【弁護士が回答】「取引履歴偽造詐欺」の相談29件

偽造された遺産目録一覧について

【相談の背景】遺産目録偽造について。相手方（実兄・相続人）弁護士より亡父の遺産目録を提示してきました。こちら側から銀行に残高証明書を取り寄せたところ、全て異なる金額が書かれていました。【質問1】調停に使用する遺産目録の金額が全て偽りだった場合、調停人から印象は悪くなりますよね？【質問2】また、相手側が作成した遺産目録一覧を弁護...

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2022年12月20日

偽造した委任状を使って私の銀行口座の履歴を開示した場合の民事上の責任とは？

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【相談の背景】私の母が亡くなって相続で弟ともめています。弟は、私が母から生前贈与をもらったのでないかと疑い、私の取引をしている銀行に対して、私が委任したとの虚偽の委任状を作って、私の銀行口座の取引履歴などの口座情報を騙し取りました。銀行の窓口の人も忙しかったので信用して出してしまったそうです。私の銀行口座を虚偽の委任状で銀行の職員を騙して、...

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2022年02月15日

覚醒剤取引のキャンセルについて

ベストアンサー

すみませんがご相談をさせてください当方、22年前に覚醒剤使用での起訴猶予処分、 12年前に有印私文書偽造、詐欺で懲役5年執行猶予2年半の前科前歴があります結婚を11年前にしてから真面目に会社員をしてきたのですが、先日酔っ払った勢いで掲示板に記載があった覚醒剤の売人に連絡を取ってしまいました会う約束をし現地迄行って売人に会ったのですが...

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2017年03月23日

調停での提出物が偽造されている可能性がある場合

ベストアンサー

【相談の背景】築１６年のマンションを結婚後に購入しています。私は知りませんでしたが１０年で完済済み。夫の言い分として副業の仕事関係者から残り１９００万を無利息で借入、今も返済中との事で女性の名前で借用書を提出してきました。筆跡は夫の物とは違い、おそらく女性が書いたものだと思います。令和２年に返済済みでローン口座に令和１年に１０００万残高...

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2025年04月23日

債務者の会社の取引先に照会したい

【相談の背景】チャット履歴自分: 債務者の売掛金アシスタント: 債務者の売掛金についてご相談ですね。売掛金の回収でお困りでしょうか？それとも売掛金の差押えなど、具体的なご希望がありますか？質問者様: まずは有無を第三者に確認したいアシスタント: 売掛金の有無を第三者に確認したいとのことですが、その第三者とはどのような立場の方でしょうか？(例：取...

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2025年10月15日

詐欺について。自分が悪いのですが、どうなのでしょうか?

消費者金融で現在450万ほどの借金があり、このたび債務整理などを考えているのですが、借り入れ増額に際して偽造された給与明細を提出して融資を受けていた場合、詐欺罪で消費者金融側から訴追されることになるのでしょうか？もうどうにもならない状態で、自殺も考えています。自分が悪いのですが、どうなのでしょうか？よろしくお願いします。

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2012年04月18日

私の知らぬ間に自分名義の口座があった

取引もない銀行から合併の知らせがあり、おかしいと思い連絡すると私名義の通帳が2通あった。一つは１９９３年にもう一つは２００６年に作られていた。口座開設時のサインは弟の字体で私の名前と印鑑が使われていた。現在二つの口座の履歴を調べていますが、これは法的に問題ないのでしょうか？また何のためにしたと考えられますか？

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2014年09月29日

チケット詐欺の被害に遭った場合、送信した情報で口座番号を調べたり、再発行は可能ですか？

【相談の背景】チケット詐欺の被害に遭いました。 SNS上でやり取りを行い、指定銀行口座への振込を指示され、ネットバンキングの自分の口座を通して、振込を行いました。振込後本名と電話番号、メールアドレス（取引に使用したSNSへの登録のみで、他のサービスやアカウントとの紐付けはなし）をSNS上のDMで送信しました。回答の程、よろしくお願い致します。【質...

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2026年03月24日

SNSで返済不要の資金調達詐欺に遭いました

【相談の背景】姉から返済不要の資金調達があるから、それで金融会社からお金を借りて振り込んでほしいと言われました。自分名義で金融会社からお金を借り、その内の半分をコンサル側に渡し、残りの半分は自分が貰える。でも借りたお金は月々返済しなければいけないけど、それは代表が返してくれるという流れでした。初めは返済して下さってましたが11月から返済が止ま...

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2023年07月11日

捜査関係照会書について

ベストアンサー

【相談の背景】 9年前のことです。生命保険で本人が知らない間にガードにて貸付として引き出されていました。今になり気づいた状況です。金額は400万円程。当人含め家族は誰も知らないと言っています。警察にも相談しましたが身内の可能性が高いと言われました。被害者は生命保険会社と警察に言われたため被害届は出していません。【質問1】銀行取引履歴を調べたいの...

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2021年11月24日

クレジットカードの不正使用について。

【相談の背景】本日夕方、ある百貨店？から「あなた名義のクレジットカードを使用している方が店頭にいらしている。念の為に確認をする」といった趣旨の電話がありました。私はクレカの類いを一切所持していないと伝えた上で、電話を切り、念のため直ちに警察に通報したところ、「それは詐欺の電話です。今後かけてきても相手にしないように」と回答され...

弁護士回答: 1

2021年04月26日

社員の架空取引による着服

【相談の背景】会社を経営しています。社員が自分の趣味のものを100万近く弊社の取り引き先から購入し、取り引き先と共謀し別の必要品の名目で架空の請求書を作成し弊社に届きました。事前に怪しいと思い問い詰めたところ、架空の請求書が発覚しました。支払い前に気づきました。【質問1】まだ支払い前なのですが、未遂でも法的に罰せることはできるのでしょ...

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2026年05月26日

代金返済請求について

ベストアンサー

私は、10月から1月にかけて複数回ヤフオクから商品を落札してました。最近になってそれらの商品が偽造品であることが判明しました。偽物の根拠は、リングに750と刻印されていたが実際の素材がシルバーであったため。(素材分析結果は手元にあります。) 落札者に連絡をとったところ、返金に応じるとのこと。ただし、商品を送付後代金を返済するが条件です。今回の質問で...

弁護士回答: 2

2012年01月31日

【相続】預貯金口座の存在確認および財産隠しの確認について

ベストアンサー

相続における、預貯金・証券口座の存在確認および財産隠しの確認についてご教授をお願いいたします。下記の状況において、配偶者による財産隠し(引き出し・名義変更・解約・財産リストに記載しない・隠ぺい)を懸念しております。3点の質問にご回答いただきますようお願いいたします。【状況】 ■相続人:4人(配偶者1人+子供3人) ■配偶者のみ被相続人と同居 ■子...

弁護士回答: 2

2012年03月08日

母親の預金の解約について

ベストアンサー

私は７０才の長女です。母親（９３才）は現在、老人施設（平成２７年入居）におり、後見人（弁護士）が母親の財産管理、身上監護をしています。なお、母親は父親の死後（平成２３年）すぐに次女宅で面倒見てもらっていました。平成２４年に次女は自宅に信用金庫の行員を呼びつけて母親の引用金庫の預金（普通１０００万円、定期６００万円）を母親の了解無しに、預金...

弁護士回答: 2

2018年04月23日

コピー代金の支払いによる不安

ベストアンサー

【相談の背景】コンビニのコピー機でコピーをしていて、終了したところ、領収書をもらうボタンを押すことを忘れていました。店員に依頼したところ、何円くらい入れられましたか、と聞かれ、単価が20円だと思い印刷した枚数で460円くらいだと思いますと答えました。コピー機の履歴から領収書を再発行してもらえたと思ったのですが、その店員さんは手打ちで金額を入れて発...

弁護士回答: 1

2026年02月25日

過去にチケット転売をくりかえしていましたどうなるのでしょうか

ベストアンサー

チケット転売について質問させてください。当方は平成２６年９月～平成２８年１２月にわたり、チケット売買サイトで興行チケットの転売を個人としては不自然なほど多くの回数を行っていました。チケット転売をしていた理由は当時の非正規労働での給与があまりにも安かったため、生活費や遊興費の足しにしようと思ってのことでした。しかし、自分の目利きや...

弁護士回答: 1

2018年01月19日

完済済みの消費者金融について。なりすましの疑いがあります。

先日、個人信用情報の開示を行ったところ見に覚えのない一度も登録したこともない消費者金融の記録が残っていました。そこに連絡したところすでに完済済みで解約済みとの回答がございました。そこで先生方にご質問なのですが、消費者金融のカードローンはすでに完済済みでしたが、警察に被害届を出して受理されますでしょうか？万が一なりすましだった場合詐欺罪など...

弁護士回答: 3

2019年11月27日

認知症の親の預金で土地購入

ベストアンサー

遠方に住む認知症の両親を、おなじ敷地に住む兄が面倒をみています。両親の財産管理も全て兄がしています。兄に、両親の通帳を見せてと頼みましたが、現在の通帳以外は見せてくれませんでした。破棄したとのこと。今年に入り、兄の長男が近所に土地を買って家を建てるというので、不信に思い、土地の謄本を確認すると、以下のことがわかりました。既に2年前、兄...

弁護士回答: 4

2015年05月12日

クレジットカードを不正使用

ベストアンサー

離婚して１年経ち、銀行にローンの申込に行ったところ、クレジットカードの事故があると判明。身に覚えが無いのですが、前に元旦那が、私名義のクレジットカードを作っていた事がありました！また、同じような手口で悪用しているかもしれないので、信用機関に問い合わせ中です！この場合、どのような罪になりますか？事実が発覚したら、警察が捜査してくれるの...

弁護士回答: 1

2017年06月19日

口座凍結について教えてください。

ベストアンサー

6、7年前に、紛失した私名義のキャッシュカードが犯罪に使われ、凍結します。という連絡がきまして、その時、私は、県外にいた為、警察から実家の方に、連絡があったらしいのですが、行けませんでした。今更ですが、 ①今後、どのような対応をすべきですか？ ②逮捕されるのでしょうか？よろしくお願いいたします。

弁護士回答: 1

2018年07月26日

法人の閉鎖のしかたについて

ベストアンサー

【相談の背景】知人から懇願されて私名義で会社を設立しました。その者は中小企業元社長で、会社を潰したので新たに会社を作ることができないようで私に頼んできました。会社設立に関して私は一銭も出していないのですが色々と煩わしさもあり怖くなったので設立した法人を畳みたいと思ったのですがその方は法人印も会社の定款も法人名義の口座カード全て持っており絶対...

弁護士回答: 2

2021年11月18日

実印を持ち出され知らないうちに相続が終わっていた協議分割書も一度も見せてもらえなかったこれは不

ベストアンサー

弁護士回答: 12

2015年12月12日

母親が生きているのに兄が勝手に母親の動産を処分しました

ベストアンサー

兄が勝手に私物処分や陰で母親に遺言書を書かせました。これはどうなんでしょうか。兄と二人兄弟です。父親が１０年ほど前に亡くなりました。その際、母親より自分が亡くなった際の遺産の分割について跡を継ぐ者が自宅と預貯金の６、継がない者は預貯金を４とする割合の提案がありました。母親は長男（兄）に継いで欲しいという希望でしたが、兄はその時点では回答しません...

弁護士回答: 3

2014年08月21日

叔父の遺産相続で財産目録の真贋の見極めの方法

ベストアンサー

先生方いつもお世話になります。私の叔父が亡くなりました。叔父は独り身でご両親も無くなっています。叔父には他に2人兄弟がおり叔父の兄弟で財産を分けると思いますが。叔父の兄である私の父は無くなっており私に財産を相続する権利があると聞いています。叔父の財産は叔父の弟(私から見てもう一人の叔父)が財産状況を把握しています。私は亡くなった叔父とは ...

弁護士回答: 2

2016年01月05日

相続銀行口座調べ方

ベストアンサー

【相談の背景】資産調査父が他界し相続が発生した。銀行口座を調べております。通帳などがあり口座がわかっているものはいいのですが。過去に兄が勝手に父の名義口座で資金移動したものがあります。数年前に解約したのは確実です。銀行、口座番号が不明です。同県の窓口のある銀行を順に問い合わせています。過去に解約した口座はない、などの回答なら納得がい...

弁護士回答: 5

2023年10月02日

亡くなった母の預貯金について

ベストアンサー

【相談の背景】母が亡くなり、母の預貯金や保険金の整理していたところ、預貯金の管理を任されていた姉夫婦が大部分を使っていたことがわかりました。500万ほどあったはずの貯金は150万ほどしかないと言われ、現金で弟が受け取りました(これは葬儀費用に充てることになりました)。姉は貯金通帳は2口座あったはずの１口座分しかない、と言っており、弟が記帳したところ、28...

弁護士回答: 11

2025年02月03日

自己破産時の財産隠しについての相談

ベストアンサー

【相談の背景】友人が自己破産するにあたり、同時廃止で進めるため給料やボーナス、その他の収入を口座に数百円だけ残して引き出し、申告していない別の口座に移して隠してました。【質問1】これは財産隠しになりますか？【質問2】この事が後に発覚した場合免責不許可になる可能性はありますか？

弁護士回答: 4

2023年08月04日

相続権のない親戚が介入して来る時の対処について

ベストアンサー

【相談の背景】相続に関してご質問させてください。疎遠に父が亡くなり叔母(父の姉)から相続を放棄しろという話がありました。父と母は離婚していて相続人は私と兄弟の2人です。相続財産は土地、家屋、預金300万程度と聞いています。(叔母が通帳を持っていて計算したようです。) 以前にもご相談させていただいたのですが新たな問題がありご質問させていただきます...