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闇金

「口座凍結 警察」の法律相談

「口座凍結 警察」には、「しかし、その口座は約2年前に警察により凍結され、今月初めに返金の申し込みが完了しました。」「しかし実際は、警察からの指示をかたくなに待ち、口座の凍結が遅れる例もあると聞きます。」「何かまだあったら警察も口座凍結解除もしないですよね?」「警察に相談し、口座凍結と携帯電話凍結依頼をして貰いましたが、まだ不安です。」「普通の口座まで取引停止されたら会社の立場もなくなるが...警察に行かなきゃ凍結解除はできないんですよね?」といった問題が寄せられています。闇金分野に「口座凍結 警察」に関連する相談が多く寄せられています。

911件見つかりました 1 - 50件目

  • 口座凍結。警察沙汰にはならないでしょうか?

    ...せんじつ 銀行から口座が凍結してると連絡がありました 理由を聞くとあなたの口座に何件か苦情がきたので凍結したとのことでした 通帳 印鑑 カードを銀行に持ってきたら解除すると言われたんですが 本当に解除されるんでしょうか? 警察沙汰にはならないでしょうか? かなりふあんです よほどのことがない...

    • 2013年09月21日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座凍結での警察からの疑い。これは罪になるのでしょうか?

    ...先日、銀行の口座を凍結されました。理由はサギ行為に使われた疑いがあるとの事でした。 私は以前、ヤミ金からお金を借りており、おそらく返済の際にヤミ金より指示のあった口座が、また私のようにヤミ金からお金を借りていた方で、その方が警察か弁護士さんの所に行き、その方が振り込んだ口座(これが恐らく私の凍結さ...

    • 2016年02月24日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 警察からの口座凍結で困っています

    ...1度闇金に借りたことがあり それが理由で警察から 口座凍結の連絡があり 口座を凍結しましたと 銀行から連絡がありました。 警察にも事情を説明したのですが 解除してもらえず 銀行にも話したのですが こちらの銀行では 口座開設は厳しいと 言われてしまいました。 凍結された口座なのですが 保育園で指定...

    • 2017年03月31日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 警察による口座凍結を解除する方法はないでしょうか?

    ...個人事業主です。ある日、融資の案内として電話があり、30万円の融資が通りましたとの連絡がありました。しかしながら融資の担保として、キャシュカードを預かるとのことでした。資金繰りに窮地していたこともあり、使用していない口座のカードを預けてしまいました。振り込み予定日になっても振り込まれず、これはまずい...

    • 2016年04月05日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 警察による口座凍結が違法で訴訟を起こしたい

    ...都内の警察署より口座凍結依頼が出され、2つの銀行口座が凍結されました。 警察からは曖昧な説明しかなく、違法と考えます。 この2つの銀行への払い戻しの訴えは1つの訴状、訴訟でできますか? 東京都に賠償請求したいです。名誉毀損と不注意による精神的苦痛。50万円ぐらい請求したいです。請求額はどのよう...

    • 2016年12月20日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 警察の銀行口座凍結解除が遅い

    ...先日詐欺容疑で銀行口座が凍結されましたが 取り調べで警察から詐欺でないと立証され警察も手を引くと言い 凍結解除するとのことになりましたが 解除には文書が必要とのことで3日前後くらいで解除されるのかと思えば 警察はまだ書いてる途中とかでなんだかんだで一週間近く待たされ未だに解除されていません 警察も具...

    • 2014年07月26日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 警察の銀行口座凍結解除手続きが遅い

    ...先日詐欺容疑で銀行口座が凍結されましたが 取り調べで警察から詐欺でないと立証され警察も手を引くと言い 凍結解除するとのことになりましたが 解除には文書が必要とのことで3日前後くらいで解除されるのかと思えば 警察はまだ書いてる途中とかでなんだかんだで一週間近く待たされ未だに解除されていません 警察も具...

    • 2014年07月26日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 警察の銀行口座凍結解除の手続きが遅い

    ...先日詐欺容疑で銀行口座が凍結されましたが 取り調べで警察から詐欺でないと立証され警察も手を引くと言い 凍結解除するとのことになりましたが 解除には文書が必要とのことで3日前後くらいで解除されるのかと思えば 警察はまだ書いてる途中とかでなんだかんだで一週間近く待たされ未だに解除されていません 警察も具...

    • 2014年07月26日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • ネット詐欺にあい、振込先の口座は凍結され警察に被害届中ですが、お金を完全に戻したい

    ...詐欺は意思が存在するということで、個人が入っている損害保険等では補填されないということですが、凍結された口座の残高が一応千円以上あるということで、債権者で分割配分されるのですが、債権額が33,500円と比較的高額で戻りきらない確率が高いです。警察で被害届を作成いただいていますが、警察の被害届を基に少...

    • 2015年04月09日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 詐欺の疑いで口座が凍結されて警察所に連れて行かれました。

    ...銀行でお金をおろそうとしたら凍結されていて、待っててくださいと言われ待っていたら警察がきました。 20歳の女です。 訳も分からないまま同行されて警察所まで行ったのですが、相手がお金を払ったのに荷物が届いてない、と。 私はよくインターネットで売買してるのですが、一度も送らなかったことはありません。...

    • 2016年04月06日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 警察に凍結された口座の解凍は可能ですか?

    ...私は留学生です。 この前,インターネットで知らない人と一緒にヤフオクをやりました。 私のやることは自分の口座を使って代金を受け取ることとその代金を向こうに振り込むことです。 代金の一部分は私の利益になります。 でも始めたばかりで後悔したので口座を解約しました。 そのあとすべての口座が凍結されました。...

    • 2017年07月17日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • 警察要請の銀行口座の凍結解除について

    ...自分の銀行口座のカードを紛失、気が付いてすぐ銀行に連絡、ストップをかけましたが、三日前に闇金と思しき同額の出し入れが三件あり、私の知らない名前での振り込みですぐ同額を引き出すという記録がありました。その銀行から呼び出しがあり紛失の経緯、ストップの電話連絡等説明しましたが、警察からの要請なので凍結処理...

    • 2017年03月28日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 銀行口座凍結解除されたから?何かまだあったら警察も口座凍結解除もしないですよね??

    ...オークションで詐欺容疑が晴れ警察から銀行口座凍結解除されました http://www.bengo4.com/hanzai/19/b_267896/ の続きです 弁護士様、お世話になっています。今回もよろしくお願いします。 楽天オクの遊戯王オリパ売りです、先日落札相手に騒がれ詐欺容疑で警察に銀行口座...

    • 2014年07月30日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 詐欺じゃないと警察に立証されましたが・・・口座が凍結解除されません

    ...再び質問します 前回の続きです http://www.bengo4.com/hanzai/19/1194/b_267072/ オークションで住所を偽った結果 勝手に一方的に落札者に詐欺扱いされ警察に相談され 私の銀行口座は詐欺容疑で凍結されました ちなみに相手に訴えられただけで被害届けはまだ出され...

    • 2014年07月17日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 銀行口座の凍結解除について

    ...警察から容疑をかけられ銀行口座を凍結され、真犯人が捕まった場合、口座凍結解除にかかる手数料等は、警察が負担するべきではないですか?...

    • 2015年03月18日
    • 3回答 /
    • 2弁護士回答
  • ヤミ金業者から口座凍結させられました

    ...ヤミ金業者から警察に口座凍結の依頼があったようで、口座不正利用リストに自分の名前を載っているため、口座凍結させられたのですが、どうしたらよいでしょうか?...

    • 2017年01月29日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結について

    ...犯罪に巻き込まれた関係で、法人口座の凍結手続きを行っていたところ、一部の口座において警察からの指示で凍結されたり、解約されたりしている事に気付きました。 そこでご質問なのですが、警察が口座を凍結させるのは詐欺などに使われた場合で、まだ口座の中に残高が残っている状態だと聞いたのですが、本当にそうなの...

    • 2013年08月20日
    • 3回答 /
    • 1弁護士回答
  • 銀行口座の凍結について

    ...ご相談よろしくお願いします。 実は、大変お恥ずかしい話ですが、オークションでトラブルになり、振込先だった銀行口座を警察に凍結されてしまいました。 その場合、同じ名義の他の銀行口座も凍結されてしまいますか? オークションは一度だけの利用で、登録していたのも凍結された口座ひとつだけです。...

    • 2016年11月02日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 今メインで使っている銀行に問い合わせました

    ...私が口座買い取り業者に騙されてカード3枚送ってしまった事を言って、メイン銀行が口座凍結になるのか聞いたら、警察から犯罪に使われる可能性があると通達がない限り口座は凍結しないと言っていました。警察は必ず金融機関に犯罪に使われる可能性があるからと、関係ない銀行まで通達するものですか?宜しくお願いします。...

    • 2016年10月06日
    • 4回答 /
    • 2弁護士回答
  • 闇金、口座凍結、解除出来ますか?

    ...1年ほど前に闇金に口座を渡してしまい、口座凍結してしまいました。警察に問い合わせたところ、凍結した警察署を教えてもらい電話したのですが、解除はしてもらえませんでした。もう一生凍結解除されることはないのですか?転職して銀行口座が必要だから困ってます。ちなみに弁護士に頼めば確実に解除出来ますか?...

    • 2016年07月27日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 振り込め詐欺に関する口座凍結について

    ...先日闇金に関係してしまった口座が凍結になりました。完全に私の責任力不足ですが、闇金業者にUFJの口座を渡してしまったことが原因です。 警察に連絡し、取調べと上申書の記入をしたうえで、口座凍結の手続きを警察の方が行なって頂けました。 警察の方には私が逮捕される可能性もあると言われました。そちらは覚悟...

    • 2015年07月13日
    • 5回答 /
    • 3弁護士回答
  • 口座凍結解除するにはどうしたらいいですか(;_;)?

    ...闇金から前にお金を借りていたことが あります!いまは一切付き合いもなく、 番号すら知りません。 先週銀行から電話があり 警察から口座を凍結するように 連絡があったので 口座を凍結させてもらいましたと 電話がありました。 警察にも 連絡したのですが 解除はできないと 言われてしまって 困っています...

    • 2017年03月15日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結されて困っております

    ...A君広告代理店をしていてネットのアフィリエイトの広告を専門に行なっているのですが、突然口座が凍結して調べた所、『警察でヤミ金被害の口座』との事で凍結されたみたいです。 警察に電話して事情を聞いた所、先の代理店が実はヤミ金の人で広告費をA君の代理店に振り込む際にヤミ金で借りているお客に振り込ませたみた...

    • 2012年06月18日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 銀行口座凍結されました

    ...初めまして先日融資の目的に融資出来ますから銀行口座の通帳とカードを送って下さいと言われ送った所詐欺に使われたらしく警察から口座凍結されました この先も他の口座も全部凍結されるのでしょうか? 生活保護で生活しているので口座が無くなれば生活していけません 回答の方をよろしくお願いします...

    • 2017年04月17日
    • 7回答 /
    • 3弁護士回答
  • 銀行口座凍結についてご質問です。

    ...先日、銀行の口座が凍結されました。私は東京に在住ですが、銀行さんから突然連絡があり、長崎の警察から口座凍結の依頼があり、口座を凍結しましたとの連絡でした。 その後、長崎の警察に電話で確認したところ、闇金の取引に口座が使われた可能性があるため口座凍結の依頼をしたとの事でした。 確かに闇金にお金を借りて...

    • 2016年01月31日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 預金保険機構のブラックリストに名前があると通常のお金のやりとりでも凍結になるのでしょうか?

    ...友達とお金のやりとりをしていただけで某警察署から口座を凍結されました。 警察に電話をすると「これは犯罪口座だから止めた、捜査はしない、逮捕もしないが口座凍結人リストからは絶対に抜かない」と若い警官に凄まれました。 通帳もカードも持っていますし不正な使用には使っていませんと説明しても犯罪者の言うことは...

    • 2015年12月26日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 出資法違反

    ...一ヶ月ほどまえにわたしの口座が凍結しました 銀行に問合せましたら 警察が法的金利を超える融資をしたため出資法違反による口座凍結と言われました 口座凍結から一ヶ月ほどたちますが なにもないいつもの生活を送ってます 質問ですが この場合口座凍結でおわりなんでしょうか? それとも警察が私を捕まえる準...

    • 2013年11月15日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結

    ...私の知人が口座凍結の書類が送ってきて 問合せしたら警察から口座をとめてと連絡され止めたそうです 知人は心当たりがあるといってました 関東の警察署が止めたそうですが 知人は九州にいてるんですが このばあい 関東の警察署が逮捕に来るんでしょうか? はたまた 口座凍結でおわるんでしょうか?...

    • 2013年11月13日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 銀行口座の凍結の解除について。

    ...ヤミ金に手を出してしまい、返済が少し遅れると連絡した所、借金を相殺するので代わりに口座を作って送れと言われ、会社などに嫌がらせされるのも嫌なので、犯罪になるとは分かりつつも、口座を渡してしまいました。後日、口座が犯罪に使われ口座が凍結されてしまいました。 警察にも出向き事情を話したりし口座凍結ました...

    • 2016年11月09日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • よろしくお願いいたします

    ...生活苦から、使っていた口座を3つ売ってしまいました。最近取引銀行から口座凍結名義人リストに乗って要るから解約すると銀行から、連絡来ました。すべての口座凍結になりそうです。警察に問い合わせしたところ、逮捕状は、出ていないそうですが、自分から自首を考えています。かなりの放置になりますでしょうか?...

    • 2016年05月25日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結について

    ...借金の担保に預金口座を差し出したら、その業者が、闇金の返済口座に使用して口座が凍結されてしまいました。 この場合、他の銀行口座も凍結されてしまうのでしょうか 預金保険機構には、送られて現在記載されています また警察により起訴とかされるのでしょうか? ...

    • 2012年09月03日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 銀行凍結について。詐欺罪で起訴されてしまうのでしょうか?

    ...ネットオークションでお金を頂きましたが商品を発送できずお客様が警察に相談し銀行口座を凍結しました。トラブルが怖くお客様には架空の住所を伝えていたため警察から詐欺罪になるから口座を凍結したと言われ即お客様には返金しましたが口座は凍結されたままで、警察に問い合わせた所口座照会をかけるからまだ時間がかかる...

    • 2014年07月18日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • どうすれば凍結名義人リストから名前を外してもらえますか

    ...友人にキャッシュカードを盗まれて悪用されました。 その盗まれたキャッシュカードの口座が凍結してしまい、銀行に持っていったら凍結名義人リストに載ってるからと口座を解約されてしまいました。 銀行では、警察に言われたから凍結したと言われました。 そして警察では、詐欺に使用されたから凍結した、その凍結名義人...

    • 2017年06月11日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座売買による口座凍結解除について

    ...3年前に口座売買により口座凍結をされました。警察にも事情を話しましたが、口座凍結の解除は一生難しいと言われました。しかしその後口座開設できた銀行とできない銀行がありました。いまの給与口座や預金口座に使ってる口座は凍結されてないのですが、今度転職も考えていて、新しい口座を開設しなくてはならなくなった場...

    • 2015年06月09日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 銀行口座凍結

    ...銀行口座が凍結されました。闇金を利用してたのですが、誰か別の方の返済がこちらへの融資金として利用されたようです。警察、銀行へは連絡しましたが、警察は今回の口座のみ銀行へ凍結依頼したといい、それ以外の私の口座は凍結依頼はしてないといいますが、大丈夫でしょうか?...

    • 2014年10月30日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 犯罪収益移転防止法について

    ...今主人が犯罪収益移転防止法で留置されています。サラ金にお金がないなら銀行のカードを渡せと言われたらしくなくなく渡したそうです。それがサラ金の振り込み口座にされていたらしく口座が凍結されメイン口座まで凍結され警察に相談に行ったっきり捕まってしまいました。今10日の拘留だけですが、今後の処分はどうなるの...

    • 2017年02月05日
    • 6回答 /
    • 4弁護士回答
  • 知り合いがお金を返そうとして

    ...返すからと言って口座からお金を取ろうとしたところ凍結になってて、聞くと元彼が勝手に口座を振り込み詐欺に使ってて凍結されてしまったようです。勝手に利用されて凍結されたものは理由を銀行と警察にも言っても解除できませんか?...

    • 2013年05月12日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • オークション口座凍結

    ...ネットオークションで私が出品者で落札者に被害届を出されました。後日、振込に使用した口座を凍結されました。 被害届は返金後に取り下げられましたが、警察からは口座凍結解除はしないとのことで、半ば諦めています。 現在、「権利行使の届出等に係る期間」中で、再来月には満了を迎えます。 この状況において、以下の...

    • 2016年03月10日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 闇金口座凍結今後起業

    ...一年ほど前に闇金に口座を渡してしまい 当時開設していた口座全て凍結しました、 警察から取調べ調書は終わりましたが新規で口座を作る事ができませんでした 今は派遣で現金支給でどうにか生活できていますがもし今後僕は起業する事すらできないのでしょうか?言葉足らずですみませんよろしくお願いします...

    • 2016年08月26日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 銀行口座凍結の解約について

    ...以前、闇金とはわからず借りようとしたところ手続きが上手くいかず断念しようとし、振り込まれたお金を返し終わったのですが、自分が教えた口座がリストにあがっていたらしく口座を凍結されました。警察にいき経緯を含め全て話し実際に使われた口座の通帳、キャッシュカードなど全て提示、説明し、口座の譲渡はなかったとな...

    • 2015年11月02日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • チケット詐欺。初犯でも実刑で刑務所行きになるんでしょうか?

    ...チケット詐欺をして口座凍結された場合、必ず警察は逮捕しにくるんでしょうか?初犯でも実刑で刑務所行きになるんでしょうか?被害額は全部で40万くらいだとおもいます。 そのうち何人が被害届を出してるかわからないです。...

    • 2011年05月14日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • 闇金、口座についての相談です

    ...何回か生活に困り闇金からお金借りてしまいました。その時は口座に振り込みしてもらい何回かからる、返済の繰り返しをしたのですが自分の口座が凍結したと警察から言われしまいました。しかも貸金してるのかまで言われ疑われてしまい、何人もあなたの口座に振り込みしているとまで言われました。この場合は、どの様に対処し...

    • 2015年11月18日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 口座売買。罪はどうなる?

    ...口座売買に関する質問です。口座を売ってしまい、銀行から凍結の知らせがきました。警察に出頭して、何度か取り調べを受け今は連絡待ちです。罪はどうなる?今後銀行口座を作れないのでしょうか?...

    • 2012年04月21日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結解除について

    ...振り込め詐欺の受け取り口座に自分の口座が使われて、口座が凍結され、その他の口座も凍結、新規口座は何件か銀行を回りましたが作れませんでした。口座凍結解除するには、どうしたら良いですか?銀行や警察に行きましたが、曖昧な回答しかなく途方に暮れています。銀行は、警察に解除依頼して下さい、ですが警察は、事例が...

    • 2016年03月18日
    • 2回答 /
    • 2弁護士回答
  • 知り合いが1年ほど前に財布と銀行のカードと通帳を落としてしまったのですが

    ...その落とした通帳の口座を詐欺に使われたみたいで警察からの口座凍結要請があって凍結されました。 警視庁の生活安全課に聞いたところ、多分一生凍結解除は出来ないと言われました。 知り合いは被害者であるのにどの銀行でも口座を作ることができず、仕事が出来ないために(振り込み口座が無いため)まともに生活をでき...

    • 2012年09月24日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結解除はできますか?

    ...私は自分で清掃の仕事を請け負って仕事しています。 請け負った仕事をし、請求書を出し私の銀行口座に入金してもらいました。 しかし、その方は闇金をしてたらしく、私の銀行口座に闇金に借りてる方からお金を振り込ませたみたいで私の銀行口座が警察によって凍結されました。 この場合、どうすれば闇金と関係がないか、...

    • 2016年11月02日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 先程このサイトの弁護士先生から回答頂きました

    ...口座買い取り業者に騙されてカード送ってしまった事で、今生活保護の振り込みに使ってる銀行口座が凍結されるかどうか聞いたのですが、新しい口座を作った方がよいと回答を頂きました。市役所に口座変更の電話をしたら今回は間に合わないと言われました。12月分からなら間に合うという回答でした。自ら警察に出頭して相談...

    • 2016年10月17日
    • 2回答 /
    • 1弁護士回答
  • わいせつ図画販売

    ...DVDをネットで購入し仲介販売してました。その中に数枚裏が混ざっていたようで警察が確認 私の口座を凍結しました。 今後事情聴取されますが 裏と知らず売ってしまった場合 違う刑で2つ前科ありますが罰金か凍結は解除されますか? 焼いていた訳ではなく数枚で数百万の口座が凍結されました...

    • 2011年09月09日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 疑いが晴れ銀行口座凍結解除になりましたが手続きが遅い。口座凍結解除には普通どれくらいかかりますか?

    ...先日詐欺容疑で銀行口座が凍結されましたが 取り調べで警察から詐欺でないと立証され警察も手を引くと言い 凍結解除するとのことになりましたが 解除には文書が必要とのことで3日前後くらいで解除されるのかと思えば 警察はまだ書いてる途中とかでなんだかんだで一週間近く待たされ未だに解除されていません 警察も具...

    • 2014年07月26日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
  • 口座凍結の件。どうすれば、よいでしょうか?

    ...カードを紛失した為に、銀行に紛失の連絡をしたましたら、私の口座が他人に悪用されている事がわかり、口座凍結すると言われました。 警察には、事情を話し遺失届けを出しましたが、銀行から口座の消滅手続きをするとの書面が届きました。 今後、他の銀行でも口座が開設できなくなると言われました。 どうすれば、よいで...

    • 2013年08月23日
    • 1回答 /
    • 1弁護士回答
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