【弁護士が回答】「投資詐欺証拠がない」の相談621件

621件見つかりました

契約書を交わしてないが投資詐欺に合いました。LINEは証拠になりますか？
SNSで知り合った人に、『年末までに確実に100万になる』と言われて、手持ちのお金と、その人に勧められて消費者金融でお金を借りて信じて渡して運用してもらいました。約二ヶ月前の話です。その際一切書類などは交わさず、LINE上でのやり取りのみです。しかし、年末は間に合わないと言われたあげく、いつになるか分からないと言われてしまいました。 LINEだ...
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2019年01月23日
現金手渡し詐欺立証
ある男性に投資話をされすぐに信じた私は銀行から二回に分けて50万を引き出し尚且つ財布に入ってた20万、計120万を男性に手渡しました。男性に投資目的で渡したという借用書などの書類は一切ないです。後日倍にして渡すと言われ、メッセージアプリでやり取りしてましたが一向に現れず。騙されました。メッセージアプリ上では120万渡したお金だけでも返してほしいと送りそれ...
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2018年02月06日
投資詐欺の被害届提出の証拠集めについて
投資詐欺にあったので警察に被害届を出そうとしたところ、警察から渡したお金を投資に使われた証拠を収集してくださいと言われました。出会い系サイトで知り合い、交際・同棲をしていた相手にマンション投資の話を持ちかけられ、2000万の投資に対して、必ず利益が出るので1000万還元ンを支払うということで投資しました。その後（お金を渡した3か月後）、口論とな...
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2014年04月22日

法律相談一覧

投資詐欺？

個人で株の売買をされているらしく投資ということで元本保証の毎月7%を貰うということで今年の2月に300万円を渡してしまいました。書類は借用書一通契約書などは書かないと言われました。数年前通っていたエステのオーナーの彼氏という人を紹介され投資の話を持ちかけられたのがきっかけでした。毎月の7%も払ってもらえず、3月に不信に思い元本の返済を要求しま...
弁護士回答

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2013年12月03日
投資詐欺かもしれない

【相談の背景】海外の投資会社にエージェント？経由で500万円投資しました。月利2％　半年以降に利益分引き出し可　1年更新の条件です更新するつもりなかったのですが更新月を逃してしまい更新することに。更新した後に、利益分の出金申請を出したところ、マネーロンダリングの関係で3カ月時間がかかると。 3カ月後に確認したところ、ライセンス未取得のため出...
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2022年01月14日
投資助言について詐欺など

株をやっているものです。投資顧問会社の、●●倍になる株を紹介するといった会社から情報を何度か買ったことがあります。何社か試しましたが、全然勝てません。中には電話営業で商品の案内をしてきて高額を払いましたが勝てませんでした。電話だと証拠が残らないのでやりたい放題なんでしょうか？正直どこの会社も誇大広告だと思うので詐欺罪にならない...
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2019年03月14日
投資詐欺にあったかもしれません
ベストアンサー
【相談の背景】主人が投資詐欺に引っかかったのかもしれません。 1年前、絶対に稼げるという話を先輩から持ちかけられ止めたものの400万以上その先輩に渡してしまいました。 1年待っても金額が多くなることもなく、渡した400万も戻ってきていません。どうしても取り戻したいです。住所、名前などはわかっています。証拠になるかはわかりませんが、テレビ電話もして画...
弁護士回答

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2021年10月22日
投資詐欺?

恐らく、投資詐欺だと思うものに投資してしまったのですが、回収は可能でしょうか? 商品は為替がらみのもので、大手証券会社が発行している金融商品、というフレコミだったのですが、多分それもウソじゃないかなと思っています。契約書などは一応ちゃんとしたものがあり、会社ホームページもあり、住所も記載されています。投資したのは2年前ぐらいで、ちゃんとした...
弁護士回答

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2011年10月12日
インターネット投資詐欺

３年程前イギリスを拠点としている証券会社にUS$3,800投資しました（バイナリーオプション）。それも自分の意思ではなくほぼ無理矢理でした。その後返金を何度も求めたのですが、まともには聞き入れてもらえませんでした。去年の末に投資額返金プラス慰藉料を返すというオファーを会社側から受けました。コンサルタントを通してUS$2,500手数料を支払った後、すぐに返金する...
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2016年06月05日
投資詐欺をし、その後返済したのですが…。

3年ほど前に、若い夫婦を投資詐欺で騙してしまいました。あるかのような作り話をして、パンフレットのようなものを作成して、二人からお金を騙し取りました。二人は当時、消費者金融から借りてきて、二人で400万くらいを預かったと思います。その後、詐欺がバレたので、返済を約束し、金銭を借用したとして、毎月返済するとした、公正証書を交わしました。それからずっと...
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2018年11月14日
投資詐欺について
ベストアンサー
他の方の相談にも全く同じ内容のものが有ったので、同一事件かもしれません。今年の5月末に知人からバーをオープンさせるから共同オーナーとして、出資して欲しいと言われ、270万貸してしまいました。その時に知人は、『7月末までに270万全額返済するし、売上の1割をバックするから』と言って、収入印紙付き借用書と印鑑証明を渡しました。しかし、期限の7月...
弁護士回答

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2014年11月23日
詐欺被害への訴訟について

出会い系サイトで知り合い、交際・同棲をしていた相手にマンション投資の話を持ちかけられ、2000万の投資に対して、必ず利益が出るので1000万リターンを支払うということで投資しました。 ※マンションの売却ができなかった場合は、賃貸として貸すのでその時に再度リターン率については話をしようといわれてました。その後（お金を渡した3か月後）、口論となり元彼が...
弁護士回答

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2014年06月23日
投資詐欺でお金を取り戻したいです

知人に投資話を持ちかけられ１００万円預けました。もしその１００万円がなくなっても返金するという約束でしたが翌月連絡が取れなくなりました。メールでのやり取りのみで書面での証拠はありません。お金を取り戻す方法はありますか。
弁護士回答

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2019年10月15日
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債権回収できますか？投資詐欺

友人に投資の話があると持ちかけられ150万円預けました。以後、連絡が取れない状況です。借用書無し、その他証拠になるものもありません。家の住所だけは分かるので直接行って話そうと思いますが法律的に大丈夫でしょうか？またこの場合債権回収できるのでしょうか？
弁護士回答

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2017年11月08日
投資ツール詐欺にやられました。
ベストアンサー
ある商品を買う為に借金をしたのですが、それが、完全に詐欺でして…。詐欺をした本人も仲間も行方がわからず、証拠も何も無いので途方にくれています。その借金のせいで破産寸前です。やはり泣き寝入りですか？解決策は何かありませんか？ちなみに被害総額は700万程です。
弁護士回答

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2020年03月25日
詐欺被害への刑事訴訟の証拠について

出会い系サイトで知り合い、交際・同棲をしていた相手にマンション投資の話を持ちかけられ、2000万の投資に対して、必ず利益が出るので1000万リターンを支払うということで投資しました。 ※マンションの売却ができなかった場合は、賃貸として貸すのでその時に再度リターン率については話をしようといわれてました。その後（お金を渡した3か月後）、口論となり元彼が気...
弁護士回答

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2014年04月21日
投資詐欺かどうかの判断

【相談の背景】知識無くお金もなく投資に参加しました。石油のファンドようなもので、取引口座の残高で足りるとのことだったので参加しました。しかしながら参加の後になって証拠金が日本円で500万円必要と聞かされ、用意出来ない場合は違約金30%と言われました。証拠金が500万円要ることは認識していませんでした。キャンセルを要望しても違約なねなり、必ず利益が出るか...
弁護士回答

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2023年11月28日
投資詐欺にあってしまったかもしれません

投資詐欺にあってしまい相手とは音信不通です。半年ほど前に、SNSで知り合った方に、100万円振り込んでくれたら、そのお金で代わりに事業をするから(アクセサリーなどの売買)、そこから出た利益分を折半して50パーセント分をはらいますと言われ振込みました。しかしなかなか利益分というのが振込されず、待ってくださいを繰り返し、現在では音信不通です。状況と...
弁護士回答

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2020年05月25日
投資詐欺について加害者が否認しています。
ベストアンサー
投資詐欺か分かりませんが、資金を集め、本当に投資に使ったのか加害者側は投資に使い資金を失ったと言っています。ただ、使ったという証拠を提示してくれません。使っていないという証拠もなく、私が振り込んだ明細書しかありません。詐欺で罪に問うことはできないのでしょうか。
弁護士回答

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2019年06月21日
自己破産投資詐欺証拠
ベストアンサー
【相談の背景】投資詐欺で自己破産する際の証拠について。投資詐欺に遭いました。1300万の借入をしています。（銀行、消費者金融から）まだ投資先の会社とはメールのみでやりとりは出来ますが配当が出てません。こちらは契約書と手数料100万の領収書の控えがあります。自己破産をしたくない思いから、知人の紹介で投資をしたところ二次被害に遭ってしまいまし...
弁護士回答

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2022年10月17日
投資詐欺について教えて下さい
ベストアンサー
知り合いが金銭トラブルで困っております。本人は30代の主婦です。２年ほど前に仮想通貨を持ち掛けられ、『絶対に損はさせない』の名目に乗ってしまい200万ほど預けたらしいです。相手は自称コンサルティング会社社長の中年男性。最初の一回だけ配当があったらしいのですが、その後はダラダラと言い訳して日にちを延ばし、最後には開き直りました。典型的なパターンに引っ掛...
弁護士回答

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2020年06月05日
祖母が投資詐欺にあってました。
ベストアンサー
【相談の背景】先日、亡くなった祖母が行きつけのスナックのマスターに3年前に投資を名目に合計750万円を貸した？渡したことが発覚しました。渡した際は振込ではなく手渡してることも突き止めました。【質問1】これは警察に行くべきか？弁護士に依頼して回収してもらうかどちららが得策ですか？相手の連絡先もわかりませんお金のやり取りがあったようなLINEのや...
弁護士回答

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2023年05月25日
詐欺被害にあいました。

【相談の背景】投資の詐欺にあいました。金額は800万程です。仲のよかった友人だったのでライン画像でお金を渡してる証拠にしていました。僕以外にもかなりの人間がやられたのですがお金を渡していた証拠がライン画像のみでは泣き寝入りしかないですか？【質問1】投資の詐欺にあいました。金額は800万程です。仲のよかった友人だったのでライン画像...
弁護士回答

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2021年07月28日
投資詐欺についての立ち回り方

友人より以下の投資話を持ち掛けられました。（固有名詞はあえて書いておりません）・マレーシアにて大手デベロッパーがホテルを建設している・日本の販売代行企業がその完成後のホテルの優待券を一口数万円～販売している・年利が100％以上で、1年後に元本が100％変換され、残りは次の利回りに回す・上記を3サイクル（3年）行い、最後には利回り300～400％とな...
弁護士回答

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2018年11月22日
投資詐欺について質問です。

【相談の背景】競馬投資という名目で今年3/18に100万、3/27に50万、4/15に50万相手に振り込みました。契約書はないですがLINEのやり取り、元金保証の約束の文面はあります。一向に振り込みはなく元金保証の200万を6/19に返金すると言われていましたが一向に振り込みなく連絡も取れません。【質問1】 LINEでのやり取りだけでも裁判では勝てるのでしょうか？
弁護士回答

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2021年07月06日
投資詐欺被害にあいました
ベストアンサー
２年前にT社が勧誘するファンドに数千万円投資しました。その後、T社は無登録で金融商品取引業を行い、またノミ行為を行っていたとして、金融庁等から警告を受け廃業致しました。現在T社は破産申立の手続き中とのことなのですが、T社の弁護士が言うには「T社にはお金がほとんど残っていない」とのことで、出資したお金が返ってくる見込みがないそうです。そこでご...
弁護士回答

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2012年06月15日
投資詐欺による訴訟について

初歩的な質問ですみません。投資詐欺で訴訟を起こす場合、刑事と民事どちらになるのでしょうか？また、その際に必要になってくる書類も教えて頂けると助かります。
弁護士回答

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2019年02月06日
投資詐欺の返済についてお願いします。
ベストアンサー
投資詐欺をしました。私も認めています。証拠も揃っています。問題が大きくなることは避けたかったので、話し合って、被害金700万の公正証書を交わしました。この2年半で、500万は返済しました。毎月のことで、時々遅れることもありますが、その時は、早くしろ早くしろまだか、まだか、する気がないなら警察だな！と気の狂うほどメールが来ます。家内は、これは逆に脅...
弁護士回答

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2019年04月10日
投資詐欺に引っ掛かりました
ベストアンサー
私の知人が投資話に騙されたみたいです。知人は30代主婦です。５年前に仮想通貨の売買で知り合った50代の男性に２年程前に投資話を持ち掛けられました。手渡しで100万、振込で男性の母親名義の口座に２回に分け50万と50万、合計で200万。主婦の主婦友も70万。浅はかなのは契約書も預り証もなく、投資先も知らず、何の投資かも知らない事です。『絶対に損はさせない。元金...
弁護士回答

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2020年06月08日
投資詐欺にあいました。助けて下さい
ベストアンサー
【相談の背景】投資詐欺の被害にあってます。友人に契約書を交わさず、投資名目で440万預けました。ただ実際投資してる気配もなく明細も見せてくれず、返済依頼しても応じてくれずでした。警察に相談したのですが投資契約書がないから、刑事事件化する証拠がないから無理だと言われました。友人が投資だと明言しているメールの文面なども見せたのですが、無理だと言われ...
弁護士回答

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2026年01月15日
投資詐欺についての書類
ベストアンサー
10年以前に投資詐欺にあったのですがまだ契約書のようなものがあります処分しても大丈夫ですか？
弁護士回答

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2019年07月02日
投資詐欺/返済について

【相談の背景】相談です。 2年前に投資をしてお金を増やしてあげるのでお金を振り込んで欲しいと言われ総額90万円振り込みましたが現在も帰ってきておりません。借用書を添付して欲しいと連絡がありましたが仕事も多忙で戦う余裕がなく諦めておりましたが少し落ち着いたので本格的に返してもらいたいと思っています。 3点をお伺いしたく思います。どうぞお...
弁護士回答

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2024年06月03日
FX投資詐欺について
ベストアンサー
【相談の背景】 LINEから勧誘を受けFX詐欺にあいました。警察に被害届を出しております。振込をした口座を凍結しておりますが(8件)うち2件が法人になり、LINEの様子をみると同じ法人名でまだ振り込みが行われている模様です。口座名義もその会社ではなく一般人でしたり、色々でした。(全て日本人名義)まだ出来立ての会社だから、個人名義の振込先にご理解下さいと疑いま...
弁護士回答

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2023年12月28日
投資詐欺に遭いました

投資詐欺に遭いました。東京のある社会人団体の誘いを受け、400万預けていれば月5%の配当があると言われ、無知だった私はそのまま信用して無理な融資を相手の指示のままに受けて、お金を預けてしまいました。結局一度も配当を貰えず、とんでもない額の負債だけが残っている状態です。組織の方とは今も連絡が取れています。ただ、向こうの言い分は預けたお金は支払...
弁護士回答

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2015年12月14日
競馬投資詐欺について

競馬投資として３つあります。返金対象として弁護士さんに頼むと返金可能でしょうか。１　１００万投資（自分で情報を元に）損失２　５万円のロジック商材３　５０万の情報元の運用（預かり証あり）１はおそらく自己責任となり、損失への返金請求はないと思っています。ただ、２と３は私ではなく相手の運用とノウハウ販売です。結果として損失を出し...
弁護士回答

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2014年12月15日
投資詐欺被害について

6/5現在、私及び、複数の友人が投資詐欺被害に遭った事実が判明致しました。月利数％の高配当と元本保証を謳い数都道府県で数十億円を集めたとして、既に警視庁が動き、出資法違反の容疑で某社実質的経営者が逮捕、刑事事件に発展している(5/30)と報じられています。警視庁が今回立件したのは2009年頃までの範囲との事ですが、今後は詐欺罪立件のため近年の事案に対...
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2012年06月06日
不動産投資詐欺？
ベストアンサー
売却、および、購入において騙されたようです。・所有物件を実際の価値よりだいぶん安く売られました。・売却目的で購入した物件の売買が当初の口約束より１年ほど経った今でも実行されていない。・仲介業者には、『儲かります』『今しかできません』『今売らなきゃ（買わなきゃ）損します』等など言われ、半ば強引に契約させられた。・その仲介業者から『死ね』『...
弁護士回答

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2015年06月29日
投資詐欺グループについて

【相談の背景】 [相談の背景] 去年出会った人物Aから投資話と出資話を持ちかけられ、総額3800万返ってきません。Aの話では、投資はブリッジ(某会社に金銭の貸付をしその金利をもらう。元本保証＋5%)で出資はローンチ(FX会社への出資)と呼んでいて投資に2000万、出資に1800万の内訳です。お金は振込の時と手渡しの時があり、口座情報とLINEは全て残ってます。書類等は何も...
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2023年06月20日
投資詐欺の加担にさせられています。

詐欺師と思われる知り合いに加担させられ支払い義務が発生しました。知り合いは投資家でその日暮らしの様な人です。自宅はありません。先日財布を落とした為にキャシュカードの再発行が出来なくて生活費を私の口座にネットで振り込み後に私が引き出し手渡ししたり、投資をやる為の口座を私が貸してもちろん入金は本人名義じゃないとダメなので私の銀行口座に振り込みさ...
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2016年04月08日
友人に、投資詐欺で騙されました。
ベストアンサー
ご教授よろしくお願いします。 3年前に昔から付き合いのある友人に投資案件を持ちかけられ、最初は断ったのですが、、、『必ず儲かる』『万が一失敗しても必ず返すから信用して欲しい』と、昔からの付き合いもあり、熱意に負けてしまい500万以上出資してしまいました。。『貸して欲しい』でなく『出資して欲しい』だったので、書面には残していません。中々連絡がな...
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2019年08月09日
出資金詐欺？2どのようなものが詐欺の証拠になるのでしょうか?

出資金としてお金を投資しましたが、投資した会社が利益が上がらず配当などがありません。ここまではよくある事ですが、出資した会社の社長と連絡がとれないなくなり、郵送物を会社と自宅に送りました住所不定で戻ってきました。自宅住所は契約時の印鑑証明の住所なので間違いないと思っていました。 ①このまま連絡がとれないと出資金詐欺になるのでしょうか？ ②どのよう...
弁護士回答

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2013年09月06日
会社の上司に投資詐欺で騙されました
ベストアンサー
4～5年前の職場で上司からパチンコ関連の投資の話があり１契約80万円で毎月数万円のリターンがあるということでその上司に直接お金を渡しました。その後また同じ内容で80万、80万と計240万支払いました。なにも証拠はないのですが、パチンコ店との間に入った人物（以後、Kとします）が逮捕されたので預けたお金が回収できないと言われました。その会社を退職した後に知った...
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2017年01月26日
不法行為における詐欺事件の立証について
ベストアンサー
【相談の背景】お世話になります。知人の投資話に何百万円か投資しました。その後、その何百万円かの行方が分からなくなったようです。何百万円かの出金履歴も受け渡し日のやり取りの履歴もありますが、現金を渡した証拠がありません。【質問1】現金を渡したことについて、出金記録や受け渡し日のやり取りしかなく、受け取ったことを証明する証拠がありません。そ...
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2023年02月08日
投資の詐欺にあいました

【相談の背景】投資の被害に合いました。200万を預けたら最低でも月々1割はバックがあるという話でした。お金を預けて2か月経ちましたがいまだに一銭もわたしの元には入ってきません。また、利益が出るのは3か月以降なのでいまは支払えないと言われました。誓約書、契約書などのやり取りはしておらず全て口頭でのやりとりでした。【質問1】月々1割支払われるはずだ...
弁護士回答

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2021年11月02日
投資詐欺にあっているかもしれないです

【相談の背景】母が投資詐欺に会うかもしれずこれを止めたいのですが投資詐欺なのかを知りたく相談させて頂きました。その会社は元々借金があるひとたちがもうかりたいと心から思う人が儲ける話を助けるために教えてあげているらしいです。必ず儲かる話で、1日1%がついて4人で250万ずつ出して合計1000万の投資をするらしいです。それを30%ずつで分け合うらいで...
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2022年09月09日
ネットビジネス投資

ネットビジネスの役員として入っていた会社で営業をしていました。投資として預かったお金に関しては、全て会社の代表に渡していました。辞める直前に投資として150万円お預かりし、代表に渡したのですが、今更になって受け取っていないと言い始めました。辞める際に少し揉めた当て付けです。金銭賃貸契約書の方は、会社の代表の名前を私が代筆した形になりま...
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2017年03月15日
海外での投資詐欺について

海外での投資詐欺です。 2013年8月からの投資した詐欺です。室内遊園地を海外で運営している会社遊具関係を当社が購入し、リースで貸し出し、8年にわたり96回払いでリースバックをしてもらい利益は折半という条件で運営を始められました。投資の持ちかけられのは日本人で、他にも施設を運営している会社です。メールではリースで運営していく具体的なスケジュールも説...
弁護士回答

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2016年05月02日
投資詐欺で返金してもらうには？

投資詐欺に合いました。返金してもらう為に出来ることを教えて下さい。 2年前、知人からFXの投資として元金保証で55万、また当時人気のウォーターサーバーの販売を事業として始めるとのことで誘われその資金と保証金として37万を渡しました。関連書類など一切ありません。その後、その投資元の会社が倒産したとのことで投資の見返りも、事業の話もなくなりました...
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2015年10月25日
投資詐欺のお金の回収の件になります。
ベストアンサー
以前お付き合いしていたパートナーに投資の話をされ投資をした事がない私はパートナーの言う事を信じてしまい口座を開設してお金を入金してしまいました！絶対詐欺ではない自分はそこのメンバーだからとトップと直にやりとりをしているなどたくさんの出金成功の履歴を送ってきたり、利益が出ている証拠のメールなどと言われ信じ込んでしまいました、結局出金の証拠...
弁護士回答

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2021年02月02日
親友による投資詐欺？

【相談の背景】親友から投資詐欺にあったのではないかと思っています。彼とは中学からの友人関係で、約27年の友人期間があり、親同士も顔見知りで、また家族通して同じ宗教団体に在籍している背景もあり、環境や立場が似てる事から学生時代の繋がりも親密で、それ以降社会人になっても続いていました。それまでは一切投資や金銭の貸し借りなどの話は互いの間には出ず...
弁護士回答

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2023年06月09日
投資詐欺の支払い督促について。
ベストアンサー
投資詐欺にあいました。FXなどで運用し配当を配るといっていたしたが、配当もなく、元金はとられたまま。 (免許をもらっており相手方の住所等は本物である事を現地に行って確認もしております。) しかしながら、返す返すと、予定した日を先延ばし先延ばし。被害者人数は4名集まっており、被害額は３３０万にのぼります。支払い督促を作成し、裁判所に提出する予定で...
弁護士回答

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2019年03月01日
投資詐欺被害について
ベストアンサー
投資詐欺に遭いました。 2年前に知人に勧められて無知なまま契約書にサインをしてしまい、最初は配当がありましたが次第に滞り、投資額の半分程は戻ってきていない状態です。ただ今後、私自身は訴えたり元本を回収するつもりはありません。関わりたくないのが一番です。そこで質問なのですが、手元にある契約書は投資に関わる契約書ではなく当該会社に対しお金を...
弁護士回答

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2019年11月05日