このワードに近いキーワード

2,462件見つかりました
弁護士ドットコム 訴えたいけど、弁護士費用が心配？持ち出し0円で泣き寝入りしない。なぜ持ち出し0円なのかはこちらから

法律相談一覧

  • 過誤払いによる預金詐取について

     ベストアンサー

    親族によって、無断で窓口で預金を引き出した場合、 過誤払いによる預金詐取となりますが、 親族相盗例で窃盗や横領は免除され、 また、預金者保護法は窓口では適用されず、 親族内でも話や返金に応じない場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか？ 銀行にも聞きましたが親族が大口の取引先になるため 本人確認は不要だと言われました 判例でも過誤払いにより金...

    弁護士回答
    2

  • 口約束だけで遺産相続はできるのか？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 こんにちは難しいとは思いますが可能かどうかの相談です。 私は福祉の仕事をしておりある独居の利用者さんから年金以外の蓄えてきた銀行の通帳とキャッシュカードをあなたに差し上げたいと言われました。自分は今の年金の蓄えだけで生きていけるからと。金額も多いことから何度も何度もお断りしましたが。あなたに持っててほしいと付箋に暗証番号を記入し...

    弁護士回答
    1

  • 法律相談で偽名を使った場合

     ベストアンサー

    【相談の背景】 法律相談において弁護士にメールで有料の法律相談をしました。 最初に相談した際に質問しすぎてしまい、しつこいと言われてしまい、迷惑だからもう相談しないでくれと怒られてしまいました。（最後に相談料は延滞なくしっかり振込で払いました） 頼り甲斐のある弁護士さんだったため、半年後に再度メールで有料相談をしたのですが、2回目に相談した際は...

    弁護士回答
    1

  • 教えて下さい

    4、5年同棲していた彼から一昨年の年末に部屋を解約するからと言われ、なんとかするようにと言われ1ヶ月間でなんとか引っ越ししました。その際、一切費用は出してくれません。付き合ってる間に私の家族に会わせてる中でした。この彼とは付き合い始めから嘘や浮気が多かったこともあり、浮気をされた原因は性欲が強いひとで毎日でも求めてくる男性でした。性欲を満たされない...

    弁護士回答
    1

  • 責任者印で押印が必要と認識していた

     ベストアンサー

    【相談の背景】 お世話になります。 先日、アルバイト勤務先の小売店で領収書の発行の際、レジ周りに常時置いている上司である社員の判を、責任者印が必要なのだと認識しており、押していた事について質問させて頂きました。 【質問1】 銀行、役所、税務署などの第三者機関から通報されて、有印私文書偽造罪や行使罪などに問われる恐れは極めて考え辛いでしょうか？ ...

    弁護士回答
    2

  • 振り込み詐欺に巻き込まれた

    【相談の背景】 銀行口座 預金等債権の消滅手続きハガキがきました。　 銀行に、電話をしました。　 県外警察署に電話するように言われました。　 電話をしたら、あなたに対して被害届がきてます。　バイトのお金を振り込めと言われた人がいます。　 と、言われました。　 私は振り込み詐欺に巻き込まれています。　 いつ　誰が　いくら口座に振り込んでるかしりま...

    弁護士回答
    2

  • 闇金利用による銀行口座凍結について

     ベストアンサー

    【相談の背景】 先月、楽天銀行口座が凍結されてしまいました。銀行に確認したところ、警察署からの依頼で凍結された事が分かり当該警察署に確認を行いました。確認の結果、いわゆる「客振り」による凍結であることが分かり、最寄りの警察署へ入出金明細履歴や闇金とのやり取りを見せて「私が口座を譲渡したり違法金融業者ではない」事の説明を行いました。しかし「口座凍...

    弁護士回答
    1

  • 口座凍結について、他行の口座も凍結されるのでしょうか

     ベストアンサー

    銀行から連絡があり不正利用で疑われております。 内容について説明しましたが一時的に利用制限されているとメールで通知されましたが、いわゆる凍結でしょうか 仮に凍結となりますと他の口座も凍結されるのでしょうか

    弁護士回答
    2

  • 相続し遺言の隠匿した叔父さんが、不動産収入は得てたら、犯罪なのですか？

    相続し遺言の隠匿した叔父さんが、不動産収入は得てたら、犯罪なのですか？

    弁護士回答
    6

  • 巨額の詐欺被害について

    身近な人の話です、相談させて下さい。 海外で会社を経営している方がいます。 本人は日本がメインの生活を送っていて、海外の会社は本人の不在時は現地の社員に任せており、現地の銀行口座の管理は現地社員である甥っ子に任せていました。 先日、この甥っ子が経営者の個人口座から無断で投資をし、結果的に詐欺被害に遭いました。総額およそ7000万円です。警察に相...

    弁護士回答
    1
  • ニュース アクセスランキング
  • 弁護士ドットコム 訴えたいけど、弁護士費用が心配？持ち出し0円で泣き寝入りしない。なぜ持ち出し0円なのかはこちらから

  • 投資詐欺の返金について

    【相談の背景】 1年半ほど前にインスタのお姉さんからDMで、「キャバをしてた時のお客さんに今投資でお金を増やしてもらっているからやってみないか」と言われ、そのお兄さんのLINEをもらい、50万振り込んでしまいました。ハイローバイナリーでお金を増やしているそうなのですが、お金返すと言われても一向にお金が返ってきません。 2回振り込んだのですが、1回目と2回目...

    弁護士回答
    1

  • ネットバンクを悪用されて詐欺に使われました。

    【相談の背景】 2023年12月末にネットバンクの口座が悪用され、詐欺に使われ凍結しました。 被害者の人もいて、被害金を返金するようにと通知書が届きました。 私自身、全く身に覚えがなく、銀行からの通知書で知りました。 乗っ取られたとしか考えられません。 警察にも相談したけど相手がわからないから被害届は出せないと言われ、相談と言う形で受け取ると言われま...

    弁護士回答
    1

  • 口座有無での反社チェックについて教えてください

     ベストアンサー

    【相談の背景】 一般人が人付き合いする上で反社会勢力者を避ける為の反社チェックについて教えてください。 例えば、いわゆる都市銀行の口座開設、持ち続けている人間は反社では無いと聞きました。 逆に「昔に開設した場合、反社と判明しても解約されない場合がある」と真逆の事を聞きました。 【質問1】 そこで、お伺いしたいのですが口座有無での反社チェックでは...

    弁護士回答
    1

  • 住所不明者に対する、民事訴訟

     ベストアンサー

    【相談の背景】 昨年、投資詐欺に合いました。 被告（２人）住所、電話番号、等は不明です。 銀行口座は、分かります。 勤めている会社も分かります。 会社の代表を勤めています。 【質問1】 住所等が分からないので、会社の住所に訴状をお送りする方向で進めても大丈夫ですか？ 電話番号も不明の為、会社の電話番号でも良いですか？ それとも、住所をどうにかし...

    弁護士回答
    6

  • 個人の生活に圧力をかけ不正な働きをする地方役員

    まず、雇用保険にかんするないようで離職後提出しにいったのに対応に不備があった職業安定所の職員。隣接地での対応方法や情報交換がなく給付対象しゃにもストーカーこういをつづけ部落内に幽閉して、銀行口座からの個人情報や資産状況まで搾取し、金を借入る弁護士や司法書士をよそおうものたち。対処してもこのような問題はあとをたちません。ベッキーというタレント名で...

    弁護士回答
    1

  • 口座情報を渡してしまった

     ベストアンサー

    【相談の背景】 内容としては一件口座をSNSにて資格審査をすると言うものでした。一日あたり5000円もらえるというものでした。報酬に関して興味はありましたが、口座情報を出したのち即座に違和感を感じ辞めたいと連絡しましたが、口座を不正利用されたようです。報酬は一切受け取ってはいません。銀行に連絡しましたが、口座が詐欺のようなものに使われている、入出金の履...

    弁護士回答
    2

  • 控訴前の弁護士権限について

     ベストアンサー

    詐欺の相手と返金交渉の話し合いをしましたが、 支払うとは言っていますが、どうも本当に、 支払う気があまり感じあれません。 相手は、裁判になって有罪になっても、初犯だから、執行猶予がついて 数日の拘留で、この件は、終りになると、居直っています。 そこで、告訴について弁護士に相談するつもりですが、 弁護士権限で、相手の会社の銀行口座の残高および、 ...

    弁護士回答
    1

  • 家族が起業する際、口座名義の貸し出しについて。リスクはありますか。

     ベストアンサー

    【相談の背景】 父が代表で会社経営を始めようとしておりまして、 銀行口座の名義人になって欲しいと相談されました。 父は7年以上前に会社を自己破産しており、本人名義で口座を作れないようです。 現在は祖母が名義人になっているのですが、祖母もかなり高齢の為、 このタイミングで新たに名義人になって欲しいと言われました。 【質問1】 頼まれた銀行口座の用...

    弁護士回答
    3

  • チケット詐欺の口座凍結について

    あなたの口座は犯罪等で使われたので 取引停止しますという通知がきたのですが 何もした覚えがないのですがどうすればいい でしょうか。あるとするならばチケットトラブル で返金等の連絡がうまくいかず連絡が遅くなり 被害届を出された事です。 そこでお尋ねしたいです 1 初めてな事なので こういう場合はどうしたらいいでしょうか

    弁護士回答
    2

  • 借用書の効用と合法性について

     ベストアンサー

    【相談の背景】 当初親が私に家を買った際に、脱税目的で形式だけの借用書を作りました。 最近親との関係が悪くなり借用書を持ち出して、告訴をする準備をしています。 実際には私の銀行口座でも現金でもそのお金を受け取った事がありません。借用書は署名がワープロでかかれ、捺印は押してあります。 告訴をされた場合についていくつかご相談したいことがあります。よ...

    弁護士回答
    1

  • 仮想通貨サイトで口座凍結

     ベストアンサー

    【相談の背景】 とある仮想通貨サイトを利用して口座凍結されました。 ある日銀行から電話が来て、多数の入出金があるためマネーロンダリングの可能性があるので、お取引目的を教えてくださいと言われ、ベガウォレットによる入出金だと伝えたら、詐欺の可能性があるので口座を凍結しますとのことでした。 とあるサイトで入金するためには、口座番号とログインパスワード...

    弁護士回答
    4

  • 口座売買についての事

    【相談の背景】 5月の終わり頃LINEで口座売買してしまいました。 【質問1】 つい先日銀行側から口座凍結の手紙が来ました。　警察からの依頼でした。 警察も知っているのですが。 振り込み詐欺に使用している事知りませんでした。 　自首した方が良いですか❓

    弁護士回答
    2

  • 置き引きについて。刑罰はどうなるのでしょうか。

     ベストアンサー

    置き引きについてです。 母が銀行に忘れてあった財布から現金6万円強を抜き、財布を近くのスーパーに捨てたそうです。 後日、被害届が出されていたこともあり、警察から呼び出しがあり、調書をとられたのと現場検証を行いました。 その日の内に被害者の方にお会いし、置き引きした現金＋αで7万円お返しし、お詫びされていただきました。 被害者の方ともお話しでき、お互...

    弁護士回答
    5

  • 詐欺、事件、口座売買

    【相談の背景】 一カ月前自分のメールアドレスに融資の連絡があって、ちょうどお金に困っていたのでLINE追加してしまいました。名前が株式会社と付いていた事と公式LINEになっていた事によってちゃんとした会社なんだと信用してしまい電話で話を聞いてら感じすごく優しい話し方だったので完全に信用してしまい、その代わり担保にキャッシュカードを送って欲しいとの事でし...

    弁護士回答
    1

  • 口座売買で警察から連絡があり、地方銀行の凍結リスクは？

    【相談の背景】 先日口座売買した事について警察から連絡がありました。 口座凍結リストにも乗ってしまい、調べてみると今ある口座全て凍結されると書いてありました 【質問1】 今生活に使っている地方銀行が凍結される可能性はどれくらいあるでしょうか？

    弁護士回答
    1

  • 口座凍結の対象になってしまうのでしょうか。

    【相談の背景】 先日、転売目的でチケットを2枚ほど購入し、インターネット上のチケット売買サイトで定価よりも2倍ほど高く出品をし、買い手がつきました。しかし、これはいけない事だと気づき、取引は不成立としました。取引を不成立にしたため、収益は一切得ていません。また、今まで一度もチケット売買サイトから振り込みをされたこともありません。 【質問1】 今回...

    弁護士回答
    2

  • 犯歴（前歴）について教えてください。

    犯罪を深く反省し、被害者と示談して不起訴処分を弁護士の方と目指しております。 そこでご質問ですが、不起訴処分になった場合でも犯歴（前歴）がつくといわれましたが 犯歴（前歴）について教えてください。（前科、実刑、罰金刑ではありません） ①身内に影響はあるのでしょうか？例えば子供の就職や海外留学に影響があるとか、、、 ②犯歴は第三者が調べることが...

    弁護士回答
    1

  • 教えて下さい 早急にお願いします

    ゆうちょ銀行のカードを無くして止めて貰いその時電話で通帳は有るので記帳したら見に覚えの無い振込がして有るみたいと話しました 引き出しもされてるみたいと話をしました 今日また記帳しようとATMに通帳を入れたら支店に通帳を預けられてしまいインターホンにて平日に窓口に身分証 印鑑持って来てくださいと言われました 詐欺に使われたかもと言ったから通帳預かりに...

    弁護士回答
    3

  • 名義預金の変更 親族間の横領について

    名義預金の名義変更についてです。 甥、姪の名前で、していた預金を、自分名義に変更しました。 今年に入って亡くなった母に預けて、管理を、任せていました。 私が、未婚のため、姪、甥名義預金と、母名義に、分けて、預金していましたが、 事情が変わり、以前より、私の名義に変えるように、銀行にも、話していました。 母に何かあったら、変更するように、話し...

    弁護士回答
    1

  • 慰謝料

    現在 夫の暴力が原因で夫から離婚調停をかけ 次回調停二回目です 解決金は夫が月々五万を仕事がみつかるまで 払うと言ったらしいですが パートを辞めて 仕事探しですから 生活できなく現実的ではないと 調停委員も判断したため、一括で請求金額をかいてきて欲しいと言いました。 夫は法人成 した会社経営者で 従業員が2人(先妻との子供含む)アルバイト1人を雇用。夫...

    弁護士回答
    1

  • ３Ｄプリンタで自分の印鑑を作る場合

     ベストアンサー

    ３Ｄプリンターで自分の印鑑を作る場合 何か法的に問題がありますか？ デザインはすべてオリジナルで、実際に私の銀行印として使用する予定です。

    弁護士回答
    1

  • 窃盗罪 初犯 執行猶予

     ベストアンサー

    【相談の背景】 当時仕事の契約が切れ急遽仕事を探していた所、知人に相談をしたら今回の仕事を紹介され、生活費や支払い関係を払ったりしないといけないと焦ってしまい、闇金融の出し子のアルバイトを約8ヶ月ほどしてしまいました。 罪状は氏名不詳者らと共謀の上、他人名義のキャッシュカードを使ってお金を不正に引き出した窃盗罪で起訴されました。起訴内容の被害額は...

    弁護士回答
    2

  • 借金が返せない状態です。インターポールに捕まるのでしょうか？今後よその国のビザは取れないのでしょうか

    海外ドバイで以前働いていました。その時期に銀行のクレジットカードを作り借金をしてしまいました。その後、別の仕事で国外で働いていま す。 かれこれ4年ほど前ですが、返済のメールが来て分割を希望したら受け入れてくれませんでした。今回は、インターポールに訴えたときました 。日本の自宅へも行くと言っていますがどうなのでしょうか？ 私には家族もいますし、仕...

    弁護士回答
    1

  • インスタ広告副業でトラブル発生、口座が凍結され入院中で警察に行けない状況。どうなるか教えてほしい。

    【相談の背景】 インスタグラムの広告で稼げる副業という物がありやったのですが、始めは報酬が得られたのにどんどんお金を要求されるようになりました。私はお金を引き出したいが為にいわれるがまま借金をして入金するのですがまた更に要求され続けパンクしました。もう死ぬしかないところまできて先方に伝えると一日5000〜10000円の仕事がある、それでお金を貯めなさいと...

    弁護士回答
    1

  • 会社所在地と住民票、強制執行について

    【相談の背景】 代理での質問になります。 よろしくお願い致します。 1年程前に会社が倒産してしまったようです。銀行からの借り入れがあり、返済ができていません。会社所在地と会社代表者の住所住民票を親族名義の家に移しました。親族は何も知らず、事実上、その家に会社は存在せず、会社代表者も住んでいません。 その会社が強制執行される場合(代表者は連帯保...

    弁護士回答
    5

  • 個人情報紛失について悪用の可能性と対処を教えてください

    「家族全員の氏名、住所、生年月日、マイナンバー、基礎年金番号、年収、世帯主等、職場の名称、職場の住所」を書いた書類を郵送事故で紛失しました。 書類をポストに投函してから約一か月後に、届いていないことが発覚しました。今のところ被害はない、もしくは気付いてはいないです。 １．これらの情報が何かに悪用されることはありますでしょうか？ ２．氏名や生...

    弁護士回答
    6

  • 【侮辱罪、名誉毀損罪、恫喝罪、脅迫罪】の有無について

    電話にて強烈なクレームをつけてきたお客の注文をキャンセルし、度重なるクレーム電話に抗議した場合、犯罪になりますか？ ネット販売会社ですが、先日、注文者が、買い物かごに商品を入れた後、決済方法の仕組みが分からないと電話連絡してきました。スタッフが決済方法（銀行振込前払い）について、説明したところ、”商品を受け取っていないのに金を払わせるのは詐欺だ...

    弁護士回答
    2

  • 妻が私名義の銀行口座から引き出した預金について。

     ベストアンサー

    妻が私名義の通帳から７０万円を引き出ていました。 内訳は３０年前から今年３月まで加入していた生命保険の 解約還付金と先般のコロナ関連の給付金です。 ２年前に結婚しましたが妻は専業主婦のため収入は ありません。 妻に引き出した理由を聞いても言葉を濁すばかりです。 知人に相談したところ、夫婦だとはいえ窃盗行為に近い 行動なのだから警察署へ被害届を提...

    弁護士回答
    2

  • 口座売買で詐欺罪。検察からの呼び出し

    先日、口座売買について銀行に対する詐欺罪の被疑者になりました。 警察の在宅取り調べが終わり、検察官に書類送検されました。 後日電話があり、検察から取り調べを受けます。 私は大学4年生で、就活中です 同年に、客引きによる迷惑防止条例で現行犯で逮捕され罰金刑がなされました。罰金は払っています。 この状況で私は起訴されるのでしょうか。 不起訴である場合...

    弁護士回答
    3

  • 証人尋問の罪。犯罪ですよと思うのですが?

    知人に父親の貸金があり、返済されていたが、知人が病気となり、知人妻が嘘の訴訟を起こし慰謝料請求してきた。証人尋問で妻が原告、娘が証人として証言したが、嘘と証明することができる病院のカルテがあるがこれを提出し罪とすることはできないのでしょうか？証人尋問で嘘を言うなと誓わされ、罪となると裁判官が言いましたが、どうすれば罪にできるのですか？ 依頼人...

    弁護士回答
    1

  • 詐欺で初犯の際に、執行猶予がつくためにできることを教えて下さい

    1審で懲役4年（求刑5年）の判決を受けて、現在保釈　控訴中です。　事件概要ですが、私は経営コンサルタント会社の代表取締役でした。　初犯です。 第一事件　共犯者Ａ・Ｂ　800万円　詐欺事件 第二事件　共犯者Ａ・Ｂ　2000万円　詐欺事件 第三事件　共犯者Ｃ　　　700万円　詐欺事件 被害者は銀行1社です。 私の得た利益　1000万円の内　490万円　被害弁済済み 銀行...

    弁護士回答
    1

  • 銀行口座凍結の件で返済義務はあるのか、詐欺で訴えられた場合の影響は？

    【相談の背景】 以前に私の銀行口座を使って、FX でのマネーロンダリングの様な事をされて、その口座が凍結されました。最近になって、その口座に振り込みしたという人の依頼で、弁護士事務所からの封書が届きました。私名義の口座でしたが、私はお金を勿論、受け取りしていません。 返金を求められても、お金を用意出来る状況ではありません。どうする事がベストでしょう...

    弁護士回答
    1

  • ２５年間も離れていた子供でも遺産分割協議では半分？

     ベストアンサー

    ２５年間も離れていた子供でも取り分は半分？ 父が急逝してしまい遺産相続問題が起こってしまいました。 父には私ともう一人子供がいるのですが ２５年以上前に離婚、私は父に。もう一人は母に。親権をという事でした。 生前には「財産残すのお前しかおらん」っと言われていたのに しかし、突然の死で遺書が無い為に母方にいった子供にも相続権が発生しました。 ...

    弁護士回答
    3

  • 土地名義変更後の破産

    父親の会社が、経営悪化しており、私達の住んでいる家と両親の住んでいる家の土地の名義を私の名義にして欲しいと頼まれました。土地は両方銀行の担保になってます。もし、親が破産したら土地はどうなるのでしょうか？

    弁護士回答
    2

  • 反社会的勢力の彼氏の代わりに私名義で銀行口座開設とクレジットカード契約をしたら詐欺になるのか？

    反社会的勢力の彼氏の代わりに、私名義で銀行口座とクレジットカード契約をしたら詐欺になるのか？ 私名義で反社会の彼氏のかわりに、銀行口座を開設してクレジットカード契約をしました。 これは、私自身も詐欺行為になりますか？ 彼氏も詐欺行為にあたりますか？ 私が警察に行き彼氏の代わりに口座開設とクレジットカード契約をして、実際に使用しているのは彼...

    弁護士回答
    1

  • 口座売買の今後について

     ベストアンサー

    【相談の背景】 口座売買で犯罪に使われました。 犯罪に使われた口座は凍結しているのですが 今持ってる口座全ても凍結していくのでしょうか。 色々、調べていると全て凍結したという方や、凍結せずに残ってるという方がいます。 全て凍結となると困ることが多いので 実際の所、どうなるのかすごく不安です。 教えていただけると嬉しいです。 【質問1】 全て...

    弁護士回答
    1

  • 身に覚えのない自分名義の預金は使っても法に触れないですか？

     ベストアンサー

    とある銀行の口座を複数持っており、一つの通帳にまとめたいと考えています。 その銀行で、自分名義の預金がいくらあるか調べてもらったら、身に覚えのない預金通帳が6つもありました。 その預金通帳やハンコのある場所も分かりません。 1つは、結構な大金なので、親が私名義で貯めていたものだと思われます。 贈与された覚えはありません。 そこで質問ですが、 ...

    弁護士回答
    3

  • いろいろなところに投稿してしまい申し訳ありません。

     ベストアンサー

    以前闇金からの借入をしてしまいその件は無視をすることで解決しました。完済をさせない方法を取られていて、毎回お金を2,3箇所に分けて振込みをして残りの五千円は口座が準備できるまで待てと言われ15時過ぎに連絡がきて今回の五千円にも利子が付いてしまうので明日払えというやり方でした。実際に借りたお金は最初に押し貸しで振込まれた2万5千円だけです。今回の相談はそ...

    弁護士回答
    2

  • すいません。急ぎで質問があります。どうしたら新規の口座を開設することが出来ますか？

     ベストアンサー

    以前闇金からの借入をしてしまいその件は無視をすることで解決しました。完済をさせない方法を取られていて、毎回お金を2,3箇所に分けて振込みをして残りの五千円は口座が準備できるまで待てと言われ15時過ぎに連絡がきて今回の五千円にも利子が付いてしまうので明日払えというやり方でした。実際に借りたお金は最初に押し貸しで振込まれた2万5千円だけです。今回の相談はそ...

    弁護士回答
    1

  • 時間が無く困っています。

     ベストアンサー

    以前闇金からの借入をしてしまいその件は無視をすることで解決しました。完済をさせない方法を取られていて、毎回お金を2,3箇所に分けて振込みをして残りの五千円は口座が準備できるまで待てと言われ15時過ぎに連絡がきて今回の五千円にも利子が付いてしまうので明日払えというやり方でした。実際に借りたお金は最初に押し貸しで振込まれた2万5千円だけです。今回の相談はそ...

    弁護士回答
    1

弁護士回答数

-件見つかりました

「犯罪者 銀行」に近いキーワード

新しく相談をする

新しく相談をする 無料

弁護士に相談するには会員登録（無料）が必要です。 会員登録はこちらから

法律相談トップへ