【弁護士が回答】「名義貸し fx」の相談17件

17件見つかりました

銀行口座や証券口座の名義貸しについて
銀行口座や証券口座の名義貸しについて初めまして。ご質問させて頂きます。新しいビジネスを始めようとしているのですが、法的な部分で問題が出てくるのではないかと心配になりご質問させて頂いております。このページ内で完結するのでなく東京近郊でしたらお会いして実際のご相談をさせて頂きたくありますので、この分野に強い方からのご回答いただけると幸いで...
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2016年10月15日

法律相談一覧

海外仮想通貨取引所名義貸しについて

【相談の背景】知り合いから海外の仮想通貨FX取引所の名義、口座を作って運用させて欲しいと言われました。【質問1】日本の証券口座などの名義貸しは違法なのは分かりますが、海外の仮想通貨FX取引所の口座を貸すことは違法になりますか？
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2024年09月26日
自己破産準備中のFX口座名義貸し
ベストアンサー
借金があり自己破産準備中です。担当弁護士からは破産管財人がつくだろうと言われています。借金の原因の2割ほどがFXになります。専業トレーダーの友人が分け合って自身の口座が使えなくなり生活が困難な状況でした。私のFX口座に5万円程のボーナスが入っていたのでそれを運用させてほしいとの相談を受け口座を貸してしまいました。資金は着々と増え最終的に100万...
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2019年11月05日
自己破産申し立て前の口座貸し
ベストアンサー
FXやギャンブルによる自己破産申し立て前なんですが友人にバイナリーオプションの口座を貸して欲しいと頼まれました。勿論私の名義の口座になります。その場合貸してしまうとまずいでしょうか？ご回答よろしくお願いします
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2020年05月21日
ヤミ金に名義貸ししてしまった場合の適切な対処法

質問させてください。ネットで知り合ってやり取りした相手にFXの税金対策で使う為に、口座を貸してくれたら一日一万のバイト代を出すと言われたので、精神疾患で仕事もできず資金難だった為、助かると思ってつい貸してしまいました。でも日が経つごとに悪用されないか心配になってきて、相手に連絡すると既に連絡が取れなくなっていたので、すぐ銀行に連絡を入れて...
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2013年05月22日
名義貸しになる？また、今後なりすましなどのトラブルに遭うかもしれません。
ベストアンサー
半年ほど前、友人にマイナンバー通知カードと運転免許証の写真を撮らせてしまい証券口座やFX口座の開設を私の名義で申し込まれてしまいました。友人は初め私に儲け話があると持ちかけ、「自分を通して口座を開けば謝礼が発生する。マイナンバーや本人確認書類の写真を撮らせてくれれば、あとはこっちで処理する。」と誘ってきました。　説得を続けられ、知識のない...
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2016年11月13日
FX口座を騙し取られた

知り合いが私のＦＸ用の口座を持ったまま連絡を絶ち姿をくらませました。口座に入金はしてなかったので金銭被害はなかったのですが、口座が悪用されないか心配です。取り返すにはどうすればよいでしょうか。経緯として、仕事で知り合った知人が「ＦＸの口座を開設するとキャンペーンでキャッシュバックが受けられる。その一部をくれるなら開設の手伝いをしてやる」と話...
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2014年01月08日
海外FX業者の出金遅延トラブルについて
ベストアンサー
【相談の背景】海外のあるFX業者を利用し、取引を終了したため全額出金申請を行なったところ１：集団による第3者名義貸し＆口座転売、２：決済代行会社1社による客の入金持ち逃げ、３：決済代行会社1社による客の入金未払いを理由に出金遅延が発生してしまい出金処理がされません。昨年末に事件が発覚していたようですが5か月が経過しているが解決には至っていないよう...
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2023年05月26日
犯罪者になる恐れがあると聞いて

FXの投資金を回すためにあなたの名義で口座開設してほしいそうしたら1口座につき一万円払うといわれたので、口座開設をしてしまいました。口座開設をしたのはジャパンネット銀行、楽天銀行、新生銀行です。後に調べたところ犯罪者になる恐れがあると聞いたので何らかの対処をしたいのですがまずなにをするべきでしょう？相手にはマイナンバー通知カード、免許証の画...
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2018年10月23日
FXの口座を貸すことについて
ベストアンサー
【相談の背景】知人にFX？トレード？(いまいちよく理解してません)用に口座を貸して欲しいと頼まれました。【質問1】貸したらこっち側が損することはありますか？また、口座を貸すことは違法なのでしょうか？
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2021年07月14日
FX口座を上司に貸してしまいました

【相談の背景】上司にFXの口座を貸してしまいました。信頼していた上司だったので、そのまま貸してしまい、自分の銀行口座見たことのない金額が振り込まれていました。怖くなって、そのまま出勤して上司に返したのですが、その時に報酬(?)らしき10万円をもらってしまいました。【質問1】私は罪に問われてしまうのでしょうか。【質問2】実質的に私の収入になっ...
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2023年02月06日
ニュースアクセスランキング
口座の譲渡の違法性について

例えばなんですが、あるFX口座を相手方に渡すのは犯罪なのは知ってますが、その相手がその口座を使用し口座を使うことも犯罪ですよね？例えばFX口座を使用し、その結果の負債の通知が私にきた場合、その負債金額は私が負債しないければならないのですか？
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2016年09月10日
元婚約者の借金を肩代わり、私名義で借り入れた場合でも請求できるのでしょうか？
ベストアンサー
元婚約者の借金を肩代わりし、その借金を支払い続けています。一部債務整理をしていますが、私の名義で借金をしている場合、彼へ請求できるのでしょうか？一年前に結婚を前提に3年弱同棲していましたが、相手の浮気で別れました。プロポーズを受けて私の両親へ挨拶はありましたが、彼は頑なに正式な婚約ではない、婚約破棄ではないと主張しています。借金の主な内訳...
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2019年09月27日
東京都在住なのですが、法人口座貸しで詐欺に使われてしまい福井地裁から訴状が届いてしまいました
ベストアンサー
【相談の背景】 SNSの副業紹介により紹介され収納代行で月々10万円報酬があるので口座を使わせて欲しいとの案件がありました。その案件元の人は顧問弁護士も抱えていて極めてホワイトな物販の取引きに使うとの事で、他にも口座を開設したら一口座事に毎月10万報酬を渡すといい、銀行に提示する事業内容なども事細かく送ってきました。しかし新規の口座は開設出来ませ...
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2024年06月03日
免責不許可でしょうか。。

現在自己破産手続き中です。サラ金、カード会社等から浪費、生活苦から発生してしまった500万円ほどの借り入れがあり、少額管財として扱われています。仕事はOLとして勤めているのですが、借金をして友人に「旦那にバレずに投資をしたい」と言われ私が以前使っていたＦＸ口座を使わせてしまいました。結果友達は150万くらい損したみたいで、懲りたみたいなのですが、...
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2017年03月29日
投資詐欺グループについて

【相談の背景】 [相談の背景] 去年出会った人物Aから投資話と出資話を持ちかけられ、総額3800万返ってきません。Aの話では、投資はブリッジ(某会社に金銭の貸付をしその金利をもらう。元本保証＋5%)で出資はローンチ(FX会社への出資)と呼んでいて投資に2000万、出資に1800万の内訳です。お金は振込の時と手渡しの時があり、口座情報とLINEは全て残ってます。書類等は何も...
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2023年06月20日
他人名義の口座を使って取引することについて。

【相談の背景】他人名義の口座を使って取引することについて。ある業者からアフィリエイトに協力して欲しいと言われ２つの投資アカウントを作りました。私はてっきりその報酬を受け取れるのかと思いきやそうではなく、その業者が私のアカウントを使って利益を出し、私の銀行口座に出金し、私が業者に少しの報酬を差し引いて振込みをした、というやり方でした。自分...
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2025年09月17日