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法律相談一覧

  • 家庭裁判所への虚偽証拠提出は「訴訟詐欺（詐欺未遂）」に該当しますか？

    【相談の背景】 ６０歳代の夫は不貞を隠し、５０歳代の妻である私から精神的虐待を受けていると離婚調停を起こし、不調であったため現在離婚裁判で係争中です。家裁への虚偽証拠提出は「訴訟詐欺（詐欺未遂）」に該当しますか？】 別居中の夫との婚姻費用分担調停にて、夫が親族に指示して捏造させた領収書を家裁へ証拠提出しました。実際は15万円程度の支払いを40万円...

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  • 配偶者の犯罪行為は婚姻関係破綻の原因になりますか？

     ベストアンサー

    配偶者の犯罪行為は婚姻関係破綻の原因と言えますか？また配偶者が犯罪行為を行った場合、どこまで要求を主張できますか？ 別居中に配偶者が犯罪行為を行いました。 犯罪行為は文書偽造等２件と詐欺２件です。まだ立件はされていません。私が警察に通報すれば警察が認知して捜査が始まるといった状況です。犯罪行為の状況については被害者に確認しました。 数ヶ月前に私...

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  • 結婚詐欺に関連した被害届・盗難届の受理について

     ベストアンサー

    警察で受理は難しいと言われた被害届及び盗難届を本件とは別の視点から受理してもらうことはできないでしょうか 結婚詐欺に遭い被害のひとつで今年の4月から私名義の車のローンを支払っています　3月までは相手から車のローン代として振込みがあったため車については詐欺には当たらず被害届の受理はできないと言われています 相手は別件で逮捕されこう留中で車の所在が...

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  • 警察の所在調査について

    警察の所在確認について質問です。 交際相手に4本4000万詐欺されて、刑事告訴し受理が決まっています。2.3本立件するそうです。 交際相手は2月に偽名で別な被害者宅にいるのはわかりましたが、8月にそこを出ました。 元々犯罪者で、携帯は他名義。銀行口座は偽名。ある会社の株主ですが、ある会社は代表電話もでなくてもぬけの空です。住民票所在地にはいません。 探偵...

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  • 公訴時効を迎えた詐欺被害

     ベストアンサー

    詐欺罪の公訴時効は7年ですが損害賠償請求権は20年消滅しないと知りました。ですが、公訴時効を迎え立件できなかった詐欺被害に対して損害賠償を請求しても認められず、事実上損害金の回収は不可能な気がするのですが実際はどうなのでしょうか? 詐欺罪の公訴時効を迎え、その後損害賠償請求が認められる具体例があれば教えてください。 また、私の認識が間違っている部...

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  • SNS上での商材販売 副業

    最近高校生の間ではやりのsns上で行う商材販売という副業があるのですが、 商材の価格が3000〜4000円程度でで未成年に対して紹介するあたりは犯罪になりますでしょうか？ 又無在庫転売や転売系は確実に犯罪ですよね。 低額の商材販売は犯罪として立件されることはありますか？

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  • いつまでも返さない場合

     ベストアンサー

    先ほど、「旅行会社が飛行機のチケットを取ってなくて、返金すると言っているが返金されない。詐欺ではないのか？被害者は複数いる」との質問に、「旅行会社が払うと言っているので詐欺ではない」との回答がついていましたが、おかしいと思いました。では質問ですが、「払う、返金する」といっていつまでも払わない場合も詐欺ではないのでしょうか？また、被害者が複数いる...

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  • 詐欺示談は警察捜査に影響しますか？

    先頃詐欺の示談が成立しました。 警察の捜査に影響しますか？ 交際相手に4000万4本詐欺されて、立件は2件2800 万です。 示談したくなかったですが、あまりに大金で、3000万で示談しました。正確には3000万支払われたら示談が成立するという内容で支払いは8月末です。 私が赦すという文は入れてません。とても許せません。警察の捜査に影響しますか？捜査は進んでいます...

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  • 自分の行為が詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪に該当するかについて

    【相談の背景】 質問させてください。 先日、本を買いに行った際、親に、ポイントカードを持って行って使って欲しいと言われ、1人で書店へ向かいました。商品を手に取り、レジへ向かう前、カードの裏面をふと見ると親の名前があったのですが、親からの頼みであるから大丈夫だろう、と思い、そのまま使用し、帰ってきました。 これについての詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪...

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  • ピザ届けさせたらどうなるか

    むかつく知り合いになりすまして、業者に嘘ついて(嘘というか勝手に注文?)その知り合いの家に、ピザ注文して届けさせたら何罪になりますか? 届けられた人も迷惑ですし 実際に立件されますかね?業務妨害とか詐欺で

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  • 弁護士ドットコム 訴えたいけど、弁護士費用が心配？持ち出し0円で泣き寝入りしない。なぜ持ち出し0円なのかはこちらから

  • 携帯の白ロム詐欺にあったのに加害者にさせられた友人がいます

    友人が白ロム携帯転売の詐欺の被害にあいました。2４歳女性で少し金融機関に債務があります。 経緯としましては、彼女の携帯知らない番号から着信がありたまたま取った。 →携帯端末を譲ってほしい、そのために契約して欲しい（犯罪にはならないとうまいこと言われたそうです） 一台の契約につき5万円支払うとのこと。本人は携帯代の延滞等があり契約はできないと思うと伝...

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  • 詐欺加害者の凍結口座リスト

    加害者の凍結口座リストは弁護士照会などで判明しますか? 交際相手に4000万詐欺にあい、刑事告訴し立件されます。来週私が振り込みました口座凍結を警察に依頼するつもりです。順次凍結が加害者所有口座に起きると思います。 まだ273万しか返金されず何とか回収したいです。

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  • 詐欺罪の時効等について

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    【相談の背景】 6年前に犯罪だと知らず、携帯電源のロムを売買してしまいました。 また、ロムを売買してしまうと携帯電話会社への詐欺行為に当たるらしいのです。最近警察が家に来てる気配がするので参っています。 【質問1】 この場合の詐欺罪の時効は何年でしょうか？また、この前の逮捕はあり得ますでしょうか。

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  • 文書偽造による詐欺未遂

     ベストアンサー

    知り合いを誹謗中傷していたら弁護士を頼むと言われて怖くなり、謝罪しました。相手がかかった費用なども全額支払うので弁護士を取り下げて欲しいと言ったところ、着手金の返金を求められました。 その際、領収書や契約書を求め、契約書の写真が送られてきたのですが、日付の部分が加工している風に見えます。 おそらくまだ依頼はしてないにも関わらず着手金を払えと言い...

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  • 準備書面の内容。

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    準備書面の内容で、相手の訴訟請求は「詐欺であった」、この「詐欺」の文字は名譽毀損の犯罪行為になるか？

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  • 刑事の上司と打ち合わせはするものでしょうか？詐欺

    詐欺刑事告訴について質問です。 交際相手に4本4000万詐欺されて刑事告訴し、1本1200万がまず立件になります。認定は2本2800万です。供述調書も終わりましたが、交際相手は行方不明です。 被害者弁済は273万で、相手が言い出した3000万の示談金は払われませんでした。 警察に話したら、担当刑事が上司と私と弁護士と打ち合わせをしたいと言いました。今日程連絡まちです...

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  • 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

    某企業を刑事告発するつもりでいます。 しかし、この場合。法人を詐欺罪や詐欺未遂で告発することは難しく、刑法第246条1項と２項を組み合わせた組織的詐欺罪は、刑事訴訟上の用語でどのように言うのでしょうか？（例：共謀共同正犯　など） もしくは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO136.html）の、第...

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  • 詐欺犯人の所在調査期間、方法

    詐欺犯人の警察の所在調査期間、方法について教えてください。 交際相手に4000万4本詐欺されて、1本1200万が立件になりました。供述調書も取りました。 しかしもう1か月行方不明です。 警察は詐欺犯人の銀行出金は調べ、転々としてる。とは話してました。 詐欺犯人はおそらく住居も他名義です。スマホは有りますが、GPSを作動させているかどうかもわかりません。逮捕さ...

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  • 詐欺について。泣き寝入りした方がいいのでしょうか?

    偽名を使っていただけでは犯罪にはならないと返事を頂きました。ありがとうございました でも 偽名を使って 私と付き合って お金も借りた状態です 相手と連絡も取れません でも 詐欺にはならないですか お金出させるだけださせて返すと言って返さないし 金銭的にも被害うけてるし精神的にも辛いです。泣き寝入りした方が いいのでしょうか?

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  • 破産法における悪意について、教えてください。

     ベストアンサー

    【相談の背景】 破産法における「悪意」について、伺います。 破産法の「悪意」は、「積極的な害意」と説明を受けました。 では、この害意は、どのようなものが認定されるのでしょうか？ 貸金・詐欺関連限定で、お伺いします。 【質問1】 有罪判決＝積極的害意、もしくは、犯罪行為による損害賠償請求権となる。 よって、非免責債権との理解でよいでしょうか？...

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  • 刑事告訴をおろした場合の求刑予測

    求刑予測を教えてください。交際相手に4000万4本詐欺されて、2本2800万の立件がなされる予定です。1本の捜査は終わり、被害認定1200万でこれから供述調書を書きに行きます。 ただ3000万を8月末に加害者が払えば、という条件で示談しました。 払われて刑事告訴を下ろしたら、警察単独で起訴した場合の求刑予測を教えてください。 加害者は執行猶予中の犯罪です。詐欺では...

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  • 供述調書を書いてからどのくらいで逮捕されますか？

    一般的に供述調書を書いてから、逮捕されるまで、 どのくらいの時間がかかりますか？1か月ぐらいでしょうか？ 交際相手に4本4000万詐欺されて、刑事告訴し2本が立件と言われてます。1本は5月下旬に捜査が終わります。十分立件出来ると警察に言われ、6月に私は供述調書を書きにいきます。 被害認定1200万で、もう１本やるのかわかりません。 ただ検察と警察はコロナの影...

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  • 控訴審で執行猶予はとれますか？

    以前も相談させていただきました。 回答お願いします。 組織犯罪詐欺罪で求刑4年で2年6カ月の実刑判決になりました。 控訴を検討しております。 というのも、共犯者が同じ求刑4年で執行猶予判決だったのです。 立件被害額は共犯者330万の弁済金50万。 私は被害額1800万の弁済金10万です。 ※主犯格が立件被害額は全額弁済し示談もしてます。 何故、ここまで判決に...

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  • 自分の性別を偽って何かもらったら…

     ベストアンサー

    男性なのに自分が女性だと偽ってネットで男性からプレゼントもらったり、また女性にしか応募できない懸賞に男性なのに女性として応募して何か当たった場合に詐欺などの罪に問われて実際に立件されますか?

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  • 生活保護受給詐欺について教えてください。

    【相談の背景】 生活保護受給詐欺になるかの相談です。 詳細は割愛しますが　 本来なら扶養できる身内（A）を別居させ　生活保護を受けさせ　（A）の義理の娘である（B）が保護費の半分をとっています。生活保護を受けさせる際に　役所の保護課の人間（C）が手を貸したようで　（B）が受け取った半分の保護費のさらに半分を（C）に送金しています。（C）はすでに依願退職...

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  • 「頂き女子」が犯罪になるラインについて

     ベストアンサー

    【相談の背景】 所謂、頂き女子についての相談です。 私の姉が頂き女子というものでお金を稼いでいて(ネットで知り合った男性に恋愛感情を匂わせお金をもらっています)、私はそれを知った上で姉から奢ってもらったり生活費を出してもらった事があります。 姉は彼氏と同棲しており、昔借金がありましたが頂き女子として男性からもらったお金で完済したようです。 【質...

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  • 逆探知は警察は詐欺罪はやってくれますか？

    逆探知は詐欺の犯人を探す場合、警察はやってくれるものでしょうか？裁判所の令状がいるのですよね。4000万交際相手に詐欺され刑事告訴しまして立件されます。が犯人は行方不明です。警察が交際相手の銀行の出金を調べ居住エリアを出してくれましたが、詳細は不明です。 証拠が揃わなくて、刑事告訴しない被害者が2人います。

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  • 根も葉もない詐欺クレーム 警察は…

    恨みを持たれている客から「レジの会計の際に、店員から釣り銭数千円返してもらえなかった、詐欺だ!返せ、でないと通報して逮捕してやる」と店に根も葉もないクレームが電話かメールで届いた場合で、その後特にその客が何もしてこなかった場合でも、警察に言えば立件してくれますか?例え一回でも…何回もやれば対応してくれるでしょうが メールや、電話なら記録していれば...

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  • 逮捕前に加害者の詐欺の動画を作る事

    交際相手に4本4000万の詐欺にあい、刑事告訴し立件されます。6月に供述調書を書く事になりました。 検察との協議はコロナの影響でまだです。 今委任弁護士ではない弁護士さんが詐欺にあい、YouTubeで詐欺師の存在を警告したりする動画を作成しています。 この方とフェイスブックでやりとりしたら、交際相手の実名を出し、警告動画を作る。逮捕されるから問題ないというの...

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  • 示談内容を私が破棄した場合ー詐欺被害

    合意書内容を破りましたら問題は有りますか？ 交際相手に4000万4本詐欺され刑事告訴しました。 2本2800万は立件を約束され、1本目1200万は被害認定され供述調書を書きにいくことになっています。 しかし先ごろ示談しました。3000万を8月末に払ったら、刑事告訴はおろす。いかなる申告も警察にしないという内容です。 謝罪もなく交際相手は行方不明で許せないですが、 ...

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  • 詐欺逮捕時、財産は没収され分配されますか？

    交際相手に4本4000万の詐欺にあい刑事告訴し、立件になります。 交際相手が逮捕されたら、交際相手の財産は没収してくれるのでしょうか？そして検察が分配してくれるのでしょうか？ 詐欺されたお金の使途は交際相手が違法債権回収業で債権を19本買いました。 警察は私が振り込みました口座は調べてくださってますが、加害者の口座は１つではなく、ダミー会社も幾つか持っ...

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  • 借金踏み倒しと結婚詐欺、被害届だせる？

     ベストアンサー

    職場の同元僚(男)に、総額200万円貸しています。 相手が交際や結婚を匂わせ、付き合いや肉体関係にも発展。 その後、生活苦を理由に、借金を申し出られ、半年で200万円もの大金を貸しました。 借用書は作成していません。 メール等のやり取りのみしか証拠となりそうなものもありません。 付き合いの中、相手は元犯罪者(詐欺や売春斡旋など)だと、途中(肉体関係の後...

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  • 民事に問われますか？詐欺師への督促

    【相談の背景】 民事には問われますか？問われるならいくらぐらいですか？ 私から詐欺した詐欺師が逮捕されましたが、在宅取り調べになりました。 叉証拠不十分で起訴出来ない様です。 メールは繋がりましたから、警察の進捗を書いたり、示談に応ぜよ。逮捕になるとは 書きました。被害額4400万立件1140万で そうやって1000万近く返させました。 強制執行はやりまし...

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  • 私の供述調書は取るのでしょうか？

    私の供述調書は取るのでしょうか？ 交際相手に4000万4本詐欺されて、刑事告訴し3本立件予定で警察が捜査しています。 交際相手のメールの証拠がほとんどで、今度詐欺を認めた交際相手との会話の録音テープを出します。 お金の流れの捜査は終わったと警察が話してます。 この後私の供述調書は取るものでしょうか？ 加害者と被害弁済について話が進んでいて、加害者の所...

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  • 詐欺の返済意志はどの程度で認定されますか？

    4000万交際相手に詐欺されました。今9万返りました。2年で交際相手はお金を返すというのですが、どの程度返ったら返済意志と認定され、刑事告訴出来なくなりますか？半分ぐらいでしょうか？ 所轄は立件の為の資料を持ってきてと言いますが、 私は返金第一で返済が止まったら、被害者弁済の為に刑事告訴しようと思います。 交際相手は非合法な事をしていて、あながち返せ...

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  • 前科2犯。執行猶予中の詐欺。被害弁済中なら起訴されないのですか？

    【相談の背景】 前科2犯。執行猶予は明けましたが、 執行猶予中に起こした詐欺は、返金中なら起訴されないのですか？ 交際相手に2本2000万詐欺されています。立件は１本1200万で、時間がかかるので、800万は警察が捜査に時間がかかるので見送りました。刑事告訴受理は一昨年秋です。 4回示談しましたが、相手は示談を破りました。受理までの返済は250万です。ここに来て...

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  • 間違った景品を持っていく

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    コンビニで働いています。よくコンビニでA〜E賞まである１回600円のクジをやるのですが（景品は入り口の棚に飾ってある）、例えばD賞のクジを当てたお客さんがたまにC賞とかを間違って持っていくのですが、もし意図的なら何罪ですか？窃盗？詐欺？また、間違って高価な賞の景品を持ち帰ってきたことに家で気づけば占有離脱もあるでしょうが‥意図的なら立件できますかね？ ...

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  • 勝手に警察や弁護士を名乗ったりするのは？

     ベストアンサー

    警察でない人が私服で「私は警察だ」と名乗って、いろいろ職務質問じみたことをするのは犯罪ですか？ また弁護士でない人が「私は弁護士です」と名乗って、無料で法律相談を受けたりするのはどうなのでしょうか？ 実際に立件されるんでしょうか？

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  • 詐欺の示談の公正証書の書き方

    交際相手に4000万貸しました。4つの案件ですが、１つは弁護士警察が完全に証拠が固まった詐欺と いうニュアンスです。3つは捜査して頂かないと固まりません。 交際相手は2年で弁済すると言い公正証書を書く様に要求してきます。騙したお金は他の使途があったと言っています。録音済みです。 公正証書の中に完済のおりには、刑事告訴しないと 書いて良いでしょうか？延滞...

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  • 結婚詐欺での告訴は可能か？

    私と彼との間には子供がおり、結婚の約束をして半同棲の状態で５年過ごして来たにも関わらず、彼が既婚者である事が発覚しました。 それだけではなく、他にも女性がいることもわかりました。(その女性は初めから彼が既婚者と分かって不倫をしています) 私は、入籍するまでは内縁の妻でいて欲しいと言われていました。 彼の仕事が上手く行っていないという事で、その間...

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  • ホスト詐欺に値するのか

    ご回答、よろしくお願い致します。 私は、いわゆる水商売の人間で 現在、ホストに勤務しています。 仕事柄、私達は 良くも悪くも、色々な部分で お客様の女性に対して、"嘘"をつくことが当たり前です。 時にそれは 自身のプロフィールについてであったり 実際の感情を曲げて、表面的に、会話をすること・振る舞うことだったり。 そしてその内容については...

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  • 口座詐欺と被害届の関係

     ベストアンサー

    他人に譲渡する目的で口座を開設すると詐欺罪になるとのことですが、犯罪に使われた口座でも銀行がその事を承知でも被害届を出さなければ詐欺罪にはなりませんか？ ご回答よろしくお願いします。

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  • 消費者金融に関するご相談。

     ベストアンサー

    消費者金融にお金を借りる時、他者からの借り入れを聞かれたのですが、伝えずに借りてしまった場合は、詐欺など何かしらの犯罪になりますでしょうか？

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  • チケット詐欺 余罪について

    【相談の背景】 9ヶ月前くらいにチケット詐欺をした件で、詐欺罪で逮捕され20日間勾留されました、被害者の方と示談が成立し不起訴で釈放になりました 今回の件とは別に余罪が30件くらいあると思います。金額にして50万件程度かと思われます。そのことは検事には報告済み。今後は分かる範囲で被害者への返金対応と、今後被害届等が出て発覚した余罪については返金の対応...

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    1

  • 何故、給料未払いは、罪に問えない？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 何故、給料未払いは労基法や詐欺罪で立件することが難しいのでしょうか？ 労働基準監督署に確認すると、お金がある場合には罪には問えるかもしれないがお金がない場合に、給料未払いの場合、罪には問えないと言われました。ですが、それって無責任が過ぎるのではないかと感じるのは私だけでしょうか？ 会社は、正職員やアルバイト職員は、給料を払ってい...

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  • 借金とつわりで焦り、口座買取業者に犯罪を犯してしまいました。起訴猶予は可能でしょうか？

    【相談の背景】 【相談の背景】 私には多額の借金があり、そして妊娠しておりひどいつわりでまともに働けなくなり、その焦りと不安で口座買取業者に新規口座を1行売ってしまいました。 前歴前科なしの初犯です。 報酬は3万円受け取ってしまい、怖くなってすぐにキャンセルの申し出をしてキャンセル料の4万円を支払いました。 次の日に口座を止めようとしたのですが...

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    1

  • 組織犯罪処罰法違反（組織的詐欺）の時効

     ベストアンサー

    詐欺の時効についての質問です。 個人の場合は事件が終わってから7年だと聞いたのですが、組織犯罪処罰法違反（組織的詐欺）の場合は、時効が変わると聞いたのですが、本当でしょうか？

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  • 犯罪事件に巻き込まれた

     ベストアンサー

    日曜日に友人から銀行のカードを借りたいと言われ 貸したら3日後に口座が使えなくなりましたと通知がきました。 警察署の方に電話をしたら振込詐欺の口座に使われたと言われ場合によっては捕まりますって言われ ました。怖いです。 1、自分は捕まってしまいますか？ 2、どうゆう対処をした方がいいですか？

    弁護士回答
    4

  • 年金振り込み口座の譲渡は構わないでしょうか？

    年金振り込み口座を譲渡して貰う事は構わないでしょうか？4000万詐欺にあいました。立件可能です。 詐欺の相手から弁済の申し入れが有りました。2年分割の公正証書を書くそうです。 しかし不動産もなく、公正証書は紙屑になる可能性が有ります。そこで年金が入る通帳を返済まで預からせて欲しいと相手に話しました。 １年48万しか有りませんが、20年で1000万弱です。返済...

    弁護士回答
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  • 犯罪に使用した口座として凍結された場合の他の銀行口座について

    【相談の背景】 副業詐欺に騙され、犯罪の自覚無くマネーロンダリングをしてしまい、メガバンクの口座が凍結されました。 副業自体はレート購入ですが、それを行うための準備として毎日他人の口座へ振込を指示されます。 その中で数日間だけ、他の参加者の金を私の口座に振り込ませ、私がそれをそのまま他人の口座に振り込むように指示された期間があります。当時は副業...

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