[page2]【弁護士が回答】「借名取引」の相談70件

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法律相談一覧

生活保護申請中の預金？

生活保護受給中の知人についてです。知人が生活保護申請の前に証券口座の名義貸しをさせられていたそうです（借金の負い目から？）。させていた相手を仮にAとします。 Aが数百万円知人名義証券口座（株資産無し）に預けていたので知人は廃止したい旨数か月前からAに連絡。申請日数日後になってAは資金を引き揚げました（カードもAがずっと持っている）。以降取引...
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2018年02月23日
妻が私名義の信用取引で負債を負わすと脅してます。

離婚話し合い中の妻が、私名義のネット証券口座を作っていて、ワザと多額の負債を負わせる取引（追加証拠金？）をすると脅しています。もし実行されたら私の借財となってしまうのでしょうか？もしそうなら防ぐ手立てはどうしたら良いでしょうか？
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2018年01月11日
よろしくお願いいたします。

　△△会社の自社ビルの一室を借りていた●●は、△△株式会社電気部という表札を出して、電気部品の仕入販売業をやっていた。もちろん△△株式会社は、これにはっきりした承諾を与えてはいなかったが、●●が、社長の知人であり、であり、特に不都合もなかったので、そのまま黙っていた。ところが、経営不振となった●●は、電気部品屋から多量の電気部品を仕入れて転売するやいな...
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2012年09月08日
祖母が開設した自分名義の口座について
ベストアンサー
昔祖母が開設した私名義の口座があります。その存在を知ったのは印鑑の変更を行ったときのことです。その時は「この口座はあなたのもの、印鑑をあなたの印鑑に変更しておくといい、これはあなたの保険の返戻金だから」と言われ、私も祖母に何度か確認し了承。銀行もその旨の電話確認ができたため印鑑変更の届け出を受理しました。最近お知らせの葉書が届いたため...
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2020年03月04日
過誤払いによる預金詐取について
ベストアンサー
親族によって、無断で窓口で預金を引き出した場合、過誤払いによる預金詐取となりますが、親族相盗例で窃盗や横領は免除され、また、預金者保護法は窓口では適用されず、親族内でも話や返金に応じない場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか？銀行にも聞きましたが親族が大口の取引先になるため本人確認は不要だと言われました判例でも過誤払いにより金...
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2016年03月31日
貸した金でのFX運用の利益
ベストアンサー
私がFXで利益を上げている事を知った知人がFXを始めることになりました。証拠金が多い方がいいとの私の判断で友人のお金にプラスして私が50万円貸すことになりました。いざ始めると友人は全くFXの仕組みが理解出来ず結局私が全て運用し1年間で30％の利益を出しました。証拠金も上がったので私の50万円を引き上げようと思うのですが、この場合、50万しか要求できないのでしょ...
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2018年09月21日
「他人の口座で株を買うことは可能ですか？」
ベストアンサー
【相談の背景】本日未明、身内から国外の株を祖母の口座を使って買わないかと誘われました。身内は海外の株を買って儲かったという方が作ったアプリを使ったらいけると言って聞きません。【質問1】本人ではない口座で株を買うことができますか？
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2024年06月20日
口座貸与について

近日中に友人が、警察での任意聴取を受けることになりました。内容は、「友人名義の口座が詐欺に利用された」とのことでした。友人自身、数年前に知人から口座の貸与を依頼され、同伴の元、銀行を数件回り、数件の口座を貸与した事があるそうです。・金銭の授受は一切なく、詐欺に使われるとは全く思っていなかった(信頼していた知人に依頼された。) ・現在その...
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2011年07月07日
これは詐欺なのでしょうか？

株をやっているからお金を預けたら増やしてくれると言う話だったので預けました。最初に預けた1回目、2回目のお金は少し増えて返ってきたので、それから信用して何回か入れました。金額はそんなに高額ではありません。その後利益は出たと聞いたのですが、その利益はなかなか振り込まれることがなかったので元のお金だけ返してほしいと話をしました。それをなかなか...
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2019年01月17日
ファンドビジネスの規制について。
ベストアンサー
私は投資の経験が長く資金もそれなりにあります。ここでいわゆるファンドビジネスに乗り出そうと思い、それらの法律を勉強しているのですが、この業界は詐欺が多いのでそう簡単にはできないようです。そこで、金商法や投資代理、運用業、適格機関投資家業務などの法律を避けるには「借用書による個人感の賃借契約」しかないのでしょうか？
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2015年11月06日
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叔母が開設、出資した、甥口座は誰の物？
ベストアンサー
叔母はずっと独り身です。大昔より、おい八人のうち、二人だけに、その、おい名義で株式の運用していた口座が有ります。勿論、出資は全額叔母です。叔母が元気なうちに、財産分与を親族でする事になりました。二人のおいは、自分達名義の株式は自分の物で、叔母の財産を他のおいが貰うなら自分達にも権利はあると、主張しています。このおい二人名義の株式は、一体誰の物...
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2018年04月04日
携帯押収ラインデータ
ベストアンサー
2日前に兄が携帯電話を使用しての盗撮の疑いで現行犯逮捕されました。釈放されたのですが、携帯電話の返却は1ヶ月ほどかかるそうです。そこで行われていたライン、メールのやりとりはくまなく捜査されるのでしょうか？何気ないやりとりで第三者に迷惑がかかるが心配です。よろしくお願い致します
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2018年05月09日
不倫離婚後の株の返還
ベストアンサー
妻の不倫のため現在離婚交渉中です。自分の親が妻名義で株を購入しており、その株を売却し親に返還しようと考えています。証券会社に確認したところ名義人である妻の承諾が必要とのことです。もし妻が承諾を拒否した場合、法律的に取り返すことは可能でしょうか？
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2018年01月22日
今住んでいる実家を実の母に売られてしまいました
ベストアンサー
当方30代女性、夫と子供２名。実家で父母と同居していたのですが、父の死亡後、実家の土地建物（土地建物評価額１８００万）の権利を全て手に入れた母は、近くに住んでいる姉夫婦の敷地にに居を構え、私達の住む実家を売ったと８月２８日の本日通知が届きました。私達は実家に住むにあたり先行投資をしたのですが（前質問参照）法的には使用貸借権に留まっているようで...
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2013年08月28日
友人からお金を預かって運用
ベストアンサー
友人2人からお金を預かり運用しましたが、結局上手いこといきませんでした。友人には元本保証を言っておりましたので、2人共元本は返済しました。しかし1人から儲かる予定だった利益として300万要求され支払いましたが、親や友人から利益も出てないし本来やってはいけないことなので法律違反になるので、利益分を返してもらいなさいと言われましたが、返金は可能でしょうか...
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2017年02月14日
闇金に口座をだまし取られた場合
ベストアンサー
闇金に口座を騙し取られてしまいました。今現状として警察の方から取調を受けています。口座は2つ取られてしまい、いずれも前から持っていた口座です。新たには作っていません。 1人で2人の子供を見ており、2人目が生まれる時に主人と離婚した為、お金がなく闇金に手を出してしまいました。闇金の方から2つ口座を送ってください。返済する為に使いますと言わました。...
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2017年10月25日
遺産相続で、相続権のない母が住む土地の分割を要求されています
ベストアンサー
遺産相続における土地の分割に関する相談です。先日、祖父が亡くなりました。祖父の長男である父が既に他界しているため、孫である私に相続権があります。祖父が所有していた土地（家）には、現在は母が1人で住んでいます。父には3人の姉妹がいるので、権利的にはその3姉妹と孫である私が1/4ずつ相続権を持つことになります。しかし、その土地には母が住んでいるの...
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2015年12月09日
長期放置した借金について

【相談の背景】十五年ほど前に債務整理をした後、支払いを数回行ったあと、ひどいアトピーになってしまい、外出する気力も無くなり収入無く、返済をしませんでした。つい数日前に期日までに返済がなければ、財産差し押さえの通知と入金請求の書類が届きました。【質問1】とても働けるような体ではないのですが、どのような対応をするべきでしょうか。長期間金融機関...
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2021年05月14日
FXの自己破産自分名義で家族が貯金・運用していた場合
ベストアンサー
FXでの自己破産についてです。無職で500万をクレジットカードで借入れており、2ヶ月前から毎月25万返済しております。持っている財産は特に無く、今月返済すると、現金が20万程です。鬱病になり実家で失敗をしましたが、ギャンブルでの自己破産は管財人がつくことが殆どであると知りました。そこで質問なのですが、 1.親と祖母が自分名義で投資信託や株、貯金を...
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2020年09月23日
個人再生で知らない口座があった場合の財産評価と贈与税について

【相談の背景】個人再生を検討しています。現在、私名義の証券口座に親資金を原資とする債券があり、その財産評価については別途相談しています。一方で、親が過去に私名義の銀行口座を開設し、親自身が管理している可能性があります。私はそのような口座の存在を把握していない可能性があり、通帳やキャッシュカードも持っていません。口座番号や残高も分か...
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2026年06月15日