「振り込め」の法律相談

「振り込め」では、「価値の算定ですが一番こまってまして証自体は3000で再発行できるようですなので5-20%ですと 150-600となりますがお礼もかねて3000円振り込めばいいと思っているのですがそれで問題ないでしょうか。」「1 最初は振り込めと強く言いましたが 相手が面倒になり私はその後は振込み拒否しました それでも相手が勝手に振り込みしてきたら詐欺成立になるのでしょうか?」「2.会社口座には、振り込め詐欺以前の残高が残っているのですが、どうすれば取り戻せますか?」などの疑問が投げかけられていたり、「銀行のキャッシュカードを送り、振り込め詐欺に悪用されたため、銀行口座が開設できなくなりました。」「現時点では相手の同意がなく、取引が白紙になっていないので払い戻されたお金を再度振り込める様に管理しなければなりません。」等の悩みに直面しているケースの相談も投稿されています。詐欺分野に「振り込め」に関連する相談が多く寄せられています。

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  • 振り込め詐欺

    ... 振り込め詐欺で彼が捕まりました。 前科は多分あると思います。 組織的でわないと思うのですが指示役をしていたみたいです。 金額は600万円位です こんな感じだと懲役何年くらいになるでしょうか?大体でいいので回答お願いいたします ...

    • 2014年06月11日
    • 5回答 /
    • 3弁護士回答
  • 振り込め詐欺について

    ...先日、旦那が振り込め詐欺の詐欺未遂で 逮捕されてまた再逮捕され今勾留中です。 詐欺3件で被害額は500万だそうです。 初犯で前科などはありません 友達に紹介されて詐欺だとは知らずに 荷物を運んだみたいでお金だとは 分からなかったみたいです この場合実刑になる可能性が高いですか? ...

    • 2016年02月08日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 振り込め詐欺で

    ...今から大体7〜8年位前に振り込め詐欺にあい総額250万円位振り込んでしまい、警察に被害届けをだしたんですがその際は振り込んだ額は戻ってきませんといわれましたが、今色々調べたら色々法律があるみたいだったんですがその時の被害届けの分はもう取り戻せないんでしょうか?...

    • 2013年05月07日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 振り込め詐欺について

    ...振り込め詐欺の事案で共犯者がいる場合ですが 被害者の方に被害弁償の際、共犯者の方が既に被害弁償をし示談が終わっていたら、被害弁償していない被疑者も情状はよくなるのでしょうか? それとも被害弁償した被疑者のみが減刑の対象になりますか? また逮捕される数ヶ月前に既に組織から抜け、一般企業で働いていた場...

    • 2016年02月17日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 振り込め詐欺

    ...私の友人が先輩から 振り込め詐欺の受け子を 探していると言われ 先輩に知り合いの 後輩を紹介しました。 その後輩が先日、詐欺の罪で 逮捕されました。 詐欺未遂が1件と詐欺が2件です。 友人は直接は詐欺に関与 していません。 後輩と先輩が連絡を取り合い 詐欺をしていたそうです。 この人を紹介した...

    • 2013年02月09日
    • 6回答 /
    • 4弁護士回答
  • 振り込め詐欺

    ...振り込め詐欺では無いと思いたいですが… 免許証の写メを預かって、他人にお金を貸しました。 貸す際、銀行に履歴が残るよう、口座振込で貸しました。 色々と理由を付けられ、4回ほど振込して100万円。最後に30万円を振込して、137万円になりました。 ことある度に、『もう死にたい…』と言われ、相談された費...

    • 2014年09月18日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 振り込め詐欺について

    ...母が急に100万円貸してほしいと言ってきました。何に使うのか聞いても理由を一切言わず、とにかく利息がついて必ず返ってくると言っています。母のカバンを隠れて調べると、様々な口座に10万や100万など振り込んだ明細書がありました。しかも、他県の銀行でまったく知らない人たちの口座名に振り込んでいました。絶...

    • 2014年02月02日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 振り込め詐欺への送金について

    ...例えば、振り込め詐欺と気付かずに、電話を受けた被害者Aが、知人Bから金を借りて詐欺師に送金しました。 この場合、無自覚とはいえ詐欺師に送金したAに、過失責任は発生しますか。 また、Aの言い分は「振り込め詐欺と気付かずに金を貸したBにも責任はあるのだから、詐欺師から直接回収しろ」、「オレの責任は皆無...

    • 2018年05月27日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 振り込め詐欺にあいました。郵貯です。

    ...振り込め詐欺にあいました。郵貯です。郵貯は裁判所の命令があれば、受取人の情報を開示すると言っています。どうすればよいでしょうか? 郵政大臣を相手方に調停か、裁判でしょうか? よろしくお願い致します。...

    • 2016年02月13日
    • 5回答 /
    • 3弁護士回答
  • 振り込め詐欺の架け子役

    ... 先日身内が振り込め詐欺の架け子役として犯罪に手を染めていたらしく、先日身柄を確保され、今は留置所にいます。容疑は振り込めの詐欺未遂となっています。 被害額は800万円くらいで今までの被害額を合わせると5000万円近くなるそうです。 でも身内は、今回の件しか関わっていません。 ちなみに初犯です。前科...

    • 2012年11月01日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 振り込め詐欺未遂について

    ...振り込め詐欺のメールがよく送られてきます。内容は「5万円明日の18時に大阪駅に渡しにきてください。」などです。 しかしイタズラのようで実際には受け取りにきませんし、アドレスも偽のアドレスでしたのでメールが送られてきた時から連絡が取れませんでした。 このような場合でも詐欺未遂罪にあたるのでしょうか? ...

    • 2012年07月23日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 振り込め詐欺の受け子

    ...先日知人が振り込め詐欺未遂の受け子役で捕まりました そこで私が知りたいのは 実刑になるのか なるとしたらどのくらいの期間なのか などです 『詐欺未遂の受け子役ということだけであれば執行猶予で出られたかもしれませんが、本人が余罪があると言っているので、実刑になる確率が高い』と、本人についてくださった弁...

    • 2013年06月21日
    • 3回答 /
    • 3弁護士回答
  • 振り込め詐欺の受け子

    ...振り込め詐欺の受け子 知人の子供さんの事で質問です。 17歳男 前歴無し 3日前に、現行犯で逮捕されました。 知り合いのおばさんがお金を持ってくるから、指定された場所に行き、そのお金を受け取るよう言われたそうです。 ①本人は全く知らなかった場合どうなりますか? ②弁護士さん(立会人)は本人が申...

    • 2017年09月03日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 振り込め詐欺の被害弁償について

    ...18歳息子が振り込め詐欺未遂の受け子で逮捕され拘留され、その後、余罪で(300万円既遂の受け子)再逮捕されています。この時の報酬は2万円だったみたいです。 本人は無職で、中身が何かは確認せずに荷物を受け取ったということですが、とはいえ、被害者の方へ被害弁償をしなければと思っています。 ただ、余裕...

    • 2017年02月20日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 振り込め詐欺未遂で通報したい

    ...請求権のない請求書を何度も送られており困っております。 警察に振り込め詐欺未遂として請求書を提出しようと思っています 簡単にいうと、請求権が存在するのは5000円ほどなのにも関わらず 10万を越える請求書を何度も送ってくるのです 契約書通りだと5000円、覚書を同梱していて それに同意をして10万...

    • 2015年08月10日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 振り込め詐欺に口座が利用されました

    ...支払い用と振り込まれるように何個かの口座を作っていたキャッシュカードと通帳の入ったカバンを無くしてしまい紛失届を出していた口座が振り込め詐欺に使われたとの事で口座の凍結の通知が来ました。 使っていない口座だったので紛失届を出した後銀行などには連絡をしていなくて凍結の連絡もまぁいいかと軽い気持ちで捉...

    • 2017年05月22日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 振り込め詐欺で警察に行きたいのですが…

    ...民事訴訟和解で解決しましたが、原告側の口座番号が正本に誤記載されていました。 その旨、裁判所に連絡し、後日相手方代理人弁護士から電話で「SMSで口座番号を送るからそこに振り込んでください」と言われました。 流石に非常識だと感じ、書類できちんと送ってくださいとお願いしましたが、送られてきた普通郵便には...

    • 2016年07月03日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • メールを使った振り込め詐欺

    ...私は頭が弱く、この間 振り込め詐欺に会いました。 電話は無く、振り込むまでメールだけでの詐欺です。 電話をかけたら、ヤミ金の人みたいな声のおじさんが出ました。 怖くなり、早めに切ってしまいました。 被害額は1万7千円位ですし、どうせ帰ってはこないだろうと諦めたのですが、 その時 現金ではなく、自分の...

    • 2013年07月20日
    • 4回答 /
    • 3弁護士回答
  • 振り込め詐欺?僕は共犯になるのでしょうか?

    ...五年前友人と同居してました!僕が家を出て別々に住む事になったのですが、引っ越しした後預金通帳を忘れてるよと連絡があり、今度会った時に!とそのまますっかり忘れていました。その彼が振り込め詐欺で捕まり、僕の預金通帳が使われたみたいです。僕は共犯になるのでしょうか?僕はどう対応していけばいいのですか?何か...

    • 2012年12月20日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 振り込め詐欺被害者です。

    ...代記の通り、お恥ずかしい話ですが私は実の弟に振り込め詐欺行為をされ、約500万円弟に振り込んでしまいました。原因は以下の通りです。 私の弟は実家に一人住まいで、私は遠方に住んでおります。約5年前弟から電話があり、友人に怪我をさせてしまったので、月5万円ずつ返すから、¥500万円かしてくれないか?と泣...

    • 2018年07月14日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 振り込め詐欺を民事で

    ...振り込め詐欺被疑者、大学生をしています。 最初から所持していないチケットを販売すると掲示板に書き込み、代金をもらって連絡を断つという手法でした。 現在警察から刑事事件として捜査をしているという連絡がありました。 金額は1人あたり約2~4万、一番多くて6万です。約20人からお金を騙し取りました。...

    • 2015年07月21日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 振り込め詐欺にあいました

    ...先般、振り込め詐欺にあいました。警察に事情を説明し、振込先の銀行口座は凍結してもらい、銀行にも連絡先は教えてあります。 全財産を根こそぎ持って行かれた訳ではないので振り込んだお金は高い勉強料と考え、今後真面目に働いて被害額分を貯金できればと思っています。 前置きが長くなって申し訳なかったのですが、こ...

    • 2011年07月18日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 振り込め詐欺の被疑者

    ...振り込め詐欺の被疑者となり、現在捜査中の身です。 大変反省しており、今後どうなってゆくのか知りたいです。 10人ほどのグループで被害者は全国におります。 被害額は数億円とも聞きました。 私が所属していたのは1ヶ月ほどで主に電話をかけておりました。 所属する前は詐欺集団という認知がなく、友人の紹介で...

    • 2010年10月20日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 振り込め詐欺と覚醒剤で逮捕

    ...兄が初犯で以下の事で逮捕 覚醒剤所持30g 脱法ハーブ指定薬物入り50g 薬物所持、薬物使用、薬物譲渡 薬と知らせずに第三者にやらせる 薬物使用歴20年 仕事は振り込め詐欺 準主犯格 詐欺仲間と覚醒剤使用や仕事の憂さ晴らしに薬物に手を出した場合は、詐欺と併合罪になるのでしょうか? 精神的理由によ...

    • 2014年07月30日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • アダルトサイトの振り込め詐欺について

    ...1ヶ月程前に無料の掲示板を使っており、連絡していた女性から性器の画像が欲しいと言われ、つい送ってしまいました。 その翌日お客様センターというところから「お客様の送った画像により、機能が停止しております。至急、下記の番号までご連絡頂きますようお願い致します。なお、ご連絡がつかない場合は所轄の警察に通報...

    • 2014年06月25日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 振り込め詐欺未遂罪の刑期について

    ...もしAさんが振り込め詐欺未遂を一日(メールを5通ほど送った)だけやったとします。 この時の懲役はどれくらいなのでしょうか? 実際に振り込め詐欺の裁判に関わったことのある方にお聞きしたいです。回答よろしくお願いします。...

    • 2012年07月08日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 振り込め詐欺の被害金の取り戻しについて

    ...振り込め詐欺で被害にあった場合、弁護士さんであれば取り戻すことが可能と聞きます。 振り込め詐欺で振り込んだその口座若しくは資金移転先に残金があり、犯人が逮捕された場合は、警察から被害者にお金を返すことはあるのでしょう? 警察は民事不介入と聞くので全ては救済法での対応になるのでしょうか? よろし...

    • 2014年01月21日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 警察は振り込め詐欺師に負けましたよね?

    ...昨年の特殊詐欺の被害額は500億円超と言われます。 一方、振り込め詐欺の逮捕者は、末端の出し子や受け子ばっかりで 主犯格の逮捕はわずか5%。 振り込め詐欺グループは、警察の突き上げ捜査が通用しないように 完全に上から下への指示系統がしっかりしており、 末端が逮捕されても、上まで捜査が行かないように完...

    • 2015年01月08日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 振り込め詐欺の被害額の弁償について

    ...金に困り、お金を貸してくれる業者をネットで検索し、業者の言うとおりに自身の銀行のキャッシュカードを業者に送付してしまいました。 現在その銀行口座が振り込め詐欺に利用され口座が凍結されている状況です。 犯罪の認識はまったくなく、銀行から凍結の連絡があった時に警察に出向き事情はお話しました。 そこで質問...

    • 2018年10月16日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 振り込め詐欺で銀行口座凍結

    ...私の彼が数年前に銀行のカードを盗まれたらしくそのカードが振り込め詐欺に使用され、遠く離れた新潟で見つかり警察から連絡がきて知ったそうです。 その銀行口座が振り込め詐欺にあったので全ての銀行の口座が凍結しました。 犯人は兵庫県で逮捕されたのに新潟の警察の方に言っても凍結解除は出来ないと言われてしま...

    • 2013年08月30日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 契約した電話が振り込め詐欺に使われた

    ...以前、風俗店の経営者と名乗る方に女の子と店のやり取りをする為の電話が、複数台欲しく プリペイド携帯を作ってくれる人をアルバイトで募集していると言われ、 当時、病気で生活に困っていた事もあり何台か契約をしてしまいました。 先日、警視庁からの封筒が自宅に入っており(消印などなく直接投函されたもの) 契...

    • 2018年02月13日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 振り込め詐欺による資金の回収方法

    ...振り込め詐欺にあってしまいました。 資金を提供するので、手数料を先に欲しいと言われてたのですが、 手数料を振り込んでも資金は一切振り込みされておりませんでした。 被害額は60万円くらいです。 このため、警察に被害届け出をだしました。 そうしましたら、振込に使われた口座を 凍結できたということでした...

    • 2017年05月01日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 振り込め詐欺的な可能性あり

    ...情報商材(中身はリアルビジネス)を購入しました。 振り込め詐欺的な可能性あり。 最初の話とあまりにも違うので返金させたいと思いますが、相手が返金に応じません。 国民生活センターに相談中ですが、警察にも行きたいと思います。 同時並行でも特に問題ないでしょうか?...

    • 2015年06月12日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 紛失した口座が振り込め詐欺に使われていた

    ...自分の口座が振り込め詐欺に使われていた 10年以上前に郵便局で口座開設したのですが、その後は特に口座を利用せず、口座を開設した事すら忘れていました。 そして本日、郵便局で口座開設をしようとした所、同一名義での口座があるので開設はできなく、一度ゆうちょセンター?という所で調査をします、との回答でした...

    • 2015年10月19日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 振り込め詐欺未遂 見張り役について

    ...未成年の子供が、振り込め詐欺未遂見張り役で逮捕されました。初犯です。その時もう一人逮捕されましたが全く知らない人で受けこで逮捕されたみたいです。 本人は振り込め詐欺とは知らず指示通りやったみたいです。 本人も家族もどうしたら良いか分からず、家族が当番弁護士を呼んで、そのまま国選弁護人になって頂きまし...

    • 2018年03月24日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 振り込め詐欺の冤罪及びチケット詐欺

    ...先日銀行のキャッシュカードがATMに吸い込まれ、後日、「預金口座等に係る取引の停止等の実施について」という書類が自宅に届きました。どうやら私の口座が振り込め詐欺に使われた疑いがあるらしいのですが、私は全く身に覚えがありません。警察に相談したのですが、むしろ犯人だと疑われました。心当たりを強いてあげる...

    • 2019年01月20日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 振り込め詐欺の示談金の支払について。

    ...振り込め詐欺に遭いましたが、犯人を突き止め、家族同伴で話し合いの場を持ち、 被害額は全額弁済してもらいました。 その後、犯人からは、示談金等を払うから、警察へは言わないでくれと言われましたので、示談する形にしましたが、示談金は一向に振込まれません。 キャッシュカードを失くしたとか、忙しくてATM...

    • 2017年07月29日
    • 4回答 /
    • 3弁護士回答
  • 振り込め詐欺について

    ...メール専門でやってる探偵と名乗る人に依頼をし依頼が成功したと連絡がありお金を受け取るのにお金がかかるといわれ何度か振り込みましたが、お金をもらえることはありませんでした。 銀行口座は完全に本人のであってますが、逮捕できるでしょうか500万以上振り込んでます...

    • 2019年02月24日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 振り込め詐欺 紹介についてお聞かせ願います

    ...早急な回答をよろしくお願いします。 Aが振り込め詐欺のカケコと言われる電話を掛ける役割で逮捕されました。 Aは電話を掛けた事実は認めているそうで、横から入ってきた情報では組織との関係性については一切何も話していないそうです。 この組織との関係性を持つようになった経緯というのが逮捕されたAの友達のBが...

    • 2016年06月11日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 振り込め詐欺初犯で実刑判決はありますか?

    ...至急回答が欲しいです。 私の兄(23)が振り込め詐欺で捕まり今拘置所にいます。 前歴はなく初犯です。 兄は組織幹部と受け子との中継役みたいなことをしていたみたいです。 保釈請求も何度か出してみましたがダメでした。 面会も母親しか認められてなく私や妹は兄には会えません。 既に二回裁判が行われてます...

    • 2013年06月30日
    • 4回答 /
    • 3弁護士回答
  • 振り込め詐欺未遂の受け子

    ...再度質問させていただきます。 知人(20歳・前科なし・少年時代の前歴あり)が先日振り込め詐欺未遂の受け子役で、現場に行ったところを現行犯逮捕されました。 彼の居住地は地方ですが逮捕されたとことは都内です。 主犯格との関係は三日前からだそうで、他の事件があったとしても関与はなさそうです。 ご回答...

    • 2013年06月19日
    • 10回答 /
    • 5弁護士回答
  • 振り込め詐欺。やはりそうなってしまうのでしょうか?

    ...去年、某大手銀行から あなたの口座が犯罪に使われている可能性があります と手紙が届き口座を凍結しました。 引っ越しをしおえたばかりで通帳は手元にあったのですがキャッシュカードは見つからず連絡をとろうとしたところでした。 仕事をしていたので電話で凍結の依頼をしました。 その後に私は結婚をしたので新たに...

    • 2013年01月24日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 振り込め詐欺の受け子で捕まりました。

    ...恥ずかしい話しですが報酬に目がくらんでしまい、 いわゆる振り込め詐欺の受け子の役割で300を受け取る予定でしたが事前に被害者に警察に通報され詐欺未遂罪で逮捕→勾留→起訴されてしまい昨日 保釈金を払い保釈されました。 少年時代の前歴(窃盗)はありますが前科はなく初犯です。 グループの指示役に言われ現金...

    • 2013年06月05日
    • 4回答 /
    • 3弁護士回答
  • これは、(振り込め)詐欺ではないのでしょうか?

    ...私は、元同棲相手と関係解消の為、財産分与の話をしていました。 持ち金の1000万円を、半分づつにするという事で書面も作り、解決しました。 しかししばらくしてから、元同棲相手は、私と仲が良くなく、連絡を取っていない私の父に、 「○○(私)ともめていて金銭を取られかけている。協力してくれないか」 と...

    • 2015年08月08日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 振り込め詐欺 、その他

    ...重機を担保にして、お金を借りたのですが、手続きをした方が、お金も全部使って、担保にした重機は、その日に、売り飛ばしてました。父の土地の名義を他人の人に、変更去れたり、困って、警察にも、行ったりしていますが、中々先にすすみみません、弁護士に相談したら、料金、高いですよね。安い料金で、してくれるとこは、...

    • 2013年05月30日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 振り込め詐欺

    ...昨年8月頃に見ず知らずの水嶋圭吾から会社の余剰金6千七百万あげます。というメールが届き、何週間もひつこく来て一度回答したら済むと思い返信してしまいました。 恋の広場経由してお金を振り込み、気付いたら貯金400万程を使い切ってしまいました。 最近はヤフーのメールで連絡がしておりましたが、ここ数日連絡が...

    • 2012年03月09日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • これって振り込め詐欺?

    ...今駐車場契約している不動産屋が毎月お金を払っているのにも関わらず3ヶ月分入ってないからお金払えと電話してきます。おかしいと思い銀行に行き調べてもらうとちゃんと振り込まれてるんです…こういった場合どーすれば良いのでしょうか? 電話が自宅の年寄りの両親のところにかかってきてその度両親が怒られてるらしく両...

    • 2011年12月07日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 振り込め詐欺なのでしょうか?

    ...アダルトサイトを検索していて、利用規約を見ないで18歳と入力してダウンロードを押したら登録ありがとうとでて3日以内に48000円を振り込んで下さいとでたんですよ。 それで利用規約を読んだら18歳と選択をしてダウンロードを押したらサイト登録ですと書いてあったんですもっとよく読んだらこれはワンクリック詐...

    • 2010年08月02日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 自分の口座が振り込め詐欺に使われてしまった

    ...使っていない口座を安易な気待ちで売ってしまい その銀行から連絡があり振り込め詐欺の被害にあったといわれて私の口座が使われていたみたいです。 この場合私は捕まってしまうのでしょうか? また家に警察はくるのか、今後どうなってしまうのかを教えてください。 ...

    • 2018年02月16日
    • 5回答 /
    • 3弁護士回答
  • 振り込め詐欺で警察に被害届を出す、と言われました

    ...私は無職です。出会い系で知り合った男性が話しているうちに仲良くなって少額(5000円×3回)をくれました。 しかし、彼氏が出来たから、ラインできないかも、というと激昂し、 振り込め詐欺で警察に被害届を出す、と言われました。 こちらから貸して、や、頂戴などはいったことはありません。 挙げ句に、今、謝れ...

    • 2018年08月04日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
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