【弁護士が回答】「会社横領証拠」の相談2,118件

2,118件見つかりました

会社の経費着服の内部通報に証拠は必要か
上司の経費着服を内部通報する場合、証拠は必要でしょうか？上司と取引先との接待ゴルフの経費は取引先の費用も含め、会社が全額負担しています。ですが、どうやら取引先からは参加費としていくらか金額が支払われているようです。ですが、上司は取引先からの支払われたお金を会社には報告せず、取引先とは全く別件の社内の飲み会などに使用しているようなのです。 ...
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2017年07月22日
業務上横領で懲戒解雇。これは詐称になるのでしょうか?
旦那が前の職場で業務上横領をしており、懲戒解雇となりました。今は新しい職場で働いていますが、前の職場に不当解雇だと、裁判中です。会社は横領の証拠をつかんでおり、刑事告訴もありえます。刑事告訴になると、今の職場にも連絡がいくのでしょうか。旦那は職歴には懲戒解雇とは書いてないと思います。これは詐称になるのでしょうか?
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2011年03月25日

法律相談一覧

横領の立証について。横領?

お世話になります。横領？着服？の立証についてご相談させてください。仮に社内の社員Aが出張の航空券を直前でキャンセルしたとします。その出張に同乗した取引先外部社員Bが、 Aのキャンセル分がもったいないとの事で、そのAの分だけキャンセル分の払い戻しを行い、当日キャンセルながら、払い戻しが一部されたとします。本来、その払い戻された金額は...
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2015年04月16日
横領されました。
ベストアンサー
大手保険会社の保険に加入すべく手渡した現金1500万円を、外交員に横領されました。本人も認め、返済すると口では言いますがまったく誠意が感じられません。刑事告訴を考えていますがその後、保険会社に対して使用者責任は問えるのでしょうか。その際に必要となる証拠はどのようなものが考えられるでしょうか。また、こういうケースで保険会社が損害賠償を認めた判...
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2011年10月24日
旦那が横領をしています。
ベストアンサー
旦那が会社で横領しています。会社の備品を勝手に持ち帰ったり、高額商品(車)を会社を通さずオークション等で購入し高めに販売して残りを着服したり、集金したお金を違うもので売り上げを記載し、残りを着服する等のことです。旦那に罪を償ってほしいと思い、勝手に会社に正直に話しました。会社は旦那にその話をしましたが、旦那は全部うまく隠ぺいしているようで証...
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2020年11月30日
横領？について
ベストアンサー
経理のAと社長のBによる会社資金の横領の証拠をつかんでしました。Aは経理でありながら、会社の半数を持つ株主で、悪事を働いて裁判で社長を解任されていますが、そのあと社長についたBをあごで使いコントロールしている立場です。私はこの会社の株主ですが、株主代表訴訟がよいか、警察に告発がいいか悩んでいます。いいお知恵がありましたらお教え下さい。目的は、A...
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2012年07月22日
証拠がないのに横領を疑われてます
ベストアンサー
個人経営の会社で経理を一任されてました。会社は常に赤字経営ですが、借金をして社長は豪遊します。小さい会社のため辞めることが出来ずダブルワークをしてますが、給料が少ないのに生活が派手だと言われてしまい会社のお金を使ってる。弁護士に相談するといわれました。証拠など一切ないのに憶測で訴えるようです。証拠はあると言ってきます。私は、一切して...
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2019年04月01日
会社に横領がばれました

会社に横領がバレてしまいました。現在は出勤しないように自宅待機を命じられています。自宅待機の前にヒアリングが入り疑わしい部分を聞かれましたが決定的な証拠はなく、知らない分からないと回答しました。証拠が出てこなければ逃げ切れると思っているのですが、会社も横領したのは確信しているが証拠が弱いだけだと思います。今後どう動けばいいか教えてください。
弁護士回答

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2020年11月20日
横領の証明について

会社で中古車両（廃車）が出ますが仲介業者と組んで手数料を着服しています。以前に指摘をしたのですが証拠あるのかと返答されました。その他の業者からも手数料を受け取っているようですが、振り込みを使わないで現金なので証拠がつかめません。上司なので嫌がらせのようなパワハラを受けています。証拠をつかみたいのですが良い方法はありますか？
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2015年03月20日
横領について

元同僚の友達が業務上横領で疑われています。確かに彼女が一番疑われる立場でした。金額は50万位ですが会社自体のお金の管理が杜撰で果たしてそれは本当に不正なお金なのか自体証拠もないようです。彼女は認めていません。仲良かったので信じたいところですが、この先が心配です。そこで質問ですが ●本人否認のまま刑事告訴されたら、彼女は逮捕拘留されるのでしょ...
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2013年04月12日
横領に協力?

いつもお世話になっております。友人がレジの金を返し忘れ、後から返しづらくなり食事で使った話の後日談ですが横領した子と別の友人が関連会社の仲で横領した子は子会社、別の友人は親会社で働いており、横領していないほうの友人が子会社の金とは言え関連会社の不正な金の隠蔽協力とか証拠隠滅で懲戒解雇されるかもしれません。横領した子はバイトなのでただクビにな...
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2013年05月21日
会社にて横領を疑われています

どのように対応すべきでしょうか？こちらから、横領していないと言う証拠をどのように示せばよいでしょうか？あまり、事を荒立てたくないのですが。。。このまま続けば僕自身がどうにかなりそうです。 2ヶ月前の事なのですが、何を思ったか会社のギフトカードを家に持ち帰り、処理をしようとしました。その次の月に同じ事を繰り返しました。 2か月分すっかり...
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2015年03月24日
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社長の横領の証拠について
ベストアンサー
社長が会社設立直後に150万円を私的に持ち出したことが確定しました。当時から決算時までは、スポンサーの社長から言われて出金したと言っており、返金された後に個人口座に入金してあったが、現在裁判中で口座が凍結されている為、引き出せないと言っていました。しかし、現在の裁判では仮差し押さえが入っていないことと、そもそもスポンサーの社長からお金を出すように...
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2016年02月17日
上司の横領について。
ベストアンサー
【相談の背景】上司が会社のお金を横領しているようです。 ①助成金の一部をキックバックさせようとしている。自分の懇意にしている外部顧問に会社へ架空の請求をあげさせてお金を支払わせ、その一部をキックバックさせるようです。これから行う予定の為まだ未実行ですが同僚が助成金の申請を手伝ったらお金を半分やると言われており大変困っております。 ②沢山のコン...
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2024年12月09日
横領の弁済について
ベストアンサー
横領したことが会社に発覚し、解雇されました。横領した金額については自分でも把握しておらず、どのくらいの金額になったのか不明です。会社側からは金額が不明と言うことで、一括弁済を要求された訳ではなく証拠が出た都度、翌日現金で弁済しています。解雇されてから約１年。今までで計８回。合計４０万くらいです。しかしこの度、証拠はないが横領したであ...
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2014年04月15日
横領?

毎月月末近くになるとその月に休んだ社員または会社に対して何も言わない社員の給料明細が専務の机の中から出てくる専務は社長の息子で月末に社長より給料を預かり末払いの給料日を1日にしてその間に明細を入れ替えて会社から出ている金額より少ない金額を社員に渡しているそれは給料だけにとどまらず年末還付金も手書きにして渡している社長も知っているに...
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2011年12月07日
会社での窃盗、横領？について

【相談の背景】 2022年8月頃より、事務所で管理している現金が少なくなっていることに気付き、監視カメラをつけました。監視カメラが事情により小型でおまけに性能が良くないので12時間おきにしか撮影されず、8月〜12月まで計8回ほどお金を抜かれましたが、証拠がなかなか取れませんでした。が、ようやく先日、カメラに証拠が写りまして、犯人は弊社の従業員でした。 ...
弁護士回答

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2023年01月19日
横領、証拠物品に関して
ベストアンサー
退職した会社が横領しています。私や従業員は雇用問題等もありました。残業代未払いや大幅なボーナスカットも解決してもらえないまま退職しました。許せないので横領している証拠書類を持って辞めました。質問ですがこの横領証拠書類を売って欲しいと言う人が数名出てきてきてるのですが売ると犯罪になるのですか[e:3]
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2011年10月25日
横領の証拠として立証できますか
ベストアンサー
【相談の背景】会社の経理が合いません。具体的には、経理担当のデスクの中に入っていた、消費者から集金した封筒の中身が封筒にペンで記載されている額と異なります。①多く入っている封筒や②少なく入っている封筒、③封筒に金額の記載がなく、中身は数万円が入っている封筒などがあります。領収書が確認できるものと確認できないものもあります。経理担当は業務上集金し...
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2023年12月08日
横領について
ベストアンサー
友人に横領について告白相談されました。 5年ほど前に元同僚Aと友人とで会社とは別の名義の架空会社を作り、その売り上げ金を横領、折半していたそうです。友人が受け取った額は合計100万円ほど。その後、以上の横領とは別に、元同僚A個人で3000万円ほど横領していた事実が発覚し、元同僚Aは突然去ったそうです。友人は自分が横領した事実(100万円の件)を会社側に...
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2011年05月17日
会社での横領について
ベストアンサー
【相談の背景】窃盗又は横領の被害届を出そうと思うのですが、いつ、どこで、どうやって、誰がが不明です。しかし社内の調べで同じ商品が同じ県で売られているオークションサイトを発見！ IDの名前が従業員の名前と同じ、その場合その人が怪しいと思うのは自然だと思うのですが‥‥ 持ち出した証拠がありません。カメラ等も全く。会社で商品が無くなってる事実...
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2022年10月11日
上司が横領しています！

会社の部長が横領をしています！会社の商品を不正に持ち出し売却し、その利益を着服しています。この場合、 ①倉庫から、こっそり持ち出しているので窃盗にはならないのでしょうか？ ②動画撮影などで証拠を押さえた場合、いち社員が警察に被害届を出せるのでしょうか？ ③社長が許すと言えば部長は罪に問われる事はないのでしょうか？宜しくお願い致します。
弁護士回答

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2018年06月20日
横領(民事)の立証

もし横領されていて、可能性の高い人を民事で損害金の概算と証拠となりそうな書類を添えて訴えた場合、その証拠書類を被告以外の他者が改ざんできた場合は証拠扱いになりませんか? 可能性の高い人を訴える場合、立証できなければ訴えた会社側は負けるのでしょうか? 刑事告訴すると横領された事以外の会社側の脱税行為もバレてしまいますか?
弁護士回答

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2011年02月21日
横領について

親族でこういうことがありました。会社から約1000万の横領を行ったという疑いをかけられてしまいました。本人は全く身に覚えがなく使った証拠もありませんが、借用書にサインをしてしまったみたいです。借用書には毎月の返済額は記載してありませんが、返済額1000万とハンコが押されています。借用書の原本やコピーは何故か渡してもらえないみたいです。そして先月の給...
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2013年10月10日
横領？私がしたことは、横領になりますか?
ベストアンサー
約一年に渡って、会社の経費で買い物をしていました。その行為が、辞める直前にバレてしまいました。会社からは、使った分だけ払ってくれれば、懲戒処分にしないし、次の職場にも言わないよと言ってくれました。初めは、自分が使った分を請求されていたのですが、日が経つごとに、手数料として１０％(後に２０％になりました)、自分が使った領収書の無い月の分まで、請...
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2013年04月19日
会社のお金の横領について

【相談の背景】会社を経営しています。一年前に従業員が会社のお金を横領していたのが最近発覚しました。証拠の動画や書類もあります。【質問1】防犯カメラをみると何度もお金を盗んでいるのですが、1年も経っていると、告訴や解雇は難しいでしょうか。
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2022年10月03日
この内容は横領になりますか？

【相談の背景】旦那が車の販売の仕事をしてるのですがお客さんが自分の店で車を買う時に乗っていた車をお客さんに貰っていいか聞いて売却していたのですが、会社にそれは横領だと言われ、自宅待機を言われました。これは横領になりますか？会社は証拠を集めておそらく懲戒解雇にするみたいです。懲戒解雇される前に自主退職はできますか？【質問1】刑事告訴...
弁護士回答

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2023年05月15日
横領容疑をかけられています。
ベストアンサー
会から横領したと疑われています。雇用ではなく、委託の個人事業主で働いています。なので報酬は半々で会社と私で分け合って月末に給料として半分の額が出る形なのですが、受けた業務を記録せずちょろまかしたと思われています。クライアントありきの仕事です。私を疑っていたので、先日クライアントに会社が電話をかけ、私担当での仕事があったのかと聞いたらそのクライア...
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2020年06月08日
主人が横領しているかも。
ベストアンサー
主人が会社のお金を中抜き？しているようです。一族経営の中小企業に勤めている主人ですがある程度役職がついており、営業も成績がよく会社からも自由にやらせてもらっているようです。しかし取引業者と結託して請求金額にいくらか上乗せし、会社から支払いがあったあとに業者から現金でバックしてもらっているようで、給与とは別に家族のしらない口座に振り込ませてい...
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2020年02月25日
横領の逮捕等について

【相談の背景】逮捕についての質問です。会社Bと社員Aが業務委託契約を締結し、そこで社員Aが横領を働いていたとします。証拠はお客様の発言のみで、他に物的証拠は、全くありません。社員Aは3万円の売上があったにもかかわらず、それを会社を通さずに、自分の懐に入れていた模様です。お客様の発言で3万円の横領が発覚したとします。業務委託契...
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2024年10月18日
横領について

今年の1月から4月にかけて90万ほどの会社の金を着服（カードローン返済等に充てた）してしまいました。自分としては、3月に親の相続で300万程の預金相続が見込めていたため、それが入り次第入金するつもりの「仮払い」という安易な気持ちだったのですが・・・。ただ、3月に経理担当事務員が急に退職し金額の詳細が出せなくなった上、カードローンの存在が妻、兄に発覚してし...
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2014年06月08日
横領?

以前働いてた会社なのですが社会保険料を毎月引かれていたのですがその会社が吸収合併され社長が消息不明。合併後の会社の保険の担当の方にたずねると今までの社会保険料が組合に支払われていないということで支払いを求められてるのですが恐らく社長の横領だったとおもうのですが以前の社長も連絡がつかず会社ももう存在しませんこの場合 ...
弁護士回答

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2011年02月25日
会社の横領。刑事告訴

【相談の背景】当社に税務調査が入りました。調査の段階で過去に在職していた役員の横領が発覚しました。取引先に架空の請求書を書かせて振込をしその後バックさせると言う手口です。本人は税務署に対して横領の事実を認めた為、当社は多額の追徴課税が課せられました。これを証拠に刑事告訴をしようと思い告訴状を警察署に提出しました所、税務署...
弁護士回答

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2022年02月15日
リフォーム会社の横領について。

リフォームの会社の者です。以前働いていた人間が独立し新しくリフォームの会社を立ち上げたのですがどうやらこちらの人間(1人)とグルになって契約決まった額よりも安くして新しく立ち上げた会社の方で契約を決めているんですが、これは横領になりますか？共謀してる人間はこの行為を認めてます又横領になる場合何が証拠で横領になるか、難しい場合はどうしたらこの行為...
弁護士回答

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2019年07月18日
納得できません。これって横領ですか?

小さな会社を経営していますが、専務が何かにつけて私に分からないように手数料を取っているのが分かりました。これって横領ですか？　改装費その他修繕費の契約書等も偽造だと思われ、請負業者からバックして貰っているようです。見積書の内容も全てこなしているかも疑問です。しかし証拠が無いのでどうしようか困っています。
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2013年05月03日
横領の客観的証拠について。
ベストアンサー
自分が集金してきたお金が保管室から紛失し横領を疑われております。昨日、会社の方から事件が発覚してから自分の口座の入金が止まったので事件があった期間とリンクしていると言われました。入金自体はそのあとも自宅の貯金を不定期で入金をして振り込みをしてました。会社の方としてはこれは客観的証拠になると言われましたが本当に客観的証拠になるのでしょうか？
弁護士回答

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2020年02月04日
業務上横領の捜査について
ベストアンサー
知人が業務上横領で懲戒解雇となりました。一部は弁済しましたが、その後の社内調査で、知人が認めたより多額かつ長期間の横領があったとして、会社から刑事告訴されそうです。帳簿や帳票などの証拠資料は全て会社にあります。捜査段階で、こちらが不利になる証拠ばかり会社から出されたり、証拠が捏造されたりした場合、反論の場は与えられるのでしょうか？
弁護士回答

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2014年03月24日
横領？これは横領金になるのですか?

飲食店の店長をしていてある日突然解雇になりました。昼間に電話で社長から店に呼び出され、何かと思うとテーブルには退職同意書があり、解雇だと言われ店の鍵などを取られて帰らされました。売上金を返せと言われたのですが、毎日売上金を夕方に銀行から入金しているので、いきなり呼び出されたので鞄も持っておらず、夜に返却をしました。仕事上、買い出し等の経費...
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2013年05月07日
横領について　
ベストアンサー
私がだいぶ前に横領をしました。自身の行為については、深く反省しております。そして、会社と話しあいをし、長い間ずっと支払をしてきました。しかし、提示された金額にとても多く困っています。最大に多く見積もっても、800万くらいなのですが、提示された金額は1200万円以上。そして、盗ったという証拠として文書や金額がわかるものは見せてくれませんでした。...
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2013年09月26日
横領の証拠提出・返金について

よろしくお願い致します。約、三年前に主人がパチンコ店の売り上げを持ち逃げし、そのまま失踪しました。店から７００万円弱の持ち逃げ金額を知らされ、通報で名前が出たことによる子供達の今後を考え、２００万円を取りあえず私が返金しました。しかし、持ち逃げ金額の証拠となるデーター等は無く、その時間に駐車場のカメラに写る主人のビデオだけの確認で...
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2012年03月22日
互助会費の横領証拠になりますか？
ベストアンサー
互助会の行事を会社の福利厚生費として計上しています。そして、その会費を互助会の預金通帳から引き出されています。互助会の収支報告書には請求書を添付し、領収書はありません。（請求書に経理担当者が領収済のスタンプを押している）疑問に思う従業員はいない、いても意見を出来るような会社ではありません。福利厚生費として記帳されている出納帳、互助会の...
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2018年04月13日
証拠などについて
ベストアンサー
私は民事で損害賠償請求された横領を疑われた被告なのですが、事実無根なので争い中です。私は絶対してませんし、そもそも本当に横領が原因で損害など発生してるのか?と疑わしい会社の原告です。原告が嘘をつく可能性もあるので、原告が隠したがる資料を、社内のスパイを通じて私が入手できた場合、それは証拠として裁判で提出して良いですか?私は退職時にデータ複写持...
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2011年03月09日
横領罪の告発について

社長が会社の通帳に得意先からの入金直後にお金を引き出して、連絡がつかなくなりました。事務所の家賃、従業員の給料、外注費など、ほとんどの支払いがされておらず、２ヶ月になろうとしてます。横領と思うのですが、通帳は社長が持ち歩いていて、コピーなど、証拠書類を作ることも難しい状況です。口座間(会社や社長個人)のお金の流れを明らかにするために国税庁に密...
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2015年04月12日
横領の疑い。横領してるか調べるにはどうしたらいいでしょうか?

父親が亡くなってから跡継ぎも決まらず個人事業を愛人がやっています。愛人しか仕事の取引や経理ができる人がいないので愛人しか事業はやれません。相続人としては倒産も考えています。遺産整理がなかなか終わらないのでその間に愛人が会社のお金を横領してそうです。遺産整理だけしかできない弁護士さんに相談したら証拠がないとと言われました。横領してるか調べるにはど...
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2014年03月20日
横領の立証
ベストアンサー
円満退職後に、私が元いた会社から横領の疑いをかけられ民事で訴えられた場合、絶対にしていないので当時の状況説明と否認するのは当然ですが、会社側は何とでも(実際は違っても私しか操作できなかったと)口裏合わせできますから不利ですよね? 出納係だから資金の引出しをしたのは当然ですし、前任者(社長の友達)の時からの方法を受け継いだだけなのに、なぜ突然自分が訴...
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2011年02月21日
勤め先会社の横領について

私は土木業で働いておりまして、勤め先の社長が始業時に人員を書き込みクライアントに提出するのですが休んだ人や辞めた人の分までも書き込み不正に受給しております。私は不正を働いた日の日報の写真とメモを取ってありますそこで先生方に3点程質問です 1 不正を働いた日の日報の写真とメモを取ってありますがそちらは告発するにあたって証拠として効力は...
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2018年12月05日
横領ってそもそも何なの?

昔いた会社から、当時の出納担当者で怪しいからと横領の濡れ衣を着せられ民事で、損害賠償請求されました。私は1円たりとも懐に入れたり使い込みしていません。当時私は出納の窓口だっただけで内容は全くわからず手続きや支払いをする係というだけでした。なのに経営者が、知らない支払いがある!出納担当だったアイツ(私)だ! と、勘違いして訴えてきました。私...
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2011年03月05日
横領について。

知人の話です。知人はグレーな会社(競馬攻略とか金融とか法律ギリギリな内容)にいました。その会社は脱税で告発されてもなお脱税行為を行ない裏では暴力団とも繋がってる会社です。知人はそこで一つの店を任されてましたが下の従業員会社のお金を使いこんでしまいました。責任を感じた知人はお金を借りたり会社の売り上げを調整して何とか埋めましたがそれに気付いた従...
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2011年04月14日
証拠がおさえられない横領について

業務上横領についてお聞きします。僕は会社役員です。横領の疑いがあるのは同じく役員の一人です。うちはA氏の社長が代表取締役をつとめており、その息子B氏とC氏、それと私の3名が役員となっています。二年程前より現金の金額が合わず、合計すると二年間で600万ほど現金が足りておりません。去年の決算期に、盗難の疑いがあるかもしれないということで警...
弁護士回答

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2015年08月12日
横領を疑われています

【相談の背景】会社で経理を担当しており、顧客から支払われた金額を仕分ける際にそれぞれの金額が混ざってしまいました。その結果、封筒記載額と中身の現金の金額が合わない（不足しているものも余分に入っているものもある）状態になってしまいました。横領はしていませんが、現在会社は私に横領の疑いをかけており、不足分のみを計算して私に返還の要求をしました。...
弁護士回答

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2023年12月27日
横領について

主人が会社のお金を使い込んでしまいました。私は会社の社長に事務所に呼ばれ、横領した金額約90万を支払いました。また、今後、主人が会社の取引先と連絡を取る事がないよう一筆を書かされました。また、夫が同じ業種の商売をしたら、つぶしたるとか等も言われています。主人が会社を辞めてから、元会社の取引先の人と連絡を取っているのが分かり、この何日間、かなりきつ...
弁護士回答

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2010年08月15日
横領について。それは横領罪になりますか?
ベストアンサー
私が以前いた会社の社長は年末調整の還付金を従業員全員分使い込んでいます。もちろん、辞めた方にも返していません。それは横領罪になりますか？また、それを明らかにしていただく方法はありませんか？源泉徴収はみなさん、１度ももらった事がないそうです。言ってももらえません。
弁護士回答

3
2013年11月06日