[page3]【弁護士が回答】「詐欺罪告発」の相談1,348件

結婚詐欺で刑事告発するとLINEがきました。

ベストアンサー

【相談の背景】 1年半前に出会いサイトで知り合ったMさん。お付き合いすることになったが途中何度も疎遠に。その間わたしは別の男性と籍を入れることにそれはMには伝えてませんでした。結婚後、結婚生活が上手くいかず(結婚生活は未だうまくいってない) またMさんと会うことに。Mさんとは離婚成立する前に恋愛感情へ、いつか一緒に住みたい結婚したいと言われました。...

弁護士回答: 4

2021年09月14日

生活保護受給の為の偽装離婚は詐欺になりますか？

ベストアンサー

【相談の背景】元交際相手が、実妹に生活保護を受けさせる為に実妹とその夫（義弟）を離婚させて、義弟を自分の家に住まわせた上アルバイトをさせて給料約20万円から食費3万だけ渡して残りは取り上げて、その内5万を毎月実妹に仕送りし、この生活を2年続けてました。義弟を元交際相手の家に住まわせていた事、義弟の給料を取り上げていた事、実妹と義弟が離婚後も連絡...

弁護士回答: 1

2023年10月10日

ネット上で詐欺の常習犯を見つけたので告発したい

某掲示板や某オークション形式のサイトなどで頻繁に詐欺を行なっている人間を見つけました。他人の免許証を使って取り込み詐欺やウェブマネーなどを1万～数万の少額ずつ複数の被害者から騙しとっていくやり口です。恐らく数十件は被害が出ています。そこで相手の話に引っかかったフリをして、相手の情報を集め住所や詐欺に使っている他人の免許証等を手に入れました。これで...

弁護士回答: 3

2012年12月28日

詐欺罪？着服？横領？背任？どんな罪になるのか教えてください。

ベストアンサー

こんにちは。弊社は卸の会社です。私の上司は長年、私物を仕入先に買ってもらい、その金額の請求は、客先に対して全く関係ない案件に含ませていたそうです。例客先x:製品aを受け取り、金額を支払う(実際は私物bの金額も払っている) 上司Y:私物bを手に入れる仕入先Z:製品aと私物bを購入し、金額を受け取っている。また、補足として 1.私物の中には、商品券、金...

弁護士回答: 1

2018年04月23日

告発状の不受理jについて

生活保護費を不正受給した被疑者に対して詐欺罪での告発状を九州の管轄する警察署に提出しました。ちなみにその被疑者は不正受給がばれてからは、役所の人と毎月少しずつ返すということで話がついています。ただ、犯罪は犯罪でよくないので刑事告発しました。しかし、告発状をその警察署に送りましたら不受理ということで送り返してきました。理由は１、告発状は...

弁護士回答: 1

2013年12月16日

傷害などの示談について

ベストアンサー

保険金詐欺を告発すると言って示談を求めることは脅迫になりますか?

弁護士回答: 2

2020年08月24日

裁判や調停の過程で犯罪行為を弁護士が知ったらどうなるのか

ベストアンサー

弁護士さんは調停や裁判の過程で犯罪を知った場合それを公にする義務があるのでしょうか。今夫婦で離婚の話し合いでもめているのですが、夫は薬物疑惑と領収書詐欺をしていた可能性が高いです。領収書詐欺に関しては、今婚姻時の財産の流れを相手方が明確にしろと言ってきているので私はしっかり説明できますが、その過程で夫が家計費を会社の経費と偽り不倫に使ってい...

弁護士回答: 1

2016年12月11日

警察に嘘をついた場合は、詐欺罪などの不法行為になるのでしょうか？

告発や任意での取り調べの際に、警察署の取調室内での警察官との会話を無断で録音する事は、違法ではないそうですね。では、無断で録音している時に、警察官「取調室内での会話の録音はお断りしてます。まさか今、録音されてないですよね？」私「していませんよ。」と言って、嘘をついて録音を続けた場合、詐欺罪や何かの不法行為になるのでしょうか？

弁護士回答: 2

2013年05月09日

偽造運転免許偽造口座

4000万詐欺されました。刑事告訴中です。同居の女性から偽造運転免許と偽造口座の存在がわかりました。所轄では無い場所ですが、何処に告発したら宜しいでしょうか？偽造運転免許作成住所ですか？偽造口座作成銀行でしょうか？それとも所轄でしょうか？又相手は執行猶予ですが、罪に問われますか？

弁護士回答: 1

2019年07月10日

普通に就職した会社が詐欺の会社だった場合

普通の求人広告をみて、入社した会社が、実際は投資まがいの詐欺商品を売っていたことがわかりました。ユーザーの殆どは、高齢者で判断力の無い客層、お客様は７割の資産を失い当然クレームが来ましたが、会社は倒産して、お金は返せないと、倒産してお金を持ち逃げするような方針の会社のようです。倫理的に私はこの会社が許せないのですが、物的証拠や資金の流れの証拠...

弁護士回答: 1

2018年07月10日

クレジットカード不正利用に関する補填外の金額を対象とした詐欺罪の告訴は可能ですか？

【相談の背景】クレジットカードの不正利用被害を受けました。発覚したのは2025年8月3日。 2023年11月から2024年7月の間に金庫にしまっていたカードが元従業員によって盗まれ、2025年1月より合計約480件、総額140万円超の不正利用を行われております。カード会社には直近60日間の補填しか効かないと言われ、管轄警察署に窃盗及び詐欺罪での告訴状を提出する相談を行...

弁護士回答: 5

2025年08月21日

元妻のクレジットカード不正利用と詐欺罪について

ベストアンサー

元妻が離婚後、インターネットから、クレジットカード情報が入っている買い物サイトへログインし、その情報を使い20万円以上の買い物をしていました。元妻曰く「離婚後に一緒に住んでいた複数でルームシェアをしていたうちの一人が、勝手に情報を使い買物をした」と主張。さらに問い詰めた所、勝手に買物したとされる人物が途中で変わったり、ルームシェアをしていた...

弁護士回答: 3

2017年06月02日

これは詐欺罪に該当しますか？

ベストアンサー

【相談の背景】虚偽告訴をし示談金を要求した場合、虚偽告訴罪と詐欺罪が成立しますか？欺いたのは警察で、被害者ではないため詐欺罪は成立しませんか？【質問1】虚偽告訴をし示談金を要求した場合、虚偽告訴罪と詐欺罪が成立しますか？

弁護士回答: 1

2024年08月21日

私が詐欺罪になるんでしょうか？

1年前病院で知り合いになった遠距離の異性が入院していた頃から今までずっと私のことを「好き」と言ってくれ手紙や電話でも告白してきます私には夫と成人した子どもが4人います言いよってきた異性は私に家族がいることを知ってます（この異性は数年前に奥さんと死別してます）告白と言っても自分の奥さんを忘れられないから私と再婚したいというわけですはないと言...

弁護士回答: 1

2019年08月15日

詐欺破産罪等について質問させて下さい

破産開始決定が出る前後を問わず、債務者がその子に複数回に渡って合計で破産債権の数割に及ぶ額を貸付をしていて、かつその一切を破産に際して申告をせず、破産決定を受けた場合で、破産開始決定及び破産決定、その双方の前後を問わず、返済の要求(請求)を行っていて、それが立証できる場合は、詐欺破産罪に該当する可能性があるのでしょうか? その貸借の証拠となる...

弁護士回答: 1

2011年01月08日

なぜ詐欺事件は詐欺罪として刑事告訴し，受理され，公訴提起されることがかなりハードルが高いのか？

ベストアンサー

前回質問↓ 民事事件の損害賠償請求解決のために詐欺事件で刑事告発することは可能か？ https://www.bengo4.com/c_1009/c_19/c_1092/b_402424/ ある回答よりまず，詐欺罪として刑事告訴し，受理され，公訴提起されることがかなりハードルが高い話です。詐欺は立件が難しく，捜査機関も結構動きが鈍いです。 *** そこで質問ですなぜ詐欺事件は「詐欺罪とし...

弁護士回答: 1

2015年11月21日

貸したお金税金になる？脅迫罪

ベストアンサー

知人に貸したお金1000万円、3年間待ちましたが僅かしか戻ってきていません。私に返したくないみたいです。私にお金を借りたのも投資詐欺まがいで、私に嘘をついてお金を借りていました。どうせ私にお金が返ってこないなら、税務署に不正でお友人は金を隠し持っていると告発したら　税務署は動いてくれるでしょうか？もちろん、私にはお金は戻ってこないのはわかっ...

弁護士回答: 3

2020年09月18日

債務不履行が詐欺に該当する場合は?

ベストアンサー

２年前、知人の仲介で、B子に◯◯万円貸しました。 ※金銭借用証書作成　B子署名　実印押印　印鑑証明付きところが期限を過ぎても現在１円の返済もありません。１年前ころ、B子本人と面談し問いただしたところ、「返済金の原資も返済の意思もなく、貴殿を騙してお金を搾取しました」と詐欺行為を認め、同様の内容の覚書をB子は書き、署名、実印、印鑑証明を付...

弁護士回答: 2

2016年02月04日

詐欺被害にあったが、どう対処したらよいでしょうか？

アルバイト募集で応募してきたM氏は、新しい事業を当社で、やりたいと言ってきたので、独立採算で、利益が出たら、支払をするということで、新規事業を立ち上げて、チラシなどの販促物や顧客紹介を行ってきました。離婚危機という話でしたので、形式上社員とし、給料も支払いました。しかしながら、再三再四、事業の進展具合を報告するように求めても、大きな話ばかりで、結...

弁護士回答: 1

2015年07月17日

これって食い逃げ(詐欺罪)ではないのですか？

飲食店勤務です。お客様が会計の時に「持ち合わせがないので家まで取りに来て欲しい」と言われしょうがなく家の前まで取りに行きました。「数分で戻る」と言われましたが１時間ほど待ちぼうけ。その後音信不通です。これは立派な食い逃げ。つまり詐欺罪ではないのですか？

弁護士回答: 3

2015年02月04日

告発通知

今日郵便で「貴殿が以前購入した違法わいせつ物(無修正映像・児童ポルノ等)の製造、販売に関与した数グループが当団体と被害者女性及び被害者児童の保護者の働きかけにより、平成25年度2月に組織的処罰法違反、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、わいせつ物頒布等の罪により警視庁に摘発されました。この度、被害者女性及び被害者児童の保護者と性犯罪女性被害者のさらな...

弁護士回答: 1

2013年09月02日

特別背任罪と詐欺罪について

ベストアンサー

【相談の背景】代表取締役であり、筆頭株主が、10数年に渡り仮払いをし、結果的に経費精算されてない仮払いの金額が2.2億円になっています。決算では、仮払いから役員貸付に変更して利息計算をしています。利息も含めると3億円の貸付になります。金融機関には、役員貸付を消して粉飾した決算を提出しているようです。【質問1】上記の内容は、特別背任罪と私文書...

弁護士回答: 5

2025年01月10日

司法書士に依頼したが詐欺に遭い、返金されない。

【相談の背景】わたしは千葉県に住んでいて、今年1月に大阪の司法書士に告発状の書類作成を4月までに40万円で行うと言うことで依頼しました。しかし作成は行われず、返金を求めましたが、返金もされませんでした。それで、条件を変えて、構成要件のレポートを出してもらって、20万円の返金と言うことになりました。ところが出てきたレポートは、背任罪のもので、すでに時...

弁護士回答: 3

2024年12月04日

生活保護の不正受給について

よろしくお願いします。知り合いに生活保護の不正受給をしている知り合いの女性がいます。理由は、普通乗用車を所持している事、クレジット支払いが残っている事があり、資産を持つ事や、生活保護費からクレジットの支払いをしてはいけないと思われます。また、弁護士が生活保護の申請を勧めて手続きをしたみたいなんですが、明らかに違法行為に思えます。何食...

弁護士回答: 4

2014年01月13日

刑事弁護ではなく、刑事告訴告発をするのに困っている。弁護士さん見つからない。

業務上横領罪　詐欺罪　詐取　傷害罪　親告罪もろもろ事務職員が、役職の一般行政職で、驚くほど不正をしておりました。こちらが指摘して、発覚するというパターンで、隠蔽詐欺を明かすのも法律を調べながら大変です。明らかになって、３０名以上の役職者男性事務職員が、反社会的勢力のように違法行為をし、恫喝や脅迫強要通知、録音有り。労基署も法務局総務省と返せ...

弁護士回答: 1

2017年09月20日

育児休業給付金の不正受給について

【相談の背景】育児休業給付金を受給中です。副業でフリマアプリ等を使った転売をしてます。給付金の受給期間は労働時間を月80時間以内にしなければならないと言うことは知って焦ってます。正直、正確に勤怠管理をしている訳ではなくて80時間を超えていたかも知れません。私用の買い物ついでに仕入れしたり、発送したりしてるので、明確な時間は覚えて無くて証明が出...

弁護士回答: 1

2021年06月22日

保険金が契約通りに給付されなければ、保険会社を詐欺罪で告発できるか

ベストアンサー

【相談の背景】 40年程、母が死亡保険を契約し、掛け金も毎月支払ってきました。その母が2年前に亡くなりましたが、死亡保険金は母が指定した受取人に支払われませんでした。外交員が私情から母を憎み、故意に母親が指定した受取人以外の者に給付するように名義変更をしていたのです。保険法38条違反です。【質問1】母は自分の死後、自分の指定した受取人に給付し...

弁護士回答: 2

2024年07月23日

家賃滞納者（退居済み）を詐欺罪で告発可能でしょうか？

ベストアンサー

マンションオーナーです。家賃月額18.5万の2LDKを半年間滞納され、弁護士を立てて退居まで持ってゆきましたが、その後も賃料は未納で開き直られている状況です。直近担当弁護士から下記の連絡を頂いており、今後の対応をどうしたものか思案しています。賃借人は32歳の女性で、名義だけかして当時付き合っていた彼氏（ホスト？）を住まわせていた模様で、家賃もその...

弁護士回答: 1

2017年05月08日

ホームページ会社から請求があります

初めまして。ホームページ会社と揉めています。パソコンのオンライン上でやりとりし、契約書に印鑑というか名前を記入しました。しかし、料金のローン審査の書類には不備があり契約しておりません。不備がありましたが、ホームページの制作に取り掛かっている為一括で160万の請求をされました。また支払わない場合、詐欺罪で刑事告発すると言われました。どう対...

弁護士回答: 1

2020年11月10日

兄の保険証を職務質問で提示してしまいました。

最近、兄の保険証を職務質問の際に提示してしまいました。保険証は家族全員同じところに保管しており、病院へ行こうと急いで取り出したところ誤って保険証を持ち出してしまいました。職務質問で聞かれたことは、現在の職（アルバイト）についてくらいです。なお、その保険証で診察を受けたり、職務質問の時以外に提示したことはありません。また、この保険証により職...

弁護士回答: 1

2019年05月09日

職場内の詐欺罪成立の可否について

ベストアンサー

【相談の背景】 A（被害者）は職場内に思いを寄せる同期がおり、その同期の誕生日にプレゼントを渡そうとイヤホン（定価2-3万）を購入しました。また、自分用にも使おうと2台購入しました。その話を知ったB（被疑者）は、その物品を自分の物にしようと企み、Aが思いを寄せる同期（以後Cと呼称します。）が、「CはAの悪口を相当言っていた。Cにあげないで私にそれ（イヤ...

弁護士回答: 1

2026年04月27日

夫婦間での詐欺罪について

妻のお金を夫がうまいこと言って（欺罔行為）消費した場合詐欺罪は成立しますか。また夫婦間に詐欺罪が成立する要件とはなんでしょうか。よろしくお願いします。

弁護士回答: 1

2015年03月03日

詐欺被害による警察への被害届

【相談の背景】 Twitterでアプリをダウンロードしたらお金が貰えると言われたのでお金が欲しかったのでダウンロードしましたがお金を貰えずブロックされましたこれは詐欺だと思うのですが警察は動くのでしょうか【質問1】告訴したら警察は動くと書いていましたが警察は詐欺を告発してくれるのでしょうか

弁護士回答: 2

2026年01月06日

食品偽装、労働基準法違反

食品偽装の内部告発についてです。以前の勤務先の食品偽装がかなり悪質なものでした。痛い目に合わしてやりたいと思います。食品偽装をもし刑事告訴した場合、それをやらされていた従業員も詐欺罪が適用された場合、罪に問われるのでしょうか。何とかもう一人の従業員を守ってやりたいと考えてます。その会社は労働基準法の方も数え切れない程の違反をしております...

弁護士回答: 1

2019年07月03日

粉飾決算をした場合の罪について

すみません質問させていただきたいのですが、先日債権者として破産した会社の申立書の報告書を見ると、この会社が粉飾決算をしていたと記載がありました。粉飾をしてましたと自白している以上、債権者としては検察なりに告発すべきなのでしょうか？もしくは管財人はこの事実について、代表者や取締役の責任を追及していくのでしょうか？おそらく粉飾...

弁護士回答: 2

2016年03月16日

私は罪になりますか？

【相談の背景】離婚した夫が保険金詐欺を２件しました。悪びれる事もなく、共犯者、手口など自分から話して来ました。先日、知り合いの刑事からタイムリーに保険金詐欺の話題をされました。私が関わっているのか？元夫の事などは聞かれませんでしたが、調べられているのか、疑われているのか？と心配です。ただ、流行っているから話題にしただけかもしれませんが…。私は知...

弁護士回答: 2

2023年03月06日

元妻による有印私文書偽造について

【相談の背景】有印私文書偽造罪及び行使罪並びに詐欺罪で警察に告発し、受理され、捜査は始まっており、今度、警察から供述調書を作成すると言われています。非告発人は元妻で、婚姻中に解約書に契約者である私の名前を署名するとともに、印鑑を押し、私の免許証をコピーして、保険会社に送付され、それが実行され、元妻個人の名義の通帳に入金されました。刑事や検...

弁護士回答: 1

2025年01月14日

SNS上で半年間複数の作家へ誹謗中傷、虚偽発言を行なったアカウントに対し第三者から告発できますか。

SNS上で、複数の作家や企業に対し「障害者、悪人、乞食、似非作家」など誹謗中傷し、また「他者を扇動した、犯罪者、詐欺師、反社会」などの虚偽発言を行い、それらに基づいて半年間他者を扇動したアカウントがありました。数ヶ月前にそのアカウントは削除されましたが、それらの発言をしたという事実がインターネット上で広まっていて、証拠としてログなどで残っている場...

弁護士回答: 1

2019年07月03日

罪に問える?

先日義母が勝手に相続預金を下ろしてしまったと投稿しましたが、その際詐欺罪文書偽造等の罪になるとご回答頂きました。一応親族ですが和解が不調の場合罪に問えるのでしょうか?

弁護士回答: 1

2010年10月22日

風災を利用した保険金詐欺ですか？

昨年の台風で被害を受けた屋根の修繕工事を請け負いましたしかしコミュニケーションの行き違いでお施主様よりクレームをうけ、施工代金をいただけてない状態です。施工には問題はありません。お施主様は風災の保険金をいただいているようなのですが、お施主様のポケットに入っている状態です。刑事告発は可能ですか？

弁護士回答: 3

2019年01月29日

お金を騙し盗った友人の詐欺師を警察に告発したいが受理されますか。

ベストアンサー

【相談の背景】よろしくお願い致します。友人が銀行から、お金を借りる為に私が連帯保証人になりました。友人は銀行に数回、謝金を払っていましたが、その後行方不明になり、その謝金は連帯保証人である私に銀行から債務保証人として支払いをするように言われ毎日、五万円払ってます。この問題は私からすれば騙されたのと同じです。また別の友人に、騙された...

弁護士回答: 1

2023年07月07日

このような被害で詐欺罪で刑事告訴可能か

ベストアンサー

ある会社の社長に少額ですが50万円ほど貸してほしいと言われて金を貸したのですが、その会社は設立したばかりの会社であることをは知っており資産もほとんどないことも言っておりました。しかしその社長はまもなく、自社の技術に対して公的な助成金を降りることがほぼ決まっているので、その助成金を降りたら、返済しますということで公正証書（残念ながら強制執行事項の記...

弁護士回答: 1

2017年03月30日

詐欺破綻罪に関する質問

ベストアンサー

【相談の背景】債務超過で破綻した会社で既に破綻手続きは2年前に完了しています。その後関係者から帳簿を手に入れたら社債を過少計上し、粉飾の事実が隠蔽されていましたことがわかった。【質問1】破綻手続き完了後、粉飾の事実を隠した事後が判れば、破産法265条の債務者の財産の現状を改変し、その価格を減損する行為として訴訟とみなされるか知りたい。

弁護士回答: 1

2021年11月19日

告訴告発親族相盗例

ベストアンサー

三兄妹、Ａ，Ｂ、Ｃの相続問題が示談で終わりました。原告はＡ．被告はＢ，Ｃでした。Ａ，Ｂ，Ｃ，共に別々の住居で暮らしています。被相続人も別居でした。しかし、示談だった為、Ｂ，Ｃの預金履歴など見る事も出来ず、書面で立証された額の示談（分割）でした。本当は、遺産の中には多額の現金があった可能性が極めて高くなっている（Ｃの証言）のと、相続...

弁護士回答: 4

2017年05月29日

不動産詐欺の罪は？捕まえてほしい

【相談の背景】本人曰くなので証拠はないのですが、過去に不動産詐欺をしていたそうですこの方を裁くには被害者から届けがないと無理なんですか？個人的に嫌いなので捕まってほしいんですけど。【質問1】被害者からじゃないと捜査しない？

弁護士回答: 1

2022年04月19日

口座売買について

知人の話なんですが、二年ほど前に軽い気持ちで口座売買をしてしまったらしく、その売買をした一週間後に怖くなって買人に貰ったお金を返してキャッシュカードと通帳も返してもらい、すぐに解約したそうです。幸いその口座は詐欺には使われていなかったらしいです。そこで質問何ですがこの場合、買人が捕まった時に、警察にその知人の事を買人が告発したら罪にな...

弁護士回答: 1

2011年11月22日

使用目的を偽っての借金は、詐欺罪になるか否か？返済できれば使用目的を偽ってもおとがめなし？

ベストアンサー

【相談の背景】借金の際に、調査票の「使用目的欄」に書いた内容と、実際の使用目的が違った場合、詐欺罪に当たりますか？「使用目的」以外のことにお金を使った場合は詐欺になりますか？または他の貸金業者への返済目的での借入はどの業者も嫌がるので貸金業者Ａからの使用目的は生活費、としておいて、貸金業者Ａから借りたお金を即、貸金業者Ｂへの返済...

弁護士回答: 1

2026年05月15日

マニュフェスト違反は刑法に触れますか？

ベストアンサー

武田邦彦先生のブログで、今回のマニュフェストに反した消費税増税法案は詐欺罪にあたらないのか、との指摘がありました。　告発可能なのでしょうか？野田佳彦が街頭演説では、１）マニフェストで国民に約束した重要政策を政治の意思で実行する、２）「税金のムダ使い」を再生産している今の仕組みを改め、新たな財源を生み出す、とあります。「書いてあることは...