[page19]【弁護士が回答】「罰金詐欺」の相談1,938件

脅されて受け子をしてしまいましたが自首すべきでしょうか

ベストアンサー

私はつい先日、金融庁を語ったカードすり替え詐欺に一度だけ加担し、被害者から騙し取ったカードでコンビニのATMから50万円を引き出してグループ側の人間に渡しました。事の始まりは1週間ほど前、知らない番号から電話があり受信はしてみると「かなり前に求人のお申込みをいただいていたのですが未だ募集されてますか？」ということだったので、どういう内容の仕事かと聞...

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2018年11月20日

起訴の確率を上げる方法はありますか？詐欺事件です。

ベストアンサー

【相談の背景】知人の女性から20万円の詐欺被害にあい、告訴状を警察庁に提出し、検察庁に情報送致が行われました。現在、検察庁での起訴判断待ちというステータスです。私(被害者)は、検事取り調べはまだうけていません。担当の検事に事前に電話連絡してみたところ、以下状況のため不起訴にする方針との旨を伝えられました。１．加害者は罪を認め反省をし...

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2022年11月15日

判断に迷っています・・・

ベストアンサー

先日、Eメールで半年ほど文通していたロシアの友達が日本に旅行へ来る途中、空港で税関の検閲に引っかかり逮捕されてしまいました。今は1日に1回、刑務所内にあるPCの使用許可があると言っていてメールを送ってきます。彼女が言うには「あと2週間以内に罰金＄8000を払わないと服役することになってしまう、助けて！」とのこと。 ※彼女にはインターネット上のやりとりの...

弁護士回答: 2

2019年06月14日

注文より数量が多く届いた（アマゾン）

ベストアンサー

先日アマゾンよりある商品を購入しました。受け取り方法はコンビニ受け取り、支払方法はクレジットです。本日商品を受け取りに行ったところ、「注文数量１」に対して「届いた数量６」でした。クレジット請求金額は「一つ」分です。この件をコチラからアマゾン側に何も連絡せずにいたら、罪になるのでしょうか？どういう罪ですか？罰金、逮捕もあるのですか？（※商品...

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2013年04月02日

会社の従業員が、他人に対し虚偽の事実で金銭を要求し、着服する行為は、詐欺罪以外に何か罪に問われますか

ベストアンサー

【相談の背景】私はアパートの賃貸借の貸主の会社の者です。私の会社では、入居者が退去したあと、その部屋の掃除の費用を当社負担で掃除を行います。このたび、ある従業員が「その部屋の掃除の費用」という名目で、元入居者に金銭を要求し、それを着服していたことが判明しました。【質問1】この場合、元入居者に対する詐欺罪が成立すると思いますが、他に何か...

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2023年01月12日

名誉棄損詐欺。脅迫罪として逆に訴えることは可能でしょうか?

ベストアンサー

匿名掲示板で自ら素性を明かし非常識な発言を繰り返して他の投稿者の激高を誘い、相手が反論すると名誉棄損だと言い、損害賠償請求すると脅している方がいます。暴言を吐いているのは素性を明かした方のみです。脅迫罪として逆に訴えることは可能でしょうか？

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2012年07月12日

教えて下さい。不安でたまりません。執行猶予中の再犯

4年前に詐欺窃盗で逮捕され、4年の執行猶予がついています。来年の5月末で執行猶予が終わるのですが、今年8月に窃盗をしてしまい(1万円)、自分から罪を認め出頭し、相手の方とは示談が成立しており刑事さんからは、物的証拠がないけど自分から名乗り出たので何度かの調べで終わりますが、検事けら呼び出しがきたらそれに応じて下さいと言われ、10月30日に身元引受け人と共...

弁護士回答: 7

2019年11月11日

フィッシング詐欺の発信者に対する脅迫と携帯電話番号再利用

ベストアンサー

【相談の背景】 2日前のことですが、+メッセージというSNSアプリ内のメッセージを整理、削除していたら、NTTドコモや税務署を騙るフィッシング詐欺のメッセージ(2021年頃受信)を発見したので、削除している最中に自分は｢何でこんなことしてるんだ？こんなもんで騙せるわけないだろ！｣とイラっとしてしまい、約5件ぐらいのフィッシング詐欺の送信者に対して｢死ね｣というメッ...

弁護士回答: 2

2024年02月06日

児童扶養手当の不正受給について

離婚という話になったときに義母から児童扶養手当のことで、養育費を貰ってるのに申告書に0と嘘を書けば多く貰えると児童扶養手当の不正受給を進められました。このように不正受給をすることは詐欺罪になりますか？また、どのような罰則になりますか。このようなことを平気で勧めてくる義母がとても怖いと思いました。

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2018年07月11日

母親の事理弁識能力に疑いが出てきました（被後見人にするべきでしょうか？）

ベストアンサー

母親が振り込め詐欺で１５０万失ったばかりですがそれがいつも振り込め詐欺に気をつけろとわたしが言っているにもかかわらず起きてしまったのですごくショックでした母親は親族の電話などをすごく隠したがるのでいつもわたしには話さない習慣でしたそれが大事件の原因でもありましたいくら誰にも話さないでと犯人（息子を騙った）から言われて...

弁護士回答: 2

2014年06月04日

詐欺夜店を糾弾するためにクジを買い占める行為、強引に買い占めると威力業務妨害等に問われてしまう？

　当たりクジの入っていない詐欺夜店を糾弾するためにクジを買い占めようとした際に、店側から「営業妨害なのでクジは売らない、帰って欲しい」等と言われてもなお、クジの販売を迫った場合、客側が威力業務妨害罪や不退去罪等に問われることになってしまうのでしょうか。　そうだとすると、当たりクジを入れていない詐欺夜店を詐欺罪等で警察等の捜査機関に摘発してもら...

弁護士回答: 8

2017年04月30日

カード詐欺で妻が逮捕されました。看護師なので職を失わない方法を知りたいです。

ベストアンサー

妻が他人のクレジットカードを使い込んだことで逮捕されました。警察にはカード詐欺ということになっているようです。 7日に逮捕され、今現在拘留中です。どうやら罪を認めているようなのですが、カードの入手経路などはまだ話していないようです。窃盗罪など余罪もつく可能性もあるようです。妻は看護師なので、今の職場はもうダメだとしても、今後看護師とし...

弁護士回答: 1

2018年03月08日

執行猶予を取りやすくする方法について

ベストアンサー

彼氏が詐欺で起訴されました。今は保釈中です。被害弁償はもちろんしますが、執行猶予を取るために何かいい方法はありますか？

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2015年10月10日

口座譲渡で検察から呼び出し

ベストアンサー

【相談の背景】去年の暮れにかけて警察で口座を手渡す目的で開設し詐欺被害が出ているとの事で事情聴取をされていました。詐欺罪にあたるとの事でした。その後何も無く本日検察からお電話を頂き来週来るようにと言う内容でした。時間は2時間程で終わるとの事でしたが処分はもう決まっているのでしょうか？【質問1】処分が決定していると仮定して、起訴になるのか不...

弁護士回答: 2

2024年03月29日

嘘で契約

ベストアンサー

嘘をついて（片方が債務を履行する気がないのに）相手と売買契約等した場合、まだ双方とも債権債務履行していない場合に、業務妨害とか成立しますか？まだお金や商品等片方が貰っていない場合ですから詐欺は成立しないでしょうが‥

弁護士回答: 1

2015年01月23日

窃盗被害額

ベストアンサー

窃盗の被害額が一千万でも初犯で反省して被害金額を弁償していれば罰金刑か執行猶予ですか？被害者は認知症老人です。確かに成年後見制度では保佐人で常に判断能力がなかった訳ではありませんが常に判断能力があった訳ではありません。そんな老人から4人がｸﾞﾙになり一千万も窃盗するのは、かなり悪質だとおもうのですが。

弁護士回答: 2

2015年05月11日

犯罪収益移転防止法違反について

【相談の背景】 1ヶ月ほど前に犯罪収益移転防止法違反で警察から取り調べを受けました。今日検察から電話があり、取り調べをするから来てくださいと言われました。違反の内容はお金を借りるのに闇金にキャッシュカードを渡してしまい特殊詐欺に使われてしまいました。警察にはもう二度としないと誓いました。【質問1】起訴されてしまうのでしょうか？

弁護士回答: 1

2021年11月30日

お願いします

以前サイトで知り合った方に住所貸しを頼まれました。お礼として5000円いただきました。先日警察が差し押さえ令状を持ってきて家宅捜査&押収をされたのですが、差し押さえ令状を見たら、詐欺をしたことになっていました。話を聞くとうちの住所を使い、会社登記をして口座や携帯を作り、それを振り込み詐欺グループに転売したとのこと。ちなみに写真を見たら、貸した方とは別...

弁護士回答: 2

2011年11月26日

発起人の住所が虚偽だった場合どんな罪？

ベストアンサー

会社登記の発起人の住所が虚偽だった場合、どのような罪になるでしょうか？現在詐欺会社を調査中で、司法書士さんに依頼し、発起人の住所がわかりましたが、調べてみたら全くの別人の住所になっておりました。

弁護士回答: 2

2016年06月15日

口座売却は逮捕等ありますか？

【相談の背景】口座売却、取調べ、口座停止。逮捕等が怖くてどうしていいかわかりません。 4~5年ほど前、病気で倒れて働けなくなりお金欲しさに銀行口座を売却してしまいました。その後、今から3年ほど前だったでしょうか。警察から取調べがあり、売却した口座のひとつが詐欺に使われていると言われ、その際に口座売却をしたことを言ってしまいました。現在口...

弁護士回答: 2

2022年01月20日

インスタグラムの融資詐欺に巻き込まれた被害者として、任意聴取での対応について相談したいです。

【相談の背景】 2から３週間前にインスタグラムに簡単即日融資可能と言われ応募した、相手からキャシュカードと暗証番号を相手に教えてほしいと言われ教えたそれで銀行側から口座を強制解約、凍結すると手紙が届き銀行に連絡し私の口座が振り込み詐欺に使われておりと言われ警察に電話した、警察では私の口座が振り込み詐欺に使われていると言われ被害が出てると言われ心当...

弁護士回答: 6

2026年07月01日

誤って他人名義で登録してしまいました。詐欺罪の可能性はありますか？

ベストアンサー

【相談の背景】他人名義のクレカを登録してしまいました。私はとあるサブスクの無料体験に加入するため、アカウント登録をすることにしました。また、支払い方法としてクレジットカード払いを選択しました。ただ、私は学生であり、クレジットカードを所持していなかったため親名義のクレジットカードを登録しました(もちろん許可は取っています)。そこまではいい...

弁護士回答: 4

2023年12月04日

10万円詐欺弁護士費用と起訴される可能性

【相談の背景】以前10万円ほどの詐欺をして検察から先日連絡がきました。在宅事件での捜査で8か月くらいしてから検察から連絡がきました。検察からしっかり電話もでて、遠い中きていただける方なので、事前に弁護士用意して返金手続きする方もいるのでできればしたほうがいいですよといわれましてそれをしないと起訴されるということでしょうか？【質問1】返...

弁護士回答: 2

2024年12月06日

詐欺罪で起訴され保釈中に別件の背任罪で告訴

ベストアンサー

法律についてご質問いたします。詐欺罪で起訴され保釈中に別件の背任罪で告訴されそうです。穏便に済ませたいと思いますが方法がわかりません。示談にも応じないようです。どのように穏便に済ませたらよいですか? また、この様な場合どのような刑となるのでしょうか？よろしくお願いします。

弁護士回答: 2

2012年06月08日

犯罪収益移転防止法について

【相談の背景】キャッシュカードを言われるがままに送ってしまい、犯罪収益移転防止法に違反しました。3回目の事情聴取が終わりました。被害にあった方から訴えられる事はあるのでしょうか？？【質問1】犯罪収益移転防止法の事詳しく分からないので知りたいです。【質問2】警察は詐欺罪は今回しないですが、もし何故？？って言われたらするかもだけど、今の段...

弁護士回答: 2

2021年10月28日

不正に作成された銀行口座の問題について

ベストアンサー

【相談の背景】銀行で、自分が使うものではない通帳やカードを作って、それを人に渡してしまい、詐欺に使われてしまったら。【質問1】その時は逮捕されますか？示談にしたい場合は、示談出来ますか？その場合、示談金を払う相手は、口座を作った銀行ですか？示談出来ない場合、どんな罰を受ける事になるんでしょうか

弁護士回答: 2

2025年03月17日

同事件にて再逮捕は可能か？（余罪の扱いとは？）

ベストアンサー

先日、100万円の詐欺の容疑で逮捕され、起訴後判決にて実刑1年半、執行猶予4年となりました。余罪が４件ほど（400万円）あり、それは裁判にて全て認めました。今後余罪の４件の人から被害届が出た場合再逮捕もありえるのでしょうか？判決は100万円の詐欺に対しての判決なのでしょうか？それと被害者には被害金額を分割で支払う約束を裁判でしており、それを考慮して...

弁護士回答: 1

2015年09月27日

友人のソープ紹介で逮捕されたが、不起訴の可能性は低いか？

【相談の背景】最近逮捕をされ、次の日には在宅捜査になり釈放されました。内容は、職業安定法違反　第63条2号です。２年前に私と共同経営してる友人に引っ越しなど纏まったお金が欲しいからとソープの紹介をお願いされ、SNSなどの募集などを見てたそうですが、それはとても危険だと思い、昔働いていたお店に紹介しました。現在、その友人と民事で裁判中で裁...

弁護士回答: 1

2023年12月26日

弁護士への不信と遅延損害金について

交通事故の被害者です。過失割合0、14級です。和解案で遅延損害金が除外されたため、判決に移行しました。すると、早速第2次の和解案として遅延損害金の半額ではどうかという打診が裁判官からありました。今はそういう状態です。弁護士は判決になると、本人尋問がある、と断定します。争点はないのになぜ尋問があるのかわかりません。それ以前に、本人尋問を行うか...

弁護士回答: 1

2016年10月30日

登録したかもしれないサイトでも

多分ワンクリックしただけで後払い1万円の請求。支払い期限切れ、悪質と判断され今後サイト退会もさせない、支払い確認できなければ法的手段により罰金等の脅しあり。しかし振込み先の確認の問い合わせしても催促ばかりで明確な振込み先分からず。ヤフー検索で見つけた連絡先に電話するが個人宅らしかった。メール受信拒否してもアドレス、サイト名変えて度重なる...

弁護士回答: 1

2011年07月23日

示談済みの刑事事件。

【相談の背景】ゲーム上で1万円を女を偽り騙し取ってしまいました。初犯前科前歴なしです。被害者の方からはお許しをもらっていて3000円ほど増して全額返金済みです。被害者の方は「もう気にしていない。警察などに言うつもりは無い」とおっしゃっています。この事について、自分で言うのはおかしいかもしれませんが、本当に反省しています。何を相談したいかと言...

弁護士回答: 1

2022年01月13日

ホテル宿泊客のプライバシーについて

ベストアンサー

10年以上前の話になります。ホテルで勤務していた時の話しです。そこでは、宿泊客が明らかな犯罪者（詐欺系など）であっても、顧客のプライバシーを理由に通報などは行っていませんでした。警察が指名手配犯の写真を持ってフロントに来た際にも、間違いなく泊まってると皆気付いていましたが、特に報告はしませんでした。相手が暴力団の組長だったりした場合、面倒を嫌...

弁護士回答: 1

2012年08月08日

知人の女を犯人隠匿罪に問えますか？

犯人隠匿罪に問えますか？私は交際相手に4000万詐欺されて刑事告訴が受理されています。交際相手は無許可探偵社を営み、その収益は、交際相手の知人の女が経営する会社に振り込まれています。交際相手の知人の女に刑事告訴が受理されていると手紙を書いても返事もなく、警察に通報してくれと書いても、返事も有りません。知人の女を犯人隠匿罪に問えますか？

弁護士回答: 1

2020年12月21日

水商売の女性とその仲間に高額だまし取られた？

誰に話しても騙されていると思うでしょうが（私も他人の話ならそう思う）信用したい気持ちもあります。そのあたりを踏まえてどうすればよいか相談できる方がいればありがたいです。水商売で知り合った女性から「返すあてはあるからお金を貸してほしい」と言われたのが始まり。その後店とのトラブルで罰金や賠償金と言われて数回にわかれてかなりの高額を取られまし...

弁護士回答: 1

2014年12月28日

事件を担当する警察署について

【相談の背景】例えば詐欺罪で逮捕されて、逮捕されたらもちろん携帯なども押収されると思うのですがその押収された携帯から他の犯罪が見つかった場合はそのままそこの詐欺罪で逮捕してる警察署がそのまま事件を受け持つのでしょうか？？それとも、その事件があった県などが担当するのでしょうか？？例えば、東京住みの被疑者が横浜の人に対してお金を騙し取り横...

弁護士回答: 4

2023年07月27日

別の人を間違えて誹謗中傷してしまいました。

【相談の背景】ある詐欺に合いそうになったため、その犯人に対する誹謗中傷をリツイートだけ8件ほどしたのですが、その誹謗中傷が同じような顔の同じような名前の全然別の人への誹謗中傷であることがわかりました。すぐに削除したのですが、その別の人から訴えると言われました。【質問1】損害賠償などになりますでしょうか。影響力もないので実害はないと思う...

弁護士回答: 2

2025年11月10日

偽物と知らず偽ブランドを売ってしまった。どんな罪になるのか知りたい。

ベストアンサー

私は21歳女性です。家族と住んでいます。初犯です。私は偽ブランドと知らず、ピアスなどを購入しました。その為、ガサ入れが入りその場で逮捕ではなく、近いうちに署に来るようにとスマホなどを押収されていきました。多めに買ってアレンジなどしたかった為、30〜50個購入しました。余った分はフリマサイトで出品。その行為を一年程続けていました。3桁ほど売ったかと思...

弁護士回答: 2

2020年08月24日

キャッシュカードを第三者へ送ってしまい、警察にて調書を作成中ですが……

ベストアンサー

昨年の8月の頭頃に、SNSで「金融ブラックでも銀行のローンが融資できます」という記事を見て、投稿者と話をしたら、「融資は、私(融資を紹介していた者)の知り合いと、○○銀行から使いをよこすので、お互い会ったときに、キャッシュカードを銀行員がスキャニングするため、キャッシュカードをレターパックにて送ってください。キャッシュカードは返却します。」と言われ、私...

弁護士回答: 6

2020年01月16日

無免許違反で他人の名義を使った事件の弁護士さんに関して

ベストアンサー

8年前に詐欺と有印私文書偽造、行使で有罪判決を受け、執行猶予付判決。 2015年に窃盗で逮捕され、1年の収監になりました。（9ヶ月で仮釈放されました） 2018年の10月に、無免許運転中にスマホで通話していたところを警察に止められ、その際に他人の名前を使って青切符を切っていました。この2018年の事案が今発覚し、警察から出頭を求められています。自分...

弁護士回答: 1

2019年10月02日

児童福祉法違反、売春防止法違反、児童買春・児童ポルノ禁止法の判決はどうなるのでしょうか？

先日、主人が逮捕され、起訴となり弁護人が保釈申請をする予定です。罪状は児童福祉法違反、売春防止法違反、児童買春、児童ポルノ禁止法です。主人はデリヘルを経営しており、未成年の女の子を雇用したため逮捕となりました。逮捕当初は、20日で罰金ではないかと言われておりましたが、主人の逮捕後に、女の子を紹介したスカウト、女の子を買った客2名も逮捕され、検...

弁護士回答: 3

2018年08月29日

離婚するにはどうすれば

ご質問が御座いまして投稿いたしました。本年の1月に入籍したばかりなのですが、妻のお金遣いが荒く、家事などを一切しないため注意したところ、口論となり傷害事件にされてしまいました。私は警察に逮捕され、20日間留置場で過ごしておりました。捜査機関の調書等により、「傷害罪」から「暴行罪」に減刑され、その後、裁判所で罰金刑の判決をされました。自宅...

弁護士回答: 3

2016年03月30日

オークションにて出品

3日前にヤフオクにブランドバックを出品しました。友人から誕生日に頂いたものでしたが半年以上未使用な状況であった為今回ヤフオクでは出品する事にしました。落札があり商品を発送後落札者より品物が偽物であると言われました。返金後品物を返送しますとの事です。が品物が実際入れ替えられたする詐欺が多いとも聞いていたため返事を返していません。続いて送ら...

弁護士回答: 1

2015年10月24日

人身事故の行政処分について

ベストアンサー

1か月ほど前に事故を起こしました。当方は軽自動車。相手方は原付バイクです。相手方は怪我をしておられたので救急搬送され1か月ほど入院をされていました。相手方は任意保険は未加入のため当方の保険屋さんが対応してありますが、過失はほぼ相手方にあると判断されております。退院してこられて診断書を警察署に提出に行かれたそうなのですが、お互いがご近所なので行...

弁護士回答: 1

2014年09月17日

自動車窃盗の刑期わどのくらいでしょうか？

初めましてヘブンズドアといいます。相談お願い致します。自分の知人が最近刑期を終えて出て来たばかりなのですが、お金に困っていたみたいで、自動車窃盗数件やってしまい逮捕勾留されています。この場合どれぐらいの刑期を外の人達わ覚悟をしたらよろしいのでしょうか？ご返答お待ちしてます。補足ですが、その知人の前刑わ詐欺みたいです。

弁護士回答: 2

2017年03月31日

口座を

凍結されました、理由は闇金にお金を貸す代わりに担保としてキャッシュカードをおくれといわれ送ったところおれおれ詐欺に使われているということでしたゆうちょ銀行が凍結になってしまい警察に連絡してほしいとのことで私は山梨県に住んでいるのですが東京都世田谷区警察に連絡してといわれたので電話をしました。そしたら地元の警察に相談したところ逮捕されないから安...

弁護士回答: 1

2013年12月17日

刑事告発する必要があると考える事案

私は無農薬米と表示されていた米をインターネットで買いました。ところが、無農薬である証拠がないので不審に思い、出品者を問い詰めると「厳密には無農薬ではなく、減農薬である」ということを認めました。この出品者は今も、その米を無農薬米と表示して販売しています。　私はこの出品者を刑事告発したいのですが、この場合の罪名は詐欺ですか？また、警察に告発した場...