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法律相談一覧

  • 配偶者の意思によらない口座開設について

     ベストアンサー

    銀行口座について質問です。私的利用目的を秘して、銀行職員を欺き、配偶者名義の銀行口座を交付させ、また、その口座を受け取り口座として公供機関などに配偶者名でなりすまし申請し、財物を交付させ、また、配偶者の代理人を装い、銀行職員を欺き、財物を払戻させた場合、一般的に刑事事件として扱われますか？それとも配偶者なので難しいでしょうか？配偶者はそれらの行...

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  • 空ローンと認識しないまま契約した自動車ローンについて

     ベストアンサー

    【相談の背景】 4か月ほど前に親しい関係であった自動車販売店から依頼があり、空ローン（名義貸し）と認識しないまま契約に応じてしまいました。 自動車販売店からは新車販売目標達成とローン件数を増やすことで金利等の優遇を受けるため、ローンを組んで自動車を購入し、そのまま店頭在庫として売りにだし販売が完了したら全額返済、ローン返済期間中は毎月ローン返済金...

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  • 会社の被害・損失、これは横領・詐欺・刑事事件にあてはまるものはあるのでしょうか？

    ■　発端 主人は元A社の社長をしていたのですが、身体を悪くし透析患者になった為、代表を兄弟に譲り渡しました。現在本当のところポストは分かりませんが自称会長職を名乗っています。 生きているうちに息子の地盤を固めてやりたいと、息子代表で事業を始めました（個人事業主）。 ：最初から株式で始める予定だったのですが、借入先から半年経ってからの方が良いと言わ...

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  • 電子計算機使用詐欺等 窃盗 初犯 執行猶予

    弟が工具を窃盗し、それを売ったことで逮捕起訴されました。時価は7万円程です。 余罪として拾った他人のスマートフォンを使用して電子マネーを5万円分購入し、転売したことで取得物横領と、電子計算機使用詐欺で追起訴されるようです。 更に電子マネーを転売したお金の振り込み先口座を過去に父親の名義で勝手に作った銀行口座にしており、それが詐欺と組織的な犯罪の処...

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  • 銀行は口座開設者の情報開示に応じるか？

     ベストアンサー

    前回、以下の質問をしました。 詐欺会社を訴えたい。会社所在地が不明でも訴訟可能か？ http://www.bengo4.com/shohishahigai/1082/1193/b_303883/#answerId_809869 ご回答いただいた弁護士の回答内容要旨は以下の通りです。 >訴訟提起する際には、相手会社の住所は請求する側が特定する必要があります。 >また、会社の代表者事項証明を訴状に添付する必要があります...

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  • 詐欺になりますでしょうか？

     ベストアンサー

    初めまして。 質問が有ります。 競馬予想配信を行っているブログが有り、 予想を見るには情報料金を支払い、 4開催分(平日5日間×4)見れるとの事で振込ました。 予想を見るにはパスワードが必要なのですが、 開催場の最終レースが終わると有料会員に提供された予想が毎日見れました。 その予想を見る限り、 高配当の的中が多い、不的中が少ない、コ...

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  • 譲渡してしまった法人の破産など

     ベストアンサー

    【相談の背景】 依然名義貸しで、設立してしまった法人があります。 口座や携帯も、同じく譲渡してしまいました。 しかし、先日犯人が逮捕されましたが幸いなことに私のモノは詐欺などに使われなかったそうなので早急に口座などの解約に移りました。 最終的には法人も閉じたいと考えています。 そこで質問がございます。 【質問1】 携帯はまだ、譲渡した相手...

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  • 口座凍結と預金保険機構について

    預金保険機構に掲載されるということは、警察による口座凍結名義人リストに掲載されるということになるのでしょうか？ また預金保険機構に1つでも掲載された場合、他の金融機関も停止するのでしょうか？ 宜しくお願いします。

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  • 妻が私名義の銀行口座から引き出した預金について。

     ベストアンサー

    妻が私名義の通帳から７０万円を引き出ていました。 内訳は３０年前から今年３月まで加入していた生命保険の 解約還付金と先般のコロナ関連の給付金です。 ２年前に結婚しましたが妻は専業主婦のため収入は ありません。 妻に引き出した理由を聞いても言葉を濁すばかりです。 知人に相談したところ、夫婦だとはいえ窃盗行為に近い 行動なのだから警察署へ被害届を提...

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  • 中古車購入時の納車不履行に対し代金返金を求めて少額訴訟で勝訴しました。その後の手続きについて

     ベストアンサー

    【相談の背景】 以前から相談させていただいた、車の返金についてです。1月に中古車購入して4月末まで納入されず、契約解除となり返金を求めて内容証明を送るも無視されましたので、少額訴訟を起こしました。先日その裁判があり、相手は答弁書も出さず出廷もしなかったので、こちらの主張が全面的に認められました。 現在、裁判所から債務名義の正本を受け取る段階です。 ...

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  • 弁護士ドットコム 訴えたいけど、弁護士費用が心配？持ち出し0円で泣き寝入りしない。なぜ持ち出し0円なのかはこちらから

  • 犯罪による収益移転防止に関する法律について

    今から４ヶ月前に騙されゆうちょ銀行のカードをオレオレ詐欺に使われてしまいました。 私は埼玉に住んで居ますが岐阜で使われて岐阜県の警察署で凍結されました。 私は警察署で事情聴取をされました。 ２ヶ月前に事情聴取も終わり、仕事に戻っていましたが１週間前に銀行から強制解約の手紙が届きました。 新規開設をしようと思い今まで作ったことのない銀行に行きまし...

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  • 公演チケット詐欺

    12/3、某チケット取引サイトで公演チケットを購入しましたが、12/16公演当日詐欺だったことが分かりました。 サイト側は個人間の取引なので、関与しないと言って、動いてくれません。 売り手の名前、住所、電話番号だけを教えてもらったんですが、電話番号は他人の電話番号でした。 一応、名前と住所は本人確認済の情報だと言っています。 また、私に連絡するように売...

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  • 口座売買。他の銀行からも停止されてしまうんでしょうか?

    今日ある銀行から振込みをしようとしたら、利用停止されてました。予告もなく残高があるのに、引き出せ無いそうです。警視庁の凍結口座名義人リストに載っているからだそうです。他の銀行からも停止されてしまうんでしょうか?

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  • チケット交換詐欺についての質問です。

     ベストアンサー

    チケット交換掲示板で知り合い、携帯や携帯メールでやりとりし、お互いの公演日の違うチケットの交換を約束しました。 相手の提案で、お互いの「身分証明書」と「チケット代金をコンサート事務局へ振り込んだ明細書」の写真交換をしました。 また、相手はその時点で実家に居たので、実家と現住所も知らせてきています。 こちらのチケットの方が公演日が先だったので、...

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  • 社宅？トラブル、過払い家賃は詐欺になりますか？

    2019年3月から当時社長が大家と賃貸契約を交わしたと聞かせれた 一軒家の社宅？に一階と二階で自分ともう一人の従業員が契約書等無し、(口頭で税別一人4万円会社から家賃援助名目の福利厚生費で4万円の計12万円を社長名義の銀行口座に20日振り込みで)入居していました。 2020年2月頃、彼女の母親が大家業をしており、契約書も交わさないで入居させるのはおかしいと言わ...

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  • オークションへのチケット代理出品による詐欺について

    【状況】 チケット掲示板にて、「ネットオークションに、ライブチケットを代理出品してもらえたら、チケット１枚譲ります」との書き込みがあり、その人(Ａとします)と取引をしました。 代理出品したチケットの落札金額は、合計で約60万円程になりました。この金額の一部の40万円を、Ａへ振込みました。(残りはチケット到着確認後に振り込むという約束になっていまし...

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  • 闇金に騙されキャッシュカードを渡してしましました

    4ヶ月ほど前に、闇金からお金を借りようとしました。 その際に 担保として銀行のキャッシュカードを送れと言われ 送りました。 返済が終わるまでは使用しないとのことでした。 そしたら、闇金から連絡がありこのカードは使えないので新たに口座を作り それを送れといわれ 作成して送りました。 その後、連絡が取れなくなり 騙されたんだと思い お金を借りるのを諦めまし...

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  • 妻名義のカードも自己破産するかどうか

    妻名義（支払口座は私名義）のクレジットカードの分についても自己破産に含めた方が良いか悩んでいます。 現在、法テラス経由で夫である私が自己破産申請中で毎月の支払はナシの状態です。 自己破産申請した時点（約1年前）では、妻名義のクレジットカード（支払口座は私（夫）の口座）は義親に工面して貰い一旦全額支払したので、自己破産に含めませんでした。 しかし、...

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  • 車をローンで購入したが名義貸し詐欺と言われ

    はじめまして今とても困っています。 去年27年11月に車をローンで購入しました。 その時、私はローンで審査に落ち車屋さんが保証人の私のお父さんなら普通にローン通ると言ったのでお父さん名義で車を購入しました。 はじめの引き落としが27年12月27日だったので10日前の17日に引き落とし額よりも多く振り込んでおきました。 それから年明けてすぐにそのローン会社から...

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  • 国際結婚の詐欺でしょうか？

    【相談の背景】 私と夫は知り合いの紹介で知り合いました。知り合ってから５ヶ月でプロポーズをされて結婚しました。 結婚直後、夫は在住期間が１０年を迎えたので永住権取得のために私の母に身元保証人になって欲しいと頼みました。 夫の友人などに、日本人で安定した収入がある人がいないと言われたからです。 そして永住権を取得できたので住宅ローンの審査も無事...

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  • 弁護士会が実施できる照会内容について

     ベストアンサー

    詐欺容疑にて逮捕された法人について、代表者の対個人への訴訟提起を検討しております。 ①対個人にて債務名義を得た上での強制執行を実施する場合、弁護士会を通じて全国・全支店の預金口座に対し、残額の照会を行うことが出来る様な事を、聞いたのですが、正しいでしょうか？ ②また、当該の個人が将来的に設立した法人について、法人登記簿の現住所といった情報も、...

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  • 元主人と元主人の弁護士に騙された。

     ベストアンサー

    息子の学資保険があり一年前に満期になった学資保険で主人名義でしたが、私がずっと掛け金を支払ってきました。 ここで、離婚が成立しました。元主人の弁護士先生より、私の方の弁護士先生に、この学資保険を渡すので必要な書類を提出して欲しいと言われ提出いたしました。その後提出した書類は戻ってきましたが、学資保険満期分が私の口座に振り込まれません。このまま支...

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  • 親名義の口座での不正引き出しに関する法的リスク。

    【相談の背景】 一緒に住んでいる親の名義で口座を作りキャッシュカードで入出金してたのですが、親が高齢のため何度か立て続けに数十万引き出した所不正取引扱いにあいカードが使用不可になってしまったのですがこの場合親子間の窃盗罪は無効だと思いますが銀行側から何か訴えられたりしますでしょうか？ それとも家族側から告訴しない限りは銀行側から警察に訴えたりは...

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  • 仮名取引・借名取引について

     ベストアンサー

    家族の名義で口座を開設しても取引を行っていなければ仮名取引・借名取引に該当しないですか？

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  • 自己破産して闇金のハガキや

    電話来てまして私仕事してなくて精神的にうつ病になってました。たまたまそのとき闇金から電話かかってきましてついかりてしまって相手はかす代わりに私の口座を売って欲しいと言われ私何も考えずに渡してしまって私の名義では口座が作れず困ってます。自分でしたことなんですがあの時は私無知で情けなくてつい(T_T)これから口座て作れますか?どうしたらいいかわかりません

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  • 口座の凍結解除は可能であるか？

    知人に会社を立ち上げようと誘われ、 代表になってくれたら役員報酬を渡すと言われ、 普通の会社だと言われていたので設立しました。 ある日、自分宛に返還請求の書類が届き 内容は競馬の情報の詐欺にあったとの事でした。 全く身に覚えがなかったので その知人に連絡したところ、 『大丈夫だから』の一点張りでした。 その後何通も何通も届き、自分の口座は凍結...

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  • 口座凍結の対象と線引きについて

    【相談の背景】 質問になります。 社長がある事業で何かの罪で捕まった場合この方の口座は凍結されると思いますがこの事業で金銭授受を行っているのが同じ会社の別の名義人口座の場合でもこの事業に関わっているといいことで凍結の対象になりますでしょうか？またこの罪状がこの事業とは別の事業としても関わっている口座として凍結されるのでしょうか？ また個人事業主...

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  • 騙されて貸したお金を取り戻したいです。

     ベストアンサー

    【相談の背景】 甥っ子がマッチングアプリを利用していたところ、女からアプローチがあり、その後ＬＩＮＥでのやりとりで生活に困っているのでお金を貸してほしいと頼まれ、ＬＩＮＥに借用書を書かせ銀行口座に７万円振り込みました。 その後、キャバクラの移籍料が入るけど、立替金が必要だから５０万円をキャバクラの店長に払ってほしい。そうすれば移籍料３５０万円入...

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  • 妻が勝手に自分名義の口座からお金を引き出し

     ベストアンサー

    妻が私名義の口座から勝手にお金を引き出してました。用途を聞いてみると婚姻前の借金に使ったらしく、その借金の存在事態聞かされていませんでした。 １ その場合、妻は罪に問うことができますか？ ２ 勝手に引き落とし借金返済につかった分のお金は法的に全額返金してもらうことは可能でしょうか？ よろしくお願いいたします。

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  • 銀行口座への身に覚えのない入金について

     ベストアンサー

    先日自分の銀行口座に身に覚えのない名義で500円が振り込まれていました。 銀行に電話してみたところ問い合わせた時間が悪く営業時間内だったら相手の電話番号を調べられるとのことでした。 過去に闇金などを使ったことがなく押し貸しなどではなくただの間違いだと思うのですが、どのように対応したらいいのでしょうか。 （銀行から電話番号を教えてもらえた場合電...

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  • 出会い系サイトのサクラの口座名義貸しについて何かの罪になりますか？

    ある知人女性からの相談ですが、その女性は出会い系サクラサイトの銀行口座の名義貸しの勧誘をされました。SNSで知り合った男に、いい儲け話があるという事で出会い系サイトの女性アカウントの出金先としての銀行口座を作って、そこに振り込まれた売り上げの数％を渡すという話を持ちかけられ、実際にやってるらしいのですが、この場合は、この女性は何かの罪になるのでしょ...

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  • SNSでの貸し借りトラブルによる詐欺事件、口座差し押さえと警察は動けるか？

    【相談の背景】 去年の11月にSNSで知り合った知人から生活保護費から支払うから、それまでの生活費を10万円貸して欲しいと頼まれて銀行口座に振り込んで貸しました。契約書は交わしておらずSNSでのやりとりの記録のみ。毎月の返済額は決めてるのですが何かと他の出費や体調不良だと何かと理由を付け、今年の７月になっても一度も返してません。 【質問1】 調べたら生活...

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  • 不正利用による口座凍結と関係のない口座の凍結可能性について

     ベストアンサー

    【相談の背景】 副業で騙されて口座のインターネットバンキング情報を知られてしまい、数日後に振り込め詐欺救済法に基づいて警察の依頼により凍結されたことを銀行から正式な通知を受け取りました。 私は入出金に関して一切関与しておらず、銀行に問い合わせしたところ、被害者から弁護士→警察に届出があり銀行側が凍結依頼をしたとお聞きました。 【質問1】 弁護士...

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  • 身内でない他人に自分名義の通帳と印鑑を渡す行為について。

    血縁関係・身内ではないが信頼している人に、 空の通帳と印鑑を預けて欲しい。と言われました。 私の将来のために貯蓄をしたいので、自分名義ではなく、私の通帳を使いたいとのこと。 中身はできれば将来まで私に伏せておきたいので、通帳は預かりたいとのこと。 本来このような行為は贈与に当たると思いますが、私の口座を預け直接贈与者が入金すれば、贈与した履...

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  • 出会い系で知り合った方との金銭トラブル

    先日、メールでしかやり取りをしたことがない 出会い系で知り合った女性(九州在住)が 東京に来て、一緒に遊びたいというので、その旅費として 4万円を彼女の口座に振込みました。 こちらに着いたら、一番に公衆電話を探して連絡すると 言っていたのですが、連絡もなく、メールをしても 返事が返ってこなくなってしまいました。 大人として、危機管理ができていなかっ...

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  • 年齢詐称と罪について

     ベストアンサー

    現在インターネットの文章作成で収入を得た１７歳の高校生です。 こちらのサイトは本当は１８歳以上からでないと登録できないため、１７歳なのに１８歳で登録してしまっていました。　収入を手に入れるには銀行口座に金額を入れてもらう必要があるのですが、その口座は実年齢である１７歳で作成しています。 そこで、もしこのまま年齢を詐称した状態で収入を銀行口座に入...

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  • 暗号資産の運用について

    【相談の背景】 【再】 はじめまして、会社経営している者なのですが、知人の会社から以下のような相談を受けました。法的に問題ないか見解をいただけますでしょうか。 【質問1】 知人の会社の暗号資産（びっとこいん）を、私の法人名義の口座で代理運用、又は私の法人の口座の名義を貸しをしてほしい。

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  • 〇〇銀行 口座凍結について。

    【相談の背景】 〇〇銀行について オンライン上で自分名義の銀行の残高を自分の口座に送金しようとした際、 「取引制限エラー」と表記され、銀行から引き出し、送金等が出来ません。 心当たりとしては、好きなアーティストのLINEグルに入っており、そのグッズのやり取りで個人名義から、私の銀行へ入金、逆に私の口座から相手に送金などもしていて、グッズの売買を個人...

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  • 口座売買とＳＩＭ飛ばしの捜査状況と見込みについて

    【相談の背景】 ２０２４年１０月から２０２５年４月にかけて、Ｘで知り合った匿名の人から案内されたテレグラムという通信アプリを通じて、自分名義の口座を計１８件売ってしまいました。（総額約５０万円） その後５月に、ある弁護士事務所から手紙が届き、私名義の１口座に振り込め詐欺で送金してしまった方がいるため補償して欲しいという内容で、私が先方に電話し...

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  • この場合は詐欺なのか、貸したお金は返金されるのか

    約2年間関係を持っていた方に、ちょくちょくお金を貸しました。相手は自営業で(法人番号確認済、公式HPあり)、会社の経営が上手くいってない等の理由から助けて欲しいと言われた為です。当初は疑っており、個人的に色々とネット上で検索し会社が存在するのか、社員がいるのかまで調べ、存在を確認したので口座振込で貸しました。結婚を匂わせる文言、私の親が存在を知ってい...

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  • 別居夫婦の口座について

    出産里帰りから自宅に帰ってきたら夫が浮気していたことが発覚し、現在別居中です。夫は離婚を望んでおり、私も夫に対しては嫌悪感しかありませんが、子どものために我慢するつもりです。 夫名義で夫婦で共有して使っていた口座があるのですが、別居してから婚姻費用がごく低額なものしか振り込まれなかったため、生活に困りそのカードを使ったところ、夫に取り上げられ...

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  • オークションサイト 返金 トラブル

     ベストアンサー

    先日オークションサイトで出品したカメラが落札されました。 以前使っていたもので、部屋の整理などのゴタゴタで充電器やバッテリーなどを全て紛失してしまいましたので本体のみの出品です。 その後、落札者からのメールで商品のレンズ部分に不備があったため、返金対応もしくは修理対応をお願いしたいというメールが来ました。 オークションサイトの説明文には、ノ...

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  • 「知人Aとの関係で会社を精算する場合、負債の責任は誰にあるのか？」

     ベストアンサー

    【相談の背景】 令和6年4月頃、知人Aから合同会社の代表者社員になってほしいと依頼があり現在代表社員になっています。知人Aは個人的な理由から代表者になれないので、代わりに代表になってほしいとのことでした。会社の金銭的な責任は知人Aがすべて負担する約束で私が代表社員になり、知人Aが指定する個人B名義の口座に出資金として100万円振り込みました。この100万円は...

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  • 財産分与について(タンス貯金)

     ベストアンサー

    離婚になりそうです。 財産分与の件で質問です。 私には、夫に知られていない 隠し口座がありますが、離婚の為に 必死で貯めたお金であり、死守したいです。 ここで質問です。 ①隠し口座の存在がバレる可能性は 在りますか？ ②子供名義の貯金(お年玉などを貯めていた) も財産分与の対象になりますか？ ③隠し口座のお金を、少しずつ現金化しておき タンス貯...

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    2

  • なぜ管財人がついたのか？(財産なし)

     ベストアンサー

    個人破産を弁護士に依頼しました。家計簿の提出を求められ、書こうと思ったのですが、なかなか書けず…そのうちにまたお金が足りなくなり、他人のお金を詐欺まがい(たくさんの嘘)で手に入れたり、知人のカードを使わせてもらったりしました。 「他人から騙して手に入れたお金でも、半分返せば詐欺にも、免責不許可にもならない」「一年以上明けたほうが良い」と弁護士から聞...

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  • 法人売却後の代表者変更に関するトラブルと私の責任は？

    【相談の背景】 代理人に全て一任して法人売却しました。 登記簿の名義が変わったのを確認した後、銀行口座を郵送にて代理人に渡しました。 銀行にも、代表変更し、口座を引き渡す旨連絡を入れ、今後の手続きの確認をし、新代表が名義変更手続きするようにと助言をいただきました。 しかし、その後数週間経過して銀行から、急に口座で慌ただしくお金が動いているとの連...

    弁護士回答
    2

  • 他人が私名義の通信販売を利用

    ここで質問させてください 私はある通信販売を利用しております その支払い方法は口座引き落としなのですが 支払額を確認したところ 不明な点があり 通信販売の会社に問い合わせたところ 私の同僚が 無断で品物を購入していたことが分かりました 購入して1ヶ月以上も経っていますが いまだに相手からは連絡はありません これは犯罪にあたるのでしょうか もしそうでし...

    弁護士回答
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  • 商品購入後の詐欺被害について弁護士に相談したい

    【相談の背景】 商品を購入したら欠品と連絡がきてメールには返金の場合は別のラインへ誘導されて 僕の口座情報を知りたいと言って スマホの画面シェアをされて、900万くらい 指示された通りに相手に振り込んでしまい 詐欺だと思い、警察には被害届けを届けました 【質問1】 こう言うケースは弁護士の方に相談して なんとかなるものでしょうか？

    弁護士回答
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  • 詐欺通販サイト キャンセルできない、個人情報について

    会社概要に会社名がない（業者名が運営責任者名）、店舗の住所・電話番号がない、お問い合わせ先がフリーのメールアドレス、振込先の口座名義が外国人の名前、運営責任者の名前を検索するとネット上に詐欺サイトとして出ている、他にも被害者がいる、という通販サイトでアカウント作成、注文をしてしまいました。キャンセルしようにも出来ませんし、アカウント削除もできま...

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    1

  • 口座を貸した者を何か罪に問えますか？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 個人間で女性Aに数百万を貸しましたが返済されず詐欺ではないかと警察に相談しましたが、証拠不十分で被害届けは受理出来ないと言われ、納得いかず個人的に他の被害者を探し10名以上見つけました。 その被害者の中には女性Aから違う女性B.C.D.E(4名)の口座に振り込みするように言われ振り込んでます。 そのような状況の中、先日警察から二年越しで ...

    弁護士回答
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