法律相談一覧
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詐欺利用による銀行口座の凍結について
【相談の背景】 銀行口座の不正利用についてです。 先日、知人の会社の銀行口座で詐欺利用の疑いがあり口座が凍結してしまいました。 知人自身も取引業者に騙されたと言っていますが、真偽は不明です。 知人とは仕事上の付き合いがあり、弊社へ支払い予定があるのですが、口座凍結のため支払い不能状態に陥っています。 状況をお伝えします。 ・知人がある人物...
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ネットオークションでの入金トラブル
ヤフオクで相手の口座に入金したんですが、口座が存在しないので組戻しになったと銀行から連絡が来ました 出品者に問い合わせる→番号等に間違いないので銀行側のミス→銀行に問い合わせ→8桁の数字は現在使っていない(出品者は8桁の数字を普通口座番号として通知していた)、昔はダイレクト番号で8桁の数列を使っていたのでそれと混同した？と返答が来る→出品者へ入金明細書...
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チケット詐欺について
先日、警察から電話があり、チケット詐欺に巻き込まれたことが分かりました。 ある無料の求人サイトで在宅アルバイトを募集していて、そこで個人のYouTuberを相手に動画編集の代行している個人事業主の方と知り合いました。 サイト内で少しやり取りしたあと、そのあとはLINEでやり取りし、個人のお客様からの編集代の入金確認をお願いされました。 事務員の口座と言う名...
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商品代金入金後 納品されません
車のパーツ代として 部品業者に100万振込みました。 入金後、商品が中々 届かないので、部品業者にのらり くらり 交わされてきました。心配になり 部品メーカーに 問合せしたところ、そもそも、メーカーさんには 発注、 オーダーすらされてない事が 確認されました。 当方に納品もしてない状況で平然と 他の類似商品を在庫アリと書いてパーツを販売してます。おそらく ...
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詐欺をしてしまったかも知れません。記憶が曖昧です。
自分ではどうしたらいいか分かりません。 死にたいです。死んで償うしかありませんか。 本当に馬鹿な取引をしたと思います。 私は4ヶ月前にSNSで3000円のゲームアカウントの取引をしました。取引の内容としては、、、 ①私が先にプリペイドカードを送る ②その後相手からゲームアカウントを貰う と言う取引の流れでした。 プリペイドカードを送り､アカウントを貰った...
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詐欺に巻き込まれての銀行口座凍結について
ネットオークションでの出品者です。今まで落札者とはもめたことはありません。 しかし、昨年、落札され落札者の都合で複数の名義から入金があると申し出があり、ようやく全額ご入金いただいたので商品を発送いたしました。 追跡番号の確認で商品も無事届いたようでした。 しばらくしたのち取引口座が凍結されました。 思い当たる節がなかったので、取引口座に問い...
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大丈夫なのか。すぐに着信拒否をしましたが、大丈夫でしょうか?
この前クイック詐欺に、引っ掛かってしまいましたが、詐欺先の会社名を間違っていたので、お金が帰ってきました。 詐欺業者が、振り込み人名をお客様番号に打ち込みで誰が入金したか分からないようにしていたけど、たまたま銀行先で入金の仕方を指導してもらっていたので、銀行先から連絡が来て、送金しないように処理してもらいました。本当に、運が良かったです。 です...
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旅行代金の請求。詐欺ではないのか?
ベストアンサー海外旅行をネットから申し込み、その際に任意加入であった海外旅行の保険を不必要とし、旅行代金全額を支払った。 旅行会社から支払いの翌日に入金確認が取れた旨のメールが届き、ネット上のマイページでも全額支払い済みと表記され過不足金はなかった。 しかし数日後、再びマイページを見てみると、申し込み時に不要としたはずの海外保険代が後から請求されているよ...
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警察に被害届を出すべきかどうか。
先日もご相談させていただいた件です。 出会い系サイトで知り合った方にお金を貸してしまいました。（週末にお金を貸しましたが、月曜日には口座に入金するとの事でしたので。） 約束の日、確認するとお金が入金されていませんでした。 本人に連絡をしたところ、確認すると言われ、以降、連絡が取れませんでした。 本人より、入院中との連絡が来て、LINEで口座にお...
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見知らぬ人から2万円入金あり。これって押し付け詐欺？
全く知らない人から2万円が入金されていました。（銀行→郵貯口座） 組戻し依頼をしても入金者からは「間違いない。携帯に連絡もらっても構わない」とのこと。 何度も思い出したり確認しましたが、本当に知らない人です。 ネットを検索すると1万～2万円入金しておいて、 法外な利子等脅し取ろうとするおしつけ詐欺もヒットします。 法的には返却する義務も、利子等...
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ニュース アクセスランキング
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弟からの詐欺行為について。警察に相談する価値はありますでしょうか？
【相談の背景】 弟にお金を騙され取られるような事をされました。 以下経緯です。 paypayに入金をしたいが本人確認が終わっておらず、自分の口座からpaypayに入金が出来ない為、私の口座に現金を振り込むのでその金額をそのまま私のpaypayのアカウントから送金して欲しいと言われました。 LINEでその金額を振り込んだATMの取引画像も送られて来ましたので、信用して言わ...
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詐欺でしょうか?これは詐欺になるのでしょうか?
昨年7月にネットのSNS掲示板で知り合った人物Aから衣類を購入しました。誓約書(メールでですが)をもらい、SNS上でも友人が沢山いて交流もあるようなので架空の人物ではないと判断し取引を開始しました。先払い後の発送だったので代金￥50000を入金しました。しかし後日Aから急な出張が入り東北にいるので発送できないと連絡があり、その後さらに出張が伸びたらしく結局現在(...
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彼氏からの入金で特殊詐欺に関与？共犯になる？
【相談の背景】 先月彼氏から知り合いから入金があるので入金があったら口座に移してほしいと頼まれました。 疑いもなく入金された金額を口座に移しましたが、実際は全く知らない人からの入金だったらしいです。 実際彼氏は特殊詐欺に関わっていたらしく、逮捕される予定です。 入金されたのは２０万で可能であれば私からおかえししたいと思っています。 【質問1...
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ペット保険金について
ベストアンサー【相談の背景】 お世話になります。 ペットの保険金詐欺をしてしまいました。 替え玉で別のペットを連れて行きました。 4回分で合計1万5000円程です。まだ入金はされていませんが、いつもより遅いので、調査中ではないかと思います。 【質問1】 入金や確認が来る前に自首するべきでしょうか？ 弁護士の方に相談するべきでしょうか？ その費用はどの位でしょうか？
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これって詐欺？ 国際間での個人売買
多少の不安はありつつも、海外の個人売買のサイトで見つけたとある商品を購入したく（日本国内ではあまり流通されていないので・・・）、売り主にコンタクトしました。 料金の支払いは、銀行口座へ入金してほしいということで、その個人の銀行口座番号や住所等を教えてもらい、送金しました。その後、、、かなりの時間が経ちましたが、その売り主からは「入金がないから...
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詐欺行為に加担してしまったのでしょうか？
ベストアンサーオークションサイトで代行出品をし、落札され料金も振込まれて入金確認済です。 代行依頼してきた方が発送したら、私の方にお金が振り込まれる予定でした。 ですが、代行を依頼してきた方と連絡が取れず商品も発送されていません。 その為 私が詐欺行為をしたと言われています。 この場合はどうすればいいんでしょうか？ やはり、詐欺に加担してしまったという事でしょうか...
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示談、振り込みが遅れた場合
詐欺で示談にした者です。 毎月、一定金額が振り込みされますが、先月、約束の日迄に振り込みがありませんでした。 昨日も銀行に確認に行きましたが、入金はありません。 2カ月振り込みがない場合一括で残金を支払ってもらえるのですが、入金がないので相手の弁護士に確認をとってもらったほうがいいのでしょうか？ 振り込みがなかったことで精神的に情緒不安定で、...
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個人融資掲示板より詐欺に会いました。
ベストアンサー詐欺に会いました、対面でした。 個人融資掲示板よりご連絡頂いた方に直接会いました。お振込画面をネットバンキングで確認させてもらい安心してしまいました。土日だった為、入金の反映が遅れるとのことを信用し個人情報(免許証の写真など)も相手が持っています。 金額は少ないですが7000円ほどです。 ただ相手を特定するようなものもなく、この場合警察に相談しても無...
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SNS上での代行詐欺について
ベストアンサーSNS上での取引トラブルについて。 Twitter上でライブ物販を代行をして下さる方に代行をお願いし、料金も1万円程前払いしました。 今現在はTwitter上で連絡も取れますが、返金の対応となると返事をはぐらかされたり、返事がなかったりしています。 聞きたいことは ・相手が指定した約束の期間までに返金の対応がなければ、警察に取り合ってもらえますか？ ・証拠になり...
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間違って入金されたお金について
CD買取業者から間違って２重振込されていました。 なので業者にして確認するとやはり間違って２回振り込んでしまったとのこと。 すると申し訳ないけど今から言う口座に振り込んで欲しいと言われました。 手数料は引いた金額で大丈夫ですと。 普通、振込ではなく組み戻しにするんじゃないんでしょうか？ 最近押し貸しという詐欺もあるみたいで怖くなりました。 組み戻...
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ワンクリック詐欺でした
ベストアンサー興味本位で無料とかかれたアダルトサイトを見ていました。 下手にクリックするのが怖かったので、決定キーを押さないように注意していました。 しかし、携帯の下キーを押すとき誤って決定キーを押してしまい、その結果いきなり契約されましたと表示され、三日以内に54000円入金しろと表示されました。(その際、内容を忘れないようにそのページを画面メモ保存しました。) ...
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これって、新しいネット詐欺?
ネットオークションで知り合った方から、オークション 外での「CD代理購入」の依頼を受けました。(ヤフー オークションで知り合い、その間その方はヤフーIDを 私の知る限り3回は削除されてましたが・・・・。) 危ない方かなと思ったのですが、 発売前・予約商品(全9点・各30枚ぐらい)のCDと過 去に発売になり、今は入手が困難なCD(40枚)の購入 を依頼されました。 ...
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ヤフオクでチケットが手元にこない
先日ヤフオクで、コンサートチケットを10万円で購入しましたが、入金確認を相手方がするまではやりとりが出来ていたのですが、入金確認をした際に、「チケットを送る」と言ってから一切の連絡がつかなくなりました。予定していた到着日にちを過ぎてもチケットが届きませんし、相変わらず連絡がつきません。相手方の銀行振込先住所氏名連絡先はわかっているのですが、ここま...
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何年も経過してしまったオークション詐欺
ベストアンサー今から6年くらい前に10万円の人形を購入しました。その頃の私には高いモノで出品者と話し合い、分割払いにしてもらいました。4月半ばの落札から5月に1回目の入金をし、6月に2回入金をしてその商品の10万円を出品者に振り込みました。 初めてのオークションで勝手がわからなかったのですが、落札取引の文には相手の住所、電話番号が送られてこなかっのでおかしいと思ってた...
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バイナリー詐欺被害に遭いました
３日前にバイナリー詐欺に遭ってしまいました。本当に私が悪いのですが、SNS「LINE」で誘導され、バイナリーに興味があり3万円入金。そこから取り引きツールアプリが必要と言われ更に3万円で購入しました。その後調べたら、そもそもその入金したサイトが金融庁無登録のところで、出金不可能、取り引きツールは全く役に立たず、クレジットカードで引き落としたので、怖くなっ...
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RMT オンラインゲームでのアカウント売買の詐欺について
オンラインゲームのアカウントの買い手を掲示板で募集しました。 アカウントの受け渡し後に入金があるはずだったのですが、入金はなく代わりに 「アカウントを返してほしければ2万ウェブマネー払え」との要求が。 要求つっぱねたので、おそらくアカウントは売られてしまっているでしょう。 被害件数、額が少ないと警察は動いてくれない、と聞きました。 相手は個人な...
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登記されていない会社？を小額訴訟おこすには
６月２４日に貸金業者（ネットで検索）に電話連絡し、貸せないが携帯電話本体を買い取るというので言う通りに４台送り、その日は１５：００過ぎていた為明日送金するといわれ２５日、入金されていないので連絡すると「問屋の入金がないので出来なくなった」と言われ、20370円だけ送金できたからしたと（確認済み）、尚且つ別会社の携帯電話に２台移動してそれを送れば明日必...
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投資詐欺は返金請求出来ないのでしょうか？
ミラートレードと呼ばれる投資をするにあたり まずは資金を作りましょうと言われ140万円の時計をローンで購入させられた。 資金調達グループに手数料と言われ結局手元にきたのが40万円。 その40万円でミラートレードの運用するので 指定の口座に振り込めと指示があったので入金 入金の確認後、運用サポートセンターから指示が、あるので待てと指示されたが、二度メッセ...
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インターネットサイト詐欺
いつの間にか、変なアダルトサイトに登録されてしまったようで、 --- この度は有料アダルト動画サイトにご契約頂き有難う御座います。ご入会に伴い料金が発生しておりますので、上記確認ボタンから ご契約内容等の詳細をご確認ください。 ■御契約手順再確認■ [1]認証ページ(料金表示)→ [2]最終確認(料金表示2)→ [3]動画再生ボタン→[4]動画再生初期設定完了 (この画...
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オークション、チケット詐欺
落札後、届いた商品が偽造されたものでした。 代金は代行会社にて支払っておりまだ保留中で相手には入金されていませんが、上記の内容を代行会社に問い合わせたところ、偽物と断定できなければ出品者はきちんと発送しているので、私が受取通知さえすれば入金されてしまいます。 まだ入金されるまで時間があり、出品者とはメールでやり取りできます。出品者に偽物ですよ...
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インターネットオークションでの売買
ベストアンサーインターネットオークションに出品したのですが、Aと名乗る方から即決10000円で譲って欲しいと申し出があり、承諾したところ直接メールして欲しいと言われたので、オークションサイト以外では取引しないとお断りしました。 後日、Bと名乗る方が￥15000で落札され送料とあわせると￥18000になることをお伝えし了承していただけました。 数日後、入金した旨の連絡があり、確...
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ありきたりな振り込め詐欺に掛かってしまいましたが、心配で相談させていただきます。
ベストアンサー内容はありきたりな振り込め詐欺で今日の午後3時までに、お金を入金しろと言うものです。 出会い系で下半身の写真を送ったところ、電話をしなさいとメールが来ました。 焦ってしまい、電話をしたら、サイト規約違反で、スポンサーも、１ヶ月分の契約料金を払わないとのことでした。 なので、こちらにお金を入金しろと言われました。 そのスポンサーは広告収入の為の契約...
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競馬の自動購入 詐欺 マッチングアプリ
ベストアンサー【相談の背景】 昨年、お恥ずかしい話ですが、マッチングアプリで知り合った人から競馬の自動購入システムを88万で購入してしまいました。 最初の投資額として10万円を即パッドに入金して始めましたが、10万円はすぐなくなってしまいました。 LINEでサポートセンターに相談したところ、足りなくなった分は補助してくれるとのことで毎回数千〜数万円、不足分を銀行口座に...
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早急 フリマサイトでのトラブル
フリマサイトにて私が出品していた商品を 購入された方がいまして大型商品で入金確認後発送にしたのですが入金された後に そのサイトにアカウントを消されてしまい ログイン出来なくなり相手の住所など分からなくなり商品を送る事が出来なくなりました。サイト側に問い合わせしても返事がなくて困ってます。多分相手は詐欺だと思い警察に相談、被害届けを出していると思...
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自動車売買のトラブル及び詐欺
ベストアンサー【相談の背景】 2021年７月初旬にローンの残債がある自動車を車屋さんに売却しました、ところが先月末なってもローンの残債の清算が終わっていない上に入金もされません、確認した所その車屋さんは他の車屋さんに転売してそちらの方が手続きをしてくれないから、との事で連絡もつかないですし、話が進みません、車はどこにあるかわかりません。 【質問1】 この場合はど...
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RMTでアカウント渡しましたが入金してもらえません
RMT掲示板でアカウントを売却目的で値段を書いて載せました。ある方から書き込みが来たので 何回かやり取りをし こちらがアカウントを先に渡し、相手は入金したと言ってますが入金されません。サイトにも確認取りましたが入金されてないらしいです。免許証 保険証 キャッシュカードの写真は貰いましたが その方のものとも限りませんし 保険証に書いている会社にも電話しまし...
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早急 被害届け出された 詐欺 ネット通販
アプリでパロディ商品の販売をしていました。 お客様に購入すると言われ、振込先を送り、振込後連絡しますと言われた後に、商品の金額＋送料もお願いします。配送先の住所教えて下さい。と言ったのですが返事がありませんでした。キャンセルだと思いほっておいたのですが、突然、被害届けを出すと言われました。 規約をつくっており規約をお読みになられたと認識し取り引...
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オークションサイト詐欺 民事 刑事
【相談の背景】 はじめまして、オークションサイト詐欺にあった感じなのですが巧みに刑事にならない様に逃げられてます。内容は◯◯◯◯（車の名前）約450万9/3入金です。住所も部屋番号無し、身分証も個人番号カードで氏名と昭和36年以外はボカしが入っている、連絡用の携帯とメールアドレスは有り、車検証の提示も無く、返金要求したら契約不成立を言われた。金銭が無い為10/...
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クラウドファンディングサイトの詐欺について
ベストアンサー【相談の背景】 クラウドファンディングサイトで詐欺はありますか？ 登録したらすぐに支援者が現れ、振込前に五千円分のアップルギフトカードの購入を要求されました。また問い合わせは毎回違うアドレスから帰ってきます。メールはiPhoneから送られてきています。さらに支援者から入金確認出来たら連絡くださいと、短時間でかなりの頻度で送られてきます。 【質問1】 ...
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通販詐欺サイトの商品キャンセルについて
2日前に恐らく通販詐欺サイトと思われる所で商品を注文してしまいました。(注文時に、メールアドレス、住所、氏名、携帯番号を登録しましたが入金はしておりません) 注文後、注文確定のメールが送られてきたので 確認しますと、キャンセルが出来ない(注文時は3営業日以内に入金がない場合はキャンセルと記載されておりました)振込先が個人名義(外国人)だった為、不審に思...
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詐欺に合ったのですがカード会社の対応が正しいのでしょうか?
私は父のカードをたまに使用することがありました｡ その際､そのカードで アッ○ルstoreで133600円の詐欺にあいました｡ アッ○ルは調査の結果､詐欺と認定しカード会社にチャージバックを依頼しカード会社には133600円入金 されましたが､カード会社は父親のカードを不正に利用したから罪があるとして133600円の入金を求めてきます｡ 払わずにいたらブラックに登録されてし...
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ワンクリック登録詐欺について
ベストアンサー昨夜 １９時頃 アダルトサイトで １８才確認のボタンをクリットしたら サイトの登録完了画面がでました 誤操作又は退会の場合３０分以内に電話をしてくださいとの事 あわてて電話したら 登録は確定で 登録費用49800円＋２年契約料金298000円?の振込をしてください 明日になれば 大会が出来ないと言われ 今すぐに 298000円 振り込めば ２週間後に 登...
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ツークリック詐欺ですか？
ベストアンサー興味本位で無料のアダルト動画サイトを覗いており、動画を再生しようとしたら、年齢認証で20歳以上かを確認され、20歳以上をクリックして再生ボタンをクリックしたら、その時点で有料アダルト動画サイトに登録されてしまいました。 IDが発行され、365日使い放題で99800円を２日以内に入金するようにとなっていました。 サイト名は「キャンディーボックス」です。 ク...
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やばいかも。このまま無視してても大丈夫ですか?
今冷静になって、ワンクリック詐欺に引っ掛かった事に改めて気づかされショックです。パニックってたせいで、入金しサイト側に何回も入金確認メールや電話してしまい、アドレスを教えてしまいました。電話番号は教えてないのですが、携帯からかけたので相手に個人情報バレたかも知れません。 このまま無視してても大丈夫ですか? アドレス、着信拒否はしました 本当に、自...
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日にちがありません!入金しなければ、いけないのでしょうか?
入会などではなく、年齢確認で会員登録完了になりました。 高額請求がきて、パソコンの画面から消えません。 入金しなければ、いけないのでしょうか?
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法律事務所からのショートメッセージについて
ベストアンサー【相談の背景】 法律事務所から私の妻宛にショートメッセージが届きました。妻の兄の件で確認したい事がありますという内容で、こちらから電話するようにとの事でした。調べてみたら実在する法律事務所で、記載されており、電話番号も間違い無かったので電話してみましたが、音声案内で入金した方、入金予定の方、オペレーターに繋ぐか選べという内容の案内でした。妻自身...
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寸借詐欺として被害届を出すことは可能でしょうか。
海外から旅行に来た友人（韓国人：韓国在住）にお金を貸したのですが、返ってきません。外国人ということで、難しいかと思うのですが、寸借詐欺として被害届提出等の手続きができないかと思っております。 以下お金を貸した流れです。 ------------ 韓国人からの連絡内容 「・カードを紛失して今日チェックアウトのホテル代が払えないからお金を貸して欲しい。 ・...
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ネット詐欺の対応について
お世話になります。 よろしくお願い致します。 先日、インターネットで絵画を購入致しました。 入金方法は、振込でしたが、なかなか商品が届かないので、 電話をしてみると、使われていない電話番号でした。 ですが、住所と代表者の氏名は、あるシティホテルのものだったので、 ホテルの関連会社なのかと思い、ホテルに電話をしたところ、 そのようなネット販売は...
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ワンクリック詐欺について
2日ほど前にも質問させて頂き お早いご返答で「無視をする」 という結論に至りまして 解決はしたのですが、 後々、不安になってきた事があります 私の内容を大まかにまとめますと 無料動画サイトを開いてたら 別の動画サイト(有料アダルトサイト)に 飛んでしまい、気づかず年齢確認をしたら 登録完了になり、料金を請求された 「支払わないと法的...
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凍結済個人口座の名義人に少額訴訟をしたい
ベストアンサー【相談の背景】 詐欺被害にあいました。振込先は、個人名義の口座です。おそらく売買された違法な口座です。 いくつかの口座に入金しましたが、金融機関に確認すると凍結済でした。中には、警察による凍結というのもあります。 【質問1】 口座開設者が直接的に詐欺をしたわけではないですが、この人に対して少額訴訟をして不当利得返還請求を行うことは可能でしょうか。
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「入金確認 詐欺」に近いキーワード
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