法律相談一覧
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暗号資産の運用について
【相談の背景】 【再】 はじめまして、会社経営している者なのですが、知人の会社から以下のような相談を受けました。法的に問題ないか見解をいただけますでしょうか。 【質問1】 知人の会社の暗号資産（びっとこいん）を、私の法人名義の口座で代理運用、又は私の法人の口座の名義を貸しをしてほしい。
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財産分与においての暗号資産について
【相談の背景】 財産分与の暗号資産の取り扱いについて、暗号資産は財産分与のときに正式な財産として扱われるのかよく分からないので教えてください。 【質問1】 暗号資産の価値は水もので資産価値はなく参入しないと言われてしまうことはありますか？ 【質問2】 現金に換金すると税金で目減りしてしまうと主張されたら減額されてしまいますか？ 【質問3】 価...
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破産手続きにおける暗号資産
【相談の背景】 管財人から暗号資産の秘密鍵の開示を求められており、個人的には疑問に思っています。一旦、秘密鍵が流出するとセキュリティ上のリスクになり、また、不慣れな管財人が操作することで消失するリスクもある気がしています。 【質問1】 破産手続きで、管財人は、暗号資産の秘密鍵の開示を求めることは許されているのでしょうか？
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自己破産での暗号資産
ベストアンサー【相談の背景】 自己破産申請中の申立て前です。 裁判所に提出する書類で暗号資産の資料は必要でしょうか？ 【質問1】 ほぼゼロに近いのですが、５年ほど前にいくつか取引があります。取引明細や総資産などの資料は必要ですか？
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操作ミス等による契約解除（電子契約での消費貸借取引）
ベストアンサー【相談の背景】 暗号資産の消費貸借取引であり、私（個人）が、暗号資産会社に対して、一定期間、ある暗号資産を貸し付け、これに対し、暗号資産会社が、一定期間後、借り受けた暗号資産に利息として一定割合の同種の暗号資産を付加して私に返還する内容とするサービスを契約しました。その際、利息の利率が2種類あり、通常のレンディングコース（年率10%）とプレミアムレ...
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暗号資産のP2P取引を介して、私の口座が振込詐欺に使われた場合、返金しなければならないか。
【相談の背景】 自分の銀行口座が警察によって凍結されています。暗号資産の個人間取引を暗号資産取引サイトにて行い、100万円を銀行口座にて受け取り、100万円分の暗号資産を送付いたしました。この100万円が振込詐欺による送金だったらしく、犯罪者は振込詐欺被害者に100万円を私の口座に振込させて、100万分の暗号資産を受け取っているようです。 【質問1】 この場...
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貸金の担保について。
【相談の背景】 私は友人にお金を500万円貸しています。 友人から担保として暗号資産を預かってもらえないかと言われています。 【質問1】 私が暗号資産を預かっている時にその暗号資産が暴落して無価値になった場合は私に責任はありますか？ よろしくお願いいたします。
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公務員が暗号資産を活用した運用をすることについて
【相談の背景】 地方公務員です。暗号資産での資産運用に興味があります。 【質問1】 公務員が暗号資産で運用することについて問題はないでしょうか。 【質問2】 問題ない場合、金融庁の認可を受けていない海外の取引所を使うことはどうでしょうか。
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自己破産で暗号資産は没収されますか？
ベストアンサー【相談の背景】 借金が返せなくなり自己破産を考えています。基本的には資産は全て没収されると認識していますが、2022年8月6日のニュースで「暗号資産について現行法では没収できない」と、東京高裁で判決が出たとありました。そこで自己破産と暗号資産についてお聞きしたいです。 【質問1】 この判決を踏まえると、自己破産しても暗号資産は没収されない（出来ない）...
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仮想通貨の詐欺被害額を取り戻したい
【相談の背景】 ネットで知り合った女性に暗号資産(usdt)の投資話を持ちかけられ、指示通りに取引するとあれよあれよという間に資産が約1000万円までになりました。しかし、これを引き出そうとすると税金や証拠金などを要求されたため、合計約550万円支払いましたが、引き出しは出来ていません。現在は暗号資産の取引所(tmxbit.com)の私のアカウントが削除されており、私の...
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暗号資産引き出しロックは違法ですか？
暗号資産を購入して持っているんですが、運営側の方針で(事前に説明なく)、暗号資産の価値を上げる為に、自由に暗号資産の引き出しが出来ないように制御しています。毎月、自身の総額の0.05%～0.1%を引き出し可能にはしていますが、それ以上の引き出しをいくらお願いしてもロック解除を承認してくれません。 上記の内容で、日本の法律に違反している事はありますか？
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自己破産の暗号資産の取引について
【相談の背景】 自己破産（少額管財の見込み）を検討しています。 借金は合計約500万円で、ほとんどがクレジットカードのリボ払いと、ローン約70万円です。 直近1年ほどの間に、海外の暗号資産取引所で仮想通貨を購入し、オンラインゲーム内アイテム購入のため送金しました。 1回あたり最大で約3万円、回数は6回ほど、合計で約15万円程度です。 直近1ヶ月前にもクレ...
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個人再生手続と暗号資産について
ベストアンサー【相談の背景】 個人再生手続を弁護士に依頼している者です。来月申立予定です。理由は生活困窮による返済が難しくなり借金が総額1500万円を越えました。 現在、仮想通貨の口座に資産があります。最初は２口座に100万ほど入れました。きっかけはボーナスが出たときに銀行に日本円で預金しておくことに不安を覚えたためです。ところが、現在仮想通貨の価値が上がっており...
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国家公務員の暗号資産投資
【相談の背景】 国家公務員です。暗号資産を3から4通貨を年間3から４回程度売買して28万円の利益が発生して所得税の確定申告を行いました。取引に多くの時間をかけているわけでも無く、暇な時間に値動きを確認して売買していただけなので問題ないと思っています。元手は訳40万円程度です。 【質問1】 国家公務員法第103条等の兼業禁止規定に抵触するでしょうか？
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暗号資産の盗難について。取り戻すことは可能でしょうか。
【相談の背景】 あるウォレットに暗号資産を入れておいたところ、身に覚えがないウォレットアドレスに送金されていました。サイトでいろいろ調べているうち、盗まれた可能性が高いです。送金時にできたトランザクションは12ケありました。調査を進めて、警察に盗難届を出す予定です。 【質問1】 この場合、取り戻すことは可能でしょうか？
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証券会社への常駐中に暗号資産(仮想通貨)への投資は問題ないか？
【相談の背景】 私はシステム開発会社に在籍しており、証券会社へと客先常駐しています。 私は暗号資産(仮想通貨)への投資に興味があるのですが、証券会社に常駐しているため金融商品取引法などに違反しないのか心配です。 なお、暗号資産を扱うような部署にはいません。(会社自体が暗号資産を扱っていうかどうかも存じ上げません) 常駐開始時の研修等では株式など...
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暗号資産振込詐欺による被害資産の返還について
【相談の背景】 詐欺被害に遭いビットコインを詐欺グループに送付してしまいました。愛知県警を名乗る者から私名義の口座が資金洗浄に使用されたと連絡あり。身に覚えなし。資金洗浄口座の提供および詐欺利益の享受を疑われた。電話にて聴取を受け、指定先にビットコインを送付すればブロックチェーン技術にて詐欺由来の資産でないことを確認すると捲し立てられ、ビットコ...
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債権差押命令申立における書式についての確認はできますか？
【相談の背景】 債権差押命令申立したいのですが、債務者の財産はPAYPAY、暗号資産、証券会社内の資産（金）しか、わかりません。 【質問1】 PAYPAY、暗号資産、証券会社内の資産の差押えは、第三債務者になりますが、使用する書式は預金債権を使用するのでしょうか？
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公務員の投資について
【相談の背景】 地方公務員ですが、暗号資産での利益が200万以上あります。 【質問1】 地方公務員の暗号資産取り引きは、職務専念義務などに違反していなければ、問題無いと認識していますが、その認識で間違いないでしょうか。
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財産分与での暗号資産 特定財産
【相談の背景】 離婚に向けて話が進んでいます。 裁判になった際に、財産分与が争点になりそうです。 独身時代から仮想通貨を持っており、日本や海外口座で運用しています。 結婚してからも買い増ししてかなりの額を取引ますが、暗号資産を財産分与に入らないようにするにはどうしたらいいか？ 入金に使った銀行口座やカードは相手は知らないと思いますし、口座情報...
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無法地帯？外資系暗号通貨取引所
ベストアンサー海外の暗号通貨取引所の株主になりました。 その後、暗号通貨を取扱う他社にM&Aされました。 最初の株は他社の発行する暗号通貨へ移行するように案内がありました。また移行するには手数料も必要です。 移行したくないし、手数料を払いたくありません。 払わなければ寄付として処理すると言われています。 私が自分の資産を投資したのは取引所の株です。 その資産を...
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自筆証書遺言で財産目録に暗号資産がある場合の記載方法について
ベストアンサー【相談の背景】 自筆証書遺言を作成しようとしているのですが、財産目録に暗号資産がある場合の記載方法がわかっていない状況です。 【質問1】 自筆証書遺言で財産目録に暗号資産がある場合、記載する項目、記載例などを教えていただけますでしょうか？
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暗号資産取扱業者から登録取消しさせられた
【相談の背景】 昨年末に某暗号資産取扱業者から利用規約に反しているため、登録取消し処分を受けました。期間内に暗号資産を精算するよう言われましたが、これから先暗号資産の価値が上がると考えているため、今自分の意思に反して売却させられると損害を被る可能性があります。利用規約のどの部分に抵触しているのか尋ねても総合的な判断としか言われず、教えてもらえま...
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強制執行の為に仮想通貨を調べる方法ありますか？
ベストアンサー【相談の背景】 民事訴訟での損害賠償請求で勝訴しました。 第三者からの情報取得手続きを行います。 もし、債務者が、仮想通貨を使っていた場合、強制執行できますか？ 多くの場合、「暗号資産交換業者を通して取り引きしている」とありましたが… 強制執行する為の財産調査として、暗号資産交換業者を調べる事は出来ますか？ その場合、第三者からの情報取...
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暗号資産取引のスプレッド幅の拡大について
ベストアンサー【相談の背景】 暗号資産通貨取引のスプレッドについての質問です。 スプレッド幅が（購入した通貨を即売却すると半値になるほど）拡大し、その拡大が半年以上の長期に渡って継続し、結局、適正なスプレッド幅に戻るのを諦めて暗号資産通貨を決済しました。 【質問1】 この場合、業者がスプレッドが拡大したことにより取得した利得の返還を求める（請求をする）こと...
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暗号資産 個人間 相対取引について
仮想通貨の個人間での相対取引は法律上違反になりますか？ 例えばAさんがBさんに銀行口座から振り込み支払いを終え、BさんはAさんに支払ってもらった金額の仮想通貨を送る。 またこれによりAさんの銀行口座が犯罪利用であるとみなされ凍結されることもあるのでしょうか？
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投資セミナーで詐欺被害
【相談の背景】 暗号資産の有料オンラインサロンを運営する会社がセミナーを開き、会員へむけ特定の暗号資産を勧誘、投資助言していました。 詐欺で訴えるのは難しいですが、 投資助言、勧誘をすることじたい、無登録業社であれば違法ではないのでしょうか？ 【質問1】 金商法など、具体的にどの様な法律に違反するか教えてほしいです。
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海外取引所の暗号資産の利用の違法性について
【相談の背景】 5年ほど前に、海外の暗号資産取引所にて暗号資産の取引を行いました。 その後全く取引を行っておらず、現在も資産がその海外取引所に残っている状況です。 金融庁が海外取引所に各種の警告を出したりと規制を強めており、質問させて頂きました。 【質問1】 私自身が過去に取引を行った事実や、現在も資産が残っていることで、違法性を問われることは...
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財産分与における、資産がない事の証明
ベストアンサー【相談の背景】 離婚協議をしておりましたが、調停にうつることとなりました。 協議の段階で、監護権を得る配偶者に、多めに財産がわたるように（全ては子のためと考えてですが。）実際にはない暗号資産をあると口頭でいい、それを含めた金額で財産分与の話をしてました。 しかし、調停となり、財産分与もキッチリ行うこととなったのですが。 【質問1】 ない資産...
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シンガポール暗号通貨取引所の出金に際して、税金を要求されている。
ベストアンサー【相談の背景】 11月よりネットで知り合った方に誘われ、シンガポールの暗号通貨取引所で取引を行っていました。 順調に資産が増え、年明けに日本の暗号通貨取引所へ送金したところ資産が凍結されました。 サポートにメールで問い合わせたところ「出金するためには7%の税金を払う必要がある」との回答がありました。 【質問1】 まず、この税金7%(恐らく所得税なので...
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暗号資産が凍結され、返還に別企業から個人情報を求められています
【相談の背景】 国産の暗号資産を購入し、発行元企業が提供していた公式ウォレットに暗号資産を保管していたのですが、同社が2020年9月にウォレットを長期メンテナンスと称して停止し、具体的なメンテナンス期間の発表もないまま2021年2月に突如ホームページを削除し音信不通となりました。2021年5月に発行元企業の取締役を名乗る者が事業を別会社に移管すると発表し（元々...
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暗号資産交換業者口座情報開示請求権
【相談の背景】 暗号資産交換業者の法人口座が凍結された。 同業者のウェブサイトがアクセスできなくなったため、 確定申告に必要の口座に関わる取引履歴や残高情報が 閲覧・ダウンロードできない。同業者に問い合わせしても 取引履歴や残高情報に関する返事がない。 【質問1】 暗号資産交換業者に自社の凍結された口座に係る取引推移表（取引履歴）や残高表の開示...
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オンラインカジノでの出金トラブルと返金要求についての相談
【相談の背景】 今年の初夏に、ネットで知り合った人にオンラインカジノでの稼ぎ方を教えてもらい、2週間ほどプレイしました。 途中でその方に資産を増やしてあげますと言われ、15万預けました。 そして、その方は暗号資産を通じてオンラインカジノの資金を貯めていたそうなのですが、 暗号資産から出金を繰り返していたそうで、8月に出金出来なくなったと連絡があり...
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個人事業主の暗号資産販売は決済代行に該当するか確認したい
【相談の背景】 犯罪収益移転危険度調査書を作成しようとしております。 記載必要項目の事業の種類が、自分の事業、関係法律を確認したいです。 【質問1】 当方は個人事業主で、暗号資産をP2Pプラットフォーム上で販売しております。 販売においては先に入金を確認後に、対価の暗号資産をお渡ししています。 この事業の種類が決済代行など何にあたるか確認したい
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暗号資産を稼げる集団投資スキームを活用した事業を思いついたので、関係する法律等を教えてほしい
【相談の背景】 自分が利用しているアメリカの会社が提供している集団投資スキームにあたるサービスの、仲介(？)提供事業を思いついたので、関係する法律や違反になるかどうかのポイントなど教えていただきたいです。 考えたパターンを質問の方に書くのでそれぞれ教えていただければと思います。 また、自分が利用しているサービスがそもそも金商法の必要な登録をしてい...
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給与とは別に暗号資産からの引き出しがある場合収入はどう計算するのでしょうか。
ベストアンサー【相談の背景】 現在離婚に向けて別居中で婚姻費用の調停中です。 前年度、相手の会社からの収入は620万円程でした。 また、婚姻直後から勝手に家庭の生活費を使い込んで暗号資産に手を出しており、前年度は暗号資産から50万円ほど自分の通帳へ移動していました。 【質問1】 この場合、引き出した50万円は収入に上乗せして総額の算定表から婚姻費用を割り出すのでし...
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暗号資産投資での詐欺に遭いました。返金は可能でしょうか？
【相談の背景】 一カ月ほど前にSNSを通じて知り合った知人から暗号資産投資を持ちかけられ、シンガポールの取引所を紹介されました（外国人です） 利益は出ましたが、出金しようとしたところ取引所のLINEを紹介されました。 そのLINEの中で利益の6%の税金の支払いを催促され、その時にようやく詐欺ではないかと勘付きました。 シンガポール税務署からの書面なども...
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生活保護と資産保有について
ベストアンサー【相談の背景】 生活保護についてですが、資産の保有をしている場合、売却するまで受けれないようですが、仮想通貨などの暗号通貨の場合、 売ったり送金できない端数(0.000001など)がある場合があるのですがこの場合資産の保有で生活保護を受けれなくなりますか？ 【質問1】 この場合資産の保有で生活保護を受けれなくなりますか？
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暗号資産(仮想通貨)プライベートウォレットのハッキングによる不正送金被害
ベストアンサー【相談の背景】 暗号資産(仮想通貨)プライベートウォレットがハッキングされ、暗号資産時価総額1000万円が不正送金されました。トランザクション追跡して、複数のアドレスを経由して海外の取引所に送金されたことがわかりました。取引所のサポートに連絡し、関連アカウントは一時的に資金移動は凍結されました。警察サイバーにも相談しましたが、被害届は難しいとのことで...
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口座を利用されてしまった
ベストアンサー【相談の背景】 去年の12月頃にSNSでの勧誘で暗号資産を沢山持ってる人がいて、それを現金化したいから協力して欲しいと言われました。協力したら報酬を支払うとの事で。自分の口座情報を公開し、入金されたのを暗号資産に出金するという流れでした。恥ずかしい話まさか犯罪になるとは知らず暗号資産の情報を全て渡しこちらは振込まれた資金の入金のみして、連絡を待つ感じ...
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金融詐欺の被害相談です。
【相談の背景】 1.未上場の暗号資産を紹介され相手に資金（仮想通貨）を渡してしまった。暗号資産は未上場で2021年に上場するという話であった。 相手とは面識は無く、知り合った経緯は婚活サイトです。連絡手段はLINEのみで、現在もつながっております。 2.海外ＦＸ会社で為替投資の勧誘をされ振込した。取引はできたが、ネットで後日検索すると出金に応じないという...
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国際ロマンス詐欺の暗号資産取引利益の振込
【相談の背景】 国際ロマンス詐欺で誘導されコインチェック→トラストウォレット→取引所（偽造？）（ここで詐欺師が私の口座に資金をプラス）で言われるがまま取引をして、結果としては利益が出て取引所から日本の口座に振り込みました 詐欺だと思い警察に電話したところ、私の銀行口座に利益を振込んだ元の口座（日本の会社名）が犯罪に使われている口座の可能性がある...
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暗号資産運用会社との契約解約の可否について相談します
【相談の背景】 現在 暗号資産の運用を行う会社に投資をしています。 その会社では 運用して得た利息を 独自のコインで配布しています。 そして、そのコインを独自のDEX上でスワップをして、何時でもステーブルコインに交換できるという事で、それならと投資に参加しました。 私は DEX上でスワップを 一度も出来ていませんが、1年位前から（DEXが立ち上がって半年）DE...
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「暗号資産の利益を引き出すために入金が必要ですが、問題解決になるでしょうか？」
【相談の背景】 暗号資産で利益が1900万でて引き出す手続きをしました。 その後、税収が10%かかると言う事で、追加で１２月２７日に190万入金しました。 その後. 60000USDT=8516346JPYに達しているため、国際反マネーロンダリング工作グループはその出金注文額と取引口座の流水を審査し、出金に失敗しました。審査中、アカウントが一時的に凍結される可能性があります。2...
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HPXウォレットの安全性
【相談の背景】 HPXウォレットという暗号資産を紹介されました。 実際に一部資金を入れましたが、今のところは問題ないです。 しかし、今後も資金を増やすなど、安全でしょうか 【質問1】 このHPXウォレットについて、悪いうわさなどありますでしょうか
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個人再生と残したい資産について
ベストアンサー【相談の背景】 個人再生を考えており、免責がおりれば支払いは100万ほどになります。 給料は生活費と返済でほぼ毎月残らず、現金資産は5万程度しかありませんが、 海外口座に20万円ほどの現物暗号通貨と20万円ほどの価値のNFTアイテムを所持しております。 どちらも大幅な赤字の状態でもあり このまま所持しておきたいのですが、資産として扱われ、個人再生に不利...
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詐欺幇助や損害賠償責任
ベストアンサー【相談の背景】 金融庁無登録の者から、暗号資産のICO投資詐欺被害にあいました。虚偽の広告や投資商品の内容を告げられ投資してしまいました。 この場合、民事訴訟で損害賠償請求できますか？ ・無登録で独自の暗号資産を発行し、虚偽内容を宣伝資料やホームページに記載して資金集め（投資家への販売）を仲介業者に依頼したA ・虚偽の広告記載のある暗号資産の資...
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債務者の財産が不明な場合の差押え方法
【相談の背景】 今年6月頃、金銭貸借にかかる民事訴訟をおこし、債務名義を取得しました。 ですが、相手は自身名義の口座に貯蓄はなく、他人名義の口座又は会社名義の口座に貯蓄をしたり、現金で持っていたりしていると思われます。 また、暗号資産に変換している可能性があります。 そのため、現時点で、強制執行には移行できておりません。 【質問1】 財産開示を...
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財産分与をする際の資産開示について
【相談の背景】 お世話になります。 配偶者が有責で離婚協議を進めています。 お互い代理人がついています。 財産分与な話が出ており資産の開示を求められていますが 証券口座、銀行口座、暗号資産口座の数が多く面倒です。 【質問1】 相手代理人から金融機関に開示請求を出すよう話すことは何か問題がありますでしょうか。 またその手続きの費用はどちらの負担...
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