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弁護士ドットコム 訴えたいけど、弁護士費用が心配？持ち出し0円で泣き寝入りしない。なぜ持ち出し0円なのかはこちらから

法律相談一覧

  • 自己破産の免責について、クレジットカードの現金化は問題になるか？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 自己破産について免責されるか知りたいです。消費者金融で220万円、クレジットカードで50万円、口座を悪用(詐欺に使われて）されて1150万円あります。 口座の件は月々30000円で分割払い中です。 しかし毎月の返済でいっぱいいっぱいです。 【質問1】 クレジットカードで任天堂Switchやps5を買って買取専門店に売って現金化してしのいで返済にあててま...

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  • 金融機関のブラックリストについて。期間等。

    4年前以上前にに口座売買で詐欺罪での執行猶予付き有罪判決を受けました。執行猶予は4年だったので既に終わっています。 恐らく金融機関のブラックリストになっているのは確実だと思います。 今後、口座開設や銀行からの融資等は一切できないのでしょうか？ 又しばらくすればブラックリストからハズれる可能性はあるのでしょうか？ 4年前の事件での売買をしてしまっ...

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  • 犯罪収益移転防止法の判決後について。

     ベストアンサー

    【相談の背景】 去年知人に通帳を貸してしまい、知人が警察に職質をうけ私の通帳が見つかり、私が収益防止移転法で略式起訴で罰金刑を受けてしまいました。 最近になってまだ警察から通帳もカードも返ってこないのですが、銀行からお取引目的等確認書というのが届き、返信しました。 知人は詐欺で使ったわけではなく、仕事の入金用でした。しかし知人の取引先に税務調査...

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  • 融資詐欺？に巻き込まれてます。投稿内容での仮差押の可能性についてご教示ください。

    【相談の背景】 融資詐欺？らしきものに巻き込まれています。指定のFX投資口座のみで使えるドル建て資金を無担保で即融資してもらえるというもので、印刷した契約書を捺印し、免許証と共に撮った写真をLINEで送るだけで融資できると。魔が差して契約書写真を送ってしまってから思い直してキャンセルの連絡を入れたにも関わらず直後にFX口座に「入金」してきました。相手は...

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  • 口座の凍結について。

    【相談の背景】 口座の凍結について SNSでよく見るスキマ時間で稼げるという誘惑につられ、口座情報を提供してしまいました。 それはからは、提供した口座に色んな人からお金が振り込まれ、指定した金額をこちらが送金するという形のものでした。 銀行に凍結理由を聞くと、警察から凍結依頼があったとのことでした。 【質問1】 訳もわからず口座情報を提供し、金...

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  • 銀行口座の譲渡で逮捕される可能性はありますか？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 銀行口座を譲渡してしまい特殊詐欺に使われ凍結しました。住んでる地元の警察署に口座を渡し凍結した事を話しました。調書などは取ってません。 他県の警察からも連絡が来たりしました。 電話に出てしっかり事情を説明しています。 譲渡して1年が経ちました。 小さい子供を育てており、逮捕されないか怖いです。 毎日、自分の犯した罪を真摯に受け止め...

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  • 銀行の凍結についてこの場合だと他の口座はどうなりますか？

    【相談の背景】 SNSで知り合った仲の良い二人から 420万ほど借金のたてかえをしてもらうために、みんなの銀行に振り込んでもらったのですが、本日銀行から電話があり 振込について聞かれて怪しまれました。借用書もある事、貸した本人たちの電話番号も教えれる事全て伝えたのですが 口座に取引制限をかけられてしまいました。闇金から借りたら口座を売ったり 詐欺な...

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  • 被害額50万円の詐欺事件に関して質問。

     ベストアンサー

    【相談の背景】 初めまして。私はTwitterで知り合った人物に『50万円の支払うことにより、早くて5日後に500万円渡すことができる』と言われました。50万円の貯金がないため、相手が消費者金融にて借り入れをして一時的にお金を作ればと言われて、消費者金融から50万円借入しました。 借入した50万円を相手に振込しました。 しかし、5日経過しても500万円は頂けませんでし...

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  • 出会い系アプリで妊娠詐欺と思われる被害に遭っています。

     ベストアンサー

    【相談の背景】 先日、21歳女子大生と名乗る女性とネット上でやり取りをし、2万円を預けて貰うことでセフレとしての関係を持つという旨で、実際に会い、行為をしました。 その際に、ゴムが破れてしまった、妊娠の検査をするので20万円払えと言われ、その場の支払いは拒否したものの、今日中に銀行口座に振り込めと言われ、保険証の写真を撮られてしまいました。 実際に...

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  • クレジットカード詐欺、個人情報漏えいについて。パパ活のトラブル

     ベストアンサー

    はじめまして。23才既婚者です。 この度パパ活というものが流行っていて軽い気持ちで出会い系サイトに登録いたしました。 そうすると1人の男性から誘いをうけて会い、高級ホテルのラウンジでお茶をした際に、自分は高級交際クラブの仲介人で紹介したい相手がいるから日を改めてその人にあって欲しいといわれその翌週にその人と会いました。 また高級ホテルの部屋で話を進...

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  • 弁護士ドットコム 訴えたいけど、弁護士費用が心配？持ち出し0円で泣き寝入りしない。なぜ持ち出し0円なのかはこちらから

  • 「詐欺被害の情報開示費用の相場はいくらですか？」

     ベストアンサー

    【相談の背景】 令和5年4月に詐欺被害にあいまして、着手金20万でssc法律事務所に依頼しました。余り相手にしてもらえずにいましたが、口座凍結4人ですが、しました。次の段階で情報開示して請求するのですが、開示費用は相場5万ですが、結果が出てないのをリスペクトしたのか？1.5万で開示するとの事。相場はだいたい5万位なのですかね？ 御教授お願い致します。 【質...

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  • オンラインショップがクレジットカード会員情報を悪用した詐欺！

     ベストアンサー

    あるオンラインショップで書籍を1冊購入（1620円）しました。8月下旬 決済はあるクレジットカードでしました。即日発送で翌日、納品書（領収書）とともに届きました。 先日、10月上旬オンラインショップ系列のクレジットカードから、同じ書籍の1620円＋84円（明細書発行費用）の請求書が届きました。 このクレジットカードは2017/6月に申し込みましたが一度も使用した...

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  • ワンクリック詐欺と無料相談の業者への支払い

     ベストアンサー

    お恥ずかしながらワンクリック詐欺にあってしまい、そのサイトの退会手続きの電話で住所、氏名、年齢等を話してしまいました、振込みはしていないのですが、請求等が怖くなり相談無料といった広告から電話した会社に相談したところ相談料54000円でなんとかできると言われこっちも必死になりその会社にも住所、氏名、年齢等を教えてしまいました、その会社の指定の口座に振り...

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  • 競馬の投資詐欺に遭いましたがお金を取り戻せますか？

     ベストアンサー

    バカみたいな話なのですが、ある競馬サイトの特別会員というものになりました。 毎月、高配当の着順の決まったレースが来るいうのです。 「2万円を上限に投資して取り分10％を会社に的中バックして、880万を情報料として払ってください」というものです。 情報料なのですが、初回は全額でなくてもいいみたいな感じで4社の消費者金融からローンを組み500万弱を指定され...

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  • 銀行口座のフリガナを変えて口座作成した場合

    【相談の背景】 銀行の口座名を読み方を変えて口座作成したら罪になりますか？ 銀行の口座作成の際に振り方を変えて口座作成 例えば菅野（スガノ）を菅野（カンノ）して 投資のロジックを販売しました 口座は他人に貸したり無償譲渡してません 振込を確認した時点でロジックを渡してます 【質問1】 この流れで刑事罰に問われますか？

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  • この場合は詐欺なのか、貸したお金は返金されるのか

    約2年間関係を持っていた方に、ちょくちょくお金を貸しました。相手は自営業で(法人番号確認済、公式HPあり)、会社の経営が上手くいってない等の理由から助けて欲しいと言われた為です。当初は疑っており、個人的に色々とネット上で検索し会社が存在するのか、社員がいるのかまで調べ、存在を確認したので口座振込で貸しました。結婚を匂わせる文言、私の親が存在を知ってい...

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  • 詐欺罪の警察署の立件について

     ベストアンサー

    前歴は 16歳の時に、詐欺罪 で裁判不開始 18歳の時に、詐欺罪と、覚せい剤を売ると掲示板に書き込み覚せい剤取締法違反で保護観察処分 がある成人です。 去年から、今年にかけて 「銀行口座を売ります 」と掲示板に書き込み詐欺行為を働いておりました。 去年の9月から12月にかけてはフリーマーケットアプリにスマートフォン本体を出品し、詐欺行為を行いました。...

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  • 民事の訴状で、当事者になる被告について教えて下さい。

     ベストアンサー

    詐欺的金借被害に遭いました。 民事訴訟を起こすに当たり、当事者としての被告の考え方について、教えて下さい。 私から金を借りた人物Aがいます。 Ａは、私から金を借りる時に、Ａ名義の口座を使わずに、Ｂ名義の口座に振り込みする様に指示して来ました。 Ａの妻がＢです。 またＡは、金を借りる際に、会社C名義の口座にも振り込みする様に指示して来ました...

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  • 口座売買。それともただの銀行側の凍結ですむのでしょうか?

    ヤミ金にお金をかり利息が高くて返済ができずにいたらヤミ金会社から口座を作るように言われましたが私は以前に口座売買で逮捕起訴されていますので自分の名前では口座は作れずヤミ金業者が偽名で本人確認書類を作成するからそれを使って作るように言われ2名義で何通か作りました。その中から何通かだけ業者に渡し渡した口座も何通かすぐ止めました。止めていない何通かはヤ...

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  • 弁護士ではない第３者による口座引き出し

     ベストアンサー

    入院中の叔父が財産管理契約を結んだ弁護士の知り合いがなぜか叔父の通帳、印鑑を持って銀行窓口で口座から15万程度の引き出しをしようとしました。銀行側は提示された委任状のような書面を見て、記入に不備があったりと不信感をもったらしく引き出しを拒否してくれました。これは詐欺になりませんか？ 高齢の叔父が入院し、近所の知り合いに紹介された弁護士と財産管理...

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  • 投資詐欺に遭ってます。まず何をすべきか教えてほしいです。

     ベストアンサー

    【相談の背景】 つい最近付き合い始めた彼氏から投資の話を持ちかけられ、断った所恐喝に近い状態でうんと言わざるを得ませんでした。いきなり銀行に連れて行かれてその時も断りましたが 俺が400万立て替えて払ったんだけど？騙したのか？！ と激怒されて拳が震えていて殴られると思い限度額まで入れてと言われて、泣く泣く入金してしまいました。 その後一度何度か入金...

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  • 社内での詐欺や横領、刑事告訴無しの場合

     ベストアンサー

    私が担当する部署の広告費として 毎月約35万円程度を2年間(総額約800万円) 私の内縁の妻の名義で架空の広告会社を装い 見積書、請求書、領収証は私が作成し 彼女の口座に会社から振り込ませていました。 振り込み確認後は全額私が貰い受け 実際に広告、正規で依頼したり、業者との付き合いに使ったり、大半は自身の収入として使い切ってしまいました。 この件につ...

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  • 住宅ローン、身内が口座凍結されている

    まったく心当たりがないのに住宅ローンの仮審査に落ちました。 先日ハウスメーカーにて4000万円ほどの新築購入のため住宅ローンの仮審査を受けましたが、最初の手応えと銀行側の判断ではほぼローンは問題ないとのことでした。 現在ほかのローン残高もなくクレジットカードなどの支払いも遅れたこともありませんし審査していただいた銀行が商売でも利用しているメインバン...

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  • 闇金と思われる口座被害

     ベストアンサー

    先月末にお金に困り、携帯のサイトから融資申し込みました。 何件か申し込み、１本の電話あり融資できますとの事でした。 ただ、条件付きでとの事でキャシュカードを担保で預かりたいとの事でした。優しい言葉使いだったので、信用してしまい指定された住所に送ってしまいました。届きましたとの連絡あったものの、その後書類返信しますとの事だけで、音沙汰なく…。 心配...

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  • 不安で死にたくなってきました

    19歳の時に窃盗罪で逮捕されて保護観察処分になり20歳になってから銀行員騙して口座作った詐欺で現在任意で取り調べし検察庁に呼び出されました今後逮捕される事は有るのでしょうか。 執行猶予つきの判決になる可能性はどのくらいあるでしょうか。

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  • 詐欺会社に提出した免許証、保険証のコピーの悪用防止について

     ベストアンサー

    【相談の背景】 約4ヶ月前に競馬ソフトの詐欺にあいました。その際、詐欺関係者に免許証のコピーと(数ヶ月も前のことで記憶が曖昧ですが恐らく)保険証のコピーも取られました。 保険証と免許証のどちらも取られたので、悪用されないかとても心配です。 ご返答頂けると幸いです。よろしくお願いします。 以下お聞きしたいのですが、 【質問1】 ・保険証、免許証の...

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  • 電子マネーの盗難は電子計算機使用詐欺に該当しますか？

    私がネットオークションで自己の財産を複数点売って得た電子マネー等を私の作成した私の名義のネット上の口座から、詐欺師のような人物が無断で全額処分しました。 今回のケースでは、複数の文献を調べた所、電子計算機使用詐欺の構成要件に合致するかと思いました。 IDやパスワードは知られていたため不正アクセス禁止法には抵触しない状況のようです。 また、運営...

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  • 和解金の相続に関する質問

     ベストアンサー

    和解金の相続に関する質問です。ある法律事務所から、叔母が生前に訴訟を起こしており、 その和解金が法定相続人である私にも振り込まれるので振込依頼書に必要事項を記入の上送付せよと 書類が届きました。和解調書も添付されていたのですが、ところどころ黒塗りになっており、 詳細が分かりません。この内容が本当であれば非課税内での振り込みとなるのでしょうが、 ...

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  • 被害認識期間と詐欺行為判明時期での時効の扱いとは？

     ベストアンサー

    妊娠詐欺に会い「生活費」を要求され、 「生活費」としていた口座から多額の金銭を取られました。 ただ、当時は、妊娠への責任を感じて、泣き寝入りしていました。 ところが昨年、これが詐欺だった事が分かり、 相手とその父親から、これを取り戻す訴訟を始めました。 当初は、不当利得返還の請求でしたが、 裁判官から「不当利得の相手が複数なのはオカシイ」と...

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  • 詐欺師のような人たちにとりこまれている父と絶縁したら私に被害がありますか？

     ベストアンサー

    介護付住宅にいる８０代の実の父についての相談です。 質問は以下の経緯で判断力がなくなり詐欺師に取り込まれている父と縁を切った場合に何か私に被害が及ぶでしょうか？ 経緯としては、母が亡くなって２年ほど一人暮らしをしていた頃に旧知の友人から紹介された人物をはじめとして父のお金を目当てとする人が群がって数千万の預金が消え、生活費、税金などの費用も...

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  • 海外の詐欺と思われる所に、口座番号と免許証のコピーを送ってしまいました。

     ベストアンサー

    6月25日からメッセージの遣り取りをしていたイギリス人を語る人から「日本でマンションを買いたいのでお金を預かって貰えないか？」という話がありました。銀行を通さないで赤の他人にそんな事を頼むのはおかしいと思って、何度も『何故銀行を通さないか』を尋ねたのですが、「銀行は信用出来ない」と言われました。翻訳辞書を通しての会話なので、良く分からない部分もあり...

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  • 詐欺罪で警察に相談出来ますか？

    【相談の背景】 出会いアプリで知り合った女性が詐欺にあったそうでお金もなく借金の取り立てで困っていると相談があり毎月分割で必ず返済するから助けて欲しいと言われ私も借金をしてまで助けたつもりです。しかし毎月の返済期日が近づくと銀行口座が凍結したとかコロナを理由に期日に返済出来ない等々色んな理由で返済してくれません。つい数ヶ月前本人いわく以前投資詐...

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  • 業務上横領及び詐欺行為について

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    業務上横領、および詐欺(会社に架空の会社に振り込むように仕組んだ)が全てバレ、私も全てを認めて総額1,000万円近い被害額を全額一括弁償か刑事告訴かと会社側より言われ、何とか全額弁償の準備が出来、3日前に全額振り込みました。 会社は領収証と示談書を作っておくので、今週末に会社に来るように言われております。 示談書には刑事告訴はしない、口外はしない、とい...

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  • 兵士の退職金詐欺の実例はありますか？

     ベストアンサー

    1月下旬にSNSのDMを通じて仲良くなった人がアフガニスタンに出兵してる兵士だということでした。トークアプリのアカウントを交換して数日間やりとりをしていました。数日前任務が終わって日本に行く事になったので退職金と退職証明書を送るから預かって欲しいとトークアプリより連絡があり住所などを教えてしまいました。数日後配送会社を名乗るアカウントからトークアプリ...

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  • 詐欺刑事告訴の捜査期間

    詐欺の刑事告訴はどのくらいの期間捜査されますか？早く逮捕して欲しいです。 交際相手に4本4000万詐欺されて、刑事告訴しました。9月初めに呼ばれて、交際相手のお金の使途を出しました。2.3本は立件すると知能犯担当者に言われてます。刑事告訴は書き直して欲しいそうで、正式受理では有りませんが、受理は約束されてます。 私が振り込んだお金の証明もメガバンク等に取...

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  • 個人融資詐欺に遭ってしまいました

     ベストアンサー

    個人融資を目的としたあるネット掲示板で融資の相談をしたのですが、多数の方が「その条件では飲めないですね」と言ってお断りされる中、「年率18%で20万円ご融資致します」という方が現れました。 話が進み、「まずは当方が20万円とお手持ちの15000円の合計215000円を振込み、明細を送りますので、コンビニでその後に送ります番号を使って15000円分をお支払いください」と...

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  • 300万円の詐欺被害

    300万の詐欺に遭いました。 2年前にある男性に300万円貸しました。今年8月が向こうが指定してきた期限でしたが分割での振込(15,000円などの少額)しかありません。 はじめは六万からの返済でしたが額がだんだんと少なくなっています。 儲け話からのスタートで金融機関から300万借りて 彼に手渡しでした。 毎月の振込は口座に振り込んでもらっているので名前はわかるので...

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  • 中絶費用の保証、妊娠詐欺？

     ベストアンサー

    妊娠中絶費用、慰謝料、妊娠詐欺？ はじめまして、相談させてください。 私も相手も既婚者で交際期間2ケ月、不倫関係でした。妊娠したとの連絡を受けました。まず、避妊はしなかったんですが、最後までするような事はしてなかったです。 そこで、行為を行った日から2週間で簡易検査したら陽性反応がでたと報告を受けました。 最初は金銭の要求をしてこなかったのですが...

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  • FXの自動取引の詐欺にあってしまいました。

    初めまして、Norrisと申します。 FXの自動取引の詐欺にあってしまいました。 FXの海外口座とFXの自動取引システムの機能を利用した以下のFX商材なんですが、 今月の５日から６日にかけての取引で、その時間帯にどの通貨のレートも大して変動してもいないのに 従来とは全く異なる挙動を示してほとんどの資金を失ってしまいました。 FX海外証券会社は昨年の４月に...

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  • 詐欺のような事になり内容証明を送りたい

     ベストアンサー

    友人に頼まれ、銀行口座をつくりました。友人は起業したい為、銀行から融資を得たい。銀行の信用を得たいので、毎月決まった日に一定額の出し入れに使うだけといい、いずれ自分の会社に所属する事にしてほしい。違法ではないから協力してほしいと言われました。 何も知らずに作って渡してしまい（後から気づいたらバンクイックカードでした）、しばらくして怖くなったの...

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    2

  • 詐欺事件の共犯として再度の逮捕はあるのか？

    知人が昨年詐欺などの疑いで逮捕、勾留されました。 その件で私も今年になって共犯として逮捕されましたが、結果不起訴（嫌疑不十分）となり釈放されました。 この事件は警視庁が捜査しており、知人が主犯格として扱われています。その知人は、公判も進んで次回公判で結審する予定でした。 しかし、突然福岡県警が知人を余罪で逮捕する予定になったと聞きました。...

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  • ヤミ金保証金詐欺について

     ベストアンサー

    旦那がヤミ金に手を出したと白状しました。 最近インターネットの広告をクリックし、メールホームから融資依頼をし、後日融資ができます、とのことでしたが信用を作る為と言われるまま親兄弟、妻の住所と電話番号を教えてしまい、さらに融資に上乗せして返すのでと5万円入金しろと言われ実際には2万強入金してしまっています。 そしてヤミ金からは1万円入金されています...

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    2

  • ワンクリック詐欺でしょうか…助けてください。

    先程携帯電話で、「funky-gals」というアダルトサイトへ誤って登録してしまいました。 登録する気はなかったのに、年齢認証画面をクリックしたらいきなり「登録完了」というページが表示され、携帯電話のIPアドレスや固体識別番号、携帯電話会社情報や機種名まで書かれていて、3日以内に88000円を指定振込口座へ振込むこと、また、払わない場合は東京簡易裁判所から少額訴...

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  • 借金について。詐欺では？

     ベストアンサー

    借用書を書き、お金を貸したのですが約束日時をすぎても連絡もなく、こちらから催促したら「返します」「返すつもりです」の回答。１０日過ぎた未だに具体的な話もなく最初から返すつもりがないと思われます。理由として勤務先の連絡先を偽り、その事を問いただしても回答なし。免許証のコピーを念のため取っておいたので相手は特定出来ますが、個人ではどうしたら良いのか...

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    2

  • 詐欺にあいました

    平成19年に詐欺にあいました。組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反により、裁判中です。 被害額7億円以上、被害者250人以上です。私は今回の裁判の原告にはなっていません。(原告は10数名です) 被告人たちが裁判中に「被害者の方たちには働いて返済します」と言っていますが、原告に弁護士さんはついていませんし、いつ、誰が、誰に、いくら返済する...

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    3

  • 質問しましたが回答がないのでもう一度質問します

    今日9時に口座買い取り業者に騙されてカードを送ってしまったカード会社に電話しました。詐欺罪にあたるんですか?と聞いた所こちらから詐欺罪で訴える事はありませんと言われました。口座買い取り業者にカードを送って翌日くらいに私の口座に2万円入金がありました。今月になって2万円が7万円になってるから返済しろと電話がかかってくるようになりました。その事は相談しな...

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    1

  • 長文になります。お金を貸した相手が自己破産の手続きを開始しました。

    知人からＦＸ投資で増やすと言われ、１００万を金銭消費貸借契約書を作り貸しました。 結果１００万は０になり、本人は借りたお金を誠実に返すと言っていましたが、 先日自己破産をするむねの通知が　弁護士からきました。 相手側の弁護士と連絡とり、詳細を話しました。 知人はＡ口座に１０００万 Ｂ口座に３００万あると説明し資産があるように見せかけ、 １００万...

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  • 「納得ずくで金を払ったのだから返金はしない」←詐欺の可能性についてご回答ください

     ベストアンサー

    【相談の背景】 インターネット上のSNSにおいて借金の借入先を探していたところ、「当方は個人融資だが、お金を貸しても良い」という人が見つかりました SNS上でやり取りしていたところ、相手は 「では与信審査をしますので、希望融資額の●●％の金額をお振込みください 　これは与信審査手数料です。 　なおこのお金は必要経費ですので、審査が通った場合は返金します...

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  • LINEでのFX投資詐欺にあい取引口座から出金させてもらいません。どうしたら良いでしょうか

    【相談の背景】 FX投資詐欺にあいました。LINEグループに登録されていて、そこで流れている投資情報に興味をもってしまった。 そのグループ内でFXの売買指示があるのでその通りに取引をすれば儲かると言われ、所定のアプリをダウンロード（MT4）し、海外の会社に口座を解説。指示された銀行口座に入金。口座は個人名義でした…。 指示は個人のLINEとLINEグループ内であり...

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  • 投資詐欺の返金について

    【相談の背景】 1年半ほど前にインスタのお姉さんからDMで、「キャバをしてた時のお客さんに今投資でお金を増やしてもらっているからやってみないか」と言われ、そのお兄さんのLINEをもらい、50万振り込んでしまいました。ハイローバイナリーでお金を増やしているそうなのですが、お金返すと言われても一向にお金が返ってきません。 2回振り込んだのですが、1回目と2回目...

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