法律相談一覧
-
臨時取締役会招集について
【相談の背景】 12月8日におそらく正当な理由の無い解任をされるはずの取締役です。社長は100%株主で、12月8日に解任議決の株主総会の議事録を作成する予定だと思われます。 本日朝、明日臨時取締役会を開催するので出かけないでください、と言われました。 12年間この会社で取締役会をしたことがないのでおそらく取締役会非設置会社なのだと思います。 【質問1】 取...
- 弁護士回答
- 1
-
-
この状況で取締役会を開けるでしょうか？
ベストアンサー【相談の背景】 とある企業において 長らく登記変更を行っておらず取締役全員が権利義務取締役です。 死亡２名、音信不通１名、監査役１名のみ生存。 監査役１名が、取締役会の招集請求→自ら取締役会の招集をすることができる、までは理解しましたが、 この状況で監査役１名による開催と新しい取締役の選任などの決議は可能でしょうか？ 招集しても監査役以外出席でき...
- 弁護士回答
- 2
-
-
会社の取締役会の決議について
ベストアンサー【相談の背景】 とある会社の取締役すが、その取締役会の議事録（内容はとても大事な契約に関して）に、出席もしてない私の記名押印があることを、その取締役会議決の９年後に知りました。 【質問1】 その議決自体を問題として訴えることが出来るのでしょうか？。 そして、訴えが可能とした場合は、その決議は無効に出来るのでしょうか？。
- 弁護士回答
- 1
-
-
取締役会の決議事項について
【相談の背景】 取締役会の決議事項について教えてください。 当社の業務分掌規程では、人事制度策定は取締役会が決裁することとなっています。 当社の人事制度を、外部コンサルティングを交えて策定する場合、どうしても相手（外部コンサルティングを指す）の都合で、当社取締役会決議前にコンサルティング契約を結ぶ必要が出てまいりました。 そもそも、分掌規程で指...
- 弁護士回答
- 1
-
-
取締役会規程の内容について
ベストアンサー当社が定める取締役会規程の中で、 「役員の報酬、賞与、退職慰労金等株主総会から委任された事項」について、 付議することとなっています。 この規程が指す意味というのは、役員報酬の額や、役員賞与の額について 決議事項として必ず付議しなければならないということなのでしょうか？ ご教示ください。
- 弁護士回答
- 2
-
-
取締役会の議案可決について
ベストアンサー取締役会運営に関して質問です。 ①、取締役が８名いる企業で議案を諮る場合、８名のうち２名が棄権をした場合、何名を過半数とみなせばよろしいでしょうか？ ②、取締役が８名いる企業で議案を諮る場合、４名が賛成、４名が反対となった場合、その議案はどうなるのでしょうか？決着はどこでつくのでしょうか？
- 弁護士回答
- 2
-
-
電話での取締役会出席について
ベストアンサー取締役会に電話またはテレビ電話で出席した場合、出席取締役として法律上、認められますでしょうか。 当日の資料はメール等で共有され、発言も自由にでき、その電話での発言はスピーカー等で共有され、会場の声も全て電話で相手には伝わっている状況です。 物理的には会場にはいませんが、取締役としての監督や決議は支障なく行える環境です。
- 弁護士回答
- 2
-
-
取締役会決議事項について
ベストアンサーお世話になります。弊社は社員数約120名、売上約13億、営業利益12%の会社です。管理部門の人数が少なく社内業務のシステム化を実施を考えてます(給与システム、勤怠システム他)、現在は全て手作業です。 これらの導入にあたり一部の取締役から、弊社の規模では取締役会決議が必要との意見が出てますが決議事案になるのでしょうか？ 今回は給与システム導入で初期投資200万...
- 弁護士回答
- 2
-
-
取締役会の投票権について
取締役会について相談があります。 ①、代表取締役を解任する議案がある場合、代表取締役に投票権はありますでしょうか？ ②、上記①の議案が出ると分かっていて解任動議が出た場合、どちらの議案が適用になるのでしょうか？
- 弁護士回答
- 1
-
-
現実の取締役会の開催
会社法上、全ての取締役会を書面決議とし、一度も対面での取締役会を開催しないことは可能でしょうか。 3ヶ月に一回は対面での取締役会が求められるという話を聞いた事があるのですが、根拠条文が分かりません。
- 弁護士回答
- 1
-
-
ニュース アクセスランキング
-
-
取締役会書面決議について
ベストアンサー先日書面決議にて取締役会を行い、既に同意書を各取締役から頂きました。 しかし報告事項を決議事項の議題としていため修正する必要があります。 その際は再度正しい提案書を送り、同意書をだしてもらうだけでよろしいのでしょうか。 色々調べたのですが分からず、こちらで質問させて頂きます。 お手数ですが、ご教示の程お願い致します。
- 弁護士回答
- 1
-
-
取締役会の各種関連について
ベストアンサー現在の状況を箇条書きにさせていただきます。 ・現在社長陣営と私の陣営で争いとなっており、先日臨時株主総会で株主５０％以上の賛成を頂き（社長陣営は全員反対）、取締役の増員を行なって、私の取締役会の陣営が過半数を超えております ・取締役会開催は定款により、社長が招集することとなっております。 ・現在、その臨時株主総会後の新役員の人事、報酬など取締役...
- 弁護士回答
- 1
-
-
取締役会決議事項
いつも楽しく勉強させていただいております。 さて、「取締役会の決議事項」についてお聞きしたいことがあります。 弊社は代表取締役が２名いますが、そのうち１名が取締役会の決議なしに不動産（工場用用地＋建物）の購入を進めております。 この不動産の取得については取締役会の決議事項とはならないのでしょうか。 ・重要な財産の処分と譲受 の範囲に入...
- 弁護士回答
- 3
-
-
取締役会開催時期について
ベストアンサー来年度の年間取締役会の日程を決めるのですが、来年1/18に取締役会開催後、次の取締役会を4/19に開催しようと考えていますが、会社法に抵触するか否かについて教示下さい。（３か月に一回を下回るか否か、起算の仕方が不明のため）
- 弁護士回答
- 1
-
-
招集通知のない取締役会。?
取締役会、監査役を設置している中小企業の常務取締役をしています(いました)。株主は役員持株会約75%、社員持株会約25%、役員持株会の構成は取締役5名と監査役1名。認めたくはありませんが派閥的なものがあって、監査役を含め私以外は代表取締役側についていると感じています。 8月半ばから「うつ病」との診断で自宅療養をしており、職場復帰にあたり、主治医から再発防...
- 弁護士回答
- 1
-
-
書面決議による代表取締役解任
ベストアンサー30人規模の株式会社で取締役設置会社です。株主含め取締役は６人です。 今度、代表取締役を任期途中で解任する予定です。 全株主の同意も得ていて、定款にも記載ある臨時株主総会省略の書面決議にしようと思います。 本来はその前に取締役会で臨時株主総会開催にあたっての目的や日時等を決議しないといけないみたいですが、その取締役会自体に解任する役員がいる...
- 弁護士回答
- 1
-
-
取締役の取締役会に対する職務の執行情況の報告について
ベストアンサー【相談の背景】 本件、一般的に全取締役が1っぺんに報告するケースが多いのでしょうか。それとも何組かに分かれて数回の取締役会に分けて報告することが多いのでしょうか。 【質問1】 どのように３箇月に１回報告するか、具体的なイメージがわかず教えてください。
- 弁護士回答
- 1
-
-
取締役会設置会社を設立する場合の取締役について
ベストアンサー【相談の背景】 取締役会設置会社を設立する場合について教えてください 【質問1】 その際は設立時取締役を３人以上選任する必要がありますでしょうか。 １人は発起人と同一人物で問題ないでしょうか。
- 弁護士回答
- 2
-
-
取締役会の権限について。取締役である私はどこまで権限があるのでしょうか？
【相談の背景】 取締役になって１０年程になります。その当時は私の他に代表取締役と２名の取締役がおりました。転勤で海外の支社にいる間に取締役１名が退社し、２年ほど前に新たに２名が取締役になりました。数ヶ月前に新たに２名取締役が増えました。最近、私が本社に帰任となったのですが、私と、数ヶ月前に新たに取締役になった２人以外のメンバーは取締役よりも上の...
- 弁護士回答
- 1
-
-
取締役会の開催は、代表権のない取締役でも開催できますか？
ベストアンサー会社に4人の取締役がいて 代表権のない二人の取締役で取締役会を 開催することは可能ですか？ その際は、他の取締役に通知する必要は、ありますか？
- 弁護士回答
- 2
-
-
取締役の報酬決議について
ベストアンサー取締役の報酬を株主総会で定めた枠の範囲で、 具体的な額については取締役会で決議することとした場合、この取締役会で、代取に一任ではなく、全くの第三者に一任するといった決議を行うことは、問題でしょうか？理由も併せて教えていただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
- 弁護士回答
- 2
-
-
代表者交代と取締役会決議（報酬）
ベストアンサー【相談の背景】 『取締役会の決議→報酬決定を代表取締役に一任』してる中で、事業年度が代わり、代表取締役が変わる 【質問1】 取締役会で新たに一任する必要があるとおもいますが、前期は終了してますので、今期中の何処かで取締役会決議すれば良いのでしょうか？
- 弁護士回答
- 2
-
-
取締役会廃止後の取締役の任期満了日について
ベストアンサー【相談の背景】 弊社は、5月末が事業年度末日の取締役会非設置会社で、現在取締役は私一人の株式会社です。 尚、今年の事業年度終了日である2024年5月31日前の2024年5月15日に、取締役会を廃止しましたので、その時に私以外の取締役と監査役は全員辞任し、また併せて取締役の任期も2年から10年に変更しました。（取締役会廃止と辞任した役員は登記済） 私の取締役就任（...
- 弁護士回答
- 1
-
-
取締役1名の取締役死亡時の取締役変更手続きについて
以下ご教示頂ければ誠に幸甚です。 父が経営していた取締役1名の有限会社があります。 先日父が亡くなりました。 取締役の変更手続気を行いたいのですが取締役が1名なので取締役会の招集・開催ができないと思います。 それまで、父、母、兄が働いていましたが、兄を代表取締役にしたいと考えますがどのような手続きを取ればよいでしょうか？ 宜しくお願い致します。
- 弁護士回答
- 2
-
-
取締役会招集に応じない場合
ベストアンサー取締役会設置会社で100％株主です。 臨時株主総会を開いて取締役を解任する予定です。そのためには取締役会を収集して臨時株主総会の日時目的を決めることになると思うのですが、事前に内容がわかってしまうためにその役員は取締役会の招集に応じないと思います。 この場合は解任予定役員抜きで取締役会、臨時株主総会を実施してもいいのでしょうか？ それとも別の...
- 弁護士回答
- 1
-
-
親会社の取締役が子会社の取締役を兼務することを決議する際の特別利害関係人について
ベストアンサー取締役会における特別利害関係人について質問です。 親会社の取締役会において、 当該親会社の取締役Aが子会社の取締役を兼務する旨の決議を行う際、 Aは特別利害関係人となって当該取締役会の決議に参加できないのでしょうか？ よろしくご教示の程お願い申し上げます。
- 弁護士回答
- 3
-
-
-
取締役会非設置会社における取締役の権限行使について
ベストアンサー私は中小企業の取締役です。 現在、私を含め3人の取締役、代表取締役（株式を全て保有）、取締役（代表の妻） がいますが、取締役会を開いたことはありません。 この度、代表の違法な不正指示・会社の経費の私的流用が疑われるので取締役会を開いて辞任を要求して経営から退いていただこうと思います。 株式をすべて保有しているので現実厳しいのはわかっているのですが...
- 弁護士回答
- 3
-
-
株主総会の書面決議について
ベストアンサー【相談の背景】 完全子会社（取締役会あり）における株主総会の決議をできる限り簡単に進めたいと考えています。色々調べてみて、①株主全員の同意による招集手続の省略、②株主総会の書面決議という２つの制度があることを知り、両方を使いたいと考えています。 【質問1】 取締役会決議に関するご質問なのですが、①に関連する株主総会の招集決定の取締役会の決議と、②に...
- 弁護士回答
- 1
-
-
株主に取締役会招集権はあるのか？
ベストアンサー取締役３人の取締役設置会社の代表取締役をしています。私は、この会社の33%の株を保有する株主でもあります。取締役でない67%保有の大株主が、臨時取締役会を開くよう要求してきました。そもそも、この株主に招集権があるのでしょうか。断った場合、臨時株主総会を招集して、重要議決を行うことは可能なのでしょうか？
- 弁護士回答
- 2
-
-
株式の譲渡制限について質問があります。
取締役会を設置している株式会社です。 定款には株の売買は取締役会の承認が必要と記載があります。 そこの代表取締役が自社株を持っている株主に声をかけて、株の譲渡を受けました。 ただ取締役会で反対されることを恐れてか手続きが面倒なのか、勝手に議事録を作り 三文判で取締役の印を押してしまっています。 ここで考えられる代表取締役のリスクは何になります...
- 弁護士回答
- 1
-
-
代表取締役から平取締役への変更
ベストアンサー私は取締役会非設置会社の代表取締役（当社株主）です。 この度、私が代表取締役を降りて、私の代わりに、A取締役（当社株主）を代表取締役にしたく思います。その際、私は平取締役であり続ける予定です。 なお、定款の定めによって、当社の取締役は株主から選任されることになっています。 この場合、具体的にどのような手順を踏めばよろしいでしょうか？ 私が...
- 弁護士回答
- 1
-
-
株主総会の議題は取締役会の承認なしで社長が作成できるのか？
ベストアンサー【相談の背景】 株主総会の議案決定の為の取締役会が開かれました。 しかし、話し合いはなく、議長（社長）が独断で、株主総会招集の通知を取締役会より前に作成し、取締役会の時に配布しました。しかし、通知書の日付は未来の日となっています。 【質問1】 株主総会の議題は取締役会で決定しなくても社長の独断で作成可能でしょうか？
- 弁護士回答
- 3
-
-
なぜ譲渡制限株式の割当先の決定機関はこのように決められているのか
ベストアンサー公認会計士試験に向けて、会社法を学習している者です。 募集株式の割当の際、割当てる株式に譲渡制限が付されている場合、割当先の決定は、取締役会非設置会社では特別決議によることとされており、取締役会設置会社では取締役会の決議によることとされています。 取締役会非設置の場合、普通決議 取締役会設置の場合は取締役会の決議 という組合せはよくみます...
- 弁護士回答
- 2
-
-
取締役会設置会社での1名欠けた影響について
ベストアンサー【相談の背景】 相談させて頂きます、よろしくお願いします。 私、２社あるグループ会社の片方の会社で取締役をしております。 弊社は取締役会設置会社で3名の取締役がおりましたが、今回1名の取締役に資格喪失である事故が起きまして、取締役会設置会社ですが取締役会が法律的に成立しなくなる事態が発生しました。現在、取締役は2人しかおりません。 そのような状...
- 弁護士回答
- 1
-
-
不正調査の委員会における社外取締役の活動は「業務執行」か
ベストアンサー会社の不祥事等の際に、社内調査委員会、第三者委員会といったものが設けられるのが昨今の潮流ですが、 たとえば、 a.【社内調査委員会設置を代表取締役が決し】、独立役員届出済の社外取締役が社内調査委員会の委員長を務め、委員は業務執行取締役・従業員、 b.【社内調査委員会設置を社外取締役が決し】、独立役員届出済の社外取締役が社内調査委員会の委員長を務め、...
- 弁護士回答
- 1
-
-
役員報酬の取締役会決議
ベストアンサー【相談の背景】 役員報酬に関して、弊社では過去の定時株主総会で取締役の報酬につき上限を定めた上で、取締役会に一任する決議を行っております。さらに取締役会にて代表取締役に配分を一任する決議を行っています。 【質問1】 この場合、上限額に変更がなければ、毎年の株主総会決議は不要とされているようですが、毎年の取締役会決議も不要でしょうか？
- 弁護士回答
- 1
-
-
-
役員報酬の決議が不要か
【相談の背景】 過去の定時株主総会で取締役の報酬につき上限額を定め、取締役会に一任する決議を行っています。また、その後の取締役会において、上限額内における役員報酬額の配分は、代表取締役に一任する決議を行っています。 【質問1】 取締役の任期は１年となりますが、上限金額に変更がなければ、毎年の株主総会および取締役会において、役員報酬に関する決議を...
- 弁護士回答
- 1
-
-
任務懈怠の取締役へ退職慰労金を不支給、は可能か
ベストアンサーA取締役が株主総会で退任しました。 その後、株主総会で選任されたB取締役が、株主総会後の取締役会にて、非上程事項として提起し、退任したA元取締役に任務懈怠がありとし、責任を追及できるとしたら。 取締役会直前の株主総会で普通決議したとしても、退任したA元取締役への退職慰労金の支給は会社の定める規程の不支給事由に該当するとして、株主総会後の取締役会で不...
- 弁護士回答
- 2
-
-
特別利害関係人は取締役会を招集できるのか？
ベストアンサー取締役会決議において、代表取締役が特別利害関係人に該当する議案がある場合、その代表取締役が取締役会を招集したり、370条の提案者になることはできますでしょうか？ 宜しくお願いいたします。
- 弁護士回答
- 1
-
-
取締役会における取締役の説明義務について必要な範囲等の基準はありますでしょうか。
ベストアンサー【相談の背景】 株主総会に取締役等の説明義務の範囲は判例等ございますが、取締役の取締役会における説明義務の範囲について不明なため。 【質問1】 取締役会における取締役の説明義務について基準となるような考え方、判例等ございますでしょうか。会議運営にあたりアドバイスいただけますと幸いです。
- 弁護士回答
- 2
-
-
「取締役会規則における業務提携の決議事項について疑問があります」
ベストアンサー【相談の背景】 父が会社経営をしており、取締役会規則のチェックを依頼されており、そこで疑問点がでたので、質問です。 【質問1】 取締役会規則で、「業務提携、合併及び営業の譲渡又は譲受その他重要な契約の締結」が取締役会での決議事項としていますが、本来、業務提携等は株主総会の決議事項ではないでしょうか。 【質問2】 また、同様に「取締役の競業取引...
- 弁護士回答
- 1
-
-
取締役会と経営会議の権限分担について教えてください。
ベストアンサー【相談の背景】 取締役会と経営会議の権限分担について教えてください。取締役会は、取締役会専決事項のみとし、ほぼその他を経営会議に降ろしているのが通常なのでしょうか。それとも経営会議を経るものの、多くの重要事項は取締役会で最終決定する運用でしょうか。どのように運営していることが多いのか、アドバイスいただけますと幸いです。 【質問1】 相談の背景の...
- 弁護士回答
- 2
-
-
定時株主総会後に開催する取締役の呼称について
ベストアンサー当社では、定時株主総会後に引き続き開催する取締役会は、定例取締役会としています。定例的（定期的）に前年度のうちに今年度の年間分を毎月一回開催として計画して、日時を決めているためです。しかし、他社を調べてみると、定例的（定期的）に開催しても、臨時取締役会としているケースばかりです。当社も臨時取締役会とすべきでしょうか？もしそうであるならば、理由も...
- 弁護士回答
- 1
-
-
取締役会にかけない業務執行（多額の借財）について
取締役会の専決事項の「多額の借財」（会社規模を考えると疑う余地のない金額レベル）をするにあたり、取締役会に諮ることなく、常務会（常務以上の役付き取締役で構成）の決定のみで実行した場合、会社に損害が発生していなければ、取締役会での是正勧告が限度で、差し止め請求はできないという理解で正しいでしょうか？ 損害がない場合でも、このような違法行為を強制的...
- 弁護士回答
- 3
-
-
取締役会議長の一時的交代の可否について
【相談の背景】 取締役会議長が海外出張先からのリモート参加となり、通信不良の懸念や円滑な議事進行を目的に議長を一時的に交代したい。 しかし、定款には、「取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。」との記載がある。 【質問1】 実際に事故（通信不良等）が起きてから交代するの...
- 弁護士回答
- 1
-
-
取締役会において、議題提出権があると読み取れるのかについて教えて下さい。
ベストアンサー【相談の背景】 会社法366条2項に、招集権を有しない取締役も、招集権を有する取締役に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができるとありますが、これが取締役会の議題提出権の根拠となるのでしょうか。 【質問1】 「目的である事項を示して」というのが、招集にあたり理由を示す意味合いなのか、議題として提出する権利まであるの...
- 弁護士回答
- 3
-
-
取締役会に途中から参加した取締役は、議事録署名人に相応しくないでしょうか。
ベストアンサー【相談の背景】 取締役会の議事録署名人について教えて下さい。 【質問1】 取締役会に途中から参加した取締役は、議事録署名人に相応しくないでしょうか。
- 弁護士回答
- 1
-
-
取締役会非設置会社で代表取締役を解職する方法について
ベストアンサー取締役会を設置していない会社（取締役会非設置会社）で、代表取締役を平の取締役に降格したい（代表取締役を解職したい）場合の手続きを教えてください。 自分で調べた範囲だと、株主総会の決議や、取締役の過半数の賛成といった方法があるようですが、どのような方法を選ぶのが正しいのでしょうか。 よろしくお願いします。
- 弁護士回答
- 2
-
「取締役会」に近いキーワード
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録（無料）が必要です。 会員登録はこちらから
