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法律相談一覧

  • 融資詐欺と配偶者の返済義務について。

    【相談の背景】 外国の方と国際結婚をしているのですが、 旦那の経営している会社で銀行から融資を受ける際、虚偽の記載をし、不当に高額の融資を受けていることが発覚しました。今は警察の捜査を受けている状態です。 【質問1】 この場合どんな罪に問われますか？ 【質問2】 また妻の私にも返済義務はありますか？

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  • 融資審査として高額商品をクレジットカードで買わされた

    多重債務者で借り入れができない状態です。 しかしどうしても資金の用立てが必要だった為、多重債務者で即日融資可能の街金に融資を依頼しました。融資額は６０万円。信用調査では借入できる状態ではない為、独自の審査法にて判断させて頂きますとのことでした。まず、商品買取業者がいるのでそちらから連絡させるから、その指示に従ってください。その審査が通れば即日融...

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  • 相続放棄でハンコ代を受け取った証明になるものはなんですか？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 相続人が2人いて、1人が相続放棄をする予定です。 相続放棄をするにあたり高額なハンコ代を支払う事になりました。 放棄をする側はハンコ代を受け取った証拠が残らないようにしたいから書類関係にはサインしないと言っています。これは何かの罪になりますか？ 放棄をしない側はハンコ代を受け取った証拠となるものが欲しいです。 なになら証拠に...

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  • 口座凍結 詐欺に使用されたかも

    【相談の背景】 先日、お金に困っておりSNSで個人融資を利用しようとしました。 その際に指定の口座に振込するので口座を開設してほしいと言われ、そのまま開設しました。 その後に口座情報を教えてほしいと言われそのまま教えてしまい、その後連絡もとれなくなりました。 口座を使用しようとしたら口座凍結されていて、銀行に連絡したところ高額な入出金が複数あった為...

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  • 外資金融機構とは

    前に高額融資詐欺で相談したものですが、今消費者センターの方に相談してる中で、詐欺である事を実証するために資料を作ってるのですが、『外資金融機構』とはなんですか?またその振り込みにはインターネットでの携帯やセキュリティなど私の端末情報や、GPS機能とか銀行に振り込むのに必要になってくるんですか?こんなこと聞くところぢゃないと思いますが、弁護士さんは詳し...

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  • ECサイトのギフト券詐欺について

     ベストアンサー

    ネット上で個人間融資のサイトに投稿して知り会った方に、融資を持ちかけられ、利子分を先払いという事でECサイトのギフト券をこちらで購入し、相手側に送りました。それから相手側の連絡が途絶えがちになり、融資の件は破談し、利子分で払った分を返金してもらおうとeメールで請求してますが、向こうからは「振込したら連絡します」という返事のみで、一向に振込がされませ...

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  • 詐欺かもしれない副業にの支払いについて

     ベストアンサー

    【相談の背景】 4月5日になんでも画像を送ったら買い取るので収入が入るという副業が気になり、動画共有サービスの広告からLINE登録して2000円のテキスト代をクレジットカードで払いました。広告だけでは2000円のテキスト代が発生するとはわからなかったですが少額なので払いました。そこからサポートするため電話させてもらうとのことで本日、4月7日にアポをとり電話に出...

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  • 退職金請求※恐喝にあたりますか？

    【相談の背景】 不動産業者に勤めており、勤務先がかなり前から不正融資を行なっております。 （色々相談して詐欺に該当するとの事）そんな会社のやり方に嫌気がさして転職を考えております。 会社の規定には退職金等の内容はありません。 【質問1】 不正融資と言う弱みに漬け込み退職金を請求するのは恐喝に該当しますでしょうか？ 退職していった方の中に退職金を...

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  • 刑事事件の弁護士選びについて

    今、現在知人から、多額の融資を受けてたのですが、本人の記憶もあいまいになり、身内の方が私の事を詐欺？横領？等思っており、警察と連携して捜査されてる状況なのですが、そこで質問です。 ①刑事事件になりそうな案件での弁護士選びの中で元検事、元検事正等の先生に依頼した方が有利になるのでしょうか？ ②なった場合、どのようなメリットがあるのでしょうか？ 調べ...

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  • 融資保証金詐欺？口座番号と暗証番号を伝えた場合。

     ベストアンサー

    私の話ではないのですが、融資保証金詐欺かもしれないのですが、自分の口座番号、暗証番号、住所氏名などを、電話で見知らね相手に伝えてしまった場合、直ちに悪用されるおそれは、ありますか。また、対処方法はどのようにしたらよいでしょうか。

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  • ニュース アクセスランキング
  • 弁護士ドットコム 訴えたいけど、弁護士費用が心配？持ち出し0円で泣き寝入りしない。なぜ持ち出し0円なのかはこちらから

  • 犯罪収益移転防止法に係る捜査の為のスマートフォン提出期間について

    【相談の背景】 令和4年12月23日に犯罪収益移転防止法の罪で警察で事情聴取を受け、供述調書を提出しました。 LINEでの高額融資に申し込んだ際、毎月の返金を出金する為にキャッシュカードが必要と言われてカードを郵送しました。その口座が振込み詐欺に使われてしまいました。 その際、捜査に必要とのことでスマートフォンを取り上げられてしまいました。 【質問1】 ...

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  • 投資用マンションでのオーバーローンの可能性、詐欺の可能性について

    【相談の背景】 夫がほぼ新築の投資用マンションを約3年ほど前に約3,000万円で購入しました。 色々とあり、マンションの売却をしたいと思ったい不動産業者に出したのですが物件価値は1,500万円ほどしかなく、買取希望者もそれ以上の融資が受けられないと言われてしまいました。 買取の仲介をしてくれてる不動産側からも「これは詐欺に近い」と言われており、私自身か...

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  • オレオレ詐欺に遭いました。

    オレオレ詐欺に遭いました。かなりの高額を騙し取られました。 被害に気付いた日に警察 に被害届を出しました。 現時点で他に取るべき行動、手続きはありますでしょうか。 ご教授下さい。 よろしくお願い致します。

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  • 自己破産について相談します。

    【相談の背景】 ぼったくり被害、副業詐欺、個人融資詐欺に合い任意整理をしていて車が壊れたり急な出費により闇金に手をつけ任意整理の返済が難しい状況になり自己破産を考えています。 【質問1】 私は公務員なのですが自己破産をすると官報に載るのは知っています。 その上で職場、家族に知られる事なく自己破産は可能ですか？

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  • 闇金にキャッシュカード送ってといわれ……

     ベストアンサー

    こんにちは。火曜日ぐらいに闇金にキャッシュカード送ると融資出来るといわれ、その甘い誘惑にのり、キャッシュカードを送ってしまいました。そのまま送る気配や、残高も変わっていなく怪しいと思い金曜日に止めました。ですが金曜日の夜携帯アプリで見れる残高がいきなり高額が入金されており今まで動きがなかったのに夜見たら動きがあり、しかも止めていたのになぜ入金さ...

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  • ネットビジネス 契約後の解約

    先日、友人から「稼げる副業がある」と言われ興味を持った所、紹介された人がインターネットビジネスのコンサルの方でした。 そして、話を聞き友人も一緒だったのですが、流れでコンサル契約にサインをしました。 また、預かり金として数十万を支払いを求められ支払いました。 また、情報商材が高額な為、融資を受けて支払うということの説明を受けました。 そして...

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  • 結婚詐欺及び脅迫で3400万の被害

     ベストアンサー

    H17年6月の話になります。離婚後、私の彼女が軽度な鬱病を患いながらもホステスとして働いていました。その時に知り合った男性と恋仲になり、プロポーズされ結婚を前提として交際を始めました。その方は会社を経営しており、交際後間も無く、会社の運転資金が行き詰ったとの理由で彼女に融資を申し出てきました。この山を越えたら結婚できると言う言葉を信じお金を工面しま...

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  • 太陽光発電システムの契約、これは詐欺？

    お忙しい中、恐縮ですが色々とお知恵を拝借出来れば、と思い、相談させて頂きます。 現在、夫と共に会社経営をしております。が、新規事業並びに個人資産投資として太陽光発電システムの購入をしました。契約当初に遡って契約不履行になるものか否かについて教えて頂ければと思います。 ①4月29日に販売会社主催の太陽光発電システムのセミナーに参加。 ②当日の夜、購入の...

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  • 太陽光補助金申請時に関わる不動産業者の疑わしい説明について

    2014年7月、建売住宅を購入した際、仲介業者で斡旋され設置した太陽光についてですが、補助金申請時に異なる金額の契約書にサインを要求されました。この様なケースが存在するのでしょうか？ 　 そもそも、住宅取得の際の資金計画相談で半ば勝手にオール電化も算入され、設置間際まで図面はおろか設置容量も知らされない（質問しても回答を引き延ばされただけ）状態だった...

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  • 怪しい借り入れをしてしまいました 解約したいのですがどうしたらよいですか？

    カードローンが何件もあり返済も遅れがちでどこからも借り入れできない状態なのでネット誰にでもすぐ借りると言うところに借り入れ申しんだら 融資審査を通す為に携帯を新規で2台契約すると審査が通せるといわれ いわれるまま携帯2台契約して しまいました 融資は週明けに銀口座に振り込まれて来る予定です 解約したいのですがどうしたらいいですか？

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  • 不動産詐欺に合いました。残債で物件を買い取らせたいです

    ■相談内容 不動産詐欺にあった物件を詐欺師に買い取らせることはできないか。という内容になります。 ■背景 約5年前に不動産を高額で購入させられました。 友人から「必ず儲かる、物件はこちらで探すから任せてくれ」と不動産購入を勧められました。 不動産購入あたって 1.最後の金消のときに銀行で手続きしてもらうだけで、他のすべてはこちらに任せて貰えれば...

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  • 凍結された口座がある段階で他の銀行に１０００万円を超える資金が振込みされた場合、凍結される可能性は？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 融資をしてくれるからといって、思慮が浅く、返済用の口座を設定するからと 言われて、キャッカードを送ってうち、三井住友銀行とゆうちょ銀行が 振込詐欺に使われてしまいました。 今年の２月２８日に 三井住友銀行は凍結されて警察にいってくれと言われました。 ゆうちょ銀行は自分で解約しました。 その後警察で犯罪収益移転防止法違反の容疑...

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  • 通信講座の途中解約を放って置いたら

    10年以上前にビジネスに関する通信講座を申し込み受講する事にしました。しかし、思った以上に教材費が高く連続してローンを組む事になり支払いが困難になってきたので、途中解約の申し出をしました。途中解約にも修了書を出すのに高額な金額を請求されたので保留と言うかたちで放置することにしました。数年後に講座を続けるか解約するかの電話がありましたが態度保留にし...

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  • 副業詐欺なのか？FX自動ツール、110万円支払ってしまいました。

     ベストアンサー

    FXの自動ツール110万円を購入してしまいました。9月6日に購入契約を交わし、9月13日に支払ってしまいました。 ことの発端は本業だけの給料では満足できておらず、SNSで副業話を持ちかけられたことでした。 実際に自動ツール代の110万を支払った後に100万円で運用を開始しましたが、一週間で100万円溶かしてしまう始末です。 そんな大金どこから...と思われるでしょう...

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  • 仮想通貨ツール詐欺 カード払いを途中停止して、払い戻しはできますか。

    現在もカード払い継続中ですが、支払いを途中で中止して、 今まで支払った金額を払い戻しする事はできますか？ 私は昨年11月頃、仮想通貨のツールを購入しました。 よくある「誰でも直ぐに月収200万程度稼げる」「クリックしているだけで終わる簡単な作業」 「仮想通貨業界は今後どんどん成長していくので、始めるなら今しかない。」「初心者でも必ず成果がでる」 ...

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  • 暴利なファクタリング業者への対応

    都内で会社経営しています。資金調達に翻弄していましたが、金融機関は全滅でファクタリング業者に売掛債権を買い取りして確保しました。 1/26に売掛債権の一部を買い取ってもらい、2/15に返済するのですが、手数料が25％と高額です。 （当初は15~20%と言われていましたが、本審査の結果後には25％となっていました） 高額であることはわかっていたのですが、「目先の現...

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  • 儲け話が知り合いの会社から

    知り合いの会社から架空売上の領収書を架空会社経営の人物になりその領収書引き取ってくれたら高額支払うと言われました。一度ぐらいなら税務署も調べないし確認される心配はないからと言われました。その会社は法人税の支払いせず別会社を立ち上げて中身だけそっくり移し税務署から目を付けられています。最悪破産宣告すれば大丈夫と言われました。もしこの話を承諾して架...

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  • 出所不明の社内規程につきまして

    【相談の背景】 株式会社の取締役をしています。 先日、もうすぐ辞任する予定の取締役が、当社の取締役に対しての退任慰労金規程というものを持ってきました。 ところが、数年前に作られたという日付はあるものの、持ってきた本人を含め当時の取締役全員が、「誰が作ったのか、誰も知らない」という謎の規程です。 内容は功績倍率法ですが、「役員在任中の最高位の...

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  • ＦＣ加盟していた会社の民事再生について

     ベストアンサー

    私はある補修工事の会社のＦＣに加盟しておりましたが3月30日に民事再生(プレパッケージ型)の申し立てを行われ、4/5債権者説明会、5/12事業譲渡説明会、5/27事業譲渡･･･と信じられない早さにどうすべきか相談したく登録致しました。今回の民事再生では売上保障(350万円で290日分の現場を紹介)の逆ザヤで15千万円の負債を理由にしておりますが他に加盟金200万、研修費250万(2...

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  • このリース契約は正当？

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    事業の資金繰りのため銀行融資を申し込んだら断られてしまったある日、知人からあるコンサルティング会社を紹介してもらいました。事情を話したところある方法でお金を得られると説明されたのがリース商品契約です。リーズ会社と契約してある商品をリースしてもらい、契約成立した時点で私に約数百万円前後のお金が入るというものでした。しかし、実際の金額から手数料（報...

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  • 破産以外の道はあるでしょうか

    今年に父が社長の会社が倒産し、父含め役員、連帯保証人は破産をしました。私は役員ではなかったのですがおそらく自己破産だろうと言うことで覚悟しましたが、銀行で確認したところ保証人になっていなかったことがわかり自己破産申請をしませんでした。 がつい先日信用保証協会から通知があり 約2600万の債務を銀行に代位弁済したので返済方法の相談をしたいので来るよ...

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  • 犯罪収益移転防止法で凍結された場合他の銀行口座への影響について

     ベストアンサー

    【相談の背景】 融資をしてくれるからといって、思慮が浅く、返済用の口座を設定するからと 言われて、キャッカードを送ってうち、三井住友銀行とゆうちょ銀行が 振込詐欺に使われてしまいました。 今年の２月２８日に 三井住友銀行は凍結されて警察にいってくれと言われました。 ゆうちょ銀行は自分で解約しました。 その後警察で犯罪収益移転防止法違反の容疑...

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  • 役員報酬の未払い、その他について

    【相談の背景】 昨年、4名で会社を設立し、現在辞任する方向で内容証明の作成を進めています。当初、役員報酬は50万円に設定されましたが、会社の売上が見込み通りにいかず、ほとんど利益がありませんでした。私は個人事業もしており、そちらの売上を全て会社に入れていましたが、その結果、生活が困窮し、借金も増えました。代表は設備費等で1000万円程、投資をしています...

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  • 名義貸しに関する詐欺の可能性について相談したいです。

    【相談の背景】 主人のことで相談です。 昨年の10月に主人の会社の人の紹介でマリンジェットスクールの講習費用と試験費用が無料になる代わりに、スクールに名義を貸すことになりました。 名義を貸してマリンジェットを購入してレンタルして、2年後くらいにマリンジェットは頂けるみたいです。 既にに住民票と印鑑証明を渡してしまいました。週末に息子と友達も同じ条件...

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  • ﾃﾅﾝﾄ側の要望を聞いて建てる場合のﾃﾅﾝﾄ側の責任は？

    貸し主側です｡ 銀行から融資を受けて２〜３階建てで自宅併設のﾃﾅﾝﾄﾋﾞﾙの建設計画をしており､すでに１階部分をｺﾝﾋﾞﾆが借りる（普通賃貸借契約）ことになりました｡ ｺﾝﾋﾞﾆ側の要望もあるため､設計段階からｺﾝﾋﾞﾆも入って建設計画を進めているのですが､当初こちらは木造で安く建てたいと思っていたところ､ｺﾝﾋﾞﾆ側の要望で１階ﾌﾛｱには柱がないため､強度･耐震面で鉄筋以上の造り...

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  • 架空の売上は罪？

     ベストアンサー

    タクシー業です。 売上を上げるために、架空で仕事をしたことにし、未回収の料金を溜め込んだ場合はどのような罪になるのでしょうか？

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    2

  • このメールは無視しても大丈夫ですか？

     ベストアンサー

    私本人の正確な名前、住所、電話番号、メールアドレスなど記載のメール共に、下記のような文が送られてきました。 照合の結果、○○様は信用情報機関により開示要請を受けておりますため無料解約が出来ません。 要請理由 Webコンテンツ(成人向けコンテンツ含む)動画サイト、ニュースアプリ、有料SNS、写真共有サービス、マッチングサイト等、無料期間中（初期設定含...

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  • 新築工事請負契約書について

     ベストアンサー

    建築請負会社であり不動産仲介業者でもある会社Ａには、新築MS工事の請負契約書が、銀行用と本番用の金額の違う2種類が存在します。どちらにもオーナーの押印があります。 ①この状況は、正でよいのでしょうか？ ②どこからか訴えられる要因にはならないのでしょうか？ ③状況が正でないのであれば告発したいのですが、証拠集めなど、どのような手続きでどこで行えばよいで...

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  • 罰金でどうしてもお金が必要です

    借金が重なって普通の金融会社は審査通りません ブラックOKの会社に頼むのは大丈夫ですか?

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  • 自己破産を考えています。所有不動産の売却について。

    事業が失敗して、自己破産を考えています。 会社の事業融資の保証人になっているので、会社の破産＝代表である自分の自己破産となります。 その際、5,000万フルローンで購入した自宅の処理に悩んでおります。 まだ購入後1年以内で、残債はほぼ残っています。 自宅は何とかして残したいと思っています。 土地・建物の抵当件は銀行の保証会社のみです。 知り...

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  • 自己破産と法テラスについて

     ベストアンサー

    【相談の背景】 不倫示談金300万円請求されてる側で、この件で弁護士を雇うつもりなんです。それと、裁判で判決が下りお金が高額だった場合自己破産も考えております。その際法テラスを利用するつもりでいます。その際、弁護士費用は法テラスが立て替えてくれると思うのですが、自分はちなみに生活保護者です。 以前、自己破産を経験してまして、その際にも法テラスを利...

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  • 自己破産をすると一人営業の飲食店継続は難しいでしょうか？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 個人事業主で一人営業で飲食店を営んでおります。 お恥ずかしい話ですが、詐欺に合ってしまい、事業もぎりぎりな状態で、借金の総額が1000万円を越え、返済も難しくなって来たため、自己破産を検討しています。 ただ、お店の方はまだ諦めが付かずにいますが、個人事業主が自己破産をすると継続するのは難しいでしょうか？ 仕組みが良く分からず申し訳...

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  • 自己破産

    をするのに車ローンを組み即売却し自己破産するのは法律違反になりますか?

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  • 粉飾決算などについて

    会社法４６２条をみる限り粉飾決算をした場合 取締役などに損害賠償責任があるようですが、 たとえば１０００万円売上を水増ししていた場合 取締役は１０００万を会社に対して支払うのでしょうか？

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  • 母の両親の扶養と相続について。

    【相談の背景】 母の両親は、不動産＝土地は持ってますが、現金は何もありません。 年金もかけてないのです。高齢ですので仕事はしていません。 そこで、父と母が結婚した時に、祖父が土地を提供するから、同居して暮らすことに成りました。生活費は全額、父が出すことに成りました。 祖父が住む家は、義理の子の父が買いました。土地は、祖父が生きている間に父の...

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