法律相談一覧
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銀行口座ブラックですが、銀行口座をつくりたいです
お金に困ったときに振り込め詐欺などに悪用されるとは知らずに、銀行口座を複数他人に売ってしまいました。警察にも相談しましたが、どうしようもないとの事でした。法律が変わらない限り振り込め詐欺の片棒を担いだというブラック情報は消えないみたいです。銀行にはブラックで新規で口座が作れない状況です。でもどうしても社会生活をおくるうえで銀行口座は必用なのです...
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銀行口座が凍結されている。
昨日気が付きました。 自分の銀行口座が凍結されました。 何故か分かりません。 1.可能性のある原因を教えて下さい。 2.今残高にあるお金は引き出せますか？ 3.今後の手続き教えて下さい。
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銀行口座差し押さえについて
口座の差し押さえについて １）口座を差し押さえられたときに、取引履歴も調べられるのでしょうか？ ２）調べられるとしたら、どれくらい前まで、調べられるのでしょうか？ ３）銀行は、差し押さえをした債権者に対して、もとめられたら、すべて教えるんでしょうか？ ４）他に、差し押さえられて、されることがあったら教えてください。 相手は、サービサー...
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銀行口座及び銀行での借金の開示
ベストアンサーたびたびお世話になります。 前回に引き続き義父の借金の事で教えてください。 現在、他の消費者金融の過去履歴は開示して頂きましたが 銀行での借り入れがあったかどうかが分かりません。 それを調べるには、口座を持ってる銀行全てを回れば 教えていただけるのでしょうか？一部サイトでは郵送に なると書いてあったのですが、２親等以内で証明さえ出来れば 開...
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口座凍結 口座凍結リスト
【相談の背景】 11月にSNSでの副業をし、その振込先銀行を伝えた時に暗証番号まで全て教えてしまいました。その銀行にはお金は入っておらず金銭被害などはありませんでしたが、詐欺に使われてしまったという事で銀行から手紙をいただき、銀行に伺うといったことがありました。 その後警察の方がきてお話を聞いてもらい、私も疑われている状態で署に行き取調べのようなもの...
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相続と休眠口座について
ベストアンサーはじめまして、自分名義の銀行口座がありますが 銀行名を忘れてしまい どこにあるかわかりませんがどうすればいいですか？ 銀行に行って教えて貰えるのですか、銀行が教えてもらえないことってありますか？休眠口座に対しても？宜しくお願いします。
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銀行口座の調査について
ベストアンサー私には、貸したお金を返そうとしない友人がいます。裁判で債務名義を得次第、彼の銀行の預金債権を差し押さえようと考えています。ですが、どこの銀行のどの支店に預金があるかがまるでわかりません。彼は一切教えてはくれず、また、彼の勤務先が私に給料の振込口座を教えてくれるとは思えません。ただ、彼の自宅の住所と勤務先の住所だけはわかっています。この場合、住所...
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銀行口座開設について
銀行口座開設について教えて下さい。弟が父親の銀行口座を本人に内緒で開設。その口座にお金を振り込ませて、お金を引き出していたら、どうなりますか。銀行への届けの電話番号は回線のつながらない番号です。
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教えてください!
友人の銀行口座がオレオレ詐欺で使われてしまい、オレオレ詐欺に関わったということで友人の名義の銀行・郵便局の口座が全て解約?されてしまったらしいのです。 その為、友人は普通の仕事が出来なくなり給料手渡しで口座が必要無い夜の仕事しか出来なくなりました。 銀行や郵便局の口座は二度と作れないのでしょうか? それでは、また犯罪に手を染める人が出てき...
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銀行口座について教えてください
ベストアンサー【相談の背景】 銀行に口座を作ったのに あまり使わなくて放置してたり 開設したのに一度も使わず放置してるのがいくつかあります。かなり昔のもあるので覚えてない銀行や通帳などなくしてる銀行もあるようです。 今回、各銀行が休眠口座になると 手数料がかかるとのことですが… 【質問1】 まずこれは罪になりますか？？ 【質問2】 休眠口座の手数料は口座残高...
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銀行口座凍結について
損害賠償請求で裁判所からの通達で口座凍結されました。 弁護士を付けて裁判をし、和解と言う事で終わりました！ 銀行に解除の申請に行ったのですが、 解除には、どの位の日数掛かりますか？ 銀行も手続き中です。だけで教えてくれません。 早く解除してもらわないと生活できません...
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銀行口座名義について
母名義の口座を生前に娘の私に変更しようとしたところ、銀行で死亡したときしか 名義変更はできないといわれました。このように銀行で強制することはいいのでしょうか。法律に ひっかかりませんか。もしくは解約する権利はありますか。（現在時点では母は銀行にいけないので 私が代行するにも色々と手続きが必要らしいのですが）詳しく教えていただけないでしょうか。よ...
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銀行口座の開設について
【相談の背景】 私の弟（４９）が約１０年程前に闇金に口座を渡してしまい、それ以来口座が開設できなくなりました。幸い給料は自営の為、手渡ししています。 【質問1】 このままでは保険にも入れず将来的に年金も受け取れません。この先口座を開設するための方法、手続きはあるのでしょうか。また、このようなことにお詳しい弁護士の方を教えて頂けないでしょうか。
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銀行口座の差押えとは。
ベストアンサーよくわからないので教えてください。 借金を踏み倒して強制執行される場合、不倫がばれて相手の奥さんの裁判無視した場合、強制執行で口座を探されたら 差押えされるとのことですが 借金に関しても不倫に関しても相手に 口座を知られてなくても、高確率で差押えはされてしまうものですか？ 口座の差押えの場合は給料が入ったら その給料も差押えされると聞いたの...
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口座凍結に関して教えてください。
ベストアンサー９月末に闇金に利用されたと口座を凍結され、先日他の銀行からも解約させていただきます。と連絡がありました。生活と預金で使用している銀行からは何も連絡が無いのですが、こちらから銀行へ連絡し解約されないかどうか確認したほうが良いでしょうか？
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口座売買による口座凍結解除について
3年前に口座売買により口座凍結をされました。警察にも事情を話しましたが、口座凍結の解除は一生難しいと言われました。しかしその後口座開設できた銀行とできない銀行がありました。いまの給与口座や預金口座に使ってる口座は凍結されてないのですが、今度転職も考えていて、新しい口座を開設しなくてはならなくなった場合、それは開設できますか？銀行によるんですか？ま...
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銀行口座の凍結について
ベストアンサー先日、父が亡くなり銀行口座が凍結されました。 父は収益物件を所有しており、家賃収入、ローン、ガス、電気の自動引き落としがあります。家賃収入は管理会社と借り主である法人から振り込まれるのですが、現在は振込も引き落としもできない状態なのでしょうか？銀行ローンの引き落としも絡めてご対応を教えて頂きたいです。家賃収入の振込と銀行ローンは同一の通帳となっ...
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口座差し押さえ？について教えてください。
【相談の背景】 銀行口座差し押さえ？について教えてください。 以前 相談させていただきましたが 友達が詐欺をしてしまい （振込詐欺 ネット詐欺ではないそうです） 警察は捜査していたらしいのですが 友達は所在不明の状態（住民票登録なし）携帯も本人名義ではない 口座はあるが本人は通帳もキャッシュカードも持っていない 8年前くらいにきっと警察が捜査...
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口座の差し押さえしかた
ベストアンサー公正証書があれば銀行に債務者が口座もっているか もっているならどこの支店に口座があるか 教えてくれるのですか？ 教えてくれるのであれば公正証書もって銀行に行けばいいのですか？
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銀行口座 凍結について
まず状況から失礼します。 1過去に通帳とカードを一緒に入れた財布を落としたことがありその際、拾い主が見つからないまま忙しさもあり使ってなかった銀行の口座だった為忙しさを理由に放置していた。 2数年後に再就職のために新しく銀行に口座開設に行くと警察の方からストップがかかっているためお作りする事ができかねますと言われた。 3その止めた警察を銀行が教えて...
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銀行口座を凍結
ベストアンサー私は、いわゆる、闇金の人からお金の融資を受けました。その1ヶ月後に融資を受けた口座凍結をされてしまいました。闇金の人に問い合わせたら、私に融資する金の工面をするために、他に貸していた客に、返済口座として、私の口座を教えたと言っていました。私の借りたい金額と、その人の返済金額が、同じだったそうです。今後、どうしたら、いいですか。他銀も凍結されたら、...
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銀行口座の凍結について
【相談の背景】 2週間程前にSNSの副業の広告が流れており気になり連絡をしました。 内容については口座情報を登録するとお金が入るというもので口座番号等もろもろを教えてしまいました。 数日後キャッシュカードが使えないことから銀行へと合わせたところ警察の方で凍結申請があったということで口座が凍結されてしまいました。 警察の方へはまだ連絡できてない状態な...
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差し押さえ、銀行口座
ベストアンサー【相談の背景】 お金を返さない相手に対して、 判決が確定した後、相手の銀行口座を「差し押さえ」が可能と聞きました。 ただ、銀行名・支店が分からないと差し押さえ出来ない・・・１ 弁護士照会制度や第三者からの情報取得手続により、銀行の本店に依頼して探索的に口座を特定可能・・・２ 【質問1】 １と２のケースがある（あるのかよく分かりませんが）、 今...
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銀行の口座凍結について
【相談の背景】 2018年頃、闇金からお金をかりたことがあり、そのときに返済用として銀行のキャッシュカードを渡してしまいました。 そのままにしていたのですが、この前の土曜日に、警察からの要請で口座を凍結されている、との連絡がきました。 警察に確認したところ、闇金の出し子が私のカードを持っていたため、口座を凍結した、との話でした。 【質問1】 そこで...
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口座凍結で教えて下さい。
ベストアンサー先日も質問した者です。融資を受けるには返済用の口座を預からせてもらいたいと言われキャッシュカードを渡しました。実際、融資は受けられず預けた口座は振り込め詐欺に使われ凍結されてしまいました。業者に渡したのはゆうちょ銀行の口座なのですが、その他の銀行にある私名義の口座もすべて凍結されてしまうのでしょうか?ジャパンネット銀行の口座に入金しようとしたら出...
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銀行口座の差し押さえ方法について
ベストアンサー昨年、未払い金の支払請求の裁判で勝訴しましたが、相手方が半年たった今も一円も払いません。銀行口座の差し押さえ等を検討していますが、具体的にどうやったら良いかわかりません。相手の住所氏名はわかっています。銀行窓口で「教えて」と言って教えてくれるとも思えません。どうやったら相手方の銀行口座を正確に知る事ができますか？それさえわかれば、完全勝訴してい...
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口座差押えについて。
金融会社50万と携帯会社の借金12万を 踏み倒してしまった場合 住民票を堂々として暮らしたら バレると思いますが 会社の寮←会社名義のマンションに に暮らしてたら、会社の名前まで 安易に分かってしまうでしょうか？ また、 金融機関と携帯会社に 教えた銀行口座は同じです。 教えた銀行口座と同じ支店で 別の銀行←金融機関と携帯会社に知られてな...
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銀行口座の調査
現在離婚裁判中なのですが婚姻中の財産管理は妻に任せていたので預金額はわかりませんが裁判時に出して来た通帳の額が余りに少ないため調査嘱託または弁護士法照会をしたいのですがどちらが良い方法か教えて頂けないでしょうか? 調べたい事は裁判時に出して来た妻と子供の口座の過去の預金額と解約もしくは隠しされた口座です。 離婚に至るまで妻の態度から子供に会うた...
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親の銀行口座について
【相談の背景】 父 病院に入院中。 四肢麻痺、気管切開、人工呼吸器をつけ話すことはできず。 母 一人暮らし。認知症初期症状あり。診断はまだ受けてはいません。 2人に財産はなし。父の年金収入月10万とと母のパート収入月に5万のみ。 借金は父名義で消費者金融に50万ほど 生活保護検討中。 【質問1】 銀行の口座等、父が生きているうちに、母が認知症と診断...
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銀行口座が作れません。
ベストアンサー元反社会的勢力で辞めて10年以上経つのに銀行口座が作れません。当然クレジットカードも作る事が出来ず困っています…警察に確認したところ警察の方ではもうすでに登録から消えているとの事です。6年程前に一度ネット銀行口座が作る事ができました。しかしもう一つ口座を作ろうと思ってネット銀行と地方銀行を試しましたが作れませんでした。知り合いの銀行員に確認してもら...
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銀行口座を、作れる方法は、ありますか
ベストアンサー教えて下さい。銀行口座を新しく作り、その口座を、ヤミ金に渡してしまい、口座が凍結、今まで給料振込で使っていた口座は、解約になってしまい、新しく、口座を作ることが出来ずにいます。警察には、正直に話をして、調書も、取りました。口座の凍結について、解除出来ないかを聞いたら、警察からは、出来ないと言われ、今、どうにかして、１つでもいいので、口座を作りた...
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口座凍結について教えて下さい
ベストアンサー破産手続きで2年分の取り引き履歴を銀行から取時、銀行の口座が凍結していた場合は取れないのでしょうか？ また、取れない場合はどうしてら良いのかでしょうか？
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銀行口座が凍結されました
【相談の背景】 先日ネット銀行が凍結され、警察等の要請により凍結しました。どの理由でした。 教えられた番号に連絡し原因を聞いたところオンラインカジノからの入金が対象になったらしく 解除要請はできないとの事。 銀行側は解除されないと一カ月後に振り込め詐欺救済法に則り預金保険機構に広告。 約一カ月後に預金が消滅。被害者の方々に分配し口座も消滅。と...
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銀行口座凍結について
【相談の背景】 FXの事業で個人へお金を貸して利益が出た場合はコンサル代として受け取っていました。 その取引が不審に思われたのか本日警察からの発表により銀行口座が凍結したと銀行の方から言われました。 警察の方にも電話して凍結理由を聞いたら、闇金に使われてる可能性があると言われました。 口座を無くしたり渡したりした覚えはありませんが、僕自身の...
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銀行口座はバレるのか！？
ただ今家庭内別居中です。 子供はいません。 私はパートで働いてます。 旦那から弁当も夜ご飯も入らないといわれ、寝室だけはなぜか一緒です！別に寝てますが！ 普段は一言も話することもなく、別々の部屋で過ごしてます。 支払いは旦那の口座から引き落としされ、食事以外の洗濯掃除は私がしています。 この状況で生活費は旦那から貰えるのでしょうか？ あと、も...
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銀行口座凍結に関する対応
銀行口座を凍結されました。 この口座は生活口座にも使っていて 凍結されて本当に困っています。 凍結原因は運営側のモニタリングに引っかかったらしいです。 以前ヤフーオークション等をやっており、それがたまたま犯罪者だったというのが原因というはなしです。 銀行側は教えられない、いつ終わるのかも教えられないし、何でとまるのかも教えてくれないです。 ...
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銀行口座差押えについて
ベストアンサー【相談の背景】 知り合いに詐欺に遭い、そのまま相手の行方はわかりません。去年11月に警察へ告訴状を提出し、公示送達にて民事裁判は勝訴で終わってます。 犯人はまだ捕まっておりません。 【質問1】 その後何か出来ることはあるのかと、担当の弁護士さんに聞きましたが、無い、との事でした。相手の口座を2件把握しており、銀行口座差押えを考えておりましたが相手...
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銀行口座の調査について
ネットで見た興信所に他人の銀行口座の残高調査依頼をしようと思っています。相手の金融機関名も口座番号も分からない依頼で、しかも調査料金が高額なのと法的に問題があるのではないかと心配です。当該興信所のＨＰ（http://www.asahishinyo.jp/）には弁護士会や警察のロゴが貼り付けてありますので安心な気もしますが・・・・ 質問は次の①②③④の3つです。①相手の住所氏名...
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口座売買をして、口座を凍結されました。
ベストアンサーお金に困り4口座を二回に分けて業者に売りました。数日で一件の銀行から問い合わせがあり 出入金の詳細に答えられないでいたところ凍結すると言われました。 そこで銀行の方に正直に口座売買を話しました。 離婚しているので元配偶者や子どもには全く関係ない事も。どうなるんですか？と聞いたところ 銀行の方は、また連絡しますと。 私は逮捕されますか？ また、次々...
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銀行の口座の残高について
銀行の口座の残高を、身内ではない他人が照会することは可能なのでしょうか 個人の方にお金を借りており、その方の指示で新しく口座を作り、そこに返済金を入れていくように言われました。 口座の名義は私ですが、銀行を指定したのは貸主の方で、お金を入れた通帳とカードごと渡すように言われていたので、暗証番号もその方の指示で作りました。 現在通帳とカードはま...
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銀行からの呼び出しについて
本日銀行から電話があり、身分証明書と通帳印鑑を持って銀行に来てほしいと言われました 口座についてといわれたのですがどういった内容でしょうか… 先日、呼ばれた銀行とは別の銀行の口座を売ってしまって、検察官からの呼び出し待ちなのですが、その件で他行から呼ばれることなどありますでしょうか？ 教えてください
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お願いします。いい方法を教えてくださいました
ベストアンサーヤミ金に、銀行口座を、渡してしまい、口座が凍結してしまいました。今、仕事の給料は、手渡しでもらっていますが、そろそろ、銀行口座を作って下さいと言われたのですが、何処の銀行も作ることが出来ず、どうしたら、口座を作ることが出来るのか、色々調べているのですが、解決がないんです。自分が悪いのですが、１つでもいいので、口座を作りたいんです、どうすればいい...
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銀行口座凍結を解除したいのですが
【相談の背景】 銀行口座が凍結されてしまいました…。 あくまで仕事のお給料を受け取るために相手に口座情報を教えたのですが、それをいいことに悪用されてどうやら振り込め詐欺に私の口座が使われたようなんです。 私は詐欺に使われることは全く知らなかったですし、口座売買をしたわけでもありません。あくまで仕事のお給料を受け取るために相手に口座情報を教えたので...
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口座凍結について教えてください。
【相談の背景】 3月10日に銀行に振込ができなくなっているのに気づき銀行に電話したところ、警察から口座凍結届？が出されているので口座凍結をしたとの返答がありました。 見に覚えがありません。 今後私はどうなりますか。。 【質問1】 今後どうなりますか。
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口座開設について。
4年くらい前に自分名義の口座が詐欺に使われてしまいその銀行口座は凍結。 他の銀行口座も自分の名前が警察庁の口座凍結リストに載っている為口座が作れない状況です。 銀行や警察に相談しても当方ではどうしようも無いとの事でした。 これから生活するにあたって貯金も出来ないし、ほとんどが口座引き落としでとても困っています。 どうしたら口座が作れるようになるで...
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口座の差押えとは？詳しく教えていただきたいです。
ベストアンサー金融機関などの借金を 無視してたら差押えになると思いますが 給料ではなく口座の差押え または、給料と口座を両方とも差押え された場合、預金も給料も毎月 全てなくなるということですよね？ また、金融機関に審査の時に教えた 銀行口座と同じ支店の違う銀行口座だと バレる可能性は高いですか？ 例えば、金融機関にはA銀行を 教えてて、他に、もう一つ教...
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口座凍結について教えて下さい
ベストアンサー【相談の背景】 みずほ銀行のインターネット口座を開設しました。その後大事になると思わずに、口座番号を渡してしまい、5月に犯罪に使われた口座ということで、取引時確認に銀行に赴き、犯罪に使われたとのことで、近くの警察に自首し、事情聴取を受けました。先日みずほ銀行は強制解約、今日、4社口座にお金も入っていなかった口座が解約予告が来ました。私が親権者で作...
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