[page8]【弁護士が回答】「口座開設」の相談3,101件

口座凍結時の対応について

【相談の背景】このタグでの投稿であったているか分かりませんが投稿します。先日、転職をし新たな職場で働きはじめました。給与受取用に指定の銀行にて口座を開設しようとしたところ、既に当行に口座があり、理由は分かりませんが凍結されていますと言われてしまいました。自分自身は知らなかったのですが、親が僕名義で口座を開設していたようです。【質問1】...

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2023年05月17日

口座凍結された場合、信用金庫なら❓

6年ほど前にヤミ金に手を出してしまい、私名義の口座が凍結されました。郵便局の口座もネット銀行も開設できません。初めは信用金庫が凍結され、後日、銀行から凍結のお知らせが届きました。それから今まで、どうにか給料をもらったり困りながら生活してきました。先日、会社の上司から、銀行から凍結され、郵便局もダメだけど、しんきんなら上の信用協会❓...

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2018年07月20日

運転免許証を携帯で撮られました。

1日前に社内の先輩に運転免許証を携帯で、写メを撮られました。他の人にデータが渡り、お金を借りられり、口座開設されたり、クレジットカードを作られたりする可能性ですか？口座開設された後に、振込め詐欺などに使用されている事が発覚すると自分名義の全銀行口座が凍結されるのでしょうか？

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2018年06月18日

身に覚えのない口座開設され詐欺に利用された。

【相談の背景】身に覚えのない私名義の銀行口座が開設され、詐欺の受取口座に使用されたとのことで警察から事情聴取されました。犯人は私にお金を払って口座をを買ったと言っているようです。犯人の手元に私名義のカードがあり、多額の現金がやり取りされている、それが証拠だとのことです。私は犯人に会ったこともないし、お金も受け取っていません。この事件はマスコミ...

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2025年09月02日

犯罪履歴のある郵貯に新規口座開設できますか？

「郵貯銀行に口座が以前ありましたが通帳もカードも無くし紛失届だしましたが犯罪に使われたらしく、解約しました今の職場で給与振込のため郵貯で口座を開きたいのですが開設できますか？

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2017年04月27日

銀行口座開設出来ないケースについて質問があります。

ベストアンサー

【相談の背景】反社でも前科も無い者のケースです。普通貯金についてです【質問1】上記の理由以外で開設拒否されるケースはありますか? 【質問2】また可能なら銀行側は開設拒否理由の説明義務はありますか?

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2024年12月25日

個人の口座が凍結したけど法人口座は作れますか？

先日、銀行から連絡があり、口座が悪用されている恐れがあり警察から凍結依頼を、受けて凍結したと連絡があり、調べてみたら、カードを紛失していたことに気付きました。これから、法人を、設立して法人口座を、開設しようと、していたのにどうしたらいいかと悩んでおります。新たに法人口座を、作ることができるでしょうか？

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2021年02月15日

過去、闇金に口座を譲渡。現在困惑。

闇金に銀行口座を渡してしまい凍結されています。最近になって口座が必要になり、作ろうとしたのですが、どこに行っても開設ができません。そこで相談に来ました。数年前闇金に口座を渡してしまいました。お金に困っていたためです。そんなとき昔の友人にたまたま出会い、口座譲渡の話をされました。そんなに心配する事ない、凍結されても一つあれば全然大丈...

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2018年12月06日

銀行口座凍結後の対処方法はありませんか？

ベストアンサー

私の後輩が、銀行口座を凍結されました。理由は、犯罪行為であると認識せず、安易に口座を譲りました。先生にご相談したい内容ですが、 1.銀行口座を再度開設、もしくは凍結解除する方法はありますか？方法があれば、対処方法を御教示頂ければ有難いです。 2.日本で銀行口座を凍結された人は、やはり海外でも銀行口座開設は不可能でしょうか？不可能な場合、理...

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2018年07月27日

運転免許証の紛失による責任と料金負担について

【相談の背景】運転免許証を紛失しました。普段、運転をせず免許証は身分証明書代わりに財布に入れており、免許証を確認していないので、いつ紛失したかわかりません。紛失に気がついてから、すぐに警察への紛失届、信用情報機関への自己申告と開示請求をしました。なお、現時点では、開示請求の内容は分かりません。【質問1】開示請求で、携帯電話の契約をされて...

弁護士回答: 1

2025年03月18日

親権者が口座凍結名義人リストに載っていても、未成年の口座開設は可能でしょうか？

【相談の背景】はじめまして。 30代現在妊娠中、年末に出産予定です。先月末に稼げる収納代行の副業があると言う話に乗ってしまい、銀行口座のキャッシュカードを指定の住所へ送ってしまいました。(キャッシュカード譲渡が違法で懲罰対象とこの時はお恥ずかしながら知りませんでした。) 後日3つの銀行から次々と口座利用停止の書面が届き、問い合せたところ私の口座...

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2022年11月09日

闇金利用で凍結後の口座開設について

【相談の背景】 2年前に闇金から借入し、完済。その後、他県で被害届が出され、私の銀行口座も凍結、契約解除されました。警察の事情聴取に応じ、借入だけだったこと、口座を売っていないことを証明し、数ヶ月前に凍結口座名義人から削除していただきました。しかし、以前契約していた銀行からは「解除の連絡は来ているが以前の口座は契約解除になっているので利用で...

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2021年04月16日

口座凍結名義人リストの解除について

6、7年ほど前に銀行の口座を悪用されたことがあり、当時使っていた口座は全て凍結、解約されてしまいました。その時、勤務先の給与振込のため口座がどうしても必要で色々調べて、信用金庫ならもしかしたら口座を開設できるかもしれないということで信用金庫の口座を作りに行き、開設できました。それから何の問題もなく、給与の振込や、クレジットなどの引き落としに使...

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2015年03月09日

預金保険機構と信用金庫の開設

ベストアンサー

預金保険機構の犯罪に関わる口座凍結名義人リストに載ってしまったら銀行のみならず信用金庫の開設も不可能になるのでしょうか？

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2020年04月08日

執行猶予中、証券口座開設について

ベストアンサー

執行猶予中です。来年3月に終わります。証券会社に口座を作ろうとしたら、審査に何度も落ちました。 ①執行猶予中は口座開設できないのでしょうか？ ②執行猶予が終われば開設可能でしょうか？教えて頂きたく存じます。よろしくお願いします。

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2020年06月22日

新規で開設した銀行口座を夫に知られたくないのですが

先日、新規で銀行口座を開設しました。その口座は知人に貸したお金を返してもらうために作ったものなので、夫には知られたくないのです。そのため、後から郵送されるキャッシュカードは作りませんでした。夫は自営業で家にいることが多く、郵便物もほとんど夫が受け取るからです。ただ一つ気になるのは、新規で口座を開設したあとに銀行からの挨拶状(?)みたいなものが送られ...

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2011年04月04日

親の口座を借りてしまいました。

ネット銀行の使い勝手がよく、親の口座を借りて使用してしまいました。開設は、親本人です。親が高金利の為、ネット銀行を開設したのですが、PC操作ができない為、お金を私に預け管理とカードを私に預けました。預かったお金は定期に入れて、一切使用してはいませんが（利息も渡しています）その口座に私自身のお金も入出金したりして、数年使用していました。 ...

弁護士回答: 1

2015年09月15日

口座売買再起の道はありますか？

はじめて質問します。よろしくおねがいいたします。最近、彼氏が出来ましたが、彼は過去に口座を売ったことがあるらしいのです。話のかぎりでは4社程売ったらしいですそれ以上は聞けていませんが、ネットで調べる限りは振り込め詐欺の犯罪の加担者だったのかなと思いました逮捕歴があるのか無いのかはわかりません。彼が、口座を開設できるようになる日は...

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2015年06月23日

口座売買・凍結・免許住所変更

【相談の背景】ご回答お願い致します。生活苦から、SNS上で闇金に手を出してしまいました。その際に、融資するにあたり、いくつかの銀行の口座開設を開設しカード等を送るよう言われ、罪になるとは知らず、また切羽詰まっていた為、口座売買をしてしまいました。その後、売買した銀行だけではなく自分が利用していた口座が凍結されてしまいました。凍結された...

弁護士回答: 1

2022年03月22日

口座凍結解除について

【相談の背景】 7〜8年前に前から持っていた3件の口座売却した後、半年くらい経って口座凍結の連絡が銀行からありました。現在、当時前からある銀行は使えるのですが転職により指定の口座を作るように会社から言われています。以前に口座を開設しようとしても開設できない事がありました。１つ銀行口座が使えた事もあり、今まで何もせずに来てしまいましたが警察にありのま...

弁護士回答: 1

2023年02月09日

強制執行防止目的の口座番号変更について

ベストアンサー

　私の勤務していた会社の不正行為を内部告発するため、在職中に会社から賃金振り込みを受けていた口座に預金があれば損害賠償請求により、会社から差し押さえを受ける可能性があるので新しく開設した口座に預金を移し替える手続きをしました。新旧の口座とも私名義で同じ銀行です。　銀行に口座増設の理由を正直に話し、銀行の承諾を得て新しい口座を開設しましたが強...

弁護士回答: 2

2014年06月25日

口座売買についてです

【相談の背景】警察から連絡きました。令和5年に口座開設したのを第三者に教えてしまい。今日警察から、令和5年の６月に投資詐欺されたと連絡あり。口座凍結か解約した方がいいといわれました。【質問1】令和5年に口座開設したのを第三者に教えてしまい。今日警察から、令和5年の６月に投資詐欺されたと連絡あり。口座凍結か解約した方がいいといわれました。 ...

弁護士回答: 4

2025年05月09日

新規口座が作れない。弁護士さんを立てると、開設できますか

新規口座が作れない。以前、口座売買し、罰金刑を受けたことがあります。給料振込み、家賃口座引き落としが出来ず、困っています。

弁護士回答: 1

2018年01月05日

銀行口座、証券口座の調査嘱託、弁護士照会について

以前調べた際に、銀行口座は支店名、証券口座は証券会社名で調査嘱託が可能、弁護士照会では銀行は回答しないと理解していました。こちらの回答を拝見すると弁護士照会で支店が分からずとも全店照会する銀行（三菱UFJ、三井住友）もあるとの回答がありました。弁護士照会、調査嘱託共に、銀行名だけで調べることはできるのですか？弁護士照会、調査嘱託ともに、個...

弁護士回答: 3

2017年09月11日

親が無断で成人した子どもの口座を開設していたことに対する法的な対応方法について教えて下さい。

ベストアンサー

弁護士回答: 2

2023年06月01日

偽造免許詐欺執行猶予

【相談の背景】現在執行猶予中懲役三年執行猶予5年なのですが偽造免許で口座開設をしてしまいました自首して在宅捜査中です不起訴になる可能性はありますか？【質問1】偽造免許で口座開設してしまいました

弁護士回答: 1

2022年11月28日

詐欺による息子の盗難された銀行口座凍結

ベストアンサー

19歳の息子の銀行口座が、オークション詐欺に使われ凍結されました。昨年から紛失していて、残高もなく使ってもいなかったので紛失届を出さなかったとのことでした。私、本人共、担当の警察署に電話して話したのですが、他の銀行の口座の凍結は警察ではとめられないと言われました。新規の口座開設もできないかもと言われ、これから就職等控えているのにどうしたらいい...

弁護士回答: 1

2019年06月21日

口座凍結ご新規口座開設の解決案はありますでしょうか

ベストアンサー

【相談の背景】はじめまして、7.8年前にヤミ金からお金を借りてしまい、返済苦で自分の口座を渡してしまいました。その後、金融機関から手紙で口座凍結となりました。連絡がございました。わたしが当時、追い込まれて渡したこと本当に反省ともう一度やり直したい気持ちでいっぱいです。口座が凍結と新規の開設も出来ず、転職などで給与振込指定を言われると...

弁護士回答: 1

2022年03月24日

口座凍結と新規口座開設、住宅ローンの申し込みについて

ベストアンサー

以前口座をヤミ金に渡してしまい、口座を凍結されました。住宅ローンを申し込んだところ、警察の照合で引っ掛かるので否決といわれました。凍結された銀行に問い合わせたところ、警察に話をしてくださいといわれ、警察に話をしにいくとどうすることもできないと言われました。住宅ローンや新規に口座を開設する場合は銀行に事情を話、お願いしてくださいと言わ...

弁護士回答: 1

2017年09月28日

口座凍結リストに載っている場合、法人口座が開設できるのか？

ベストアンサー

6年前に友人に騙され、無知な主人が通帳を貸してしまったそうです。闇金に使用され、その友人は捕まりました。主人のところには警察も来なかったそうです。その後、口座を作ろうとして作れなかった事と2年前に住宅ローン審査に落ちてしまった事で、口座凍結リストに載っている事がわかりました。この度、開業をしようと考えているのですが、法人口座を作るのに凍結リ...

弁護士回答: 1

2017年07月25日

口座凍結養子縁組して新規口座開設できるか等

振込め詐欺に口座が悪用され凍結されました。新規ではどこでも作れず残された口座もありません。質問です。口座凍結名義人リストにはどんな情報が載っていますか？また、養子縁組を結んで姓を変えたとした場合新たに口座開設は可能でしょうか？一部法律が絡んでないですが、この分野に詳しい先生宜しくお願いします。また、詳しいお話聞けるよう...

弁護士回答: 1

2015年12月09日

口座凍結解除依頼について

ベストアンサー

ご相談です、現在20代後半です。一昨年に口座開設しに銀行に行きましたがやっぱり作れなくて警察を呼ばれ警察署に連れていかれ反省文を書いて帰してもらえました。今回預金保険機構に名前を検索したが出てこなくなったため新規口座の開設を申し込みましたがダメでした。でも初めて口座を凍結依頼した警察署が分かりました。警察署に電話をして口座凍結解除依頼を...

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2019年08月13日

破産開始決定後の新規口座開設について

ベストアンサー

破産開始決定後に勝手に銀行口座を新規で開設しても大丈夫でしょうか？管財事件につき管財人がいるのですが、管財人に報告したほうがいいでしょうか？開設予定の銀行は債権者ではありません。

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2020年08月06日

生活保護禁止事項について。

【相談の背景】生活保護受給中です。株を所有したらだめだとしらずに、口座を開設してしまいました。【質問1】売買はしていません。開設しただけです。この場合どうなるんですか？

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2023年01月12日

現金の信託の方法について

ベストアンサー

いつも有難うございます。多額の現金を自己信託か家族信託したいのですが、信託の方法を教えてください。とりあえず自分で調べて、信託口口座を開設することがわかりました。そこで、銀行で信託口口座を開設したいのですが、どこの金融機関が応じてくださるか教えて下さい。宜しくお願いします。

弁護士回答: 1

2020年03月31日

困っています

ベストアンサー

以前、ヤミ金を利用した事があり、ヤミ金から脅され銀行口座のキャッシュカードを送りました。以後、ヤミ金へは返済しました。つい先日、ネット銀行口座をオークションの支払いや受け取りに使おうと申し込みましたが、警察庁から口座開設ストップの通知があったため、口座開設はできない旨の通知がありました。本日、メインバンクに使っていた銀行より入出金の停止の通知...

弁護士回答: 2

2014年09月04日

他人に開設された自分名義の銀行口座について

ベストアンサー

【相談の背景】親が開設した私名義の銀行口座について、ご相談させていただきます。未成年の頃に私の親が開設した銀行口座があり、両親との離縁に向けた準備のため情報を集めています。インターネット上では自力で答えにたどり着けず、先生方の見解をお聞かせいただきたく投稿させていただきます。成人後、該当口座から税が引き落とされ、自分のお金（質問者...

弁護士回答: 3

2025年07月07日

銀行から債権回収業者に回された借金を返済中にその銀行から口座開設できますか？

ベストアンサー

仕事での給料の振り込みのため銀行の口座を開設しなければならないのですが、そこの銀行で前に借金をしており何年も放置して債権回収業者に回されました。現在は裁判所で和解し分割払いで返済している最中です。そこでお聞きしたいのですが、このような状況で新たに口座開設ができるのでしょうか？どうかご指導の程よろしくお願いします。

弁護士回答: 2

2019年03月25日

反社会的勢力の口座開設で逮捕されましたが…尿検査？

ベストアンサー

去年の暮れ反社会的勢力に属している事を隠して銀行口座開設したとして逮捕されました、が、しかし、口座開設とは関係のないのに『尿検査に応じてくれ』と言われ最初は断りましたがそのうち断れない雰囲気に包まれて応じました。結果は勿論、陰性でしたが…これって違法捜査？っていうのですかね…教えてください。

弁護士回答: 1

2016年06月27日

反社会的勢力の口座開設で逮捕されましたが…尿検査？

ベストアンサー

去年の暮れ反社会的勢力に属している事を隠して銀行口座開設したとして逮捕されました、が、しかし、口座開設とは関係のないのに『尿検査に応じてくれ』と言われ最初は断りましたがそのうち断れない雰囲気に包まれて応じました。結果は勿論、陰性でしたが…これって違法捜査？っていうのですかね…教えてください。

弁護士回答: 1

2016年06月27日

銀行口座凍結、新規開設不可

ベストアンサー

20年程前にキャッシュカードの紛失盗難にあいました。私は警察に届けを出しましたが、その口座が詐欺に使用されてしまいました。自身警察で取調べを受けて事件に私が関係していないのが証明されたのですが、その後どこの銀行でも新たな口座を開設することが出来ません。どうすれば良いのか教えて下さい。

弁護士回答: 1

2019年02月06日

口座売買をしてしまいました

ベストアンサー

一昨年お金に困り口座売買をしてしまいました。それにより逮捕・起訴され今執行猶予中です。口座売買によって当然口座は凍結されたのですが、口座がないと不便(給与振り込みです)なのですがもう口座開設はできないのでしょうか?

弁護士回答: 1

2013年02月16日

法人口座が詐欺に使用されました。逮捕されますか？

将来は自分のネイルサロンを開きたいと思っていたところに、インターネットの掲示板で法人会社を資金なしで開設できるというのを見て、連絡して直接会いました。親切に相談のっていただき、費用や資料やら全て揃えてもらえ指示通り合同会社を開設出来ました。次は法人口座と言われ指示通り開設しました。その方の会社と実際に取引したいから、通帳とカードを一旦預か...

弁護士回答: 1

2016年01月22日

他人名義のFX口座について

【相談の背景】 FX口座開設案件という副業をSNSで見かけて参加させていただきました。指定されたFX口座を自分で開設してあとは相手にアカウントを渡して運用してもらうって感じです。手出しなしでお金を渡したとかもないです。開設時のボーナスポイント？で運用してると思われます。弁護士監修の下行ってる副業と説明されました。電子契約書も交わしました。しっ...

弁護士回答: 1

2023年04月18日

口座凍結

私わ以前人に口座を貸してお金を貰っていました、2～3年前悪い事だと分かってやっていました。警察に事情を説明して事件にわならず書類送検されました。口座も凍結になったりして、口座がないと会社からの給料が振り子めません、どうしたら口座開設出来ますかどなたか教えて下さい宜しくお願いしました。

弁護士回答: 1

2014年03月28日

本人名義の銀行口座が作れない。

２年くらい前に自分名義の銀行口座を騙し取られました。直ぐに地元警察に被害届を出しました。しかし、既に私名義の銀行口座は犯罪に利用されておりました。結局、私名義の全ての銀行口座は強制的に解約されました。現在も口座は開設出来ません。これからも、一生涯、自分名義の銀行口座を作る事は出来ないのでしょうか？又、何らかの法的手続き＜？＞をすれば、開設する事...

弁護士回答: 1

2014年08月19日

理由もわからず口座が作れない

主人が口座が作れなくて困ってます。特に心当たりは無く何故作れないでしょうか？付き合いのある銀行員さんの話によると、反社会的勢力関係者又は反社会的勢力との関わりがある人前科がある人口座を売買した人が作れないと言っていましたがどれも当てはまりません。主人が口座開設出来ないならまだしも、子供と私自身の口座まで凍結されるかもと言われてしま...