【弁護士が回答】「投資詐欺ネット」の相談319件

319件見つかりました

FXネット投資詐欺（少額）事件性が薄いと被害届を受理してくれない場合今後どのように対処すれば良いか？
ネット広告を見て、投資詐欺にあい資金１０万円現金書留にて先月送金。銀行振込か現金書留の選択で、口座情報が分からず銀行で口座を調べることや凍結が出来ない状況です。資金受理の確認メールが届いて以後音沙汰なく、詐欺と気付き消費者生活センター警察へ連絡するも事件性が薄い為、被害届ではなく相談扱いで受理された。警察から先方に電話するとフリー...
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2016年11月10日

法律相談一覧

ネット詐欺 FX投資詐欺

SNSより、勧誘をされてFX、せどりの方法を教えると言われてせどりの情報量30万円、FX自動取引の予約金20万円を振り込みました。教えられた情報は中古品を新品として売る方法、自動取引の予約金は80万円からでないと取引できないと言われて、結果運営されることはありませんでした。返して欲しいと頼むと、投資にキャンセルはないと言われてしまいました。相手の情...
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2019年04月18日
投資詐欺の立証について。
ベストアンサー
投資詐欺について。競艇の投資詐欺について。ネットでやり取りをしていた人に競艇の投資代行となるものにお金を投資しました。スマホ決済で140万前後投資しました。利益がでたので送金を頼んだところ口座がロックされて送金できないと言われました。詐欺の可能性が高いと思います。もし口座が凍結されていなければ詐欺として立証できないでしょう...
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2019年10月02日
投資詐欺のクレジットカード払いについて

親しい先輩から金融の話として、海外に口座を開かないかと誘われました。海外口座の金利が良いこと、いつでも解約できる、ネットで残高を確認できること、実際に先輩の友人が預けたこと、一度は話を保留にしたけど、再度話を聞いた時先輩の勧めもあり申込書を書きました。手数料支払いの際、ネットで送信するからとクレジットカードを出したのですが、その画面を見せて...
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2017年10月24日
投資詐欺について

投資詐欺にあいました。去年勧誘にあいました。地下銀行の送金手数料で稼ぐと言う内容で、元本は失わないという事で、国内のジャパンネット銀行と海外のＨＳＢＣに送金しました。もう内容は消されましたが、年利14.4%～25.2%などと書いてありました。以下がブログのＵＲＬです。 http://www.blogmura.com/profile/00978346.html http://profile.ameba.jp/carpedie...
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2013年10月04日
投資詐欺にあってしまいました。

ネットで知り合った男性に投資話しをもちかけられ、タイバーツに200万円で投資しました。全てネット上のやりとりのみで、証券も送ってくるといいながら送ってこず、元本保証で解約を3営業日以内に振り込み返金をすると書いてあり相手とのやりとりで不安になり元本保証の解約をお願いしたが相手が豹変し、お金を返すどころか脅しのような事を言いだし結局指定した日に振り込...
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2012年02月20日
投資詐欺？

ある方に投資金３０００万を毎月利息で元本保証で預けました。その後、返金されず、事業は行っていなく、実体もないということでお金は返せないというで、連絡が取れなくなってしまいました。以下、ネット上にある情報です。高配当約束し無登録で35億集金　　詐欺師　（名前）・高い金利で配当を約束し、無登録で投資を募り３５億集金　（住所）　（名前...
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2019年03月29日
株の投資詐欺について

あるクラブで働いています。昨年、10月にお客様から株を買わないかと言われ100万円振込みました。借用書を送ると言われ、何度か催促しましたが、親が病気、仕事が大変、体調がよくないなどのらりくらりかわされ、今に至ります。最近になり、その方が他にも投資詐欺をして週刊誌に載ったり、他にもネット情報からですが小さいものを合わせるとかなりの投資詐欺の件数を...
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2019年07月22日
投資詐欺グループについて

【相談の背景】 [相談の背景] 去年出会った人物Aから投資話と出資話を持ちかけられ、総額3800万返ってきません。Aの話では、投資はブリッジ(某会社に金銭の貸付をしその金利をもらう。元本保証＋5%)で出資はローンチ(FX会社への出資)と呼んでいて投資に2000万、出資に1800万の内訳です。お金は振込の時と手渡しの時があり、口座情報とLINEは全て残ってます。書類等は何も...
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2023年06月20日
ネットビジネス投資

ネットビジネスの役員として入っていた会社で営業をしていました。投資として預かったお金に関しては、全て会社の代表に渡していました。辞める直前に投資として150万円お預かりし、代表に渡したのですが、今更になって受け取っていないと言い始めました。辞める際に少し揉めた当て付けです。金銭賃貸契約書の方は、会社の代表の名前を私が代筆した形になりま...
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2017年03月15日
競馬投資詐欺について。

【相談の背景】数ヶ月前にSNSで知り合った男性に紹介され、競馬投資ソフトを消費者金融でお金を借り90万で購入してしまいました。現在、サイトの運用はできておりサポートの方とも連絡はとれています。マイナスにはなっていませんが初期費用を考えるといつプラスになるのかと先が思いやられます。サイトの運用、連絡はとれているため詐欺である確証はもてませ...
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2022年09月01日
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投資詐欺紹介について

【相談の背景】ネットで知り合ったAさんから投資の代理店をしないか？と持ちかけられ紹介報酬が出るとの事で知人4人を紹介し、紹介報酬を受け取りました。その後数ヶ月はしっかり配当が出ていたのですが途中から配当が止まりAさんと中々連絡がつかなくなりました。やっと連絡が取れたと思ったらAさんの上の人間が逮捕されAさん自身も現在捜査されてるとの事です。 ...
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2021年03月17日
投資詐欺にあってしまいました。

インターネットで知り合った人から投資の話を持ちかけられ、取引に画面、残高、免許証のコピーを添付され信じてしまい、200万振り込んでしまいました。期日になっても振込は無く、身内の不幸や、入院中などなにかと理由を付けて振り込んできません。詐欺だと思われます。金銭貸借契約書はありますが、本人と会った事はないですし、免許証の名前と振込口座の名義は同じ...
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2016年07月23日
投資会社詐欺

今年海外に本社がある会社が日本上陸とのことで、260万投資しました。その後本社とは別な国でで10周年記念と日本オープン記念のパーティーも開催され、俳優もゲストで、盛大に盛り上がりましたが、着金日の15日になってもお金は入らず、会社に監査が入ったと言われ7月ことまで入金できないとのことです。不安になってネットで調べたら、ある名前で、海外で4か月間だけ活...
弁護士回答

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2017年06月22日
投資詐欺からの回収

ネットで知り合った男性(個人投資家と聞いていたが嘘でした)に高利の投資話をもちかけられたため、全部で計4千万円投資(元本保証)しましたが、最初は利息を毎月払ってくれていましたが、徐々に払いが悪くなったため、不安になり解約を申し出たのですが、応じてもらえず、結局、自己破産手続きに入られ、返済できないと言われ、ほとほと困っています。個人作成の保証書も書...
弁護士回答

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2011年06月14日
海外ネットオークション投資詐欺について

【相談の背景】父がTwitterで台湾人に中国茶を競売にかけたら1500万ほど儲かるといわれ1つ25万の中国茶を最初は1つ買い、どんどん増えていって7つ買わないと競売にかけられないと言われ結局175万円分買ってしまったそうです。そしてあとで税金や保証金がかかってくると言われ、それも支払い、計300万円ほど銀行で振り込んだらしいのです。そしてだんだん怪しいなと思い途...
弁護士回答

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2023年11月14日
競馬投資詐欺にあいました。

3日程前、競馬投資詐欺のようなものに資本金として54万手渡してしまいました。ネットで見ると詐欺と言ってる方が多かったのでご相談しています。 1.まだ投資？取引？スタートしていないのですがこのまま放置しても平気でしょうか？ 2.簡単にやめられますか？
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2018年11月13日
投資競馬詐欺について
ベストアンサー
ネットで、情報商材を購入した会社から、“投資マニュアル”を無料でプレゼント・今すぐに利益が出せる・無理に実践する必要なしとのうたい文句で、投資競馬情報会社を紹介された。紹介されたHPを見ると、６ヶ月で高額配当可能、メルマガ登録して、アンケートに答えると２万円分の投資サポート付きとあり、メルマガに登録。その後、収入を増やす競馬投資に参加するよう、...
弁護士回答

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2015年04月26日
詐欺にあった借金は自己破産できるのか？
ベストアンサー
昔、『オールイン』というFX(実際はFXしていない)の詐欺がありましたが、銀行などから借金してオールインに渡していた場合、その借金は自己破産出来るのでしょうか？ギャンブルや投資による自己破産は出来ない、とネットではいろんなところに記載されています。そもそも投資詐欺などはギャンブルや投資になるのでしょうか？回答お願いします。
弁護士回答

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2017年05月25日
投資詐欺にあいました。

詐欺にあいました。元本保証するからと投資の運用を勧められました。資金がないのでお金の代わりにギフト券をカードでめいいっぱい切らされました。カードの支払い前にお金は必ず返すという口約束で任せてしまいました、やりとりはある程度、メールに残ってます。期日が過ぎても支払われず、子供騙しの嘘をつかれ伸ばされてます。最初は口座に入金されて...
弁護士回答

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2018年02月05日
投資詐欺のように思える話がきました。詐欺ですか？

主人の友達からある電子マネーというものに投資らしき話がきました。架空コインみたいです。簡単に聞くととてもおいしい話のようでした。しかし、詐欺のように思えてなりません。そのコインの実態がよく分からずネットで調べてもよく分かりませんでした。過去に架空コインに関する詐欺とかがありましたでしょうか？主人の仲の良い友達ですので、話を間に受けてお金を...
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2017年02月09日
投資詐欺の加担にさせられています。

詐欺師と思われる知り合いに加担させられ支払い義務が発生しました。知り合いは投資家でその日暮らしの様な人です。自宅はありません。先日財布を落とした為にキャシュカードの再発行が出来なくて生活費を私の口座にネットで振り込み後に私が引き出し手渡ししたり、投資をやる為の口座を私が貸してもちろん入金は本人名義じゃないとダメなので私の銀行口座に振り込みさ...
弁護士回答

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2016年04月08日
投資詐欺について
ベストアンサー
他の方の相談にも全く同じ内容のものが有ったので、同一事件かもしれません。今年の5月末に知人からバーをオープンさせるから共同オーナーとして、出資して欲しいと言われ、270万貸してしまいました。その時に知人は、『7月末までに270万全額返済するし、売上の1割をバックするから』と言って、収入印紙付き借用書と印鑑証明を渡しました。しかし、期限の7月...
弁護士回答

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2014年11月23日
投資勧誘詐欺だと思われることについて

【相談の背景】一昨の9月ごろマッチングアプリで出会った男性と食事をした際に投資に関する話をされ、後日その人がお世話になった人の家で話を聞きました。そのお世話になった人がやっている、投資に関するネットスクール？みたいなものを勧められてかなり高額（100〜200万くらいだった気がします）であったものの、月々数万円ずつで大丈夫と言われ、それに入ることを承...
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2024年01月24日
登記簿が見あたらない。詐欺では？
ベストアンサー
ネットで知り合った企業社長に口約束のみで投資していたのですが５年ほど支払いがありません。雑談はあったものの投資に関しての連絡はあまり来ませんでした。連絡がとれない時期もありました。この前連絡がつき運用はどうなっているかたずねると、閉鎖したし書類も無いと言われました。投資詐欺にあったかもしれないと思い、教えられた住所、会社名で登記簿をもらいに行...
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2018年03月19日
仮想通貨投資詐欺

【相談の背景】ネットで知り合った女性にメジャーな取引所に入金しそこから仮想通貨の短期取引き所に再入金され数回に分けて150万振り込みむ。叔父が確実な情報を持ってるの言葉を信じ、現在LINEでのやり取りしかしていません。短期取引所を精査した所、架空のサイト(未だそこに150万有るけど引き出せないしくみ) 突然閉鎖される可能性が LINEも退会したら、相手を特...
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2021年08月02日
借用書はありますが投資詐欺について
ベストアンサー
ネットで知り合った人がFXで投資をしており、顧問の運用もしているのでとの話をされ、半年で70万の利益がつくと200万円振込んでしまいました。免許証の画像と運用残高の画像を送ってこられ、（一千万の残高がありました〕すっかり信じてしまいましたが、期日になっても振込は無く、震災で身内の不幸で忙しくとか、ウイルスにやられて設定をやり直すので振込ができなく目処...
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2016年06月28日
詐欺罪になりますか？
ベストアンサー
【相談の背景】去年の12月頃、知人に投資ビジネスの話をされました。プロスポーツ選手が借りるお金を代表者(知人の父親)に投資する事で、その選手の借りた額の金利分がバックになる等の説明。 ※投資の金額によりバック変動。私が投資した額は合計40万円です。その40万円は、知人の車の中で一緒にネットを通して半強制的に金融機関から借りました。 1月から3...
弁護士回答

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2021年06月24日
投資詐欺、投資紹介者に損害賠償できるのか？

ネットで知り合った紹介者に、海外の投資を持ちかけられ、配当の良さに何回かに分けて合計3000万円ほどを渡しています。去年ぐらいにお金が必要になり、返金を求めると「弁護士を通し相手に返金を求める」「投資した相手サイドが返金に応じない。」「力のある相手なので強引に返金を求めれば命が狙われる」などの返答でした。その後に「弁護士も無理と言ってるからお金は諦...
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2015年09月20日
海外投資詐欺ならどうしたら良いでしょうか？

1年ほど前に、ネットで広告をしていた高利回りを謳った東京の仲介会社のCFD、海外投資に資金を数百万円、投資しました。〔海外送金〕数ヶ月前に出金手続きをしたのですが、イギリス？の証券会社？から証拠金不足のために出金可能額は0との回答が続いております。仲介した東京の会社もシステムトレードのために資金を証拠金に入れてる間は出金できずしばらく待つように...
弁護士回答

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2015年10月28日
株式投資詐欺についての相談

ネット上でアクセスしていた幾つかの株投資顧問会社の一つからメールがありました。株式投資により投入資金を2000万円に増やす由。電話があり言葉巧みに勧められ、90万円の参加費をクレジットカードで支払いました。その時の説明では、仕手株情報を次々と提供することにより、私が投入する50万円を必ず2000万円に増やす、期間はおおむね3、4か月、仕手株情報なので元本欠...
弁護士回答

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2016年07月21日
弁護士に相談するのを迷っている

投資詐欺について、弁護士の先生に相談しようと思っていますが、迷っています。投資詐欺でお金を取り戻すのは、とても難しいとネットで書いてあります。弁護士の先生に頼んでも、回収できそうにないのなら、頼むのを辞めようかと悩んでいます。投資詐欺にあったこと、また思い出して、相談していくのも、つらいです。実際、弁護士の先生に相談するのと、しないのでは、...
弁護士回答

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2019年07月02日
社債の投資詐欺、回収は可能ですか？

お世話になります。去年社債を1900万分購入しましたが、今年から配当が支払われなくなりました。その会社自体がつぶれてしまったとの情報がネット上で見つかりました。集団訴訟をするとの話もでているようですが、集団訴訟に加わったほうがよいのか、それとも個人的に弁護士さんにお願いしたほうがよいのでしょうか？アドバイスお願い致します。そもそも回収は、可能なので...
弁護士回答

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2019年05月21日
母は投資詐欺に騙されたがどうすればいいですか？

去年8月の時、母の友達が家に来て、母に株式の投資を誘いました、「元本保証、絶対大丈夫」って言われましたから母は60万以上投資しました。投資した会社は海外にいます、ネットでも資料などが見えますけど、9月頃ネットのニュースで投資した会社実はねずみ講でした、アメリカの裁判所で裁判を受けてます、そのため母の友達に金を返してと何ヶ月も電話しましたが母に会わず...
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2016年02月08日
投資運用詐欺被害

2011年秋より2012年春にかけ、とある会員制サロンの入会の案内が送られてきました。入会しなくても、その会員さんの運用している投資に加入できるとのことで、運用代金、その運用費と題して、4種類のコースを案内されました。口座を作成し、その後、ネット銀行に振り込み後、それが口座に反映されるとのことでした。入金し、運用を開始しましたが、返金しようとすると...
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2012年10月27日
仮想通貨のICO詐欺から投資額を回収したい

ネットで知り合った人から仮想通貨のICOの話を持ち掛けられ投資をしてしまったのですが、その投資先は詐欺グループの可能性が高いです。現在はまだ違法性を立証する根拠は無いのですが、彼らから投資したお金を回収する方法は無いでしょうか？
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2019年06月14日
詐欺被害につきまして

【相談の背景】詐欺被害につきまして副業の初期投資としてネットバンクにて直接現金を振り込みました！【質問1】詐欺被害にあったかも知れず家族に内緒で振り込みの組戻しは可能でしょうか？
弁護士回答

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2021年12月20日
詐欺師を詐欺師呼ばわりしたら告訴状を警察に提出されました。

ネット上で高利率の仮想通貨投資案件を拡散している人物を『詐欺師』と叩いたら告訴状を警察に提出されました。経緯は昨年に私はこの人物の勧めで、ある仮想通貨案件、いわゆるハイプと呼ばれるものに約10万円を投資致しました。私は投資未経験で当時はよくわからなかったのですが、誰でも出来るなどと言われて投資してしまいました。その後、この案件は運営自体...
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2020年09月16日
投資案件詐欺、請求方法

金銭関係です。融資案件をネットの方で持ちかけられて、のってしまい50万ほど詐欺られてしまいました。本来なら、毎月決まった配当があったのですがそちらも振り込まれず、なんらかの理由をつけられて返済を伸ばされてしまってます。(5ヶ月程度) 明らかに返済意思を持ってることで訴訟などを回避する為かと、。振込明細、トークの履歴、向こうのキャッシュカー...
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2017年11月19日
仮想通貨を利用した詐欺

【相談の背景】ある投資会社からの電話勧誘に乗ってしまい仮想通貨投資をしました。仮想通貨をよく知らないままでビットコインを購入、送付する流れで、ボーナス付与の特典を付けるとの勧誘で約400万円出資になりました。更に追加投資をすればボーナスも多く付きVIP待遇になるという段階でおかしいと思い、投資分の出金を依頼すると約200万円もの多額の費用入金が必要と言...
弁護士回答

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2023年11月02日
投資詐欺について。投資詐欺を行ったとして弁護士から手紙が届いています。どうしたら良いでしょうか？

【相談の背景】去年の４月に元旦那から給料を振り込む為の口座を作って欲しいと頼まれネットバンキングの口座を作りました。翌日に私の携帯にアドレス変更のメールが届きそれ以降ログインできない状態でした。１週間後くらいに"普通預金規定第11条第2項"の約旨に基づき取引を停止すると言う手紙が届き、７月に"犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支...
弁護士回答

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2023年03月23日
投資の詐欺の手口について

はじめまして。よろしくお願いいたします。私が始めた新しい商売について、事業資金足りないため、たくさんの投資家の代理人をされている弁護士さんという方と知り合いになり、相談したところ、大変に有望な商売なのできちんとした事業計画があれば優良な投資家を紹介できると言われました。その方は、もし仮に投資話が決まれば、その投資金額の3パーセントを...
弁護士回答

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2016年06月08日
口座が投資詐欺に使用されました
ベストアンサー
【相談の背景】口座が投資詐欺に使用されました。先日、某銀行から口座凍結のお知らせが届きました。全く使用していない口座だったため、身に覚えがなく、急いで銀行に連絡しようとしたところ、車のグローブボックスに入れていたキャッシュカードファイルが無くなっていました。完全に私の管理不足でして、ファイルには使用していないカードとネットバンクにインするため...
弁護士回答

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2024年03月04日
ネットへの書き込みが怖い
ベストアンサー
息子が逮捕、勾留中です。投資詐欺疑いです。被害者が沢山います。ネットのサイトで加害者の名前は仕方ないとしても、家族の名前などを書き込んだり、聞いていたりします。黙って見ておけばよいのでしょうか。家族に何かするのではないかと心配です。
弁護士回答

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2019年08月28日
ソウルコスモホールディングの投資、詐欺？について質問します。
ベストアンサー
十数年前からソウルコスモホールディングという韓国の投資会社と取引をしています。同じ会社を利用している友人からお金が返金されないという連絡があり、調べてみると去年あたりから返金の遅延、連絡が取れない、などがネット上に多数載っています。現在私は海外の仕事で日本にいない事と、満期の期日までは数年ある為、当社に連絡を入れていませんが、投資の金...
弁護士回答

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2014年05月03日
会社が詐欺をしてる疑いがあるというネット記事を発見しました。
ベストアンサー
年俸制の会社で週に1〜3回程、都合の合う時だけ、出勤している会社があるのですが、ネット等で、詐欺をしてる疑いがあるような事を会社が書かれてる事を最近、知りました。投資系の詐欺のような記事があり、本当に詐欺だったとしたら、自分を含め、会社に出入りしている従業員、全員が逮捕される可能性もあるのでしょうか？とても心配です。自分が投資等に関与...
弁護士回答

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2019年02月07日
タスク詐欺と投資詐欺に遭いましたが返金されるでしょうか？
ベストアンサー
【相談の背景】タスク詐欺、投資詐欺に遭いましたが被害額が少なく弁護士事務所に受けてもらえません。まずタスク詐欺に遭いました。はじめは動画にいいねして報酬を受け取り、次に高額タスクというものでいくら振り込めば利益が乗ってリターンされるという内容。最初は問題なかったのですが、ある日10,000円を振り込んだら今回のタスクはラッキーでさらに30000円振込む...
弁護士回答

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2025年09月03日
投資競馬詐欺？とあるサイトの投資競馬で詐欺被害?

とあるサイトの投資競馬で詐欺被害？に遭っています。内容は次の通りです。・キャンペーン価格１万円で２０名限定、獲得予想金額１，３００万円の特別情報提供に申し込みましたが、色々な理由で追加費用を請求され、総額約１４０万円を支払いましたが、情報提供は受けられていません。さらに追加費用を要求されましたが、支払っておりません。 ※このサイト運営会社...
弁護士回答

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2013年10月08日
投資詐欺の民事上の時効について
ベストアンサー
【相談の背景】投資詐欺の時効について質問です。詐欺の損害賠償請求の根拠は、通常「不法行為」による時効は3年。一方、契約トラブルの場合で「債務不履行」を根拠に請求する場合だと、時効が5年ないし10年と長くなるとされているとネットで見ました。「◯ヶ月で◯円の利益が出る」とのメール文が証拠として実存する投資詐欺で、実際には全く利益が出ず、説明を受け...
弁護士回答

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2024年07月17日
投資詐欺のお金の回収の件になります。
ベストアンサー
以前お付き合いしていたパートナーに投資の話をされ投資をした事がない私はパートナーの言う事を信じてしまい口座を開設してお金を入金してしまいました！絶対詐欺ではない自分はそこのメンバーだからとトップと直にやりとりをしているなどたくさんの出金成功の履歴を送ってきたり、利益が出ている証拠のメールなどと言われ信じ込んでしまいました、結局出金の証拠...
弁護士回答

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2021年02月02日
投資詐欺は返金請求出来ないのでしょうか？

ミラートレードと呼ばれる投資をするにあたりまずは資金を作りましょうと言われ140万円の時計をローンで購入させられた。資金調達グループに手数料と言われ結局手元にきたのが40万円。その40万円でミラートレードの運用するので指定の口座に振り込めと指示があったので入金入金の確認後、運用サポートセンターから指示が、あるので待てと指示されたが、二度メッセ...
弁護士回答

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2020年03月03日