法律相談一覧
-
-
取締役会を設置しない場合の議事録等の残し方
設立したばかりの資本金3百万円の会社で、会社規模は小さいので、取締役会、監査役を設置していません。 その場合、取締役会議事録などが作れませんが、取締役で協議した内容を何かで残すフォーマットのようなものはあるのでしょうか。 また、銀行取引等の外部の取引において、取締役会がないことは大きなデメリットになることはありますか。
- 弁護士回答
- 1
-
-
代表取締役辞任を反対するもうひとりの取締役（取締役会未設置）
ベストアンサー株式会社（非上場非公開・持株比率100％）代表取締役（取締役会非設置）をしておりますが、この度、会社の経費削減のために代表取締役を辞任しようと考えております。この会社は父が起業し父の他界により引き受けざるを得ない状況で引き受けました。営業利益も薄く、自己の退職金や自家用車の売却、カードーローン等で現在会社に1600万程債権があります。しかし、自宅（東京...
- 弁護士回答
- 1
-
-
【譲渡制限株式】取締役会の決議について
ベストアンサー取締役会を設置している親族会社の代表取締役をしており、 現在６０％程の株式を保有しています。 妻(監査役)と娘(取締役)に贈与税非課税の範囲内で 毎年、株を承継していきたいと思っております。 取締役会での承認決議を私自身と娘の二人だけで出来ますでしょうか？
- 弁護士回答
- 1
-
-
取締役の役員報酬の決め方（総額以内で上げ下げできるか）
ベストアンサー1)取締役の報酬は、その総額を株主総会の決議で決める。株主総会後の取締役会で、実際の役員報酬を（株主総会で決議した総額以内で）決められる。 2)具体的に確定した取締役の報酬は、特約・慣行などがない限り、原則として株主総会・取締役会で減額・増額することはできない。しかし、取締役の同意があればできる。 1と2の認識で、正しいでしょうか。
- 弁護士回答
- 2
-
-
代表取締役社長が欠格自由になってしまった
ベストアンサー【相談の背景】 弊社の代表取締役社長が欠格自由に当たってしまい（被後見人になった）取締役の資格を喪失してしまいました。 代表権を持つ副社長が1人いるのですが、他には取締役が1名。取締役会設置会社なので1名取締役が欠員となっています。 【質問1】 このような場合、どんなリスクがあるでしょうか？取締役会の2名はこのままの登記であと一年やり過ごそうとして...
- 弁護士回答
- 2
-
-
社内権限の委任について
私の勤めている会社はある程度の規模の会社であり、取締役会で社内規定を定めている会社なのですが、 ある社内規定で社長が決定すると決められた事項について、社内の課長が「社長から委任されているから、私の判断でその事項は決定できる」と話しています。社長から委任されているかどうか不明ですが、取締役会で決められた社内規定にかかわる決定事項について、社長の意...
- 弁護士回答
- 4
-
-
代表取締役の登記について
昨年の9月に取締役会にて新しい代表取締役A氏を選出しました。登記簿への登記はそのA氏が自分で行うとのことでしたので任せました。それから約4ヶ月で会社は業績が悪化したため、A氏は12月末日で代表取締役を退任しました。ところが、その4ヶ月の間彼は代表取締役の変更登記をしておらず、会社の登記簿には代表取締役としての彼の名前は載っていませんでした。又、取締役会...
- 弁護士回答
- 1
-
-
会社の通帳は誰が管理するのか?
ベストアンサー法人についての相談 代表取締役が管理している銀行口座について、他の役員２名（役員は３名）から通帳の管理を他の役員に通帳と印鑑を渡すように連絡を受けました。以前から関係が良くなく、他役員２名で役員会決定事項として非通知で色々決めているようです。代表取締役は名ばかりで通帳を管理しているだけです。今回、自動車を購入するのに支払うように連絡が有りました...
- 弁護士回答
- 1
-
-
取締役会を経ない株主総会
ベストアンサー【相談の背景】 同族会社の取締役会設置会社にて去る2月27日に株主総会が開催されました。 その議題なのですが、直近退任した社長の退職金支給の件。新任取締役就任の件。新任監査役就任の件。と言った内容でしたが、いずれも取締役会が開催されずに諮られることなく案件化され、株主総会に上奏されました。 【質問1】 取締役会を経ずに直接、株主総会開催での案件化...
- 弁護士回答
- 1
-
-
ニュース アクセスランキング
-
-
会社が持つ他会社の議決権行使について
ベストアンサー【相談の背景】 相談させて頂きます。よろしくお願いします。 弊社は取締役会設置会社です。しかし代表取締役社長が取締役の欠格自由に該当してしまい、現在取締役も一名欠けた状態、代表取締役社長もいない状態です。 取締役の正当性が担保されていない以上、様々な制約があることと思います。 【質問1】 弊社が持つ他の会社の株の議決権を株主総会で求められた場...
- 弁護士回答
- 1
-
-
非公開の取締役会設置会社について。「権利義務取締役の消滅順」と「代表権の所在」。
ベストアンサー当社は非公開の株式会社であり、取締役会設置会社/監査役設置会社です。 取締役の再任に関する株主総会を怠っていて、下記のような状態になっています。 *取締役の任期は、定款により「10年」。 *取締役の人数は、定款により「3人以上5人以下」。 2018年現在 A 取締役 2007年1月1日 重任 *任期切れ B 取締役 2007年1月1日 就任 *任期切れ C 取締役 2013年1月1日 就...
- 弁護士回答
- 2
-
-
取締役会の専決事項（代取の選定・解職）
ベストアンサー会社法第362条第4項において、取締役会の専決事項が列挙されています。一方、同条第2項および3項で定められている事項は、一部の取締役などに権限委譲ができるということでしょうか？例えば、代表取締役の選定や解職を取締役会以外の機関などで実行することができるのでしょうか？ よろしくお願いいたします。
- 弁護士回答
- 1
-
-
株主（代表取締役）の相続が完了しない中、現在の取締役会で定款や株式譲渡は可能でしょうか？
ベストアンサー弊社は、Ａ社（出資比率50％）とＢ社（50％）の持ち株会社です。 持ち株比率は、Ａ社が法人として32.5％＋Ａ社の社長の親個人として17.5％＝50％ Ｂ社が法人として32.5％+Ｂ社の代表取締役個人として17.5％＝50％（50％全てＢ社の代表取締役保有） Ａ社、Ｂ社には、弊社の代表取締役および取締役が各１名、合計４名の取締役がおります。 先日、Ｂ社の代表取締役が死亡し...
- 弁護士回答
- 2
-
-
業務執行取締役の業務範囲について
ベストアンサー当社は取締役会設置会社で取締役が5名います。代取以外の取締役は、それぞれ営業部門(取締役営業本部長)、管理部門(取締役管理本部長)、商品部門(取締役商品本部長)といったように管掌が決められ、当該部署で一定の決裁権限を有しております。これら代取以外の取締役は業務執行執行取締役となるのでしょうか？ また、そうである場合、会社法363条1項2号の取締役会決議を...
- 弁護士回答
- 1
-
-
会社は破産できますか。
ベストアンサー【相談の背景】 私は破産申立てをする会社の取締役をしています。 一方で債権者の立場にもあり、これまでの、相手側の不義な行いには看過できません。 裁判所に破産申立てを行う段階では、取締役会議事録か取締役全員の同意書を提出する必要があり、そのため、申立ての前までには取締役会を開催しておくことが必要と認識していますが、ご教示ください。 【質問1】 取...
- 弁護士回答
- 2
-
-
会社清算 臨時取締役
現在、代表取締役（40％出資）、Ａ取締役（40％出資）、Ｂ取締役（出資０）、株主（元取締役10％出資） 資本関係は以上です、現在代表取締役の辞任の話があり、Ａ取締役は代表になる気はないとの事で、代表取締役とＡ取締役との協議で会社を清算する方向で調整中ですが臨時取締役会を開催した場合Ｂ取締役が清算・解散には反対だと臨時取締役会招集に応じないと言っていま...
- 弁護士回答
- 1
-
-
取締役会の執行状況報告
ベストアンサー【相談の背景】 会社法363条２項「三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない」に関し教えてください。当社は親会社一人株主の非開示会社、グループ子会社です。 ある役員のスケジュール都合で、当該報告議案が含まれる取締役会開催予定日を3ヶ月規制から営業日ベースで3日間超過する日に変更せざるを得なくなりました。 なお、当社は...
- 弁護士回答
- 2
-
-
取締役会への職務執行の報告について
ベストアンサー【相談の背景】 弊社では上記報告について、資料を配布しておりますが、それ以外何か行ってはおりません。 決定する事項の審議に時間をかけるため、報告事項は基本的に資料を配るのみにすることが多いです。 【質問1】 本件、職務執行状況報告につきまして、資料配布のみは望ましくなく、質疑応答をするべきなどの所轄庁見解や有識者のコメント等ありますでしょうか。...
- 弁護士回答
- 2
-
-
取締役会及び社内の会議の定足数について
ベストアンサー【相談の背景】 取締役会及び社内の会議において、定足数に含めるのは最初から最後まで出席した者のみでしょうか。それとも、途中で退席しても定足数に含めて良いのでしょうか。議事録の記載や議決に関してどのように関画れば良いか教えてください 【質問1】 議事録の記載や議決に関してどのように関画れば良いか教えてください
- 弁護士回答
- 1
-
-
取締役会の登記簿反映について
【相談の背景】 取締役会を設置し定款に記載をしておりますが、しばらく登記簿の変更を行っておりません。 【質問1】 取締役会を設置済で、またその効力を発生させる場合。登記簿の変更が必ず必要ですか？もしくは定款に記載があれば効力自体は有るものとみなされますか？ 【質問2】 役員変更、本社移転、種類株式の追加など複数の手続きを予定しており、最終にま...
- 弁護士回答
- 1
-
-
取締役会の決議に関して教えてください
【相談の背景】 零細企業の雇われ社長で、会社の株はオーナー（1名）が全てを持っています。 精神的に参っており、数か月以内に辞任したいと思っています。 その旨を伝えたところ急に臨時取締役会を開催すると連絡が来ました。 代表取締役はオーナーと私の2名、それ以外の取締役はオーナーの家族が1名となっています。取締役会設置会社です。 臨時取締役会で私を解任...
- 弁護士回答
- 1
-
-
取締役会招集通知の仕方について
ベストアンサー取締役会招集通知は、必ず書面で郵送しなければならないのでしょうか。 当社は、メールで、資料も添付の上、通知しています。 問題でしょうか。 教えてください。
- 弁護士回答
- 2
-
-
口約束、食事会、取締役
ベストアンサー取締役などに食事会に誘われ参加しました。 そこでの 口約束などは 他の従業員がきいていたとしても、 録音音源がないとやはり証明とはならないのでしょうか？
- 弁護士回答
- 1
-
-
取締役会の議事録の偽造について
取締役会の議事録を不正に作成されました 私は小さい会社で役員をしています ある日、経営が苦しいから役員報酬を下げさせてほしいと、社長から打診があり、数ヶ月、役員報酬の未払いも続いていたので、そういうことならばと口頭で「わかりました」と返事をしました 後日、覚えのない取締役会の議事録を見つけたので、確認すると、打診のあった半年前の日付のもの...
- 弁護士回答
- 2
-
-
NPO法人他の議決の際の役員の責任
ベストアンサー商法266条の3で 「取締役会の承諾が必要な行為（財産の譲渡や金銭貸借など重要な行為）をしたことにより損害が生じた際、取締役は会社に対して連帯して賠償の責任を負う。この取締役会の議決に参加し、異議を唱えなかった者はその行為をしたものとみなす。」 と規定されて、その議決に反対した取締役はそれに関る負債については免責されると理解しています。 ＮＰＯ法人...
- 弁護士回答
- 2
-
-
執行役員の選任方法
はじめて質問させていただきます。 当社は、役員が代表取締役1名の会社です(取締役会非設置会社)。この度、「執行役員」(身分は社員です)を1名選任することにしたのですが、選任の方法は取締役会が存在しない当社の場合、代表取締役が選任しても問題ないのでしょうか? 現在、執行役員規程を作成しようとしておりまして、会社法上の「執行役」の選任ではないのですが、一...
- 弁護士回答
- 1
-
-
取締役会と株主総会の未開催
ベストアンサー【相談の背景】 当社は株式譲渡制限会社で取締役会設置の中小企業です。取締役は５名（内３名は株所有）、代表取締役１名です。代取が５０％以上の株を所有しており、取締役の任命、事業所用地の購入、定款の内容変更（取締役員の任期を２年から１年に短縮のしたと雑談で言っていた）等、取締役会も株主総会も開かないまま、すべて独断で決定しています。私は取締役（６年...
- 弁護士回答
- 1
-
-
株主総会 臨時株主総会の勝手な開催2
ベストアンサー何度も大変恐れ入ります。以下の状況となっております。 現在、取締役会を開催しておらず、勝手に社長が株主総会を招集をかけました。 ですが、定款には以下の通り記載されております。 「取締役会の決議により社長がこれを招集する」となっております。 上記の記載がある場合、取締役会にて開催を中止することが出来ると 思ってよろしいでしょうか？ 以上よろ...
- 弁護士回答
- 1
-
-
代表取締役の解任手続きに関して
ベストアンサー取締役会の招集・開催ならびに決議について 先日社内で現代表取締役を解任に追い込むクーデターがおき、代表取締役が退任に追い込まれました。その手続きに関して以下をご一読いただき、ご教示ください。 当社では代表取締役の他、3人の使用人兼務役員が毎月1回定例の幹部会議が開催されています。 その幹部会議において、代表取締役のみに告知予告せずに、その場...
- 弁護士回答
- 1
-
-
取締役会決議事項の修正方法について
ベストアンサー【相談の背景】 取締役会で承認された取締役候補者を定時株主総会前に変更する場合はどのような処理が必要でしょうか。再任予定とした対象取締役は任期満了で交代が必要でした。 【質問1】 この場合、株主総会後にも取締役会を通常通り行いますが、事前に書面で再決議が必要という理解で正しいでしょうか。
- 弁護士回答
- 1
-
-
100%子会社の取締役選任について
ベストアンサー初歩的な質問で申し訳ございません。 親会社(取締役会設置会社)の100%子会社の取締役選任について、親会社の株主や取締役会決議の同意は必要でしょうか？ 親会社の株主は代表が40%議決権を保有しており、その他の株主がそれぞれ10%未満で株を保有しております。 親会社の代表取締役(子会社の代表取締役も兼任)が勝手に子会社の取締役を選任しても問題ございませんでしょ...
- 弁護士回答
- 1
-
-
不当な取締役退任要求について
ベストアンサー中小零細企業の一族経営会社で代表をしております。 オーナーは義理の親で取締役員にもなっております。 近日、会社の取締役会が行われると告知されました。 内容は私に対する代表取締役の退任要求です。 主な理由は業績の悪化と主張してくると思いますが、 実際の理由はオーナー娘と私の離婚問題です。 取締役会において他の役員を丸め込み多数決で退任に ...
- 弁護士回答
- 1
-
-
子会社の株主総会（書面決議）への回答に関する親会社の取締役会決議要否について
ベストアンサー【相談の背景】 ・当社は、複数のグループ会社を保有しています。 ・持ち株比率は、それぞれ100％と25%とします。 ・現在は、当該子会社で株主総会（書面）が開催される場合、回答を代表取締役に一任している状況です。 ・このような対応が適切なのか、本来であれば当社取締役会決議が必要なのではないかという疑問が生じました。 ・また、持株比率や議案内容によって...
- 弁護士回答
- 2
-
-
法人と個人間の車の売買
【相談の背景】 取締役会非設置会社(a)から個人(b)で車を買受けたい ・aは同族会社 ・bはa会社の株主であるが取締役等の役員ではない ・bは別の同族会社(c)の取締役 ・cは取締役会設置会社 【質問1】 買受けるには、どういった手順でどのような書類が必要になりますか？
- 弁護士回答
- 1
-
-
株式会社の社長や会長の決め方について質問
ベストアンサー【相談の背景】 株式会社の社長や会長の決め方についてですが、定款で規定すれば、株主総会または取締役の過半数の決議のいずれかでも決めてよいでしょうか。取締役会はありません。 【質問1】 株式会社の社長や会長の決め方についてですが、定款で規定すれば、株主総会または取締役の過半数の決議のいずれかでも決めてよいでしょうか。取締役会はありません。
- 弁護士回答
- 2
-
-
取締役の職務執行状況報告
【相談の背景】 当社では、3ヶ月に一度の職務執行状況の報告を各部長にさせています。 【質問1】 取締役会の職務執行状況の報告ですが、取締役である社長が部長に、取締役会にで報告させることは会社法上、問題ありませんか。
- 弁護士回答
- 1
-
-
取締役会について、362条４項各号列記の内容を経営会議の専決事項として委任する要否について
ベストアンサー【相談の背景】 362条４項で「取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。」とありますが、この次に掲げる事項を経営会議の専決事項とすることは問題ないのでしょうか。それとも各号列記されている事項は全て取締役会専決事項とするしかないと読み取ればよいのでしょうか。何卒よろしくお願いいたします。 【質問1】 ...
- 弁護士回答
- 2
-
-
取締役会の定数変更をする際の留意点について
ベストアンサー【相談の背景】 取締役会の構成員について、現在社内規定では、10名以上12名以下としております。取締役会の構成員について、現在人数の幅が2名しかなく、急遽取締役が欠けた時の不安定な状態を打開するため、取締役会の定数を8名以上12名以下と幅を持たせようと思います 【質問1】 このような社内規定改正をする際、考慮すべき事項、留意点があれば教えて頂けますでし...
- 弁護士回答
- 1
-
-
取締役の任期について
ベストアンサー非公開会社で取締役会非設置会社の平取締役に対して対第三者責任を追及する損害賠償請求訴訟を起こす場合なのですが、任期は基本2年で定款で10年まで伸長可だと思います。 会社はすでに3年前から事業停止をしてますが登記はそのまま残っており、その平取締役は就任から9年が経過しています。定款を出せと言っても出てこないと思います。 この状態で訴訟を起こした場合、...
- 弁護士回答
- 2
-
-
取締役の選任
定時株主総会前に行われる取締役会の決議により、任期満了に伴う取締役の退任・選任の件に関し、招集通知に現取締役をそのまま候補者として挙げた場合、株主総会の時点でその点について修正動議を出す（候補者の内、数人は認めるが数人は認めない。その結果、人数の削減を伴いますが３人は超えています）場合、招集通知に記載した議題の同一性を失うことになるのでしょうか...
- 弁護士回答
- 1
-
-
監査役不在の取締役会決議について
ベストアンサー【相談の背景】 弊社は非公開、取締役会設置会社、監査役会設置会社です。 私が監査役を務める会社で、監査役への招集通知がなく取締役会が行われ、会社保有株式の一部を第三者に譲渡したことが発覚しました。 【質問1】 監査役として株式を譲渡した取締役決議を無効にする訴えを起こすことはできますか？
- 弁護士回答
- 1
-
-
代表取締役の定めについて
ベストアンサー当方、非公開会社、取締役会非設置会社です。定款では取締役は1名以上置くとなっております。 これまでは設立者1名が取締役となっておりましたが、先般より社外取締役が加わり、取締役が2名となりました。 取締役会非設置会社ではそれぞれの取締役が代表するということですが、代表取締役を設立者にしたいと思っております。 そこでこの場合はどのような手続きをと...
- 弁護士回答
- 1
-
-
合同会社における役職・組織体制について
ベストアンサー合同会社における役職・組織体制についてお伺いします。 合同会社は、株式会社と比べて、いわゆる「定款自治」という制度？で、自由な役職・組織設計ができると理解しております。 つまり、次に掲げるような役職・組織体制を任意に整えることができると考えます。 ・取締役（取締役会） ・監査役（監査役会） ・執行役 【定款記載例】 第▼条 当会社に取締役及び...
- 弁護士回答
- 1
-
-
取締役退職金の決議手続きと利益相反の可能性
ベストアンサー【相談の背景】 お世話になります。 ＜概要＞ 当社の取締役の一人が退任することになり、退職金を支給する必要があるため株主総会を開催して退職金の支給について役員退職金規程に基づき取締役会に一任する旨の決議を行いたいのですが、 ①取締役会決議で議案決定⇒②株主総会決議⇒③取締役会で金額、時期等決議 という流れになるかと存じます。 【質問1】 利益相反に...
- 弁護士回答
- 1
-
-
取締役の意見の対立で株主総会が開けない
取締役会設置会社で、取締役が３人。代表取締役が資格喪失し、２名の取締役も任期満了で退任状態。 この場合、２名の取締役が権利義務は保留状態ですので、二人で取締役会を開き、議案を決め、株主総会を招集する事は適法だと思います。 しかし、会社の方向性で二人の意見が対立し、議案がまとまらない場合はどうすれば、株主総会を開く事が出来るのでしょうか？ 又株主...
- 弁護士回答
- 2
-
-
賞罰委員会での注意点。
ベストアンサー株主総会で、予定していた取締役2名が大株主から否認され、退任を予定していた取締役が急遽、取締役続行となりました。 私は課長クラスの1社員です。予定していた取締役2名を尊敬、支持するものです。退任予定だった人間は社内での業務の評判もあまり良くなく、この1年他の取締役から、「ありゃ使えないな〜」とのことで、今回退任という形にもっていかれました。株主総会...
- 弁護士回答
- 1
-
-
会話や会議の録音について教えて頂きたいです。
ベストアンサー母が小さなある会社の取締役であり、株を持っています（同族企業）。 今まで、取締役会も、株主総会も開いたことがありません。 しかし、一部の取締役が他の取締役に報告もせず、勝手に会社のことを決め、しかも、大きな赤字であり、不正も行っているようです。 母は８０歳と高齢ですが、会社の為に頑張ろうとしています。 今度、初めて取締役会と株主総会を開...
- 弁護士回答
- 1
-
-
３か月先に退任予定の取締役に対する役員退職慰労金の、株主総会の支払い決議の有効性
【相談の背景】 取締役会設置会社です。来年3月に、退任する予定の取締役がいます。退任予定の取締役の退職慰労金について、退職していないのに、株主総会で慰労金支払いの議決がとれるのか、疑問に思っています。 【質問1】 本年１２月の株主総会で、３か月先に退任する取締役の退職慰労金に関する決議を取ることは可能でしょうか。仮に、取締役が辞任を撤回したらど...
- 弁護士回答
- 1
-
-
代表取締役が別の会社の社外取締役を兼任する場合の対応
【相談の背景】 代表取締役が別の会社の社外取締役を兼任する場合 【質問1】 取締役会決議事項でしょうか？ 【質問2】 何かしなければならない手続きはありますでしょうか？（開示や届出）
- 弁護士回答
- 1
-
「取締役会」に近いキーワード
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録（無料）が必要です。 会員登録はこちらから
