[page4]【弁護士が回答】「犯罪収益移転防止解約」の相談156件

156件見つかりました

法律相談一覧

離婚した夫婦の銀行口座について

【相談の背景】父母が20年前に離婚しましたが、父は母名義の口座を現在も使用しています。父は自分が稼いだ金だから問題ないと主張しており母も仕方ないと言っております。【質問1】法律上問題があると思いますが、あるとしたらどのような罪に問われますか。【質問2】預金口座の通帳とカードは父が所有しており本人しか所在がわかりません。両人とも高齢で相...
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2023年01月23日
兄弟に通帳を預けることについて
ベストアンサー
【相談の背景】生活費の援助を目的に、兄弟へ通帳を預けて、毎月1万～2万ほど入金してもらう予定です。(キャッシュカード・印鑑は個人管理) 【質問1】この場合ですが、個人的には｢通帳を預けるだけ｣と考えてるのですが、口座(または通帳)の譲渡ということになり、法律上問題になるのでしょうか？
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2026年06月25日
資金調達と言われキャッシュカードを郵送した所騙し取られた

【相談の背景】 Twitterでお金にお困りの方に資金調達をしているというツイートを見て一人暮らしを始めたばかりで金銭的にもきつくその案件に参加して生活を安定させようと思いました。そして参加して担当の方とのやりとりでキャッシュカードを郵送して下さいと指示され所沢郵便局に郵送しました。そして受け取り完了と伝えられて以降連絡が取れなくなり、そこでやっとキャ...
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2023年06月27日
主人の借金口座凍結後の今後の流れと影響について教えていただけますか？
ベストアンサー
【相談の背景】主人が去年９月に借金口座を売ったようで口座が凍結されました。年末に警察に取り調べを受け４月に起訴状が自宅へ届き罰金刑20万でした。今までは私が預かってる主人名義銀行口座は普通に使えていましたが凍結されたら住宅ローンも払えなくなります。【質問1】今後の流れを教えてください。主人の口座は全て凍結されますか？
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2026年04月13日
保険契約書の代筆で刑事罰の可能性と退職後の処分について相談します。

【相談の背景】 6年ほど前、保険会社の外交員である私は我が子を被保険者、母を契約者として生命保険に加入させました。母は忙しく友人に契約書を代筆してもらいました。(会社から個人ノルマ達成を迫られていたため焦っていました。) そのまま契約は成立してしまいました。母には保険の契約をすること、契約内容については了承済みでした。保険の契約書を代筆...
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2025年01月16日
オンラインカジノ利用に伴う銀行口座の凍結について
ベストアンサー
【相談の背景】 2022年夏頃にオンラインカジノを利用しました。利用金額は数万円、プレイ頻度も1ヶ月の間に数回程度だったと記憶しています。その後、オンラインカジノへ入金する際に利用した銀行口座と、同じ銀行で2024年に住宅ローンを申し込み、現在返済中です。先日、当該銀行のホームページに「⚫︎⚫︎銀行の口座を通じてオンラインカジノサイトへ課金したことを確...
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2025年10月29日