[page107]【弁護士が回答】「犯罪事件詐欺事件」の相談5,830件

仮名取引・借名取引について

ベストアンサー

家族の名義で口座を開設しても取引を行っていなければ仮名取引・借名取引に該当しないですか？

弁護士回答: 3

2021年02月17日

今警察の担当刑事さんに電話しました

ベストアンサー

口座買い取り業者から2万円振り込みされていて、最近になって2万円が7万円になってるから返せと電話がくる事を伝えました。刑事さんは関わらないで下さいと言ってました。私が騙されて口座買い取り業者にカードを送ってしまった件は今口座を調べてる最中だから在宅処分でもないと言ってました。何かあれば連絡するからと言われました。まだ何ヵ月かかかりそうですか?

弁護士回答: 1

2016年09月20日

口座譲渡してしまい、これからどうなるのか毎日不安です。

【相談の背景】過去に口座譲渡をしました。他県なのですが、警察署の方に連絡もしており、1年半ほど向こうからの連絡はありません。まだあまり時間も経っている訳ではないので、いつ連絡が来るか、もしくは来ないのか不安です。今は口座を作れないのは重々承知してます。【質問1】リストに載っている名前は消えることはあるのでしょうか？【質問2】リストから...

弁護士回答: 9

2022年06月28日

他人のレシートを使う行為

ベストアンサー

【相談の背景】お世話になっております。他人のレシートを経営者が使った場合違法になるのでしょうか? またレシートを渡してしまった側はどうなるのでしょうか? 【質問1】他人のレシートを使った場合

弁護士回答: 1

2026年05月18日

フリマサイトの架空取引による逮捕事例はありますか？

ベストアンサー

【相談の背景】質問です。弁護士様にお答え頂けると幸いです。【質問1】フリマサイトの架空取引で逮捕された事例はありますか？

弁護士回答: 3

2025年09月29日

親子間の金銭の窃盗罪は成り立ちますか？

ベストアンサー

【相談の背景】長男が勝手に私のキャッシュカードから，現金を引き出していました。どのようにして暗証番号を知ったのかは不明ですが，定期を担保に限度額300万まで引き出して使っていました。【質問1】返金するように求めましたが，返金されません。警察に話して，窃盗罪として成り立ちますか？

弁護士回答: 3

2023年07月18日

無銭飲食に当たるかどうか

【相談の背景】クレジットできるるかきいてできる言われたのですが会計時に一万以上でクレジットできると言われました　お客さんが現金でその場で払えないとき法的責任はございますか　飲食店の食事で会計時です　クレジット使えると言われ食事したのです【質問1】クレジットできるるかきいてできる言われたのですが会計時に一万以上でクレジットできると言われまし...

弁護士回答: 5

2021年10月13日

取引先とトラブルになり業務妨害を受けています。

先日弊社の取引先から車を購入しました。引渡しの日から一ヶ月後に車検が切れるので、車検工場も格安で紹介してもらえるという約束でした。車は座席を外して使用していた為、後日座席は貰えるとの事でした。ところが、座席を貰う前に取引先とトラブル（取引先が契約違反を犯し、違約金の請求をしました。）があり、音信不通になってしまい、車検の日を過ぎても連絡がと...

弁護士回答: 2

2020年03月05日

妹の別れに関するトラブルについて、警察に行くと言われた場合の対処法は？

【相談の背景】妹のことでいつも相談ありがとうございます。妹は彼と別れようですが彼のLINEをブロックしたらやっぱり警察に行くとショートメールできたそうです。そこで質問です。【質問1】別れる間際に彼が俺は訴える気もない、幸せになれと言って互いに握手をして別れた。LINEをブロックした途端『やっぱり泣き寝入りしないと決めた』とショートメールできて...

弁護士回答: 5

2025年12月15日

誤振込の相手方は刑事上の責任を問われるか。

ベストアンサー

【相談の背景】当社が誤って相手方に40万円多く振り込んでしまいました。相手方には、振込前に電話にて6万円振り込むことを伝達しています。しかしながら、当社の事務的なミスにより40万円多く振り込んでしまいました。相手方に対して、何度も返還のお願いの連絡をしているものの、返還に応じてもらえません。まずは、不当利得を根拠に民事上の責任を追及する予定...

弁護士回答: 2

2025年04月14日

お金を貸したのに貸したお前が悪い等罵倒されました。

3年前からお金を貸している人がいます。その人を信じて今までお金を貸していました。今日、ちょっとその人と揉めてしまって私のカードを勝手に何回も使用していました。カード会社に払えないからお金を返してほしいと伝えました。 2日間寝ないでお金を作ったのにお礼もないお前はクズだとか色々罵倒されました。後日、誰から連絡くるか教えてくれないで連...

弁護士回答: 3

2018年08月13日

精神科での診断書偽造による逮捕や起訴の可能性は？

【相談の背景】私は精神科で障害者手帳と障害年金が欲しくて ①嘘の症状を言う ②実際にはあるもののそれ(症状)を大袈裟に言うなど、主治医の精神科医を騙して自分にとって都合の良い内容の診断書になるように仕向けて取得した診断書を提出してしまいました。【質問1】逮捕や起訴はされますか【質問2】民事ではどう問題になりますか

弁護士回答: 3

2025年03月18日

お金を知人から借りてます。

返すあてがあって、次から次へ借りてしまいました。でも、返済出来なくなってしまったんですが、まだ相手に伝えられずにいます。返して貰えなければ訴えると言われてます。借用書も簡単な手書きのものですが、書いて渡してあります。分割だったら、返済出来るんですが、相手に言えなくて。私は警察に訴えられてしまうんでしょうか?どのように相手と和解したらいいんでしょう...

弁護士回答: 4

2010年02月24日

不正乗車の請求額が高すぎて払えません。

先日、Ａ駅から電車で、自宅の最寄駅に帰っているときに、不正乗車が駅員に見つかりました。Ａ駅から自宅の最寄駅は遠く、最寄駅は無人駅なのでＡ駅から初駅の切符を買い、改札を通り間の区間で行われる、車内改札のときに回ってきた車掌さんに一年前の切れた定期を見せました。恥ずかしながら、不正乗車をするのは初めてではなく、いつも日付けのところを指...

弁護士回答: 2

2015年06月25日

社員食堂の代金をごまかす

社員食堂の代金は社員カードを読み取るシステムでセルフで料理をとることができます。これを逆手にとってカードを通さないで食べてる社員がおり、しかも常習です。これは罪になりませんか?

弁護士回答: 2

2016年02月09日

診断書の偽造について

【相談の背景】診断書の偽造についてです。新幹線の早割で、キャンセルした場合に返金されないプランで、実際に通っている大学病院の診断書を提出し、返金してもらいました。この際の診断書は、私が偽造したもので、大学病院名のみで、医師の名前は記載しておりません。しかし何度か繰り返し提出したことで新幹線関連の旅行会社が医療機関に確認し、ほとんどが...

弁護士回答: 2

2026年04月24日

不正乗車の可能性についての相談ですか？

ベストアンサー

【相談の背景】お世話になります。 1年以上前のことについて、ご相談させてください。当時、私は電車である駅に向かっていました。途中、目的地の近くにある駅の構内に、おいしい立ち食いそば屋があることを思い出し、いったん遠回りをして、その駅に立ち寄ってそばを食べました（改札内での食事です）。その後、本来の目的地へ行って用事を済ませ、帰り道でもま...

弁護士回答: 2

2025年08月07日

雇用調整助成金不正受給になるのでしょうか。

【相談の背景】雇用調整助成金と緊急雇用案助成金を休業の意味も理解してなく働かせていても受け取れる助成金だと無知のまま２年間ほど申請をしていたことに気付きました。気づいた経緯は今年の9月の申請分の支給が降りずに助成金センターの方から労働者名簿と雇入通知書の提出を求められ提出しましたが、何か申請ミスがあったのかと不安になり社労士の方に相談し...

弁護士回答: 1

2023年04月07日

存在しない法人の名刺を作成することについて

ベストアンサー

【相談の背景】友人から聞かれたのですが、諸般の事情からある地域の住人の不動産売却意思を確認する必要があり、その際に本名を明かすことにリスクが発生するため、存在しない会社と偽名でヒアリングを行うことを考えていると相談がありました。【質問1】この際、存在しない会社の住所や名前、自分自身の偽名が入った名刺を相手に渡す事は罪になるのでしょうか？当...

弁護士回答: 2

2023年02月13日

持続化給付金不正受給について

ベストアンサー

持続化給付金不正受給について周りにもしている人がいました。返還済みだそうです。ある先生は、警察署へ行くのは任意だとおっしゃっていましたが、返還した人で自首してない人で逮捕された方はいないんでしょうか？今逮捕されている人は、指南した人や紹介した人などですか？報道見ると、何十人と関わった人がいたときは任意捜査と書いていたり、逮捕されてたりして...

弁護士回答: 2

2021年02月12日

整骨院の水増しについて

【相談の背景】整骨院の先生をしていますが、去年の12月から2月まで自分の院で、軽い気持ちで自賠責保険の水増し請求をしてしまいました。後日会社さんと弁護士さんが来て話し合いになったのですが、怖さから自己保身に走りうやむやなことを言いました。一応謝罪はしましたが後で協会に所属してる先生からの連絡で自分がどれだけのことをしたか気づき後悔しています。なの...

弁護士回答: 3

2025年03月26日

警察官の身内のサイバー被害、私情で捜査はありますか？

【相談の背景】警察官の身内が不正アクセスなどのサイバー被害にあった場合は、通常だとあしらわれる様なことでも私情で個人的に捜査して特定、逮捕にまでいたるのでしょうか？兄弟が警察で犯人はわかっていると言われ、自業自得ながら悩んでいます。どれくらいで特定され、逮捕されるのでしょうか？【質問1】また、子供がいるのですが逮捕された場合実名を出さ...

弁護士回答: 4

2021年09月29日

恐喝恐喝未遂で。追起訴とはなんでしょうか?

ベストアンサー

過去から何度かでトータル150万くらい恐喝したらしいです逮捕時は何万かの恐喝恐喝未遂だそうですが依然から恐喝していたとき再逮捕とか追起訴とゆうこもあると国選のかたに聞きました追起訴とはなんでしょうか?再逮捕とは恐喝恐喝未遂で逮捕拘留後また以前の恐喝で十日とか20日拘留されることでしょうか? 被害のお金を親族が一括ではらえない...

弁護士回答: 2

2012年04月09日

アプリで出会った人を置き去りにしてしまった

ベストアンサー

【相談の背景】アプリで出会った方と会って同意の上でホテルに行き行為はしてないものの途中で忘れ物したと言い抜け出して先に帰りました。その後警察から事情聴取の要請が来たため今度いくことになりました。【質問1】相手は健康で保護されなきゃいけないような相手では無いものの罪に問われますか？【質問2】事情聴取された後に対応として自分に何か起こり...

弁護士回答: 2

2024年07月30日

相手の通帳を調べて欲しい

脅迫されてしまい、相手の通帳に載っている被害額の総額を正確にしりたいのですが、民事では調べてもらえないでしょうか? いつも現金振り込みでと言われていて明細をなくしてしまいました。なんとかならないでしょうか

弁護士回答: 6

2017年03月27日

特定興行入場券に該当しないチケットの転売について

【相談の背景】特定興行入場券に該当しない電子チケットをインターネット上で大量に転売し、利益を得たらどのような罪に問われますか？規模としては50枚、利益50万円を想定してください。ちなみに主催者側からの規約では営利目的での転売は禁止と発表されています。【質問1】この場合どのような罪に問われるのでしょうか？

弁護士回答: 4

2025年12月02日

ラブホテルの支払い忘れで罪に問われる可能性はあるか？

【相談の背景】先日、新宿のラブホテルを状況からして20分程利用した際の支払いの記憶がありません。酔っており記憶が疎らで、退室をした際の記憶がなく、朧げに室内の精算機でクレジットカードが使用できず、フロントに相談して鍵を開けてもらったと思われるのですが、利用明細はなく、支払いをせずに帰ってしまったかも知れません。後日、ホテルを探しましたがどこ...

弁護士回答: 2

2024年01月26日

クレジットカードの不正利用について

【相談の背景】 1ヶ月ぐらい前に父親の財布からクレジットカードを抜き取ってしまい、何個かのネットショッピング買い物をしてしまいました。総額は35万円ぐらいです。今日、家にクレジットカードの不正利用の紙が届き、父親が電話をしていました。正直にうちあけましたが、警察に言う所と言っていました。とても反省しているのですがどうしたらいいか分かりません。怖いで...

弁護士回答: 1

2022年07月19日

違法カジノスタッフの逮捕について

【相談の背景】違法カジノについてです。友人が恐らく闇カジノにあたるディーラーに誘われていて、迷っています。紹介者は昔お世話になった人らしく、その人の話によると闇スロよりもちゃんとしていて、従業員は逮捕されないし弁護士も付いてるとの事でした。家庭持ちの人なので正直、やってほしくありませんが誘われた本人は前科なしの初犯なら逮捕さ...

弁護士回答: 1

2022年06月17日

遺族年金不正受給での処罰と購入した家

【相談の背景】ご相談です。５年前に主人を亡くし、遺族年金、労災年金を受給していますが、現在お付き合いしている方と同居の話があり、私の名義で家の購入しようかと話が進んでいますが、不正受給と分かりました。【質問1】この場合、購入した家は差し押さえされるのでしょうか？不正受給でどのような処罰がありますか？

弁護士回答: 4

2022年04月08日

これは違法になるのか？

元パチンコ店員、元セミプロ（副業としてパチンコで稼いでいた）です。自分なりのパチンコの勝ち方（勝率アップ法）をまとめたものを、メールか、用紙にまとめて、売ろうと考えています。値段は5000円ぐらいで考えています。ビラを作成し、マンションなどに投函し、購入したい人を募ろうかと考えています。この行為は違法になるのでしょうか？また、違法になるな...

弁護士回答: 1

2020年03月11日

生活保護逮捕の条件

ベストアンサー

生活保護受給中の口座申請忘れ、収入。逮捕されますか？ 4月から生活保護を受けて、計30万を受け取っています。先日保護課から連絡があり、 ①未申告の口座があること ②その口座に、元旦那からの入金があったこと（養育費をもらっていないと申告していた為） ③申告していない仕事の収入があったこと（5千円程です）この三点について、説明を求められました。...

弁護士回答: 2

2019年05月31日

相手がお金を振り込まない。口座はわかるがどこに相談すればいいのでしょうか

先日チケットのやり取りをしていました。私が買う側であり、相手にお金を振り込みました。しかし、問題が発生したため、チケットの交渉は無しとなり、相手に返金をお願いしました。途中まで連絡は取れていましたが、今は全く連絡が帰ってきません。相手の口座はわかるのですが、連絡をつか無い場合はどのような対応をすれば良いのでしょうか？警察に相談した方が良いも...

弁護士回答: 1

2019年05月13日

証明できない合計残高試算表を作成したらは罪になりますか？

ベストアンサー

昭和46年に、祖父の土地に、祖父が社長である会社名義の建物を建て、そこで商売をしていました。（この建物に、私たちの住居もあります。）祖父が亡くなり、長男である私の父が社長になり、土地は父の個人名義となりました。 4年前、父が他界し、父の弟である叔父が社長となり、土地は私の母が相続をしました。先日、そろそろ会社を清算しようという話になったのですが...

弁護士回答: 1

2018年04月20日

盗撮冤罪で警官を名乗る男に示談金を請求されている

ベストアンサー

盗撮をやっていないのですが、今朝駅にて盗撮を疑われ、非番の警官を名乗る男(事実かどうかは不明)に、「今撮ってたよね？大事にしたくないよね？防犯カメラに映っているから」と声をかけられ、以前に恥ずかしながら実際に盗撮で注意を受けていること(逮捕等はされていません)や、当時女性の後ろのエスカレーターに乗っていたこと、警官を名乗っていたことから、信用と怖...

弁護士回答: 3

2017年11月15日

銀行カード売買でとても不安です

ベストアンサー

銀行カード貸しました。始めは、内職の仕事だったのですが、もっといい仕事があると言われ銀行カードを12通おくりました。その内一つは自分が持っていたもので、五つは来店して作り、後の６個は相手方に免許証のコピーと住民票を送り作られました。枚数が枚数なだけに、執行猶予がつくでしょうか? 初犯です。来月からあらたに就職するので色々と不安です銀行から、電...

弁護士回答: 4

2016年08月25日

旧姓で口座を作って、バレたら罰則がありますか？

ゆうちょ銀行で、旧姓の免許証を使って口座を作ったところ「お礼の郵便物が届かなった」と電話がありました。(五年前に結婚して、引っ越ししていて、住所が違うため)。電話では、「届くはずです」と、とぼけましたが、「じゃあ、もう一度送って、また電話する」と言われました。届かなければ、口座を凍結すると言っていました。今後、電話には出ないつもりですが、何か...

弁護士回答: 3

2014年05月10日

友人のことで

先日、友人がパチンコ屋で誤って多分他の人のカードを清算(お金は入っていなかったらしいが玉ORコインを換金したらしい)してしまったのことです。いけないことだとは思いますが、この場合罪になるのですか?

弁護士回答: 3

2013年07月04日

嘘について

ベストアンサー

自分はついつい嘘をついてしまうことが度々あります。その度罪悪感を感じるのですが、行ったことがないところにいったことがあると言ったり、したことがないのにしたことがあるといったり、そういう嘘が罪に問われることは裁判の場とかを除いてないですよね?

弁護士回答: 3

2013年05月21日

口座売買。他の銀行からも停止されてしまうんでしょうか?

今日ある銀行から振込みをしようとしたら、利用停止されてました。予告もなく残高があるのに、引き出せ無いそうです。警視庁の凍結口座名義人リストに載っているからだそうです。他の銀行からも停止されてしまうんでしょうか?

弁護士回答: 3

2012年06月29日

銀行口座売却に伴い他の銀行口座が凍結される可能性について教えていただけますか？

【相談の背景】銀行口座をを売却してしまい、先ほど銀行から内容証明の郵便が届きました。普段から使っておらずこのまま解約となっても問題はないのですが、他の銀行も凍結しますか？【質問1】他の銀行も凍結しますか？？

弁護士回答: 1

2026年03月27日

バスの運賃支払いに関する確認は必要ですか？

【相談の背景】先ほどバスを乗っていたお話です。お金を払う際、どこから乗ったか伝えずかつ本当に正しい金額を払えたかもわかりません。しかし運転手さんからは何も言われなかったです。【質問1】正しい値段を支払えたと思っても大丈夫でしょうか？

弁護士回答: 3

2026年02月24日

自己破産口座売買刑事告訴

ベストアンサー

【相談の背景】 1年半ほど前に口座売買をしてしまいました。被害者の方から民事訴訟(損害賠償請求)を起こされ、分割で支払うことを条件に和解に至りました。他にも借金があり、首が回らなくなってきて来月、自己破産を控えています。自己破産をするということは返済が出来なくなるということなので刑事告訴になってしまう不安と、口座売買という内容なのでまだ弁...

弁護士回答: 1

2026年01月22日

FX口座を上司に貸してしまいました

【相談の背景】上司にFXの口座を貸してしまいました。信頼していた上司だったので、そのまま貸してしまい、自分の銀行口座見たことのない金額が振り込まれていました。怖くなって、そのまま出勤して上司に返したのですが、その時に報酬(?)らしき10万円をもらってしまいました。【質問1】私は罪に問われてしまうのでしょうか。【質問2】実質的に私の収入になっ...

弁護士回答: 1

2023年02月06日

携帯端末の転売行為について

【相談の背景】数日ほど前に、知り合いの会社の社長さんに携帯の案件をやらないかと誘われました。　内容と致しましては、携帯キャリア会社の代理店に行き新規顧客としてキャリア会社とsimの契約を結び、sim契約時のキャンペーンを利用して割安で買い取った端末を転売して、後は規定の解約日に即解約して終わりといった内容です。　月々の携帯代金等は相手方の会社持...

弁護士回答: 1

2022年07月05日

自殺関与罪の量刑は、

自殺関与罪の量刑と、関与とはどういった内容なのか教えてください。

弁護士回答: 4

2018年08月03日

お金のトラブル刑事告訴

ベストアンサー

出会い系で知り合った男性からお金の方で困っててと話をしたら助けてくれるとお金の援助をしてもらっていました。借金などでいくら必要とつたえるとその額を会った時に渡してくれていましたそれが半年ぐらい続き500万ぐらいを合計でもらいました。相手が携帯を壊したのかLINEがぱっとこなくなりすこしたってからショートメッセージで連絡きていたのですが、相手の兄弟ら...