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法律相談一覧

  • 振り込め詐欺未遂 初犯 被害額なし

    先日旦那が詐欺未遂で逮捕されました。 初犯です。 今は勾留中で一週間経ちます。 振り込め詐欺の未遂で共犯がいる為 今は接禁です。 余罪も最低三件あります。 警察の方が言うには組織に関与があるかもしれないと言われました。 被害額はないそうです。 過去に窃盗をしその時は起訴猶予になり 勾留満期に釈放されました。 今後の流れや この場合の判決をお...

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  • 振り込め詐欺かけ子の刑量

     ベストアンサー

    振り込め詐欺のかけ子をしたとして、婚約者が逮捕されました。 共犯者かけ子３名も同時に逮捕されました。４ヶ月ほどの拘留を経て、先日初公判がありました。以下の内容だと、求刑はどれくらいと予想されますでしょうか？ ・被害者３名（内２名は未遂） ・被害額350万 ・被害額は全額返済予定（二回目公判までに） ・前科なしの初犯 ・報酬は一切もらっていない ・本...

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  • 振り込め詐欺・不当利得返還請求

    【相談の背景】 振り込め詐欺被害者です。 振込先Aに1000万円を振り込み AがBCD(3口座)にそれぞれ送金し B→E、C→F、D→G にまた送金していました。 【質問1】 被害者は不当利得返還請求をA〜G口座名義人全てに対して行えるのでしょうか？ またA〜G全ての口座を出金した相手に対してはどう言った訴えをおこせるにでしょうか

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  • 振り込め詐欺の示談金の支払について。

     ベストアンサー

    振り込め詐欺に遭いましたが、犯人を突き止め、家族同伴で話し合いの場を持ち、 被害額は全額弁済してもらいました。 その後、犯人からは、示談金等を払うから、警察へは言わないでくれと言われましたので、示談する形にしましたが、示談金は一向に振込まれません。 キャッシュカードを失くしたとか、忙しくてATMに行けなかった、登録の印鑑を失くた、などと言って来...

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  • 詐欺罪、控訴

    再度質問させてください 振り込め詐欺で逮捕され先日実刑判決を受けました。懲役1年4ヶ月です。起訴された二件に対し示談は全額済んでいます。身元引き受け人は両親が情状証人は彼が働くはずだった会社の社長さんが。ちなみに保釈中は実際その会社で働いていました。 彼は控訴を望んでいますが示談も済んでいる、就職先なども確保出来ている。という条件でいて実刑と...

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  • 振り込め詐欺で逮捕拘留。実刑判決について、

    夫が振り込め詐欺(紹介役)で逮捕拘留されています。起訴件数は1件のみで、被害金は400万円です。 起訴されるまで否認してましたが起訴後に罪を認めたそうです。報酬も50万ほど受け取ったそうで、保釈申請、接見禁止一部取り消しも直前まで否認していたのがネックとなりダメでした。まだ自供調書？が取れていないそうです。 共犯者は今のところ３人。 そのうち1人を紹介...

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  • 家族が振り込め詐欺の加害者になりました

     ベストアンサー

    去年姉が振り込め詐欺の加害者として調べられていました。 何年も疎遠でしたので何も知らないままでしたが、捜査協力中に自殺し警察から初めて事件について聞きました。 問題は、姉が私と父親の銀行の口座を内緒で使っていた事です。現在二人とも口座凍結され困っています。 私は、親が自分名義で貯金してくれていた銀行の口座がありましたが約５年前にその通帳を貰い...

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  • 振り込め詐欺の口座に使われた

     ベストアンサー

    【相談の背景】 SMSを通して私に連絡が来ました。 内容はその人の口座に100万円入っているがなぜか自分の口座から引出しすることができなく困っている、しかし振込することは可能なので私の口座に入金するので代わりに100万を引き出して欲しいとお願いされ、手間賃として10万支払うとのことだったので指示に従ってしまい90万引き出してそのままロッカーを経由して渡してし...

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  • 振り込め詐欺での口座開設

    【相談の背景】 5月半ば.融資の話がきて、自己破産申請中だったので、借りる事に、返済の為キャッシュカードと暗証番号を渡してしまい、2.3日後警察の方がきて振り込め詐欺に私の口座が使われたと、口座は凍結、給料の為、別の銀行で口座開設しましたが、先月、新しく口座の金融機関から、口座凍結名義人リストに登録されているので解約してください！と言われ解約しました...

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  • 振り込め詐欺ではないですが、ご相談です。

    はじめまして!しんのすけと申します。 今回、ご相談させていただきたいのが振り込め詐欺ではないのですが、言ったら携帯メールでサービス内容を聞いたうえで振込みその後一切の連絡がとれなくなったというものです。 振込みまでの流れは下記のとおりです。 ?無料のコミュニティーサイトで相手にメールを送った。 ?相手から返信があり、書き込み内容とは異なる内容で ...

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  • 弁護士ドットコム 訴えたいけど、弁護士費用が心配？持ち出し0円で泣き寝入りしない。なぜ持ち出し0円なのかはこちらから

  • 口座が振り込め詐欺に使われた

     ベストアンサー

    【相談の背景】 SNSで口座を渡したら詐欺に使われました。 口座凍結されて凍結元が弁護士でした。 どうやら投資詐欺の振込先として口座が使えてたそうで口座にはお金がないそうです そのお金を私に請求がありました 示談にしたいそうです。 【質問1】 口座凍結元が警察ではない場合 口座凍結リストにのるでしょうか 相手側が凍結解除してくれた場合 その後、他...

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  • 自分の口座が振り込め詐欺に使われてしまった

    使っていない口座を安易な気待ちで売ってしまい その銀行から連絡があり振り込め詐欺の被害にあったといわれて私の口座が使われていたみたいです。 この場合私は捕まってしまうのでしょうか？ また家に警察はくるのか、今後どうなってしまうのかを教えてください。

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  • 振り込め詐欺。先日 彼女が詐欺の共犯?

    先日 彼女が詐欺の共犯?として 逮捕されました。 内容としては他人が彼女の口座に振り込み 彼女が自分で下ろしたと言う内容。 経緯 彼女が昔 付き合っていた彼氏に金を貸していたようで 知り合いのつてで彼氏に連絡が入り 彼女が話しの流れからお金の話しになり その前の彼氏が じゃぁ とりあえずいくらか返すよと話になり その時に 使ってないキャッシュカードでもない...

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  • 振り込め詐欺 犯人特定

    【相談の背景】 振り込め詐欺に遭い、警察に通報、銀行で口座凍結依頼しました。 犯人は逮捕されますか？ 【質問1】 詐欺に遭い、警察に通報→銀行で振り込め詐欺救済法を措置してもらっています

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  • 振り込め詐欺 裁判開始後の逮捕

    振り込め詐欺で出し子とお金を運ぶ役目の人との仲介のようなことをし逮捕されました。 起訴件数は2件で余罪はありますが、先月初公判が行われました。その時に検察から追起訴があるというような内容だったのですが、裁判が終わりしばらくし逮捕されたと連絡がありました。 逮捕の容疑は同じく振り込め詐欺で余罪の中の1つです。 追起訴は聞いていたのですが、裁判も始ま...

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  • 振り込め詐欺の受け子

    先日知人が振り込め詐欺未遂の受け子役で捕まりました そこで私が知りたいのは 実刑になるのか なるとしたらどのくらいの期間なのか などです 『詐欺未遂の受け子役ということだけであれば執行猶予で出られたかもしれませんが、本人が余罪があると言っているので、実刑になる確率が高い』と、本人についてくださった弁護士さんが言っていました やはり、そうなのでし...

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  • 祖母が還付金詐欺にあいました（振り込め詐欺救済法について）

    昨日、同居している祖母が還付金詐欺にあいました。振り込んでしまった後、市役所や銀行さんに問い合わせた結果詐欺にあったことが分かりました。 もう警察も来て、事情を話しました。警察のかたが言うには、「今回は銀行口座から振り込まれているので、被害者は銀行です」と。 ①、被害者が銀行だなのと個人なのとで何か差はあるのでしょうか？ ②、また、今しがたネッ...

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  • 振り込め詐欺受け子の求刑について。

    以前こちらのサイトで質問したものです。 ↓質問の内容。 http://www.bengo4.com/sp/bbs/182497/ 先日裁判にて検察側から求刑があり、 その求刑が2年半と弁護士や私の周りの予想よりも大きく非常に戸惑っています。 未遂にしてはでかいのではないかと… 判決は22日と言われています。 裁判に関し、こちらの情状は被害者への謝罪文と身元引受人（母）の出廷のみ...

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  • 振り込め詐欺救済法による返金と被害額の弁済について

    振り込め詐欺救済法により凍結させた口座からの返金について質問です。 詐欺被害に遭ったのですが、被害届提出により警察から銀行へ振り込んだ口座の凍結が済んでおります。 まだ残高の照会中で回答を得れていない段階なのですが、犯人が逮捕されたと聞きました。 全国規模の詐欺で、当方が被害届を出した警察で逮捕した訳ではありません。 現在拘留中のようです。 ...

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  • 振り込め詐欺の被害申告をどのように行えばよいですか？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 よくわからないオンラインゲームにてポイント？課金するにあたって、指定された銀行口座に振り込んだのですが、 ポイントが反映されずに結果的にお金だけよくわからない銀行口座に振り込まれたままになっており、 振り込め詐欺のホットラインに連絡したら相手方は口座凍結状態ということみたいですが、そのゲームについて履歴や情報がなく警察への被害申...

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  • 振込詐欺被害にあった場合

    【相談の背景】 振込詐欺にあった場合どうすればいいのかお聞きしたいです 弁護士費用のこともあるので依頼することによってメリットデメリットなど教えてください 【質問1】 振込詐欺にあった場合どうすれば良いですか？ 警察への届け出、振り込め詐欺救済法への届け出が優先だと思いますがその後弁護士に依頼をするべきでしょうか？ 相談した弁護士の中には「振込...

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  • 振り込め詐欺 かけ子 保釈と求刑について

    婚約者が振り込め詐欺かけ子で逮捕されました。 共犯者が3人おり、 既遂1件、追起訴2件(既遂)です。 被害額 1000万 やっていた期間は2ヶ月です。 被害弁済は彼が受け取った額のみしています。 示談にしてもらえるかなどはまだわからない状態と弁護士の方から聞きました。 前科前歴なく、初犯です。 主犯格ではありません。 かけ子の中でも下っ端みたいです。 な...

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  • 口座名義人を逮捕した場合

     ベストアンサー

    【相談の背景】 条件(あくまでも仮です。現実はもっと複雑な条件となるので) 原告：振り込め詐欺の被害者 被告：振り込め詐欺に使用された口座名義人 【質問1】 原告が、刑事告訴をして逮捕された被告について、 質問させてください。 この被告は、逮捕時に原告の名前を知ることになりますか？ それとも知らないまま逮捕されますか？

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  • 罪に問われる可能性を教えて下さい！！！

     ベストアンサー

    犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二十八条　他人になりすまして…… 法律の言葉が難しく何方か易しい言葉で教えていただけませんでしょうか？ 私は詐欺犯に騙され口座を譲渡してしまいました。 他人になりすますということは私の事件では本当の被害者は私の口座や電話番号や住所や勤め先等私の個人情報を知っています。 なぜかというと振り込め詐犯人が被害...

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  • チケット詐欺にて被害届を受理されない

     ベストアンサー

    以前の相談の続きです。 チケット詐欺について警察に相談したところ、 これは民事にあたるため、被害届が受理できない。 また、口座が使っている本人のものかもわからない、 と言われました。 この場合、被害届を受理させる方法はあるのでしょうか。 また、振り込め詐欺被害者救済法など、別の手段は使えるのでしょうか。

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  • 振り込め詐欺未遂事件における示談の影響

     ベストアンサー

    振り込め詐欺未遂の示談がうまく進みませんでした。 被害者様のお怒りが大きく、示談交渉にも応じていただけませんでした。 未遂になるので、お詫びの気持ちとして示談金の心づもりをしておりましたが、「もう思い出したくない」とのことで停滞しております。 未遂事件においては、示談成立不成立は大きく影響がでますでしょうか？ 示談金額を高くして示談に応じていた...

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  • 警察に届出せず「振り込め詐欺救済法」を利用することは出来るか？

     ベストアンサー

    私は投資詐欺に遇い、損害金を取り戻す目的で、「振り込め詐欺救済法」を利用しようと考えています。 私は、被告の友人の口座に金銭を振込みました。その口座やその友人名義の口座には他の被害者は存在しません。刑事事件に発展すると被告の余罪から他の被害者が明るみになり損害金の回収が難しくなりますので、今回、警察には届出せず金融機関だけに届出をして「振り込...

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  • 振り込め詐欺。刑事さんの言葉は本当ですか？

     ベストアンサー

    彼氏が詐欺罪で逮捕され起訴後、 余罪で２回再逮捕されています。 拘留期間は20日までだと思うのですが 再逮捕されてからもう23日経っています。 刑事さん？は申請を出すのを1週間後にして 拘留期間を伸ばしているそうです。 これは違法ではないのでしょうか？ また、１つの起訴につき１つの公判だから 長くなると思ってくださいと言われたのですが まとめて１...

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  • 被害金額20万で実刑になりますか？

    私の友人が詐欺（振り込め詐欺ではありません。）をしてしまい警察に逮捕、検察に起訴されました。前科前歴は一切なく、その20万の詐欺のみで余罪はないそうです。ただ、被害者が示談を一切拒否しているそうです。1件のみ20万の詐欺でも被害者が示談を拒否していて厳罰を求めていたら初犯でも実刑になるでしょうか？

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  • 振り込め詐欺の量刑が異常に重いと思いませんか？

    振り込め詐欺に関わった犯罪は、初犯でも執行猶予の可能性が低く 現金の受け取り役の受け子レベルでも実刑では３～5年ぐらいの 実刑が出たり、騙し役のかけ子だと主犯格やリーダーでもないのに 被害金額が数千万だと10年以上の懲役もめずらしくありません。 もちろん許される犯罪ではなく、高齢者の財産を 騙し取る非常に悪質な犯罪ですが それにしても ここ最近の...

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  • 日本郵政振り込め詐欺情報の横取り被害

    日本郵政は、2008年11月まで、窓口とATMとの振込み手続きの差額を、不法に収めて来ました。 ATM利用で振り込み手続きが行えるようになった事を殆どの利用者が知らない事を利用し、「ATM利用の方が安い」ことを意図的に告知せず、差額分を不作為の詐欺により、懐に収め続けていたのです。 この犯罪情報を、事件ソノモノをトータルに解決す可く、当時の政権与党の弁護士参議...

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  • 振り込め詐欺の受け子 執行猶予がもらえるでしょうか？

     ベストアンサー

    40代の彼女が振り込め詐欺の受け子として逮捕、起訴されました。 起訴内容は ・100万（未遂） ・900万（既遂） の2件です。 会社の上司に騙されて、集金として現金を受け取っていたそうです。 （詐欺と気づいた後、抜けられなくて上記2件の受け子をしてしまった） ・被害額の弁済、示談は全くできておりません。 ・受け取ったお金は給料のみです（詐欺ありきの...

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  • 銀行口座が凍結されました

    【相談の背景】 先日ネット銀行が凍結され、警察等の要請により凍結しました。どの理由でした。 教えられた番号に連絡し原因を聞いたところオンラインカジノからの入金が対象になったらしく 解除要請はできないとの事。 銀行側は解除されないと一カ月後に振り込め詐欺救済法に則り預金保険機構に広告。 約一カ月後に預金が消滅。被害者の方々に分配し口座も消滅。と...

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    1

  • 求刑３年６ヶ月だと執行猶予は難しいでしょうか？

    振り込め詐欺で電子計算機使用詐欺罪で主人が逮捕されました。 主人は振り込め詐欺の出し子をしていてATMから引き出す役をしていました。 起訴件数は５件、被害金は全部で500万円。 3月24日に求刑３年６ヶ月と言われました。 4月19日に判決なのですが、この求刑だと 執行猶予は難しいでしょうか？ よろしくお願い致します。

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  • 自己破産中に詐欺被害のお金が戻ったら

    【相談の背景】 無職で資産ゼロの身内が振り込め詐欺に騙されて、「副業の準備資金」として消費者金融や銀行から数百万円近い借金をしました。その為、自己破産の手続きを法テラスを通じて行なっています。ちょうど、債権者へ受諾通知を送ったようなタイミングで、詐欺被害発覚直後に連絡した振り込み先の銀行から、振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結の告知の連絡を受け...

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  • 口座譲渡の被害者とは？

     ベストアンサー

    犯罪収益防止法違反の被害届について。 口座譲渡による振り込め詐欺被害者が出ていますが私の場合全く実際の詐欺事件については関与していないと警察に判断されました。 しかし口座を譲渡したのは明白です。 このような場合法的に私が加害者であり被害者は誰になるのでしょうか？ 詐欺を行ったのは詐欺犯で私の実際の被害者は銀行なのでしょうか？ どうかご回答...

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  • 詐欺罪の罪の重さとは？

    詐欺罪は金額によって罪の重さが変わると聞いたのですが被害額40万くらいだとだいたいどれくらいの実刑を受けるのでしょうか？ 被害返済はできておらず、今現在、飲酒の無免許で半年の実刑を受ける為に受刑していて、出所でき次第きちんと職につき返済していくみたいです。 ちなみに振り込め詐欺などの特殊詐欺とかではないです。

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  • 犯罪収益移転防止法違反での接見禁止について

     ベストアンサー

    犯罪収益移転防止法違反(口座売買)で逮捕されて、接見禁止がついたのですが、どんな理由が考えられるのでしょうか？ 売った口座は振り込め詐欺に使用され被害がでてるとの事です。 逮捕された本人は口座を売っただけで共犯者はいないと思いますが、振り込め詐欺グループと共犯と思われての事でしょうか？ ちなみに逮捕された本人は前科前歴は無く初犯です。 宜...

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  • マッチングアプリのロマンス詐欺被害

    【相談の背景】 マッチングアプリで知り合った相手に『交通費を振り込んでくれたら会いに行くから』とメールが来て初対面で何の連絡先も交換して無い相手が本当に来るのか判らない為に往復分の旅費を振込まず片道分を振込して『実際に会ってから帰りの分を渡す』とメールをしたら『約束が違う』とメールが来て約束した当日朝にブロックをされ音信不通の状態です。 【質...

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  • 振り込め詐欺、出し子になる条件

     ベストアンサー

    以前も相談いたしましたが、 自分の口座が振り込め詐欺に使われました。 SNSで知り合った人に詐欺とは知らず 口座番号をラインで教えて、自分の口座に100万振り込まれ それをSNSで知り合った人に自分で引き出して 渡しました。犯罪に使われてるとは知らずに やってしまったことなのですが、 自分の口座ですが、振り込め詐欺の出し子として 窃盗罪が成立するのでし...

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  • 詐欺未遂事件だとどの様な刑罰ですか？

     ベストアンサー

    今回は被害が出て無いと言われました。振り込め詐欺未遂で逮捕された場合は裁判官が決める事だと思いますが、1番考えられる刑罰は、どの様な刑罰に成りますか？

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  • 振り込め詐欺未遂実刑判決、控訴について。

     ベストアンサー

    家族の話です。 ・振り込め詐欺未遂一件 ・初犯 ・犯行当時未成年、逮捕時成年 ・示談は判決の前日に間に合い成立→被害者からの「執行猶予にしてあげて下さい」という箇所は検察側に不同意にされた ・受け子に携帯を渡す、当日の連絡のやり取りなど、本人はサポートとしての認識だが検察側は管理者としての評価 ・情状証人には親がたった ・上の人の名前は、報復が怖...

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  • 振り込め詐欺にあったけど 弁護士に不信感

    【相談の背景】 先日 振り込め詐欺に合いました。 広島在住ですが 東京弁護士会所属の方に 依頼しました。 刑事事件にはせず 相手方の振り込んだ口座を凍結し 民事で請求すると言われましたが 相手方の住所は不定です。 知人に話したところ 弁護士に騙されてないか？と言われました。 【質問1】 住所不定で刑事事件にもせずに 口座を凍結出来ますか？ 【質問2...

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  • 妻が詐欺紛いなこと

    妻が詐欺紛いなことをしていた件で、被害者と直接話すことができました。 被害の実情も見えてきましたが、妻の過去の事や、婚姻期間中の行動も見えてきましたが。 結婚詐欺の被害者に対して、他の男と供託して振り込め詐欺までも。しかも振込み口座は、私たち夫婦の息子の口座としていたのですから、怒りが込み上げます。 かつ、婚姻期間中に性風俗で働いていたことま...

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  • 犯人が逮捕されたら被害届を出した人に連絡が行く？

     ベストアンサー

    1年ほど前にSNSで某ソーシャルゲームのアカウントを売りたいと持ちかけられ詐欺にあいました。指定された口座に5万円振り込んだところ連絡がつかなくなりました。同じ人から同じように騙された人をSNSで見つけ、数人でそれぞれ振込先の銀行に申請と、警察に被害届を提出しました。 暫くして、銀行の方から、振り込め詐欺救済措置で問題の口座を凍結し被害者に分配すると連...

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    1

  • 口座売買からの被害者請求

    【相談の背景】 お金に困り口座売買をしてしまいました。 それで今、振り込め詐欺の被害者からの請求がきました。弁護士からの通知で。 【質問1】 どうすればいいのかまったくわかりません。 よろしくお願いいたします

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  • 振り込め詐欺で数件起訴された場合の刑罰について

     ベストアンサー

    おしえてください。起訴件数５件 被害額約500万 やっていた期間2ヶ月。４人組でやっていて組織的ではない。電話をかけるいわゆるかけ子をやっていた場合、求刑は大体どれくらいされるものなのでしょうか？刑事さんには７年ぐらいだろうと言われてるらしいのですが刑事さんは当てになりますか？全額弁済した場合、刑はかなり変わりますか？

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  • 口座が振り込め詐欺に使われたかもしれません

    キャッシュカードを振り込め詐欺に使われたかもしれません。 恥ずかしながら、借金がかさみSNSの融資募集から融資を受けようとしました。 条件は、キャッシュカードと暗証番号を教えること。 丁寧な対応で、絶対に詐欺には使わないと言われ、わらにもすがる思いでキャッシュカードを送ってしまいました。 しばらくは口座に動きはなかったのですが、先日身に覚えのない方...

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  • 振り込め詐欺未遂 見張り役について

     ベストアンサー

    未成年の子供が、振り込め詐欺未遂見張り役で逮捕されました。初犯です。その時もう一人逮捕されましたが全く知らない人で受けこで逮捕されたみたいです。 本人は振り込め詐欺とは知らず指示通りやったみたいです。 本人も家族もどうしたら良いか分からず、家族が当番弁護士を呼んで、そのまま国選弁護人になって頂きました。 今は10日間の勾留が確定しました。 接見に...

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