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取締役会に出てこない取締役 ベストアンサー取締役3名 監査役1名の 取締役会設置の株式会社です。 取締役会を定款に則り、3日前期限で開催するのですが 取締役1名（筆頭株主）が開催日の前日に、「1週間前に知らせてくれ」と言ってきて、取締役会に出席しないと言っています。 また、監査役もその取締役と一緒に行動をしているようで、欠席の予定です。 この取締役会で決議した内容は、無効になるのでしょうか？...
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取締役会の成立要件
取締役会の成立要件についてお伺いします。 弊社は事情により非常勤取締役が多く、取締役会時に過半数の出席を確保するのに苦労することがあります。 そこで確認なのですが、取締役会の決議については、会社法369条で、「取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。」との規定がありますが、特に取締役会の成立要件については規定がないように思われます。ある取...
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法律相談一覧
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取締役の取締役会での説明義務について
ベストアンサー【相談の背景】 弊社取締役会で、業務執行取締役が、その所管業務に関する議題を取締役会に上程するのですが、議題を提出したのは所管部局（総務部など）であって自身ではないと感じているのか、非常に他人事のように説明し、時には自身も納得いっていないような言い方で説明し、困っています。 取締役会の議題提出権は会社法に明記されていないかと思いますが、自身で責...
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取締役会の議案について
ベストアンサー【相談の背景】 取締役会での議案発議者の範囲について法的根拠とともに整理したいのですが 【質問1】 取締役会の議案提出権は取締役のみと認識していますが、例えば監査役にも取締役会の議案提出権があるとする法的根拠はあるのでしょうか。
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取締役会の議案に関して
ベストアンサー【相談の背景】 当社において取締役会は実施されているものの、実際には議論などはなく、決議する内容などは事前に決まっているため、事前に予定の議事録を作成しております。直近において、ある程度取締役会の体裁を整えようと思っており、取締役会議事録に記載する予定の内容を、取締役会の議案として資料を作成し、取締役会の時に配布することとなりました。 【質問1...
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取締役会の義務について
ベストアンサー【相談の背景】 会社法について 現在、取締役会設置会社に勤務しています。取締役になって4年を経過中ですが、取締役会を行ったことはなく、議事録も見たことがありません。 決算書も閲覧できないため、不安です。 ご回答よろしくお願い申し上げます。 【質問1】 取締役会の開催は義務ですか？ その場合、年に何回でしょうか、また、取締役会の議事録作成は必...
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取締役会の義務について
ベストアンサー私10名ほどの小さな会社の 取締役をしておりますが、 取締役は私を含め代表取締役役との2名です。 代表取締役はオーナーで創業者で株を100%持ってますが、私が取締役に就任して３年間一度も取締役会ならぬものをした記憶がございません。 代表取締役が全ての決定権を持っており、 取締役会を、する意味がないと思っているからですが、実際に、これは違法なのでしょ...
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取締役会運営について
ベストアンサー取締役会運営について相談します。 取締役ではない従業員(執行役員)を出席させ、その者から、議案の内容について、説明をさせることが常態化しても問題のない取締役会運営とみてよいでしょうか。 それとも、議長を含め常勤取締役に割り振り、説明をさせるのがベストでしょうか。 当社は、役員5名執行役員5名という体制で経営しています。 役員5名のうち、3名は社外取...
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取締役会運営について
ベストアンサー早速ですが、会社法についてご教示ください。 ①、取締役会で、代表取締役の選解任は、いずれの場合も、対象者に賛否の投票権はありますでしょうか？ ②、上記①で解任された代表取締役が、任期まで取締役を務める場合、任期終了までの間は、取締役会での投票権はあるのでしょうか？
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取締役会の決議について
ベストアンサー６月の定時株主総会にむけて、５月に決算役員会を開催しますが、その際に、定時株主総会以降の新役員候補を議案に上程したいと存じます。 その場合、現在の１０名の役員から５名に減らすつもりなのですが、現在の１０名の役員からは１名しか再任する予定はなく、他の４名は新任を用意する予定でいます。 そのような議案は可決されるものでしょうか？ 可決されるとす...
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取締役会開催について
【状況】 弊社はアメリカに本社がある日本の営業所です。非公開ではありますが取締役会設置会社です。 株主総会は年に1度日本営業所でも開催しています。差異再分析・取締役会は本社で毎月開催されています。 【相談】 会社法363号に取締役会は三か月に1回開催されなければいけないとされています。 日本事務所でも取締役会を開く必要はありますか？ ご教示宜しく...
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ニュース アクセスランキング
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取締役会開催について
当社、取締役会は、代表取締役２名（会長父・社長私）、取締役１名で構成されています。 昨日、きょう開催の取締役会及び拡大幹部会招集通知が、会長名で代表取締役として、私のもとにＦＡＸで送られてきました。 当社の定款では、（代表取締役及び訳付き取締役）のなかに、『代表取締役は社長とする』とされていて、（取締役会の招集権者及び議長）には、取締役会は、社...
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取締役会の開催について
ベストアンサー上場予定の会社は、月次で取締役会を開催しなければなりませんでしょうか？ また、取締役や、監査役の出席率は、どのくらいが求められるのでしょうか？ 宜しくお願いいたします。
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取締役会決議
ベストアンサー取締役の数が4人の場合、取締役会決議が賛否同数となった場合、議長に一任する旨の定めが「取締役会規程」に定められている場合、この定めは有効ですか？ 宜しくお願いいたします。
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取締役会の招集
ベストアンサー取締役会設置会社で株主総会を招集するには、取締役会の決議が必要でしょうか? 代表取締役が2名いる会社で、片方の代取だけで取締役会の決議なしに招集できますか? 現在取締役3名で、2名と1名で会社経営に付き争いになっていて、1名の代取が株主総会を招集したいのですが他の2名が反対しています。 ご教示頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
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取締役会規定に反する取締役会の開催頻度について
ベストアンサー【相談の背景】 当社では、取締役会規定にて、「毎月１回取締役会を開催する」と定めています。 しかし、ある月、取締役・監査役の全員が「今月は報告すべき事項も決議すべき事項もないことから非開催でよい」と合意しました。 【質問1】 取締役・監査役の全員が合意したからといって、取締役会を非開催とすることは、取締役会規定に反することになると思うのですが、...
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取締役会非設置会社の取締役会？（任意？）
ベストアンサー【相談の背景】 取締役の退任により、現在は取締役が総数で2名となり取締役会非設置会社となっています。 そこで取締役会（任意？）と議事録についてお聞きします。 【質問1】 その場合、取締役2人が集まって話し合う場合は取締役会となるのでしょうか？ 【質問2】 また議事録は作成しておく必要があるのでしょうか？
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取締役の報酬、、、、、、、、、、
ベストアンサー取締役の報酬 １会社法３６１条の株主総会決議が各取締役への配分を取締役会の決定に委ねることを定めていたにも かかわらず、取締役会が配分を代表取締役に一任することは許されますか？ ２かりに一任がゆるされるとして、通常の取締役会決議があればそれで足りますか？
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合同会社における取締役及び取締役会の設置について
ベストアンサー会社法についてお伺いします。 合同会社の設立を予定しております。そして、法令上合同会社に取締役及び取締役会を設置することは定款自治の原則により可能と解釈しております。 そこで、次の質問を致します。 Ｑ１．合同会社に取締役及び取締役会を設置した場合、会社法の取締役及び取締役会の規定は適用されるのでしょうか。法令上の役員として扱われるのでしょうか。
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取締役の会議について
小規模な有限会社の経営者です。 弊社は取締役会がありません。取締役は3名おります。しかし1名と対立しており、残りの2名で意思決定したいと考えております。取締役会がなくても会議の招集通知は出さなくてはいけないでしょうか？ どうぞよろしくお願いいたします。
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取締役会の専決事項を代表取締役が執行することについて
【相談の背景】 取締役会の専決事項である「重要な財産の処分及び譲受け（会社法第362条）」などを、取締役会の決議を得ることなく代表取締役が業務執行していました。 【質問1】 後日、事後的に追認という形で取締役会での決議を得た場合は、会社法その他の視点から、問題はないのでしょうか。
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取締役会設置会社の取締役は原則監督機能であり、業務執行は代取の認識で宜しいでしょうか。
ベストアンサー【相談の背景】 取締役会設置会社の取締役は原則監督機能を持つため、取締役会の意思決定に基づき代表取締役が業務執行をし、それを取締役会と取締役が監視・監督するという認識で宜しいでしょうか。ただ、実態として業務執行取締役になるケースがやはり多いのでしょうか。 【質問1】 取締役会設置会社の取締役は原則監督機能を持つため、取締役会の意思決定に基づき代...
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取引先が取締役会設置会社かどうか知りたい。
取引先の契約の締結権限が代表取締役にあるのか、取締役会の決議が必要なのか知るため、取引先に取締役会があるのか商業登記簿謄本で確認をしています。 商業登記簿の中に、「取締役会設置に関する事項」として「取締役会設置」の記載がなければば取締役会非設置会社だと思っていました。 ところが旧商法時代の株式会社は取締役会設置が必須であると知り、これまでの認識...
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取締役会における取締役の相互監督義務の根拠について
ベストアンサー【相談の背景】 取締役会における取締役の相互監督義務について会社法条文が見当たらず何を根拠にしているのでしょうか 【質問1】 取締役会における取締役の相互監督義務について会社法条文が見当たらず何を根拠にしているのでしょうか
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取締役の選任について
ベストアンサー【相談の背景】 弊社は非上場の取締役会設置会社となります。 取締役の選任についてご教授いただけますでしょうか。 定款には『取締役は株主総会決議により選任し、決議は議決権の過半数で行う。取締役の選任については累積投票によらない』としています。 【質問1】 新役員が株主である場合、当人の議決権は有効となりますでしょうか。 【質問2】 取締役は株...
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代表取締役の辞任と権利義務について
ベストアンサー代表取締役の辞任届を受理しました。期日は7月末で、取締役も辞任となります。 定款では「取締役会設置会社で員数は4名以上7名以下」 「代表取締役は取締役会の決議で社長を1名選出する」とあります。 そこで質問ですが、 取締役会の開催日時が7月末以降となった場合、 １．取締役会へ出席する権利または義務はあるか。(当該者を入れて取締役は5名) ２...
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代表取締役の解職と選定について
ベストアンサー【相談の背景】 取締役4人（代表取締役をA、他の取締役をB、C、社外取締役Dとします）の取締役会設置会社で監査役Eを置いている株式会社です。 株主はA、D、Eの3人で100%所有しています。 【質問1】 取締役会で、代表取締役Aを解職したい場合、B、Cの2人で取締役会を開催し、Aを解職する事は可能でしょうか？ 【質問2】 その際、取締役会開催をD、Eに通知しない場...
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取締役は監査役に対し、なにか言える？
ベストアンサー取締役会には取締役だけではなく監査役も（条件によっては他にも）出席しますよね。 しかし、取締役会と監査役会は別、独立していると聞きました。 監査役がなにかしら義務を怠ったとして。 それを取締役が発見したら、取締役会で監査役に注意することはできるのですか？
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取締役会の投票権について
ベストアンサー取締役会において、代表取締役と、常務取締役の２名の退任決議を謀る予定です。 その場合、代表取締役と常務取締役の２名も、決議に参加(つまり、投票)出来るのでしょうか？ ご教示ください。
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取締役会における利益相反について
弊社（Ａ社）代表取締役社長が、Ａ社１００％出資の子会社Ｂ社の社長も兼務しております。 取締役会において、ある案件で代表取締役社長が担当職務として委嘱されているＭＢ部の取引が利益相反 となります。そこで、取締役会において、議長をＳ氏に変わり代表取締役社長は議決権を行使しないようにいたします。この時、説明者はＭＢ部案件となりますのでＭＢ業務を委嘱...
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取締役会の決議やその議事について
取締役の1人が取締役会の議事録に捺印をしません。その時の議題は今後のその取締役の処遇についての内容でした。過半数の賛成を得て決議したものですが、当該取締役が捺印を拒んでいることでその決議内容が無効となる様な事はございますか？ また決議の内容を取締役会に無断で部外者へ相談する行為は、取締役としての信任を問うことのできる要件となり得ますか？ 教えて下...
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取締役会に提出する議案における業務執行取締役の担当業務の記載の必要性
ベストアンサー【相談の背景】 当社では、近々、定期株主総会後の取締役会で、業務執行取締役の選定の決議を予定しています。株主総会で取締役9人が選任される予定であり、そのうち2人を代表取締役、6人を業務執行取締役、1人は非常勤取締役なので非業務執行取締役とする予定です。 なお、当社は、公開会社ではなく、取締役会設置会社・監査役会設置会社です。取締役の任期は1年です。ま...
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取締役会非設置会社が新たに取締役会を設置した場合の各役員の報酬額の決定について
取締役会非設置会社が新たに取締役会を設置したので、 取締役会を開催し、代表取締役を選任しましたが、 これまでと同額の場合であっても、代表取締役含む各役員の報酬額の決定についてあらためて取締役会にて決める必要があるのでしょうか。 よろしくご教示方お願いいたします。
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最近、代表取締役社長が息子の取締役に株式を贈与しました。
ベストアンサー【相談の背景】 親族経営の中小企業です。 最近、代表取締役社長が息子の取締役に株式を贈与しました。 会社の全部事項証明書には「取締役会設置」と「株式の譲渡には取締役会の承認が必要」とあります。 【質問1】 株式の譲渡に必要な取締役会は開かれず、贈与もすでに届け出が済んでいます。 これは違法ではないかと思いますが、如何でしょうか。 それとも「譲渡...
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取締役会の提案者について／議事録上の記載について
ベストアンサー【相談の背景】 当方は取締役会設置会社において、取締役会の事務局を担当しています。 この度、子会社の取締役から当社の取締役会に諮りたい事項があると提案がありました。 【質問1】 取締役会での提案者は誰になるのでしょうか。 ・体裁上は当社の取締役の誰かになるのでしょうか？ ・それとも実際に発言する子会社の取締役なのでしょうか。 議事録にもどう残せ...
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合同会社における組織体制について
ベストアンサー合同会社についてご質問いたします。 （１）法令上、合同会社に取締役及び取締役会を設置することは可能でしょうか。 ［定款例］ 第▼条 当会社に取締役を置く。 ２ 取締役は、代表社員及び業務執行社員、並びに代表社員が指名した者をもって充てる。 第▼条 当会社に、取締役会を置く。 ２ 取締役会は、全ての取締役をもって組織する。 （２）もし合同会社に...
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取締役会として成立しているのか質問です。
ベストアンサー当社は4名の取締役で構成されていますが、取締役会で私以外の代表取締役を含む3名（非株主）に対し、自社株購入のための費用を利息付きで貸し付ける議案が議決されました。 私は当日私用のため欠席したのですが、そもそも当日の連絡・招集であったため、事前の議案内容の確認などもできない状態でした。 翌日代表取締役に連絡すると、「他3名の議決により、取締役会が...
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株主総会後の取締役会の議案について
ベストアンサー【相談の背景】 弊社は非公開会社、取締役会設置会社です。 定時株主総会終了後の取締役会にて、代表取締役の選定を決定の後、取締役会に顧問弁護士を選定する旨の議案を提案したいと思っています。 取締役は3名おり、2名の承認は事前に受けていますが、「顧問弁護士選定」について取締役会の招集はしていません。 実務上は代表取締役社長からその場で開かれている取締...
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会社法356条につきまして
ベストアンサー会社法356条の「株主総会」は、取締役会が設置された会社では「取締役会」と読み替えることになるかと思うのですが、取締役会を招集せず、株主総会で代用することは可能なのでしょうか？ 取締役を競業避止義務違反で解任になった理由が、取締役会を経ていないとの事ですが、代表取締役も同様の事業を別法人でしており、確認した所、株主総会で承認しているという回答をさ...
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取締役会議長の代行決定プロセス
ベストアンサー【相談の背景】 取締役会の議長が急遽欠席の場合の議長代行の選任プロセスについて教えて下さい。 当社は、定款及び取締役会規則の「取締役会の招集権者および議長」にかかる条項で「取締役社長に支障あるときは、あらかじめ取締役会の定めるところにより、他の取締役がこれにあたる」と定めています。 また、取締役の改選時では取締役会にて都度代行順位を決議して第1～...
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取締役会非設置会社の場合、 「重要な財産の処分及び譲り受けの事項」の決議機関はどこであるか。
取締役会非設置会社の場合、 「重要な財産の処分及び譲り受けの事項」の決議機関がどこであるかご教授いただきたいです。 まず、 取締役会設置会社の場合は、 「重要な財産の処分及び譲り受けの事項」は、 取締役会決議事項となっております(会社法362条4項)。 では、 取締役会非設置会社の場合は、 重要な財産の処分及び譲り受けの事項は取締役・株主総会のど...
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取締役会 株主総会
いつも楽しく勉強させていただきます。 さて、下記についてご教授願いたい事項があります。 まず、不十分かもしれませんが、現状を説明しますと、 弊社は株式譲渡制限会社で取締役会設置会社です。 現在取締役数は10名です。内、代表取締役は2名（社長・会長）です。 株主総会の招集権者は社長となっており、議長は会長となっております。（定款） 取締役会は毎月...
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株主総会決議で取締役体制を変更し、同日に代表取締役を選定したい場合
ベストアンサー【相談の背景】 取締役体制を大幅に変更することとなりました。 6月末の株主総会で、取締役の変更を選任決議し、同日に臨時取締役会を開催し代表取締役を選定したいと考えております。 この場合、臨時取締役会は次のどちらを決議するのでしょうか？ ・株主総会同日のため旧メンバー取締役会で、新メンバー取締役会の中から代表取締役を選定する ・株主総会決議同日か...
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取締役会と株主総会について
【相談の背景】 取締役会と株主総会の位置づけ、最終的な決議等が理解できないためご教示ください。 【質問1】 取締役会において過半数が代表取締役の解任を求めた時、決議は成立しますでしょうか。 【質問2】 代表取締役の解任が決議された時にその後の株主総会にて決議の取消しを求めた場合代表取締役は解任されないということでしょうか 【質問3】 取締役会...
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取締役設置会社の取締役死亡および監査役の廃止
ベストアンサー【相談の背景】 ・取締役が３名・監査役が１名、 ・取締役会が設置されている、 ・株式の譲渡制限の登記がある、 ・監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社には該当しない、 株式会社についてです。 今般、当該会社の取締役のうち、一人が死亡いたしました。 【質問1】 現任の監査役が監査役を辞任して、同じ日に取締役（死亡した取締役の後任）に就任...
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取締役会の決議順序について
ベストアンサー【相談の背景】 弊社（親会社）による買収の結果、新たに「子会社（B社）」および「孫会社（C社）」がグループ傘下に入りました。今後、グループ全体の統制を図りつつ、円滑な事業運営を行うための意思決定フローを確定させたいと考えています。 【質問1】 取締役会の決議順序について、例えば孫会社で新店舗を開設する場合は以下の流れで問題ないでしょうか。 ①C社で...
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取締役会での決議内容について
【相談の背景】 取締役会決議について、お伺いします。 当社では今後2～3年をかけて、大規模な設備投資(施設の増改築等)を計画しております。また、取締役会規程では1件の総投下資金1億円以上のものを付議事項「重要な資産の取得」として定めております。 当該設備投資は、投資総額としては数十億円単位となりますが、1件毎の発注額は1億円以上であったり、1億円未満のも...
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取締役会の招集通知について
ベストアンサー【相談の背景】 取締役会の招集通知について、規程では代取が発信することになっておりますが、実務にて実務担当者が代理などで発信することに問題ががございますてしょうか？ 【質問1】 取締役会の招集通知について、規程では代取が発信することになっておりますが、実務にて実務担当者が代理などで発信することに問題ががございますてしょうか？
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中小企業の取締役会について
【相談の背景】 当方、創業５０年ほど、従業員約３０名、役員４名の中小企業です。 取締役会については定款に規定はされていません。 その上で下記の質問に回答頂けると助かります。 【質問1】 創業以来、習わし的に取締役会を行ってきた議事録が残っていますが、実際は取締役会非設置会社かと思われます。 当社において取締役会を継続して行う必要はありますか？ ...
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