[page11]【弁護士が回答】「犯罪防止法犯罪収益移転防止法」の相談891件

私の知らないところで私の名前で賭博をされていた

【相談の背景】去年の9月ごろとある、ネットで知り合った方にお金を返すのに株を買い、倍にして返すのでお金を貸して欲しいと言われ貸しました。そして少し時間が経ちその方から相手先からお金を振り込むので銀行のキャッシュカードを写真付きで送って欲しいと言われたと報告があったので撮って送り、それで終わっていたのですが、その後その方とトラブルがあり疎遠になり...

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2023年11月24日

個人融資担保口座

ベストアンサー

【相談の背景】ちょっと前の事なんですが、個人融資を行っていると某サイトで見つけて通信アプリにて連絡を何回か取り、融資直前までいくと担保として口座を作って預かります。と言われ自分名義の口座を2つ違う銀行で口座を作る。その後、口座を開設すると担保として渡す。通帳発行は無かったのでカードのみ渡す。(返済後に返すと言われる) その後融資される...

弁護士回答: 3

2024年12月02日

闇金に口座を渡してしまった件の警察とのやり取りについて

ベストアンサー

2017年頃、闇金に支払いができず、口座を渡してしまいました。銀行と協同組合の口座で、それぞれ別の口座になります。渡した業者も違う業者です。どちらの口座も直ぐに解約になり、自分で所有していた2つの銀行口座も解約になりました。当時警察とも話して、最寄りの警察に行くよう言われたのですが、連絡しただけで行きませんでした。その後、給与口座も振込が入金になら...

弁護士回答: 2

2020年01月24日

姉が母親名義の口座を使用しています

姉の旦那さんが浮気をしているようで、事情は良く解りませんが、別れた時に財産を旦那に取られたくない？からか私の母親に頼んで口座を作ってもらい母親名義の口座に貯金していってるようです。今日はじめて知りました。いくら母親でも口座の貸したり、別れたときの為にそこに貯金していくのは、不味いような気がするのですがどうなのでしょうか。宜しくお願い致...

弁護士回答: 3

2020年11月17日

企業案件でカード3枚送ってしまいました。

相談の背景前企業案件の為キャッシュカード3枚を送ってしまいました。その後警察から電話があり振り込め詐欺に使われた可能性があると連絡を受け犯収法になると言われました。まだ取り調べはは始まっていません。質問1 取り調べ期間はどのくらいになりますか？質問2 相手とのトーク履歴がありますがそれを見せて自分は知らなかったと説明したらいいですか？...

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2021年03月19日

口座売却は法律事務所に相談できますか

ベストアンサー

【相談の背景】お金に困り闇金融に使っていない口座を売りました。ネットバンキングで操作、登録を指示された通り行いました。通帳、カードは私が持ったままで良いと言われ手元にあります。【質問1】この場合でも売却となりますか。闇金融はお客さんの返済口座に使うと言ってました。今は怖くなり後悔しています。逮捕されますか。まず、やるべき事、解決方法...

弁護士回答: 2

2021年10月07日

口座売買を自首した後に進展がない

【相談の背景】 3年ほど前、口座売買をした後、半年か一年ほど経ってからテレビの特集を見て口座売買が犯罪だと知り、怖くなって自首しましたが、警察署に二、三回行ったきり連絡が来なくなり心配です。捜査は進んでいるのか、今どうなっているのか、今後口座は新規開設できるようになるのかなど、いろんなことが不安で眠れません。【質問1】警察に電話をして、今...

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2026年06月26日

ローンの残りがどうなるか？逮捕されるのか？

ベストアンサー

【相談の背景】先日闇金に担保として口座を譲渡してしまいました。それでその日に警察に行って口座は凍結して貰いましたがこれが犯罪になるとゆう事を知らず途方にくれていまいす。また今度事情聴取がると言われ前科がつくかもしれないと思いあまり寝れない生活が続いています。それでこの件で他の口座も凍結になるかもしれないと言われ2つの銀行ではカードローンが残...

弁護士回答: 2

2023年02月07日

口座を売ってくれと言われました

ベストアンサー

【相談の背景】友達が職場の店長に｢銀行口座売ってくんない？｣と、仕事中言われたそうです。友達の職場はガールズバーで、その人はもしかしたら反社かもしれないと噂されてます。仕事以外の場で酔いすぎて、｢オレはヤクザだからな｣などと誇らしげに言ってるのを見た子も何人かいるらしいです。急に辞めるスタッフがいるせいなのも、その人が関わってるのではないか…...

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2025年09月05日

本人特定事項の確認の方法（ハイリスクの取引の場合）について

ベストアンサー

１．機関投資家より２００万円超の出資を受けます。ハイリスク取引により本人確認が必要でしょうか？　それとも通常取引による本人確認が必要でしょうか？２．契約時に２００万円、追加出資９８００万円の出資を受けた場合でも、ハイリスク取引により本人確認が必要でしょうか？　それとも通常取引による本人確認が必要でしょうか？

弁護士回答: 2

2014年05月28日

教えてください。警察でしょうか?

友人の話しです。やくざから友人が通帳を売ってくれる人を探してくれと頼まれました。友人は友達に一枚2000円で通帳を20まい作らせてやくざに渡しました。しかし、友人もその友達もやくざからお金を全く貰っていません。やくざに渡した通帳はオレオレ詐欺に使われました。そして友人の友達が先月の29日に県外の警察から通帳の件で捕まりました。も...

弁護士回答: 1

2010年12月15日

投資詐欺被害者から多額の請求

【相談の背景】お金がなくSNS上投資家と語る人物に融資できると言われ、要求通り口座を4〜5個作り番号などを教えてしまった。結局着手金が必要と言われそこで遅いですが怪しいと思い、やり取りを断った。1ヶ月程したある日投資詐欺に口座が使われその被害者の総額総額2000万の請求をすると法律事務所から届いた。実際に自分名義の口座に振り込んだ額は300万との事だが到底...

弁護士回答: 2

2025年01月08日

代理の海外送金について

ベストアンサー

【相談の背景】海外在住で日本に銀行口座を持てないので困っています。親に代理で海外の自分の口座へ海外送金してもらおうと考えています。【質問1】私の親が、私からの預かり金として海外送金すると何か問題があるでしょうか。

弁護士回答: 1

2023年12月26日

ペンネームでのメールアドレス発行の違法性について【日本語が変だったらごめんなさい】。

ベストアンサー

【相談の背景】はじめまして。まず、私は日本語が母語ではないので、日本語が変だったりわかりづらかったりしたら申し訳ありません。私は趣味で小説を書いており、自分のホームページにアップロードをしています。そのホームページに、読者が小説の感想などを伝えてくれればいいなと、私のメールアドレスを掲載しています。そのメールアドレスの発行に際...

弁護士回答: 2

2021年12月27日

犯罪利用疑いでの口座凍結に関して3点質問したいです。

【相談の背景】新規に口座を開設するだけで数万円の報酬という案件に応募しました。開設だけならと安易に考え手続きを済ませ、完了確認でスクショを送ったのですが、不注意もあり口座情報を教えてしまった形になりました。キャッシュカードは持っています。その後、見知らぬ入出金を確認し不正ログインかもしれないと思い慌ててセキュリティを強化しましたが、数日後...

弁護士回答: 3

2024年10月07日

キャッチカード送ってしまった

【相談の背景】去年執行猶予4年もらい絶対にもう犯罪をしないと親とも約束していたんですが先週闇金とは知らずキャッシュカード送ってしまい口座が凍結されましたと銀行で言われ自分で警察に行き事情を話しました。口座が詐欺に使われていると教えてもらいそこで罪だと教わりました現在看護学校に向けて働きながら勉強中で親にももう絶対迷惑かけたくなく応援してく...

弁護士回答: 5

2021年10月05日

キャッシュカードを悪用されました

【相談の背景】先週、金融ブラックでもカーローンを通してお金を作れるただ、その手数料はもらうためにキャッシュカードはこちらに送ってもらう必要がある。と言われて送ってしまいました。そのカードが還付金詐欺に使われてしまい、100万ほど知らない振り込みと出金がありました。【質問1】これによって警察に任意取調べで呼び出されているのですが、僕は...

弁護士回答: 1

2022年11月02日

他人に銀行口座やクレジットカードを貸した

ベストアンサー

他人に銀行口座やクレジットカードを貸して毎月お金を3万円もらって報酬を得ていた場合、法律上、貸した側はどのような罰則がありますか？

弁護士回答: 1

2019年09月17日

SNSからの勧誘副業

【相談の背景】 Xにてパートを探してますか？と声掛けされそこではいと言ってしまいその後LINEに移動しお仕事の内容お聞きした時に『当社は多数の銀行と提携し、暗号通貨取引用の銀行口座開設を行っております。暗号資産などのデジタル通貨を扱う金融会社です。現在、新し従業負を募集しています。職務経験は必要ありませんが仮想通貨の口座が必葉です。私たちはあな...

弁護士回答: 3

2025年09月11日

キャッシュカードは後々返却されるけど、キャッシュカードと暗証番号を融資してくれる人に送っていいのか?

【相談の背景】最近、SNSで「初期費用なし・返済不要」の融資案件が投稿されていて、自分自身お金が無いこともありその案件のお話を聞くことにしました。その方は、毎日数十人に20万円を配布してます。 ((投稿の画像を見る限り詐欺ではなさそうです。)) メッセージアプリ内の電話で5~6分ぐらいですがその案件を紹介してる方と電話をしまして詳しく聞いたのですが、...

弁護士回答: 2

2022年05月16日

キャッシュカードを知らな人に渡してしまった

キャッシュカードを3月ごろに知らない相手に渡してしまい、そのあと銀行のカードが凍結されました。その前に一度なにかで引き落としとかで使われており、そのあとそのカードはなくなりました。その後警察にいき、事情聴取をされ、いま11月にはいり課が変わったのでまた事情聴取お願いしますといわれました。そのあとどういった感じに進められるのでしょうか？逮捕は子供...

弁護士回答: 2

2020年12月10日

銀行のキャッシュカードを送ってしまいました。

ベストアンサー

【相談の背景】 SNSで知り合った人から口座の貸出を1口座40万で頼まれました。その人からは収納代行の箱としてある企業が4ヶ月間使うということでした。怪しみましたが、契約書があり、会社もネットにのっていたため、また担当者と約3ヶ月やりとりした後、大丈夫と判断し軽い気持ちでカードを送りました。しばらくは使われることもなく何もありませんでした。その間も会社...

弁護士回答: 4

2023年01月05日

詐欺被害にあったのですが

詐欺被害にあったのですが振り込んだ口座が口座売買等で名義人が詐欺と直接かかわっていない場合には口座名義人を詐欺罪と告訴することはできないのでしょうか？警察にもそのようなことを言われました。

弁護士回答: 4

2017年11月02日

口座貸しをしてしまった場合の今後の対処法について教えていただけますか？

【相談の背景】私は口座貸しをしてしまって❗️27日に警察に自ら行き事情聴取を受けました❗️70000円の報酬を受け取りました。これから先どうなるのでしょうか？自分のしてしまった事に後悔しかありません❗️銀行にも連絡しています❗️ 【質問1】これから私はどうすればいいのでしょうか？深く反省しています。

弁護士回答: 1

2026年01月05日

タ口座凍結後の展開と逮捕の可能性について知りたい

【相談の背景】お金に困っていて新規で口座を作りそのまま売ってしまいました受け渡し後1週間経ってないくらいで銀行から凍結するという手紙が届きました。怖くなり今日警察の方にお話に行き、在宅被疑者として帰宅することになりました今後、出頭命令が来ると思うので対応はちゃんとしていきますが最終的に逮捕とかもあり得るのでしょうか？【質問1】今後の...

弁護士回答: 4

2023年10月31日

キャッシュカードを騙し取られ詐欺に使われました。

御世話になります。数ヶ月以前にネット詐欺に遭ってしまい、銀行通帳等を売買、譲渡してはいけない認識はありましたが、融資をする為の審査の一環として、レターパックライトでキャッシュカードを送れと指示され、実際に融資されませんてしたが、後日、私のカードが詐欺に使われた事が分かり、現在、警察の聴取を受けています。今月末頃に供述調書を作成すると、警察が ...

弁護士回答: 2

2020年01月27日

特殊詐欺に使用された口座で警察から連絡来ました

【相談の背景】昨年度闇金に口座を渡してしまました渡した口座にて特殊詐欺でしようされ他県の警察署から電話がありましたが出れない日が多く、しばらくしてから口座の件で確認したい事があるとの事で書面で連絡が来ました担当の警察官が平日だと対応してる(居る)との事で平日に時間を工面して連絡しようと思います【質問1】連絡した事により捕まると言っ...

弁護士回答: 1

2024年07月22日

ヤミ金業者に銀行カード送ってしまった

【相談の背景】ヤミ金業者にキャッシュカード送ってしまいその事で警察から取り調べを受けてこれは犯罪ですと言われ又取り調べ後日しますと言われました。起訴されるのでしょうか? 【質問1】逮捕されるののでしょうか?

弁護士回答: 1

2021年05月17日

「他人の口座で株を買うことは可能ですか？」

ベストアンサー

【相談の背景】本日未明、身内から国外の株を祖母の口座を使って買わないかと誘われました。身内は海外の株を買って儲かったという方が作ったアプリを使ったらいけると言って聞きません。【質問1】本人ではない口座で株を買うことができますか？

弁護士回答: 1

2024年06月20日

口座売買による妊娠中の犯収法、詐欺、罪の重さと起訴猶予の可能性について相談

【相談の背景】【相談の背景】 7月頃に新規で口座を作成し、SNSで知り合った方に売ってしまいました。現在多額の借金があり、そして妊婦しており、ひどいつわりやマタニティーブルーが重なりいつもの判断ができずに1行売ってしまいました。渡してすぐに怖くなりキャンセルしたいと申し出て、キャンセルしたのですがすでに使われてありました。警察に自首済...

弁護士回答: 4

2024年10月01日

口座売買をしたあとの口座凍結について

ベストアンサー

すごい気になるので、ここで何度か同じ件で相談してます。平成27年9〜11月くらいに、お金に困って口座を送ってしまいました。オークション代行の仕事があると言われ、商品を盗まないように、保険証と銀行口座が必要と言われました。この場合も口座売買になりますか？今思うと売買ではなく、仕事の依頼があったので送って、お金をあげるとは言われていなかった...

弁護士回答: 2

2017年10月29日

事件に対して警察との対応について

ベストアンサー

【相談の背景】とてもお金が厳しいので、 twitterで今月銀行を３つ売ってしまい、 twitterでお金を入金してもらえるとのことでキャッシュカードを４枚送付してしまいました。その内の一つの銀行が、犯罪の為口座凍結してしまいました。私は明日警察に行く予定です。私はどうすればいいのでしょうか？口座凍結された銀行は今、お金を借りるために誤ってパスワー...

弁護士回答: 3

2023年04月28日

口座売買をしてしまいました。

ベストアンサー

【相談の背景】昨年、口座を売ってしまい、その口座が詐欺に使われたようです。そのため新規で口座を開設する事が難しくなってしまいました。ただ口座を売った目的は、その時収入が無く働けない状況にありお金がどうしても必要であったためです。口座を売る行為自体が犯罪になる事は分かってました。しかし、他人に悪意を持ってお金を騙し取る様な詐欺行為には加担してお...

弁護士回答: 1

2025年02月14日

口座を売ってしまいました。

ベストアンサー

【相談の背景】口座を売ってしまいました。ヤミ金の返済に困り、口座を売却してしまいました。その後、銀行から不当な金員の振込口座に使われているため、銀行より来店し事情を説明してほしい旨の封書が届きました。どのように対応すればよろしいでしょうか。ご教示お願いいたします。【質問1】どのように対応すればよろしいのでしょうか。【質問2】 ...

弁護士回答: 2

2022年09月21日

「副業バイトでの振り込みトラブル、逮捕の可能性は？」

【相談の背景】 11/30に1日に4000円稼げる仕事があると、TIKTOK広告の副業バイトで先生と言われる人から別の先生を紹介されました。内容としては、あなたの口座にお金が振り込まれるので、ある程度振り込まれたら、指定の口座に振り込んで下さい。との事でした。その振り込まれたお金の10%を給与としてお支払いしますとの事で、何も知らずに3日間やってしまいまし...

弁護士回答: 2

2024年12月23日

口座買取大黒途中取引やめた

【相談の背景】口座売買に手を出してしまいました。入金などはしてませんが、自宅に誰か来ないかなど不安です。お金はもらわずに連絡切りましたが、この際どうなりますか【質問1】この場合子供もいてほぼシングルマザーですが、捕まりますか

弁護士回答: 1

2022年03月18日

銀行口座による口座凍結

ベストアンサー

【相談の背景】どうしてもお金が必要になった時ネットでキャッシングカードを郵送にて送ればお金が振り込まれてカードも郵送で返ってくると言うサイトで送ってしまった所、一切連絡もつかず口座も凍結されてしまいました。カードも返ってこず、引き落としなど一切おこなっておりません。【質問1】この場合口座を作ることは難しいのでしょうか。【質問2】こ...

弁護士回答: 1

2021年03月15日

口座売買執行猶予になるのかどうか

ベストアンサー

【相談の背景】お金に困ってしまい以前、 1件口座売買をしてしまい詐欺罪、犯収法違反により先日在宅起訴されました。金銭に余裕がないため国選弁護士に依頼をしようと思っています。口座売買でここまで大事になるとは知らなかったとはいえ、とんでもないことをしてしまったと現在猛省中です。ちなみに初犯で、口座売買をしたものの詐欺グループと全く関与はな...

弁護士回答: 2

2024年11月07日

口座を教えてしまった。キャッシュカードを送ってしまった。

【相談の背景】 LINEの闇金にお金を借りたことがあります。それを教えてくれた人にキャッシュカードを送りましたが、その時には不正ログインかで使えないカードとなっていました。何ヶ月か後に戻ってきたのですが。しかし最近警察から呼び出しがあり、一度話をしています。闇金の口座に使われていますと。その人が闇金と繋がっているかも…ともう口座も凍結されています。...

弁護士回答: 2

2023年04月03日

他人名義の口座を使って取引することについて。

【相談の背景】他人名義の口座を使って取引することについて。ある業者からアフィリエイトに協力して欲しいと言われ２つの投資アカウントを作りました。私はてっきりその報酬を受け取れるのかと思いきやそうではなく、その業者が私のアカウントを使って利益を出し、私の銀行口座に出金し、私が業者に少しの報酬を差し引いて振込みをした、というやり方でした。自分...

弁護士回答: 1

2025年09月17日

口座凍結口座売買について

ベストアンサー

口座凍結について。今年の1月にお金に困り、1社(A社)のキャッシュカードを闇金に渡してしました。すると、今日渡していないB社から口座凍結及び、解約の通知書が来ました。覚えのあるA社に解約に行った所、警察から口座を不正に利用されている事が確認されたと連絡が来ている為、A社も凍結中と言われ、解約が出来ませんでした。今日現在、警察に捕まることを覚...

弁護士回答: 1

2020年06月12日

マイナンバー制度で番号確認と身元確認があるが身元確認は写真付きの公的証明書が必須なのか？

番号法（以下、「マイナンバー制度」とします。）について質問いたします。マイナンバー制度では番号確認と身元確認が求められています。身元確認は写真付きの公的証明書が必須なのか？「国税分野における番号法に基づく本人確認方法【事業者向け】平成27年3月」 https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/kakunin.pdf 上記を見たところ、通知カード、住民票...

弁護士回答: 1

2016年01月12日

口座売買

知り合いがネットに載っていた口座買い取りに7〜8冊作って売り、40万円ほど入金されました。そのあと逮捕され、今どこに居るのかも解りません。お金に困って居たらしく犯罪に使われる事も薄々は気づいていたと思います。この場合どのくらい留置されて罰金はいくら位でしょうか?

弁護士回答: 3

2011年03月27日

軽はずみな名義貸しのような行為で友人に迷惑をかけてしまいました

ベストアンサー

友人に報酬を支払って携帯会社と契約してもらい、その端末を私が譲り受け売却して利益を得ようとしました。私が本人同意の上、免許証のコピーなどを借りてネット契約しました。友人はIDとパスワードを知りません。全て私に任せている状態です。契約後そのまま機種を譲り受け違約金がかからない数ヶ月後に解約するまで私が保管する予定でした。これを友人の父が知った...

弁護士回答: 2

2019年04月15日

口座売買についての質問

ネットの掲示板で口座売買を持ちかけられてキャッシュカードと身分証明書を送ってしましました。怖くなって口座を解約して断りの連絡をしたところ Facebook等を調べられて友人や近所に口座売買の事実をばらまくとメールで脅されました。解約してしまったので口座はつかえませんが警察に行ったほうが良いのでしょうか? 身分証明書(免許証のコピー)と解約したカードは向...

弁護士回答: 1

2016年11月11日

闇金の出し子。逮捕の可能性

【相談の背景】 1年ほど闇金の出し子のアルバイトをしています。昨日コンビニのATMに引き出しに行ったところ、「このカードはお取り扱いできません」と記載の紙だけ出てきて、キャッシュカードがATMの機械の中に取り込まれてしまいました。（よくある取り忘れでの吸い込みではなく、初めから紙だけしか出ませんでした）他人のキャッシュカードですのでなにも出来ずそのまま...

弁護士回答: 2

2022年08月16日

休眠会社名義の口座を使っていても大丈夫ですか？

ベストアンサー

以前していた会社の口座を個人的に使用し続けています。その名義の会社は５年位前から稼働していません。使用し続けても大丈夫ですか。何らかの法律に引っ掛かるなら解約しようと思います。ちなみに登記はそのままです。

弁護士回答: 1

2018年07月17日

口座売買の時効について

ベストアンサー

口座売買の時効について。当時お金がなく、2012年に、１つの口座を口座売買をしてしまいました。その後、両親と喧嘩して、実家を出てしまい、銀行からの連絡、警察からの連絡には、対応が出来ず、そのまま放置していました。現在は、警察からの連絡などは、ありません。 1、逮捕される可能性は、ありますか？ 2、住所変更などは、4年前にしました。もし、逮捕とな...

弁護士回答: 1

2020年07月03日

口座凍結

ベストアンサー

昨年の1月末頃、携帯にショートメールで融資の内容が来ました。お金に困ってたので、電話をし必ず融資しますと言われました。自分の住所や勤務先などを聞かれ審査をして折り返し融資できますとの電話が来ました。最後に返済金を私の口座から引き出すので、生活に使ってない口座はあるか聞かれました。その口座のキャッシュカード（ゆうちょ銀行）と暗証番号を郵送して下...