていました。 この知人とのお金の貸し借りの証拠がありません。 例えばこのお金をもらったと主張しているならば、贈与という形になるかと思います。 税務署に脱税していると告発すれば調査されますか？ もう私にはお金は返ってこないのを前提の話です。 【質問1】 だまし取ったお...
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過少申告、証拠隠滅、詐欺について、聞きたいです。
ベストアンサー個人病院で働いているのですが、一人の医師によって、脱税に、詐欺に横行しておりまして、 ちょっと怖くなりご相談させてください。 内容 1. 病院のオーナー兼医師が、現金売上を抜いていってしまいます。 そして、抜いた分は、売上として記帳するな、と言われます。 >これは、過少申告で、脱税にあたるのでしょうか？ 2. 現金で支払われた患者さまのカルテを、自...
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飲酒 自損事故 保険金詐欺
ベストアンサー告発しようか考えてます。 飲酒で自損事故 車大破○○損傷で救急入院 カルテには飲酒と記載あり なのに 飲酒運転でも捕まらず、自動車保険もおり新たに車購入 飲酒は現行犯じゃないと捕まらないのでしょうか?あとカルテに飲酒と(たぶん血液検査から)書かれているのに・・・ 保険金詐欺等 このような違法運転の方 告発はどうしたらいいのでしょうか?保険会社わかってます。...
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詐欺マニュアルの譲渡・販売について
【相談の背景】 頂き女子として詐欺・詐欺幇助・脱税の罪で一審判決を受けた被告人が執筆した男性からの詐欺の手口を記載したマニュアルを所持しております。 【質問1】 所有しているマニュアルを第三者に譲渡した場合、何らかの罪に問われる可能性はございますか？ (報道機関の記者への取材目的等、譲渡の目的によって変わるでしょうか？) 【質問2】 フリマサイト...
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法人税法違反罪で起訴するには…
過日の報道に《未公開株転売益 脱税で在宅起訴 投資会社社長ら》との見出しで、「未公開株の転売益を隠して所得税と法人税計約4億6400万円を脱税したとして東京地検特捜部は会社社長と投資会社社長ら4社の社長を在宅起訴した。起訴状などによると、被告は平成16年までの3年間に、複数の未公開株を転売したした利益を、実体のない投資組合が行った取引のように装い、約3億370...
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結婚詐欺になるでしょうか？
彼氏が逮捕されて同時に脱税があがり一文無しになりました。裁判は終了しましたが、執行猶予は付きましたが懲役を求刑されました。以来、私が１年８か月の間、生活全般を援助してきました。１０００万にはなりました。彼氏がずっと２人でいる。と約束してくれたからです。戸籍も当然入れる。という話でした。彼氏は私の１５年の思い人です。 しかし、ここに来て同居はして...
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交通費について。本当に脱税になりますか？
会社の近くに駅が新しくできたため通勤経路の変更を申請しました。1番交通時間が早い経路に変更すると今の金額の倍ほどの料金になりました。そのところ人事部に脱税で疑われて調査が入るからだめだと言われ変更させてくれません。通勤費は1万5千円から3万円くらいになります。家からの距離は12キロほどです。遠回りなどはしていません。 本当に脱税になってしまうのでしょ...
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控訴後保釈について
詐欺、脱税で一審でワーストシナリオでは実刑判決10年もあり得ます。一審では認めたため保釈を受けましたが、その後一部否認に転じました。こういったケースから、ケースバイケースだとは思いますが控訴保釈の可能性はどれくらいと見ればよいでしょうか?
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兄夫婦が脱税している可能性があります。
【相談の背景】 親を扶養に入れて、証拠として一度5万円振り込み、その後でそのお金を徴収しにくるのは脱税ではないですか？ 扶養手当分も自分達で使っています。 【質問1】 この場合、脱税になりますか？
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詐欺だと知らずに登録しました。
だいぶん支払ってから詐欺だと気づいたのですが、相手には、口座番号、名前を知られています。 ロト当選したとかのメールでした。大金なんて必要なかったので、いらないとメールしたのですが、とりあってもらえず、送金するのに危険サイトの履歴が残っているとの事で、怖くなってsnsの除名抹殺の為に削除代をコンビニでネット送金のプリペイドを買い、支払いました。次に、...
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白ロム詐欺で年収を虚偽のものにしてしまった。
ベストアンサー【相談の背景】 白ロム詐欺にあってしまいソフトバンクでiPhone13を2台iPadを1台携帯分割払いで契約してしまった際に収入などを書く欄に相手の事務所と年収480万を書くように指示され書いてしまいました。 私の名義なのに虚偽の年収を書いてしまいました。私は学生のためアルバイトで年間100万も稼いでいません。なので確定申告はしていません。 【質問1】 この場合税...
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詐欺罪に問えますか？請求方法は？
ベストアンサー去年、会社を突然解雇されました。 解雇予告手当が支払われたのですが、会社からの書面では数万円の所得税が控除されていました。 自分で調べたところ、役所に申し出ない場合、解雇予告手当は退職金のような扱いはされずに税金をひかれるということで、確定申告が必要になるということでした。 しかし、今年の課税証明書を取り寄せたところ、解雇予告手当分が給与所...
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警察も脱税を捜査可能なのでしょうか？
⑴警察も脱税を捜査可能でしょうか？警察が捜査可能な根拠規定はございますでしょうか？ ⑵ 国税通則法１５５条は、「（国税局の）当該職員は、（中略）検察官に告発しなければならない。」と規定しています。この規定により、国税局職員に告発権を認めており、警察が脱税を捜査することは、法律上不可能では？ ⑶警察で脱税を捜査している部署は何課なのでしょうか？
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非相続人の預金引き出しと名目役員報酬
非相続人の預金を最後に同居していた兄が勝手に引き出しているが窃盗で相続人欠格にできないか 母に隠し財産があり兄が名目役員報酬で３０年間払ってきたもので会社の物だから自分のものだというのですが、母の財産でないなら脱税といえますか 遺言書ないのに有ると言って分割交渉するのは詐欺ではないですか
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警察も脱税を捜査可能でしょうか？
⑴警察も脱税を捜査可能でしょうか？ ⑵ 国税通則法１５５条は、「（国税局の）当該職員は、（中略）検察官に告発しなければならない。」と規定しています。この規定により、国税局職員に告発権を認めており、警察が脱税を捜査することは、法律上不可能では？ ⑶警察で脱税を捜査している部署は何課なのでしょうか？
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架空・仮装処理をした青色申告による所得税
知人がお店をやっているのですがお店の知り合いが架空・仮装処理をした青色申告を作成し知人に確定申告させました この場合、知人の知り合いは何かの罪(背任罪や受還付罪や詐欺罪、文書偽造罪等)になる可能性があるのでしょうか? また、知人は脱税になるのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします
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困っています
友人にお金を貸したのですが、お金を返してもらうのに振り込みをしてもらう話になっていました。その友人は、税金の未払いなどで脱税で書類送検されています。その友人より連絡があり、「金融庁の監視があり、今振り込みすると、あなたまで脱税で逮捕されるので、あなたのサインした書類を提出しないといけないし、手続きにお金がいる」と言われました。現在友人の口座は脱...
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主人の不正受給と脱税問題についてどう対処すれば良いですか？
ベストアンサー【相談の背景】 はじめまして。 主人の件でご相談させて下さい。 現在、私たち家族(主人、私、高２の長男、中1長女)の4人家族で、生活保護を受給中ですが主人が申告せずに得て来た所得に対し税務調査が入り、そのため所得隠しと生活保護の不正受給で捕まってしまいそうです。 主人は元暴力団で、結婚した時から生活費は主人が工面していました。 その方法は知りません...
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結婚詐欺、もしくわ詐欺になりますか？
結婚を前提に付き合っていた彼氏にお金を総額1000万円以上かしました。 理由は口座にお金はあるが以前働いていた会社で脱税がバレそのため口座があかないという理由でお金がなくそれを開けるには 自分の支払いをしなければあかないからと いわれはじめは少額だったので貸しましたが その後病気になってしまい病院代や手術費が先払いでなどといわれ手術しないと死ぬまで...
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海外投資詐欺、お金は取り戻せますか？
ベストアンサー海外の会社へ400万程投資しました。デイリーボーナスや紹介ボーナスが貰えるとのことでしたが2ヶ月後にはお金が支払われなくなりました。 日本にも事務所があり、投資ビジネスを紹介した方に損害額を返金要求したところ、自分も被害者だから返金しない！と言われましたが彼女を含む事務所を運営していた数名は多額のお金を海外の会社からもらい、後から紹介で加入してくる...
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