[page49]【弁護士が回答】「カード詐欺」の相談5,146件

不正受給

早急にご回答頂きたく思い、重複する点はあるのですが質問内容を絞って再度投稿はせて頂きます。自らの遅刻、残業代を結果的にはタイムカードの時間変更により改ざんしていました。理由は自らの遅刻(腹痛が主)もあるのですが、勤務先の鍵を持っている人が遅刻で来ないこともありタイムカードが押せないといったことが主な理由です。当然、出社時にタイムカードを押...

弁護士回答: 1

2013年12月03日

ヤミ金に銀行カードを送ってしまった。

ヤミ金とは知らず…銀行カードを送ってしまい...その銀行から犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律とゆう通知が来ました。怖くなり警察に相談すると...ヤミ金と共犯になってしまいますっと言われました。逮捕されてしまうのでしょうか？警察には、一時は普段の生活をしてて下さいと言われたのですが...子供3人もいる私は逮捕されるのが...

弁護士回答: 2

2017年07月04日

詐欺について被害届け受理される可能性ありますか？

詐欺について。被害届けだされた場合私はどうなりますか？？私は給与が支払われず労働基準監督署に相談、請求すると始末書を用意しろ、それを断ると警察に詐欺で被害届けだす言われ給与は払うと。 ① 会社で1台の社用車を2人がそれぞれ運転していて、私が鍵を自宅に忘れたので元従業員にもう1人の鍵持ってる人に現従業員だと名乗り鍵をとりに行かせた会社は知ってると...

弁護士回答: 2

2020年10月21日

詐欺について被害届け受理される可能性ありますか？

詐欺について。被害届けだされた場合私はどうなりますか？？私は給与が支払われず労働基準監督署に相談、請求すると始末書を用意しろ、それを断ると警察に詐欺で被害届けだす言われ給与は払うと。 ① 会社で1台の社用車を2人がそれぞれ運転していて、私が鍵を自宅に忘れたので元従業員にもう1人の鍵持ってる人に現従業員だと名乗り鍵をとりに行かせた会社は知ってると...

弁護士回答: 1

2020年10月21日

これは詐欺ですか？訴えた場合、相手は何の罪になりますか?

娘が詐欺まがいに遭いました。私が話を聞く限り、詐欺だと思うんですが実際どうなんでしょうか。長くなりますが、宜しければ意見をお願いします。娘は遠距離でお付き合いしていた方（A）がいました。去年の2月末に、Aと連絡が取れない時に知らない番号から電話があり出てみるとAの友達（B）でした。 Bとは一切面識がなくAから話を聞く程度だったそうです。B...

弁護士回答: 1

2014年01月21日

愛人関係で銀行のカードを使ったら罪になりますか？

【相談の背景】肉体関係のある男性の妻から、警察に行くと連絡が来ました。男性と私はいわゆる愛人関係が六年間続いていました。肉体関係もあります。男性は会うたびにお金をくれて私の生活のサポートをしてくれていたので、銀行のキャッシュカードの暗証番号を教えてもらっていて、代わりにおろしに行ったり、クレジットカードを通販の買い物に使わせてくれていた...

弁護士回答: 1

2021年07月13日

nanacoを不正使用された場合

ベストアンサー

nanacoカードを不正に使われてしまいました。家族名義のものですが、セブンイレブンでお買い物をしようとした時に気づき、ちょうど１日経過していました。名義人本人からすぐ問い合わせセンターに電話し、その時に残が1600円と言われたそうです。しかし、最後に買った時の残高は１万６千ちょっとあり、１日の間に１万５千円も使われてることがわかり、お金は戻ってこなく...

弁護士回答: 1

2017年02月16日

夫の隠された借金と嘘による結婚詐欺、離婚を考えています

ベストアンサー

【相談の背景】夫が結婚前から続く借金を隠していることが発覚しました。わかっているだけで結婚前に約200万円以上の借金があったようです。原因はパチスロ等のギャンブルとアニメカード・各種フィギュアの購入です。結婚前の両親への挨拶で借金の有無を確認された際も借金はないと嘘をついていました。結婚して2年目に子宝に恵まれ、マイホーム購入の夢が膨らみローン仮...

弁護士回答: 1

2024年04月30日

通帳他人が無断で再発行

ベストアンサー

【相談の背景】他人が無断で通帳やカードを再発行するのは違法ですか？そして無断で出金してました【質問1】どういう罪になりますか？

弁護士回答: 1

2023年02月16日

FX業者の出金遅延トラブルについて

【相談の背景】あるFX業者を利用し、トレードが終了したので出金申請したところ、不正を働いた詐欺集団がいたために全体の出金が遅れている。そのため全てのユーザーにトレード内容に不正がなかったか審査が必要になったなどと理由をつけられ、はじめはそれも15営業日待ってくれとのことだったのですがなんだかんだと延ばし延ばしにされ、かれこれ1か月半以上出金を待たさ...

弁護士回答: 1

2023年04月04日

銀行口座が凍結しましたこのまま解除される見込みはないでしょうか？

ベストアンサー

【相談の背景】先日　あなたの口座が詐欺に使用された疑いがあるので口座を凍結しましたとの連絡がありましたキャッシュカードは手元にあるから身に覚えがないのに気が動転して満足に答えることができませんでした冷静に考えると１つだけ思い当たることと言えば口座が凍結した銀行は約3年前に財布を落としことがあり　現在使用してるのは再発行のカードなので3年前...

弁護士回答: 1

2022年08月26日

窃盗犯が別事件で捕まった場合

【相談の背景】去年の11月頃、出会い系で出会った男に、ホテルで財布からクレジットカードを盗まれ、約80万円不正利用され、現金二万円程も盗まれました。カード会社からは顔見知りの相手に使われてるのであれば補償できませんとのことで補償してくれず、私が払いました。その為、私が金融機関から借金をしている状態です。警察には被害届を出し、受理もされていま...

弁護士回答: 1

2021年08月26日

海外在住親族に不正で法人代表にされクレジットカードを作成、不正利用された。

初めまして。８年前より海外に在住しており、その間に家族に自分名義の法人クレジットカードを作成（無断で法人の代表にまでされていました。）された上、最近になりその支払いが滞り、その通知書がクレジットカード会社から他の家族に届き発覚しました。最初は、全く身に覚えのないというより日本にすら自分がいない為にただの詐欺の一種だろうと思いましたが、通知を...

弁護士回答: 1

2019年07月08日

2回目の自己破産。管財人について。

ベストアンサー

14年前に一度自己破産をしています。詐欺被害にもあい、生活費のためにカード支払いが増え、返済をできなくなってきたのが理由でした。その後結婚をし、共働き、今4人の子供がおりますが主人の給与だけでは回らず、生活費のためにカードローンや消費者金融から借り入れをしてしまいました。 4人目を出産するまでは働いていましたので自転車操業ではありましたが...

弁護士回答: 4

2019年03月18日

占いメールで300万使ってしまいました。返金は望めるでしょうか。

占いサイトにメールを送り続け、合計300万円使ってしまいました。返金は望めるでしょうか。母が昨年１２月から今月の３月までの間に占いメールサイトで300万円使ってしまったと相談してきました。「宝くじが当たる場所を教えます」等と言い、1通1500円のメールを何度も送らせたようです。「海の名前は？」「波動をおくります」等の内容も多くあり、騙された...

弁護士回答: 1

2019年03月26日

決済システムを提供する会社からの請求。100%向こうの不備なのに支払わなければいけないのでしょうか？

ベストアンサー

通販の定期便をクレジットカード支払いで毎月商品が送られていました。通販会社のクレジットカード決済システムを提供している会社から、私のカード情報を誤って消してしまい6ヶ月分支払い出来てない状態で商品が送られていたとの手紙が届きました。こちらは商品が問題なく届いていたので支払いもできてるものだと思っていました。半年も放置してる代行の会社が...

弁護士回答: 1

2019年02月15日

元夫から民事訴訟を起こされそうです。

ベストアンサー

調停結審後に養育費がまともに支払われないので、元夫に養育費の件を伝えました。元夫はDVで逮捕され、そこから離婚となりました。私が元夫のカードで借金をしていた事もあり、元夫ばかりが悪いとは思っていません。しかし、調停で決まった事を一向に守らないので、私も生活に困っております。養育費の件で元夫にきちんと下さいと伝えた内容の返信が下記の通り...

弁護士回答: 3

2019年01月15日

元妻によるクレジットカード不正利用が刑事事件に……

元嫁に離婚後クレジットカードを利用されました。カード本体は自分が持っていたのですが、どうやら過去に登録した宅配ピザ屋のオンラインサイトからの注文により、一ヶ月の間に23万ほどのピザを注文しています。元嫁の浮気による離婚であり、元嫁は浮気相手の家に今は在住しています。内容証明など送付したのですが、元嫁の言い分は「私は使っていない。彼氏...

弁護士回答: 1

2017年10月05日

高額な塾の入塾取り消しについて、クーリングオフは適応できるか

友人の紹介で、セミナーに行くことになりました。その友人は信頼できる人でしたので、彼の紹介ならまあ大丈夫なんだろうと気軽に思って参加しました。それは参加料がとても手頃な値段のセミナーで、プレゼンを聞いていて、最初はいい感じのセミナーだなあと思ってましたが、最後のほうになると、詳しいことはセミナースクールで習うことなので、入塾が必要という流れ...

弁護士回答: 1

2016年09月28日

私は過去に前科があります

ベストアンサー

20才の時に傷害で懲役1年6ヶ月執行猶予3年、28才の時に覚醒剤で懲役1年6ヶ月執行猶予4年、36才の時に詐欺罪(無銭宿泊)で懲役2年6ヶ月執行猶予5年保護観察5年がつきました。最後の執行猶予期間中に車の無免許運転で罰金20万円で労役に入りました。今回口座買い取り業者に騙されてカードを送ってしまいました。2万円振り込みになったのですが、最近になって2万円が7万円になっ...

弁護士回答: 1

2016年09月21日

お金を取り返す方法を教えてください

会社の上司に会社設立の話を持ち掛けられ、同意し、カードローンで200万円以上を自分の名義で借り入れました。また、それだけではなく、自分名義のクレジットカードで100万円以上のAmazonギフト券を購入されていました。全て自分名義の為、客観的に見るとすべて私がやったことのように見えます。口約束ではあるものの、運転資金のためにカードローンで借入を行...

弁護士回答: 2

2015年04月14日

オークションサイトでの商品未着、郵便事故

はじめてのネットオークションで、コンサートのチケットをカード支払いで落札しましたが、何も届きませんでした。出品画面には速達郵便当方負担と書いてましたので落札したのですが出品者はメール便で送付してきました。発送番号が分かったので、何度か確認し到着を待ってたのですが運送会社が紛失したようです。その事を出品者に事情を連絡したら、私は送付した...

弁護士回答: 1

2014年10月28日

クレジットカードの不正利用をしてしまいました

ベストアンサー

【相談の背景】元恋人のクレジットカードを同棲しているときに使っていいよと言われネットショッピング等で登録をしておりました。 7月末に別れ、登録解除をし忘れており9まで使用をしてしまいました。おおよそ15万円〜20万円ほどかと思います。元恋人より連絡があり、誤って使ったことの謝罪と支払いをする旨をお伝えしました。不正利用としてカード会社に認め...

弁護士回答: 2

2021年12月22日

振り込め詐欺の被害額の弁償について

金に困り、お金を貸してくれる業者をネットで検索し、業者の言うとおりに自身の銀行のキャッシュカードを業者に送付してしまいました。現在その銀行口座が振り込め詐欺に利用され口座が凍結されている状況です。犯罪の認識はまったくなく、銀行から凍結の連絡があった時に警察に出向き事情はお話しました。そこで質問なのですが、振り込め詐欺の被害者の方がいるよ...

弁護士回答: 1

2018年10月30日

売春未遂で脅迫されています。

【相談の背景】 SNSでとある女性から売春を持ちかけられました。内容は〇万で〇時間コースという感じです。売春と分かっていたのですが、魔が差してしまい乗っかってしまいました。やり取りしている中で会う日を決め、約束した日になった際に現金では受け取れない為ギフトカードを購入しカードと領収書を写真を撮って送信するよう言われ確認が出来たら会うと言われま...

弁護士回答: 1

2024年01月23日

再度の個人再生で同じカード会社系列から反対される可能性は？

ベストアンサー

【相談の背景】同じカード会社系列で2度目の個人再生は反対されないか？ 9年前に三井系列で個人再生をしました。今回ももしかしたら個人再生をするかもしれませんが同じカードの三井系列が入っております。さらには 2回目の個人再生だとわかると思いますがその場合は債権者として反対などはされる可能性はありますでしょうか？またもしそのカードが...

弁護士回答: 4

2025年04月08日

タイムカードの偽造は何と言う罪になりますか？

はじめまして、労働者側で質問します。タイムカードを偽造し、残業時間を30分や1時間ごまかすのは、どのような罪になりますか？部長に問い詰めたら、30分や残業付かんわ！と言い返されました。ご指導の程よろしくお願いします。

弁護士回答: 2

2017年03月01日

詐欺未遂ですか？値札張り替え

【相談の背景】 3週間ぐらい前イオンで付いている値札から半額になるタイムセールをしていました。対象商品のワゴンが出ていて衣類や、雑貨等のワゴンの中から何点か商品を選び試着も2回しました。セールが始まる前にかごに入ってた商品を勘違いしてしまい、半額シールをかごの中で張ってレジに持って行った所、レジの方に「こちらの商品は対象外です。申し訳ありませ...

弁護士回答: 2

2024年11月18日

警察署の刑事から刑事問題だと言われたので

自分は去年だと思いますが携帯からSNSから不要口座買取りますて内容が来てその方に使わないカードを渡してしまいました。その時にプランがありまして(３日・１週間・１ヶ月)て内容です。金額は３日なら(約一万から三万・１週間なら(三万から五万・１ヶ月なら五万から10万)て内容だったんです。それで自分は１週間プランをしてしまいました、通帳はこっちが持ってましたので...

弁護士回答: 1

2018年01月17日

元彼の名義で勝手にカードを作りました

1年半前に同棲していた彼氏の名義を勝手に使い、カードローン、カードで買い物をしてしまいました。その前からうつ病で、買い物依存に陥り彼氏名義でネット通販にも手を出し返せなくなり、彼にバレ病院に相談し、去年の5月にソーシャルワーカーと共に警察に自首しました。総金額約400万円です。今は去年の6月から生活保護を受け生活をしていますが、一向に警察から連...

弁護士回答: 4

2016年10月31日

死んだ人のカードを使用する義理の姉

義理の父が5年前になくなりました。義理の母は先月なくなりました。色々調べていて最近わかったのですが、義理の父のクレジットカードを使って義理の姉がお金を今年の６月に借りていました。義理の母の相続を夫がすることを決定する前にJICCに調べてもらっていたのですが、今日催促状が義理の母の家に届いたのをみました。義理の姉が所有していたカードです。 ...

弁護士回答: 3

2019年10月08日

家族カード署名欄誤り

ベストアンサー

【相談の背景】クレジットカード・家族カード(旦那用のカード)が届いた時に間違えて私が裏面に自分の名前を署名してしまいました。クレジットカードの表名前は旦那。サインミスで再発行しようとしたのですがすっかり忘れててそのまま旦那が使っています。【質問1】近いうちに再発行しようと思います。今までタッチ決済などが多いので署名欄を気にしなかったの...

弁護士回答: 3

2026年01月05日

先日闇金に口座を売ってしまい相談した者ですが詳しく書くので今一度回答お待ちしております

そもそも携帯のサイトからお金借りられる金融屋を探していました。見つかったのですが闇金でした。住所と携帯番号、名前を言ってしまいました。融資は断ったのですが嫌がらせが数日間続きました。それから数日後Kと名乗る男から電話が入り、私の身分証明書や写真、パソコンのアドレスを勝手に作成して2社のネットバンク機能付きのカードを申し込みしたらしく、勝手に私の家...

弁護士回答: 3

2016年09月17日

飲食店で高額請求されています

キャバクラで酩酊状態にされ高額請求され困っています、カード決済扱いでサインした記憶がないのですが、店員いわく確認の上サインしていたと　169万と金額が大きく本当に困っております　カード決済を止めて適正な金額で支払いたいが店に行くのは危険を感じています　どう対処したらいいですか？

弁護士回答: 1

2019年07月03日

【自己クレジットカードの不正利用】会社退職後、勤務先の虚偽申告は詐欺罪に該当しますか？

自己クレジットカード会社退職後、勤務先の虚偽申告は詐欺罪に該当しますか？ 3年半前に17年続けたサラリーマンを辞めて起業しました。クレジットカードは、最後にいた会社の信用で利用枠が設定されているかと思います。起業後、特にクレジットカード会社に勤務先変更の連絡はしませんでした。その後、引き落とし口座の変更などで、何度かクレジットカード会社...

弁護士回答: 2

2019年12月03日

タイムカード不正打刻

【相談の背景】時給制のアルバイトを半年程しております。出勤のタイムカードは押しても、退勤のタイムカードは押しません。2時間早く終わろうが定時までのお給料をもらってしまっています。上司からの指示でずーっとしていました。どこに行けばいいですか？【質問1】私は罪に問われますか？労基に告発しようとしています。

弁護士回答: 2

2023年04月17日

給与明細偽造してしまいました

カードをキャッシングしたいが為に給与明細の偽造をしてしまいました。私は捕まるのでしょうか？不安です。

弁護士回答: 3

2018年05月08日

クレジットカードの不正利用と補償について

【相談の背景】クレジットカードの不正利用がありました。 ①鞄(リュック)に入れていたカードケースが無くなっていることに気づき、すぐにカード会社へ連絡。連絡した1時間前ぐらいに約50万の利用(カード2枚で33万→3,000円→1万と 8万) ②警察へ届け出をした(遺失届・使用された管轄ではなく自宅最寄りの交番) ③カード会社から『被害届を出して』といわれたので、何度か...

弁護士回答: 2

2021年09月21日

自分のカードが同居人の手に。

クレジットカードで覚えのないキャッシング履歴を発見。一年にわたり近所のATMからの使用でした。同居人は覚えはないと返答。普段カードは私の財布に入れています。以前、同居人は私の別のカードを持ち使用していました。支払いに関するハガキが届き発覚。確認すると自分のものと思って使っていたとすぐに返答があり、使用した分のお金は返してもらいました。その事もあ...

弁護士回答: 2

2019年05月10日

フリマアプリでの取引後のトラブル

ベストアンサー

【相談の背景】フリマアプリでの取引後のトラブルです。フリマアプリで私がトレーディングカードを販売しました。そして購入者の方に発送をしましたがその際間違えたカードを発送してしまいました。そのカードは私が後に鑑定に出して買取に出そうと思っていたカードです。私は購入者に返品して欲しい事と、受け取り評価(レビュー)をしないでという事を伝えま...

弁護士回答: 5

2025年03月17日

銀行口座作成について詐欺になった

ベストアンサー

【相談の背景】私の友達がマッチングで知り合った男性からお金を貸してくれと頼まれたのですが方法はまず友達が自分名義の銀行口座を作り、そこに友達が別で作ったクレカの振り込みキャッシングでその口座に入れその口座からその男性がおろして借りるという流れだったそうなんです。借用書は書いて返済も継続してたそうです。しかしこの件でまさかの友達も銀...

弁護士回答: 1

2026年05月07日

還付金詐欺の刑罰について

ベストアンサー

今年4月に闇金に騙されキャッシュカードと暗証番号を送ってしまいました。警察で取り調べを受け、現在は沙汰を待っている状態です。幸い被害者の方の入金は有ったのですが出金される前に口座凍結され出金は有りませんでした。僕はこれからどうなるのでしょうか？逮捕はありますか？罰金はありそうですか？ご回答の程宜しくお願いします。

弁護士回答: 2

2019年10月16日

海外のネットビジネス解約方法

海外のネットビジネスの退会方法について叔母がアメリカのあるネットビジネスの会員に登録してしまいました。職場の同僚(ネットビジネスの会員)に食事に誘われてついていくとその会社を紹介したいというAがいて同僚とそのAに言葉巧みに会員登録させられてしまったそうです。それから二か月後に説明通りの会費の請求がきたんですがネット検索で調べてみると怪しい...

弁護士回答: 1

2014年11月15日

元彼からクレジットを勝手に作られた

元彼に勝手にクレカを作られました。別れて発覚しブラックリストいりです。ネットからの申し込みをして作ったみたいです。ブラックリストから名前を消したいので相談したところカード会社側は警察からの被害届けがいると言われ警察からはカード会社からの被害届けがいるといわれましたネットから申し込みをした場合証拠などあるのでしょうか？ ...

弁護士回答: 2

2017年07月10日

クレジットカード。他にすべきことはありますか?

先日出会い系で知り合い愛人契約の話をされあなたのローンとかも情報操作で無しになる契約のお金はあなたのカードの引き落とし口座を自分の口座にかえるから月々使ってもらう形にするなど普段なら有り得ない話だと気づくところカードを預かるのに書類がいると口座番号、住所など個人情報をかかされたうえクレジットカードを渡してしまい使われました ...

弁護士回答: 2

2011年07月16日

カーシェアに置き忘れたETCカードの不正利用

ベストアンサー

【相談の背景】カーシェアの車内に忘れたETCカードを不正利用されてしまいました。 ETCカードを挿したまま車両を返却してしまい、後日そのことに気づいてETCカードの利用停止をしました。先日、ETCカードの利用明細が届き、確認したところ身に覚えのない総額5,910円の不正利用がされているのを確認しました。カーシェア会社にその旨を伝えると、警察にご相談頂き...

弁護士回答: 1

2024年05月29日

同居人の名義で不正にクレジットカードを作りました

ベストアンサー

2年程前、同居していた彼の名義でクレジットカードを作り使用してしまいました。他にもう一件別のカードを作り、使用がバレてしまい全額返済にて、別居となりました。その時点で、現在手元にあるカードもあったのですが、暴行や罵倒にて怖くなり言えずに現在に至ります。年末に彼がカードケースごと紛失にて本日、再交付にて動いたところ、私が作ったカードの存在が明...