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闇金

「口座凍結 リスト」の法律相談

「口座凍結 リスト」には、「凍結となった銀行の方に相談したところ、凍結口座名義人リストに名前があった為取引を停止した。」「どうしても取引したい、口座を作りたい銀行があって、そことは唆された人物によって作らされた事と銀行口座凍結名義人リストにより、開設を拒まれたり取引そのものを口頭で断られたりして財産権が侵害されています。」「そして、口座凍結人リスト名前が載ったなら警察に問い合わせがきていると。」等のトラブルや、「質問なのですが、このような場合はいわゆる“凍結暦のリスト”的なのには載らない若しくは他の口座を規制するレベルではないと言う扱いを受けているのでしょうか?」「口座凍結名義人リストにはどんな情報が載っていますか?」等々の疑問も尋ねられています。闇金分野に「口座凍結 リスト」に関連する相談が多く寄せられています。

124件見つかりました 1 - 50件目

  • 口座凍結リストについて。

    ...何回も似たような質問申し訳ありません。 口座凍結リストに載っているにも関わらず銀行側が何年も口座凍結リストに載っている名義人の口座がある事に気付かない事などございますでしょうか?ちなみにゆうちょ銀行です。 他の方の投稿ですと犯罪に使われていない元々もっていた銀行でも凍結なれたなどの投稿が多くありま...

    • 2015年06月21日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結リスト解除について

    ...振り込め詐欺の受け取り口座に自分の口座が使われてしまい、口座が凍結され、その他の口座も凍結、新規口座は何件か銀行を回りましたが作れませんでした。管轄警察署に何度も相談の電話はしてますが犯人逮捕まで解除はできないと言われました。 私がその犯罪に関わってないことは警察の方も理解しているのですが解除はでき...

    • 2015年10月02日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結リストについて

    ...何年前かにヤミ金に返済用の口座を送ってくれと言われ送ってしまいました 送ってもお金は入ってこず騙されたとわかりました その後今の職場で給料振込みの口座を作ろうとしたけど警察のリストに載ってるから作れないと言われました 警察の調書や罰金は終わっています 口座を開設できるようになんとかならないのでしょう...

    • 2015年04月21日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結リストを削除するのを短縮できるのか?

    ...恥ずかしながら以前に闇金から借りてしまい何度かやり取りして取り立てとかはなかったのですが、警察に相談に行きました。ところが先日、銀行から口座凍結の手紙が届きました。 警察に確認すると私に振り込んだ人から被害届が出てるそうで口座凍結リストに上がったみたいです。 ですが、私も闇金の被害者なので凍結リスト...

    • 2016年06月09日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 銀行口座凍結リスト解除について

    ...振り込み詐欺に、使われた為、口座凍結され、その口座は使ってなくて口座が作れない彼氏に貸していたもので勝手に売られてたの知らなかったんですが、私の名義全てが使えず、新規開設もできません。警察には犯人が捕まるまで凍結リストから解除できないといわれ、もう3年以上経ちます。 どうしたらそのリストから解除され...

    • 2016年08月31日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結のリストの範囲

    ...口座凍結のリストは、全銀協会みたいなところにのってますが、例えば、アパート借りる時、保証協会みたいなところにも、載ってしまうのでしょうか?銀行だけ、わかってることなのでしょうか?...

    • 2015年09月22日
    • 6回答 /
    • 3弁護士回答
  • 口座凍結人リストについて。

    ...私は約8年前に銀行口座を取られ、犯罪に使われ銀行口座が凍結になり新規での開設も出来なくなりました。決して犯罪を犯すような事はしておりません。警察にも話しましたがリストからは外せないといわれ、銀行からはリストから外せないと口座は開設出来ないと言われました。 唯一持っていたゆうちょ銀行の口座はリストが...

    • 2015年06月19日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 凍結口座リストに載っている

    ...数年前にヤミ金に騙されて、私の名義と子供の名義の通帳を送ってしまいました。そのせいで子供の名前がリストに載ってしまってて通帳がつくれません。私のした事は警察に話しています。高校一年生になった子供はバイトしたくても通帳が作れない以上、バイトはおろか仕事もできないようになってしまっています。当時中学生だ...

    • 2017年08月18日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結人リスト。今後口座はつくれないのでしょうか?

    ...以前ご質問させて頂いた、犯罪収益移転防止法についてですが、本日警察の取り調べ全て終わり、情状酌量も見込めると言われました。 但し罰金はうん十万くるだろうと説明されました。 そして、口座凍結人リスト名前が載ったなら警察に問い合わせがきていると。 今後新規の口座は作れないと説明がありました。 今後口座は...

    • 2014年01月09日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結リストに載っている場合、法人口座が開設できるのか?

    ...6年前に友人に騙され、無知な主人が通帳を貸してしまったそうです。闇金に使用され、その友人は捕まりました。 主人のところには警察も来なかったそうです。 その後、口座を作ろうとして作れなかった事と2年前に住宅ローン審査に落ちてしまった事で、口座凍結リストに載っている事がわかりました。 この度、開業をしよ...

    • 2017年07月25日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 警視庁リスト口座凍結

    ...金融会社に口座二通騙されて送ってしまいました。 その後すぐにおかしいと思い、 銀行に確認したところやはり不正利用に 使われてしまいました。 その日に警察に連絡をしましたが、 被害届けは出せないと言われてしまいました。 何かあれば連絡すると言われそのまま 連絡はないのですが、 最近になり他の口座も凍結...

    • 2017年04月24日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結リストについて、私なりに調べた上で質問します

    ...前にこのサイトから質問した内容の続きにです。 だいたいの時期は2009年頃に、まだわからなかったときに前の質問内容の通りの事をしていまい、口座凍結リストに載ってしまったようです。してしまった事とは言え、自分のふがいなさに今も反省しています。もう二度とこの様な事はしないと誓い、何とか口座凍結リストを...

    • 2016年01月24日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 凍結口座名義人リスト

    ...先日、会社を設立したので事業費決済用の口座開設をしに銀行に行ったのですが最初は作れると回答を頂いたにもかかわらずいざ開設しに再度足を運んだところ警察庁の凍結口座名義人リストに名前があるので開設できないと言われました リストから名前を削除してもらうことは可能なのでしょうか? 口座が開設できないと会社と...

    • 2014年11月16日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 凍結口座名義人リストについて

    ...以前、ヤミ金を利用していたことがあり、そのうちのどの業者かわかりませんが その他の顧客からの返済金をこちらへの貸付にあてられていたようで (こちらは業者からの振込みだと思っていたのですが)利用していた口座が凍結され 警察にも連絡をとったのですが、そのまま資産凍結対象者リストにあげられてしまったようで...

    • 2014年02月11日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結リスト改名について。同一人物とわかってしまい結局は口座を持つ事は不可能なのでしょうか?

    ...口座凍結リストに載っている人物が改名して苗字や住所が変わっている場合銀行を開設する事は可能性でしょうか? 同一人物とわかってしまい結局は口座を持つ事は不可能なのでしょうか? 名前が変わった事で口座の開設が出来て持てているなどの話がありましたら教えて頂きたいです。 ...

    • 2015年06月22日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結名義人リストに載ってしまったら

    ...預金保険機構の犯罪に関わる口座凍結名義人リストに載ってしまったら家賃や光熱費 給料振込みに使っている生活口座も凍結されてしまうのでしょうか?...

    • 2017年05月06日
    • 4回答 /
    • 3弁護士回答
  • 口座凍結名義人リストに登録された友人について

    ...私の友人が、数年程前に郵便局のカードを財布ごと落とし、郵便局から、被害届を出すように言われたにも係わらず、多忙により忘れた結果、口座凍結名義人リストに登録されてしまいました。 ちなみにそのような事実を思い出したのは三日程前に銀行に行った時だそうです。 現在、奥さんの実家の北九州に戻り、独立して美容院...

    • 2016年02月17日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結人リストから削除できますか?

    ...困っています・・・ 3年前に銀行で新規口座を作ろうとしたところ、警察を呼ばれ、警察署で取り調べを受けました。私の名義の口座がヤミ金に使われた事件があり、名前が口座名義人リストに載っているというのです。当然、身に覚えがありません。 まったく関係ないという私の説明に警察も一応納得して、その口座が開設...

    • 2017年05月24日
    • 6回答 /
    • 4弁護士回答
  • 凍結口座名義人リストの解除方法

    ...以前僕の口座を三つほど売ってしまったことがあり売っていない口座もすべて凍結してしまいました。 そして銀行のほうから凍結口座名義人リストに載っているといわれてしまったのですが 解除する方法はあるのでしょうか? 新しく作ることもできないので困っています...

    • 2014年08月19日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結名義人リストに乗れば、必ず凍結されるのでしょうか。

    ...先日、闇金に騙されカードを譲渡してしまい、そのカードが振り込み詐欺に使われ、口座凍結されてしまいました。私自身現在取り調べを受けてますが、犯罪行為である事を知らずに、譲渡したのですが、他行さんから、口座凍結名義人リストに乗っていたのでとの理由で、凍結されました。しかし、一つの銀行だけは使えてるのです...

    • 2017年04月29日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結人リストと自己破産について。この場合凍結人リストから削除して頂く方法とはないのでしょうか?

    ...以前までご相談させて頂いてた件については罰金納付し職場も辞めることもなくはたらけております。 しかし口座凍結人リストにのってしまって口座凍結されてしまい、会社指定の口座が凍結されてしまいました。 この場合凍結人リストから削除して頂く方法とはないのでしょうか? そして今回自己破産も決意し一からやり直そ...

    • 2014年11月15日
    • 5回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結名義人リストの解除について

    ...6、7年ほど前に銀行の口座を悪用されたことがあり、当時使っていた口座は全て凍結、解約されてしまいました。 その時、勤務先の給与振込のため口座がどうしても必要で色々調べて、信用金庫ならもしかしたら口座を開設できるかもしれないということで信用金庫の口座を作りに行き、開設できました。 それから何の問題もな...

    • 2015年03月09日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 凍結口座名義人リストについて。事情を話したら口座凍結は避けられるのでしょうか?

    ...先日使っていないキャッシュカードと通帳と暗証番号等が入っているキャッシュカードを落としました。 お金も入って無いので急ぎでもないのに放置したら、後日銀行から電話が来てキャッシュカードが悪用されていると言う旨の内容でした。 警察にも事情を話し解決かと思いきや、先日郵便局から凍結口座名義人リストにより口...

    • 2015年05月03日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結名義人リストの警察への相談方法

    ...ヤミ金に口座を渡してしまい、現在、預金保険機構の公告に名前がのっています。 銀行に問い合わせたところその公告以外にも凍結口座名義人リストのっているだろうとの事、警察に話をしてくれとの回答をいただきました。 質問ですが、 1,自分で警察でも話をした方がいいのか、弁護士の方にお願いする方がいいのか そ...

    • 2017年09月21日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座凍結名義人リストに載った場合の当人名義のキャッシュカードについて

    ...口座凍結名義人リストに載ってしまったらほぼ一生口座開設は不可能なのでしょうか? キャッシュカードを5枚持っておりましたが、内1枚は不正使用があったカードだった為2016年7月頃に凍結されて預金保険機構に載っております。 残り4枚の内の1枚は大手銀行ですが、今年3月に、3月いっぱいで口座を解約しますの...

    • 2017年05月09日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結名義人リストについて

    ...1年程前に私の銀行口座が、生活の基盤以外の口座が凍結されてしまいました。 口座凍結の原因は、下記の通りです。 ・親に学費管理の為私名義のキャッシュカードを預けた。 →親がキャッシュカードを紛失。私が社会人になり学費管理の必要がなくなった事から、親はカードを紛失した事に気付かず放置。 ・東京都に...

    • 2015年04月11日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 凍結口座名義人リストに名前が載ってます。

    ...これは2008年にオークション出品代行をした際に 私の口座へ売上金が振り込まれるようになってたのですが 出品代行依頼主が物は送らない・お金は独り占めして行方不明になり、 詐欺口座として凍結されたのです。 このオークション出品代行詐欺に関しては警察から全く連絡はありませんでした。 事情も聞かれませんで...

    • 2017年01月24日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 不起訴処分(起訴猶予)と口座凍結名義人リストについて

    ...以前の質問で「犯罪収益移転防止法」(銀行口座の通帳とキャッシュカードを「風俗関係者の所得隠しに使うので、報酬を渡すから貸してくれ」と騙し取られて、実際には振り込め詐欺に悪用された上、報酬を支払われることはなかった)の事件についてですが、本日地元の地検支部に赴き、担当の検察官に面会して進捗を聞きに行っ...

    • 2015年06月11日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 凍結口座名義人リストに登録された場合のリスクについて

    ...私は、学生時代に学費管理の為、親にキャッシュカードを預けました。 既に私が社会人になってから4年が経ち、学費管理の必要がなくなったことから親がキャッシュカードを紛失し、紛失に気付かぬままキャッシュカードを誰かにネットオークションで悪用されてしまい、私の名前が凍結口座名義人リストに登録されてしまいまし...

    • 2015年04月22日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • マイナンバー制度導入後の口座凍結(凍結口座名義人リスト)解除について

    ...1年程前に、身内(父)が私名義の昔の学費管理用のキャッシュカードを何らかの形で紛失し口座情報を漏らしてしまい、その影響で私の口座が身に覚えのないネットオークションで悪用されました。 出品者が私の口座を使って私になりすまし、被害者の方が被害届を提出したことにより凍結口座名義人リストに登録されており、口...

    • 2015年05月19日
    • 3回答 /
    • 1弁護士回答
  • 信用情報機構の投稿される情報についてです。

    ...銀行口座凍結リストについてです。 銀行口座凍結リストに載ると信用情報機構(CIC.jICC.KSC)に載りますか?...

    • 2016年09月22日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座解約の中止はできるのか?

    ...初めまして。 去年の9月に口座を売ってしまい、それが詐欺に使われ口座が凍結、解約になりました。 私は詐欺に関与していないということで逮捕とまではいきませんでしたが、口座凍結リストに載ってしまいました。 それから一段落し、警察の方から口座凍結リストからあなたの名前を削除するように申請しますと連絡があり...

    • 2017年01月21日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • ヤミ金業者から口座凍結させられました

    ...ヤミ金業者から警察に口座凍結の依頼があったようで、口座不正利用リストに自分の名前を載っているため、口座凍結させられたのですが、どうしたらよいでしょうか?...

    • 2017年01月29日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座開設について。

    ...4年くらい前に自分名義の口座が詐欺に使われてしまいその銀行口座は凍結。 他の銀行口座も自分の名前が警察庁の口座凍結リストに載っている為口座が作れない状況です。 銀行や警察に相談しても当方ではどうしようも無いとの事でした。 これから生活するにあたって貯金も出来ないし、ほとんどが口座引き落としでとても困...

    • 2015年04月22日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • キャッシュカード。もう口座の方は作る事はできないのでしょうか?

    ...以前にキャッシュカードを落とし不正利用された疑いがあると言うことで口座が全て強制解約されました。警察庁の方に口座凍結リストに名前が載っていて口座が作れない状態です。紛失届も出し警察にも相談しましたがこちらではもうできる事はありません。と言われましたが銀行側からは凍結リストの名前が消えないとどこの銀行...

    • 2013年08月29日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • もう一生口座は作れないのでしょうか?

    ...闇金を利用し、お金を借りたらある日ありとあらゆる銀行から口座を凍結したと連絡が来ました。 口座凍結人リストに載ったからという理由でした。 掲載した警察に電話をしたら若い警官が出て、犯罪に使われている口座だから凍結依頼を出したとのこと。事情を説明しても闇金から借りるような奴の言うことなど信用しない。捜...

    • 2015年12月08日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • よろしくお願いいたします

    ...生活苦から、使っていた口座を3つ売ってしまいました。最近取引銀行から口座凍結名義人リストに乗って要るから解約すると銀行から、連絡来ました。すべての口座凍結になりそうです。警察に問い合わせしたところ、逮捕状は、出ていないそうですが、自分から自首を考えています。かなりの放置になりますでしょうか?...

    • 2016年05月25日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • どうすれば凍結名義人リストから名前を外してもらえますか

    ...友人にキャッシュカードを盗まれて悪用されました。 その盗まれたキャッシュカードの口座が凍結してしまい、銀行に持っていったら凍結名義人リストに載ってるからと口座を解約されてしまいました。 銀行では、警察に言われたから凍結したと言われました。 そして警察では、詐欺に使用されたから凍結した、その凍結名義人...

    • 2017年06月11日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買での自首について

    ...闇金に口座を売ってしまいました。返済に困ってと、闇金からの誘いからです。闇金は、司法書士を入れ、和解しましたが、警察の口座凍結リストに載ってしまいました。なるべく早く自首したいのですが、逮捕、拘留を考えると、自殺してしまおうかとも思っています。弁護士依頼には、手付金が必要なので、今すぐにはそんなお金...

    • 2016年06月07日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 銀行口座開設について

    ...7年程前学生の時に、オークション詐欺をしたという形で逮捕されました。 結果的には起訴猶予という形で終結しました。 今は、保険会社で普通のサラリーマンをしております。 ただ、その事件の際に, 三菱UFJとみずほ銀行の口座が凍結され、一向に作る事が出来ません。 現在は三井住友銀行の口座を開設使用して...

    • 2015年11月17日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買。他の銀行からも停止されてしまうんでしょうか?

    ...今日ある銀行から振込みをしようとしたら、利用停止されてました。予告もなく残高があるのに、引き出せ無いそうです。警視庁の凍結口座名義人リストに載っているからだそうです。他の銀行からも停止されてしまうんでしょうか?...

    • 2012年06月29日
    • 6回答 /
    • 3弁護士回答
  • 口座名義人リストについて。

    ...口座名義人凍結リストに載っている名義人であっても凍結されず使える事はあるのでしょうか?その口座は犯罪に使われた口座ではない携帯の引き落としに使っている口座で名義人リストに載ってから何年も経っている状態です。その銀行も全国銀行協会に入っており、リストは必ず回っているはずの銀行です。リストに載ってから1...

    • 2015年06月20日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座凍結について

    ...2年程前に、相手がヤミ金と知らず、5件程口座の売買をしてしまいました。すると、だんだんと、いろいろな金融機関から、凍結通知が届くようになり、口座の新規開設が一切できなくなってしまいました。警察にリストからはずして貰うように頼んでも、反省してるのはわかるが、それはできないと言われ、困っています。ちなみ...

    • 2014年05月21日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 警視庁凍結リストの解除は出来ますか?

    ...5年ほど前、当時交際していた彼が私に借金をしていて、その返済に子供3人の口座にお金を返済していくと言われ渡しました。そしてそのゆうちょ銀行の通帳を彼が売ってしまい詐欺に使われたとかで私も警察に呼ばれ取り調べを受けたのですが騙されて持って行かれた為何も無かったのですが彼は逮捕され実刑になりました。この...

    • 2017年01月14日
    • 6回答 /
    • 3弁護士回答
  • 口座凍結解除について

    ...昨年の5月から11月にかけて収入が無く、使っていない口座を一万円で闇金へ口座をレンタルという名目で渡しました。その後、送った身分証のコピーでネット銀行等、5銀行程名義貸しをして口座を作る事になったのですが、次々と口座凍結となり、リストが回ってしまい関係のない銀行口座まで凍結されはじめています。安易な...

    • 2016年01月21日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 預金保険機構のブラックリストに名前があると通常のお金のやりとりでも凍結になるのでしょうか?

    ...友達とお金のやりとりをしていただけで某警察署から口座を凍結されました。 警察に電話をすると「これは犯罪口座だから止めた、捜査はしない、逮捕もしないが口座凍結人リストからは絶対に抜かない」と若い警官に凄まれました。 通帳もカードも持っていますし不正な使用には使っていませんと説明しても犯罪者の言うことは...

    • 2015年12月26日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結 養子縁組して新規口座開設できるか等

    ...振込め詐欺に口座が悪用され 凍結されました。 新規ではどこでも作れず残された口座も ありません。 質問です。 口座凍結名義人リストにはどんな情報が載っていますか? また、養子縁組を結んで姓を変えたとした場合 新たに口座開設は可能でしょうか? 一部法律が絡んでないですが、 この分野に詳しい先生 宜し...

    • 2015年12月09日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結について。どうにかして、解除できますか?

    ...以前、脅されて口座の譲渡をしてしまいました。 譲渡した口座はとめられてそのまま放置していると さらにその後、渡した口座とは別の口座が凍結されてしまいました。 金融機関に問い合わせると不正使用のリストにあったので凍結した。といわれ 困っています。 その口座はクレジットの引き落としなどに使っている口...

    • 2014年06月23日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買。弁護士さんの力でもどうにもならないでしょうか?

    ...先日もおききしましたが。警視庁の凍結口座名義人リストに載っているということで銀行から取引停止されてしまいました、現在2つの銀行から取引停止されてしまいました、すべての銀行から取引停止されてしまうんでしょうか?これでは、カード引き落とし等商売もできません、どうしたらいいでしょうか?弁護士さんの力でもど...

    • 2012年07月01日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • ヤミ金利用 口座凍結

    ...ヤミ金を数社利用してしまいました。最近、銀行から連絡があり、警察の凍結口座リストにあなたの口座が載っているので、口座を解約しますとの通達を受けました。口座等を売買していたことはなく、融資を受けていただけであると警察にかけあっても、なかなか信用していただけません。ヤミ金の利用により、どこか他の利用者の...

    • 2014年08月23日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
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