[page4]【弁護士が回答】「口座聞かれる」の相談13,888件

口座(売買)について

ベストアンサー

今回警察署から呼ばれた理由がわかりました…前に自分の携帯SNSから不要口座買取りますがきて…自分は…その時はお金が欲しく口座をそのかたに売ってしまいました。でも相手から全然お金はきませんでした、ただ…そのカードだけ使われて通帳記入したときに知らない男女の名前があり…自分は怖くなり銀行にカードを無くしたので一時停止をお願いいたします、て伝えて…後日銀行窓口...

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2018年02月08日

口座引き出し

2年程同棲していた女性がいました。相手が借りていた物件に住んでいた為、家賃分や光熱費、また、クレジットカードでの購入を一緒にして貰っていた為、支払い分等含めてその月毎渡せる分全て相手に手渡して相手名義の口座に入れて貰っていました。暗証番号も知っていて、自分の解釈では共通の口座だと思い込んでいました。ただ、ここ数ヵ月知り合いにお金を貸さな...

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2013年07月09日

会社の口座について

ベストアンサー

先日もお聞きしましたが再度教えてください社長に言われ会社に自分の口座を貸しました(名義貸し)(会社の口座・社長役員の口座は借金で凍結される可能性があるため)その口座で会社の資金を動かすのに使用していましたが、私が退職するに当たり口座の返却を求めましたが返却してもらえなかったので口座を凍結しました。そしたら口座管理者の名前で開設した口座(私の口座)を...

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2011年11月29日

口座差し押さえと給与差し押さえについて。

ベストアンサー

カードローンの差し押さえについて質問です。差し押さえには口座差し押さえと給与差し押さえがあると聞いたのですが、カードローンの差し押さえはどちらの差し押さえでも4分の1ですか？

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2019年10月30日

個人事業主口座について

今年、闇金に口座を譲渡してしまい口座が凍結されてしまいました。詐欺など、犯罪に了解されると口座が作れないと聞きますが、会社名義（個人事業主）の口座の作成は可能でしょうか？

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2014年08月06日

銀行口座の凍結について

ベストアンサー

【相談の背景】 4年前に詐欺事件に巻き込まれて警察から銀行口座を凍結されたことがありました。各銀行に警察からの通知が届いて、数件の口座が凍結されましたが、そのまま使える銀行もあったり、新規で口座開設もできる銀行もありました。【質問1】全ての銀行口座が開設できないということも聞きますが、銀行の対応次第なのでしょうか？【質問2】もう4年も...

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2021年07月29日

口座を譲渡してしまった

【相談の背景】漠然とした質問になり申し訳ありません。現在、銀行に対する詐欺罪、犯罪収益移転防止法違反で在宅捜査中です。初犯である口座が犯罪に使われる等も分からなかった渡してしまった口座は、使われる前に停止をした警察に自首をした送ったキャッシュカードは6つ初犯でも罰金刑になるなど聞くので不安ですよろしくお願いします【質問1】 ...

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2021年04月05日

口座売買についての今後です。

ベストアンサー

以前も質問させて頂きました。主人が自分名義で口座を開設し、売買した罪です。昨日で拘留から10日経ち、更に10日の拘留延長になりました。と言うのも、主人が口座を売買した証拠が全く出て来ないそうなのです。いつ、誰に、どこに、売ったか、全く分からないそうです。あと、10日経っても何も分からないままだったら処分はどうなるのですか？弁...

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2015年10月31日

預金口座差し押さえ

養育費滞納で相手の預金口座を差し押さえる場合､支店が分からず予測で何支店かに同時に差し押さえをかけると､滞納金を差し押さえる支店の数に分散して差し押さえ請求すると聞きましたが､本当ですか？なんとなく損をした気になるんですが…何処で通帳を作ったかなんて分からないし､相手からは滞納分を全額貰いたいです｡何度も自腹で手数料をかけ裁判所に行くより､弁護士さ...

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2013年09月04日

口座凍結解除口座凍結リスト削除

ベストアンサー

【相談の背景】ご相談させて下さい。今年6月にSNSでお金配りをしている方から「当選しました」と言うメッセージが届き、そこからやり取りをしてしまいキャッシュカード3枚(2件新規口座、1件は元々持っていた口座)を送ってしまいました。現在銀行や奨学金の返済で500万ほど借金があり、少しでも返済ができればと思いこの様な馬鹿なことをしてしまいました。本当に...

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2024年08月15日

銀行口座凍結について

ベストアンサー

先週の土曜日に友人から頼まれて500万円振込みをしました。友人が海外に行き万が一足りなくなったら振り込んでほしいと言っていたので事前に預かっていました。土曜日に連絡があったので同じネット銀行ということもあり1度私の口座に入金（コンビニATMだったので50万を10回）して即日友人の口座に振込しました。翌日の昼過ぎにネット銀行から電話があり、土曜...

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2018年10月12日

口座売買をして銀行から停止の通知が来ました。

ベストアンサー

口座売買業者に口座を売り、その銀行から停止の通知が来ました。問い合わせてみたら警察からの要望で、詐欺で使われるという事を電話して聞いて、心当たりは？と聞かれたんでポストに入れてたら無くなったと嘘をつきました。その口座には一切引き出しはしてません。今後どうなるんでしょうか罪を犯した事は覚悟してます。

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2019年03月25日

強制執行での口座差し押さえ

ベストアンサー

養育費の未払いで強制執行になった場合、個人事業主の事業の口座も差し押さえられると聞きました。銀行に貸し付けがあった場合、その銀行口座も差し押さえられるのですか？

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2016年04月14日

警察署から口座確認について

今回…警察署から電話がありまして口座の事で聞きたいから警察署に来てくれて言われて…自分は前にSNSメールから不要の口座買取りますてきて…自分はそれを利用してしまたんですが…相手が口座の番号を間違えたので…自分が利用停止をしたんですが。そしたら…銀行から口座凍結になりましたてきました、それで自分はそのまま解約になるのを待ってました、なので何もなく普段の生活...

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2018年01月17日

銀行口座への強制執行について

支払督促をし、仮執行宣言付支払督促正本の送達が完了し、債務者への銀行口座への強制執行を行う予定です。以下不明点がございます。①銀行の登記簿が必要だと聞きましたが、本店の情報のみで支店の情報は必要でしょうか？②日付け指定の強制執行はできないと聞きましたが、郵便の指定日配達が可能でしょうか？③債務者に強制執行日前に銀行口座への差し押さえが通知されません...

弁護士回答: 1

2014年09月30日

銀行口座凍結について

【相談の背景】発表のあった警察署に何故凍結になったのかを聞くと、闇金業者を疑われました。その当時銀行口座をどのように使ってたのかを説明すると、最寄の警察署でその事を説明してください。その事をこちらの警察署に説明が来ると思うので。と言われて電話は終わりました。これは僕自身の捜査を開始されてるのでしょうか？逮捕されるのでしょうか？ ...

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2024年03月21日

口座差し押さえに関して相談です。

ベストアンサー

消費者金融50万携帯会社12万前後数年前に払えなくなり踏み倒してしまってます。利子も付いてます。来年から給料と口座の差し押さえが前よりされやすくなると聞きました。いくつか教えてください。 1、高確率で差し押さえされてしまうでしょうか？？ 2、差し押さえされる場合は銀行はどこに入れてても探されてしまいますか？ 3、給料が振り...

弁護士回答: 3

2019年07月11日

年金受給者の債権回収について

ベストアンサー

年金そのものの差押えは出来ないが年金が振込まれる口座の差押えは可能と聞きました。一度差押えに成功しても、年金が振込まれる口座が別の口座に変えられてしまった場合は口座を調べ直さなければならないのでしょうか？

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2018年08月27日

給与差し押さえについて

ベストアンサー

よく、口座を差し押さえられて給料が引き出せなくて生活ができない！と聞きますが、役所の人はどうやって口座を調べるのでしょう？また、差し押さえられるのは給料が入る口座だけなのでしょうか？それとも、本人名義の口座なら何でも無差別で差し押さえることができるのでしょうか？

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2016年06月10日

闇金返済口座凍結について

ベストアンサー

私が聞いた話しなのですが弁護士、司法書士の先生方は闇金の返済口座を凍結したり闇金の携帯を止めたりする権利をもっていると聞きましたが本当ですか？警察はその様な権利はないのですか？教えて下さい。お願い致します。

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2015年07月03日

銀行の口座振替等について

ベストアンサー

銀行の口座振替についてお聞きしたいです。今まで取引を行っていた銀行が、銀行判断で口座振替停止させられたのですが、理由はありますか。当方、一介の会社員で、トラブルに巻き込まれてはいないです。

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2020年05月01日

口座差押で同日に入金

ベストアンサー

口座差押は単発だと聞いたのですが、例えば4月1日に口座差押され1万あったとして 1万が差押されます。同日になにかしら入金があれば、差押になりますか？

弁護士回答: 1

2019年11月06日

預かり口口座からの入金について

ベストアンサー

預かり口口座からの入金についてお聞きしたいことがございます。お盆休みで家族で配偶者の実家に帰省していた際に、義母の通帳が開かれたままの状態でテーブルに置いてありました。その通帳には「アズカリグチ　ベ」から４００万円弱の入金があり、その後毎日５０万円が引き出されておりました。それ以来気になっており、「アズカリグチ　ベ」という点について...

弁護士回答: 2

2019年09月13日

口座の調べ方について

ベストアンサー

【相談の背景】これから財産分与調停の予定のものです。銀行の支店名が分かれば預金を調べることができると聞きました。【質問1】この「調べる」というのは、別居時の残高のみを調べるのか、別居時の前後の記録を一定期間を調べるのか、別居前から何年も遡って調べるのか、教えていただきたいです。【質問2】資金が他に流れていたとしたら、その先でも同じこ...

弁護士回答: 1

2024年04月15日

貯金口座の差し押さえ

【相談の背景】 6月9日に、ゆうちょ銀行が差し押さえられて残高が0円になってました。こちらで、直ぐに相談させて頂いた時に、住んでる所の管轄の裁判所に聞いたら教えてくれるとアドバイスを頂き裁判所に問い合わせたのですが答える事は出来ませんとの回答でした。私自身、心当たりが全く無く、裁判所からの書留等も来た事がありません。他に調べる方法はありますか？ちな...

弁護士回答: 2

2022年07月04日

差し押さえ、銀行口座

ベストアンサー

【相談の背景】お金を返さない相手に対して、判決が確定した後、相手の銀行口座を「差し押さえ」が可能と聞きました。ただ、銀行名・支店が分からないと差し押さえ出来ない・・・１弁護士照会制度や第三者からの情報取得手続により、銀行の本店に依頼して探索的に口座を特定可能・・・２【質問1】１と２のケースがある（あるのかよく分かりませんが）、今...

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2021年11月08日

口座凍結解除について

ベストアンサー

息子の口座凍結で困っています　詐欺で服役して出所しましたが口座が凍結になりアルバイトも日払いもなかなか講座がないとないようで今は現金でもらえるところにアルバイトをしておりますが数が少なくハローワークにも行って前科がある人でもとってくれそうなところも聞いて頂いておりますが口座がないとだめみたいですほんとうに困っております悪い事えをしたのは重々承知...

弁護士回答: 1

2017年04月25日

口座の差し押さえの割合

ベストアンサー

差し押さえについてご相談です。 600万を請求されてる件で先日銀行を差し押さえされました。 A銀行から3口座、その他銀行、4つの銀行から差し押さえを受けています。ただ、A銀行のひとつの口座に600万以上の額があるのですが、債権者は、いろんな銀行の口座から少しずつ差し押さえをしてるということでしょうか？その割合などは、債務者決めるものですか？ ...

弁護士回答: 3

2017年04月11日

破産前の銀行口座解約出来ますか

ベストアンサー

管財人は銀行口座調べると聞きます破産申請前に使わない銀行口座解約しない方がいいのでしょうかそれと父の口座も調べられますかね

弁護士回答: 2

2018年05月10日

口座売買ですごく悩んでいます。

ベストアンサー

口座売買についてです。 12口の口座を売り、その内4つ不正利用が発覚しました。今後どのような罰がくだされるでしょうか? また、売っていない口座も凍結されると聞いたのですが、凍結されていくのでしょうか?

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2016年08月26日

保険証偽造と口座凍結について。

しばらく使っていない500円しか入っていないメガバンクの口座から急に口座凍結の内容証明が来たので来店し話を聞くと「あなたの名前で地方の警察から被害届が出ている。あなた名義のあるネット銀行の口座が闇金の振込口座に使われたと当行に警告がきたので、口座を閉めさせてもらう。」と言われ驚きました。そのまま銀行で警察の方にも来てもらって詳しく聞くと「どうやら...

弁護士回答: 1

2014年04月02日

名義預金と借名口座の違い

ベストアンサー

ご質問お願いします名義預金と借名口座の違いはなんでしょうか？例えば私が妻と自分の親の口座を管理していた場合本人以外が口座を管理してはだめだというのが法律なんですか？ですが相続の時にそれは名義預金じゃないですか？と税務署が聞く場合があると聞きますがそもそも親や妻の口座を管理することがだめなんじゃないでしょうか？ただそ...

弁護士回答: 2

2012年11月15日

銀行口座売買知らずしてました

【相談の背景】今年5月くらいにTikTokで口座開設するだけで稼げるという広告があり、連絡してみたら口座売買だと今頃気づきました。銀行から連絡きて、口座開示してください、通帳記帳して窓口まで来てくださいと言われましたが、行けず銀行から再度連絡きて話聞きたいと言われましたが、なにもわからないので答えようがなく。窓口に来て話できないのであればもう警察に連...

弁護士回答: 3

2025年07月15日

銀行からの口座に関する通知書

ベストアンサー

銀行より　通知書として内容証明書が届きました。内容は犯罪による収益の移転防止による　取引内容の確認と本人確認だそうで　期日までに店舗にくるようにと書いてあります。こなければ解約とのことです。あわてて確認したら　５通ある通帳の内１通がありません。１ケ月だけ給与振込で(会社指定の為）使っただけの通帳で２年ほど使ってなく　なにかあったのではないか...

弁護士回答: 2

2017年10月04日

口座凍結解除をするには

【相談の背景】口座凍結されてしまいました。凍結理由は、私の口座に多額の振り込みがあり、その後もそのお金を使ってチェックコインに送金しているので、不審に思われてしまいました。チェックコインの送金履歴もあり、送金者の身元ががわかる物や私への送金理由を説明しました。しかし、銀行は、『その送金者の身元がわかるものをコピーして持ってきてくれれば、...

弁護士回答: 1

2025年05月29日

同居中の夫の身分証で口座開設。刑事告訴されたら有罪か

ベストアンサー

夫はギャンブル依存性で借金歴がある為、散財と借金防止の為に合意の下妻である私が夫の全ての口座と身分証を管理していました。夫の浮気を暴いた所逆切れし「離婚したい！」「俺の身分証返せ」と言われた2日後に、夫の身分証を使ってゆうちょ銀行で口座を作り給料振込み口座から夫婦共有財産である預金をおろして、その口座に入れました。（郵便局は妻は夫の委任状無しで...

弁護士回答: 3

2016年06月29日

逮捕における銀行口座凍結について

逮捕されると銀行口座が凍結されると聞きましたが、全ての犯罪が口座凍結の対象でしょうか？具体的にどのような犯罪を犯した場合に口座凍結が成されるかご教授下さい。

弁護士回答: 2

2019年09月17日

今使ってる銀行口座の凍結についてお聞きします

7月初旬に口座買い取り業者に騙されてカード3枚送ってしまい、それから3ヶ月警察からは事情聴取もなけりゃ電話もきません。今使ってる銀行口座は生活保護の振り込みに使ってる口座です。もし警察が銀行口座を凍結するなら、3ヶ月音沙汰無しの今の状況でもするでしょうか?またするのだと、どのタイミングでするのですか?宜しくお願いします。

弁護士回答: 1

2016年10月17日

口座情報(店番、口座番号、名義人)で、できること

お世話になります。ネットで知り合った男性(仮にAとします)にお金を貸しました。正確には、2010年8月に生活に困っていると聞き、貸すという話で、5万円を現金で振り込み、2012年9月に「2人の未来のために」という理由(Aは、私が好きで、子どもができたら、結婚してもいい、と言いました)で、3回に渡り、2万ずつ手渡しで渡しました。 2012年11月を最後に会うのをやめ、...

弁護士回答: 3

2014年01月26日

闇金から返済用の口座を作り、キャッシュカードを渡してしまいました

ベストアンサー

闇金に返済用と言われ、口座を作りキャッシュカードを渡しました、借用証も届かずキャシュカードの口座銀行から、電話があり口座名義人は何処にいますか？と聞かれ当遠方でキャッシュカードで、現金の出し入れが、ある為凍結しますと電話でした、通帳は手元にある為、すぐに記帳して来たら、身しなる名前で振込があり、三回に分け引き出してました、まさか振り込め口座に使...

弁護士回答: 2

2016年07月22日

口座凍結について

お願いします。教えてください。以前(２年程前)銀行口座3つ程振り込め詐欺で使われたらしく凍結されました。その時私は結婚してて旦那と暮らしていたんですが、私の実家が近くにあったので実家に帰ることがとても多く振り込め詐欺に使われた口座のカードなどは全部旦那の家に保管してました。全く作ってから手をつけておらず、持ち出すこともあまりせず、家計が余裕に...

弁護士回答: 1

2015年03月05日

亡くなった父の口座からお金を引くと

ベストアンサー

行方不明だった父が亡くなり、相続放棄を考えています。遺体、遺骨も受け取り拒否しました。警察署から、銀行口座に僅かな貯金がありますと聞きました。その日、主治医の先生にお礼の電話をしたら、父にお金を貸していると聞きました。父の口座から、借りている方に返済するといけないのでしょうか？

弁護士回答: 3

2016年10月08日

銀行口座凍結について。

ベストアンサー

【相談の背景】以前ネット銀行が凍結されて疑問に思ったことです。今回凍結されたのは、銀行判断での凍結とのことで、口座のお金は別口座に移してから解約できました。警察が介入して凍結された場合は、中のお金も引き出せないと聞いた事があります。【質問1】警察が介入するってことは、誰か詐欺とかの被害者がいて、その人の通報から警察に知れ渡るんです...

弁護士回答: 2

2025年07月31日

口座凍結。に関する事柄について！

ベストアンサー

口座を3つ転売してしまい、その口座が悪用されているとのことで警察から聞きました。その口座は県外に出回ってるらしく強制ストップかけてる状態です。警察が言うには、通帳とカードを警察署に持ってくればすぐにでも、解除してやるといわれました。到底無理な話です！銀行に言っても全国ブラックリストに載っているから通帳は作れないと言われ4年が経とうとしてい...

弁護士回答: 1

2018年04月20日

口座差し押さえできる範囲について

友人にお金を貸しましたが返済が滞っています。事情を聞くとこの友人Aは私が貸したお金を知人Bへ貸したそうなのですが返済が滞っており、それが原因で私へ返済出来ないとの回答でした。私が取るべき手段は友人Aの口座を差し押さえることはできると思いますが、私から知人Bへ取れる法的手段はありますでしょうか？この様な質問をした理由は、友人Aが計画的に知人Bと賃借契...

弁護士回答: 1

2016年11月15日

口座凍結解除してくれない

私のパートナーのことで相談です。詐欺疑いにより口座凍結されました。警察にも呼ばれ事情聴取もうけました。何の連絡も無く1年近くになり、警察に問い合わせたところ検察に聞けと言われて検察に行くと、昨年12月に不起訴となっていたとのこと。口座凍結は警察がしているのでそちらに言ってとのことで警察に問い合わせたところ、3日間くらいして電話が来て、それでも事件...