[page17]【弁護士が回答】「詐欺破産罪」の相談1,483件

同棲ホストの立替金について。結婚詐欺について。

ベストアンサー

通っていたホストクラブの担当と同棲をしています。私は精神疾患を患っており、働くことが困難なことを分かっているのにも関わらず、いつも彼は私に未収でいいからと多額の未収をさせていました。お店でも私の許可無しに、払わなくていいからと100万円のお会計を出されたりしていました。未収は毎月毎月彼の給料から立替られていて、その立替金は総額400万円程みたい...

弁護士回答: 1

2020年05月13日

詐欺被害者の立場です。判決次第で今後の対応の仕方が不安なのでご意見お聞かせください。

ベストアンサー

【相談の背景】詐欺被害にあい、裁判中です。相手は2件の詐欺罪で併合で裁判してます。2件合計237万の被害額。被害弁償、示談申し入れ、謝罪すらありません。傍聴してきたのですが、求刑3年でした。本人社会復帰し、仕事をして少しでも返したいと言ってましたが、職はありません。身元引き受け人などもなく、証人として出廷した人も無し。面倒をみてくれる先輩がいるとは...

弁護士回答: 2

2021年04月22日

嘘の理由での自己破産について。

ベストアンサー

風俗店に勤務している友人がホストにハマり家賃滞納や、カード料金の滞納、借りたお金を返済しないなどをしているのですが、それら全ての返済をチャラにするために嘘の理由で申請し自己破産をすると言っていました。元の理由も理由ですし、嘘の理由で自己破産申請をすることも間違っていると思うのですが仮に自己破産の審査が通ってしまっても何とかして...

弁護士回答: 2

2017年09月24日

会社破産の要件について

ベストアンサー

脱税による追徴を払いたくない、またははらえないからと会社破産をすることはできますか？

弁護士回答: 3

2016年10月11日

教えて下さい

本日、相手弁護士から、債権調査の紙が届き、これから、暴行を受けた不法行為に基づく損害賠償請求をするのですが、見込み金額を書くように言われました。見込み金額を書いたら、自己破産をした後でも、請求を認めた事になり、その見込み金額を請求出来るのでしょうか? また、貸したお金の一部について、個人間で詐欺を認めた文書をもらっています。これについて、認...

弁護士回答: 3

2012年03月07日

投資話から始まり借用書を書き脅迫

【相談の背景】先輩に投資の話を何かないかと言われたところ過去に既に実績があったものがあり紹介しました。ここではKさんが先輩Mさんがお金を出したと考えてください。 Kさんは旨味を感じお金があるKさんに話を持ちかけました。少ししMさんKさんの間でMさんの相談に乗り困っていた為別の投資を紹介しました。こちらは両方とも借用書有りです。もちろん借用書書いてると...

弁護士回答: 2

2022年07月01日

サイトが事前通告なしに規約変更、ポイントを現金に交換できないまま夜逃げ等する可能性があります。逃げら

とあるサイトが事前通告なしに規約変更、そして破産手続きや夜逃げの可能性があります。サイト経由で買い物などをすると、ポイントがつくポイントサイトというものがあります。中にはポイントサイトを通すと100%バックされるものもあります。（2000円の化粧品をポイントサイト経由で購入すると後日2000円分のポイントが付与される）またポイントサイト内のゲームやア...

弁護士回答: 1

2018年07月04日

家族のクレジットを無断で使ってしまいました

ベストアンサー

母親のクレジットを使ってしまいました。総額150万今月の一括支払い55万払えず督促が来て、母にもバレてしまいました。母親名義なので、母に任意整理してもらい私が払って行きたいのですが、一度も返済していない借り入れは、任意整理できないのでしょうか？また、私は詐欺罪に該当するので、カード会社から訴えらるのでしょうか？

弁護士回答: 3

2020年04月01日

債務整理中の貸出品返却と債権調査票の対応について相談

【相談の背景】 2022年5月、ある人(A氏)にiPhone7とSIMカードを月額3,000円で貸出、名義貸しは承知の上ですが、9月まで未払いをされ9月以降はLINEもブロック、着信拒否。11月になっても入金は無かったので回線を止めました。2024年になってふとSNSで人探しをしていると発見し、その友人伝で現在の居住地を発見、内容証明郵便を送った所弁護士から「債務整理(次の手紙で自己...

弁護士回答: 2

2025年01月06日

不払い前提の仕入れについて

ベストアンサー

宜しくお願いいたします。得意先A社に対して毎月100万程度の納品をしていましたが、ある月に500万円の納品があり、それを納品。しかし、翌月末の支払いをすることなくそのまま自社を実質破綻させており（法律上の破産申請はしていない）、当社だけではなく、その他の支払先の債務も不払いの状態です。これだけみると、どうみても最初から不払い前提の仕入れで、...

弁護士回答: 1

2014年12月12日

既に他の事件で自己破綻している人への提訴ってできますか？

ベストアンサー

【相談の背景】 2年前に借用書を取り交わし400万円を貸した人がいます。どうやら、他にも借用したお金があって、その人から提訴され、結局支払い能力無しで、自己破産したようです。飲食店を経営していて自己破綻するようには見えなかったのですが、どうやら自己破綻していることを隠して少額のお金を複数から借りまくっているようです。非常に口がうまい人です。 ...

弁護士回答: 1

2022年03月02日

債権回収の為の債権者破産において、ダミー会社を次々に作り、そこに資産を移し続けられるとなす術なし？

ベストアンサー

【相談の背景】資産隠しをしていると思われる債務者には私を含め20名位の債権者がいるらしいです。被害総額は2億は下らないと思います。債務者はかなり狡猾な人物です。私は債権者達に債権回収の為に債権者破産をするべきだと主張していますが、ある債権者の弁護士はそれに反対しています。（私に弁護士はいません）その反対理由はダミー会社を作りそこに資産を...

弁護士回答: 1

2021年11月24日

詐欺、窃盗で訴えることができますか？また可能ならばその方法も知りたいです。

数年前にパート勤務の妹が、ローンが通らないからと、毎月の支払いは、給与から返済するので、代わりにローンを組んでほしいと頼まれ、私がローンを組んで、高級ブランドの時計を購入しました。しかし、毎月の支払い分を「給与が少ない」「仕事を辞めた」などの理由で返済してもらえなかったため現物（時計）を渡してほしいと頼んだところ、勝手に転売してしまっており...

弁護士回答: 1

2018年10月17日

差押え回避のための虚偽申告

【相談の背景】債務名義を取られていますが、自己破産を考えています。ですが、積立金が一括で用意できないため、申立まで時間がかかる予定です。【質問1】債務名義を取られている会社に、現在の勤務先をやめたと虚偽の情報を伝えて、差押えを回避するのは、なにか罪に問われますでしょうか？【質問2】申立までに時間がかかるため、債務名義をとっていると...

弁護士回答: 1

2022年04月08日

自己破産後の開始決定の取り消しは可能か？

【相談の背景】私は債権者です。債務者が自己破産申立をしました。自己破産の開始決定後に、管財人調査により、破産者が実は相当の財産もあり収入もあることが判明した場合について教えて下さい。 (開始決定後は、破産者から申立の取り下げが出来ないのは理解しています。) 【質問1】「裁判所」の職権で、支払い不能ではないとして開始決定を「取り消す」こと...

弁護士回答: 2

2024年04月19日

姉が生活保護を不正受給しています

60代姉夫婦・・義兄60歳で定年退職。姉は専業主婦です。義兄が退職後すぐに生活保護を受けています。夫婦共に金銭にだらしなく毎日パチンコ通いでお金が無くなると子供達にお金の無心をし親の年金や貯金も使い込みます。数年前にはサラ金地獄で持ち家を失い自己破産しました。何度注意しても泣き落としや開き直りで改善しません。家族からの援助があるのにそれを...

弁護士回答: 1

2015年06月21日

借金について早急にお願いします

【相談の背景】破産宣告した後お金貸した相手が被害届出す事はありますか？【質問1】この場合どうなりますか？

弁護士回答: 1

2022年01月25日

不倫相手から訴えられますか？

ベストアンサー

会社の上司と不倫。上司から私的な理由で150万円借金しました。上司は、妻と3人の子供あり。当時、私には彼がいて、別れるためにお金を借りましたが、別れ話の末、どうしても別れることができず今も彼と付き合っています。彼と別れるため、と思い私にお金を貸してくれたため、上司は激怒し、返済を求めています。借りたお金の一括返済を求められています...

弁護士回答: 6

2017年02月17日

知人への貸付金の回収について

ベストアンサー

【相談の背景】昨年末から数回に分けて知人男性に合計320万円金を貸しましたが返済されたのは2月に一万円の一回のみで、残金は返済されず、先日音信不通になりました。『定期預金解約や、投信の売却するから、返済資金は100%調達できるから問題ない』と記載されたメールのやり取りも残っています。先方嫁に聞くと、そんな定期預金や投信など無く全てウソだとわかりまし...

弁護士回答: 1

2025年09月01日

任意後見人の兄の使い込み

ベストアンサー

【相談の背景】老人ホームに入居中の両親の任意後見人に選任されている兄が(後見監督人はまだ選任されていません)、両親から預かっていた銀行口座からお金を引き出し、投資詐欺の口座に送金してしまいました。兄は使い込みは認めていますが、他に多額の借金があり、自己破産をしようとしています。【質問1】兄には使い込んだお金を弁済させたいのですが、このお金...

弁護士回答: 2

2024年07月26日

生活保護と借金についてお教えください。

【相談の背景】生活保護と借金について知人が借金があっても生活保護は受けられるし、生活保護受給者は国が認めた最低限度の生活しかしていない者たちなんだから強制的に取り立てられることもない(だから借金を返す必要もない)というようなことを言っていたのですが、これは本当でしょうか？また、刑事的な問題等は生じえないのでしょうか？例えば返すつもりのない人...

弁護士回答: 1

2022年11月09日

自己破産前の相続について

ベストアンサー

【相談の背景】 2010年に私の父がなくりました。そのまま相続手続きをせずに、放置をしていました。 2020年に私の母が自己破産をしました。母が自己破産をする前に、父に所有権があった居住した建物/土地を2019年に母に相続放棄をさせ、娘である私に相続をさせました。今年になり債権者から連絡があり、本来なら相続するべき不動産を自己破産をする前に、意図...

弁護士回答: 4

2022年07月29日

自己破産時の原付所持、この内容で申告漏れだとどうなりますか？

ベストアンサー

今年に自己破産の同時廃止が認められ、すべての債務が免責になりました。この相談は自己破産手続き時に担当の法律事務所にも相談しましたが、今更ですが、細かいことでまた心配になってきたので、ここでも再度、相談させていただければと思います。自己破産時の私の財産は０とみなされ同時廃止になりました。唯一、所持していたのは、原付バイクです。この原付...

弁護士回答: 1

2019年11月18日

親に財産を贈与→自己破産後に、再び返してもらうは、犯罪か？防ぐ手段はあるのか？

現在、数百万円の債務の請求を訴訟にするか検討し、証拠集めをしているのですが、訴訟にする場合、同時に資産の差し押さえもできると思うのですが、相手が財産隠しをしにくくするため、証拠集めをするより先に、訴訟にしてしまったほうが良いのでしょうか？また、資産隠しなど平気でしてくると思える相手ですが、一旦祖母や親などに名義を移し、自己破産をしてから、...

弁護士回答: 2

2015年11月26日

携帯電話変更について

【相談の背景】携帯電話を変えたいのですが、破産手続きをする予定なので、自分の名前では買えないので、家族の名前を借りようと思います。【質問1】この場合って破産手続きに問題はないですか？

弁護士回答: 1

2021年04月26日

不当利得金を自己破産することはできるのでしょうか？

ベストアンサー

父が3年ほど前に遠い親戚にお金をだまし取られました。その時、警察に相談すると、「親族なので…。」といわれて話を聞いてもらえませんでした。そのうちに相手から、「正当に受け取ったお金だ」として裁判を起こされてしまいました。最近その裁判が終わり、「相手が支払う（お金は返しなさい）」という判決が出たので、先日、意を決して再び警察に相談すると、今度...

弁護士回答: 3

2015年10月20日

投資として渡したお金を返してもらうことは可能ですか？

ベストアンサー

【相談の背景】昔から付き合いのある先輩から、FX口座の入金ボーナスというのを利用してお金を増やせるからお金を預けてほしいと言われ総額1000万近くお金を渡しました。しかし結論を言うと1年経ってもお金はひとつも返ってこず、全てお金はFXで溶かしており、さらには先輩の友人、職場の人、嫁の母親など他の人からも大金を借りており総額3000万近く借りていた事が発覚...

弁護士回答: 1

2022年06月28日

結婚詐欺で刑事告訴します　　恐縮ですが急ぎでお願いします

平成18年姑に鬱にされたことが理由で離婚。二人でまた話し合いお金をためて家を建てようと旦那も復縁できるよう努力するとのことでご飯や泊まりも来ており私の両親も私の病気の理解をし子供のために籍を戻すよう言われ離婚しても親も元旦那と仲良くしてました。私は仕事が先払いで余裕が少しあったので２人で復縁するなら今から助け合わなきゃという話もしてたのもあり周り...

弁護士回答: 2

2012年09月04日

自己破産手続き前の生活福祉資金貸付制度利用について

ベストアンサー

自己破産手続き前の生活福祉資金貸付制度利用についてなのですが、現在借金が300万ほどあり、自己破産をしようと思っているのですが、こちらの制度を使って引越費用のお金を借りた場合、その前後に自己破産は可能でしょうか？借りたあとに自己破産した場合は、問題があるでしょうか？賃貸滞納のため退去しなくてはならないので、引越費用を借りれたらと思っております。...

弁護士回答: 1

2016年08月09日

犯罪行為？自己破産できないですよね

ベストアンサー

私は友人の会社（Ａ）の運営を任されており年間約700万円の収入がありましたが、申告はしていません。（事業が一時中断したため、休業中であり仮受扱い）また、友人の会社（Ｂ）の名義を借りて別途事業収入か若干あります。（Ｂ社からは私の行った事業収益を振り込んでもらっているだけで、社員ではありません）その他、今年は株式売却益1000万円強の収入がありました...

弁護士回答: 5

2015年10月11日

助けてください、悩んでます

【相談の背景】スナックで働いて3年になります。1人のお客さんから金銭を貰ったり、援助してもらいました。その代わり、昼間にあって胸を触らしたりもしましたが、彼氏が居ることを知ると金銭の要求をしてきました。その人はストーカー行為も凄く私は今月で仕事を辞める事にしました。子供の学校へ来たり家の防犯カメラにも映ってたり実家の上空写真を送ろうか？とか、様...

弁護士回答: 4

2022年08月23日

家族の個人間の借金について

ベストアンサー

家族が個人間でお金を借りてます。本人同士では話がつかなかったので私が間に入り他にも消費者金融などに借金していたので弁護士に一度相談しますのでまたご連絡しますと伝えました。その際相手方に誠意を持って対応しますとメールにて伝えています。借金している本人は借金が多額の為自己破産も検討中です。家族で話し合い個人間で借りてる相手方に私達家族が相手...

弁護士回答: 3

2019年03月01日

欺罔によってサインさせられた債権放棄の書類は有効ですか？

AはBに150万円の借金があります。 Aは他からも借金があり、住宅ローンの残った家を処分したりする際に、弁護士に相談して自己破産か債務整理の類？(種類は失念しました) をしたようです。 Aは弁護士からの指示で、Bに借金の債権を放棄するように頼み、Bにサインさせました。その時の言い分は、 A「借金を返すつもりはあるけど、Bと金銭のやりとりを弁護士から禁じ...

弁護士回答: 3

2018年09月03日

被害届を出す事はできますか?

平成17年10月に知人の紹介で業者から中古自動車を購入しました。代金58万円を知人経由で業者に支払おうと、知人に預けたところ、平成10年12月末になっても業者に支払われないとの事。お金を知人に持ち逃げされ、結果、自動車代金は全額ローンで支払う事になりました。この知人には、別にも平成17年12月中旬に現金50万円を貸しており、こちらも返済がありません。ずっと...

弁護士回答: 1

2008年04月13日

免責確定後、破産廃止前のクレジットカード申込と契約について

【相談の背景】自己破産の申し立てをし、一昨日免責が確定しました(免責許可から1ヶ月経ちました)。また、来月別途破産廃止確定日があります。【質問1】この場合、クレジットカードを解約したり申し込みをしたりすることは、免責や破産廃止に影響はありますか？

弁護士回答: 1

2021年11月22日

破産法253条1項2号についての質問です。

【相談の背景】破産法253条1項2号の「悪意」についての質問です。破産者から2か月後にボーナスが100万円入る、入金したら返すから100万円貸してほしいと頼まれ貸しました。しかし破産者はその時点で80万円の中古車を購入する話しを進めており、結果10万円しか返してもらえませんでした。破産者は私から借りる時点で、既に全額返すつもりは全くなかったのではないかと...

弁護士回答: 3

2025年09月16日

自己破産をする前のクレジットカード利用について

ベストアンサー

【相談の背景】私は新型コロナウィルスの影響で仕事が少なくなり、大きな減収に陥りました。家賃も払えず消費者金融からお金を借りる自転車操業に陥りました。その他、クレジットカードの利用もあります。そして、仕事を辞めてしまったので、現状無職となり、次の仕事が決まるまで生活保護を受けることにしました。無職で借金がある以上、債務整理も考えなくてはならなく...

弁護士回答: 2

2021年12月20日

詐欺の片棒を、担いでしまった

【相談の背景】今年の6月に知り合いの元請け会社の社長から、知り合いの人にファクタリングをしたいと頼まれて、話を聞いてると、元々の請求額から大幅に虚偽の金額で相手方から借りました。請求書、銀行通帳のPDFなどはその方が用意して、僕はただ単に、それが間違いないかの同意と、連帯保証人のハンコを押してしまいました。 7/10日にその借主に返さないといけない...

弁護士回答: 1

2025年07月31日

オークションサイト取引トラブル

ベストアンサー

簡潔に記載します。オークションサイトにて商品を落札(6月上旬)、すぐに指定の金額15万支払いました。中々返事ないので(1週間待ち連絡なし次の日)こちらから連絡し、すぐに返事がきて落札した商品だと不具合がでるから代替え品を送るとの旨。一週間後に連絡があり、7月中旬に商品を配送できそうとの連絡。　 6月下旬、その方の評価などをみているといつのまにかアカ...

弁護士回答: 2

2017年07月19日

自己破産者が貸したお金

ベストアンサー

質問します。自己破産手続き中の者が3年程前に貸したお金を回収することは可能ですか? 借用書があり、100万で月々4万の返済と記載してます。友人同士であり当初は関係も良好でビジネスにおいて貢献していたので、お互いに貸し借りを消していたはずなのですが、今回貸主の経営する会社が倒産、そして破産・・おそらくその後は生活保護になるであろうという状況に...

弁護士回答: 3

2013年08月17日

保険詐欺をした夫。地検担当者に嘆願書出しても良いですか？

ベストアンサー

３月２３日に、地検が来て家宅捜索して、夫を連行しました。保険詐欺です。事故に見せかけて保険会社からお金を騙し取ったようです。初犯ではありません。１回目は傷害事件　執行猶予２回目は保険詐欺　執行猶予　主犯ではないここまでは、私と結婚する前の話で、執行猶予は切れています。３回目は保険詐欺　３月２３日に連行され、拘留中です。詳細はわかりませ...

弁護士回答: 2

2017年03月25日

複雑ですが大金がかかっています

3年前に私は某会社と組み衣服生産をしておりました。私が営業して、その会社が中国工場に依頼して商品を完成させ日本に輸入し、得意先に売るという内容です。私はその会社から営業マージンを貰っていました。ところがその会社が中国工場に対し約６００万の未払いを発生してしまい中国工場は激怒。当時、次の仕事の材料等も中国工場にあったのですが生産も輸出もお金が入るま...

弁護士回答: 1

2012年09月12日

至急自己破産と債権回収について。

知人にお金を貸し、一向に返済をしてもらえず、電話してもメールしても返事が来ないので、仕方がないので家族に連絡しました。家族に変わりに返済してほしいなどとは言っておらず、連絡をしてほしい」と伝えたのですが、家族と知人が警察に自宅に来られるかもしれない。怖い」と相談したみたいで、警察から電話が来ました。警察からは「あくまで忠告です。民事不介入で仲...

弁護士回答: 2

2016年10月19日

偽名で借金した場合は犯罪ですか？

私の叔母（母親の姉）が私の母親名義で消費者金融から借金をしています。母親には内緒で。総額が300万ほど。叔母は仕事もしていないし、返済することが困難な状態です。自己破産するにも、母親名義なので母親が自己破産する事になりますか？また、偽名で借りている場合犯罪になりますか？

弁護士回答: 3

2016年10月28日

債務者が自己破産の予定

【相談の背景】生活保護を受けている女性に虚偽の話にて何度もお金を融資させられ、180万貸している状況であります。昨年、横領で前科もあり現在執行猶予中である為、刑事訴訟は見送っているのですが、公正証書作成にもなかなか応じない為　現在裁判所で調停中であります。その彼女が近々自己破産を申請しそうであります。貸した理由は別の借り入れの返済、ヤミ金の返済、...

弁護士回答: 2

2025年09月25日

自己破産についてお願い致します。

宜しくお願い致します。地元の弁護士さんに相談しました。現在別居中で子供と生活しています。無職で数年前〜カードローンがあります。利息のみ返済になり借りては返済のくりかえしで頭がへんになりそうです。4つのうち一つは借りた日数が最近で、返せる見込みがないのに借りたことになるので犯罪行為になりかねる。と教えて頂きました。カードも全部先生に渡しました。悪意...

弁護士回答: 3

2017年04月27日

自己破産白ロム売却

ベストアンサー

さっそくなのですが自己破産申し立て中です。そこで去年携帯電話買取業者に白ロムのiPhoneを売却しました。まだ支払いが3月まで残ってます。それも債権に入れないと行けないとの事です。そうなると売ってしまった携帯は使えなくなりますよね？その場合携帯電話買取業者にに損害賠償とか訴えられたりするのでしょうか。心配で寝れません。