「詐欺被害警察」の法律相談(30ページ)

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  • 示談金の相場 詐欺罪の判断 刑事が動く基準

    ...1月18日朝6時にガサ入れされ 旦那が連れて行かれました。 昼頃に警察から電話があり 詐欺罪で逮捕とのことでした。 詳しくは奥さんからも 話を聞いてからとの事でした。 簡単に聞くと旦那が友達から 去年の10月に7万円借りたそうで その借り方が嘘を言って借りたとの事でした。 「妻が妊娠していて診察など...

    • 2017年01月18日
    • 3回答 /
    • 3弁護士回答
  • 投資詐欺の被害届提出の証拠集めについて

    ...投資詐欺にあったので警察に被害届を出そうとしたところ、警察から渡したお金を投資に使われた証拠を収集してくださいと言われました。 出会い系サイトで知り合い、交際・同棲をしていた相手にマンション投資の話を持ちかけられ、2000万の投資に対して、必ず利益が出るので1000万還元ンを支払うということで投資...

    • 2014年04月22日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 刑事告訴を受理してもらうには

    ...刑事告訴について 以前出会い系サイトで知り合い付き合った相手に、不動産投資を持ち掛けられました。 投資額の50%を投資分配するといわれ、3000万を渡し、1500万の投資分配をする契約をしました。 本人いわく該当の投資対象マンションが建ち売却も済んでいるとのことですが、 別れるときの些細な口論か...

    • 2015年08月05日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 盗撮をして、目撃していた第3者に多額の示談金を渡してしまいました。取り返すことはできないでしょうか

    ...盗撮の現場を目撃されたわけではありませんが、盗撮した動画を移動中の電車内で見ていたところ、男性二人組につかまり、電車から下ろされ、後ほどもう一名が合流、「被害者女性はおさえてある、彼女に謝る気はあるの?反省してるんなら彼女の意向しだいでは警察に被害届を出さずに示談で済ませるか話してみるよ」と。 あと...

    • 2014年05月18日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 脅されています。助けてください、の続きです

    ...少し前に「脅されています。助けてください」というトピックを立てた者です できれば前回のも見て頂けると助かります。それで前回と内容が少し被るのですが ・交換サイトで相手(Bさん)からゲーム機とHDDを受け取ったもののHDDが動作しないので文句を言ったら詐欺扱いされた ・調べてみたら交換をする前から掲示...

    • 2012年07月22日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 脅されています、の続きです

    ...少し前に「脅されています。助けてください」というトピックを立てた者です できれば前回のも見て頂けると助かります。それで前回と内容が少し被るのですが ・交換サイトで相手(Bさん)からゲーム機とHDDを受け取ったもののHDDが動作しないので文句を言ったら詐欺扱いされた ・調べてみたら交換をする前から掲示...

    • 2012年07月22日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 横領と詐欺について

    ...小さな工場を経営しています。30年近く面倒を見てきた社員に横領と詐欺をされてしまいました。発覚したのは2年前でその数カ月前から様子がおかしかったので問い詰めると突然豹変し首を絞められて押し倒されて逃げて行きました。何が起こったかわからず怪我をしたので近くの警察に相談に行きました。するとその社員が先に...

    • 2015年06月09日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 弁済済みの業務上横領、その他トラブルについて

    ...お世話になります。下記、状況と質問をまとめました。ご回答いただければ幸いです。 <状況> ・知人とインターネットショッピングを共同運営。ストア名義人は当方、運営実務の一切も当方。売上利益は知人に帰属。当方は売上の一部(5~7%)を外注費という形にて受領。 ・当方が業務上横領をし、それが原因で運営...

    • 2015年10月30日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口約束の投資詐欺から資金を取り戻せるでしょうか

    ...【状況】 1か月に投資家と名乗る男に投資話を持ち掛けられました。 450万預けると毎月12万の配当を得られるという内容でした。 1週間後、男に支持されカード会社4社から100万ずつ借りて手渡しでお金を預けました。 毎月25日に男と直接会い、手渡しで12万もらう仕組みになっており、 6月分(1回目)は...

    • 2016年07月14日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 初犯、特殊詐欺、受け子の指示役

    ...平成27年11月頃に詐欺、詐欺未遂事件に関与しました。 被害者は1人です。700万円既遂。500万円未遂です。 私の立場は、受け子に日時や場所などを伝え、荷物を受け取らせて、私のところに荷物を持ってこさせて、私は上位者にその荷物を渡すとゆう流れで関与していました。上位者について私は1人しか知りません...

    • 2018年01月12日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 明らかに不利な条件の示談提示への対応

    ...詐欺案件で被害届を提出し、受理されて捜査が行われている中、 先日別の警察署で別の詐欺案件で逮捕・起訴されました。 私の案件は現在再逮捕も追起訴もされていない状態らしく、加害者のところへ捜査員が赴き任意で事情を聴いています。 加害者側の弁護士からおおまかに以下の内容で示談要求が来ています。 ・職に就...

    • 2016年09月14日
    • 9回答 /
    • 5弁護士回答
  • 質問です。

    ...以前、キャッシュカードの紛失に気付かず銀行から犯罪に使われたため口座凍結しましたと通知が来てから紛失に気付いたなどの質問をさせていただいた者です。 あの後、銀行に電話をしました。どうやら還付金詐欺に利用されてしまったようです。被害金額などの細かなことは教えていただいていないためわかりませんが、広島...

    • 2013年08月17日
    • 14回答 /
    • 7弁護士回答
  • 対応が悪いと感じる弁護士にあたってしまった時に出来る事

    ...知人が個人で、かなり大きい額の詐欺被害にあい、現在弁護士を雇って動いています。 現在、民事の判決は勝ち取ることが出来たのですが、相手の所在や資産の把握ができない為、刑事告訴を行い、警察に見つけてもらおう、という方針になっています。 しかし、以前から、 ・弁護士による進捗の共有がとても少ない ・...

    • 2019年03月17日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • オレオレ詐欺 捕まった場合

    ...去年祖母がオレオレ詐欺の被害に遭い、被害届をだしていました。 被害額は100万円です。 先日、警察から受け取りに来た犯人が捕まったと連絡を頂きました。 今回、犯人は祖母の件を認めており犯人の顔写真の確認を取りに警察の方がいらっしゃいました。 ・犯人は未成年(19)・母親と連絡がとれており地元の少年...

    • 2014年03月01日
    • 4回答 /
    • 3弁護士回答
  • 告訴をする際の出資法違反に関して

    ...出資法違反に関して伺いたいのですが 警察に投資詐欺の件で相談した際に、ネット上で投資を募り、元本保証を行い お金を預かる代わりに、そのお金を運営して(FX)配当金を払う。と言った内容なので 出資法違反としては該当すると思うのですが(警察も相談段階では認めていました) 他にも被害者がいるか照会を...

    • 2017年03月20日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 詐欺罪、在宅捜査について

    ...以前交際していた彼女からお金を借りました。彼女には事業での資金と伝えて借りてましたが、一部は生活費、遊興費に使用もしてました。 彼女と別れ、返済を求められましたが、私自身も事業で失敗をし、8千万円の借金が出来ました。彼女には900万円を借りてます。 すぐに返す事が出来ないことを伝え、少しずつでも返し...

    • 2019年01月09日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • スマホの名義貸し自首について…

    ...・知人Aに違法とは知らずスマホの名義貸しをしてしまいました。 ・支払いは知人Aがする約束でしたが、全くされておらず約半年後強制解約になってしまい、支払いは一括で自分がしました。 ・Aと共通の知人Bに相談した所、そこで白ロム詐欺の存在を知りました。その際、Bも過去にAに騙されており、他にも被害者が...

    • 2017年07月20日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • お金を貸してる人が詐欺容疑で逮捕されました。お金を返してもらえるのでしょうか?

    ...4日前にお金を貸している人が詐欺容疑で逮捕されました。逮捕内容はホテルを買い取る・役員にするからお金を貸して欲しいとのことでした。 私と彼女も同じような内容で3年ほど前からお金を貸しており詳細を知りたく接見を申し込みに警察署に行ったのですが接見禁止だったので事情を話し会えないかと聞いたのですが、刑事...

    • 2014年10月21日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 携帯サイト会社への返還。この場合、どうなるのでしょうか?

    ...以前も質問したのですが携帯電話を紛失して悪用されました。 携帯電話会社に問い合わせたら 月末の締めで請求発送がが1月中旬で 引き落としが1月末だそうです。 みなさんのよく似た例を拝見させ もらいましたが…第三者の利用は 支払う義務がないとのことで… 警察に相談しました。 相手がわからない(利用...

    • 2012年01月10日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 困ってます。その人をなんとかできないでしょうか?

    ...お金で困り友達の紹介で知り合った男性に30万円借りました、返済は給料がでたらという約束をしました(借用書には30円借りましただけ書きました) 最初はすごく優しい方で感謝していましたが、利息は身体で支払ってくださいと言われ犯罪だからって色んな理由で断ってたらいきなり豹変し 今日中に返せとかヤミ金から借...

    • 2014年05月17日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • オークション詐欺師は良い人かも?と警察で言われ

    ...悪い方へ進展があったので再度質問です。 6月下旬に20万円のオークション詐欺に遭ったのですが、せめて運営会社に補償をしてもらおうと必死で資料を作成し警察に提出し、後日(7月下旬)被害届を受理してもらいました。その時、刑事さんも同情してくださり、補償くらいは受けれないとと被害届を急いで受理して下さい...

    • 2011年09月05日
    • 10回答 /
    • 5弁護士回答
  • 顧問代理人の弁護士と名乗る人からメールがきました。

    ...顧問代理人からの通知内容 ※既に個人情報の調査を進めております。ご了承ください 料金を自覚している上でご自身の意志で利用されたサービスに対し、お支払い意思なしということでしょうか? 念の為、弊社の顧問契約を行っている弁護士に確認した結果を通達いたします。 Sクラス会員の効力利用の申請を行い個人情報を...

    • 2018年06月22日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 詐欺(結婚の条件)

    ...結婚する際に、結婚相談所を通じて「専業主婦になること」を条件として提示し、それを受け入れた女性と、「専業主婦になる」という約束の元で結婚しました。(口約束) しかし、結婚生活2年間のうち、1年間は働き、残りの期間も働く意志を持ち続け、求職活動をし続けています。まったく態度を改める気配がないので、離...

    • 2014年03月01日
    • 5回答 /
    • 3弁護士回答
  • 被告が特定されない巨額詐欺事件を世間に訴えるには

    ...初めまして。 私は架空FX取引により、多額の被害額を出している事件の被害者であり、被害者を募る代表者でもあります。 【背景】 未だ犯人ははっきりしていない状況で、このままでは民事訴訟を起こしても欠席裁判となり、 費用倒れとなるのは明らかです。 従って、まずは犯人を明らかにすべきだと思うのですが...

    • 2015年08月14日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 詐欺、恐喝と思われる被害にあいました

    ...コンビニ駐車場で誤って自転車を倒してしまい、 車にキズを付けてしまいました。 車の持ち主の方から修理代を請求され、支払いをしました。 しかし支払い後、更に追加で請求をされました。 そして、相手から 「あれは修理の手付金だ、全体ではない。」 「明日までに支払わなければ元暴力団の人間に回収させる。」...

    • 2012年02月29日
    • 7回答 /
    • 5弁護士回答
  • 貸し金請求 借用書なし

    ...知人にお金を貸しています。 借用書は書いていません。 最後に貸してから1年以上たっています。 お金を返すように催促しましたが 連絡が来ませんでした。 住所は一応知っていますが遠方のため すぐに行ける距離ではありません。 お金を貸す際手渡ししたとこも数回あります。 ほとんどは振り込みでした。 でも相手...

    • 2016年06月16日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 至急です。お願いします。

    ...2日前に、会社の決まり事を破ってしまい呼び出されました。事務所に呼び出され、僕を含めて三人で話をしました。完全に監禁状態での話し合いです。話た内容は簡単にいうと、系列店であるお店の女の子と無断で連絡を取っていたからです。そのお店の店長がイライラしたのか、僕を三回蹴ってきました。膝に傷ができました。そ...

    • 2014年05月30日
    • 7回答 /
    • 4弁護士回答
  • 正規品と思い購入した物が偽物でした。警察に言いましたと嘘を言った所、脅迫と言われました。

    ...1週間ほど前に某フリマサイトで正規品で購入したという有名ブランドの時計を出品している出品者から他のタイプの時計を購入しました。 届いた商品は素晴らしい商品だったものの、一緒に入ってたA4用紙に取扱ブランド、取扱商品、クォリティの説明、LINEのID、ご友人を紹介して購入された場合のキャッシュバック...

    • 2017年10月27日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法によって罰せられますか

    ...私はうつ病で働くことができず、借金を抱えてお金に困っていました。ネットで在宅で収入になるという情報を見て、問い合わせたところ、その会社はFXで資産運用しており、節税対策のためキャッシュカードを貸してもらいたい、報酬として2週間利用させてもらえれば、1枚につき手付金として1万円、利用料として10万円を...

    • 2012年10月28日
    • 3回答 /
    • 1弁護士回答
  • ヤフーオークションで詐欺に巻き込まれ困っています。

    ...これから相手を特定し返金させるまでにどれくらい費用が掛かるのか概算と、迷惑料なども含めどこまで相手から回収できるかを知りたいです。 <経緯> 4/16、ヤフオクでパソコンを落札(私は落札者です)※総額37807円(手数料込) 4/17、ヤフーかんたん決済で支払い済 4/24、相手より:商品発送前に...

    • 2014年05月23日
    • 5回答 /
    • 3弁護士回答
  • コンサル依頼者からの返金トラブル

    ...はじめまして。 突然のメッセージ失礼致します。 私は現在、個人向けのコンサルタントとして活動しております。 主に忙しい方に向けて対面不要での指導を行っており、私のノウハウや行動順序等をPDFファイル6冊にまとめて納品し、都度メールやお電話などでサポートしていく業務形態となっております。 今回、...

    • 2018年04月17日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 刑事告訴を受理してもらうには

    ...刑事告訴について 以前出会い系サイトで知り合い付き合った相手に、不動産投資を持ち掛けられました。 投資額の50%を投資分配するといわれ、3000万を渡し、1500万の投資分配をする契約をしました。 本人いわく該当の投資対象マンションが建ち売却も済んでいるとのことですが、 別れるときの些細な...

    • 2015年08月07日
    • 5回答 /
    • 2弁護士回答
  • 恐喝罪、詐欺罪について。本当に恐喝罪、詐欺罪でつかまるのでしょうか?

    ...援助交際をしていた相手の男性から貢いだ全てのお金を返せと言われています。ちなみに私は二十歳なのですが、相手には18、19と思われています。以前相手に生活費として10万振り込んでほしい、振り込んでくれないならいます。高校生のときに援助交際してたこと警察に全部話すと言って何回かお金をねだったことがありま...

    • 2014年04月24日
    • 3回答 /
    • 3弁護士回答
  • 詐欺にあたるかどうか。こういう事は詐欺にはなりませんか?

    ...先日、娘と同じ小学校のママに、ヒーリング整体というものがあり凄くいいよ…と聞き、私も行こうかなと思い、そのママに仲介して貰い、1万円のヒーリング整体コースという内容で予約して貰いました。 当日は介してくれたママも一緒に行きました。 着いて始めに1万円のコースでお願いします…と話し、お金を差し出し...

    • 2014年10月31日
    • 4回答 /
    • 3弁護士回答
  • 前の会社の社長からの因縁について。

    ...主人は去年8月頃に会社を今年3月末で退職したいと社長に伝えました、最初は直接会って話し合いに応じてくれました。こちらの辞める意思が変わらないと分かると電話をしてもメールをしても返信がなく。最終的に電話をしてきたと思えば日曜に電話してくるなんて非常識だ。お前分かってんの?と脅迫に近い暴言の嵐。7ヶ月前...

    • 2014年11月24日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 助けてください この場合は詐欺になりますか?

    ...オークションでデュエルマスターズのカードのオリジナルパックを売っていますが オリジナルパックとは当たりのレアカードとハズレのカードを混合してくじ方式で売るのですが 売り方は当たりのカードの名前のタイトルとカード画像を載せ説明は簡易でくび方式ですとだけ書いてあります。 それで100円設定にしています...

    • 2015年11月08日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 刑事訴訟法について。

    ...以前の質問の続きに成ります。(とにかく困っています) 以前の質問内容の続きに成ります。 元嫁による有印私文書偽造、同法行使で警察に相談してきましたが私は被害者で無く、告訴権が無い、と警察からの説明でした。 この辺りの事は以前の質問等で回答を得ていました。 私は先週この件で、検察、県警本部に話をし...

    • 2012年06月04日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 社債の詐欺事件について質問です

    ...2015年くらいにサイトで知り合った方とお会いした際、金銭面が 厳しいと言ったらその人は「社債」の話をされました。 無知なわたしは頭金を振込みしてしまいました。 元々、ひと口300万といわれましたがそんな大金もってませんとお伝えしたら 250万は何とかして工面するから残りは大丈夫?という感じで 小さ...

    • 2018年09月13日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 車 名義貸し詐欺について

    ...先日ご相談させて頂いた続きですが、 友達が車販売の名義貸しのような詐欺にあっており解決策を模索しています。 内容は、仲介人が車会社の社長と友達と言って近寄って来て、車を購入して、その車を転売することで、ローン会社からの利鞘で、数ヶ月後にいくらかお金が儲かると言われ車を購入しました。 車の名義、支払...

    • 2014年08月19日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • このオークションを利用した集金方法は合法か?

    ...ヤフーオークションを使った集金方法です。 出品者が持ってもいないコンサートチケットを大量に出品し落札者に振り込みをさせ その後自己破産してしまう行為はなんていう罪になりますか?逮捕されますか? 実際にあったことです。手配もできないくせに大量にチケットを出品し落札させていました。しかし2014年3月...

    • 2014年04月07日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • オークショントラブル

    ...オークションサイトで、私が出品者でいま被害届がだされてしまいました。500円のとりひきでした。その方から落札から5日後に振込ありました。私や子供達の体調不良もあり、直ぐに発送できず、振込あった日から7日後に発送しました。 そのとき、落札者が品物が届かないことに怒り、警察に被害届をだしたそうです。 そ...

    • 2013年05月26日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 犯意が証明できない行為の処罰

    ...1.某県の都市部より離れた所に、会社の従業員寮があります。しかし、現在は利用者がゼロです。 2.その寮は公道沿いにあります。また無施錠でした。 3.とある早朝、その寮のエアコン・電線等(以下「エアコン等」)を取り外し、持って行こうとした数名(仮に A 等とします)がいたため、当社社員がその行為をとが...

    • 2016年06月06日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 裁判の流れと犯罪被害者支援センターについて

    ...お付き合いしていた女性の反社会的行為により、精神障害を診断され、民事裁判で損害賠償を起こし、およそ1年が経過しております。 診断) 悪化する自分の疾病を正確に理解する為に、3つの精神科病院、精神科専門医に受診。結果として、私の病症は、うつ病など気分障害ではなく、PTSD・解離性障害と診断。 (精神...

    • 2016年09月12日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 嘘の写メだった

    ...半年前に友達から女の子を紹介してもらいました。写メを見せて貰った時凄くタイプだったので連絡先を交換しました。話しているうちに好きになってしまい会った事がありませんでしたが付き合うようになりました。所が先週ふと適当にパソコンを見ていると彼女から貰った事のある写メが沢山出てきました。紹介してもらった知人...

    • 2012年10月04日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 「インタネット・バンキングによる口座不正使用補てん規定」について

    ...ネット銀行から100万円不正に払戻しされました。 「インタネット・バンキングによる口座不正使用補てん規定」 第三者がお客様のユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号を詐欺・盗取し、お客さまになりすまして不正に預金の払戻しをされたことによって、お客さまが損害を被った場合について、次の各号のすべて...

    • 2014年10月24日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 単独の売買詐欺について、。この場合はだいたいの予測量刑でどのくらいになるかご回答いただきたいです。

    ...オークション詐欺について。 質問1 一年程前にオークション詐欺で起訴猶予処分になり前歴がつきました。 この場合また詐欺をしてしまった場合は再犯扱いですか?初犯扱いですか? 質問2 一年程前にオークション詐欺で在宅調べになり起訴猶予処分になり先日個人売買詐欺にて余罪15件、保証金詐欺を1件の容疑を認...

    • 2015年08月12日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 私の名義人で、振り込め詐欺に使われたので、困ってます。

    ... 自分の口座が振り込め詐欺に使われました。 ホストとキャバクラ嬢の隠し口座のレンタルに使いますので、口座レンタルしませんか?とメールで書いてありました。毎月25万ずつ入金しますのでと言われて、送付してしまいました。今思えば何で気付かなかったんだろうと 後悔してます。 メールでお話した時もとても...

    • 2014年12月17日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • ヤミ金に免許証の情報を奪われた!!

    ...僕は2年前に個人再生をしてもう少しで完済予定でした。 お金に困っていたときに貸金業者から融資の電話がありました。 債務整理系の手続きをとると融資を受けにくくなるのは知っていましたが、その貸金業者は融資を受ける方法があります!と言ってきたのが、 携帯を契約する→契約した支払いの金額の枠を数社にわたって...

    • 2017年05月03日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 借金を貸した相手の不信な状況について

    ...お金を貸した相手(A)に関しての相談です。 Aが、以前に私の知らない第三者(B)の家からお金を持ち逃げした過去があり、警察から連絡があったことを聞きました。 Aは風俗で働いており、その日働いた分のお金をその日のうちにもらうので、警察に捕まって働けないと、私の借金も返せないと言われ、示談のためと思いお...

    • 2015年09月02日
    • 8回答 /
    • 5弁護士回答
  • 出会い系サイトの請求

    ...とある出会い系サイトで女性(7万円払ってもらって)にSSランクにさせてもらってその後効力を使ってサイト本部に異性のメールアドレスを教えて貰いました お金を使うとは見てなくて6万円請求されました 見てなかったとサイト本部に言ったらこのように返信が来ました↓ 今回の内容をまとめますと 【1】(私の名...

    • 2018年12月31日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
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