法律相談一覧
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監査役の予備監査役のまたは改選期での選任て、総会まえの取締役会ての決議事項の有無
ベストアンサー【相談の背景】 監査役の予備監査役のまたは改選期での選任て、総会まえの取締役会ての決議事項の有無 会社法には明記ない(4号の重要にあたるか？)のですが、取締役会の決議事項は必要でしょうか？ 【質問1】 監査役の予備監査役のまたは改選期での選任て、総会まえの取締役会ての決議事項の有無
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株主総会後の取締役会の開催の必要性について
ベストアンサーお世話になります。 株主総会後の取締役会の開催が法律上必要か否かについてお伺いいたします。 弊社は取締役会設置の株式会社で、非公開会社です。 このたび期末を迎えます。 株主総会の議題としては、 ①事業内容の報告 ②決算書類の承認 ③監査役の退任に伴う、新任監査役の選任 を予定しております。 取締役は任期途中のため選任がなく、代表取締役の変...
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役員報酬に関する議事録について
ベストアンサー当社は親会社より出向している役員がおり、毎年6月の取締役会で報酬額を決定しております。報酬額は、親会社からの出向契約書送付が取締役会開催後となるため、事前に電話にて報酬額の確認を行い、その報酬額を取締役会に提示し決議しています。この度、契約書の精査を行っていたところ、出向契約書に記載している金額と取締役会議事録との報酬額が相違しており、（取締役会...
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取締役変更後の議題参加メンバーは？
ベストアンサー取締役会で、取締役解任／辞任と選任を決議した場合、その他の議案は、新取締役メンバーで議論することになるのでしょうか。それとも、解任／辞任した取締役も参加して議論することが必要でしょうか。
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取締役会における決議事項と報告事項について
ベストアンサー【相談の背景】 弊社では、取締役会の決議事項として「計算書類および事業報告ならびにこれらの附属明細書の承認」を、取締役会規定に定めています。 また、報告事項として「営業状況」について、取締役会へ報告させる旨を同規定に定めています。 計算書類の決議の際の参考書類には、営業状況にかかる参考書類もつけており、参考資料を見れば当該期間の営業状況もわかる...
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株主割当増資について
ベストアンサー【相談の背景】 非公開会社で取締役会設置会社です。 株主割当増資を検討しています。 株式譲渡制限があります。 定款には①発行する株式総数の記載はあります。 増資しても株式総数の範囲内です。 ②株式の名義書換など、その他株式に関する取扱いについては、 取締役会で定める株式取扱い規定によると定めていますが、取扱い規定自体を定めていません。 定款では増...
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代表取締役の辞任日ついて
ベストアンサー【相談の背景】 当社は、取締役会設置会社で、取締役はＡＢＣＤの４名です。代表取締役はＡです。 令和４年５月１日にＡが辞任届を出して、取締役を辞任しました。 令和４年５月１２日に、ＢＣＤで取締役会を開催して、Ｂを代表取締役に決めました。 【質問1】 Ａが辞任してからＢが就任するまで、代表取締役がいない期間ができてしまいます。代表取締役がいない場合...
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監査等委員会設置会社の「業務執行の決定の取締役への委任」の実務について
監査等委員会設置会社においては、一定の件を満たせば、会社の業務執行の決定の多くを取締役会から取締役に委任可能です（会社法399条の13Ⅴ、同Ⅵ／指名委員会等設置会社でも同様の状況）。 一方、会社の実態として、取締役の人数も限定的であります。 さらなるスピードアップのために、取締役に委任可能とされている「重要な財産の処分及び譲受け」「多額の借財」などの...
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取締役就任時の実印の不必要について
ベストアンサー取締役会非設置会社で平成19年10月に取締役に就任していますが、今までに実印を登録したことがありません。 実印なしでも取締役に就任できるものなのでしょうか？ 会社は両親が有限会社として設立したもので、平成18年5月に株式会社に変更しております。 平成19年10月に私と妻が取締役に就任する際、妻は実印と印鑑証明が必要だと言われたのですが、私の実印と印鑑...
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監査役の選定について株主・取締役の意向を反映したい場合について
ベストアンサー【相談の背景】 常勤監査役は監査役会で選定することになっていますが、株主総会や取締役会では選ぶことができないのでしょうか。 【質問1】 390条の趣旨がわかりませんが、常勤監査役について、株主総会や取締役会では定款で定める等しても選定できないのでしょうか。
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退任時のストックオプション行使要件について。取締役会が正当な理由があると認めた場合とは？
ベストアンサーストックオプションの行使要件として、 行使時に役員または社員であることと契約書に記載があります。 さらに、「だたし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない」とあるのですが、「その他正当な理由があると取締役会が認めた場合」とは、取締役会でどのように決議すればよろしいのでしょうか。 また、いった...
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会社法356条の利益相反取引について
ベストアンサー会社法356条の利益相反取引について、事後承認を行う予定です。当該取引を行った当初は、取締役役会設置会社ではなかったため、本来株主総会の承認を要したのですが、現在は取締役会設置会社になっております。 上記追認にあたっては、取締役会決議で問題ないでしょうか？それとも当時は株主総会で決議すべき事案であったことから、株主総会で決議すべきなのでしょうか？...
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重要な財産の処分及び譲り受けについて
ベストアンサー取締役会を設置している公開会社でない法人における、会社法362条第4項第1号の取り扱いについて質問をお願いします。 この度、土地収用法にもとづく買取の申しでがあり、会社の土地建物を譲渡することといたしました。 譲渡資産の内容は以下のとおりです。 資産総額 3億8千万円 譲渡資産(簿価) 土地 2100万円 建物 5600万円 代替資産として...
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監査役の取締役会への出席義務
監査役の取締役会への出席義務について教えてください。 私は親会社の経理部員で、昨年12月末の子会社の臨時株主総会を経て子会社の監査役 に選任されました。 その後、家庭の事情により、2月末で親会社を退職することになりました。 よって私は2月末までの2ヵ月間だけこの子会社の監査役なのですが、１月末、２月末に開かれる 取締役会に出席しなければならないので...
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代表取締役選任の手続きについて
ベストアンサー【相談の背景】 株式会社の役員についての相談です。 取締役会設置会社で取締役が5名おり、 定時株主総会で取締役が任期満了して5名を選任し直します。 そのうち後任4名は定時株主総会当日に就任しますが、1名のみ2週間後に就任します。 【質問1】 この場合、定時株主総会後の 代表取締役選任の取締役会は 就任済みの4名で開催し、代表取締役を選任すれば問題あり...
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株式譲渡承認における利害関係人について
ベストアンサー取締役会での株式譲渡承認について、お教えください。 [登場人物等] 当社：取締役会設置会社で、親会社Ａ社の子会社です。株式の譲渡制限があります Ａ社：当社の親会社です。当社取締役のｂが代表取締役を務めています 当社取締役：社長ａ、取締役ｂ（Ａ社の代表取締役）、取締役ｃ、取締役ｄの４名です [状況] ・今回、当社株主を整理することとなり、既存株主...
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定款による取締役の解任
ベストアンサー当社（株式会社・取締役会非設置会社）は、定款により、株主の中から取締役が選ばれる取り決めになっています。 このたび、取締役Aは保有している全ての株式を、私（代表取締役）に譲渡する予定です。 さて、質問になります。取締役Aから私に全ての株式が譲渡された時点で、取締役Aは解任されるのでしょうか？ ご教授よろしくお願い致します。
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代表取締役の横暴とも思われる役員選任について
ベストアンサー取締役３人の中小企業（株式会社）役員です。 代表取締役との意見の相違（代取管轄部署の業務成績低迷を非難したこと）から、取締役任期満了を期に取締役会を招致され、これまで10年以上再任してきた取締役再任を外されそうとしています。 もうひとりの役員は代表取締のイエスマンなのですが、この役員会の決議だけで、取締役を外されてしまうのでしょうか？ それともさ...
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特別利害関係人がいる場合、取締役会を書面決議でできないのか？
ベストアンサー取締役に使用人職務委嘱をする場合、被委嘱者は特別利害関係人になると聞きました。 そこで先生方に質問がございます。 ①特別利害関係人になる理由を教えて下さい。 ②被委嘱者である取締役は、取締役会には出席できないのでしょうか。 ③近々この議案を盛り込んだ取締役会を書面決議で行う予定ですが（定款に定めあり）、取締役全員が被委嘱者になるため、そもそも書面決...
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取締役非設置・監査役設置会社の従業員に売掛金の責任が及びますか?
ベストアンサー代表取締役社長と取締役が辞任することにより、残った取締役一人が取締役会設置会社から非設置会社に定款の変更をしました。 その役員は定款の変更と同時に代表取締役社長に就任しました。 その会社には社長と自分ともうひとりの従業員の計3人だけなのですが、売掛金の請求や融資の返済、よくわからない金融屋からの電話など今にもつぶれそうです。 そこでご質問なの...
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取締役の職務内容大幅変更による報酬変更について
以下の現状で、ご相談内容を記載させて頂きます。 ・臨時取締役会を開催し、新役員人事と報酬の決定並びに、これまでの役員の変更人事を行ないました。 ・報酬決定に関しては、定時株主総会において年間の総額を定め、取締役会に一任の採択を頂いております。 ・今回、これまでの役員の方に大幅な職務変更があり、常勤専務取締役より非常勤取締役に変更しました。 ・...
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承諾していな取締役就任
筆頭株主（95％所有）（当該会社の役員）が、4月に開催予定の臨時株主総会で「代表取締役の解職の為」 知合いに、「取締役が足りないから名義だけ貸してくれ」と頼み 自身に都合の良い様に、取締役を構成にしようとしています。 解任までは、会社の運営に支障が大いにあるので、暫くはするつもりは無い様です。 選任する取締役は自分の舎弟の様な人物で、どうにでもなる...
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取締役会における利益相反行為の考え方について
ベストアンサー【相談の背景】 取締役会における利益相反行為の考え方について教えていただけますでしょうか。 【質問1】 取締役会において、A事業部の事業本部長を兼務する取締役が、A事業部に関する案件の議決に参加するのは、利益相反行為ではないかという指摘がありました。これは利益相反行為に該当するのでしょうか。
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会社法における剰余金の配当（459条）及び中間配当（454条5項）の解釈
【相談の背景】 会社法における剰余金の配当（459条）及び中間配当（454条5項）に関する質問です。 前提として、剰余金の配当については取締役会が決定できる定款を定めているが、中間配当についてはこれまで行ってこなかったものの、来期より中間配当を予定している会社を想定します。 剰余金の配当については取締役会が決定できる定款を定めている場合、中間配当に...
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臨時株主総会勝手な開催
ベストアンサー現在状況が以下の通りとなっております。 ・社長が暴走し、取締役会の承認を得ず、勝手に臨時株主総会を28日開催で招集する準備を始めました。 ・定款には「取締役会の決議において社長が招集する」となっています。 ・Ｈ28.10.12付で「臨時取締役会招集請求書」を社長宛に配達証明をつけて郵送し、翌13日に到着しました。 ・１５日（土）が当社営業日ですので、１３日...
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自己破産のための取締役会の開催場所は自宅でもよいか
ベストアンサー【相談の背景】 会社は既に廃業し、借りていた会社事務所は賃貸借契約解除、明渡済みです。これから自己破産申立てをする予定ですが、自己破産申立てのための取締役会決議の場所は代表取締役の自宅でもよいでしょうか。 【質問1】 自己破産申立てのための取締役会の開催場所は代表取締役の自宅でもよいか。
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取締役会のもとに設置する委員会を、経営会議が決定することの是非について
ベストアンサー【相談の背景】 取締役会のもとに設置する委員会を、経営会議が決定することの是非についてご意見をお聞かせください。特に経営会議に委任した特別の規定なく、上位の会議体である取締役会のもとに設置する委員会について、その設置を下位の経営会議で決定することは違和感ありますでしょうか。 【質問1】 適切な意思決定のため、アドバイスいただけますと幸いです。
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取締役会決議事項の修正方法について（追加質問です）
ベストアンサー【相談の背景】 ご回答いただきありがとうございました。追加の質問を行いたかったのですが、誤って質問をクローズしてしまいましたので新規で投稿させて頂きます。 取締役会で承認された取締役候補者を定時株主総会前に変更する場合はどのような処理が必要でしょうか。再任予定とした対象取締役は任期満了で交代が必要でした。最初の質問は、この場合、株主総会後にも取...
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利益相反にあたる不動産登記の取締役会議事録について
不動産の所有権移転登記をする場合の必要書類についての相談です。 甲社 代表取締役A 取締役… 乙社 代表取締役B 取締役A 取締役… (いずれも取締役会設置会社)の場合で甲が乙から不動産を購入したとします。 乙は利益相反取引になり、取締役会議事録に取締役個人の実印を押し印鑑証明書が必要なのは理解していますが、甲についても同様に取締役会議事録(個人実印と印...
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定期預金解約について取締役会の承認は必要ですか？
ベストアンサー【相談の背景】 会社の事務所を新築します。建物建設計画の承認と、銀行からの借入については、取締役会の決議を行っています。 ただ、会社資産の短期定期預金の解約や、有価証券の売却については、社長承認だけで行いました。（預け入れや有価証券購入は社長決裁で行っていたため） 規程には特に何も定めが無いのですが、役員の1人が取締役会の決議はいらないのか？と言...
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「取締役会の決議書の誤植修正について、過去の修正も必要か？」
ベストアンサー【相談の背景】 取締役会（書面決議）の監査役確認書について、数年前から前書きに誤植があったことがわかりました。 （正） 取締役会の決議の目的である事項について”異議の有無を以下のとおり確認いたします。” （誤） 取締役会の決議の目的である事項について”同意します。” 【質問1】 過去に遡って修正が必要でしょうか？ 必要である場合、当社に保管している...
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代表取締役選定の議事録について
ベストアンサー【相談の背景】 株主総会後の取締役会の対応についてご教示いただけますと幸いです。 現在が下記の構成だったとして ・A代表取締役 ・B取締役 ・C取締役 株主総会にて取締役の選任で ・B取締役 ・C取締役 ・D取締役（新任） となり、A代表は退任となった場合について 議事録の対応等についてご教示くださいませ。 【質問1】 ①代表取締役選定を行う総会後...
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会社の唯一の代表権者へ連絡不通。代表権者に代わって他の役員が役員会を招集するには？
前回質問 取締役会を開きたくとも、会社代表者が出席しない場合 http://www.bengo4.com/houmu/12/b_350169/ ケース２ 会社代表者と他の役員との間で対立があり会社代表者が取締役会の開催を拒否している場合。 ある回答より抜粋 ＜ケース２＞ この場合は取締役は代表取締役に対して取締役会の招集を請求できます（会社法３６６条２項）。招集請求日から５日以内に...
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懲罰委員会についてての決定について
ベストアンサー【相談の背景】 以前いた会社で私を懲罰委員会にかけるといわれました。 懲罰委員会で審議し、審議結果を取締役会で決定して、書面にて私に通知をする。と言われました。 その中では私の言い分を伝える機会を設けると言われました。 おお事になったと思い、その場で退職を伝えました。 通常、会社の場合懲罰委員会にかける時は取締役会で最終決定するのが普通なので...
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未上場会社の株式が譲渡担保として提供されていました。
ベストアンサー未上場の会社の取締役をしています。 先日、大株主が株の譲渡承認の求めて取締役会に請求を起こして きたことがありました。 なんでも借金のために、譲渡担保として弊社の株を提供していたようなのです。 そして借金の返済が滞った為、借入先に持ち株を譲渡したいとのことでした。 未上場会社の定款は一般的に株の譲渡制限がついているかと思いますが、 このよう...
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株式会社の機関について質問です。
ベストアンサー【相談の背景】 公開会社でない取締役会設置会社の監査役は 【質問1】 定款で会計限定可能でしょうか。 この会社の機関は、株主総会、取締役会、監査役のみです
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取締役会議事録のワークフロー回覧
ベストアンサー【相談の背景】 取締役会の議事録への押印について、ワークフローシステムでの回覧が問題ないか 【質問1】 取締役会の議事録について、ジョブカンなどのワークフローシステムで回覧することについて、問題はございませんでしょうか？
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善管注意義務に反する行動か？
ベストアンサー【相談の背景】 規模はかなり小さいですが、家族経営で事業（製造業）を営んでおります。株式会社で取締役会設置会社となります。 今回、経営状況の悪化もあり、株主総会を開き、廃業する運びとなりました。株式も祖父60%、母30%、祖母10%と家族で保有しています。 株式総会の結果を受けて、取締役会で廃業に向けての準備を進めている段階です。取締役会は祖父、叔父...
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会社法とD&O保険について
ベストアンサー【相談の背景】 【会社法430の役員賠償責任保険契約における取締役会と株主総会の事業報告の件】会社法430の2に「株式会社が、役員等に対して次にあげる費用の全部又は一部を当該株式会社が補償する事を約する契約の内容の決定をするには、株主総会（取締役会設置会社にあっては、取締役会）の決議によらなければならない」とあります。当社がD&O保険の継続付保及び全額会...
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取締役が全員オーナー一族です。せめて取締役を会社の社員とかから選任できませんか？
ベストアンサー会社の雇われ社長をしています。 議題があった場合、取締役会・株主総会を行い決めると思いますが、取締役も株主も全員がオーナー一族で何か議題があっても却下されることが多いので、これを覆すというか、体勢を変えることはできないのですか？ ちなみに私は株式を保有しておりません。
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取締役責任と金融機関への支払い義務について
ベストアンサー【相談の背景】 私は、売上げ６億円程度の建設会社の非常勤（権利義務）役員とされております。私の父が創業、現在の代表者は、私の兄です。（会社は、取締役会設置会社であり、取締役は、私も含めて同族３人でした） ５年ほど前に、私自身の仕事があること等を理由に代表者に対して辞任届を提出し、代表者に即日に受理をされたのですが、その後（５年以上）取締役会及び...
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取締役の解任について
会社の取締役を務めてまいりましたが手前どもの会社の５月からの新年度を前に昨日今期で取締役を解任すると宣告されました。 創業３６年社員約５０名ワンマンな創業者が今も代表で君臨しており、今期も事前に無理な目標を押し付けられ期内にその目標が未達見込みで責任を取らせることが解任事由とのことです。 代表者が威張り散らす名ばかりの取締役会は存在しますが取締...
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100％親子関係会社間における特別利害関係人について
【相談の背景】 Ｂ社はＡ社の100％子会社であり、Ａ社の代表取締役社長がＢ社の取締役である場合において、Ａ社の業務の一部をＢ社に業務委託することとなり、Ａ社において取締役会決議をすることになりました。 【質問1】 この場合、Ａ社の取締役会決議において、Ａ社社長は特別利害関係人として、決議から外す必要がありますでしょうか。
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取締役会で承認された契約締結において、契約書の署名を別のものが代行することは問題ないでしょうか。
ベストアンサー【相談の背景】 取締役会で承認された契約締結において、契約書の署名を別のものが代行することは問題ないでしょうか。署名は代表取締役となりますが、実際に署名するのは事業部長となる場合です。何卒よろしくお願いいたします。 【質問1】 取締役会で承認された契約締結において、契約書の署名を別のものが代行することは問題ないでしょうか。
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取締役会開催不通知は合法
今年３月末に常任取締役をしていた会社を自己都合にて退職しました。取締役辞任届は、株主総会終了後の６月末付けにて提出しております。しかし、５月初めの定例取締役会の通知が辞任届提出との理由にて通知が来ませんでした。開催は後日知ることができました。開催不通知は問題ないのでしょうか。
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役員報酬の総会決議について
当社は過去の株主総会で役員報酬総額の限度額と、毎年取締役会の決議によって報酬を決めると定めました。 現在はこれにのっとり、毎年、取締役会で役員報酬を決定しています。 今回、役員報酬に譲渡制限付株式報酬制度を導入することにしたのですが、これを導入するには株主総会の決議は必要なのでしょうか？ それとも過去に総会決議された役員報酬の限度額内であれば...
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譲渡制限株式 取締役会の承認
譲渡制限株式を親が持っていて、それを私に譲渡するということで、 その会社に承認をもとめたら、承認は取締役会の承認が必要で、次の 取締役会は半年後だといわれました。そのとき、書類は会社に提出したのですが、 ３ヵ月後に親が死亡してしまいました。 この場合、既に、譲渡により書類を提出しているので、そのまま、後３ヵ月後に 私の株式になるの０でしょうか？ ...
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登記懈怠、選任懈怠について
ベストアンサー【相談の背景】 総発行株式の10%ほどを所有している会社（取締役会設置会社）が元々3人いた取締役が1人欠員になりました。今は2人しか取締役はいません。 株主として欠員の状況を改めるよう取締役2人に何度も話をしているのですが、今の状況が取締役の2人には都合がいいようで改善する気配が全くありません。 【質問1】 登記懈怠、選任懈怠でどこかに相談や通報を行い...
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会社法の「執行と監督の分離」について、取締役等の考え方について教えてください。
ベストアンサー【相談の背景】 会社法の「執行と監督の分離」について、教えてください。 １．監査役会設置は「執行と監督の分離」とはいわず、監査機能の強化であり、「執行と監督の分離」は基本的に取締役を中心とした機関の在り方の論点という理解で宜しいでしょうか。 ２．取締役会非設置会社では、株主総会と代表取締役で「所有と経営の分離」「執行と監督の分離」が行われており...
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ストックオプションとして募集新株予約権を発行する機関決定につきまして
ベストアンサーストックオプションとして募集新株予約権を発行することについて質問です。 ストックオプションの割当対象者は、自社とその子会社の取締役・従業員です。 この際の、自社・子会社それぞれにおいて必要な手続き（会社法上の機関決定に限る）は、 以下の通りで合っていますでしょうか？ 【自社】 株主総会 ・募集新株予約権の件（募集事項は取締役会に委任する形...
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