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法律相談一覧
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アリバイ会社を使用した借金
【相談の背景】 初めまして。 この度は拝見して頂きありがとうございます！ 何度か質問させてもらっているのですが聞き忘れた事があり再度質問させてもらいます… 去年の12月にアリバイサイトを利用し源泉徴収票を作成してもらい働いてないのに働いてると偽り借金2社から合計135万円してしまいました…。 これって詐欺じゃないのか？と気付くのが遅くもぅ手元にはお...
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事情聴取なしの逮捕はあるでしょうか？
ベストアンサー【相談の背景】 家族が詐欺事件の容疑者になりました。 200万円の詐欺にあったと相手から一方的に連絡があり、証拠も全部そろったので、警察に被害届を出したと言っていました。 本当かどうかわかりませんが、警察はすぐに弟を逮捕すると言っていると、その方が言っていました。 【質問1】 1. こちらの事情を警察が聞くことなく、いきなり自宅に警察官が来て弟...
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債権者が嘘をついて債務者を騙して返済させたら詐欺になるのですか？
ベストアンサー【相談の背景】 知り合いにお金を貸していて返済の約束を守ってもらえず困っています。 何としてもお金は返してもらいたいのですが、このような場合に債権者が嘘で騙して債務者に返済させたら詐欺になるのでしょうか。 ネットで詐欺罪の定義を見ると「人を欺く行為により、その人を錯誤に陥らせて財物を交付させる」とあります。 しかし、財物を交付させるといって...
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オンラインゲームでアイテムを販売した数日後に口座凍結になりました。
【相談の背景】 オンラインゲームでアイテムを販売した数日後に口座凍結になりました。 私としては、アイテムを購入者へお渡ししており、 その代金としてお金を受け取ったのですが、 口座凍結された理由を警察や銀行に確認すると、 そのアイテムの購入代金が詐欺によって私の口座に振り込まれていたようです。 警察側の言い分としては、 私の口座が詐欺に使用さ...
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売買した通帳に、詐欺の被害者がお金を振込み、その被害者からの請求
【相談の背景】 昨年私の息子（２９歳）が、お金欲しさに口座開設に必要な情報を、ニセ業者のようなものに提示し、結果として息子名義の口座が開設されました。その口座を利用されての詐欺がなされ、２００万円をその方が振り込んだようです。 詐欺グループのうえの人は全く捕まらず、息子だけが取調べされ、この２００万円を返せ、と詐欺の被害者が弁護士を通じて請求し...
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口座凍結 事件ではないなぜ？
ベストアンサー【相談の背景】 お世話になります。 私は情報商材を販売しているのですが、相手が詐欺だと主張してきました。相手方が商材費用の支払い先に利用した私の振込先の金融機関へ連絡して、私の口座が利用停止されました。 【質問1】 警察が介入しなくても、相手方が詐欺と主張して銀行側の判断で利用停止措置をとることはあるのでしょうか？ 【質問2】 私はその他銀行...
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告訴状の書き方出し方
ベストアンサー【相談の背景】 告訴したいのですが、告訴状を受理してもらうには、どの様な記入の仕方や、気をつけるポイントを詳しく教えて下さい (詐欺の事件です、精神に支障を受けてしまいました)詐欺罪と傷害罪になりますか？ 詐欺の内容は省略します、、 どうすれば良いでしょうか？ 警察に出すより 検察？検察官？ 【質問1】 私の住んで居る街の警察署は、人間性や対応が...
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銀行監視カメラから警察は犯人追ってくれますか？
【相談の背景】 監視カメラで警察は詐欺犯人の住居の確認はしてくれますか? 1200万詐欺されて刑事告訴し一昨年受理されています。犯人は行方不明です。 最近逮捕の危機感を感じるのか、 毎日1万ずつ8日振り込みが有りました。調べてみたら、相手が振り込みました銀行は私の銀行が教えてくれました。都内繁華街銀行支店を転々としてます。銀行の監視カメラから追えば住居...
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結婚相手の借金について
【相談の背景】 別居中の夫と離婚調停中です。 後に離婚の方向で進めています。 夫は養育費を払うことを頑なに拒んでおり、 先日の調停で、「今まで隠してきたが、結婚前から借金があった。結婚後も借金をしている。だから養育費を払える余裕はない」と告白されました。 これは結婚詐欺かと考えましたが、他の質問者さんの回答で先生方が「詐欺にはならない」と仰っ...
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被害額の証明が難しい場合における詐欺罪の立証
ベストアンサー【相談の背景】 詐欺罪の構成要件は 相手を騙した→相手が財産を処分した となっております。しかしながら、詐欺の事例としてはほぼすべてが「財産」=「金銭」となっております。 しかしながら、金銭的な被害が立証できない場合があります。例えば (1)購入する権利がないのに嘘をついて購入した→対価を支払っている (2)嘘をついて無料試供品を手に入れた→もともと無...
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親戚が詐欺で訴訟を受ける場合に他の親族が無関係であることを証明する有用な方法はありますでしょうか？
ベストアンサー【相談の背景】 詳細は不明ですが、疎遠であった血縁的に近い親戚が詐欺グループに所属していたようで被害者から訴訟をされると別の親戚から連絡がありました。 近い親戚とは、少し前まで疎遠で、最近、祖父の葬儀などの段取り確認で、頻繁に連絡をとりました。 一報を受けたばかりで、特に警察などから当方に連絡や質問が来ている状況ではないです。 不明確な情...
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詐欺罪に関する質問 （刑法と民法のどちらに抵触するか）
ベストアンサー以下の内容について、当サイトでご相談したところ、詐欺として認められるとご教示いただきました。 ------------------------------ 某オークションで商品を出品し、落札されました。 そして落札者より、明日振込むと言われた為、当日商品を送りました。 しかし、振込はされませんでした。 その後、インターネット上のメッセージ機能で何度も催促しましたが、支払...
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出会い系の画像トラブル。これは詐欺なのでしょうか?
年齢確認の無い出会い系に登録後、女性から下半身の画像の交換を持ちかけられ、交換をしました。 後日、サイトからメールが送られてきて、電話をすると「あなたのせいで、スポンサーからクレームがきている!こちらは警察に連絡してもいいけど、あなたにも立場があるだろうから」等と1時間位言われ、穏便にすませるか、裁判で賠償請求されるかどちらが良いかと言われ、向う...
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弁護士事務所について
ベストアンサー【相談の背景】 詐欺会社に返金してもらう為に弁護士に相談して解決してもらったはずなのに、実際には返金されていません 【質問1】 このような場合どうすればいいでしょうか
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自動車 修理 詐欺未遂 刑事告発
ベストアンサー【相談の背景】 車をぶつけてしまい修理することにしました。車両保険を使用して修理することにしました。知人に頼んで、修理工場側 バンパー交換でが出来る条件で修理を依頼しました。修理工場側は、修理が終わったと言って自動車を運んで来ました。確認すると、バンパー交換はされていませんでした。私は、保険会社に連絡して請求書は請求金額はどうなっていますか？と...
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特殊詐欺事件の執行猶予判決について
【相談の背景】 何度も投稿させていただいてます。 色々な方からの意見をお聞きしたいです。 特殊詐欺の示談成立による執行猶予がつくかについてです。現在、特殊詐欺の事件で3件起訴されて裁判中です。 両親の力を借りて、なんとか被害者の方へ全額賠償して、示談書を書いていただくことになっています。宥恕文言も入れていただくことになっています。 ただ、金額が...
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電子計算機使用詐欺罪
【相談の背景】 昨日 3年前に他人クレジットカードを不正利用したとして 、警察で在宅捜査になり 現在書類送検前です 。今回加盟店からな被害金額は2万5千弱なのですが 、余罪は数件45万程です。余罪についてはクレジットカード会社より 金額も内容も提示されていまして、 認めました。ただ今回は被害届を出された加盟店についてなので、警察からは弁済後に弁済の書類とと...
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詐欺罪 欺罔行為の立証
ベストアンサー【相談の背景】 被害者側が加害者側へ支払ったお金が、当初の利用用途以外に使われたと立証するポイントはどのようなポイントでしょうか？ たとえば、送金した100万円が引き出されたり、別口座へ送金されていたりした履歴が出てきたとしても、元々加害者側が持っていた預金分と混ざっている場合、純粋に被害者側が送金した100万円が本来の用途以外に使われたと言えるの...
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学歴詐称 経歴詐称による投資詐欺
【相談の背景】 約3年ほど前に知人の紹介で、とある人物に500万円のFX投資をしました。その時のその方の実績は"元U18サッカー日本代表"、"Jクラブオファー3チームからあった" "筑波大卒"という肩書きで、また、FXも1日70〜100万ほど毎日稼いでるということで、そこに魅力を感じ投資をしました。 しかし、実績は、元U-18サッカー 日本代表に入ってることもなく、Jクラブ...
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フリマアプリで詐欺行為にあたる事をしてしまいました。
【相談の背景】 フリマアプリで詐欺行為にあたる事をしてしまいました。 【質問1】 フリマアプリでノーブランド品のブローチを1,000円ほどで売ったのですが、とあるブランドにモチーフが似ていたので商品名にそのブランド名を記載して売ってしまいました。 【質問2】 取引後にフリマアプリから知的財産権の侵害で商品削除のお知らせがきて初めて規約違反をしていた...
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貸したお金を全く返すがない相手は詐欺になりますか？
ベストアンサー【相談の背景】 知人(特に極端には親しくない)に養豚場の電気が止められる、助けてほしいと泣きつかれ10万円次の月末までに返済する約束で貸したのですが、電話はでない、ショートメールは返さない、 たとえ経営難だとしてもこちらも裕福ではないのに全く1円すら返ってきません。返す気も最初からなかったみたいで連絡すらありません。 これは詐欺に問えますか？ はたま...
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荷物を受け取り発送する仕事で詐欺を疑われています。
ベストアンサー【相談の背景】 荷物を受け取り中身を確認し、検品や包装をして発送するアルバイトをしていました。最初はお菓子とかでしたが、次第に家電や洋服も届くようになりました。 たまに、違う人の名前で送られてきましたが、理由を聞くと懸賞の商品なので色んな名前で応募したからゴメンね。と言われて荷物を受け取ってしまいました。 事前にこの名前で荷物が届くよとお知らせ...
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詐欺グループとの示談交渉における代理人の起用について。
ベストアンサー【相談の背景】 結婚を前提に同棲している彼女が情報商材詐欺に遭いました。相手側が明らかな違法行為、また契約違反を多数犯していたのでこちらから刑事訴訟、民事訴訟する旨を伝えました。すると相手側から示談交渉したいとの申し出があったため、一旦話を聞くことにしました。 しかし彼女は口下手な人間であり、向こうの詐欺師を怖がっているので私が代理人となってお...
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特殊詐欺 受け子 出し子
ベストアンサー【相談の背景】 特殊詐欺を行なってしまい現在保釈中です 最後の最終陳述 被告人質問が終わり判決を待つばかりとなりました 内容は受け子と出し子 詐欺で五件、窃盗で五件起訴、被害者は5人です 宥恕文言は一人を除いて得られており5人全員に全額弁済、すべての人から示談書をもらいました 報酬は15マン、被害額は500マンで求刑は3年6ヶ月でした 執行猶予か実刑か弁...
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詐欺罪や窃盗罪、ペンネームでの契約
ベストアンサー入会を検討すると伝えたのにとりあえず契約書をすすめられて書いたら自宅に入会金と月謝振り込み用紙と入会特典のインスタントコーヒーが送られてきました、月謝数千円からできるとある習い事教室なのですが入会金も月謝も払わないでこのインスタントコーヒーを自宅に置いたままにしていたら詐欺罪や窃盗罪で刑務所に行って懲役刑になったりするのでしょうか？私の本名が酷...
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債務不履行ではなく、詐欺、脅迫で訴えたい。
あるお店のサービスを受けたのですが、サービス内容がＨＰ記載のものでもなく、時間も半分ぐらいに短縮されたので、店に指摘をし、返金を求めましたが、返金してくれません。 家を教えたら、直接会ったら返すと、騙された店に、教える訳もなく、直接会うのも難しいですし、ガラの悪い店なので、脅迫と受け取っています。 また、オーナーに一度会うと言われましたが、後に...
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サクラ支援サイト詐欺の返金について
はじめまして。 お恥ずかしながら、今年の４〜５月にかけてサクラの支援詐欺サイトに騙されてしまいました。 その頃の私は精神的に不安定で心身ともに弱っており、入院していたこともあって、そこをつけこまれた様な状況です。 それも複数のサイトから騙されていることについ最近になって気づき、気づいた時には既に合わせて１００万以上を払ってしまっていました。主に...
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返済が続いている場合、詐欺に該当する可能性はありますか？
【相談の背景】 1年前、知人から「ヤクザから手切れ金を請求されている」と言われ、50万円ほどお金を貸しました。 その後、ヤクザと手が切れたとの報告は受けましたが 今度は「会社の給料未払いで生活できない」「手を切ったはずのヤクザからまた連絡が来ていてお金を請求されている」との相談を受け、たびたびお金を貸しておりました。 借用書を作成し、返済日が近くな...
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振り込め詐欺に口座を使われた場合の口座凍結について
ベストアンサー【相談の背景】 8年ほど前、お金に困っておりネットで見つけた金融へ融資相談をした所、「お金を借りるなら銀行キャッシュカードの担保が必要」と言われ、送ったもののその後すぐに連絡が付かなくなり、更にその口座も後日振り込め詐欺にて使用されたとの連絡が来ました。 現在、既存の口座は1つ使えるものの、それ以外の口座は全て凍結、新規で作ろうとしても銀行から...
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仮想通貨ICO投資詐欺について
ベストアンサーこの運営は自身開発のコインの販売に際して、プロモーションでは大々的に国外日系大型ホテル内カジノで採用の決定された契約済コインと宣伝していましたが、実際には契約はなく、宣伝の内容とは著しく異なる内容のコインを販売していました。記録もあります。 また、コイン販売後にコインの発行枚数総数をホワイトペーパーに記載の内容から無断で6倍に増やし、それぞれの...
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金銭トラブル 婚約詐欺 請求したいのですが
当時他県から来て祖父の家に居候をしながら専門学校に通っていた20歳の女性と付き合っていたのですが半年くらいたって祖父とうまくいかず本人と母親から居候させてくれと頼まれて２年ほどうちに居候させてその後別々に暮らしていたのですが彼女の新しい家の家具家電全て用意してあげて さらに家賃も半分出してあげていた状態で 別れたとたんにストーカー呼ばわりされて ...
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わいせつな写真 詐欺師から連絡
ベストアンサー先日出会い系サイト（ワッフル）で見ず知らずの女性とわいせつな写真を交換しました。 それで翌日に以下のメールが来ました 焦ってしまい、メールに載っていた電話番号に 連絡をし、学校名、携帯の番号、一人暮らしの住所、バイト先、実家の電話番号を話してしまいました。 調べてみるとよくあるパターンの詐欺だと 知りました。詐欺師に50万円を要求されましたが...
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ネットショップで買い物。詐欺に遭っているのかも・・・
ベストアンサーネットショップでアンテナを購入しました。 注文確認と振込先が記載されたメールはすぐに届いたのですが 振り込みした後は、入金確認のメールも、発送のメールもありません。 注文時電話で、在庫あります。とのことでしたので すぐに振り込みました。ゆうちょ銀行と十六銀行の口座でした。 もしかしたら、USAに在庫を確認しますと記載があったので USAに在庫があ...
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至急 持続化給付金詐欺について
【相談の背景】 持続化給付金の不正受給のご相談 2020年6月にSNSで給付金案件の投稿を見て、簡単な気持ちで申し込みをしてしまいました。 SNSからLINEで申請役の方と繋がり自分の情報などをLINEで送り、その方がすべて手続きをし、自分の口座にお金が振り込まれ、申請役の方に50万を振り込み終了しました。確定申告などの書類は申請者が代理で頼んでやったと言っており自...
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売り手側が被害者の詐欺事件です。
ベストアンサー【相談の背景】 売り手側が被害者の詐欺事件です。 チケット流通センターを介してイベントの座席指定チケット2枚連番のうちの1枚の座席指定チケットの売買を行いました。 発送の際「普通郵便」を利用したことが仇となり相手側は届いていないと主張したため、私はチケットも無くなりチケット代金も振り込まれず、チケット流通センターからはキャンセル料を請求されまし...
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とあるメールが来て…美人局や詐欺だと思いたいのですが…
【相談の背景】 9月2日にフリーメールで○○取締役とか言う人から「この度は某女性が被害があったとのご報告を受けましてまずはこちらの連絡先に連絡させて頂いております。 強制援助交際容疑又は（疑惑、誘発、誘導）刑法（177条）及び刑法（175条）の２件に当たる行為と確認致しましたのでこちら側からしましたら例え（冤罪）だったとしてもこちらが強攻策に出ましたらそ...
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出会い系、悪徳援デリ詐欺？
【相談の背景】 昨日、出会い系掲示板にて女性とお会いしてお金を払い性行為をしました。 会う前にメールをやりとりをする中で24歳ってことを言われたのと、お会いしたときにはそれより上に見えました。 やりとりの中でホ別2と要求され指定された場所があったので行き会って性行為に及びましたが、ホテルにはいるなりシャワーを私だけ浴びて欲しいといわれ浴び出てくると...
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出資法違反 投資詐欺 代理店
【相談の背景】 インターネットで知り合ったAさんから投資の代理店をしないか？と言われました 内容としては 半年契約で月利6%で紹介報酬もついており契約書もあるとの事でした。 契約書は私とAさんとで結ぶ形だったので私は友人4人から100万円ずつ借りて私自身の200万円と合わせて計600万円を投資しました 友人から借りるにあたって友人への説明としては 半年契...
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彼に子供がいました。詐欺とか不貞行為とかにはあてはまりますか？
不貞行為、詐欺、だと思うのですが、 誰にも相談できず1人で悩んでます。 8年お付き合いしてた彼が 子供6歳と2歳と奥様の写真を載せたSNSを発見してしまい身震いしてしまいました。付き合い中に浮気して産ませたようです。全く全く知らなかったのです。問い詰めると結婚はしていない。言うに言えなかったとだけ 6年間黙っていて私とは普通に付き合っていました。連絡は...
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詐欺に加担する弁護士さんに立ち向かう方法
濡れ衣をきせられそうです！ご相談させて下さい！ 【長くて文字数が足りないので箇条書きにします】 1、私は、友人に2度お金を貸しました。 どちらも、借用書と引き換えに現金を手渡しで貸し、私は、自宅金庫から現金を持ち出し貸しています。借用書には、お互いの直筆サインと実印を押してあり各一部もっています。 2、1度目の返済は、私の口座に振り込みがあり、領収...
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詐欺？在宅ワークの初期費用返金
昨年の10月頃に在宅ワークをしようと思い、安直にインターネットでトップに出ていた企業に申込をしました。 後日、電話面接が来ました。とても丁寧な電話対応で、安心したことを覚えています。 ですが、企業情報の漏洩を防ぐために、個人的なサーバーを作る必要がある。その初期費用として45万円必要だとのことで、そんな大金は無理だと伝えると、また丁寧に、それでは建...
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クリック詐欺？最終確認画面と表示あり
件名について、かなり不安な為、対応方法を教えて下さい。 他の方の質問と似ているものがあったのですが、私の場合も無視で良いのか判断ができません。 昨日、ある芸能人について検索していたところ、検索を進めていくと、動画の表示画面に辿り着きました。 よく画面を確認すれば良かったのですが、確認を怠り、年齢認証で『はい』をタップしたところ、登録完了、99800...
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結婚詐欺について。3慰謝料請求できますか?
4年間交際していた彼氏がいました。 4年の間に何度か連絡が取れなくなるような事があり何度も別れようと言ってきたのですがその度に別れたくないと言われズルズル付き合ってました。 交際中に何度か携帯代払えないから止まりそう、お金貸してと言われ数回彼の口座に振込みました。 妊娠してしまい、話し合って中絶した時も費用は全て私が払いました。 何度か結婚したい...
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詐欺事件の共犯として再度の逮捕はあるのか？
知人が昨年詐欺などの疑いで逮捕、勾留されました。 その件で私も今年になって共犯として逮捕されましたが、結果不起訴（嫌疑不十分）となり釈放されました。 この事件は警視庁が捜査しており、知人が主犯格として扱われています。その知人は、公判も進んで次回公判で結審する予定でした。 しかし、突然福岡県警が知人を余罪で逮捕する予定になったと聞きました。...
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仮想通貨投資詐欺事件
ベストアンサー仮想通貨で 投資をすれば儲かる タイミングはわかるから と言われ投資をしたら 出金もできません 詐欺として被害届けは出せますか？ 相手は外国人なります
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【詐欺】悪徳商法ネット情報商材詐欺の返金について。どうすれば返金させることができるでしょうか？
悪徳ネット情報商材詐欺で合計７５万支払ってしまいました。 返金は可能でしょうか？ 過大広告を信じてしまい、販売者に現金手渡し合計７５万渡してしまいました。 明らかに悪質な商材なので販売者に返金を求めましたが取り合ってもらえません。 残念ながら領収書はありませんが、明らかに金銭の受け渡しをした証拠のメールや 販売者の所在もある程度分かっていま...
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フリマでの架空取引や詐欺に対する運営の対応はどうなりますか？
ベストアンサー【相談の背景】 フリマ関係の質問です。弁護士様にお答え頂けると幸いです。 【質問1】 フリマで架空取引や詐欺などにあった場合運営は警察などに通報するのでしょうか？
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再就職手当の受給詐欺に加担した会社
【相談の背景】 労働者が再就職手当を受け取るのは場合によっては刑事告訴される様ですが、不正受給に協力した会社には、 【質問1】 リスクは無いのでしょうか？
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18歳の出会い系詐欺について
ベストアンサー出会い系詐欺。有名なSNSサイトでの副業ページで、メールするだけで報酬を貰えるという二つのサイトを見つけ二つとも登録しました。相手の男性とやりとりをしてるうちに報酬40万、もう一人は50万を渡したいから連絡先交換しようという話になり、文字化け解除の為の費用などを振り込んでしまいました。現実味のある大金で騙されました。未だに連絡先交換はできてなくて、気づ...
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携帯電話の契約詐欺にあった友人。
友人が詐欺の被害に合いました。 お金がなかった時期に「いいバイトがかある」とある男を後輩から紹介されその人に会うために他県から東京に出向きその人に会いました。 その人は「自分はiphoneを販売する仕事してんだけどお金とかじゃなく契約本数が欲しい。イニセンティブ契約で、歩合制だから携帯電話を六台契約したらその場で60万円をあげる。しかも携帯も裏でクーリ...
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