【弁護士が回答】「借名取引」の相談70件

70件見つかりました

借名取引がバレたらどうなりますかベストアンサー
口座名義人になりすまして当人の口座を利用し借名取引をしていた場合、それが発覚した際、口座に入っているお金や株などは誰のものですか？また、借名取引した者が取り返す方法はあるのですか？さらに、借名取引した過去のことに対して何かしらの刑事的責任は負わされないのですか？
弁護士回答

2
2016年06月13日
借名取引について質問です。ベストアンサー
株取引で一時期、自分の口座とは別に配偶者の口座で株主優待など得をしたいと安易な気持ちで借名取引をしていたことがあったのですが、違法との認識が欠けていたので気付いてから配偶者とも話しをして今後使う予定は無さそうなので口座は解約しましたが１，２年ほど使用したかと思います。特定口座の源泉徴収ありで利益自体は１万ほどというものですが、このような内容で...
弁護士回答

1
2015年11月24日
FX借名取引について
FXにおいて他人口座に入金し、１回だけ取引してしまい、すぐ出金しようと思いましたが、すでに名義人に電話がいき、口座は凍結、資金も出金できなくなりました。調べたら借名取引に該当します。知らなかったとはいえ、後悔です。資金の返却と名義人に迷惑をかけない解決方法がないかと思います。私自身も逮捕されるのでしょうか。。。このような場合弁護士さんに...
弁護士回答

1
2015年03月17日

法律相談一覧

仮名取引・借名取引について
ベストアンサー
家族の名義で口座を開設しても取引を行っていなければ仮名取引・借名取引に該当しないですか？
弁護士回答

3
2021年02月17日
借名取引の罰則について。

海外のバイナリーオプションで友人に本人名義の口座を開設してもらい、その口座を承諾を得て私が使用して取引した場合、犯罪に該当するのでしょうか？罰則等はあるのでしょうか？
弁護士回答

1
2020年06月04日
仮想通貨や株で耳にする「借名取引」について
ベストアンサー
最近、仮想通貨を始めようかと思っています。その中で「借名取引」を耳にするのですが借名取引が発覚したらどんな刑罰になるのですが？また、「借名取引」が違法と知らずに取引してしまい、後で知ってそれ以降やめた場合は刑罰になるのですか？
弁護士回答

1
2019年10月15日
借名取引になってないか？心配しています。
ベストアンサー
借名取引について無知でした‥ ↓ 証券会社のサイトに掲載されている内容です。 ↓ ご本人様によるお取引のお願い当社では、お客様自らの責任と判断に基づき、自らの資金により、自らのためにお取引を行っていただくことをお願いしております。また、当社が別途認めた場合（未成年口座における親権者または未成年後見人の取引等）を除いて、第三者による代理人と...
弁護士回答

1
2021年03月05日
借名取引には刑罰が科されますか？
ベストアンサー
【相談の背景】友人が、株式投資の上手い知り合いに「自分にあなたの証券口座を動かさせてもらえれば儲けてみせるから、儲ったら利益のいくらかをくれ」とそそのかされ、友人はそれが借名取引という違法行為だと知りつつ、その借名取引を持ちかけてきた人物に自分の証券口座のアカウントとパスワードを教え、しばらく取引をさせてしまいました。友人が利益のいくらかをあ...
弁護士回答

1
2023年03月22日
家族間の借名取引について
ベストアンサー
【相談の背景】借名取引についてです。家族の証券口座に私が私の資金で入金しましたが、口座番号等に問題があり、入金エラーとなってしまったことから、私がありのまま証券会社に問い合わせると、借名取引になりますので一方的に解約書類をお送りすると言われました。恥ずかしながら、家族名義の口座に私が入金したり取引することが違反行為とは知りませんでしたので...
弁護士回答

1
2023年03月02日
株式の借名取引の疑い

【相談の背景】オンライン証券の口座を親子で作りました。両親の口座に書類が届いて、翌日に証券会社のオペレーターとのやり取りをする予定でした。しかし、なかなか書類が届かず、息子の私が証券会社に書類が今日届くのかを電話しました。オペレーターは本人じゃあないと答えられませんという回答でした。それで父親に本人確認をしてもらって、自分が内容を聞きまし...
弁護士回答

1
2023年01月24日
借名（仮名）取引と返金について

【相談の背景】資産運用に関する質問です。代理運用（お金を預けると代理で運用され、毎月元本の20％の配当が貰え、契約解消の場合は元本も保証されるという内容）を募集しているのを見て、応募してしまったのですが、人にお金を渡して運用してもらうことを借名取引ということを知りました。また、振込んだ運用者の口座ですが、以前から自分以外にも複数の方が資...
弁護士回答

2
2022年10月20日
借名取引に該当するかどうかについて
ベストアンサー
【相談の背景】 Aさんは株式投資を始めましたが、仕事が忙しく株式投資をする時間がなくなりました。そこでAさんは株式投資歴の長い知人のBさんに、「Aの株式投資の証券口座のログイン情報を教えるので、Bさんの判断においてAの資金を運用してほしい」と依頼し、Bさんはこれを了承しました。そして、AさんとBさんはこの件について契約書を交わしました...
弁護士回答

1
2021年12月03日
FXの借名取引の罰則について。

借名取引について質問です。 FX取引に関し、貸す方、借りる方の双方が利益を折半することに同意の上、かつ利益分の納税を貸す方がまとめてした場合、両者はどのような罪に問われるのでしょうか？宜しくお願い致します。
弁護士回答

1
2020年01月30日
ニュースアクセスランキング
- 1位「仮に夫婦が落としていても…」5歳児が家族風呂から行方不明、過熱するSNSの“犯人視” 弁護士が警告
- 2位「発表するならソロコン前に…最低だよ」亀梨和也さん電撃結婚でファン阿鼻叫喚、チケット払い戻しできる？
- 3位「国旗への敬意を、心の内面まで強制」東京弁護士会が「国旗損壊罪」に反対声明日弁連に続き
仮想通貨の借名取引について

仮想通貨のFXでの話です。友人のアカウントを自分が借り、そこに自分のお金100万円を入金してトレードしていました。最終的には約240万円になったのですが、友達に出金を頼んだところ、IPアドレスの相違などからアカウントが凍結されてしまいました。しばらくしてもなかなか解除されないので、とりあえずとして、100万円を友人が自分送金してくれました。その後凍...
弁護士回答

2
2018年10月15日
借名取引でも個人再生可能？

自分の借入れたお金を、家族の証券口座へ入金して運用して(借名取引にあたると思います)損した場合でも、個人再生は可能なのでしょうか？その場合、借名取引で逮捕されたり、何か罰せられたりしますでしょうか。
弁護士回答

2
2015年09月14日
インサイダー取引、借名取引の可能性

【相談の背景】友人に、上がる株式の情報があるからと言われ資金を預け運用してもらうことに致しました。元本保証で運用してくれると言われたので預けました。預けた時点では何の銘柄が伝えられずに、預けた後に伝えると言われ、資金を預けました。資金を預けた後に、購入した株式の銘柄を言われ上がる理由を説明されましたが、その説明された内容が、インサイダー絡みの...
弁護士回答

1
2022年08月22日
借名取引がバレても金は戻る？
ベストアンサー
他人名義の口座を使って株式や有価証券の売買をすることは、借名取引と言いますが、万が一バレてもその全額は元の所有者に何の問題も無く戻りますか？それともこれを取り締まる方法はありますか？手口としてはこうです初めから借名取引をするつもりで口座を無断で開設し、その口座で当人になりすまして取引。バレたら贈与したと口だけで言い、相手が贈与を拒否し...
弁護士回答

2
2016年06月14日
借名取引の株の移管は出来るか

【相談の背景】主人の株の口座に妻の私がログインし株の取得年を教えて下さいと電話で質問したところ証券会社から借名取引に当たるので株を売却し口座を解約して下さいと言われた。夫は妻の私に取引は任せきりでたまに報告はしております。ただ証券会社から取引停止と言われ主人はビックリしております。今売却すると損するし一株だけ移管...
弁護士回答

1
2021年12月09日
善意有過失の借名取引について

【相談の背景】 2022年5月頃に違法性はない、証券会社は感知しない旨の説明を知人から受けて、よく理解出来ていないまま八社程の外国のfx口座を借してしまいました。業務委託になるので借名取引には当たらない、尚且つ借名取引かどうかの線引は曖昧だから証券会社は100万円〜500万円程度の取引には感知しないといわれ、違法性はないと真に受けてしまいました。事業...
弁護士回答

2
2022年10月17日
借名取引の証券の遺産相続について
ベストアンサー
【相談の背景】母の遺産相続に証券があります。相続が難航し調停になりました。 1回目の調停が開かれても遺産明細の証券の残高が不明のままです。申立人は兄なので、明らかにするように兄側の弁護士に調停員が要求し、他相続人に残高を郵送するように。とのことでしたが1ヶ月経っても明らかなってません。兄が母の名義で長期間にわたり借名取引をしていたのではな...
弁護士回答

2
2023年02月22日
借名取引で損失が出て請求されています

知人から私の口座を貸して欲しいと頼まれ安易に貸してしまいました。私の口座には私の１０００万円があり、知人は自身の現金２０００万を入れ取引を始めました。知人は最初は現物でしていましたが、そのうち信用で大きな取引を始め、追証発生が出ては入金を繰り返していました。私は不安になり自分の１０００万円を引き出したいと申し出たのですが少し待ってくれと頼まれ困...
弁護士回答

1
2015年02月07日
仮名・借名取引の自首、およびその後の処理について

去年と今年に家族名義の口座でFX取引をしました。軽い節税のつもりだったのですが、よくよく調べると脱税だということが分かり、自首しようと考えています。この場合、どのような手順が適切なのか教えてください。１：誰に相談するか、どこに相談するか脱税なので税務署に相談に行けばいいのか、金融商品取引法に触れているからまずは警察署にいくべきなのか、 ...
弁護士回答

2
2014年11月08日
借名取引の証券会社の口座凍結

【相談の背景】借名取引を知らずに妻名義の証券口座の株を取引きしてました。一週間前、突然、口座の取引きが停止になりました。　妻に確認したところ証券会社から何度か電話が掛かって来ていたそうです。（妻は電話に出なかった）【質問1】借名取引をすると証券会社から口座を凍結・解約されるといいますが、株式等のお金は戻ってくると言う事なのでしょうか？
弁護士回答

1
2024年03月29日
借名取引で口座凍結されてしまった場合の解決方法

妻名義の仮想通貨口座を開設取引し、元金分を出金しよとした所、口座凍結されてしまいました。妻には問い合わせの電話がかかってきており、借名取引の疑いを掛けられているようです。実際、取引は私が行っていますので仕方なく、反省し口座は解約しようかと考えています。そこで、先生方に質問です。・借名取引は素直に認めた方が宜しいのでしょうか。・その場合刑...
弁護士回答

1
2019年06月18日
株の借名取引で得た利益の納税義務について

株の借名取引で得た利益の納税義務について教えてください。姉に証券口座を作ってもらい、そこに私の資金を入金し、私が取引を行なって利益を出しました。証券口座は源泉徴収ありの特定口座のため、すでに所得税は徴収されていますが、その後、姉名義の証券口座から資金を引き出し、私の手元に資金を移動させた場合、贈与とみなされ贈与税が発生する場合はあります...
弁護士回答

1
2020年05月11日
借名取引で凍結された証券口座を解除するには？
ベストアンサー
7年前より実父が私名義の口座で株取引を行っていました(資金は実父が捻出)。先日も取引しようとした処、借名取引に当たるとの事で口座凍結されました。証券会社に確認した処、①新たに実父名義で口座開設した後、②私から実父口座へ所有株式の名義変更の念書が必要、との回答でした。そこで先生方に2つ質問が御座います。 1、上記の証券会社の対応は適切なのでしょうか？ ...
弁護士回答

3
2015年11月17日
親戚との資産運用トラブル（借名取引）

以前にも相談した内容ですが、約15年前こちらの薦めで口約束で親戚の資産運用のために、証券会社の夫の口座で数百万円相当の株の取引を実施しました。口座を作るのを親戚が面倒だと言ったため、夫の口座で取引することを口頭で合意し、証券会社の担当者にもそれを伝え、運用を開始しました。ほぼ半分の元本割れが続き、最近になってお金が必要になり、当該株の評価額相当（...
弁護士回答

1
2015年08月19日
FXで他人の資金を運用。納税義務があるのは誰になりますか？
ベストアンサー
私名義のFX口座にリーダーと知人2人と私が出資した資金をいれて運用してしまっています。無知な私と知人2人は、この行為が不正行為であるとは知らず、リーダーの指示に従い取引を行い運用を行い、年末までに80万円程の利益が発生しました。出資額の総額は300万、リーダーの出資額が大部分を占め、私は25万、残り2人も10万程度(詳しい内訳は知らされていません。利益は...
弁護士回答

2
2020年02月04日
家族名義の株取引について

緊急です！証券会社に父の株取引のことを電話した時、証券会社のオペレーターに父の取引方法は借名取引に当たると言われました！状況を簡単に書きます状況を説明します。 ①わたしが出勤する時父さんが証券会社と電話 ↓ ②父さんに｢証券会社からマイナンバー関係の書類で電話が掛かった。お前が電話に出ないとダメ｣と言われる ↓ ③出勤なので、｢今電話何...
弁護士回答

1
2016年09月28日
証券口座で知人の取引代行は借名取引、名義貸しに該当するか
ベストアンサー
知人から依頼され、知人名義の証券口座で知人が指示した通りの株式取引を私が代行した場合、これは借名取引、名義貸しに該当するのでしょうか。資金、利益、損失は全て知人のもの、取引内容も知人の意図したものであり、私が行うのは取引部分(証券会社サイトへのログイン、指示された株式の売買)の実施のみです。上記のような取引は罰金や懲役などの刑事罰を受けることは...
弁護士回答

1
2020年08月12日
株の儲けに対しての税金
ベストアンサー
株の運用で他人に運用させる行為は借名取引で違法とは聞いたのですが、税金において運用した人は儲けにたいして申告し税金を納めた場合、運用を任せた人は再度税金を納めないといけないのでしょうか？よろしくお願い致します。
弁護士回答

1
2016年04月02日
不法行為（借名取引）に基づく損害賠償請求
ベストアンサー
【相談の背景】 Aは友人Bが株式投資で利益を出していると聞きつけ、 Aは「資金提供をするので、Bの証券口座にて資金を運用してほしい」とBに依頼しました。その際、AとBは「BがAの資金の運用に失敗してAの資金が消失したとしても、BはAに資金の返還義務を負わない」という契約を書面で交わしました。その後、Bは株式投資に失敗し、Aの資金は消失しました。 B...
弁護士回答

1
2021年12月01日
夫婦間の借名取引疑いをかけられる可能性
ベストアンサー
【相談の背景】夫婦間証券口座の借名取引についてです。約10年前ほどから、私と妻が証券口座を開き、投資信託の積み立てをしています。私はA投資信託を積み立てすることに決め、妻はB投資信託を買うことを自分の意志で決め、お互いに積み立てしていくことになりました。ネット証券なのですが、妻はネットの操作にうとく、わたしのスマホから、よく購入していたのですが...
弁護士回答

1
2026年06月22日
FX 借名口座トラブル

去年に知り合いからfx口座を貸して欲しいと頼まれ、口座開設し貸していました。しかし途中でその方とは疎遠になりfx口座の利用をやめてもらったのですが、その口座で500万円ほど利益を出したみたく、それにかかる税金を払わないと言われました。恐らく既に銀行の口座に移した後、渡してたキャッシュカードから引き出された後です。どう手を打てばいいかわからない...
弁護士回答

1
2018年05月02日
バイナリーオプション詐欺

ご相談があります。昨年末に、バイナリーオプションでお金が増えるシステムを作ったのでやらないかと持ちかけられ、指定されたGMO証券に口座を作り、そこに500万円を入れて、パスワードを教えました。遠隔操作で増やすとの事でした。今年の2月頃、連絡が取れなくなり、警察に相談したところ、 ①借名取引にあたるのか？ ②金融商品取引法に抵触するのか？ ③民法上に詐欺...
弁護士回答

1
2016年05月12日
財産分与時に子供名義の株が財産分与対象となったら
ベストアンサー
両親の離婚訴訟の和解案で、父が子供名義で借名取引した分についても共有財産扱いとなりましたそこで父は財産分与としては認めるけど株は名義を父にしろ、と主張してきました私たち子供は、借名取引の事実は離婚訴訟最中の調査嘱託で初めて知り、父はそれらの財産を訴訟終了後に引き抜くため、特有財産を贈与したと繰り返し主張してきました (訴訟中にも4000万円以上...
弁護士回答

2
2016年06月12日
相続財産は借名で相続人が行方不明で…

状況家族構成は父(80歳行方不明)、母(81歳)、長男(私51歳妻子有).長女(49歳独身先月に死亡)です。 ①H22年に両親が離婚。調停があり、慰謝料として父から母に年金の半額約16万を支払う審判がでる。しかしH26年頃から振込がなくなる。以降連絡もつかなくなった。逃げたと思われる。警察に捜索願は出していない。戸籍の附票の所在地には何度か訪ねて行くも誰も居ない状況...
弁護士回答

3
2017年05月03日
優待株の贈与について不明点
ベストアンサー
別居中の親の同意を得て、息子所有の優待株を親の口座に贈与し、親の死後や一定期間を経て、親の意志で株式を遺産や生前贈与の形で株式を返してもらうことは借名取引や他の犯罪に該当するのでしょうか？得た優待は別居中の親もとに届き、親が自分の意志で処理できるものです。贈与税や相続税については多少わかったのですが、それ以外の法的側面がわかりませんの...
弁護士回答

3
2018年07月09日
証券外務員の処分について。

銀行で営業職をしています。期末に「新しい運用先を1件獲ってきてほしい」と言われ、婚約者に口座を作成してもらい、資金を私が立て替えて運用をしてもらいました。すでに解約をしましたが、後に本部の監査部から「借名取引にあたる」として、証券業協会に顛末書を提出することになりました。この場合、どのような処分になるのでしょうか？業務停止処分などとなった...
弁護士回答

1
2021年02月15日
妻からの脅しについて

【相談の背景】私が不倫しました。証拠があるのかないのかは知りませんがともかく別れたい気持ちから洗いざらい話して慰謝料300万の支払いと養育費12万の支払いで別れて欲しいと伝えています。養育費に関してはすでに公正証書を作成済みです。構成は私32歳妻47歳、子供3歳です。妻としては家庭に帰ってこいと言うばかりです。帰ってこないから暗に会社に通報すると言...
弁護士回答

6
2025年08月01日
年間110万円までの贈与について
ベストアンサー
親が子の通帳に、生後から毎月9万(年間108万)ずつ入金したとします。子供が成人(20年で約2000万とします)を過ぎた時に、親から子へ贈与した、と通帳と印鑑を手渡した場合、子は贈与の意思を汲み、2000万円の贈与税として720万円納めることになるのでしょうか？それとも通帳履歴を見せるとともに年間110万円に納まっているから無税となるのでしょうか？ここで聞きたいのは...
弁護士回答

1
2016年08月25日
罰則や何かしらの税金がかかりますか？
ベストアンサー
【相談の背景】 10数年前より家族や知人の名義を借りて証券口座を１人あたり20社ほど(特定口座、源泉徴収アリ)作ってもらい株式のIPO(新規公開株)の申込みに5人の口座を使って年間50万円ほどの利益を得てきました。それぞれ同一銀行のインターネットバンキングを介して年間100社ほどのIPOの申込みの為にお金を移動させて申込み割り当てがなければまた私の銀行口座に戻すと...
弁護士回答

1
2022年01月05日
競売物件の条件付賃借権設定仮登記
ベストアンサー
転売または賃貸収入目的で競売物件に入札参加しようか迷ってます。３点セット閲覧後、現地調査も行い法務局にて謄本を取ってきました。乙区に下記のようなことが記載されておりましたので、ネット上で調べましたところ、どうも疑わしい点が出てきました。１、平成２５年３月抵当権設定政策金融機関付記１号（平成２５年２月１番抵当権移転行政機関系...
弁護士回答

2
2016年08月30日
共有持ち分の取引価格
ベストアンサー
30年前に親の土地を甲乙丙3名共有で相続しました。土地の上にはそれ以前に丙が親との賃貸併用2世帯住宅を建築し、居住しています。今回甲の死去に伴い共有を解消するため甲の持分を丙に相続させるのと同時に乙の持分を丙に移したいと考えています。一般に共有持ち分の売却は通常価格より割安で取引されると聞いていますが 1.この場合乙の持分を丙に売却する価格に更...
弁護士回答

2
2020年06月02日
親の遺産相続（銀行口座の出入金が怪しすぎる）

親が亡くなりました。現在２億円以上の預貯金が確認されています。相続人は３人です。しかし、過去に借名口座（妻と子供）で定期預金したり解約したり色々と悪いことをしています。それだけではなく、勝手に僕以外の相続人にお金を手渡しであげているようです。（１０００万以上）色々な銀行や証券会社と取引していて、いま、取引している銀行は過去１０年分（銀行...
弁護士回答

1
2012年09月29日
不倫相手と共同出資で投信運用(相手名義)別れた後自己の取分が回収できるのか？
ベストアンサー
①7年前私と友人A(以下A)と各50万円づつ出し、合計100万円でA名義の投資信託で運用 ②4年前Aは自宅マンションの購入のため投資信託を解約 ③②の時、元本の解約金+既に支払われた分配金の合計残金が80万程度あり ④また、毎月分配金のうち20万円は2人で使用済み ⑤投信解約時Aは「残金については返還します」との申し出有(口頭) ⑥残金(80万-20万)÷2＝30万の支払いを請求し...
弁護士回答

1
2019年02月01日
使用貸借の一棟マンションがあります
ベストアンサー
文筆を考えています。文筆前と後は、私には、どちらが得でしょうか一棟マンション(私名義、登記済み、使用貸借) 土地は兄弟等分で共有売るやすくする為に3分割した場合(一棟マンションは3分の1の敷地に収まります) 以前ここで、使用貸借の建物でも、使用借権があると知りました。 3分の1ずつ順番に売った場合、一棟マンションの使用貸権は3分の1でしょ...
弁護士回答

3
2016年06月27日
遺産分割の問題で弟を告発し、宝石の売却価格を知りたい。警察から情報を入手できるか？

【相談の背景】遺産分割の審判がまったく機能しません。当方が弁護士を付けていないので、裁判官は相手側の御用聞きで、こちらの要求には目を背け、相手側の要求はまったくありえない空論、相手の弱みにつけ込む、脅して金品を巻き上げる要求にも応じます。相手側により窃盗もしくは横領した、総額2000万円程の母の宝石類の売却価格について求めると、突然、裁判官は審判...
弁護士回答

2
2024年10月07日
証券口座の仮名取引について

父親名義の証券口座で子供が取引した場合、親の同意があっても仮名取引に該当するのでしょうか。
弁護士回答

1
2021年02月02日
個人間での借金請求の話し合いについて早急に回答を頂きたいです。
ベストアンサー
現在消費者金融、カードローンから250万程の借り入れと、知人からの借り入れが推定になりますが5〜600万程あります。知人は海外に住んでいるのですが、海外の株を購入を勧められ、資金をカードローン等から借り入れ、そこで購入株の最低単位数が足らないので知人から更に借り入れをし購入してもらいました。借用書などは作成していません。その株は知人に全てお任せ...
弁護士回答

2
2018年12月25日