[page2]【弁護士が回答】「犯罪収益移転防止法被害届」の相談73件

73件見つかりました

法律相談一覧

詐欺事件で約３００万の被害をうけても１年半送検されない。この場合送検は結局されないのか

私は平成２５年１２月、警察から「凍結口座から出そうとしてブザーが鳴り、出し子を逮捕した。調べたらあなたが入金していた。詐欺にあったようだ」と連絡を受けました。そして出し子は逮捕された後、詐欺上層部はつかまらず、出し子は自分関係の被害金を全額弁済し、懲役２年半執行猶予５年の判決を得て釈放されました。実は私は３つの口座に約８００万入金しているので...
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2015年04月25日
送金バイトに該当する可能性がある副業に関与してしまった件

【相談の背景】 SNS経由で副業を紹介され、業務として送金関連の作業を行っていました。当初は正規の副業だと信じており、違法な行為に関与している認識はありませんでした。しかし、途中で不安を感じる出来事がありました。ある銀行で取引を行う際、以下のような警告文が表示されました。「『高収入』『簡単な副業』とうたい、指示を受けて送金する『送金バイト』に...
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2026年06月16日
Xで借りた方が別の被害届出しにいった
ベストアンサー
【相談の背景】私は先日Xでお金を7万円お借りしました、で、返済はもちろんまだ出来てません、というのも15万円で返すよう自分で言えと言われました。そしたら、彼は返済がないのを腹立てて、私は去年口座売買して罰金刑で50万円払ったんですけど、その後に自分で使う用の口座を開設しました、そしたら彼はそれが詐欺罪にあたると言われ、それを先日私のLINE持って口座...
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2024年02月08日
家族間の借名取引について
ベストアンサー
【相談の背景】借名取引についてです。家族の証券口座に私が私の資金で入金しましたが、口座番号等に問題があり、入金エラーとなってしまったことから、私がありのまま証券会社に問い合わせると、借名取引になりますので一方的に解約書類をお送りすると言われました。恥ずかしながら、家族名義の口座に私が入金したり取引することが違反行為とは知りませんでしたので...
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2023年03月02日
銀行口座の家族間使用での制限
ベストアンサー
【相談の背景】家族の銀行口座に利用制限がされてしまいました。家族（別居）のキャッシュカードやインターネットバンキングを借りてしまい家族の口座を私が操作してしまいました。その家族はFXをしており、以前から私が貸したお金を原資に増やしてもらうなどお金の出入金がありました、あまりに頻繁に出入金があるので別途新規で開設したネット銀行のネットバンキン...
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2024年09月11日
銀行口座凍結について

【相談の背景】発表のあった警察署に何故凍結になったのかを聞くと、闇金業者を疑われました。その当時銀行口座をどのように使ってたのかを説明すると、最寄の警察署でその事を説明してください。その事をこちらの警察署に説明が来ると思うので。と言われて電話は終わりました。これは僕自身の捜査を開始されてるのでしょうか？逮捕されるのでしょうか？ ...
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2024年03月21日
融資申し込み後の口座情報誤入力によるトラブルで逮捕の可能性は？
ベストアンサー
【相談の背景】融資が出来ると言われて申し込みを行ったのですが、口座情報の誤入力の為1度会って口座確認と実物カード預かると言われを渡してしまった。その時、2万円の融資されたのですが、ゆうちょ銀行から口座利用停止通知がきました。安易に渡してしまいました。どうしたらいいのかわからず、1人で解決するのも不安で困ってます。仕事上別の口座も凍結になるのは困る...
弁護士回答

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2026年06月15日
口座売買損害賠償請求と警察

【相談の背景】去年の8月頃に口座売買をしてしまいました。その後、12月末に投資詐欺による被害で損害賠償請求の訴状が送られてきて今年の1月頭に答弁書を送りました。その後、裁判所から連絡があり相手側の弁護士を交えて3人で電話会議をしました。裁判所が遠方により2月13日の出廷には行けないと言い書面でやり取りをお願いしたいと申し出ましたが、なかなか難し...
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2026年02月18日
知人繋がりで詐欺にあいました。
ベストアンサー
知人の繋がりで紹介してもらい風俗の店の子の送迎と電話番を頼みたいと数ヶ月前に出会い、知人つながりだったため疑うことなく「会社に登録をしなければならないか保険証の写メを送ってくれ」「会社の送迎にあなたの車を保険に入れなければならないから、車の写メをくれ」と言われるがままに怪しみもなく従っていました。それからしばらくしても仕事も一向にな...
弁護士回答

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2019年05月17日
闇金と、借金と口座売買について
ベストアンサー
【相談の背景】闇金から借金をして、支払いが滞ってしまい、会社と自分の携帯に督促の電話が数日前から数時間に渡り何度も掛かってきてしまっています。1度、自宅に消防署を呼ばれました。会社には素直に闇金から借りたと言えず、｢知り合いから借りたお金だったが、その知り合いが闇金関係だったと｣説明をしてしまいました。会社からは、｢例え闇金からだったとしても、会...
弁護士回答

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2026年05月21日
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フリマでの架空取引や詐欺に対する運営の対応はどうなりますか？
ベストアンサー
【相談の背景】フリマ関係の質問です。弁護士様にお答え頂けると幸いです。【質問1】フリマで架空取引や詐欺などにあった場合運営は警察などに通報するのでしょうか？
弁護士回答

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2025年09月19日
口座凍結についてです。

【相談の背景】みずほ銀行の口座凍結についてです。数日間のうちに複数回出入金があり、それが不審な取引として、犯収法の取引時確認についての通知書が届きました。電話したところ、来店は不要で電話にて本人確認と取引説明を行いましたが全てSNS配信での取引なので明細も何もありません。 1件入金したところが不正な所らしく、明細も何もないなら分からないので...
弁護士回答

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2026年02月03日
口座売買をして、口座を凍結されました。
ベストアンサー
お金に困り4口座を二回に分けて業者に売りました。数日で一件の銀行から問い合わせがあり出入金の詳細に答えられないでいたところ凍結すると言われました。そこで銀行の方に正直に口座売買を話しました。離婚しているので元配偶者や子どもには全く関係ない事も。どうなるんですか？と聞いたところ銀行の方は、また連絡しますと。私は逮捕されますか？また、次々...
弁護士回答

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2018年12月20日
契約解除したいのですができるのでしょうか?

【相談の背景】会計委託契約書と収納代行契約書を四日前ほどに結んだのですが振込業務に必要なログインIDを提供するとの文が記載されており締結後に不安に思い解除したい気持ちが出てきています。他にも法人口座を複数の作るように言われていてまだ作ってはいないです。もし、凍結した場合、一個ずつ作っていたら業務が滞ってしまうため複数作るように説明されました...
弁護士回答

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2025年04月02日
銀行口座の凍結を解除する方法はありますか？
ベストアンサー
銀行口座の凍結に関してご相談させていただきます。 2年程前にソフト闇金業者からお金を借りてしまい、利息が払えなくなってしまいで口座を売ればお金になると言われそのまま自分名義の銀行口座を3通渡してしまいました。よく調べずに渡してしまい、その後所有している別のキャッシュカードが凍結され、新たに口座を作る事もできなくなりました。調べず、目先の...
弁護士回答

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2018年02月06日
個人間の金銭トラブル
ベストアンサー
【相談の背景】オンラインゲームで知り合った友人に2025年9月に「財布を無くしたのでお金を貸してほしい（キャッシュカード・クレカ全部）あとで分割か両親から返してもらうから」との依頼があり、1万円貸しました。 3年位の仲間だったため信用貸しで身分証明書等の提示を求めませんでした。その後、生活費、光熱費、携帯代、家賃、病院代等、相次いでの貸与依頼があり...
弁護士回答

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2026年01月29日
振り込め詐欺での口座開設

【相談の背景】 5月半ば.融資の話がきて、自己破産申請中だったので、借りる事に、返済の為キャッシュカードと暗証番号を渡してしまい、2.3日後警察の方がきて振り込め詐欺に私の口座が使われたと、口座は凍結、給料の為、別の銀行で口座開設しましたが、先月、新しく口座の金融機関から、口座凍結名義人リストに登録されているので解約してください！と言われ解約しました...
弁護士回答

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2021年09月15日
判決後ですが、困っています。

今年1月に、県外の中古車屋にお金を振り込み、一か月過ぎても納車されず、地元の弁護士に依頼し、内容証明を発送致しましたが返答が来なく、その後、9月くらいに裁判し勝ちましたが、未だ返金と、慰謝料が来ません。弁護士さんも、忙しいのか忘れやすく、一か月前に、相手の中古車屋の銀行凍結の依頼を致しましたが、忘れていたらしく、困りました。この際、知り合いの刑事...
弁護士回答

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2013年12月09日
弁護士さんを探してます。

【相談の背景】元々知り合いだった人に毎月少額ですが、自分の名前は名乗らず、女性という形で連絡して、お金を受け取ってました。口座も自分のではありません。先日小銭をいつも振込してもらってる口座にその人が入金しようとして、銀行窓口に行った際警察を呼ばれたとのことです。恐らく銀行側が詐欺などを疑って呼んでいるのだと思います。何度も関係を切...
弁護士回答

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2026年06月19日
口座詐欺にあいました

【相談の背景】口座が詐欺に使わせてるみたいで銀行から凍結連絡がありましたあたしはどうしたらいいのでしょう【質問1】銀行に連絡して状況を確認したらいいのですか？
弁護士回答

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2026年02月02日
少額訴訟と自己破産・個人再生について
ベストアンサー
少額訴訟を起こそうとしていた相手が自己破産の手続きに入っていたので訴訟を見合わせていましたが、個人再生に切り替えたようです。個人再生について詳しくないのですがやはり少額訴訟を起こしても無駄なのでしょうか？
弁護士回答

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2018年03月23日
闇金客振り口座凍結口座譲渡
ベストアンサー
【相談の背景】 2年前に友人から借金の返済方法として、自分のネットバンクに友人をログイン出来るようにし、友人がネットバンクのアプリで入金、それを自分がキャッシュカードで出金するという方法を取っていました。ですが、友人が無断で自分の口座で闇金に借入をしており、不自然な履歴を発見しました。その後、銀行より連絡が来ていましたが、電話を取ることが...
弁護士回答

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2026年02月04日
民事について。すんなり諦めてくれるでしょうか?

度々のご質問になりまして、申し訳ありません。民事の件で、仮差押処分を避けるため、個人の預金残高は0にしておいたほうがやはりいいのでしょうか？もし預金残高が0であった場合、相手方からの仮差押手続きというのはどういうことになるのでしょうか？すんなり諦めてくれるでしょうか？それと預金残高が0ということで、給料に対し仮差押がくる可能性もあるので...
弁護士回答

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2013年08月21日