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脱税で起訴するにはどれだけの証拠が必要？ ベストアンサー私の友人に国税調査が入りました。 彼の話によると脱税で起訴される確率が高く実刑判決になる言っています。 大切な友人なのでなんとかしたいと思い投稿しています。 まず友人は去年、詐欺で逮捕されて起訴されました。 判決では1年6月の懲役、執行猶予3年です。 彼が個人事業で行っていた事業が詐欺と判断されてしまいましたが、 一発実刑は運よく免れて、執行...
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法律相談一覧
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これって脱税加担ですか？
旦那が食事や飲みに行く時に熱をあげてる大好きなスナックのママの店の名前で領収書きってる事が分かりました。 証拠として写真に撮りましたが、これって旦那が確定申告用の脱税加担してる事になりますよね？ またママ自体もその領収書を受け取ってるはずだから脱税ってわかってるはず。 私は今離婚したい別居するからと言われてます。 この証拠写真を元に何かできる...
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これって脱税ですか？
【相談の背景】 旦那は実家の配管設備会社の 会社役員の取締役です。 お義父さんが社長、お義母さんが経理担当です。 そこの会社で 妻の私が働いてることになっており 私の給料明細が毎月ではなくだいたい2ヶ月に一度8万円で出てます。 このことは離婚するにあたって 証拠を集めてるときに発見し全く知りませんでした。 私の給料明細がある月は 旦那の基本給58...
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脱税の密告に関して
自身が属する組織、あるいはよく利用するお店などの脱税の証拠を掴んだ(或いは「税金を納めていない」等の発言を耳にした)際は、どこにどのように通報すれば良いのでしょう? (後者の従業員の発言程度では通報してもあまり効果はないのでしょうか?)
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脱税の密告をしたいのですが
脱税して非課税になっている友人を税務署に密告するときはどうしたらよいですか？ 友人はキャバクラ店を転々として手渡しで給料を受取り、確定申告をせず無収入として非課税、臨時給付金の受取、年金全額免除で暮らしてますが 実際には年に300万程度の収入があります。 証拠としては、給料明細書、収入(いつ、どの店からいくら入ったか)を記録した帳簿などがあります...
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脱税について
現在働いている会社で脱税があります。 ダミー会社を設立しておりそこで脱税をしてますがいつまにか脱税しているダミー会社の社員になってました。 普通に働いていますが片棒を担がされている可能性があり不安です。 そこで質問なんですが捕まるとすればどこまで捕まりますか？ 自分は経理を担当しており事実は確認してますが、指示に従い動いています。
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知人の脱税を密告したい
【相談の背景】 美容サロンを個人でやっている知人が脱税してます。月の収入を10万程で申請していますが実際は50～以上あると思います。 客の支払いはすべて現金にしていて、例えば5万の支払いがあった日でも1万しか売上がなかったとしています。 【質問1】 このような脱税のやり方は証拠不十分で国税庁に密告しても証拠不十分ですか？
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脱税を密告したい
元旦那の脱税を密告したいのですが聞いた話では離婚で私が貰った財産分与も対象になって請求が来ると聞いたのですが本当ですか? 旦那の店でバイトをしていた自分の娘と同じ年の女と本気で浮気をして、無惨に家族全員捨てられ恨みを持っています 二人は何不自由なくラブラブで暮らしていると思うと密告をして復讐がしたいのです 脱税の証拠は売上ノートと預金通帳のコ...
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脱税を告発します
脱税（個人）の告発を行うつもりです。時効を超えて10年にわたる脱税であり、住民税、所得税、世帯主の社会保険保険料控除などに話がまたがるため、告発・通報文書の宛先は国税、管轄税務署、自治体（市役所の地方税課、健康保険課など）に添付証拠書類とともに同時に送付します。 そこで質問させていただきたいのですが、 1. 確定申告の時期が近付いていますが、税務署...
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僧侶の脱税について、証拠がなければなにもできないですか？
ベストアンサー【相談の背景】 とある寺院の僧侶の脱税情報を耳にしました。お布施をポケットマネーにいれているというものです。 申告しているものと檀家総代にみせているものはイコールですが、実際に住職がもらっているお布施の金額はもっと多く現金で金庫に保管しているとのことです。(貯金するとバレるから) 見せなければばれなければ問題ない、大きい買い物をしなければバレ...
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脱税について。証拠がいるなら何が必要なのでしょうか?
ベストアンサー身近な人が脱税しているようですが、証拠がなければそれを調べてもらうのは不可能なのでしょうか？ 証拠がいるなら何が必要なのでしょうか？ また、調べてもらうにはどこにいったら良いのでしょうか？ 教えてください。
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ニュース アクセスランキング
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脱税・保険サギ密告。それは脱税にあたるのでしょうか?
ベストアンサー1.5ヶ月前に母と義父が離婚しました。私は2週間ほど前に偶然義父が机の上に無造作においてあった書類を見て知ったのですが、過去数年から現在まで私の元義父の会社で、失業保障から毎月入金されているにもかかわらず、働いている人がいます。その人は国から失業手当をもらいながらお給料ももらいたいので、会社の書類上では苗字だけ変えて、存在しない人か、もしくは別人(そ...
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知人の脱税を告発したい。
【相談の背景】 知人である元会社経営者が脱税をしている可能性が高いのです。 【質問1】 １，知人の元会社経営者の脱税を、赤の他人である私が、告発する事はできますか？ ２，出来るならば、どのような機関に告発すれば良いでしょうか？ ３，必要な証拠や書類などはありますか？
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脱税になるかどうかをお伺いします
芸術界では 展覧会で入賞させてもらった御礼として弟子から師匠に一人あたり何十万何百万という金額を払うことや、個展の作品を弟子が買うことが決まりのようになっていたりすることが多くあります。 □月謝や御礼金、作品の収入は(具体的には分かりません)相当な額になること。 □振込みではなく現金で渡すことで、口座に証拠が残らない現金の受け取り方であること。 □申...
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脱税をしている元旦那
元旦那が自営業をしており収入をごまかしています。 養育費も払えないと言ってまともに払ってくれず… 店の売上は悪くないし生活も１人で4LDKの 家賃14万円(賃貸)に住んでいます。 それなのに養育費をケチられて… そこで質問なんですが… 収入をごまかしているので税務署に告発を考えています。 告発をするにはどーしたらいいですか？ 何か証拠がない限り税務...
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知らずに脱税に加担させられました
仕事場の先輩から年末分の仕事の時間を翌年にまわしてタイムカードを押せと指示されました。 その時は知らず指示通りにしていたのですが、その事を友達に話たらそれ脱税だよ！と言われました。 私のタイムカードに付箋で何時から何時まで押しておけと書かれており、キツイ先輩からの指示なので言う通りにしてしまいました。 その中にはその先輩が勝手に持ち帰って家で仕...
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会社の脱税について教えて頂きたいです。
会社の社長がおそらく脱税をしています。 店の証拠になりそうなものも、今までこちらで入金していたお金も全て持っていってます。 以前、会話の中にも税務署入るかもとか、びびってるわーとかも言っていました。 本当に税務署もしくは、国税に入ってもらって処分してもらいたいです。 証拠隠滅に加担したと言われたくないので、どうにか動いてもらうことはできないので...
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脱税を申告したいです
ベストアンサー以前私が手伝っていたお店についてです。私はその飲食店に立ち上げから関与し、店舗と移動販売をしていました。３年目が過ぎたあたりから、かなり売り上げが伸びたと思っていたのに、申告の数字は少なかったです。なんとほぼ移動販売の売上を申告していませんでした。この場合、脱税を申告したいのですがどうしたらいいでしょうか？ （当時、私は無給で経理を手伝わされて...
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経営者の脱税とパワハラについて
ベストアンサー相談の背景 職場の個人事業主の経営者が脱税を何年もしています。 度重なるプライベートでのパワハラもあり、スムーズな退職と国税庁に内部告発したいのですが・・・ 質問1 この場合、内部告発したのが自分だとバレますか？ バレた場合、自分が経営者から訴えられたりしませんか？ 質問2 また、経営者からのパワハラについて証拠となるボイスレコーダーや壊され...
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風俗嬢の脱税について
ベストアンサー知り合いに2年間で数千万円の所得があるにも関わらず、無職として申告をして最低限の税を納めてる風俗嬢が居ます。 過去には雇用保険の手当て受給中や、会社を休職しつつ傷病手当を不正受給しながら風俗店で働いてました。 そうしたとするトークアプリのトークや、不正受給していた雇用保険の書類の写真などの証拠が多々あるので市役所、税務署、職場の会社に告発した...
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脱税の通報・告発
脱税（個人）の告発を行うつもりです。時効を超えて10年にわたる脱税であり、住民税、所得税、世帯主の社会保険保険料控除などに話がまたがるため、告発・通報文書の宛先は国税、管轄税務署、自治体（市役所の地方税課、健康保険課など）へ同時に添付証拠書類とともに送付します。 そこで質問させていただきたいのですが、 1. 確定申告の時期が近付いていますが、税務署は...
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脱税の通報方法につきまして
在日中国人でビザは日本人配偶者、代理購入による収入を申告せず税金は払っていません。 告発する場合どんな証拠が必要でしょうか。 また、税務署はこのような脱税をちゃんと調べるでしょうか。どうすれば必ず調べてくれるのでしょうか。
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常務の脱税を警察に告発したいのですが、警察で脱税を捜査しているのは何課でしょうか？
【相談の背景】 私は当時経理課課長だったので、脱税を裏付ける証拠はしっかり揃えています。 具体的な内容としては、 ①実際には会社に勤務してない常務親族を従業員として雇用して給料を毎月払い続けている、ということにして自分のポケットマネーとして私的流用している点 ②本来、会社は黒字になっているのに表向き赤字の状態にしている点 ③領収書を偽造して実際...
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これは詐欺、脱税行為ではないですか?
ベストアンサー【相談の背景】 兄弟３人で相続しました。法定相続しました不動産を売却において、兄弟２人が業者と結託して高額(相場の3倍)の解体費用を水増し見積書と正当化する手紙を送ってきて、これで売却を進めたい。同意して欲しいと電話ありました。手紙の内容も見積書も不審なので、拒否をして保留しました。数社から当方が見積書を依頼しましましたら矢張り数社全て3分の１位の...
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友人が脱税の容疑をかけられています
ベストアンサー友人が脱税の容疑で取り調べを受けています。 友人本人が直接した訳ではなく、友人が他人に貸した銀行口座に金銭が振り込まれその金銭に対する税金を脱税したということで調べられているようです。 口座に振り込まれた金銭は友人は一切懐に入れることなく貸していた人に渡していたそうなんですが受け渡していたという証拠がなく友人がかぶらなければならないようです。 ...
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至急です。養育費の適正金額を貰うための相手方の脱税を暴くための証拠としてはどうか？
ベストアンサーこんにちは。 元旦那が所得を誤魔化し、税金を安く済ませています。 会社ぐるみで脱税をしています。 給料は実際の2分の1程度の申告で、残りは振込ではない方法で足がつかない方法で会社からお給料をもらっています。 証拠としてはLINEで本人が言っていた文章。そして税金がかからない方法でお金をもらっていた封筒数枚です。 （申告していない分は郵送で給料をもらってい...
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閉めた会社の脱税通報について
ベストアンサー以前、勤ていた会社のオーナーの話しですが 明らかに、脱税や、過少申告、等をしていました。 現金売上は、持ち去って、売上に計上するな、と言われていました。 この度、諸条件により、会社を閉鎖することになったようです。 会社を閉めた後でも、税務署への通報は可能なのでしょうか？ 以前の同僚から聞いた話によると、証拠になりそうなものは全て破棄、しているよ...
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脱税 部下逮捕
私の部下が以前勤めていた会社で脱税の容疑がかかり、つい先日に東京地検から呼び出しがあり、行ったその日から音信不通になってしまいました。 二日間の勾留にはなるかもしれないと当人が行く間際に言っていたので、二日間待っていたのですが、もう今日現在で四日目になります。 10～20日の勾留も視野に入れてはいるのですが、 当人に身寄りがいない為、面会に行こう...
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会社の脱税事実を告発したい
ベストアンサー未払残業代を請求し、和解をして退職した会社についてです。 和解合意書の中に、「会社の名誉・信用を棄損するような言動をしないこと」とゆう文言が入っています。 私は経理をしていた立場上、脱税についての証拠をもっています。 違法行為を訴えることは正当な理由に当たると、私は考えています。 脱税行為をしている会社を告発する事は、合意書に違反してい...
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脱税の事実を公表すると罪になりますか？
ベストアンサー【相談の背景】 一部上場企業の執行役員が給与所得以外の所得の申告せず脱税しています。税務署には証拠書類を提出し課税・徴収漏れの情報提供をしました。 【質問1】 この事実をメディア等に情報提供した場合、名誉毀損や業務妨害にあたりますか？ 【質問2】 会社にもその事実を告知しましたが、何も対応がありません。上場企業として当該執行役員の処分などせず...
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元旦那の脱税を密告したいのですが・・・・
元旦那の脱税を密告したいのですが聞いた話では離婚で私が貰った財産分与も対象になって請求が来ると聞いたのですが本当ですか? 脱税の証拠は売上ノートと預金通帳のコピーですがこれは離婚のさいに財産分与で貰うために通帳の最後ページの金額をコピーした分です 確定申告は売上が全くなく、土地を持っているので家賃収入で暮らしていると申告しています もちろん...
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労働問題の裁判中に被告の脱税が明らかになった場合、脱税の証拠は裁判所から税務当局などに渡されますか？
ベストアンサーパワハラと不当解雇で、元の勤務先（建設土木工事会社）を相手に裁判することを考えています。 後から振り返ると、社内でパワハラを受けるようになった時期は、経理課で働いていた私が、会社が組織ぐるみで脱税していた事実を知り、そのことを上司の課長に相談した後であったことから、会社の脱税事実を知った私が会社にとって厄介な存在となり、最後は、解雇させられた...
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脱税を告発すると宣言する。一応、社長の名誉を棄損するので名誉棄損になるのでしょうか？
社長が脱税をしています。 本人に「脱税していることを税務署・国税局に告発します」 と言ったら犯罪になりますか？ また、宣言して本当に税務署・国税に告発します。 証拠はＵＳＢにすべて保存済みで持っています。 こういった場合、犯罪になるのでしょうか？ 一応、社長の名誉を棄損するので名誉棄損になるのでしょうか？ 虚偽の犯罪でなく、本当...
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社長の脱税？等について
会社の金を使いまくり、わけわからない理由で決算の申告もしない、消費税も滞納している社長が許せません。どう対処したらいいでしょうか。税務署に言おうと思っているのですが。
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兄夫婦が脱税している可能性があります。
【相談の背景】 親を扶養に入れて、証拠として一度5万円振り込み、その後でそのお金を徴収しにくるのは脱税ではないですか？ 扶養手当分も自分達で使っています。 【質問1】 この場合、脱税になりますか？
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脱税している人達を告発したい
ベストアンサー取引先に虚偽申告で何年も脱税をしている人物が何人もいます 税金を払わず高級車や家を買ったり裕福な暮らしをしているのは我慢できません 税務署に告発するにはどのような物が必要でしょうか？
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脱税している会社を告発したい
ベストアンサー以前いた会社が脱税をしています。告発したいのですが、心配な事があります。告発した場合、自分も脱税に加担していた事になるので罪を問われるのでしょうか？ それと以前他の従業員が国税に告発したのですが、なにもなく挙げ句の果てにうちの上司が◯◯が告発に国税に行ったらしい。うちの会長に国税から連絡入ったと聞きましたがそんな事あるのでしょうか？
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脱税の共犯で告発されるかもしれません
ベストアンサー恥ずかしい話ですが数年前から取引先からの要求を断りきれず売り上げの水増しをしてキックバックする方法で脱税の手伝いをしてしまいました。昨年国税局に査察に入られて取り調べを受けている最中です。まだ告発されるかどうかはわかりませんが、もし告発された場合、金額が法人税、消費税合わせて数百万なので執行猶予はは間違いないと思うのですが不起訴に持っていきたい...
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取引先がうちの会社を悪用して脱税している。
ベストアンサー【相談の背景】 取引先の人間がうちの会社を利用して脱税をしている様です。 自分の会社の売上をうちの会社で売上た事にして請求書を改ざんし、勝手にハンコを使って領収書を切って現金で受け取っている可能性があります。 証拠はうちの帳面と銀行取引の買掛残が数千万単位で合わない事からトラブルになり、相手から話し合いを持ち掛けられたので、証拠を隠蔽するた...
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脱税を止めましたが、止めようとしません
わたくしが勤める会社は同族会社で、脱税を行っていました。 その件を問い詰めましたが、反省するどころかやめようともしません。 むしろ、わたくしが悪者のように言われております どう解決すべきでしょうか
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勤務先の脱税などについて
【相談の背景】 税務署に、 ・未払賃金を含めた源泉徴収票を出している ・過去にも支払っていない額を載せて源泉徴収票を出していた ・経営者の報酬はローン審査の為に実際はそんなに取っていないけど50万額面で付けているとの自白（録音あり） ・資金繰りが困窮した原因は過去に父親の会社を潰した際にお金をそちらにまわしたとの自白（録音あり） ・帳簿がめちゃ...
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自営業の脱税の摘発について
ベストアンサー・脱税していると思われる方をAさんとします。 ・Aさんが脱税している事実を知っている方をBさんとします Aさんが自営業していて、最低でも毎月50万以上の売上（ほぼイコール利益）があるようで、もう3年以上は経っているようです。 ちなみにAさんは申告上個人収入なしとしているので、自分の名義でマンションを借りることもできない。いまの借りてるマンションは他人...
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脱税がばれて捕まるといわれました
知り合いが、脱税をしていたようです。 5000万円の脱税がばれて口座が差し押さえされ２０００万円を持っていかれたそうですが残り3000万が払えないから数日後に逮捕されるそうです。 何日後に逮捕されるとかそういうのは知らされるものなんでしょうか？
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家賃請求が出来るのか
【相談の背景】 共同名義ではあるが 固定資産税など税金を1円も払っていない人の主張って通るんですか？ もう1人の共同名義者が一緒に住んでいるのにも関わらず 家賃請求は可能ですか？ また、共同名義とは別に 大家さんをしていた頃に家賃収入があることを申告せず脱税していた場合 時間がたった今どうなりますか？ 脱税の証拠となるのはどんなものですか？ 何...
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風営法違法、脱税について
ベストアンサー知り合いのスナック経営者があまりにもひどいので 風営法違反と脱税について通報したいのです。 風営法の許可なしに営業 オープンして一年半申告はいっさいなしです。 通報者が私だとバレてしまうと 身に危険を感じます。 この場合弁護人さんにお願いしたほうが よろしいでしょうか？
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労働問題です。脱税？
労働問題です。 私はA社に入社しましたが、その会社には教育出来る人間がいない、仕事量が少ないからと関係会社のB社でしばらく仕事を覚える事になりました。 面接時からその予定だったので、それはいいのですがこの場合、私の労働賃金はA社→B社に請求されると思うのですが、何故か、C社がB社に私の総支給金額よりも多めの金額で請求をだし、C社がB社に、私の総支給ぴっ...
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メンエスサイトを運営していて、体験代を経費にしています。領収書がないのですが脱税にはなりませんか？
ベストアンサー【相談の背景】 メンズエステの体験サイトを運営していて、収入があります。 体験サイトなので、自分でメンズエステに行き、その体験レポートを記事にしています。 収入はその体験記事の有料販売で、記事を書くには体験が必須です。 ネット上の情報で「風俗ライターなどは風俗の料金を経費としている」と見たので、メンエスの料金も経費にしています。 ただ、私...
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夜職 確定申告 脱税
【相談の背景】 推してる風俗の子がいて、何年かほど通いました。 向こうからNGをだされました。 その子は人気でもあり、稼いでることや本名、住所はしっております。 ですが収入証明や脱税してる証拠などは全くないです。 タレコミしても入る確率は少ないでしょうか？ 【質問1】 人気の子で稼いでいるとは思いますが収入や脱税の証明はないが、本名、住所は...
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脱税？コンプライアンス違反？
ベストアンサー【相談の背景】 とある方の話しです。 該当者は公務員で年間10回ほど副業(外部審査業務)を行い、年間100万円以上の報酬があります。 職場に営利企業従事許可願を提出していますが報酬の全額ではなく毎回過小申告しております。 【質問1】 確定申告はしていますが、法律上脱税等に該当しますか？ 勘違いで過小申告していた場合は処罰対象にはならないでしょうか？ ...
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