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法律相談一覧
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銀行凍結、犯罪収益移転防止法の疑い
【相談の背景】 先週銀行から本人書留で書類がとどき犯罪収益移転防止法って言う疑いで本人確認をしてくださいって書類が届きました。 ネットビジネスなどをしており、多額の入金や引き出しをしていたからだと思います。 銀行の人に連絡をしたら給料明細みたいなものが無いと本人確認を完了出来ませんと言われました。 非常に困ってて、不安です 【質問1】 銀行凍結...
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詐欺罪、犯罪収益移転防止法違反について
【相談の背景】 SNS上で返済不要の資金調達という書き込みを見つけ連絡した所、あるアプリで別の人物とやり取りするように言われました。話を聞くと、銀行の上層部からの案件で口座に対する保証金が入ると言われました。 言われるままに口座を開設し、キャッシュカード5枚と暗証番号を送付しました。 その後すぐ、この案件は詐欺だという書き込みを見つけ口座を止めたの...
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犯罪収益移転防止法違反罰金いくらくらい？
借金をして返済もできるかできないかお金に困っていたところSNSでお金が貰えるという投稿をみて、キャッシュカードと暗証番号を第三者の方に郵送してしまいました。 合計4個の口座を送ってしまいその２つは凍結してしまいました。 警察にも相談したのですが、被害者と言うよりは被疑者の立場になると言われました。 渡してしまった口座には自分の預金などは入って居な...
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犯罪収益防止法違反で検察に出向きます。(初犯です)
犯罪収益防止法に抵触し、明日検察庁に出向くのですが、検察官と話をする際は猛省をしている旨を伝えるのはもちろんですが、その他気をつける事はありますでしょうか？ ちなみに背広で伺う予定で、印鑑を持参するよう言われました。印鑑を持参する意味もご教示頂けると幸いです。 また、警察の取り調べ時には相手にされなかったのですが、精神障害を患っていて、手帳...
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通帳詐欺、犯罪収益移転防止法違反について
ベストアンサーはじめまして。昨年の秋頃に、お金に困っており、インターネットで調べた貸金業者へ、闇金と知らずに銀行で口座を開設して通帳とキャッシュカードを送付してしまいました。 今年の春に給与に使用している口座の凍結通知が届き、口座凍結人リストの照会ののち、自分のしてしまったことの重大さに気づき、警察へ出頭、在宅捜査となりました。 当初詐欺罪として取り調べ...
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起訴かどうか。犯罪の収益移転防止と詐欺罪について。
犯罪の収益移転防止に関する法律の違反と詐欺罪について 質問させて頂きます。 いま20代前半なのですが、20歳の時に理由あって男性から50万円お金を借り、その返済を急かされ、できない代わりに口座を貸してほしいと言われ、新たに口座を開設して貸しました。 しばらくするとその口座に数億円はいっていたので怖くなりやめて欲しいと掛け合い続けていましたが辞めても...
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犯罪収益移転防止法 口座凍結 解約
先週、犯罪による収益移転防止に関する法律による本人確認をしたいとの通知が銀行からありました。 何のことかさっぱりわからず、キャッシュカードを探していると紛失したことに気づきました。 期日までに来なければ、銀行の預金規定により解約とあるのですが、もし解約された場合は他の銀行も解約となってしまうのでしょうか？
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犯罪収益移転防止法の在宅捜査中です。
ベストアンサー前回も相談させていただきました。 追加で気になり質問させて下さい。 ①まだ、捜査の段階ですが、銀行口座が凍結されずに、使用できているのは、何故でしょうか？ (振り込み詐欺等に使用はされた形跡はありませんでした。) ②犯罪収益移転防止法と言う事で被疑者になっています。今後、銀行口座は凍結される可能性はどれくらいなのでしょうか？ 回答頂けた...
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犯罪収益移転防止法の在宅捜査中です。
ベストアンサー犯罪収益移転防止法にて 警察より事情聴取を受けました。 振り込み詐欺に使われてる、ないに 問わず、自分に非があるのはわかっています。 書類送致されるにあたり 振り込み詐欺に使われてる形跡はなく、 使用で使っていただけでは、 ①刑期は少しは変わるのでしょうか？ ちなみに初犯です。 ②にこの場合、罰金刑になる可能性が 高いのでしょうか？ ③...
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犯罪収益防止法違反の被害者への弁償について
ベストアンサー犯罪収益防止法違反で起訴されそうです。例えば私はお金がなく多分罰金の30万ならなんとか工面できそうです。 そこで警察や検察に振り込め詐欺の被害者に起訴猶予をもらえるならその罰金分を被害者に返したいと話してもいいでしょうか？ このような事を言うと心象が悪くなりそうでしょうか？ 本当にお金がなく、でも被害者さんに返したい気持ちはあります。
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ニュース アクセスランキング
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犯罪による収益の移転防止で書類送検➡口座作れないのか？
現在21歳 17歳の頃に地元の怖い先輩に脅され 口座を譲渡してしまったことがあり 怖くなり警察署に相談しに行ったら 犯罪による収益の移転防止の法律にで書類送検になりました。 最近結婚をして 新たに家族用の貯蓄口座を作りに行ったら 警察官がきて警察署に連れてかれました。 事情を説明したら何事もなかったように帰してくれましたが このまま口座は作れないの...
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犯罪収益移転防止法違反での接見禁止について
ベストアンサー犯罪収益移転防止法違反(口座売買)で逮捕されて、接見禁止がついたのですが、どんな理由が考えられるのでしょうか？ 売った口座は振り込め詐欺に使用され被害がでてるとの事です。 逮捕された本人は口座を売っただけで共犯者はいないと思いますが、振り込め詐欺グループと共犯と思われての事でしょうか？ ちなみに逮捕された本人は前科前歴は無く初犯です。 宜...
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犯罪収益移転防止法 新規口座は作れませんか？
現在21歳の社会人です。 16歳の頃、怖い人に脅されて銀行のキャッシュカードと通帳を4社ほど作って渡してしまいました。 怖くてなにもできないまま、1ヶ月程経って、 このようなことを銀行に行き話そうと行ったところ、 口座名義の本人確認をした途端、警察が出てきて連れて行かれ事情を話したところ帰らされて捕まったりはしませんでした。 自分の口座は何百万とい...
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※犯罪性に関して
ベストアンサー刑事事件に強い弁護士様にもコメント頂けると有難いです。 私は彼に浮気された腹立たしさから、以前彼に贈与したお金を返して欲しいと迫りました。 内容は「お金を返してくれないなら、あなたの会社に真実を話す」とか「私の生活が無茶苦茶になっても、あなたの生活、立場、全て壊させて頂きます」という内容をメールで1〜2日の間やりとり、電話を10回ほど掛けました...
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同種の前科について。
ベストアンサー【相談の背景】 同種の前科とはどういう意味ですか？ 例えば、強制わいせつと迷惑防止条例違反(盗撮) など同じ性犯罪のことですか？ 【質問1】 上記について教えて下さい。
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詐欺罪の時効について
ベストアンサー5年前に犯罪だと知らず、携帯電源のロムを売買してしまいました。この犯罪は携帯電話不正利用防止法違反というらしいのですが、この場合の時効は何年でしょうか？ また、ロムを売買してしまうと携帯電話会社への詐欺行為に当たるらしいのですが、この場合の時効は何年でしょうか？この場合の対応は逮捕はありませんでしょうか？
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通帳印鑑を盗まれ発生した横領の、賠償請求が棄却された事件について
ベストアンサー【相談の背景】 東京地裁R2(ワ)7769号 補てん請求等事件： 訴訟理由：A株式会社の通帳印鑑が何者かに盗まれ、預金口座のほぼ全額2億円が瞬時に引出された。銀行は、なりすまし等の不審取引発生時、電話等による取引確認を行う義務がある。それを怠ったため、なりすまし取引による損害が発生した。銀行は損失分を支払え。 棄却理由：取引時確認義務規定は、無権限者に...
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家庭内での法の適用ついて
ベストアンサー【相談の背景】 私は中学生の頃、母親の裸を盗撮してしまいました。母親に打ち明けると、 「ネットに流してないなら特に気にしていない。」と言っていました。また、犯罪になってしまうのではないかと聞くと、「家庭内だから犯罪ではない」と言っていました。しかし、最近、不安になり調べると、住居内であっても適用されるとの事で、犯罪になるのではないかととても不安...
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どこまでからが痴漢？
ベストアンサー質問させてください 迷惑防止条例の卑猥な言動って 例えば、女性のスカートをしたから隠し撮りしたりっていうのが犯罪になるというのは素人感覚でもだいたいわかります。 しかし条例には「見る」という行為も犯罪になりえるみたいなのですが 例えばスカートを下からのぞき見る行為などが犯罪とするなら、 全くの私用で高い階段を上っている最中に前方を見たら も...
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Yahoo知恵袋に対する送信防止措置依頼について
こんにちは 私はTwitterやその他のSNSサービスで同じIDを使用しているのですが Yahoo知恵袋は利用していませんでした しかし何者かによって私が他のSNSで使用しているIDを使ってなりすましをされました(明らかに偶然ではなく悪意あるなりすましです)Yahoo知恵袋ではいかにも私が質問しそうな内容などを質問した上で犯罪をほのめかすような(万引きのやり方を質問する等) を...
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アメリカ入国と前科について質問です。
ベストアンサー入国審査の質問項目に、「他者あるいは政府当局に対する重大な器物破損または傷害行為を招いた犯罪で逮捕されたり有罪判決を受けたりしたことがありますか？」とありますが、この犯罪の定義に迷惑防止条例違反(盗撮)は含まれると思いますか？ また、指紋照合はテロなどの重大犯罪を起こすと考えられる客観的な理由がある人のみ照合する(つまり疑いのないほとんどの人は照...
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リベンジポルノ被害防止法が成立する前のことです。
リベンジポルノ被害防止法が成立する前、海外の出会い系サイトで知り合った外国在住の年配の外国人女性のメル友と、同意で、性的画像を交換しました。(相手は年齢を記載していませんでしたが、完全に年配の女性でした) 当然、こっちは頒布や公表は一切せず、自分で閲覧しただけです。二人の間で画像の交換をしただけでは犯罪にならないらしいですが、公表してないという証...
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給与明細を私的に閲覧することは不正競争防止法違反か？
【相談の背景】 これは不正競争防止法違反？ 給与明細を管理する部署にいます。 その給与明細はAネットで見れるようになっているのですが（自分の分のみです）、ネット閲覧できるようになる前に確認したくて、Bのサイトを使って自分の給与明細を見ました。 あと、同僚1人の給与明細を閲覧した後にその人に給与明細の見方を教えるために再度その同僚の給与明細を開き...
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銀行口座情報流出による悪用防止策について
ベストアンサー先日悪質サイトに、銀行口座情報を入力してしまいました。入力してからおかしいと気づいたのですが、取り消しもできない状態です。 ネット等で調べたところ、犯罪に口座が利用されるなどした場合、口座凍結される可能性があると知りました。そこで、 １、この口座は解約してしまったほうがいいでしょうか？ 口座が凍結されると、撤回が難しいとのことで、非常に不安...
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この書き込みは何かしらの犯罪に該当するのか
ベストアンサー【相談の背景】 2022年春頃の話ですが、お伺いさせて下さい とあるタレントについて 2021年8月にまん延防止等重点措置を無視して大勢でタコパ開催 そこからコロナ感染者を出したが反省の様子一切無し コロナワクチンは未接種(打てる体質ではある) プライベートでは大阪やその他他県の県外旅行に行ったりする(2021年の年末の話です) 【質問1】 これらの姿を見...
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事実婚の場合
ベストアンサー主人が迷惑防止条令違反で逮捕されました。 三度目です。 離婚を考えていますが、まだ好きな気持ちもあります。ただまたここういった犯罪や、また違う犯罪をしてしまうのではないかという不安におそわれます。 事実婚という選択も考えてます。 婚姻関係ではなく、事実婚という選択をとった場合、示談金や慰謝料や損害賠償といったものを請求されたり支払わなけれ...
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売春防止法について教えてください。
ベストアンサー【相談の背景】 一週間ほど前に出会い系サイトで会った方と性交しました。 出会い系サイトにて、相手の方が大人の関係の方募集だったか、○○で今から暇な人募集だったか忘れてしまったのですかそのような形で募集をかけており、メールという機能で条件を聞いたところホテル代別で２万で、とのことでした。 全く知識がなかったのでそのままその条件でお願いします。とお願...
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迷惑行為防止条例違反について。
初めまして、恥ずかしい話なのですが、一月前に迷惑行為防止条例違反で現行犯なのですが、任意で警察署に連行されたのですが、警察の方が本来ならば逮捕されてもおかしくない犯罪ですからね！と言われたのですが、どう言う事なのでしょうか？ 明日再度取り調べが有るのですが、携帯は当日に証拠品として警察の方に預けて有りますので罪は明らかです。 携帯を押さえられ...
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執行猶予中に犯罪を犯したら・・・。
初めまして。 現在２１歳の男です。 去年の４月頃、 ・児童福祉法違反 ・売春防止法違反 （援助交際デリヘル（未成年）をやっていた） ・東京都の青少年の健全な育成に関する条例違反 （雇っていた未成年の女の子と性行為を持った） ・無免許運転（バイク） の罪で捕まりました。 ※懲役２年執行猶予４年、罰金８０万円 ※無免許は罰金１５万（拘置...
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性犯罪の示談書について
【相談の背景】 性犯罪と器物破損を受け、相手もしたことを認めて、相手が捕まりたくはないということで示談書を個人間で書きました。 最初は振込があったのですが、途中からしなくなりました。元々示談は一括でお願いしましたが一括は無理と言う事で、内容には毎月○万期限、重要連絡は必須、遅れたときの％やその場合残りの一括、2次被害防止のため口外禁止、禁止を守ら...
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保護観察中に成人。成人後の犯罪処分について。
ベストアンサー私は未成年の時に2つの県で痴漢・盗撮をし迷惑防止条例違反で保護観察処分を受けており現在も保護観察中です。 保護観察中に成人になり、成人後にまた痴漢をして警察の取り調べを受けました。成人になってからはこれが初めてですが、未成年の時に累犯があります。 ⒈この場合今回の処分はどのような判決になると思 いますか？ ⒉成人後は初回なので略式起訴で罰金...
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結露不起訴処分ではあったが、家宅捜査や取り調べがあった場合の無犯罪証明書について
ベストアンサー【相談の背景】 昨年、売春防止法違反とのことで家宅捜査され、警察に出頭し、取調べを行いました。 逮捕はされておらず、家宅捜査が終わった後に自ら出向くように言われそのようにしました。 この件は結果的に不起訴処分となりました。 現在、グリーンカードの申請中で無犯罪証明書を取るよう言われています。 この件は何らかの内容が記載されるのでしょうか？ ア...
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無犯罪証明書について教えてください！
ベストアンサー無犯罪証明書の記載対象か否か教えてください！ ・無犯罪証明書（犯罪歴証明書）をこれから取得する場合、2002年の罰金刑は記載されないでしょうか？ ・対象は東京都の迷惑防止条例です。執行猶予期間は経過済みです。 ・県警の窓口に確認したところ、刑法34条の2項の刑の消滅に該当すれば記載されないとのことでした。 念のため弁護士ドットコムさんで確認させてく...
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犯罪収益移転防止法違反での2回目の取調べ、今後の展開は？
【相談の背景】 犯罪収益移転防止法違反 昨年10月にやってしまい2回目の取調べなんですけど今後どうなるですか 【質問1】 2回目の取調べってなんか不安になります
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公共の場での自慰行為について
ベストアンサー【相談の背景】 AV？を見ていたのですが、電車の中で男性が性器にバイブを仕込み、リモコンでバイブを作動させて女性を見ながら自慰行為をしていました。女性は気づいていなかったようですが。 【質問1】 これ犯罪ですよね？迷惑防止条例に違反しないのでしょうか。
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会社の就業規則や取引の情報を教える
会社の就業規則の内容を、社外の人に教えたりするのは犯罪ですか? また会社の重要な取引の情報を社外の人に教えることによって、不正競争防止法違反とまではいかないが、背任になる可能性はありますか?損害を与えれば…
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taspoについて
自分は夜中に補導されました その時に親のtaspoを借りて持ってました それで未成年者喫煙防止法で警察署つれていかれたんですが これは親の犯罪になるみたいなんですが 親はどうなるんですか？ 不安で質問させていただきました
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更衣室内での自撮り（犯罪の認識なし）を処罰できますか？
ベストアンサープールの女子更衣室で自撮りをした女子が、とんでもないマナー違反としてニュースで話題になっています。画像の端に、他人の女性（裸）が写ってしまっているようです。 更衣室で裸の女性を無断撮影する行為は建造物侵入罪や迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反などになるほか、その画像を投稿すれば名誉毀損罪になるのが通常かと思いますが、ニュースで話題になっているケース...
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朝の電車での出来事です。犯罪でしょうか？
【相談の背景】 わがままだとは思いますが、なるべく多くの弁護士の方のご意見をお聞きかせください。 自分は埼玉県の高校生です。 朝の電車に乗っている時に、女子高生と見られる人が、自分と座席付近の間を通りました。自分は他の人に当たらないように気をつけていたのに、女子高生と見られる人が通った時に自分と当たったことでイラッとしてしまい、自分の背中(自分で...
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犯罪歴による海外渡航について
ベストアンサー【相談の背景】 自分は未成年のときに迷惑防止条例違反で警察にお世話になりました。 その際逮捕されたわけではなく、自首をして警察にお世話になった感じです。 そのときの流れは、取り調べのようなことを行い、その後反省文を書き「今回は被害者も特定できないからどうしようもない。ただ今後被害届が出た場合はどうなるかわからない。」と言われ注意を受け、そのまま...
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公務員 内定取り消し 犯罪人名簿
ベストアンサーこのような場合内定取り消しとなるのでしょうか 公務員試験に合格中、県の迷惑防止条例違反(盗撮)となり、略式起訴の罰金刑になった(初犯で報道は一切されていない) もし取り消しになるとしたら、犯罪人名簿での照会でわかるということですか？ (本籍地と公務員として働く場所は全く別の場所) また市や県が犯罪人名簿の照会を行った際にこのような欠格事項に該当し...
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痴漢の量刑はどのくらいでしょうか。
先日東京都で、迷惑防止条例違反(痴漢)で逮捕されました。 逮捕された翌日に釈放され、現在在宅捜査中です。 私には以下の犯歴、前科があります。 2007年頃、迷惑防止条例違反(つきまとい)で逮捕後、証拠不充分で不起訴 2012年頃、迷惑防止条例違反(盗撮)で逮捕、示談成立後不起訴 2018年8月、迷惑防止条例違反(盗撮)で逮捕、罰金30万円(示談交渉無し) 痴漢で逮捕...
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ネット口座の凍結解除は可能でしょうか？
ベストアンサー【相談の背景】 犯罪収益移転防止法で起訴され、犯罪に使われなかったネット銀行の口座一つがまだ凍結のままです。 また、このネット銀行の証券口座もあります。 質問させてください。 【質問1】 ネット口座を凍結解除することはできますか。 【質問2】 質問1の銀行の証券口座は使えますか。 【質問3】 別な銀行の証券口座のみ作成することは可能でしょうか。
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違法行為に対しての被害届について
こんばんは。 お聞きしたいのですが、口座売買等の違法行為において例えば口座を売った側が使えない口座を譲渡したり渡した直後に使えない状態にしたりする事(所謂クロサギというのでしょうか？)は法律上、詐欺罪か犯罪収益防止法違反どちらになるのでしょうか？ またこのように元々犯罪行為の場合、口座を購入した側は売った側を詐欺として被害届をだせるのでしょうか？
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強制わいせつ罪と迷惑防止条例違反
ベストアンサー路上での痴漢行為について ①路上で、女児（小学校低学年）のスカートを一瞬だけめくる行為（体には触れない） ②自転車で追い抜きざまに、衣服の上から中学生のお尻を一瞬だけ触る（掴む）行為 ③自転車で追い抜きざまに、衣服の上から自転車に乗っている高校生の足（スカートをはいている部分）を一瞬だけ触る行為 はそれぞれ何罪にあたるのでしょうか。 性犯罪...
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犯罪の収益の転移防止の法律。本当にどう言うふうに対処すれば良いのですか?
ベストアンサーみずほ銀行から書留あり犯罪の収益の転移防止の法律で通帳、印鑑、キャッシュカード、身分証明出来る書類持参の上来店したら同性同名、生年月日も住所も同じで犯罪に関わっていると言われ全く身に覚えなく不安です通帳も印鑑もキャッシュカードもずっと家ありました。誰かに貸したり渡したりした事はありません。通帳はその場で解約しました。その通帳は五年ぐらい取引もな...
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家庭内での過去について
ベストアンサー【相談の背景】 私は中学生の頃、母に対して盗撮を行ってしまいました。母に話すと、許してくれました。また、「家庭内のイタズラだからいいけど、外でやったら犯罪だから絶対にしないように」と忠告してくれました。私はそれ以来、そのような過ちを犯さず、反省し、真面目に生きてきました。 しかし、最近、家庭内であっても迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反になりうると...
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迷惑防止条例違反の今後について
ベストアンサー【相談の背景】 不特定多数で20～40代女性の下着姿、数年前から本件含め100件もはないと思いますが、余罪動画や画像のデータが押収されています。盗撮の初犯の場合、迷惑防止条例違反で、一発実刑は覚悟をしたほうがいいですか？ 証拠がある以上は、否認はできません。 現在押収スマホやパソコンを解析されてる段階で、事件から3週間になります。警察官からは1.2回は取り...
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迷惑防止条例違反と児童ポルノの前科についての量刑はどうなるのでしょうか？
【相談の背景】 迷惑防止条例と児童ポルノは同種前科となるか 迷惑防止条例(のぞき、つきまとい)と建造物侵入罪で前科があり、検挙される前にsnsで児童ポルノを貼ってしまったことを思い出しました。販売などはしていません。ただ貼っただけです。 この場合児童ポルノも同種前科として公判請求されてしまうのでしょうか 【質問1】 どのぐらいの量刑が予想されま...
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養子縁組、里親の欠格事由について。犯罪歴があります。
ベストアンサー【相談の背景】 子どもを授かれず、養子縁組、里親を考えています。しかし欠格事由に犯罪歴があると知りました。5年前、夫が迷惑防止条例で逮捕されていますが、不起訴処分となり、釈放されています。 【質問1】 禁固以上の刑にはなっていないので、欠格事由に当たらないのでしょうか。 【質問2】 欠格事由に当たらないとしても、これを理由に断られることは考えら...
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