法律相談一覧
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警察は被害届を受理してくれますか？(アカウント詐欺)
振込させてIDとパスワードを教えてから運営に第三者に乗っ取りされたと連絡してアカウントを取り戻す手口は詐欺罪として立件出来ますか？ ある代金取引仲介サイトで取引したのですが 相手が退会していて連絡手段がメールアドレスだけなんです。 運営に相談したところ以下の回答をいただいております。 警察或いは弁護士など公的な機関より調査協力依頼があれば、...
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告訴状の内容以外の犯罪事実で逮捕はありますか？
ベストアンサー告訴状が警察に受理されました。 捜査が開始されることは決定しましたが、しかし私の受けた詐欺の犯罪事実では 犯人の逮捕は難しいと言われました。あくまで任意聴取するだけのようです。 しかし犯人は私が受けた詐欺被害以外にも、常習的に本業で架空請求の保険金詐欺を働いており その事は告訴状やその受理過程でも報告しています。刑事もそちらについて関心を示し...
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国際ロマンス詐欺における刑事告訴
ベストアンサー【相談の背景】 国際ロマンス詐欺（投資型）で、詐欺被害に遭い、警察に告訴しようと思っております。 １ ラインですべてやりとり（相手のラインIDは不知。表示画面、トーク内容は保全しております）。電話番号は不知。 ２ マッチングアプリからラインに誘導され、しばらく普通の恋愛（ただし、一度も会ってない）。１か月後、投資を勧められ、最初は勝って、実際に少...
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チケット詐欺に遭いまして、対処についての相談です。
チケット詐欺に遭いました。掲示板をきっかけにフリーメールから連絡が来て、私がLINE IDのリンクを送ってLINEで連絡を取っていました。相手の情報は住所と氏名しか分かりませんが、身分証は確認しておりません。直接会って現金を渡し、チケット代と送料として16,510円を預かった旨の相手コメントがLINEの履歴にあります。イベントは既に終わっております。チケットを譲れな...
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詐欺事件の量刑について
【相談の背景】 現在350万の詐欺に遭い告訴状を提出し捜査が開始されたと2ヶ月前に担当弁護士から連絡が入りました。まだ警察から直接私には連絡はありません。 同時に民事訴訟もし9月判決となりますが相手は一度も出廷せずです。 返金は一度3万ありましたがそれ以後は返金されず民事訴訟、刑事告訴を行った次第です。 【質問1】 相手は2019年8月飲酒運転にて 逮捕...
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警察に捜査してもらうにはどうしたらいいですか？
出会い系のアプリで知り合った人と会いました。2日間過ごしたのですが、2日目に仕事で従業員がやらかしたと言われ、数時間後にお金を必ず返すという約束で消費者金融からお金を借りて100万円、クレジットカードで12万円の80%の9万6千円を手渡しで渡しました。消費者金融のカードにクレジット機能があるかどうかを一緒に確認するために、コンビニで支払おうとしましたが、使...
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融資詐欺と配偶者の返済義務について。
【相談の背景】 外国の方と国際結婚をしているのですが、 旦那の経営している会社で銀行から融資を受ける際、虚偽の記載をし、不当に高額の融資を受けていることが発覚しました。今は警察の捜査を受けている状態です。 【質問1】 この場合どんな罪に問われますか？ 【質問2】 また妻の私にも返済義務はありますか？
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結婚詐欺被害にあっていますが、警察に証拠が難しいと言われました。
結婚詐欺に会い700万円程貸してしまいました。 相手に返済の話をしてもそれらしい答えも一切なく、同棲を始める予定の日も過ぎてしまいました。 借金を返して開放感から鬱になっていると言われ、しばらく連絡しないで欲しいと言われました。 最近はこちらからの連絡も返事が来ず音信不通状態になっています。 警察に捜査依頼をしましたが、騙したという証拠がむずかしい...
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振込詐欺の被害金の分配の連絡が銀行からあった。
ベストアンサー【相談の背景】 私は数ヶ月前に20万円の副業詐欺にあいました。昨日、詐欺師に振込をしたソニー銀行から連絡がありました。詳細は振込詐欺等の被害回復分配の話でした。後日、郵送にてソニー銀行から手続きの書類が来ました。 また、詐欺師の銀行口座を預金保険機構のウェブサイトにて検索すると、消滅預金等債権の額（円）の欄に50万円と記載がありました。振込利用犯...
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詐欺に意思がないのに、被害届を出されました。
ベストアンサー3ヶ月ほど前までアパレル商品の転売をしていました。 自分は購入者に、しっかり商品を届けていました。 しかし詐欺の被害届を出され、警察から電話がかかってきました。捜査をするとのことです。 当時、銀行口座を通して取引をしていたのですが、事業目的では口座を使えないとして 口座を止めました。 その間の購入者を把握できず、1人に商品が届けることを自分が忘...
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再度の質問で、すみません
ベストアンサー【相談の背景】 前回の、質問の続きに なります。 金融証券取引法で 自宅、会社に家宅捜査が 入り 押収物全てを返します。 今月末、任意の取り調べを しますので 警察署へ来て下さい。と 連絡がありました。 現在の状況ですが まだ、返金出来てない 既存のお客様がいます。 ここ数日、そのお客様へ 警察から 詐欺にあったと思いませんか？ と毎日、警...
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詐欺といわれ電話がかかるので困るから詐欺でしょうか？
ベストアンサー２年半前に野球大会の協賛金を５、６件集めたけど大会をされなかったので、３件返金したけど残りを戻していないから今になつて警察から呼び出されて詐欺といわれ調書をとられました。残りの３件は他の役員が戻すと聞いていました。いまだに警察から呼び出しの電話がかかります。どうしたらいいでしょうか。
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詐欺に近い貸金において、民事訴訟の結果を刑事事件につなげられるか？
ベストアンサー金を貸した相手と連絡がとれなくなりました。当初、警察に相談したところ、被害額が大きいので、事件として捜査してくれましたが、残っていたメールの内容からは、欺罔までを認定できなかったこと、また警察の捜査でも証拠が出なかったことから、逮捕や尋問に至らず、捜査終了を言い渡されました。その後、民事事件として、弁護士さんに貸金返還の内容証明郵便を送付しても...
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至急 フリマサイトの交換で警察から電話がきました
ベストアンサーフリマサイトでの交換詐欺について。 先日フリマサイトにて2名の方と商品の交換を致しました。 勿論そのフリマサイトには交換はやめてくださいと注意喚起してあります。 お互い安くで販売して相手に送ると言うシステムです。 2名とお取引したので2名分私は受け取りましたが 私は荷物を間違えて送り詐欺みたいな事をしてしまいました。 本日被害届を出されたそ...
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詐欺もしくは詐欺未遂を成立する構成要件でしょうか？
いつだったか、記憶が曖昧で定かではないのですが、父宛に届くメールをこっそり見ていて、父が会員登録している某企業のメールマガジンに、あるキャンペーン企画がありました。それは会員登録している人限定で一定のアンケートに回答すれば、抽選で賞品が当たるといった内容のもので、私自身は特に会員登録している身ではないのですが、家族を代表して、との立場で自らの名...
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被害届の取り下げについて。
売買詐欺にて被害届がでており 警察から連絡がありました。 仕事中で出れず折り返しもできていません。 被害届の事実は相手方からメールにてしらされました。 ３１日にご返金を約束し３１日に返金確認次第被害届出を取り下げると言われました。 警察にもその都度は連絡しているみたいで ３１日までに入金なければ捜査、逮捕もあるけど31日に返金してくれれば捜査や逮...
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犯罪を自白する内容の手紙を、その者の同意なく警察に提供することは適法ですか？
【相談の背景】 ある知人が詐欺で刑事裁判にかけられていますが、知人は詐欺を否認しているそうです。ところが、ある日、私宛に突然、その知人から手紙が届きました。内容は、「詐欺を認め、被害弁済を考えている」ことを内容とするものです(他にも色々書かれていましたが、無関係ですので省略します)。 ただ、刑事裁判では、相変わらず否認しているようです。 そこで...
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詐欺 起訴、公訴時効について
ベストアンサー【相談の背景】 はたから見たら 行方不明になっている状況だそうです。携帯も彼氏名義だそうです。今回 彼氏と同棲、結婚をする事で心配しているという状況です。 警察から電話がきたりしてないそうです。（彼氏名義だからだと思いますが）以前 働いていたところに警察が来たらしいですが もうその時は辞めた後らしいです。その当時、警察が捜査していたのは間違えな...
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「警察へ被害届が受理された」という嘘をついた場合の警察の対応
ある詐欺師Aがおります。 このAは詐欺を働いたにも関わらず、自分への詐欺行為の事実指摘について 誹謗中傷だと言って、訴訟を起こすポーズをして相手から金を巻き上げようと恐喝をしたりしています。 ついには「自分への中傷についての被害届が警察に受理された」と言い出し 警察をチラつかせて被害者や詐欺行為の事実を封殺しようと恫喝も始めました。 申し遅れま...
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詐欺事件示談について
【相談の背景】 3年前複数社に 6000万円の発注があったと偽り 仕掛債権（発注のみ納品は数ヶ月後）の 架空債権をファクタリングし当時自首をしました。 最近から警察の方で任意取調べが開始しました。 3回ほど呼ばれるようです。 弁護士さんには依頼しておりません。 被害弁済はまだ、資力が無く一切行っておりません。 ただ、今後毎月収入の見込みはあります。 ...
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警察はどのような場合に捜査を行うのか教えていただけますか？
ベストアンサー【相談の背景】 質問です。弁護士様にお答え頂けると幸いです。 【質問1】 Q&Aサイトの質問を見て警察は捜査などをしたりするのでしょうか？するとしても重要犯罪や億単位の詐欺等でしょうか？ 【質問2】 また弁護士ドットコム等のQ&Aサイトに登録してる弁護士様やQ&Aサイトは運営様は通報したりするのでしょうか？ ○○をしてしまいました等を見たりする為気になり...
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借用詐欺?における実刑の可否について
いつも拝見させていただいております。本日初めてご相談させていただきます。 私の友人に計15回（※内1回は手渡し）に渡って金額約200万円を貸したところ、後になって借りる理由が全て真っ赤な嘘でお金を騙し取る目的だったということが判明致しました。 手口としては、交通事故に遭ったなど架空の話を作る振り込め詐欺のような手口です。この犯人は他の方にも偽名を使い詐...
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詐欺被害の回復を犯人の親に協力してもらいたい
ベストアンサー詐欺被害に遭い、警察に捜査を依頼しました。 後日警察から連絡があり、犯人は罪を認めたそうです。 ここで質問なのですが、 犯人がお金を使い果たしており被害回復が見込めない場合、被害回復を犯人の親に協力をお願いすることは何か法に触れたりするのでしょうか？ やはり犯人は親に話して欲しくないと思っています。 犯人の親とは顔見知りで、正義感の強い人で...
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無資格者による医療行為、医師法違反。詐欺。
【相談の背景】 無資格者に医療行為を受け、保険請求をされました。 警察に「被害届を出したい」「刑事告訴したい」と何度も伝えましたが、 「3割負担していても詐欺被害者は、あなたじゃなくて保険者（健康保険）」 「無資格に医療行為をされても（それは、無免許運転と同じだから）あなたは、被害者じゃない」 （精神と外傷の診断書は出しています。） だ...
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特殊詐欺と郵便法の壁について
ベストアンサー前回より引き続いて口座レンタルの件ですが、今回は相談というより、ちょっとした疑問についての質問です。 警察から私の口座を騙し取った人物が、私の口座で特殊詐欺(還付金詐欺)をやらかした事件について、私に口座レンタルを持ちかけ、口座を騙し取った人物が未だに逮捕されていないのか？検挙に至ってないのか？ 私はその人物の指示で、口座レンタルの際にレターパ...
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マッチングアプリでのなりすまし詐欺に遭いました、警察は動いてくれません
【相談の背景】 マッチングアプリで知り合った男性が、別人の写真を使ってなりすましをしていました。そのなりすましをしていた男性から、自身の先輩なるものを紹介され、交際しました。 その先輩なるものから、会社の経営が苦しいからお金を貸してほしいと言われ、実際に会って直接お金を手渡しと、指定された口座にお金を振り込みました。 しかし指定された振込口座...
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被害届の効果はありますか？
ベストアンサー【相談の背景】 詐欺被害であろう事案を警察署に相談し、 後日、無事に被害届を受理して頂きました。 最初は拒まれましたが、警察側の不適切な対応にて苦情を申し上げた所 すんなり被害届を作成、受理して頂きました。 しかし、 被害届を受理したからと言って 捜査をする！っと言うのは違うという ネット上の書き込みを見ました。 【質問1】 捜査状況を知る...
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出会い系サイトで詐欺行為に合ってしまいました
【相談の背景】 出会い系サイトで知り合った女性に、金銭を払えば性交を行うと持ちかけられ、払ってしまいました。しかし、行為をせずに一方的に出ていってしまいました(逃げるような感じ)。 【質問1】 この場合、警察に捜査依頼は出来るのでしょうか。 また、金銭は取り戻す事は出来るのでしょうか。
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警察がお金の流れを調べたキャッシュカード
知人が逮捕起訴され拘置所です。偽名で仕事をして架空口座に売上を入れてました。しかし警察の捜査が済んで起訴されたらもう架空口座のキャッシュカードは知人の手元に返るのですよね。知人の知人から未払い金とか相談されて閉口してます。無許可営業の売上を入れていただけでオレオレ詐欺とかでは無いです。
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逮捕はいつでしょうか？
【相談の背景】 1200万詐欺されて刑事告訴し受理されています。所在のみで捜査は受理前までに終わってます。 今私が犯人の立ち回り先を思いだし、 刑事に言いましたら、捜査するそうです。検察にはまだ話しは警察がしてません。 【質問1】 立ち回り先で逮捕してから、検察に言うのでしょうか？それとも立ち回り先を確認して検察と相談してから逮捕でしょうか？
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同居していない兄の詐欺行為は親告罪になりますか？
同居していない兄に、高額なお金を騙し取られました。警察には詐欺ということで証拠資料を提出していますが、被害にあったのが1年以上前あること、私の兄であること等から、捜査をしてくれないのでは？と考えています。同居はしていないものの、これは親告罪適用となっていまいますか？直系血族というのがよくわかってないです。他でも同様な事をしていると思いますので、詐...
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騙されてキャッシュカード送ってしまいました。
ベストアンサー【相談の背景】 融資してくれると言うショートメールが来て、キャッシュカードと身分証明書のコピーを 送ってしました（返金が終わったらキャッシュカード返すと言われましたよ） 送ってしまった口座が振り込め詐欺の受け取り口座になってしまい警察に行きました。（私はそんな事されるとは本当に知りませんでした。） 今後犯罪収益移転防止法違反で任意捜査するとの事で...
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警察の携帯位置情報取得
【相談の背景】 交際相手に4000万詐欺され刑事告訴し昨年9月受理されました。1200万立件です。 受理まで捜査し詳述調書などは終わりました。今は交際相手が行方不明で警察はあたりをつけてます。 ただ交際相手は私が貸与したスマホ を持ち毎日履歴を取るとネットを見てます。警察が位置情報を取れば逮捕は簡単です。がまだやってくれないです。 【質問1】 交際相手...
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彼氏の日記に詐欺の証拠がある。警察に相談しても意味がある？
【相談の背景】 当時付き合ってた彼氏のスマホを勝手にみたらメモに日記みたいなのがあってどんなのだろってみてみたら3年前におそらくTwitterで女の子のフリをして男性から電子マネーを騙し取っている記録を残した日記があったのをみました 最近別れて、復讐がしたいと思いちょうどその日記を写真で撮っていたのでそれを警察に届けてみようかと思いました そこでいくつ...
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警察は送致の為に逮捕しますか？
【相談の背景】 どうしてもわからないので教えてください。 1200万詐欺され刑事告訴し受理され 捜査は犯人の話しを聞くだけになりました。１度犯人は弁解し、任意出頭しましたが、証拠を要求した警察から逃げました。 警察は逮捕して話しを聞くと言ってます。ただ犯人から示談の話しが来てます。立件は1200万ですが被害は4200万で2500万払うというからしぶしぶ応じるつ...
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兄の父に対する詐欺行為について
ベストアンサー【相談の背景】 先日亡くなった父の遺産を調べていたところ、兄が、当時認知症を患って意思能力を失い老人ホームに入所していた父を強要する形で、父が所有していた株式を売却させ、その代金を自分の預金口座に入れて使い込んでいた疑いが生じました。 どうも父に証券会社に電話させて、こう答える様に訓練を重ねていた様です。 なお、この株式は父死亡時には、売却時の2...
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児童ポルノ購入詐欺について。
ベストアンサー先日、興味本意のあまり携帯ネットサイトで初めて児童ポルノ(裏DVD)を代金引換で購入しました。商品が届いたんですが箱が二つで購入金額の倍21200円の請求で宅配業者に言いにくかったので支払いをしてしまいました。しかし映像を確かめるとまったく関係のない映像が映っていました。商品も詐欺、金額も詐欺で腹がたっています。ただ警察に行くと児童ポルノ購入疑惑で家宅捜...
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売春未遂+先払い詐欺
先日、SNSの掲示板で売春目的で投稿している自称20歳女性と、その掲示板の個別メールで連絡をとりました。 アマゾンギフトカード1万円分を先払いしてくれれば、会うと言うことで、教えられたカカオトークにアマゾンギフトカードの裏のバーコードおよびパスワードの写真を送りました。 しかし、その後すぐにカカオトークのアカウントは削除され連絡はとれなくなり、元...
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脅迫とは言い難いと言われた場合について
ベストアンサー【相談の背景】 脅迫を立証したい。 警察に捜査を開始して欲しい。 刑事裁判を行いたいです。 ただ、脅迫は明確な立証がないと、難しいですか？ 前後の事情を主張してもらえないでしょうか？ 一度、警察は、脅迫に当たらないから、捜査しない、出来ないと言ってきました。 電話の会話記録の音声の内容では、不十分で、私との関係、前後の事情とあわせると、...
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オレオレ詐欺で使用されている携帯の使用料
ベストアンサー大学生の息子がオレオレ詐欺の受け子で逮捕されました。 それに絡んで、携帯電話の名義貸しも行っており、お聞きしたいのはその携帯電話についてです。 組織の全容解明の糸口の一つとして、警察から解約せずに暫く使用料を払い続けて欲しいと依頼され、現在２ヶ月ほど払い続けております。 六台あるのですが、いつまで続けるのか悩んでおります。 警察に申し出て、捜査...
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チケット代金詐欺返金しても逮捕されますか？
私は先日とあるLIVEチケットをチケットキャンプにて取引をしました。ですが取引相手の方からこの様なメッセージが送られてきました「本日のチケットですが、本人確認があり入場できませんでした。よって、チケット代をご返金頂くとともにかかった実費(交通費＋コインロッカー代 計1800円)をお支払いください。応じていただけない場合、警察に被害届を提出するとともに、クレ...
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警察 自首 ライン トーク履歴 復元
警察署の捜査についてです 現在、持続化給付金の詐欺により、自首をし、在宅捜査されております。 前回警察の方に 「次回、供述調書を書いているあいだ、1日スマートフォンをお借りしたい。」 と言われたのですが、こういった場合どこまで調べられるのでしょうか。 正直なところを申し上げると、警察の方に見られたくないラインのトーク内容をあらかじめ削除してしま...
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振り込め詐欺、詐欺未遂
【相談の背景】 少し前に お客様にお金に困ってる話をして 好きだから支援で助けたいって言っていただき口座を伝えました。 そして私が今必要な額などを伝えて 今日だと嬉しかったって伝えて 今日だと〇〇万って話になり 振込に行くねと言ってくれました その後連絡がつかなくなり LINEもブロックされていました。 お金は振り込まれていません。 【質問1】 ...
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詐欺罪について
先日、いまお付き合いしている女性と含めほかチャットで知り合った男性１名と合計３名でセックス行為をすると話になり当日まで連絡をしていましたが、当日女性の方が怖くなり行かないと言い出したため、女性の気持ちを優先しやめることにしました。 その件について連絡を取っていた男性に話をしたところ、もともと女性はいなかったのでないのかとか、約束の時間までに会え...
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返金済みの詐欺被害届について
ベストアンサー【相談の背景】 SNSを利用してお酒を数本販売しました。お酒は限定品です。行きつけの酒屋で予約をしておりました。 しかし、そのお店で取り置きしておいてくれたのは限定モデルではなく従来の通常品でした。これはまずいと思い返金を行う為、購入者様に事情をお話しし、7/2(金)には返金するということを伝えました。しかし自身の多忙もあり、メッセージを送った後、SNSを...
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警察に詐欺罪で告訴した場合の有罪率はどのくらい？
ベストアンサー【相談の背景】 今日警察署に行ってきましたが。金を借りると嘘をつき金をふみたおされました。 【質問1】 告訴状を受理され詐欺罪として捜査していただけるみたいですがどの程度の確率で有罪になるもんなんでしょうか？いろいろ調書とられましたが。
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判決後に逮捕される可能性について
ベストアンサー【相談の背景】 特殊詐欺の詐欺未遂で逮捕されました。 判決は執行猶予です。 ただ、今回捜査された以外に被害はあると思うのですが、起訴されませんででした。 【質問1】 この場合、他の余罪で逮捕させるよでしょうか？ 【質問2】 警察から判決後以降にまた事件を起こした場合は逮捕されるけれども、判決前迄の事件で逮捕されることはないと言われましたが、本...
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結婚詐欺の時効について
ベストアンサー【相談の背景】 2016年3月付近に、結婚詐欺行為が行われて、詐欺罪の時効は7年で、現在2026年、今捜査しているものは 【質問1】 中断されないのでしょうか？
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詐欺被害者の調査はどのようにして調べる?
ベストアンサー個人賃借で詐欺と被害届けがでた場合。普通は民事不介入とききましたが、「被害件数」「被害者」が多数の場合、刑事捜査の場合があると聞いたりしますが、どのようにして調べるのでしょうか?警察や検察が調べてまわるのですか?それとも債務者や債権者に聞いた件数だけで判断するのですか?一般的な流れを教えてくださいよろしくお願いいたします
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「詐欺 警察 捜査」に近いキーワード
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