[page86]【弁護士が回答】「詐欺罪逮捕」の相談4,584件

持続化給付金不正で捕まりますか？

ベストアンサー

息子が持続化給付金を不正したようです。知り合いに教えてもらって100万円を受け取った後に不正だと知ったようですが分かった時点で返還すればよいのに、お金を借りていた友達数人に100万円全て返したそうです。この場合先ずは弁護士に相談または同伴してもらい警察に自首した方が良いのか警察に直接自首した方が良いですか？その場合息子は捕まってしまいますか？ ...

弁護士回答: 1

2021年01月15日

遺族年金不正受給になりますか。

私は10年前に夫を亡くし、遺族年金を受給しています。夫の残してくれた家に成人した子供たちと生活しているのですが、実は8年ほど前から10歳年下の彼氏と同居しておりました。彼は住民票を移しておらず、最近実家に戻って、今は週2,3日私の家に泊まりにくる状態です。子供たちはもちろん彼が内縁者だという認識は持っています。友達からそれは不正受給になるん...

弁護士回答: 1

2018年10月02日

元嫁の離婚後に紛失していたはずのクレカの勝手な使用

【相談の背景】 2020年の6月に元嫁の不倫と私の名義を勝手に使用した借金により離婚しました。私名義で使用した借金は300万ほどあったと思います。借金は私だけの力でなく、双方の両親の協力も得てほぼ返し終えました。両家の親とわたしで元嫁に2度とさせないために会議を設け.まだ返してもらっていないカードの詳細もみんなで確認したのですが、(銀行口座にクレジッ...

弁護士回答: 2

2021年04月06日

祖母の名義で叔母と従妹が借金。どうすればいい？

祖母の名義で叔母(祖母の子供です)と従妹(祖母の孫で叔母の子供)がクレジットカードを祖母に無許可で作り、多額の借金を作りました。どのようにカードを作ったのかなどはわかりませんが、一時期、叔母が病院の薬を貰ってくるためと祖母の保険証を預かっていた時期があるようです。クレジットカード会社から多額の請求が祖母に届いていて、年金暮らしの祖母は支払えない...

弁護士回答: 3

2017年08月29日

業務上横領の請求について。その際に横領を調べるために使った経費、法定利息等は請求できるのでしょうか？

ベストアンサー

海外で会社を経営しています。既に日本に帰国した元従業員の横領が発覚しました、被害は会社名義のクレジットカード、その他オンライン・バンキングを利用し2年間、両国で1千万円以上です。既に日本大使館と現地の警察にはこちらが被害届を出した時点で直ぐに捜査が始まる確認を取っていますが、その前に全額返済するのであれば示談も考えております。その際に横領を調べる...

弁護士回答: 8

2015年01月09日

レストランからキャンセルを提案されたのに後日キャンセル料を請求された

ベストアンサー

先日、2人で2万円のコースを予約していたレストランを当日キャンセルしました。理由は私の勤務先の事情で、当日勤務予定だった者が身内の不幸で欠勤となったために私が出勤せざるを得なくなったからです。止むを得ず予約2時間前ではあったのですが、1人分のキャンセルを出来ないかどうかをレストランへ相談したところ、「団体の予約があるため1人での来店では肩身の狭い...

弁護士回答: 3

2019年03月28日

騙されました

5年前に仕事先で知り会った男性と仲良くなりました当時彼は住まいが無い状況であったので決まるまでと言うことで住ませました彼が毎月5万渡すとの事でした一度も貰った事ありませんでしたその後彼は転職しだんだん働かなくなっていきました同時に友達の所に行くと我が家に戻る事は少なくたりました、ただお金を貸す事が多くなりました。彼は我が家の鍵も持っています。そん...

弁護士回答: 2

2013年09月03日

リベート、キックバックについて

ベストアンサー

【相談の背景】社会福祉法人におけるリベートは違法ですか？社福法人には様々な補助金がありますが、業者Aが補助金対象の商品を購入して欲しいので、例えば補助金100万までおりるとするとしたとき定価が100万の商品に対して値引きして70万で社福法人に納品したとします。社福法人に対しては実際に払ってもらった70万の領収書と請求書を渡した上で100万の領収書と請求書...

弁護士回答: 3

2025年08月12日

銀行口座が強制解約（凍結）で全てなくならないか不安です

今年6月の終わりごろ、ネットで知り合った業者に、税負担を軽くするため資産を分配したいとのことで、報酬を払うので口座を一時的に貸与してしまいました。残高もない使ってない口座があり、口座貸与がそんなに罪になるとも思わず今では本当に馬鹿なことをしたと思っています。そして7月上旬ごろ、貸した口座のマネーロンダリング対策みたいなところからすぐに通帳と...

弁護士回答: 1

2016年08月24日

拾ったクレジットカードを不正利用した。

6月末に、拾った他人のクレジットカードを使ってしまい、警察署から出頭命令が電話できました。ディスカウントストアで1万円の買い物をした後、クレジットカードはコンビニのゴミ箱へ捨てました。正確には狭い路地にカードが複数枚投げ捨てられていてその中にクレジットカードを見つけて魔が差し使ってしまいました。しかし私は落ちてたカードを使ったのですが、そ...

弁護士回答: 2

2016年08月09日

口座を売った場合

友達が不特定多数の他人の口座を用意して知り合いに売ってしまったそうです。買った側とはその後連絡が取れないようなのでわかりませんが売った側の友達は今後どうなりますか。当然刑事罰があると思いますがどのような流れになり、その後はどうなると予測出来ますか？例えば売ったわけではなく、金銭の授受なく単純に手渡しただけでも同じですか？それと、使い道がわか...

弁護士回答: 4

2012年07月17日

無銭飲食に関して後日支払い

【相談の背景】都内でカラオケバーに行ったのですが、支払いをPayPayで店員に見せながら実施したのですが、翌日みると実際は決済されていなく支払いしていないことが発覚しました。支払いはしたいのですがかなり酔っており店名を覚えてないのですが、どうしたら良いでしょうか？捕まったりしますでしょうか？【質問1】その後の対応方法を教えてください。ま...

弁護士回答: 1

2024年02月07日

出会い系サイトで6万円騙しとられました。

出会い系サイトを利用していたところ、風俗店で働いている女性の方を見つけました。その女性は店で新人の練習台になってくれる男性を探しています。と募集していました。実際に会ってふさわしいかどうか面接するのでホテルで待ち合わせをしました。プライベート空間なので向こうは同僚と二人来て、それぞれに約束金として2万円と、性病があるかないかを検査するために2万円...

弁護士回答: 2

2017年10月28日

18歳でのカード提供に関する法的リスクについて教えていただけますか？

【相談の背景】私は2025年8月、18歳の時に、友人AのInstagramで「銀行口座を作りキャッシュカードを渡せば5万円」と見て、親友Bもやると言ったため参加しました。その後、Cという人物に会い「税金対策に使うだけ」「自分から連絡しなければ警察に捕まらない」と言われ信じ、三菱UFJ銀行とみずほ銀行の口座を開設し、カードを渡して現金を受け取りました。その後、携帯契約...

弁護士回答: 1

2026年02月25日

タイムカードの改ざんについて

私は派遣契約の労働者です。結果的にタイムシートの改ざんとして 1年半ほどの間で200万円弱の過払いを頂いてしまっておりました。もちろん自身の報酬より多く頂いた金額については全額分割にて返金するのですが派遣会社の収入分も請求されており金額が700万弱にまで登ってしまいました。この場合、刑事告訴は免れないと思いますが分割であっても700万円を...

弁護士回答: 1

2016年05月21日

キャバクラ、色恋、プレゼントの返金について。

キャバクラで働いているのですがお店で会ってから3回お店に来てもらい、デートをしたいと言われ、デート中10万円程度の物をプレゼントされました。ですがその後体の関係を迫られたのでもう会えないと伝えると怒ってしまいプレゼント分のお金を振込めと言ってきました。 39歳独身男性で1.2年で理想の女性と結婚したいと語っており、本気にしていたのかもしれません。 ...

弁護士回答: 7

2018年05月01日

闇金への口座売買について

2か月ほど前闇金に返済できず、口座売買を持ちかけられ2件売ってしまいました。1件は前から持ってた口座で、もう1つは新しく作って渡しました。そして1週間ほど前に元々持っていた銀行から確認したい事があるので免許証を持って来てくださいと書いた手紙が届きました。来なければ口座が使えなくなりますとも書いてあります。銀行に行って闇金に渡したと正直に言った方が...

弁護士回答: 2

2019年05月20日

携帯名義の代理をお願いされました。

ベストアンサー

携帯の名義の代理をお願いされました。もし、連絡取れなくなったりお金払われなかった場合とかのために 1筆誓約書など、書いてもらえば大丈夫なのでしょうか？？

弁護士回答: 1

2017年02月24日

闇金にキャッシュカード送ってといわれ……

ベストアンサー

こんにちは。火曜日ぐらいに闇金にキャッシュカード送ると融資出来るといわれ、その甘い誘惑にのり、キャッシュカードを送ってしまいました。そのまま送る気配や、残高も変わっていなく怪しいと思い金曜日に止めました。ですが金曜日の夜携帯アプリで見れる残高がいきなり高額が入金されており今まで動きがなかったのに夜見たら動きがあり、しかも止めていたのになぜ入金さ...

弁護士回答: 3

2018年09月10日

架空請求テレフォンサイトの使用について

ベストアンサー

弟が1年ぐらい前に、悪質な架空請求をするテレフォンクラブを利用していました。その時、一度警察に相談したのですが、警察の方は電話が来ても無視をすれば良い、絶対に払わないでくださいと言っておりました。その時は安心していたのですが、また、味をしめたのか携帯番号を何度も変えて電話をしていたみたいです。その時はさすがに家族と怒り、弟は反省をしたみた...

弁護士回答: 4

2015年06月29日

口座を作り譲渡し悪用されたとき

ベストアンサー

先月、譲渡・転売でなくリースだから大丈夫と言われ、また使用目的もある会社役員の税金対策だから大丈夫ということで、口座を5通作り譲渡し、即悪用され、銀行からの手紙が（警察からの凍結依頼で取引停止の内容）来ました。もう、私を騙した相手とは連絡がつきません。その者からのお金も受け取ってはいません。そのまましばらく様子を見ようと思いましたが、事の重大さに...

弁護士回答: 12

2016年03月07日

商標法違反について、少数でも摘発されるのか

ベストアンサー

偽ブランド品を販売してしまったかもしれません。フリマアプリで某ブランドのアウトレット品の財布が5000円ほどで大量に販売されていたのですが(本来は10000円前後するもの)、これは転売すれば儲かると思い5点ほどそれぞれ別の出品者から購入して1つ1万円ほどで転売してしまいました。(利益は合計30000円弱です) 出品者の文章もきちんとしたものでしたし、相場が崩壊し...

弁護士回答: 1

2019年09月04日

ネットゲームアイテムを財物として

あるソーシャルゲームでカード数枚を騙しとられました。カードが課金して得た物であることは、運営に問い合わせて判明してます。メイプルストーリーの件を出して警察に行ったのですが、向こうも知っていながらも、あれは一審の判決であり、明確な結果はまだ出ていないと言われました。改めてネットで調べてみましたが、上告したかどうかはどこにも書いていない...

弁護士回答: 3

2012年02月05日

なりすまし借金借入れ

姉が消費者金融から私名義で勝手に作り借入れをしました。消費者金融に連絡して名義変更なら可能との回答でした私が支払いの義務はありませんか？姉はどうなりますか？同居している姉です

弁護士回答: 1

2019年07月16日

口座を貸してしまいました

1年半ほど前に、離婚した片親に銀行口座を貸してほしいと頼まれ理由も聞かないまま一緒に作りに行きました。その時に通帳とハンコを渡してしまったのですが、その後使われた？ようで最近になり国税局から何に使いましたか？という電話が来て、作ってすぐに渡しただけであとはわからない。と言いましたが親の連絡先を聞かれ、もう音信不通になっていてわからないと言い...

弁護士回答: 3

2015年10月22日

友達から嘘をついてお金を借りた。

【相談の背景】約1年半前で記憶が曖昧なのですが、親が体調を崩したと嘘をついて友達に合計100万円ほど口座に振り込んでもらい、受け取りました。実際、母子家庭でお金もなく兄弟も多いため、家のためにお金を使ったのは事実です。返済は、月5万ずつで倍にして返すと約束をしました。返す意思はしっかりあったのですが、突然コロナの影響で働けなくなってしまい、収...

弁護士回答: 1

2021年07月09日

愛人関係、クレジットカード

ベストアンサー

【相談の背景】私（26）は愛人関係にある既婚者男性（48）がいます。銀座のクラブで知り合い、愛人になり2年位です。完全に養ってくれるというお話で（いい暮らしをさせてやる等）私はクラブを辞め愛人になりました。家賃など支払いが厳しい時に払って頂いたり、彼の会社からの給与という形で15万円程度いただき仕事を手伝っていましたが到底足りず、無断で彼の会...

弁護士回答: 6

2021年11月25日

カード盗難されて不正利用されました

ベストアンサー

出会い系サイトで出会った男とラブホテルに行き、現金とクレジットカードを盗まれました。その人とは2回しか会ったことがなく、1回目で現金1万円抜き取られてる気がしてモヤモヤするから、次会う時はお金数えていこうと思い、二回目会ったらやはり入れてあったお金より減っていて、お金抜かれてることは確定しました。お金は二回で計1万7000円盗まれてます。その時は...

弁護士回答: 1

2021年01月14日

友人が残したメッセージの意味

【相談の背景】私はとある友人から1000万円を現金で借りました。借りた時借用書も作りました。そして、私は友人に「最初から借金を返すつもりはないんだよ」とのメッセージを送りました。しかし、何ヶ月を経つと私は後悔し、友人に借金全額を現金で返しました。けれどその時、借用書を取り消すのを忘れました。今は友人のところに、借用書と返すつもりはないとのメッセー...

弁護士回答: 6

2025年02月25日

メインの住居と別の自宅に住民票を置いて運転免許証を取りたいが、公正証書原本不実記載にあたりますか？

ベストアンサー

私には犯罪歴があります。記事には、A市の誰々と実名報道されました。執行猶予となり、就職活動をしているのですが、実名報道の記事がネックで就活がうまく行かず、改名と転居を考えています。改名は養子縁組を行い、完了しました。住所は、A市から離れたいと考えています。このたび、運転免許証を、B市の住所で取り直したいと考えています。普通自動車...

弁護士回答: 2

2019年01月11日

ネット副業で犯罪に加担してしまったかもしれません

【相談の背景】 1か月前にトークアプリの副業チャットで「代理購入」という案件を見つけ実行しました。内容は内容としては、依頼人のクレカを使ってフリマサイト等でゲーム機等、指示された商品を購入。受取後に依頼人の指定の住所へ送ると報酬として5000円貰える。と言うものでした。依頼人の言い分として1人が大量に購入すると転売とみなされて規制されてし...

弁護士回答: 1

2022年03月02日

生活保護不正受給で刑罰はどれほどでしょうか

生活保護受給を23年から28年まで不正受給をし、今回市役所に前職の社長に告発されました。不正受給額は540万返済の意思は伝えましたが警察に委ねるということになると聞きました。今後どのような事が予測されどのような対処対応をするべきでしょうか？また刑罰はどれほどが予測されますか？

弁護士回答: 1

2019年10月23日

荷受け代行バイトで悩んでます

ベストアンサー

【相談の背景】 1年前にしたアルバイトでご相談です。会社Aに、私の名前と住所で化粧品やサプリを購入し、自宅に届いた商品を仕分けして、請求書と一緒に会社Aに送るという仕事をしました。きちんと商品代金は支払われ、お給料もきちんと頂きました。【質問1】 ①このバイトは、違法性はありますか？

弁護士回答: 3

2021年09月14日

投資話でのトラブルです。騙されている可能性が非常に高いので相手の口座記録など調べられますか？

ベストアンサー

友人のＴ氏が知人のＡ氏と投資会社をやるというので６００万円預けました。しかし投資会社に預けるという形ではなく、Ａ氏の提案で、Ｔ氏にお金を預けるという形でＴ氏と個人的な借用書を作成する形になりました。その方が税金面で得をするとの説明でした。また、Ｔ氏は数年前に億単位の脱税で逮捕され、現在も追徴課税の支払いがあるため、Ｔ氏の口座には預かっ...

弁護士回答: 2

2016年11月16日

お金を貸した相手の家まで行きました。不法侵入や窃盗になりますか。

ベストアンサー

【相談の背景】ネットで知り合った相手にお金を貸してくれました。1ヶ月前、まったく返す気がない(メッセージしても無視する)相手に腹が立ちましてストレスで寝むれない日々が続き、貸した時に頂いた身分証のコピーに書いてある住所まで行きました。夜中だったので(2時〜3時ぐらい)玄関には行かずに本当にこの住所で間違いないかだけを確認したくて、その人の家(賃貸...

弁護士回答: 2

2025年03月04日

オークション商品代金の滞納について。

前回の続きになります。「被害届出せば」「騙し取る為に落札した」と言っている相手に対して、被害届を出して捕まえる事はできるのでしょうか? また、他の方の質問を見ていたら、「被害届を出すと、基本的には刑事事件として扱われることになりますが、これによって貸したお金が返ってくることはありませんので、注意してください。貸したお金を回収するには、民事...

弁護士回答: 1

2011年03月18日

児童ポルノ画像について

先日、出会い系サイトを通じて、18歳と登録していた女性と知り合いました。（出会い系サイトは登録時に身分証によって18歳以上だと確認する必要がある為、相手が18歳だと信じていました）知り合ったメル友が「病気で困っているので、エッチな写メを買って欲しい」と頼まれました。それに応えようと、指定された口座にお金を振り込みました。送られた写メは女性が自...

弁護士回答: 2

2013年08月08日

破産と捕まる。訴えられたらどうなのでしょうか?

死んだ母親のカードに手をつけて、自分名義の借金もあり、法テラスに依頼をお願いしてる段階です。二回もの自己破産。先生が訴えられるかもと言われました。子供もいてますし、生活保護をもらっています。訴えられたらどうなのでしょうか？刑務所いきですね。全部おわりの気がします。破産もできず、警察に捕まり、保護は打ち切り、子供とも会えずになりそうで不安...

弁護士回答: 2

2015年05月16日

中国人にクレジットカード不正利用される

クレジットカード不正利用の件です。中国の知り合い宅のパソコンで私が別件でクレジットカード決済をしたときの情報(決済は、カード番号と名前とセキュリティ番号のみ)を元に、その知り合いが私が日本に帰国した後に恐らくネットショッピング(現状では正確に把握できてません)をしたからと、LINEのメッセージがありクレジットカード会社に電話をしたら、まだ正式な請求書...

弁護士回答: 1

2016年10月17日

自己破産のこと教えてください

ベストアンサー

自己破産をします。消費者金融と携帯会社なのですが携帯の方は、分割購入したのに一度も支払えずに解約して転売。消費者金融のほうは、無職だったけど親に頼まれて親の会社に勤めてると嘘の申告で借りました。弁護士さんに依頼しますが裁判官の人とも話す事がありますよね？そのときって自己破産をしないといけない理由や借金をした理由、返せない理由...

弁護士回答: 2

2020年04月21日

知らず知らずのうちに友人のクレジットカード不正使用

知らず知らずのうちに一緒に住んでる友人のクレジットカードを不正使用してたことがわかりました。なんとか刑事事件にならないようにできませんか？ちなみに友人は私が使ったとは気づいていません

弁護士回答: 3

2019年10月08日

証拠がない借金/理不尽な借金増し

ベストアンサー

知人が紹介してくれた風俗店で働いてるのですが変なやめ方をしてしまい迷惑料といって店側から3000万要求されたと知人に言われました。私には、そのような金額は持ってないので紹介してくれた知人が代わりに払ってくれましたが、本当に迷惑料と言って3000万要求された証拠がありません。そして知人に月70万ずつ返してるのですが私が知人に(小さな事でも)嘘をつくと今まで返...

弁護士回答: 12

2018年01月22日

動画配信サイトについて

ベストアンサー

【相談の背景】とある動画配信サイトで無料体験というものを何度か違うメールアドレスとクレカを登録して繰り返してしまいました。これはダメだと思い今は１つのアカウントでしっかり支払いをしています。【質問1】 1.これは何かの犯罪に当たりますか？【質問2】 2.犯罪になるのなら何か事前に出来る事はありますか？（例：繰り返した分を払うなど）

弁護士回答: 3

2022年01月17日

反社会的勢力に脅迫されています

ご相談させて下さい。昨年、知人にお金を貸し、その件で双方弁護士を立て裁判中です。先月、突然相手方の弁護士が辞任。その数日後、反社会的勢力風の男達が自宅周辺に現れました。その数日後、携帯に脅迫の電話がありました。内容は、｢〇〇の後についてる組織の者だ、〇〇小学校に通う娘に危害を加えられたくなければ、裁判を取り下げろ」とゆう内容の電話でした。...

弁護士回答: 2

2017年04月13日

持続化給付金の代行と不正受給について

ベストアンサー

知人に騙され持続化給付金の申請代行、不正受給してしまいました。途中で気づきお断りしたのですが必要な情報は全て渡してしまい手遅れでした。すぐに返金手続きをし、上司と警察署へ行きました。警察署では上申書、代行者とのメッセージのやりとりの撮影、私の写真その後警察自宅まで送ってもらいマンションの撮影などをして終了。警察から連絡待ちの状態...