[page8]【弁護士が回答】「詐欺自首」の相談906件

口座貸し出しで不正利用の疑い、自首の成立は？

【相談の背景】口座貸し出しをしてしまい銀行から不正利用のため、口座凍結の通知が届きました。銀行に確認すると警察から指導があったようで、こちらから警察に連絡しました。事情聴取などはまだです。【質問1】現時点で、自首は成立しますか？【質問2】逮捕となってしまいますでしょうか？

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2024年05月20日

車の物損事故の身代わり自首の刑罰について

こんばんは。他者の車と物損事故を起こした知人のことで質問です。前回の質問を見るとより状況が把握できると思います。 1日前に他者の車との物損事故で保険の問題で身代わりしていたことを自首した者が今日警察署に連絡し今回は注意で済んだそうなのですが相手さんにも、その旨を連絡し相手さんが腹を立てているそうです。「嘘をつかれてかなり...

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2015年11月18日

キセルや不正乗車になるのか

ベストアンサー

【相談の背景】キセルや不正乗車、詐欺罪になるのか質問です。かなり前ですが、電車に乗っていた時のことです。乗る電車を間違えて、間違った駅に着いてしまいました。一旦改札を出てから入り直し、改めて目的の駅に向かったのですが、癖で急行列車の行き先を意識してしまい、途中、同じ駅間を行って戻る経路を通ってしまいました。急行列車に乗っていたらそ...

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2025年11月11日

告訴状で。証拠立証の書き方を教えて下さい

ベストアンサー

【相談の背景】検察に提出する告訴状に記載する証拠と立証方法について、立証方法について教えて下さい。私は詐欺被害に遭い、脅迫され詐欺破産を犯しました。自首する形で告訴状を作っています。 ①証拠を箇条書きで書く …これは書き方として分かります。しかし、箇条書きでは伝えられない事を立証したい場合は、どうすれば良いでしょうか？ ②自己破産す...

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2022年08月30日

未成年の友達が受け子で捕まりました。逮捕後の流れや少年院に入るのか知りたいです。

友達が詐欺の「受け子」として捕まりました。・未成年・初犯・家庭環境は悪くない・非行歴なし・受け子の仕事を1回で辞め、報酬は貰っていない・自首をしたそこで先生方に質問なのですが、質問1 このような条件だと、保護観察か少年院、どちらの可能性が高くなりますか。質問2 もし少年院に入るとしたら、どれほどの期間を目安に考えればい...

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2020年08月17日

自動車保険金詐欺

ベストアンサー

偽装の自動車事故を起こし保険金詐欺を行いました。結局、保険金は一銭も受け取る前に発覚し保険金は受け取っていないため詐欺未遂です。本人も本当に反省しております。ちなみに車両保険990万円を受け取ろうとしていました。すでに罪を認め、保険会社には謝罪文を送っています。まだ逮捕はされていませんので、出来ることなら保険会社に示談金等を支払いしたいと...

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2011年04月16日

投資詐欺なんでしょうか？

投資について以前個人的にFXをやってて知り合いから運用してください、お願いしますと頼まれしぶしぶ承諾しました（頼んできた人間をAの呼びます）ただし、人のお金はストレスになるので契約書なし、元本保証なし、損失出ても俺知らないで相手は承諾し運用しました。時期がたつにつれ多数の人から出資したい人が集まり集金はAが全て行なっていました。僕は根...

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2018年04月23日

受け子、詐欺について

ベストアンサー

受け子未遂について先日、インターネットにて受け子に応募してしまいました。インターネット通話などで面接をして仕事内容を聞かされたあと、準備金を明日の朝振込ので、準備金を下ろしたら準備をして欲しいと言われました。ですが、やはり犯罪に手を染めるのは嫌だと思い辞めさせてほしいと断りました。お金は受け取っていません。仕事も1度もやっておら...

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2019年11月15日

詐欺の片棒を担いでしまったのでしょうか？

ベストアンサー

本当にバカなことをしてしまったと思います。どうしてもお金が必要になり私は過去に金融事故があるため金融機関からの借り入れが無理なため、違法な金利を取る金融会社に借金を申し込みました。すぐに20万円を貸すとの返事が有りましたが、その返済方法がキャッシュカードを違法な金利を取る金融業者に渡し、毎月私が返済金額を口座に入れ、それをカードで業者が...

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2018年06月22日

保険金詐欺の強要にいて

食品会社にて、働いておりますが輸入食材を扱っており表示義務違反で保健所より回収命令がだされましたが会社が加入している保険で輸入段階で破損が有った事にするから当時担当の私にお客さんの所に行き回収は表示義務違反ではなく輸入段階で破損で有った事にする様に命じられました。先方えの方には、その件については、迷惑を一切かけないのでという内容の書類会社版をつ...

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2014年07月11日

詐欺に加担してしまいました。この場合の罪と今後はどのようになるでしょうか

【相談の背景】 SNSで知り合った知人Aが資金調達をすると、知人Aの母名義で借入をするので、本人確認の電話をでて欲しいと頼まれました。幸い、web完結で済んだので電話にでることはありませんでした。可決し、翌日にアプリから引き出しできるようになりましたが、時間がないからと私に引き出しをして、知人Aと資金調達方法を教えてくれた人に振込し、私自身も報酬をもらい...

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2022年03月15日

保険金詐欺、初犯の場合の刑量について

お世話になっております。去年の年末に、大した怪我はしないだろうと思い機械の刃物に触れた結果、左手人差し指の先端1cmを切断する事故になってしまいました。指を切断する意思はもちろんありませんでしたが、故意に怪我をしたなんて会社に言えず労災申請をし、労災保険で治療費を出してもらいました。もちろんお金をもらうために怪我をしようとか詐欺をしようとか...

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2019年12月02日

特殊詐欺に加担していた

【相談の背景】特殊詐欺に関わっていました自ら出頭するかこのまま隠し続けるかどっちが良いですか？【質問1】実名報道を避けたいです

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2023年03月30日

持続化給付金の不正受給

ベストアンサー

持続化給付金を「みんな貰える権利があり、自ら申請した人が貰える」「節税対策になる」と言うような始まりで一瞬疑問に思いましたが、その後は申請に必要な情報などを言われるがままに用意し最終的に入金がありました。現在、不正受給をしたと確信しており反省する毎日です。ただ、日に日に報道等で色々発信される中、疑問に思った際に何故自分が納得出来るよう調...

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2020年09月16日

持続化給付金詐欺で執行猶予中です。判決確定前の余罪について共犯者が自主すると言い始めています。

【相談の背景】持続化給付金の、判決確定後の余罪について。持続化給付金の詐欺容疑で逮捕され、現在執行猶予中です。執行猶予判決は今から1年前に出ました。知り合いAから紹介してもらったBとCについて、確定申告書などに嘘の金額などを入力して申請を行い給付金を不当に得た…ということで、Bの件について逮捕されたあと、Cの件について再逮捕されました。 ...

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2023年06月14日

身分証の悪用について

ベストアンサー

【相談の背景】以前口座を譲渡してしまい、譲渡する際に身分証の写真も送れと脅され送ってしまいました。口座譲渡の件は警察に自首し弁護士さんも付けて取り調べを行ってます。昨日非通知から電話が来て出ると『あなたの身分証の写真が悪用されてる。詐欺に使われてるって』って男性の方から言われました。非通知の方の名前など聞きましたが教えてくれず一方的に...

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2023年02月21日

複数アカウント不正利用

【相談の背景】 2014年7月から約3年間、会員登録で1冊本が無料で読めるというサイトで複数のアカウントを利用して本を恐らく200冊ほど読んでしまいました。会員登録はメルアドと自分で決めるユーザーネームで簡単に作れた為、悪いことだと思っておらず反省してます。現在はそのサイトではアカウント停止になっているようでログインできません。訴えられて刑事事件...

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2022年02月18日

携帯電話契約詐欺について

【相談の背景】つい先日、アプリで知り合った方とお会いして、自分は現在3台持っており契約できないため、代わりに契約してくれないか、すぐに譲渡の手続きをするからと言われました。私は信じきってしまい携帯を一台契約させられました。その後返信も来ず、どうしたらいいかわかりません。【質問1】・解約手続きをした方がいいのでしょうか。【質問2】・警...

弁護士回答: 2

2022年03月25日

振り込め詐欺で逮捕されます。

大学3年生(女)です。チケットを販売するという名目で一人で振り込め詐欺を行いました。口座を凍結するという通知が自宅に届き、問い合わせたところ、現在警察が捜査していると告げられました。口座の履歴全てをひとつひとつ調べられている最中だと思います。今年は15件ほど行い総額45〜50万ほどです。うち、13件は振込みまたは現金書留で返金致しました...

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2015年07月22日

援助交際について、詐欺になりますか？

【相談の背景】 1週間ほど前に出会い系サイトを使い、メールをくれた40代の男性と体の関係ありで、3万円で宿泊で朝までと言う約束で会いました。私は20代です。待ち合わせ場所に行き、男性と会ってホテルに入りました。部屋に入ってから3万円を頂きましたが、男性の目や雰囲気が怖く感じてしまい、男性がトイレに行った時に部屋を出て逃げてしまいました。 3万円を...

弁護士回答: 2

2022年06月07日

万引き返品詐欺について。

以前、某アパレル店にて万引き返品詐欺をしてしまいました。返品の際、身分証の提示と記入をしました。店員さんが、その直後に商品を戻したあと、防犯カメラの確認らしきことをしていました。いけないこととわかっていてしてしまい反省しております。防犯カメラにはいれたところは視角で写ってませんが、身分証などで後に逮捕などされますでしょうか。その際の...

弁護士回答: 2

2017年08月30日

詐欺、投資詐欺執行猶予が着く可能性もは？実刑は何年ぐらいの予想？

ご回答お願い致します。私は1人の方を1年半の間騙し続けてきました。かなり反省しております。結論から申すと投資の運用で1500万円のお金を1年半もの間回数を重ねて受け取りました。 1500万円に関しましては全て投資に利用し実際損失を出している為に返せてない現状です。本当はこんなにも騙すつもりもなかったですが歯止めがかからない状態になってしまいまし...

弁護士回答: 1

2021年02月17日

口座譲渡について被害者側の弁護士事務所から手紙が届きました。

【相談の背景】 4ヶ月ほど前に闇金の返済ができず、利息の代わりに私のネットバンクの情報を伝えてしまいました。 1ヶ月ほど経った頃、銀行から連絡があり口座が詐欺に使われた可能性があるため凍結すると連絡がありました。内容をお伺いすると、私が住んでいる県とは無関係の2つの県警から報告が上がってきたとのことでした。その場で各県警の担当に事情を説明後、強...

弁護士回答: 1

2021年10月21日

SNSで知り合った方に口座売買してしまいました。

ベストアンサー

【相談の背景】先日SNSで知り合った方に口座売買をしてしまいました。今思えばとんでもないことをしてしまったと、、。その時は本当にお金に困ってたのですがその方は親切に相談にものってくれて信用してしまい絶対に悪用はしないから口座レンタルさせてということを言われ二週間で20000円払うと言われ本当にお金に困ってた私は４つの口座をネットで開設しメールでキャ...

弁護士回答: 2

2022年10月26日

助けてください。詐欺に加担してしまいました。逮捕されてしまうでしょうか？

【相談の背景】何回も同じ質問をしてしまい申し訳ございません。怖くて気が気じゃありません… 詐欺に加担してしまいました。事業資金でまとまったお金が必要でSNSで借入先を探していました。そこで同じく借入先を探していたAさんと知り合い一緒に探していたところ借入できない人でも資金を作れる方法があるととある人から連絡がきました。（案件元B）内容は...

弁護士回答: 2

2022年03月18日

カードローンの申し込みにおける嘘の申告について続

ベストアンサー

【相談の背景】以前、このサイトで質問させてもらった1264842です。前回は、カードローンを申し込む際に、去年勤めていた会社に在籍している体で申し込みをしてしまったと相談しました。その時は、支払いを続ける限りはカード会社が問題視する事はないという回答を頂きました。結局その後、カードローンに関しては全額完済する事が出来ました。ただ、自分が詐欺罪に抵触し...

弁護士回答: 2

2023年07月19日

検察の取り調べ終了後について

【相談の背景】去年8月窃盗事件で、警察の取り調べをうけました。その後検察の取り調べをうけ、最後に検察に行ったのは3月です。その際に、次回なんらかの判断をします。と言われました。それから約3ヶ月経ちましたが、連絡がありません。私には万引きなどで前科（罰金刑1回、詐欺罪で自首し不起訴が1回）があり、検察官からは、罰金になるのか、実刑にな...

弁護士回答: 3

2022年07月12日

犯罪収益移転防止法違反の罰則について。

【相談の背景】融資と騙されて銀行のキャッシュカードを5枚送付してしまい、そのうちの2枚が悪用されてしまいました。おかしいと思い、残りのカードを止め、自ら警察に自首しました。その後、犯罪収益移転防止法違反により警察から事情聴取をうけ、検察に出頭の要請が来ております。以前弁護士に電話相談したところ、『最初から送付するためにキャッシュカードを...

弁護士回答: 2

2022年03月23日

再度お聞きします！オッパイ写メを要求し金銭を支払わなかった場合、、、

ベストアンサー

再度相談します！よろしくお願いします出会い系サイトで知り合った女性と援助交際の約束をしました女性の希望は、会う前に現金10万円振込です私はそれを了承しました、、、ただ金額が大きかったのと誠意みる為にオッパイの写メを送るよう要求しました彼女からは首から下のオッパイが写った写メが3枚送られて来ました振込日に仕事があった為振込めなかっ...

弁護士回答: 5

2014年02月20日

口座を詐欺で使われた

【相談の背景】以前もこちらで相談させていただきました。 snsで融資をしてくれると言う方がいて返済まで通帳を預からないといけないと言われネットバンクを預けました返済が終わっても返してもらえずパスワードなども変えられどうしようもできなくなっていましたすると3週間ほど前に弁護士の方から詐欺に使われたと通知がきました。返済してくれるな...

弁護士回答: 2

2023年12月04日

詐欺にあいました。どうしたらいいですか。

融資しますと電話があり、融資するのに返済口座が必要との事で､自分のゆうちょ銀行のカードを金融会社に送ってしまいました。お金が必要だった為、融資の日になっても､連絡がなかったので、通帳を記帳したら､相手の金融会社が私のカードで入金してはすぐに下ろしていました。それが何回もあり、金融会社に電話してもつながらなく、心配で警察に電話したのですが、警察にあな...

弁護士回答: 1

2016年05月23日

副業詐欺からの個人融資による口座貸し借り。そして口座凍結

【相談の背景】 4月下旬、詐欺被害にあい借金で首が回らなくなってしまいました。それで個人融資を募集し、ある1人の方と連絡を取りました。その際「自分の口座は凍結されて使えないので貴方の口座を借りたい。みんなの銀行の口座はありますか？」と問われ有ると返答しました。 IDとパスワードを教えて欲しいと言われ素直に教えてしまいました。相手は「何回か入出...

弁護士回答: 1

2024年07月02日

携帯契約詐欺について。

【相談の背景】 6日前に、道端で、電気会社で接客態度みて回るだけの仕事してるんだけど、派遣のバイトの子が休みになっちゃったから代わりにやらない？と誘われ、話を聞いていると、携帯会社にはノルマがあり、それを手助けしてあげるための仕事が僕らのやってる仕事で、携帯会社ももちろん承知の上だし、手助けしてあげるだけだから、悪いことじゃないよ大丈夫だよ、と...

弁護士回答: 1

2022年10月11日

偽名で作ったカードは完済後も罰せられますか

ベストアンサー

以前偽名でクレジットカードを作りました。まだ有効期限はありますが、完済しております。この偽名でカードを作った件で、警察に自首しろと人から脅されています。この場合、偽名で作ったことに対しての罰は受けないとなりませんか？また、脅迫している人は罪にはならないのですか？

弁護士回答: 2

2019年07月08日

横領になるんでしょうか？

１年前より経費用の会社（個人名義）カードを私用で１００万円近く使ってしまいました。横領になるのでしょうか？先日社長と話し合い全額返済で話はすすんでおります。自分としては自首も考えております。

弁護士回答: 3

2015年07月22日

口座売買を複数行ってしまいました。

【相談の背景】口座売買を3つ行ってしまいました。 1つは元々ある口座を買い取ってもらいましたが、あと2つは新規開設後すぐに買い取ってもらいました。 1つの銀行から債権消滅のお知らせが来た際に、警察に自首して現在取調べを複数回受けている最中です。警察に、初めは2つ売ったと伝えていましたが、今日担当刑事さんに会った際に、何も履歴がない為開設した時...

弁護士回答: 1

2023年10月31日

過去の不正乗車についての対処方法

ベストアンサー

1ヶ月程前に電車で不正乗車をしてしまいました。降りる時に切符をなくしたと言い、乗った駅よりかなり手前の駅を言って精算しました。その時は全く怪しまれることなく終わったのですが、帰ってきてから罪悪感が出てしまい、本当に申し訳なく思い反省しています。1ヶ月以上経ってしまったのですが、・このような場合どういった対処をしていけばよろしいでしょうか？(まず...

弁護士回答: 2

2016年08月15日

持続化給付金自首未成年この先どうなるのでしょうか

ベストアンサー

5月後半に、バイトの社長に誘われ不正受給をしてしまいました。その時は無料でお金が貰えると舞い上がり、友人二人を紹介し、紹介料20万円ずつも受け取ってしまいました。 10月になり紹介した2人のうち1人が7月に自首したことを本人から聞き、私も怖くなり自首しました。私の名前もでてたので出頭になるかもと思っていましたが、自首調書を作成していたので自首扱いにな...

弁護士回答: 1

2020年12月11日

バスを不正にタダ乗りしてしまった

【相談の背景】とあるバス会社の株主乗車券を持っています。株主乗車券を持っているとバス会社が決めた区間のバス停を利用していればタダで乗れるということで、自分はそれを何回も利用していました。ところがある日、いつものようにそれを使って乗って降りようとしたら運転手に使用期限が切れている事を指摘され、慌てて仕方なく普通に乗車賃を払ったのですが、期限が切...

弁護士回答: 2

2026年03月17日

サブスクリプションの未払いは犯罪か

ベストアンサー

【相談の背景】サブスクリプションの未払いについて、質問です。数年前、とあるサイトのアカウントをつくりました。その際、もしかしたら、有料会員の登録をしていたかもしれません。登録して数日で、そのサイトを利用しなくなり、ログインすらしなくなりました。そのタイミングで所持していた唯一のクレジットカードを、数年前に解約しました。また、そのサイト...

弁護士回答: 5

2024年07月22日

犯罪収益移転防止法について

【相談の背景】 SNSで騙されて銀行キャッシュカードを送ってしまい、それが詐欺に使われてしまいました。現在、犯収法の疑いにより在宅捜査を受けております。前科前歴はなく初犯になります。警察側の事情により証拠提出と軽い聞き取りのみ済んでおります。その際しっかりと事実を伝えた上で認め反省の意も示したつもりです。これからの取調べでもしっかりとこたえ、反省...

弁護士回答: 2

2021年09月15日

キャッシュカードを送付してしまった

ベストアンサー

SNS上で返済不要の資金調達があると知り希望をした所、一口座25万円の保証金が入金されますと言われました。言われるがままに新しく5つの口座を開設し、元々もっていた一つの口座のキャッシュカードと一緒に暗証番号を指定された住所に送付してしまいました。送付後に、これは犯罪で詐欺に使われるという書き込みを見て怖くなりすぐに口座の停止をしました。口座はま...

弁護士回答: 3

2021年02月19日

彼氏が逮捕されてしまいました。

11日前に警察が来て詐欺罪で逮捕されました。私と私の子供と彼と3人で9ヶ月程生活を共にしています。彼が元奥さんと婚姻中にある頃盗難保険詐欺を2件、総額150万円、元奥さんと共にしたそうです。勿論、元奥さんも逮捕されたみたいですが、、、。 3月些細な事で彼と喧嘩し、彼は家を飛び出して行き、彼の地元の警察に自分がしてきた過ちを自首したそうです。 ...

弁護士回答: 1

2010年05月10日

詐欺の容疑者です。逮捕を避けたいです。

ベストアンサー

詐欺の加害者になってしまいました。逮捕されますか 2016年10月29日 0 三ヵ月前に詐欺をはたらいてしまいました。子供を食べさせるためにやってはいけないことをしてしまいました。 8人の方から80万ほまど騙しとりました。オークションで商品を発送しませんでした。2人は返済済みです。１人の方が警察に相談したようで警察から連絡が来て返金を促す電話来て応答はしま...

弁護士回答: 1

2016年11月01日

保険証偽造で借り入れした場合の個人再生、自己破産は認められるか

ベストアンサー

【相談の背景】保険証偽造で、多数の消費者金融などからお金を借りてしまった。この場合は個人再生や自己破産などは難しいでしょうか？最早、そのようなもんだったではなく、刑事事件として自首するべきですか？【質問1】債務整理をすることは可能でしょうか？

弁護士回答: 1

2022年03月02日

頂き女子詐欺について

【相談の背景】頂き女子について。今流行りの頂き女子についてです。最近似たような手口で頂き女子もどきのコンサルをしている子に稼ぎ方を教わって捕まった子がいました。妹がそのコンサルをしていた子に稼ぎ方を教わっていた様で、やりとりやXなどでこれだけ稼いでる子が居るよとアカウントIDを載せられてしまっていたようです。その場合コンサルの子が捕ま...

弁護士回答: 1

2024年07月22日

児童ポルノ製造について

ベストアンサー

地方公務員のものです。先日ある一対一のメッセージアプリで、大人のおもちゃを買いたいので二万円くださいJKです。買ってくれたらそのおもちゃを使った動画を見せます。先に顔と胸なら見せますみたいなメッセージが来ました。わたしは相手がよくある詐欺系かネカマの人だと思い安易な気持ちでいいよーと返すとすぐカカオトークのI.D.を教えてと言われたので教えるとす...

弁護士回答: 2

2018年12月17日

振り込め詐欺に使われたのでしょうか？

ベストアンサー

最近離婚し、お金に困って違法な金利を取る金融会社に手を出してしまいました。電話がかかってきて、融資します。本人確認の書類（免許証のコピー）と銀行のカードを送ってください。と言われ一年ほど使ってなかったカードがあったので、融資に目がくらんで渡してしまいました。送付してから、相手から届きました。明後日には入金します。と連絡がありました。 ...