法律相談一覧
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勘定科目仕分けについて
【相談の背景】 葬儀会社に事務として勤務しております。 代表から現金出納帳の入力のみ頼まれており、代表から預かった領収書類を勘定科目ごとに分けて入力しているのですが、一部業務とは関係のない食事の領収書が多々あり、代表に聞いたところ自宅で食べたもので接待交際費として計上するように指示されました。 これは不正ではないかと思い質問させていただきます。 ...
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歯科医の診療報酬不正
ベストアンサー歯科医院での不正請求についてお伺い致します。 本年に入り、歯の神経が露出し、掛かりつけ歯科医の予約が直ぐに取れず、住居に近くて口コミが良い歯科医院へ新規患者として予約を取り受診しました。 当日は院長が対応し、X線写真を一枚撮り、モニターにて提示して一週間後に予約を入れてから虫歯の治療を行いましょうと言う治療方針と痛み止めを処方されて、治療など...
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コインパーキングの違約金は支払うべきでしょうか？
【相談の背景】 コインパーキングでダッシュボードに領収書を置いとかないといけないのですが、剥がれてしまっていたようで、3回くらい不正利用の紙が置いてあって、解除のページで不正利用を解除しました。なので、未払い金はありません。ですが、先日いきなり利用禁止書の紙が置いてあり、違約金を払えとのことでした。あまり気にとめず、怖かったので、違う駐車場に停め...
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整骨院の不正請求が疑われる場合について
ベストアンサー国民健康保険の医療費のお知らせを受け取ったところ、整骨院の受診日数と医療費が自分のメモや領収書と合いません。このような場合、相談は役所以外にどちらにしたら、よろしいでしょうか？ 整骨院の受診日数が1か月につき１～３日ほど多く、それに伴い、金額も多くなっています。 役所にはすでに相談しておりますが、役所以外に相談するとしたら、弁護士の方に相談した...
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ボランティア団体代表助成金不正流用への対応
ベストアンサーボランティア団体の活動をしております。この度、活動１０周年を迎え、団体の組織見直しを行おうといいう趣旨の下、団体代表に今までの銀行口座の開示をもとめましたところ、代表が企業、都からの助成金の不正流用があったようです。追及しましたが、本人はこの事実をあくまで否定し、領収証の提出を求めると領収書は一切ないとのこと。代表自信個人的に飲食及び私物購入に...
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会社指示の失業保険不正受給で脅されています。
ベストアンサー知人が失業保険を不正受給しています。 知人は自己都合で退職をし、再就職したのですが、再就職先の社長が社会保険などを負担したくないなどの理由で不正受給を強制し、受給を受けているようです。 しかし、プライベートで再就職先の社長と揉め、退職したいと伝えたところ、不正受給をバラすと言われたそうです。 知人はもちろん罪になると思うのですが、会社側も罪には...
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不貞行為の証拠について。
ベストアンサーホテルの領収書（2名利用）と、2人で食事し、朝帰りした内容のメールがあれば不貞行為の証拠になりますでしょうか？ また、主人のスマートフォンのロックを解除して、ログイン不要のメールを見た場合、不正アクセスやプライバシー侵害になりますか？ どうぞよろしくお願い致します。
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4年半前頃に返済済みの借金をまた、請求してきます
元金を一括で支払う時に貸し主が借用書を忘れた。必ず破っておくからと約束し、500万を返済しました。 後日、領収書を欲しいと申し出たところ今、印鑑証明書があるので、これを領収書かわりに受けとってとなりました。 その後、貸し主は薬物や恐喝で前科2犯になり、付き合いは なくなりました。 それから、複数回に渡り破ったという借用書でまた、請求してきました。 ...
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携帯電話の名義変更手続きに異議があります
本日、携帯電話の名義変更のため、譲受人（子）の「保険証と自動車税領収書、委任状」を持ち店舗に行きました。店員は、「自動車税領収書は携帯会社が定める確認書類ではないので手続きができない。保険証＋公共料金領収書（または）住民票なら良い。」と限定しました。そこで、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に...
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社長の経費不正使用、悪質な所得税脱税にどう対処すればいい
社長の経費不正使用、業務上横領、脱税につながる様な経理処理を行われている事実を知り、憤りを感じます。 具体的には、社長の使用した接待交際費から、空の領収書の処理等の精算から、すべて精算が為され、さらには 法定控除を低くする為に社員に支給する給与の額面を低く設定し、残りは社員に領収書を作らせ、あたかも経費精算をしたかの様に見せかけていたりします...
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被相続人の準確定申告 経費の不正計上 弁護士の対応は？
ベストアンサー【相談の背景】 被相続人は貸家業の収入がありました。 相続人Ａが、準確定申告を作成し提出しました。 この申告書に経費の不正計上（貸家業以外の領収証など）があります。 また、相続人Ａは相続に関して弁護士を代理人としています。 私は、相続人Ａに不正を指摘済みです。 【質問1】 この事実を知っている弁護士は、どのような行動をすべきでしょうか。 本件に...
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医療費の不正請求を刑事告訴出来るか、どこまでが名誉毀損か
ベストアンサー医療ミスがありカルテ開示をしたところ、 不正請求が見つかりました。 他にもあるはずと家族分のレセプトを請求しました。 思った通り、4人のカルテ、レセプト、領収書から不正請求が見つかりました。 厚生局への通報はしました。 対応については、国の情報なので、こちらには話せないそうです。 そこで、先生方に3つ質問があります。 1 刑事告訴は出来ますか ...
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不正乗車を謝罪したその後
ベストアンサー私は21歳の男性です。 前科はありません。 私は家族の定期券を使って電車に乗りました。 あとあとになってキセル（不正乗車）したことへの罪悪感がすごくなり、駅を降りてから40分くらい経って、駅員にキセルしたことを話しました。 40分ほど時間が経ったのは、駅員にキセルしたことを謝罪するかどうかの葛藤がすごかったのと、不正乗車した分の料金を払うためお金...
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横領になりますでしょうか？
【相談の背景】 従業員Aが、領収書に記載されていた 金額以上のお金を受け取っていました。 訪問営業をしているAは 営業をし、サービスの提供をする仕事をしています。 そこで、お客様から『これでジュースでも買ってのみな！』と言われ それ（数百円）をお小遣いとして売上に計上しなかった場合、 不正横領になるのでしょうか？ 契約書ではありませんが、 ...
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社長の経費等の不正について教えてください
ベストアンサー社長の経費使用についてです。 横領にあたると思い相談させて頂きました。 会社のカードにて、個人の旅行での使用、携帯ゲームへの課金、夜の女性へのプレゼントへの使用。その他個人的な夜のお店の領収書を経費にまわしたり、個人の趣味もかねて高級会社3台所有し、仕事にも使いますがら通勤に使用したり海外旅行への移動に使用したりしています。 ただの旅行を出張にで...
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携行品保険不正請求について
恥ずかしながら、保険の不正請求をしてしまいた。 ゴルフバッグを盗まれたとして、ゴルフ場と帰り道の交番に届けを出し、後日、新品のゴルフセットを購入。 私と家内で14万円＋14万円の請求をしました。 しかし、保険調査が入り、領収書の日付を空欄にして、盗難日前の日付に書き換えたことを、販売店に裏ドリされた上、こちらも自供した文書にハンコを押しています。 ...
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昔貸してたお金、回収出きますか？
以前、クレジットカード不正利用されたと相談したものです。 その後、カード会社に調査を依頼したところ出会い系の課金でした。 付き合ってた期間に出会い系で浮気して、勝手にカード不正利用した挙句、別れてからも使用していたことに頭にきたので慰謝料欲しい気持ちがあるのですが、付き合い始めに54万貸していた分も回収したいと思いました。 2年7ヶ月前のことで、領...
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切符払い戻し後の領収書提出について。詐欺罪等にあたってしまうのでしょうか？
ベストアンサー現在地方で就職活動中の者です。 率直にお聞きしたいのですが、払い戻しした切符の領収書を提出することは犯罪なのでしょうか？ ある企業が説明会に来る際、新幹線の交通費を支給するから領収書を発行してほしい、と言ってきました。 その企業は東京にあるため本来なら 最寄り駅→東京の新幹線を買い、領収書を発行した後提出するのが当たり前だと思います。 しかし、...
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不正な税金の要求
サロンをオープンさせるつもりでしたが、辞退する事を決めました。 株式契約じゃないと出来ないとの事で知り合いの方に手数料を払い名義を借りました。 内装費用も借りていたのですが、すでに全額返済しました。 店舗を借りてからしばらくして、名義人が税金がかかるからと言って300万請求してきました。物を立て替えてから引渡すと会社の売上になるとの事でした。 顧...
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脅しー恐喝にあたるのでしょうか
ベストアンサー会社が発行した領収印済請求書が不正発行との事実がわかり、請求先に原本返却を求めたところ、始末書や謝罪文を提出しろと求められました。 出しても1年間は原本は返却しない。と言われました。 会社からは原本返してもらえと言われております。 請求先からはお金はもらっていないです。 恫喝や恐喝になるのでしょうか。謝罪文は出す必要があるのでしょうか。
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クーポン 2重使用 不正
【相談の背景】 昨日、複数店舗のあるお店の1ヵ所で買い物をしました。そこのお店は系列店事に月に一回使えるラインクーポンがあります。昨日購入の際に今月は使ってないと思いクーポンを使った所、間違えて他の店舗のクーポンを使って5%の割引を受けました。当方全て領収書を貰うので帰って整理した所、実は今月初月に使っており今月二回使用してしまいました。 すぐに割...
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生活保護の不正受給及び詐欺
知り合いが生活保護受給者なのですが、タクシーを乗ってない領収書と賃貸契約も五万五千の所を六万五千円の所に住んでるのがバレて詐欺行為に値するから刑事告訴も考えてると言われました。 役所の打開策は刑事告訴辞めるには全額返金と4割の罰金を払うのと保護停止が条件と言われました。 但し全額払った場合と保護廃止した場合でも刑事告訴しない念書は無理と言われまし...
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社長は罪に問われないんでしょうか。
ベストアンサー現在働いている中小企業の代表者が、年間200万以上の架空領収書を使用して経費清算しているのですが、横領などの罪になりますか。 明らかに行ってもいない飲食店の経費精算が毎月行われ、机の中には、カラの領収がたくさんあり、タイミングをみて、精算をしています。 部下には、水増し精算や不正を犯した場合、当然厳重な処分がありますが、社長はどうゆう罪になりますか...
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所得を正しく申告していない人を税務署に通報した場合の税務署の調査について
ベストアンサー所得の申告を正しくしていない人に関する質問です。 ネットで知り合った人に投資案件を紹介し、その報酬を全て手渡しで受け取っている知人がいます。 しかしその知人は、「領収書も契約書もなく、その投資案件も全てうまくいっているため顧客からの税務署への通報はありえない」といい、実際より所得を少なめに申告をしているような事を仄めかしていました（冗談っぽく言...
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なりすましによる個人情報の取得について
【相談の背景】 会社の同僚が、知り得ない筈の私のある病院での入院履歴を知っていました。 その同僚はある病院での私の領収書のコピーを持っています。 領収書には、①診察券番号、②生年月日、③氏名が記載されており、例えば病院の窓口で入院について問い合わせをした場合、本人確認として上記3つの情報を口頭で確認できれば、本人として情報照会はされるようです。 ...
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自営業の所得があきらかにおかしい
主人は義両親と3人で自営業をしています 主人は毎月30万円を渡してくれています 先日主人の所得証明を役場でもらったところ 所得が170万円ほどになっていました 主人に聞くと、自営業はいくらでもごまかしができると言っていました 主人は毎月税理士さんと何か話してるみたいです 主人は私に30万円を使った際の領収書をもらうように言いました また誰でもいいから領...
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どうすれば、、
2年前ですが、建築作業中に肋骨を折る怪我をしました。 社長(嫁の父)は、労災を使うどころか、病院にも仕事中に怪我をしたと言うなと言われました。物凄くモヤモヤした気持ちでしたが、嫁にもお父さんの言うこと聞いてと言われ仕方なく黙っていました。一週間ほど休みましたが、欠勤扱いで給料も減りました。 怪我したお前が悪いとも言われました。 もう一つは、領収書の...
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自己破産時に過去の不正受給はばれますか？
【相談の背景】 私の知人ですが、 過去に事業復活支援金等の不正受給を行なっており、その際の銀行口座も提出済みです。 弁護士の方から事業の詳細を聞かれ、覚えていない。と返答しました。 自己破産をする際に管財人がつき調査される際にバレる可能性はあるのでしょうか。 【質問1】 不正受給がバレる可能性はありますか？ （開業届や領収書等を調査される） ...
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準確定申告の不正計上による所得税の法定相続分の支払い義務について相談
ベストアンサー【相談の背景】 被相続人は貸家業の収入がありました。 相続人Ａは被相続人の準確定申告を作成し提出しました。 この申告書に経費の不正計上（貸家業以外の領収証など）があり、 誤った所得税の金額です。 私は相続人Ａに、準確定申告の作成前は不正計上の注意を行い、 準確定申告を申告後は不正計上を指摘済みです。 【質問1】 私は、誤った所得税の法定相続分を...
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従業員に金銭の責任はかかるのでしょうか?
私の知り合いが、経理の仕事をしているのですが、現在決算の為の書類を作成・整理をしているときの事なんですが。 その中で、誤って交際費の領収書の束を捨ててしまったのです、領収書の合計額面は約1000万あまりになります。 問題はここからで、来年早々に税務監査が入るそうです・・・ そのときに、決算書等に記載した領収書がなければ、不正なお金の動きとして見ら...
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不払い訴訟での明細のない領収書の証拠に対する対応方法は？
ベストアンサー【相談の背景】 不払いの訴訟を行なっております。少額訴訟でしたが、被告により通常訴訟に移行しています。 親族同士の争いです。被告は50万円を支払う旨の契約書に押印しておりますが、いざ支払いの時になったら、相手側の主張は当方への債務（生前の当方の親の介護費用を立て替えた）があるから相殺したい（契約書の50万円を支払えない）という主張です。 ...
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親類のねこはばを追求したい
【相談の背景】 父の葬式代を長女（私）が立て替えたが、長男（弟）と嫁が出してきた香典返しの明細に虚偽があり、多くかかったように見せかけて、こちらへの返金を少なくしようという不正がみられた。 明細や領収書を出して欲しいと何度も頼んでも無視するので、私と嫁のとの電話通話を録音をし、文字に起こした。矛盾 点を指摘し、どういうことかを説明してほしいと...
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会費の領収書について
あるスポーツのサークルに入り、会費を払っています。 会費は月に6000円で、2カ月分をまとめて12000円払っていますが、領収書の発行はありません。 会費とは別に施設費として月に1000円、練習とは別に特別レッスンを受けた場合は施設費(人数割り)＋レッスン代2000～4000円／回を払いますが、領収書の発行はありません。 年に数回イベントの開催があり、参加費＋経費＋主...
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横領・着服の立件条件 領収書が一枚もない
Aさんが 外部からの資金を去年、３００万円ひとりで動かしていました。 ３００万の資金は、外部団体からいただいており、使用目的も限られます。 ３０人の人に現金で渡した、というサインをさせています。 ところが、Aさんは、まとめて支払いなどをした方が良いからと勝手な判断し、 ３００万を自分で管理していました。 その３００万分の領収書が一枚もありませ...
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監査中の領収書の持ち出し
ベストアンサー自治会会計監事をしております。 監査途中に会長夫妻が1年分の領収書を持ち出し、監査の際に足りない領収書がでてしまいました。 その上、出金伝票の内容が違うのを、改竄と言ってよいのかわかりませんが見つけてしまいました。 総会で報告すべきと言われてますが、本来どういう対応すべきなんでしょうか？本来監査中に持ち出しすることが問題かと私は思います。
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生活保護不正受給告発されるのか
ベストアンサー生活保護受給中のシングルマザーです。 解約してしまった学資保険不正受給がありそのために調査で友人に借りて完済している借金の振込の明細も指摘されると思います。 返済は会えたときに返してました。友人なので返済の時の領収書等は交わしてません。 理由はどうであれ許されることではないと思っています。仕事が増えて収入もだいぶ上がって落ち着いたところでしたが...
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名義を不正利用
2005年1月から2月にかけて、元交際相手の女性に保険証と公共料金の領収書を私の部屋から無断で持ち出され、docomoで二台auで一台の携帯電話を勝手に契約され、その携帯を他人に売却し金銭を得て自分もしくは、元夫の借金返済にあてていました。 docomo、au共に契約者、契約住所は私の自宅にして、請求先は自分の実家の住所にしていたためわからない状態でした。 2ヶ月位経...
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親族役員の経費の不正計上。横領で役員解除したい。
ベストアンサー新たな情報を追記し、再度投稿させて頂きます。 当方二つの株式会社の社長をしております。二つとも規模は小さいのですが、一昨年まで私が経理などを全て担当しておりました。 そこに、親族が遠方から帰ってくるという事で、その親族の旦那が二つのうち一つの会社の運営を任せてくれ、その代わり、月に8万ほど給料をもらうと言ってきました。（この夫婦は二人ともその会...
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領収書の発行内容について
ベストアンサーお客様からスクールの授業料代金の領収書発行を依頼され、 ・領収書を2分割して欲しい ・日にちを空欄にして欲しい という要望を頂きました。 上記、発行側の立場として対応した場合、 ・違法性はあるのか？ ・発行側のリスクはあるのか？ について教えて頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。
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インターン生の交通費の不正受給について
ベストアンサー今四年制の大学生の者です。僕の友人が 就職活動やインターンのため複数な会社から訪問した際に、交通費補助をうけておりました。その中から、何回か新幹線や飛行機の提出した領収書を払い戻して、夜行バスなどで安くいっていました。 周りの友人や先輩も（もちろんみなさんが全員やっているわけではありませんが）やっており、みなさんよい性格で、立派に就職をされてい...
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愛人への請求権と経営者の不正
父が母に暴力を振るう状況が継続しており、その背景に、他所に愛人を囲っている可能性が考えられる状況で悩んでいます。仮に囲った愛人がいて、そこに相当の金を継続的に運んで、全うに生きた母を苦しめている場合、不勉強で恐縮ですが、慰謝料請求や損害賠償請求等何か手段があるのか、教えていただけませんでしょうか。 更に父は創業経営者で昨年初めに退きました...
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記載ミスの領収書について
ベストアンサー【相談の背景】 個人経営に近い中古オーディオショップで金額の大きな買い物をした際、店が出した手書きの領収書の日付が違っていましたので指摘したところ、後日正しい記載となっている領収書が届きました。記載ミスの領収書の処理を問い合わせしていますが返信がありません。 こちらのお店とは過去に郵送でのやり取りで色々とトラブルがありましたので、今回の領収書の...
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個人経営店でのアルバイトの窃盗横領（お金）への対応
ベストアンサー飲食店を個人経営しています。 ここ半年ほど伝票の減り（お客数と伝票数が不一致）が激しく且つお客様の領収書と伝票の金額が不一致が 有り、調べたところ従業員が金銭不正をしていました。 伝票、領収書などの保存方法から窃盗を証明出来るのは最近三日間分の￥120000です 窃盗方法としては営業終了後に実際発生した伝票を破棄して新しく伝票を作り本来の伝票より売...
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退職金請求と名誉毀損について
ベストアンサー１月末付けで退職金などの条件付きで会社都合で会社を退社しました。 会社に在籍していた最後の半年間は、会社に社員が増えすぎて、人件費がかかりすぎるため、自分が営業に回り自分が手伝い(派遣)として出稼ぎに出ていました。自分で営業して自分で働き自分で請求書をあげるをこなしました。会社の負担を軽くするために。 その期間会社から軽自動車とガソリンスタンド...
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失業保険不正受給と雇用名義貸し
ベストアンサー【相談の背景】 2021.1月 通っていた整骨院から働いてほしいと打診がある 2021.2月 退職 2021.3月 働き始める 3月から雇用してもらえるはずが、給与は払うから失業保険をもらっておいてくれと。そんなことできないと話しても、強要され、断りきれず。早めに雇用してほしい旨伝えても受け入れてもらえず。 2021.12月 パワハラまがいの事を頻繁に言われる。「身体使わ...
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レシートを渡す義務について
ベストアンサー【相談の背景】 会計時に客に領収書を渡し、後日領収書じゃなくてレシートをくれと言われ対応に困ったため 【質問1】 会計時に客に領収書をくださいといわれ発行し渡し、後日インボイスうんぬんの関係でやっぱり領収書じゃなくてレシートをくださいと言われたら店舗側はレシートを渡す義務はあるでしょうか？
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ライセンスの確認にて
ベストアンサー【相談の背景】 お世話になります。 インターネットで購入してダウンロード及びインストールした製品を利用しようとした際、何らかの原因で購入したライセンスがサーバー上で確認が出来ない為に、もし利用が出来なかったりした場合 【質問1】 本人が購入した際に受信した領収書メールやクレジットカード会社の明細があれば購入証明となり、不正に問われる恐れはありま...
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懲戒解雇された場合の退職金の交渉について
閉店した店の領収書を使用して経費精算を行ったことが会社にばれて懲戒解雇になりそうです。その後の 調査で他にも不正な経費精算があった。 この場合は退職金が出ないのでしょうか？ また、諭旨解雇になる可能性はないのでしょうか？ もし、退職金が出ない場合罪の重さと貢献度に対して会社と交渉が可能 でしょうか？その場合の弁護士費用はいくらくらいですか？
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会社の経理書類を無いと言ってきた。
以前ここで相談いたしました。義理の母が社長をしている会社の経理を長男の嫁が跡継ぎということで信頼され任していました。しかし最近チェックしましたら、相当な不正使用が疑われる内容です。そこで経理書類を渡すように内容証明で送りましたら税金関係の領収書提出のみでほかは「ありません」と返答してきました。この場合、昨年10月にこのサイトに相談しましたら、私用...
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立替金の回収
8年間、勤めていた会社に約700万円の立替え金があります。仕事の業務上、立替が必要でした。(領収書等の証拠書類あります)内容証明等で再三請求してますが、知らぬ存ぜぬで返してもらえません。 そこで先生方に質問させていただきたいのですが 「このまま、立替え金を払わないのであれば 会社の数々の不正行為を警察・厚生労働省に告発します」と 会社側に通告した場...
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「領収書 不正」に近いキーワード
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