法律相談一覧
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私の名義人で、振り込め詐欺に使われたので、困ってます。
ベストアンサー自分の口座が振り込め詐欺に使われました。 ホストとキャバクラ嬢の隠し口座のレンタルに使いますので、口座レンタルしませんか？とメールで書いてありました。毎月25万ずつ入金しますのでと言われて、送付してしまいました。今思えば何で気付かなかったんだろうと 後悔してます。 メールでお話した時もとても丁寧に説明され、その時に1つの口座に通帳とキャッシュ...
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ありきたりな振り込め詐欺に掛かってしまいましたが、心配で相談させていただきます。
ベストアンサー内容はありきたりな振り込め詐欺で今日の午後3時までに、お金を入金しろと言うものです。 出会い系で下半身の写真を送ったところ、電話をしなさいとメールが来ました。 焦ってしまい、電話をしたら、サイト規約違反で、スポンサーも、１ヶ月分の契約料金を払わないとのことでした。 なので、こちらにお金を入金しろと言われました。 そのスポンサーは広告収入の為の契約...
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株 振り込め詐欺。もうこのお金は諦めないといけないんですか?
知り合いの株で、お金を振り込んだら、利息をつけてすぐにお金が戻ってくるからと言って、総額で47万振り込みました。そのあと、全く返金もなく、電話はいつもドライブモードになっており、繋がらなくたまにメールで何日までに返しますときてはいつも、過ぎてしまって3ヶ月程たちます。 一円も返ってきてないって事は返す気がないような気がします。 もうこのお金は諦めな...
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日本郵政振り込め詐欺情報の横取り被害
日本郵政は、2008年11月まで、窓口とATMとの振込み手続きの差額を、不法に収めて来ました。 ATM利用で振り込み手続きが行えるようになった事を殆どの利用者が知らない事を利用し、「ATM利用の方が安い」ことを意図的に告知せず、差額分を不作為の詐欺により、懐に収め続けていたのです。 この犯罪情報を、事件ソノモノをトータルに解決す可く、当時の政権与党の弁護士参議...
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振り込め詐欺で数件起訴された場合の刑罰について
ベストアンサーおしえてください。起訴件数５件 被害額約500万 やっていた期間2ヶ月。４人組でやっていて組織的ではない。電話をかけるいわゆるかけ子をやっていた場合、求刑は大体どれくらいされるものなのでしょうか？刑事さんには７年ぐらいだろうと言われてるらしいのですが刑事さんは当てになりますか？全額弁済した場合、刑はかなり変わりますか？
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降込め詐欺で、譲渡してしまった口座が使用されたときの処罰
1.状況 息子(19歳)が、知人に頼まれて銀行口座を開設し、その口座を譲渡してしまいました。(カードを 渡す) その口座が振り込め詐欺で使用されてしまいました。(その知人は警察に今年の初めに逮捕 され、現在は少年院に入っています。) ・譲渡で、その知人との間で、金品当の授受や売買はないです。 ・その口座に振り込まれたお金を引き出したり、知人に渡...
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振り込め詐偽の紹介について
知人の罪について。 AはBからしつこく振り込め詐偽の出し子をやる人物を紹介するよういわれ、Bから携帯電話をもたされ、仕方なくSNSで募集したのですが、4人ほどBとただ電話して、実際に実行した人物はおらず、そのままAはBを拒否して関係を切ったのですが、その場合罪になるのでしょうか？ 報酬などまったくもらっていません。
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ﾔﾐ金に。口座開設するようにするにはどうすればよいですか?
銀行のｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞを送り､振り込め詐欺に悪用されたため､銀行口座が開設できなくなりました｡口座開設するようにするにはどうすればよいですか？
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ニュース アクセスランキング
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振り込め詐欺救済法に基づく公示等システムで掲載された対象者はどうなりますか？
ベストアンサー警察へ被害届けを提出済みですが 詐欺に遭った際に、この弁護士ドットコムで振り込め詐欺救済法に関して教えて頂き 預金保険機構から、振り込め詐欺救済法に基づく公示等システムで 振り込んだ口座と加害者の名前がヒットしました。 色々調べていると、この振り込め詐欺救済法に基づく公示等システムで掲載されている口座は 所謂ブラックリストのような物で扱...
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裁判所の調査嘱託で銀行は必ず開示するか
ベストアンサー【相談の背景】 振り込め詐欺の訴訟の口座の取引明細を調べるために、 裁判所の調査嘱託を申立てしたらメガバンクの銀行は開示しますか？ もし取引明細に多数の個人情報が載っていても、銀行は裁判所の指示に従い開示することが多いでしょうか？ 例えば三井住友銀行、みずほ、三菱UFJ銀行など、銀行により違いはありますか？ それぞれどのような対応でしょうか？ ...
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口座凍結リストの解除について
【相談の背景】 今年3月にキャッシュカードを紛失し、それが振り込め詐欺グループに悪用されてしまったため、警察からの指示で銀行口座が凍結されてしまいました。今までの皆さんの相談を見ていると、紛失だとしても警察に言ったところで、凍結解除は難しいということが書いてあったので、言ってみましたが、やっぱり案の定でした。 【質問1】 やはり合理的にその口座...
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自己破産中に詐欺被害のお金が戻ったら
【相談の背景】 無職で資産ゼロの身内が振り込め詐欺に騙されて、「副業の準備資金」として消費者金融や銀行から数百万円近い借金をしました。その為、自己破産の手続きを法テラスを通じて行なっています。ちょうど、債権者へ受諾通知を送ったようなタイミングで、詐欺被害発覚直後に連絡した振り込み先の銀行から、振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結の告知の連絡を受け...
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弁護士に相談しているが、いまいち信用出来ない。こちらも泣き寝入りでしょうか？
ベストアンサー【相談の背景】 振り込め詐欺についてです。 もう、日にちは経ってしまっていますが、 今流行りの中国系、インスタいいね！副業の詐欺に遭いました。仮想通貨の詐欺です。 10月です。 信じた私も馬鹿ですが、各個人の口座に振り込んでしまい、総額は約70万… 途中で、あぁ…騙されたと気づき辞めましたが、 そこで良くある、金額は取り戻せるという、弁護士の広告を...
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忘れ去られる権利 名誉毀損について
7年前の振り込め詐欺事件の実名、年齢、住所記載の逮捕記事をネットの掲示板の振り込め詐欺スレッドにコピペされたり 詐欺被害blogに新たな事件を引き起こしているとでっち上げられたり困ってます。 ネットの掲示板への削除申請はすべて無視され、ブログの管理会社には投稿者に通知した上で意見を返すから数週間かかるし 削除に応じれない場合もあると返信頂いてます。 ...
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口座売買での損害賠償
友人のご主人が口座売買(売ったのは1口座)で逮捕されました。 振り込め詐欺の口座に使用されたとの事ですが、詐欺グループから直接の売買ではなく仲介者がいたと警察から連絡がありました。 この事が発覚する前にご主人の借金問題で離婚を進めていた矢先の事でした。 教えていただきたいのは、 ○「単発の場合には50万円以下の罰金です」と口座売買について弁護士ドッ...
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罪に問われる可能性を教えて下さい！！！
ベストアンサー犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二十八条 他人になりすまして…… 法律の言葉が難しく何方か易しい言葉で教えていただけませんでしょうか？ 私は詐欺犯に騙され口座を譲渡してしまいました。 他人になりすますということは私の事件では本当の被害者は私の口座や電話番号や住所や勤め先等私の個人情報を知っています。 なぜかというと振り込め詐犯人が被害...
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ワンクリック詐欺?
ふとした好奇心から http://techno-jungle.com/?guid=ON&というアダルトサイトを開き動画を見るというボタンを押すと急に 『登録完了』という画面に飛び、3日以内に55000円振り込めとのこと。 利用規約を読んでいない 自分も悪いと思いますが これって詐欺なんでしょうか? 請求が来ても無視でいいんでしょうか… 気にかかって仕方ありません。 回答よろしくお願いし...
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振り込め詐欺に巻き込まれた件について。今後の対応はどうすればいいのでしょうか？
昨年8月頃、SNSで知り合った人から回収のアルバイトがあると言われ、免許証や口座を伝えてしまいました。 そうとは知らず、何度もお金を引き出しては振り込んでしまい、銀行口座が凍結されてしまいました。 流石におかしいと思い、元警察の知人に調べてもらったところ、振り込まれたお金は、チケット詐欺とオークション詐欺のものでした。 SNS情報から犯人を特定し...
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詐欺未遂事件だとどの様な刑罰ですか？
ベストアンサー今回は被害が出て無いと言われました。振り込め詐欺未遂で逮捕された場合は裁判官が決める事だと思いますが、1番考えられる刑罰は、どの様な刑罰に成りますか？
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詐欺罪の判決について
詐欺罪について質問します 知人が詐欺罪で勾留中です 単独の振り込め詐欺のようです 現在接見禁止はついておりません 事件については一件、約60万の事件だそうです この場合どのような判決になるでしょうか？ やはり執行猶予は難しいでしょうか？ また、保釈請求は通るでしょうか 情状証人は奥さんがなるそうです 被害弁済もまだだそうですが全額する予定です ...
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詐欺の口座凍結について
知人からお金を借りました(銀行振り込みで)。知人から自分がお金を借りた時の理由に嘘があったとして、詐欺だと言われています。すでに相手にお金は全て返しました。その後振り込め詐欺救済法というのがあり犯罪に使われた口座の凍結、また他銀行での新規口座開設もできなくなるということを知ったのですが、その知人から警察や銀行などに詐欺を訴えられて口座凍結等になら...
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詐欺罪についての質問です。
家の親に、昔の学校の同級生だと言う人が来て、お宅の息子が、振り込め詐欺やってるから、やめさせろと言ってきて、やめさせないと警察に行くと言ってきた奴がいるみたいですが、そんなことしてないのに、警察に訴えられて、警察に逮捕されたとしたら、たぶん警察はやってないならやってない証明しろとか言うと思いますが、犯罪をやってない証明なんてどうやったら、てきま...
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融資詐欺後、振込め詐欺の口座を使用された後の対処の方法は？
会社経営をしている３０歳です。 どうしても仕入れの為にお金が必要であったので、インターネットから短期融資のサイトを見つけ融資の申込をしました。 融資の審査の為に、書類を色々用意し、その際に「会社のお金の流れを知る為に通帳原本」を郵送してと言われ、おかしいと思いながらも書類と会社通帳を郵送してしまいました。 通帳が届いたので、返送して融資...
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被害金額20万で実刑になりますか？
私の友人が詐欺（振り込め詐欺ではありません。）をしてしまい警察に逮捕、検察に起訴されました。前科前歴は一切なく、その20万の詐欺のみで余罪はないそうです。ただ、被害者が示談を一切拒否しているそうです。1件のみ20万の詐欺でも被害者が示談を拒否していて厳罰を求めていたら初犯でも実刑になるでしょうか？
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詐欺罪の罪の重さとは？
詐欺罪は金額によって罪の重さが変わると聞いたのですが被害額40万くらいだとだいたいどれくらいの実刑を受けるのでしょうか？ 被害返済はできておらず、今現在、飲酒の無免許で半年の実刑を受ける為に受刑していて、出所でき次第きちんと職につき返済していくみたいです。 ちなみに振り込め詐欺などの特殊詐欺とかではないです。
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チケット詐欺にて被害届を受理されない
ベストアンサー以前の相談の続きです。 チケット詐欺について警察に相談したところ、 これは民事にあたるため、被害届が受理できない。 また、口座が使っている本人のものかもわからない、 と言われました。 この場合、被害届を受理させる方法はあるのでしょうか。 また、振り込め詐欺被害者救済法など、別の手段は使えるのでしょうか。
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振り込め詐欺救済法による返金と被害額の弁済について
振り込め詐欺救済法により凍結させた口座からの返金について質問です。 詐欺被害に遭ったのですが、被害届提出により警察から銀行へ振り込んだ口座の凍結が済んでおります。 まだ残高の照会中で回答を得れていない段階なのですが、犯人が逮捕されたと聞きました。 全国規模の詐欺で、当方が被害届を出した警察で逮捕した訳ではありません。 現在拘留中のようです。 ...
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控訴中の示談と振り込め詐欺救済法の支払いについて
ベストアンサー詐欺罪で実刑2年6月言い渡された事件について相談させて頂きます。被告人は、 現時点で控訴しています。 騙されて振り込んだお金は、全てではありませんが、振り込んだ日に凍結されていたので、概ね被告人名義の口座に残っています。今は振り込め詐欺救済法の扱いとなっていますが、分配金になる可能性があります。 先日相手の弁護士から、示談の申し入れがありました。 ...
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無断利用されたカードで振り込め詐欺被害、損害賠償義務はあるか？
ベストアンサー【相談の背景】 しばらく使っていない口座のカードを無くしていたことに気づかず、振り込め詐欺に不正利用されていました。 口座凍結されて気付きました。 パスワードなどの情報もどこから漏れたのかわかりません。 弁護士事務所から 「紛失後ただちに口座の停止を行わなかったのが注意義務違反にあたり故意または過失により詐欺を幇助したといえる」 との書面を受け...
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犯罪収益移転防止法違反、振り込め詐欺救済法に基づく公告について
ベストアンサー【相談の背景】 1月の頭頃に、ネットバイトで口座を渡してしまい、犯罪収益移転防止法に反してしまいました。警察に自白し、取り調べ等はまだで連絡がない状況です。該当の銀行から振り込め詐欺救済法に基づく公告に関しての通達が来ました。 【質問1】 連絡がなく、不安な日々を送っているのですが、こちらから警察に連絡をした方がいいのでしょうか？ 【質問2】 ...
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詐欺罪で起訴
昨年の九月、携帯に融資しますと電話がありました。その頃、家ではガス代と灯油代が払えず、止められておりました。私は、過去に自己破産をしており、主人は単身赴任で不在でした。自己破産しているため、一般的な融資は受けられられるはずもなく、一抹の不安を感じながらも電話で言われた通り新しく口座を作り、カードを相手の指定する住所へ送りました。男は私のカードか...
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振込詐欺被害にあった場合
【相談の背景】 振込詐欺にあった場合どうすればいいのかお聞きしたいです 弁護士費用のこともあるので依頼することによってメリットデメリットなど教えてください 【質問1】 振込詐欺にあった場合どうすれば良いですか？ 警察への届け出、振り込め詐欺救済法への届け出が優先だと思いますがその後弁護士に依頼をするべきでしょうか？ 相談した弁護士の中には「振込...
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振り込み先口座の凍結、詐欺救済法について
【相談の背景】 職場の同僚にお金を返すとの約束で、合計1000万円を数回に分けて送金しました。 その後、その知人が闇金を使用した経歴から口座が凍結されました。 知人の口座にはまだ下ろしていなかった分の300万があり、そのお金は振り込め詐欺救済法によりなくなると聞きました。 300万を取り戻す方法があるか、聞きたいです。 よろしくお願いします。 【質問1...
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交際時にもらったプレゼント
彼に交際時にプレゼントされたかばんを別れるときにかばんの費用を口座に振り込めと言われました。振り込まないと警察に突き出すと言われました。彼、恐喝や振り込め詐欺になりませんか ?
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銀行口座の凍結、開設拒否について
初めましてよろしくお願いします。 先日銀行口座の開設を断られてしまいました。 理由としては｢振り込め詐欺救済法に基づく公告｣に私の口座が載っているので出来ないとの事でした。 銀行員に相談した所私に覚えが全くない事であれば弁護士さんなどに相談しこれを消してもらわないと他行でも断られてしまうとの事でした。 ただ初めての事なのでそれが出来るかどうかは銀...
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振り込め詐欺救済法に基づく公告」の名義人について
ベストアンサー私は2016年に銀行口座を作り他人に渡してしまいました。通帳記入をしたらATMから出てこなくなったので詐欺に使われたと思い翌日警察に出頭し全てを話しました。それから現在まで警察等から何の連絡もなく渡した相手がどうなったのかは分かりません。最近自分の名前が「振り込め詐欺救済法に基づく公告」に載っている事を知りました。理由はどうあれ口座を譲渡した事は事実で...
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裁判について。また求刑から判決までどのくらいですか?
振り込め詐欺の 詐欺未遂で逮捕された友人がいます 詐欺未遂一件起訴され 19日に一回目の裁判がありました。 弁護士は争わないといっていました。 二回目の裁判が5月8日にあるのですが その日に判決は出るのでしょうか？ 三回目の裁判があったとしても いつぐらいにあるのでしょうか？ また求刑から判決までどのくらいですか？
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ヤミ金会社に口座を振り込め詐欺に使われ口座凍結されたのですがもう口座は持てないのか❔
ベストアンサー五年ほど前に母親が詐欺罪で逮捕されました。10日程で何の罪にも問われず釈放されたのですが逮捕内容は本人名義の口座を振り込め詐欺に利用されたとの事です。しかし母親はヤミ金会社に借金をしようとして相手会社に母親名義のキャッシュカードを送りそこから貸し借りの手続きをとるとの事だったので何の疑いもなく送ってしまいそのまま音信不通になり何ヵ月か経ってから静...
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告発の場合、被害者を特定して供述調書を取ったりしないですか？
告発状を検察庁などが、受理した場合 振り込め詐欺のようにどこの誰が騙されたのかわからない場合はしょうがないですか ある程度特定できるものは 特定して供述調書を取って起訴まで持ち込もうとしないのでしょうか？
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詐欺で逮捕された人から返金はできますか？
ネット取引にて、９０万円分も詐欺にあったようです。 振り込め詐欺救済法による、「預金保険機構」分配金などののサイトで検索したら 「相手の名前」がでてきました。 相手が、刑事的に逮捕されたなどの話はわからないのですが、 振込み相手の「預金保険機構」に名前が出ていた。ことから 逮捕されたものだと思われます。 そのような相手から、お...
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詐欺未遂の件で質問があります。
知人がたまたま駅で声をかけられ書類を受け取ってくれれば高額な収入を得ると聞いて仕事を受けましたがおばあちゃんからその書類を受け取ったとたん現行犯逮捕されました。知人は捕まってまだ7日目なのですが本当に詐欺だとは思わず否認しています。警察のほうではこのご時世そんなことは通用しないと言われていますが本人は振り込め詐欺と知らずにやったことなのでずっと困...
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詐欺扱いについて。書き込みの相手は特定できませんが、このような場合詐欺扱いになるのか？
先月、友人から40万円借りました。返済は今日まで25万しています。 お金を借りたのはその友人からだけです。 別の知人から電話があり、電話番号で検索したら悪質な書き込みがされてあると言われました。 驚いて自分の携帯番号を検索してみると、『振り込め詐欺師です。お金振り込んで返ってきません』と書き込みがされてありました。 書き込みの期日からとお金を借りた...
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電子計算機使用詐欺に組織的犯罪処罰法は適用されますか？
先日、友人が振り込め詐欺の架け子として電子計算機使用詐欺で逮捕されました。 そこで質問ですが、電子計算機使用詐欺で捕まった友人に組織的犯罪処罰法が適用されることはありえるのでしょうか？ そもそも電子計算機使用詐欺には組織的犯罪処罰法は適用されないのでしょうか？ お忙しいとは思いますが、御教授お願いいたします。
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お金配りに当選し、キャッシュカードを振り込め詐欺に使用され凍結
【相談の背景】 先日、俗に言う[お金配り]というものに応募し、それに当選し、お金を入金するのでキャッシュカードと暗証番号を送るよう言われ、安易に送付してしまいました。(4銀行) 銀行から連絡があり、振り込め詐欺に使用されたとの事から口座凍結がされ、被害連絡を受けた警察署にしたところ、被害者が出ているため口座凍結解除は出来ないとのことでした。 現状、支...
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振り込め詐欺被害金の回収における仮差し押さえ手続きについて
ベストアンサー【相談の背景】 振り込め詐欺にあったので、振り込んだ銀行口座を凍結して、その口座にまとまった残高が残っていたので、その口座に対する仮差し押さえの手続きを裁判所に起こしました。 【質問1】 １番最初に仮し押さえの手続きをした人の資金回収が優先されますか？ それとも、順番は関係なくて、仮差し押さえ手続きを行なった人数とそれぞれの振り込み額に応じて、...
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SNSでの商品譲渡で返金されず、振り込め詐欺か？対処法は？
ベストアンサー【相談の背景】 SNS上で商品を譲っていただく約束をし、お金を振込みました。 しかしその後譲れなくなったので返金すると連絡があり、こちらも了承いたしました。 しかし何度も理由をつけては返金日を延ばし、数ヶ月経ちましたが未だ返金されておりません。 音信不通になったわけではなく今も連絡をすれば〇日までには振り込むのでお待ちくださいと連絡がきます（しかし...
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恋活アプリで知り合った女性から、振り込め詐欺に遭いました。
恋活アプリで知り合った女性に、 お金（100万円）を貸して、貸した途端、音信不通になりました。 LINEでのみの連絡で、やり取りしてまして、 障害があって、生活苦にあるというので、 100万円を振り込み、その後、障害の有無を尋ねたとこと、 実は障害は無いと言われ、返金を求めたところ、 LINEからいなくなり、連絡が取れなくなりました。 振込口座の銀行に連...
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二十歳の息子が振り込め詐欺で逮捕起訴された
ベストアンサー二十歳の息子が振り込め詐欺で逮捕起訴されました。あわせて、借金問題も発覚しました。 遠方に住む息子が振り込め詐欺の受け子、出し子、かけ子のどれかで逮捕され、勾留期限いっぱいまでいて、昨日起訴されました。現在は同様の余罪で再逮捕、勾留が継続されております。 高齢の方を２人騙したみたいで、被害額はそれぞれ百万円くらいだそうです。 国選弁護人もつい...
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「振り込め詐欺」に近いキーワード
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