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法律相談一覧
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メール記録や通話記録や録音
ベストアンサー携帯電話会社は、たまに我々のメール内容や通話内容、記録などをチェックして、犯罪等の防止に努めているのでしょうか。 たとえば定期的にチェックをして、犯罪にかかわるような内容のものは警察に通報するとか。
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買春防止法の場所の提供について。
ベストアンサー出会い系サイトでの買春についての相談です。 成人間同士の売春買春には処罰がないとのことですが、先日、恥ずかしながら出会い系サイトで知り合った女性と会い、行為に及んだあと金銭を渡しました。 バカなことをしたと後悔したのですが、これは犯罪にならないとのことで安心していました。 しかし、行為に及んだ場所は私が借りている賃貸のアパートだったのですが、...
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成人女性2人の買春について
【相談の背景】 某出会い系掲示板に成人女性が金銭ありで女2人と3Pしませんか？と投稿しておりこれを買った男性は罪に問われるのでしょうか？ 売春防止法は犯罪ではあるものの個人間は罰則がないと拝見した事がありますが 女性2人(成人)いても同じないのでしょうか？ 【質問1】 売春防止法は犯罪ではあるものの個人間は罰則がないと拝見した事がありますが成人女性...
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ESTA 犯罪歴について
恥ずかしい話しですが、 以前１０年前に、迷惑防止条例違反（盗撮）にて、略式起訴され、罰金刑に処されました。 立派な犯罪であり、前科がついているのも、猛省の上、受け止めています。 アメリカに旅行に行きたいのですが、 ESTAの項目に、 他者あるいは政府当局に対する重大な器物破損または傷害行為を招いた犯罪で逮捕されたり有罪判決を受けたりしたことが...
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本籍移動での犯罪人名簿
ベストアンサー10年前に前科が付く事をしてしまいました。 近々、本籍を遠くの出生地から現住所に移そうと思っています。犯罪人名簿も引き継がれるものでしょうか、お教え下さい。前科は迷惑防止条令違反です。
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携帯電話不正防止法に関して
ベストアンサー【相談の背景】 携帯電話の契約で お金がなくて、Xで知り合った人がお金あげるから携帯を５台契約してという話があります 費用は相手持ちですが本体は相手にとられてしまいます お金は少し頂けました この時点では犯罪になりますか？ 特殊詐欺に使う使われない以前の話です 携帯電話不正防止法などにひっかかりますか？ 【質問1】 携帯電話不正防止...
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第三者の口座悪用について
第三者に売った口座が闇金や詐欺に悪用された場合、その犯罪に全く関わっていない、全く知らない場合は口座を売った事による犯罪収益防止法違反として罰せられるのでしょうか？
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犯罪被害者への弁償義務は？！
ベストアンサー犯罪収益防止違反で起訴され有罪となった場合、詐欺そのものには関与してなくても、詐欺被害者の方から被害金額の弁償を要求される可能性はあるでしょうか？ またその際には支払い義務が生じるか教えてください。 よろしくお願いします。
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犯罪収益移転防止法法律違反
【相談の背景】 初犯犯罪収益移転防止法法律違反してしまい今日で警察の取調べが最後終わります。 取調べ後に顔と指紋とる言うわれました 【質問1】 捜査するために通るですか
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ニュース アクセスランキング
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犯罪収益移転防止法違反による逮捕
ベストアンサー【相談の背景】 SNSで副業に問い合わせをしてしまいました。 給与やFX、仮想通貨の収益が自分の口座に入金されたお金を引き出して送金、渡すというものです。 6月末に銀行口座が凍結されました。 4月半ばから6月半ばにかけて入金がありました。 3年前に酔っ払いに絡まれ、胸ぐらを掴んで引き倒したということで暴行の前科があります。 その際は罰金10万円で...
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犯罪収益移転防止法 口座売買
ベストアンサー【相談の背景】 妻が私に秘密の借金があり返済に困り、口座を売ってしまいました。 （口座は仮想通貨に利用すると言われたそうです。） 銀行から「口座凍結のお知らせ」が届き、銀行に出向いたところ 警察を呼ばれ、大まかな事情を聞かれました。 現在、犯罪収益移転防止法で在宅事件として扱われ、 近日、事情聴取があるようです。 今のところ被害者がいるとは聞い...
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犯罪収益移転防止法で罰せられるか否か。
【相談の背景】 承諾を得て知り合いからキャッシュカードを借りて、その口座に副業の売上を入出金していました。 【質問1】 警察にバレた場合、即逮捕でしょうか？ 犯罪収益移転防止法違反で起訴されますか？
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犯罪収益移転防止法の在宅捜査について
ベストアンサー【相談の背景】 犯罪収益移転防止法の罪を犯してしまい在宅捜査中です。 2月頃県外の刑事さんから連絡を受け、譲渡した口座の件で詳しく話を聞きたいと言われ電話でお話しました。 ３月中に県外の刑事さんが自分の最寄り警察署まで来て対面でお話する予定でしたが2月以降連絡がきません。 最後に連絡してから2ヶ月経ちます。 とても不安です。 一度催促の連絡しました...
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犯罪収益移転防止法 在宅捜査
【相談の背景】 今年の7月に口座売買の件でこちらで相談させていただいたものですが、今月の中頃にまた警察から電話があって事態が進展したので相談させていただきます。 6月に一度刑事の方とお会いして話をしたのですが、その時は誰にいくらで売ったのかとか、家族構成や現在の職業など細かく色々聞かれたので全て正直に話しました。なお私には前科がなく初犯です。刑事...
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犯罪収益移転防止法違反の罰則について。
【相談の背景】 融資と騙されて銀行のキャッシュカードを5枚送付してしまい、そのうちの2枚が悪用されてしまいました。 おかしいと思い、残りのカードを止め、自ら警察に自首しました。 その後、犯罪収益移転防止法違反により警察から事情聴取をうけ、検察に出頭の要請が来ております。 以前弁護士に電話相談したところ、『最初から送付するためにキャッシュカードを...
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犯罪収益移転防止法の本人確認
【相談の背景】 仕事で、犯収法上の本人確認をする必要があります。先日、個人のお客様に本人確認をさせていただいたところ、確認しないといけなかった書類に不足があったことに後から気が付きました。（改めて本人確認させていただくことは難しそうです） すぐ上司に報告したところひどく怒られましたが、それで終わりました。 【質問1】 本人確認した証拠（例えば本...
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犯罪収益移転防止法違反の自首について。
ベストアンサー【相談の背景】 以前、犯罪収益移転防止法について質問した者です。 犯収法についてこのサイトで調べてみると、｢銀行から、口座が不正利用され警察依頼で凍結したとの連絡及び警察への連絡をするように言われ、警察へ連絡したところ、犯収法に問われたが自首扱いになった。｣という投稿を目にしました。私も銀行から連絡があり、警察に連絡するように言われ、先日、取り調...
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犯罪移転防止法違反でのご質問
【相談の背景】 犯罪収益移転防止法違反で自首し警察とお話をして後日検察に向かいました。 裁判と罰金についてのご質問です。 【質問1】 この場合、簡易裁判所での裁判になるのでしょうか。 【質問2】 また、罰金額は平均どれくらいなのでしょうか。
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犯罪収益移転防止法違反をしてしまいました。
【相談の背景】 息子がヤミ金に手を出してしまい、返済期日に追い詰められ精神状態もおかしくなりネット銀行のカード情報を口座買取り業者に売ってしまいました。大変な事をしてしまったと聞かされたため、すぐに息子を連れて警察に行きました。警察では刑事事件として扱わなければならないと言われ、ネット銀行の方に口座の停止をかけてもらいました。幸いにも対応が早か...
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犯罪収益移転防止法の判決後について。
ベストアンサー【相談の背景】 去年知人に通帳を貸してしまい、知人が警察に職質をうけ私の通帳が見つかり、私が収益防止移転法で略式起訴で罰金刑を受けてしまいました。 最近になってまだ警察から通帳もカードも返ってこないのですが、銀行からお取引目的等確認書というのが届き、返信しました。 知人は詐欺で使ったわけではなく、仕事の入金用でした。しかし知人の取引先に税務調査...
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犯罪収益移転防止法の疑いをかけられている
【相談の背景】 キャッシュカードを失くし、犯収法で被疑者扱いになっています(去年7月)。 当時、1回目の事情聴取を受け、調書も作成されました。 9ヶ月経って警察から電話があり、担当が変わって、捜査が進み色々と証拠がでてきたのでまた事情聴取したいと言われました。違う担当者になってから1回目は「次回調書取らせてもらう」と言われて、調書作成せず帰りました。 ...
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犯罪による収益移転防止法と口座凍結について。
知り合いに通帳を貸してしまい、その知り合いが職質により私の通帳が車内で見つかり私が犯罪収益防止法により略式命令での罰金刑となりました。 私の無知の行いで反省もしており、刑もあまんじて受けるのですが、この先口座は凍結されるのでしょうか？ 詐欺に使われた訳ではございません。他に法人でも口座を複数もってます。現在裁判所からの罰金の通知待ちです。
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犯罪収益移転防止法による罰金刑について
ベストアンサー犯罪収益移転防止法罰金額について お尋ね致します。 給与所得より上回る罰金額が請求された場合 一括支払いが困難という事になります。 その場合 労役での罰金額を支払う形になるでしょうか？ それとも 不可能とは思いますが 検察庁に分納へのお願いをすることも可能なのでしょうか？ 労役となった場合 職場の解雇なども不安要素がありすぎて 心配しております
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犯罪収益防止法、逮捕の可能性はありますか？
犯罪収益防止法についてお聞かせください。 先日、私書箱経営、配達業務をしていた 親族がキャッシュカードの売買を行った容疑で、逮捕されました。 内容は、私書箱で受け取った荷物を、別の場所はある倉庫で開いて開封し配達？をしていたとのことです。 ２０日経ち勾留期限になりましたが、再逮捕されました。 その貸し倉庫は、私が契約した当初に 私の私物をお...
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犯罪収益移転防止法 闇金融
相談失礼致します。昨年8月に、借り入れのある闇金の人に、個人的に使うから、口座を貸してくれ、貸してくれたら、融資するからと言われ、生活に困っていたため、送ってしまい、その口座が悪用されたみたいで、いつも使っているゆうちょ銀行の口座が使えなくなっていました。 使えない理由を聞きに郵便局に行きATMにいれてみたら、局員の方が来られ中でお待ちください。と...
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犯罪による収益移転防止法違反 事件
ベストアンサーはじめてご相談させて頂きます。私には持病があり 今は前よりかは落ち着いてますが治る病気でもありません。その為、１日に何十回か親から 『今まで使ってきたお金を返せ』と頭から言われ続け。ついに、私の判断力がダメになり ある日突然、メールにある仮想通貨サイトからメールがきました。何これと思いましたが、その時の私は判断力が低下していたこともあり、母にお...
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犯罪収益移転防止法違反罰金
先日、犯罪収益移転防止法違反で 検察官から略式裁判と言われました。 罰金の金額は 初犯で大いに反省しているけど 数十万はみておいてください。 と言われました。 具体的な金額でない為不安な毎日を過ごしています。 だいたい金額はどのくらいなるものなのでしょうか？ 生活に余裕もなく、一括で払える見込みがありません。 労役に行く事も考えていますが 発...
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犯罪収益移転防止法ではどれくらいの罪ですか
ベストアンサー携帯に金融会社から融資しますよ、電話もらいました。 実は現在、無職なので審査が通らないと断りましたが、親の年金で生活していると伝えたら 大丈夫ですと言われました。そして審査に必要なので銀行のキャッシュカード送ってほしいと いわれ送ってしまいました。そして融資が可能だといわれ、コンビで下せるカード送るので 銀行の暗証番号をそのカードに移行させるた...
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犯罪収益防止法違反について(口座売買)
ベストアンサーはじめまして。 お聞きしたいのですが、個人が口座売買を100件やっていたとしてそのうち99件は時効が過ぎていて最後の1件で起訴されて罰金刑となった場合はどうなるのでしょうか？ 業とみなされて500万円以下なのでしょうか？ それとも100万円以下の罰金なのでしょうか？
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犯罪収益移転防止法違反の逮捕について
ベストアンサー前回も質問をさせて頂きましたが、新たに分かった事がありますので追加で質問させて頂きます。 今月11日に弟が犯罪収益移転防止法違反(口座売買)で逮捕されました。 弟は口座(キャッシュカードのみ)を売り、その口座が振り込め詐欺に使用され、被害額98万円だそうです。通帳はあったのですが渡してなかったそうです。 新たに分かった事で弟は逮捕される前に自転車窃...
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犯罪収益移転防止法違反の逮捕について
ベストアンサー弟が口座を売ってそれが振り込め詐欺に使われました。その為警察に逮捕されました。逮捕されたのは今月11日なのですが、いつまで留置場に勾留されますでしょうか？罪名は犯罪収益移転防止法違反です。また、弟は初犯で前科前歴はないのですが罰金刑となる可能性は高いでしょうか？それとも裁判となり執行猶予が付く可能性が高いでしょうか？最近の判例としてはどうでしょう...
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犯罪収益移転防止法口座譲渡について
1年前に生活費が足りないという事情で考え浅はかでしたが担保ということでキャッシュカード3枚を渡しそれから口座凍結の通知が来て銀行に行ったらそのまま刑事の方が来て連れていかれその時は在宅捜査？というものにしてもらいこの間東京地検から連絡あり出頭してくれませんかと連絡きました。多分裁判だと思いますが。 不安なのはやはり犯罪収益移転防止法で初犯に関わら...
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犯罪収益移転防止法。罪に問えないのでしょうか?
私は金に釣られて、第三者にキャッシュカードを2枚譲渡してしまいました。自らの罪を悔い改めて警察に自首しました。逮捕にはならなかったのですが私がカードを譲渡した者には刑罰にならないのでしょうか?相手は他人名義の口座や携帯転売詐欺師です。私が譲渡したカードは数日で使用不可能になる様に手続きをしたので犯罪の被害に遭っていない様です。私からカードを騙しと...
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犯罪等における収益移転防止法？を犯した場合の処罰について。
5月ごろに銀行キャッシュカードをSNSを通じて郵送してしまいました。 その件は同月に警察に行って事情を説明し、半年が過ぎた今日、警察員の方に犯罪を犯したと言うことで事情聴取を受けました。 警察員の方は、キャッシュカードを送るときに犯罪という認識があったかどうかをしきりに尋ねてきました。僕は送ったあとで、犯罪行為をしたのではないかと思ってインターネッ...
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家族と縁を切る方法についての相談
家族と縁を切りたいんですが、犯罪者だとしても無理なんでしょうか？ カルト教の兄。再犯を起こす姉家族。親も未成年をあれこれ犯罪誤魔化す為に嘘をつく 家庭です。会話とかしてて犯罪防止にも耳をかしません。縁を切るにはどうしたらいいでしょうか？
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至急教えてください！犯罪？
ベストアンサー【相談の背景】 詐欺にあったて、警察署に相談に行ったら逆に犯罪者扱いされました！知らずにキャッシュカードを送って戻ってくると思ってたので譲渡したまではいかなくても犯罪収益移転防止法にひっかかります！と言われて書類を作って返されました。私は書類だけであとは何もないです。と言われましたがどうなったのでしょうか？ 【質問1】 前科とかついたのでしょう...
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迷惑防止条例違反
ベストアンサー先日、古本屋で手を後ろで組み商品を眺めていたところ手が後ろにいた女性にあたっていたらしく痴漢と間違われ第３者の方に声を掛けられました。 確かに私は棚全体が見えるよう通路の中程に立ち商品を眺めていたため周りへの配慮が足りなかったなぁと反省し、その場で女性には「不快な思いをさせたなら申し訳ない」と謝罪しました。 その後、警察を呼ばれ事情聴取、現場検...
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立ちんぼと売春防止法の勧誘について
【相談の背景】 立ちんぼと売春防止法の勧誘についてお教えください。 立ちんぼをしている女性に聞いたところ、立ってスマホをいじっているだけで、男性が声をかけてくるので勧誘はしていない、だから犯罪にはならない、と言っていました。 このような主張は売春防止法の解釈としてただしいのでしょうか？ 売春行為自体はあるので男女ともに違法ではあるが、罰則のある...
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迷惑防止条例 靴をうってください
【相談の背景】 私は男性ですが、靴フェチで女性がカッコいい靴を履いてたので、カッコいいですね。あなたの靴うってくださいといいました。履いてる靴とまではいってません。 【質問1】 この場合、迷惑防止条例になり犯罪でしょうか？
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犯罪等になるでしょうか？
ベストアンサー先日、某ショッピングモールの駐車場で知り合いと宝探しと称したゲームをしてしまいました。（営業時間内） 駐車場の１階－６階位各階のカラーコーン等を持ち上げたり、その下とかに隠された物が置かれてるのではと見てみたりしていました。 傍から見たら挙動不審や不審者と思った人が警察に通報したかもしれません。この場合警察は監視カメラ等の確認までして、後日人物...
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esta取得について（迷惑防止条例）
ESTAについて お世話になっております。 この度は不起訴判決を受けた際のESTAの取得について伺いたちことがあります。 私は以前、迷惑防止条例（盗撮）で捕まり、示談の末、不起訴となりました。初犯で再犯性はないとみなされています。 この状況で、estaを取得することは可能でしょうか。 迷惑防止条例は、懲役が1年以下の犯罪になるため、昨今導入された指紋自動...
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トラブル防止のために
ベストアンサー先生さま方にご質問させていただきます。 親族が現在、BMW7シリーズを長年乗っております。 年度を過ぎ、国産の車を乗りたいとのことで別途、中古の国産車を検討しているそうです。 大変に条件良い(走行キョリが少ない等)国産車があったので、前向きに検討しているそうです。 賃貸物件でも安い賃貸料の場合、いわゆる過去の住民が不幸にも自殺をされてしま...
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迷惑防止条例違反での逮捕
【相談の背景】 商業施設で警備員にしつこく尾行されました。 おそらく商業施設のフードコートで向かいの席に座っていたスカート女性を見ていたから誰かが通報したのだと思います。フードコートを去った後も警備員がしつこく尾行してきました。 スカート内盗撮や覗きといったことは一切していません。 あまりにも尾行がしつこいので｢何か用ですか？？｣と怒り口調でつめ...
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売春防止法の公衆の目には触れていない勧誘行為。
私自身犯罪は知らなかったでは済まされない事を身をもって知る出来事が最近ありまして、二度と犯罪は犯したくないと色々な事件について興味が出て弁護士ドットコムを見ている内に疑問に思った事がありましたので質問させてください。 売春防止法は単純売春は処罰はされないけれど、女性が公衆の目に触れる方法で売春の相手を探す事は罰則がある行為だと理解しています。 ...
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収益の移転防止に関する法律の通知書について。
銀行の方から犯罪による収益の移転防止に関する法律の通知書が届きました。先生方に質問です。2つ質問です。 1. この場合、通知書を無視してしまった場合はどうなるのでしょうか？ 2. 実際にやってしまった場合、どうなるのでしょうか？（未成年だった場合）
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犯罪になるか教えてください。
【相談の背景】 健全マッサージ店での出来事です。 うつ伏せで両腕を上げている状態 その自分の両腕の間に女性がいる状態で 体制を変えようと両腕を多少内側に寄せたら 膝上、下あたり、見てないのでわかりませんが（尻、太もも辺りではありません） に接触し、女性は膝辺りを手から離す事なく気にしていないようでした まあいいかと手を膝に接触したまま施術され...
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未成年者喫煙防止法
ベストアンサー前にも質問したのですが 自分は夜に補導されたとき親にtaspoを借りて持っていました。それで警察署に連れて行かれたのですが。 未成年者喫煙防止法で親が 犯罪になるらしいです。それで親が事情聴取を受けるみたいなのですが 書類送検されるのでしょうか 刑罰は科料ですか？ 回答お願いします
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「犯罪 防止」に近いキーワード
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