法律相談一覧
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振り込め詐欺で悪用。銀行口座凍結、教えてください
はじめまして。 銀行口座凍結について質問させてください。 数年前に生活苦に陥った時に元旦那に結婚前の口座を売られていました。 警察から振り込め詐欺に使われていると電話がありそこで発覚し事情を説明し生活に支障はなかったのですが、先月私の勤め先が変わり職場から給料振込口座を指定されたので新規開設しようとすると旧姓と昔住んでいた場所を聞かれ答えると...
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振り込め詐欺、出し子、保釈請求、執行猶予について
以前もこちらでご相談させて頂いたのですが、またお聞きしたいことがありまたので投稿させて頂きます。 弁護士の先生方のご意見をお聞かせ下さい。 主人が振り込め詐欺の出し子で逮捕され、拘留中です。 5件起訴され、被害額は６００万円です。 初犯で、前科前歴等ありません。 罪も認め、正直に話しています。 仲介役等に関しては、報復を恐れ話していません。 ...
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主人が過去に振り込め詐欺用に口座を売ってしまいました。
主人が7年ほど前に、口座を先輩に売ったそうです。その為、銀行口座は凍結となりブラックリストに入っている為、銀行口座が作れない、ローンが組めないと結婚してから判明しました。 この為、車のローンや出産など急な出費の際には毎回私が名義人になっていたり、私のクレジットカードが使われてしまいます。また、7年も前の事なのですが、1ヶ月程前に警察から主人の口座が...
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求刑3年6ヶ月の振り込め詐欺事件
今現在振り込め詐欺の受け子の紹介をしたとして逮捕起訴され保釈中です。 先日裁判があり求刑3年6ヶ月でした。 起訴は2件670万円と200万円です。200万円は受け子の人間が全額弁済しているようで私は100万円を670万円の被害者に弁済をしております。あなたを許すという文言いりの示談済みです。 弁護士は執行猶予の可能性がまだまだあるとの見解です。事件前から普...
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振り込め詐欺防止対策を理由にした銀行と警察の対応について
私の家族（他県在住）が、地元のなじみの銀行で、私あてに送金しようとしたところ、額が数百万円単位だったせいか、銀行側は、警察に連絡することになっている、と言い、その場で警察に電話をしたため、送金できず現在にいたるもストップしています。振り込め詐欺防止のためとのことです。 その後警察が家族の家を訪れ、いろいろと話を聞いていきました。いくら家族が、...
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振り込め詐欺救済法に関する被害者への分配金について
約3年前に悪質な出会い系サイトに騙されて、計7万円ほど相手の銀行口座に振り込んでしまいました。 しかし、その口座は約2年前に警察により凍結され、今月初めに返金の申し込みが完了しました。 今月の下旬あたりに被害金が振り込まれますが、その際に振り込め詐欺救済法に基づいてどの様に被害金が分配されますか。
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自分用口座が凍結されました
ベストアンサー【相談の背景】 口座が凍結され振り込め詐欺による口座広告のサイトに掲載されました 【質問1】 新しく口座を作ることは全く無理なのでしょうか？また今使っている口座もいつかは凍結されるのでしょうか？
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「銀行口座凍結解除方法」
今から、４年前に通帳とキャッシュカードを紛失してしまい、その口座が振り込め詐欺使われてしまって口座が凍結されてしまいました。 解除をしたいのですが、弁護士さんは間に入っていただけるのでしょうか？
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犯人が逮捕されたら被害届を出した人に連絡が行く？
ベストアンサー1年ほど前にSNSで某ソーシャルゲームのアカウントを売りたいと持ちかけられ詐欺にあいました。指定された口座に5万円振り込んだところ連絡がつかなくなりました。同じ人から同じように騙された人をSNSで見つけ、数人でそれぞれ振込先の銀行に申請と、警察に被害届を提出しました。 暫くして、銀行の方から、振り込め詐欺救済措置で問題の口座を凍結し被害者に分配すると連...
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口座売買。検察庁では一体何を聞かれるのでしょうか?
2年くらい前に、闇金融からお金を借りる際、 返済用口座として、使ってない口座もしくは新たに口座開設してキャッシュカードを送って下さいと言われ送ってしまいました。結局融資は期日になってもしてもらえなかったので送った口座は銀行に電話して止めてもらいました。 少しして、警察から連絡があり送った口座が振り込め詐欺に使われていたと言われました。口座にお金が...
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ワンクリ詐欺でしょうか？
ご相談があります。 パソコンで 下のアドレスのサイトに間違えて入ってしまいhttp://www.dream-tube.net/index_ent2.php?blog=LK 画面のすぐ下をよく見ると小さい赤文字で150000円請求しますと書いてあります。 それを見落としてたのですが入る気もなかったのですが間違えて入ってしまい下のアドレスの画面が出てきました。 http://www.dream-tube.net/entry_ka2.php?b...
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刑事事件の証人尋問について
ベストアンサー旦那が電子計算機使用詐欺で先日、刑が決まりました。 旦那は振り込め詐欺の出し子でした。 それを紹介した先輩が逮捕され、 証人尋問で出廷してほしいといわれ 怖い(もちろん裁判もだし、服役して釈放になったあとも)ので拒否したいと言ったら、強制的になります と言われました。 100%出廷しないように拒否することは できないのでしょうか？
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個人情報を販売する人を紹介した場合どうなるのか
振り込め詐欺の受け子などを詐欺グループに紹介し、紹介者が逮捕される事件は聞きますが、、 これが例えば、クレジットカード情報を販売する人物を購入希望の人に紹介した場合、どのような罪に問われるのでしょうか？ また、麻薬などを販売する人を紹介した場合などはどうなりますか？ 前から疑問に思っていました。 回答お願いします。
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抗告許可について。この抗告許可は理不尽では無いでしょうか?
抗告許可は、高等裁判所が許可しますが、 そもそも高等裁判所の判決を不当を理由とする 抗告許可を高等裁判所が許可する筈がない｡ まして、判決した裁判官が、自分が不当と認める訳が無い｡ この抗告許可は理不尽では無いでしょうか？ 抗告許可は手数料詐欺。 新手の振り込め詐欺でしょうか？
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口座開設の可否及び訴訟の実現可能性
ベストアンサー【相談の背景】 1.18年前の2007年頃に未成年時に振り込め詐欺に加担してしまい、先輩に口座を私てしまい、口座凍結となりました。 2.2014年頃に口座を新設しようとしたところ、断られました。 3.2018年頃に預金保険機構の振り込め詐欺救済法に基づく公告の掲載がGoogleのウェブ上に表示さるるようになった為、裁判を通じて削除頂きました。現在、氏名は削除済み。 【...
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いつもお世話になります
以前にも相談させて頂きました。実はパチンコの打ち子のバイトで、振り込め詐欺に合いました。トータル156万円です。 パチンコ店3店舗に登録し、その保管料と言う名目で、指定された期間活動したら、返金されるとの事でしたが一向に返金されません。このサイトでも、警察でも、地元の弁護士さんも、振り込め詐欺だろう…と言われました。 相手の会社は、店に預けている、必...
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口座譲渡の被害者とは？
ベストアンサー犯罪収益防止法違反の被害届について。 口座譲渡による振り込め詐欺被害者が出ていますが私の場合全く実際の詐欺事件については関与していないと警察に判断されました。 しかし口座を譲渡したのは明白です。 このような場合法的に私が加害者であり被害者は誰になるのでしょうか？ 詐欺を行ったのは詐欺犯で私の実際の被害者は銀行なのでしょうか？ どうかご回答...
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妻が詐欺紛いなこと
妻が詐欺紛いなことをしていた件で、被害者と直接話すことができました。 被害の実情も見えてきましたが、妻の過去の事や、婚姻期間中の行動も見えてきましたが。 結婚詐欺の被害者に対して、他の男と供託して振り込め詐欺までも。しかも振込み口座は、私たち夫婦の息子の口座としていたのですから、怒りが込み上げます。 かつ、婚姻期間中に性風俗で働いていたことま...
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振り込み詐欺被害後の返金請求について
【相談の背景】 振り込め詐欺について、手の混んだまるで劇場版の警察を装った振り込め詐欺に引っかかり、2回に分け900万、200万、合計1100万振り込んでしまい持っていかれてしまいました。先方の連絡に使われた携帯電話2番号、詐欺に使われた（偽の）捜査令状、守秘義務命令書類、振込先2件銀行詳細は控えを取っており、（本物の）所轄警察に既に連絡し、同時に振込先銀行...
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未成年が詐欺に加担してしまった？
ベストアンサー同級生の友人が大変なことをしてしまいました。 内容が内容なので代理として投稿させていただきます。なので少し返答が遅れます。 彼が言うには1年半～2年ほど前に詐欺に加担してしまったかもというのです。以下に詳細を書きます。 ・1年半から2年ほど前に、振り込め詐欺にかかわった。 ・電話かメールで虚偽の内容を送り、相手を振り込め詐欺にかけてしまったかもしれ...
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マッチングアプリのロマンス詐欺被害
【相談の背景】 マッチングアプリで知り合った相手に『交通費を振り込んでくれたら会いに行くから』とメールが来て初対面で何の連絡先も交換して無い相手が本当に来るのか判らない為に往復分の旅費を振込まず片道分を振込して『実際に会ってから帰りの分を渡す』とメールをしたら『約束が違う』とメールが来て約束した当日朝にブロックをされ音信不通の状態です。 【質...
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口座売買からの被害者請求
【相談の背景】 お金に困り口座売買をしてしまいました。 それで今、振り込め詐欺の被害者からの請求がきました。弁護士からの通知で。 【質問1】 どうすればいいのかまったくわかりません。 よろしくお願いいたします
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振り込め詐欺で銀行の対応の悪さでお金を取り戻すタイミングを逃した
先月振り込め詐欺に遭いました。6月25日振り込んだ先の三井住友銀行と警察に通報したが、銀行側がこの口座普通に使われていて、ほかに被害者がいない、詐欺のような行為に見られないなどの理由で、口座凍結してもらえませんでした。当時は口座にまだお金が入ってました。一旦銀行の指示で組み戻しの手続きをしました。 7月10日、組み戻しの結果がわかりました。振り込ん...
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詐欺未遂受け子裁判について
従業員が、振り込め詐欺の受け子で、逮捕起訴されました。 罪名は、詐欺未遂です 余罪なし、犯歴少年時あり 詐欺の認識なしと否認しています。 現在公判待ですが、証拠開示で、私の調書が証拠になり、このまま否認すれば、私が、検察側の証人で、出廷出廷するとの話しを弁護人に言われわれましたが、私としては、辛いです このままでは、判決は、どんな形になるのでし...
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ギャンブル依存症による闇金詐欺の罪状と借金返済方法
ベストアンサー【相談の背景】 ギャンブルにはまり、借金まみれで、 闇金にお金を借り、通帳を作って渡し、 その通帳が振り込め詐欺に使われました。 【質問1】 この場合、詐欺罪になりますか？もしギャンブルも違法性の場合、罪状はふたつになりますか？起訴されて、実刑判決になった場合、借金はそのまま残りますか？出所してから、どう返していけばいいのでしょうか？
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振り込め詐欺はどんな刑罰が考えられますか？初犯で役割的には1番下の立場です。
初めて質問致します。 恥ずかしながら、先日同棲していた彼が振り込め詐欺で捕まりました。 今月の22日に捕まり、翌日警察が家宅捜索に来たことで今回の事件を知りました。 捕まったのは詐欺と思われる仕事に出かけて2日目、お年寄りのもとへ現金を受け取りに行き、間もなく現行犯で逮捕されたとのこと。 金額は500万円だったそうです。 知人の紹介で営業の仕事を始め...
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保釈金500万について
振り込め詐欺で捕まりやっと保釈が通ったんですが保釈金が500万でした。保証協会からはいい返事がもらえず、もう他に方法はないですか？ 後保釈金500万とゆうのは刑の重さと比例していますか？
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口座からの債権回収について
ベストアンサー【相談の背景】 振込詐欺救済法の 債権者への資金分配の仕方と 相手方が自己破産の手続きを 取った場合の 債権者への 分配の仕方と何か違いがありますか？ 【質問1】 加害者側は自己破産の手続きを取っていますが 同時に振り込め詐欺の加害者でもあるので 彼の銀行口座は凍結されて振り込め詐欺 被害者救済法の対象になりました
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ネットワークビジネス詐欺でしょうか
【相談の背景】 父が以前より投資型ネットワークビジネスをやっており、詳しく話をする機会がなく先日 詳細を聞いて不安になり相談いたします。投資運用先は外資で、お金のやり取りは話を持ちかけた女性とでやっているみたいで100万投資するのに まず郵便局に行きその女性の口座に100万を振り込みその後に女性が運用先の会社に振り込むとの話です。個人の口座に振り込むの...
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エロ写メについて。それと他に犯罪に値するのでしょうか?
お恥ずかしい話ではございますが、私は今精神病にかかり、仕事をしておらず求職中の身です。 親の脛ばかり齧ってはいられぬと、お小遣い稼ぎに出会い系サイトに登録し、欲しいと言ってくる方に胸などの写メを売っていたりしました。 本日、いつもと同じように絡みに来た男性に、写メを買わないかともちかけると、買うと言うお話だったので、何枚買うかを聞き、それで、振...
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これは詐欺でしょうか。
ベストアンサー【相談の背景】 私はインフルエンサーですがfree worksというサイトを介して案件を受注しました。 しかしfree worksに口座情報を登録する際に、口座番号を間違えて記入したようで、お金を引き出すことができません。 口座番号はサポートセンターにて直してもらえたのですが、下記のように、15万振り込まないと、口座にお金を振り込めないと連絡がきました。 銀行情報...
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他の銀行も凍結しますか？？
ベストアンサー相談の背景 先日、銀行から振り込め詐欺に利用されたため利用停止しますと通知がきました。以前、闇金に騙されてキャッシュカードと通帳を渡してしまってます。 質問1 今後、警察からの連絡はきますか？何か罪に問われますか？
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詐欺の立証と損害賠償に必要な要件は何ですか？
ベストアンサー【相談の背景】 こんばんは。標題の件について、お力をお貸しください。 先月、身内が亡くなりました。 会社員時代はかなり収入があり無駄遣いをする人でもなかったのですが、貯蓄はほぼなく生命保険も生活費用を工面するため解約しており、その大きな原因が複数の詐欺に遭っていたことでした。 数十万の振り込め詐欺から、数千万の損失を出した不動産の売買まで...
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振り込め詐欺。出し子。求刑3年6ヶ月
振り込め詐欺の出し子をして、今現在、自分は保釈の身で外に出ているのですが、詐欺未遂2件、既遂1件の400万円をお金を運んでしまいました。 400万円の被害弁償は、両親が出してくれたので被害弁償は済んでおり、被害者の方が示談にも応じてくださり、今回は特別に許すという署名もいただけました。 他2件の未遂は、お金はとってないのですが、もう関わりたくないというこ...
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詐欺でしょうか。これは詐欺になのでしょうか?
ベストアンサー知人が生活苦に陥り、生活を助けてくださいと頼まれました。 借用書を書いてもらいお金を貸しましたが返済日を過ぎても返済がありません。 最近になり、お金不足の理由として知人が言った事とその後の言動の食い違い・不信感が幾つかあり、 内容も徐々に《振り込め詐欺》のようなものになってきたのでどうすればよいかと困っています。 ・保険証がなく交通事故にあ...
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口座譲渡による賠償請求
ベストアンサー【相談の背景】 口座を譲渡して詐欺に使用されてしまいました加害者側になってしまいその被害額を全額請求されています。 【質問1】 振り込め詐欺救済方で口座が凍結され権利が消滅するさいにもし口座にお金が残っていれば被害者分配金で戻ってくるお金がある時でも被害額は全額払わないといけないのでしょうか。
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振り込み詐欺と個人情報
ベストアンサー１０月に振り込め詐欺にあい(内容は省略させてください)、相手と連絡とれなくなり、相手は自分の個人情報の名前、住所、生年月日、携帯の番号を知っているのですが、相手にお金を返さないなら警察に相談すると言ったら、メールがきて、お金が用意できたら振り込むから振込先を教えてほしいと言われ、自分の銀行口座番号も教えてしまい、口座に返金されることもなく、連絡も...
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投資詐欺の返済についてお願いします。
ベストアンサー投資詐欺をしました。私も認めています。 証拠も揃っています。 問題が大きくなることは避けたかったので、話し合って、被害金700万の公正証書を交わしました。この2年半で、500万は返済しました。毎月のことで、時々遅れることもありますが、その時は、早くしろ早くしろまだか、まだか、する気がないなら警察だな！と気の狂うほどメールが来ます。 家内は、これは逆に脅...
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弁護士つけたつけた詐欺
ベストアンサー私に35万円払わないといけない人がいますが、払ってくれずにいます。誠意ない対応をするので少し強く言ったら、弁護士をつけただの弁護士から連絡が行くから待ってろだの言って、今日明日にでも連絡させる勢いで言うのですが、待てど暮らせど弁護士さんから連絡も来なければ、支払いもありません。弁護士弁護士言って支払わない引き延ばすのも、振り込め詐欺の振り込まない...
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一人オレオレ詐欺は、ほかの詐欺と比べて重くないですか？
ベストアンサー私の弟がオレオレ詐欺を一人で詐欺電話から現金の引き出しまで 全部やっていました。 騙した金額は、まだ始めて２カ月ぐらいだったので、全部で１０００万ぐらいです。 弟は金もなく私や両親も金がないので、示談はできません。 なので、実刑は仕方ありませんっというよりも すでに刑事さんから「単なる受け子ならまだ執行猶予の可能性が少しだがあるが あんた...
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母親が振り込め詐欺に引っかかりました。被害金額は、銀行から返ってくるでしょうか？
母親が振り込め詐欺の被害に遭いました 被害金額は「１５０万円」です 息子（わたしの弟）を騙って （弟は既婚者で子供が一人いる） 相手の女性を妊娠させたから 示談金として２５０万円振り込んでくれとか そういう内容です 振込先は弁護士とか言っていたらしく ATMの前で携帯電話で操作させたらしいです 振り込まないと警察に届けられて職場や家庭で 困ったこと...
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振り込め詐欺に利用されると知って口座を売った人間に対する民事訴訟について
ベストアンサー【相談の背景】 先日、振り込め詐欺の被害に会いました。 被害額は約170万円です。 気づいたときにはすでに出金されており、口座凍結は間に合いませんでした。 詐欺グループが逮捕されたとしてもお金は取り戻せないことは理解していますが、口座を売った人間に対して民事訴訟はどれほど効果があるのでしょうか。 【質問1】 口座を売った人間に対して民事訴訟をする...
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振込詐欺救済法の資金返還について
ベストアンサー【相談の背景】 投資詐欺は働いた 相手方の銀行口座について 凍結をしてもらい 振り込め詐欺救済法の 返還を請求していましたが 相手方は自己破産をするようで 凍結口座に対して 口座名義人として 権利行使の届け出をしたそうです。 【質問1】 警察が動いて 口座を凍結してもらい 預けた資金の返還を進めていたのに 加害者が権利行使の届け出をしたらそれが簡単にスト...
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騙されてキャッシュカード送ってしまいました。
ベストアンサー【相談の背景】 融資してくれると言うショートメールが来て、キャッシュカードと身分証明書のコピーを 送ってしました（返金が終わったらキャッシュカード返すと言われましたよ） 送ってしまった口座が振り込め詐欺の受け取り口座になってしまい警察に行きました。（私はそんな事されるとは本当に知りませんでした。） 今後犯罪収益移転防止法違反で任意捜査するとの事で...
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犯罪者は銀行の口座が作れないのか
二カ月前に振り込め詐欺に関与したとして逮捕されニュースで報道されました。現在は保釈で外にでれたのですが家に銀行から犯罪収益移転防止法に基づき本人確認をしたいと手紙がきてました。本日手紙も身分証をもち銀行へ行ったのですが担当者から二度とうちでは口座はつくれないと言われました。 確かに私は振り込め詐欺に関わりましたが口座自体は犯罪で得たお金や振込...
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口座凍結リスト 名前変更で口座作れる？
【相談の背景】 振り込め詐欺に悪用され、口座凍結リストに入っている状況です 現状ではほとんどすべての銀行で口座凍結リストに入ってるからという理由で口座開設ができないといわれました。 【質問1】 苗字や名前を変更すれば口座開設できるようになりますか？ また再び使えなくなることはありますか？
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前科があるハワイ旅行
振り込め詐欺及び覚醒剤使用の罪で前科があります 6年の実刑判決を受け務めを終えけいきの満了日も過ぎています。 出所は2年前になります。今年9月頃にハワイへの観光旅行をしようと考えていますがビザはとれるのでしょうか？
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お金が返済されません、他人口座に振り込み
300万ほど知人に貸しているのですが一向に返済されません。しかも他人名義の口座を指定、完全に振り込め詐欺と考えますがどのような対応すべきか教えていただけませんか。家は突き止めたので何度も返済するよう言っていますが返済されません。借用書は取ってます。アドバイスを何卒お願いします。
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口座が振込詐欺に使われた。預金等債権の消滅手続きの通知があった。どの様に対処すれば良いか？
私の銀行口座が、振込詐欺に使われてしまいました。先日、被害者の訴えが有り、警察で事情聴取を受けました。私も、振り込め詐欺の被害者です。また現在、銀行から預金等債権の消滅手続きを開始するとの連絡を受けています。今後、どの様に応対すれば良いか分かりません。もの凄く悩んでいます。期限も9/23となっています。アドバイスをお願い致します。
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