法律相談一覧
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企業法務と税務について
ベストアンサー【相談の背景】 コンサルティング会社A社を営んでおり、 新規法人B社設立に伴い法務税務の観点からの質問です。 役職の肩書きについて、B社より社外取締役管理部執行役員に就任して欲しいと言われています。社外取締役の就任については応諾してるものの、登記は認めておりません。 また、報酬についてはB社からA社宛にコンサルティング費用及び業務委託費用として支払...
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「親会社が子会社の法務業務を行うことに税務上の問題はあるか？」
ベストアンサー【相談の背景】 親会社の法務が、子会社の法務業務を行うことについて、一般的な法律意見を述べることは、問題ない旨法務省から見解が公表されているかと存じます。 【質問1】 例えばすべての子会社の法務業務について親会社の法務が一般的な法律意見を伝え、この作業に長時間費やしたとしても、税務上（寄付金等）の観点から問題になること無いでしょうか？目安があれ...
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自分の家族や同僚の家族に仕事を外注しても問題はないでしょうか？
【相談の背景】 企業で働いている一般社員です。 会社で案件の外注先を探しているのですが、自分の家族や同僚の家族にフリーランスのクリエイターがいるので仕事を発注したいと考えております。 理由としては身知らずの会社やクリエイターにお願いするよりかは、身元などがハッキリしているためです。 【質問1】 ・自分の家族に外注した場合 ・同僚の家族に外注した...
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起業において必要な資格について
次のような内容の企業を興したいと考えております。必要な資格についてご教示ください。 ①個人顧客へ向けた金融資産コンサルティング、ライフプランニング策定 ②税務・法務の専門家と連携した資産マネジメントの提案 ③Webサイト、メールマガジン、SNSを利用した金融機関・金融サービスについての情報提供 ④セミナーの開催
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マイナンバー制度と中小企業がとるべき必要な対処について
ベストアンサーマイナンバー制度の導入に当たり、会社の法的な運営において注意する点はなんでしょうか？ 税務的には、税理士に聞きました。法的な個所がよくわかりません。 ご指導をお願い申し上げます。税務上も、従業員との源泉徴収税位のものでしょうか？ 会社の銀行口座も管理されるのでしょうか？ よろしくお願いします。
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損害賠償による金銭授受と税務
ベストアンサー【相談の背景】 企業の知財業務を担当しています。 特許侵害により損害賠償請求で得た金銭の税務上の取り扱いについて疑問があります。 【質問1】 他社からの損害賠償によって得た金銭は「収入」として課税対象となるのでしょうか？ 【質問2】 あえて他社に損害賠償を請求しなかった場合、賠償金相当額が自社から相手方への譲渡として見做されるのでしょうか？
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営利企業から営利企業への寄付金受取り時の税務取り扱いについて
【相談の背景】 株式会社Aを経営しているものです。 株式会社Bから株式会社Aへの寄付金受け取りをした際、 株式会社Bは節税などのメリットはありますか？ また、株式会社Aは受け取った寄付金をどう処理（費目）すればよいですか？その際の注意事項はありますか？（税処理） 【質問1】 この場合、株式会社Aは寄付金を受ける上での税処理はどうすればよいですか？
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同僚が家族に仕事を外注しています。罰せられることはありますか？
【相談の背景】 会社で営業をしています。同僚の話なのですが、県のコンペで獲得した案件を彼の妻(個人事業主)に外注しています。その妻はクリエイターの方で、今までも会社の仕事を外注することは何度もありました。ですが、地方の企業なので他社との見積もり比較や契約書、発注書などのやりとりはなく、単純に業務上融通が効くから、他社と比べて安く外注できるからとい...
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中小企業で株式投資をやることにおいて何か法的な制約などはあるでしょうか？
ベストアンサーイメージとしては一般の個人が行うような、「フリマアプリの株を買って、値上がりして良かった（値下がりして損した）」のような株式投資です。経営者=株主の小規模会社で、他の株主から文句がでない、という状況下を想定しています。 税務的な懸念点などについてはお応えいただかなくとも構いません。
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訴訟における相手方企業の決算書類の取得について
【相談の背景】 非上場企業で法務をしています。当社の決算書類が訴訟の相手方から裁判所に提出されました。裁判所からの文書提出命令があったわけでもないのに疑問に感じています。 【質問1】 弁護士であれば、裁判所の文書提出命令なしに決算書類を入手できるのでしょうか。
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ニュース アクセスランキング
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介護施設向けの機器・ソフト等の販売の資格
お世話になっております。 介護事業所を開設するには何か届け出？資格？のようなものが必要だと思いますが、 一般の事業者が介護事業所向けに機器やソフトを販売するのに際して、通常の開業届とは別に手続が必要になったりしますか？ ベッドなど介護機器を販売するのではなく、他の企業でも同様に利用していそうな会計・税務・管理ソフト等の販売の場合です。
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税務調査の調査範囲について
【相談の背景】 税務調査の連絡があり、近々税務調査があるのですが金庫の現金と帳簿が100万程合いません。 【質問1】 調査対象は2022年までなのですが、現在の合わない帳簿もチェックされるのでしょうか。
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親交深い企業代表の、経理・税務上の不適切を知ってしまったのですが・・・。
ベストアンサー【相談の背景】 深く付き合っている法人代表の、経理・税務上の不適切を知ってしまいました。本人の複数の話があまりにつじつまが合わず、質問したところ白状したのです。少なくとも、今年内は付き合いが避けられません。 この不適切との関係性、因果関係の詳細は不明ですが、コロナ禍下特有の支援・補助金受給を申請しようともしています。 当方へ出金したものの原資は...
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利益相反取引の適法性と税務リスクについての確認
【相談の背景】 私は現在、愛知県に本社を置く A社（委託者）と B社（受託者）とのあいだで 「BCP／事業継続力強化計画（ジギョケイ）の共同提案・共同実施」に関する業務委託契約を締結しようとしています。 B社の代表者である私自身が A社の取締役も兼務しているため、関連当事者取引に伴う利益相反 が最大の懸念事項です。具体的には、 ①外注費が税務上「役員給与」...
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税務調査が来た時にバレるか？
法人経営者です。 二年ほど前に架空の法人通帳を作りそこに3百万ほど売り上げを載せました。その後すぐ、解約しましたがそれって税務調査が来たときにバレますか？
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「中国の税務調査で要求された出張者の個人データ提供には同意書が必要か？」
【相談の背景】 機械メーカーで法務を担当しています。 先日、中国にある取引先から、以前その取引先に出張訪問した当社社員4名について、当時のパスポート、及び出張報告書を提供するよう依頼されました。中国当局の税務調査が入り、調査資料として要求されているようです。 【質問1】 本件の外国にある第三者への個人データ提供は、事前に出張した4名の同意書が必要...
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領収書について
ネット企業にて法務を担当している者です。 会員に方に領収書をお渡しし、記入をお願いする場合に、その「領収書｣の発行者の氏名（＝金銭を支払った側）を空白にすることについて何か法律上のリスクはございますでしょうか。 恐れ入りますがご教授いただけますと幸いです。 宜しくお願い致します。
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取締役の不法行為について会社がとれる法的手段について
ベストアンサー【相談の背景】 弊社は人材派遣業を営んでおり、私は法務と経理財務の担当をしております。 最近税務調査を受け、弊社の取締役が取引先と通謀して外注費の水増しを行い、水増し分を個人的に取引先からリベートとして受け取っている疑義がかけられています。 【質問1】 当該取締役が本当に取引先からリベートを受領していた場合、弊社は当該取締役に対して当該リベー...
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株式会社の法人破産について
【相談の背景】 R1年9月に株式会社を起ち上げ頑張ってきましたが、R5年1月末で会社の運営をやめて、落ち着いたら法人破産するつもりでいました。法人の負債は、税金と社会保険のみです。 法人破産を受けていただける弁護士さんを探そうとしていたところ、過去にさかのぼり税務調査が入ってしまい、現在も調査中です。 【質問1】 税務調査中でも法人破産をすることはで...
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税理士法に抵触するか？-経理受託の場合-
ベストアンサー【相談の背景】 経理を代行する会社がある会社から経理事務を受託して行う場合に、委託した会社の事務員が税務申告書を作成するとします。その際、受託した会社の担当者は事務員から税務申告書を作成していてわからないところがあった場合、それについて助言をするとします。助言はソフトの操作から、具体的な計算までを含むとします。 【質問1】 受託した会社は直接的...
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業務委託契約解約後の企業の個人名不正使用に対するアプローチ
ベストアンサー【相談の背景】 以前、業務委託契約をしていた上場企業の海外子会社の役員（現地代表取締役兼財務責任者）をしておりました。 約3年前に業務委託契約を解約され、その会社とはその後一切連絡を取っておりません。 先日、サイトを検索していたら、当時私が代表をしていた海外子会社の財務責任者に私の名前がまだ使われておりました（代表取締役は変更されています。） ...
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税務処理に関する指導・アドバイスを行う業務について
税務ソフトの操作や節税対策、実際の方法などの指導・アドバイスをして報酬を得る行為を 無資格で行った場合、何か法に抵触するでしょうか？ 当方ある分野の業種での税務処理のノウハウがありますが、全般的な知識はありません。 結構一般の方でも副業などで収入がある方で、ちょっとした税処理をすればかなりの節税が出来るのにやってない方が多いように感じます。 ...
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法人口座の名義変更をしないで使用することについて
【相談の背景】 法人経営をしています。先日、本店及び代表者の変更をしました。 ネットバンク口座の利用がありますが、名義変更せずに使用を考えています。 なお、法務局の変更登記申請は完了しています。 【質問1】 名義変更手続きをせずに利用することについて、税務リスクはありますでしょうか？ 税務リスクが考えらる場合、どのようなリスクが考えられますでし...
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企業情報管理について
【相談の背景】 会社でシステム開発をしています。 請求書の再送先メールアドレスを個人的な送付先の設定できるようになっていることに疑問を感じております。 【質問1】 個人的に誰もが手に入れられる環境の構築が疑問です。 情報管理の点など、懸念点があればご教示いただけますと幸いです。
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税理士顧問契約の自動更新条項及び違約金
【相談の背景】 4月1日に顧問契約の解除の申し込みをしたところ、 違約金77万円（5.5万円×14か月）を請求されました。 理由は、契約は令和7年5月31日迄自動更新されている。 第6条の但し書きによれば、甲の都合により契約を解除したときは、直ちに契約した金額の全額を支払うことになっている。 14か月分請求されるとは思っておりませんでした。 以下 契約書の...
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注文請書の収入印紙の貼り忘れについて
ベストアンサー【相談の背景】 税務調査が入るということで書類の整理をしていたところ、1年前に下請けより受領した注文請書に収入印紙が貼られていないことに気が付きました。 【質問1】 この場合のペナルティはこちらと相手先、どちらになりますか？両方でしょうか？ 【質問2】 ペナルティの内容について、 貼り忘れられた収入印紙額は200円でした。税務調査が入った際に申告...
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法人の電子化の法律について
【相談の背景】 法律上、保存期間が定められている会社の書類が、膨大になっていて、電子化出来ないか検討しています。 【質問1】 電子帳簿保存法は、請求書など税務に関わる範囲の法律だと思いますが、雇用契約や官公庁への申請書類など、税務関わらない電子化の法律はありますでしょうか？ 【質問2】 もしなければ、電子帳簿保存法と同様に対応すれば、問題ない...
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経営コンサルの行為が税理士法に抵触するかどうかについて
下記ビジネスモデルにおいて、経営コンサルＣの活動は税理士法に抵触すると判断され罰せられることはあり得るか、またその影響により会計事務所Ａに所属する税理士が罰せられる可能性があり得るのかを知りたいです。 ・顧客に対しＡ（会計事務所）は会計税務サービスを提供する。 ここにいう「顧客」とは、Ｂが直接運営する個人塾の会員であり、個人塾はＢが持つビジネ...
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保険料の全額負担による税務上のリスクはあるか？
ベストアンサー【相談の背景】 当社従業員が、他社に在籍型出向をするため、契約書締結に向け当該他社と調整しています。当該従業員への給与は、当社が代表して支払う（その後、当該従業員の当社と他社での業務割合に応じ清算）するため、当社が社会保険料等（健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険料）をいったん負担します。 問題はその後なのですが、当社は、保険料について...
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会社経営者です。従業員の資格取得を助成する手当金の支給を検討しています
ベストアンサー会社経営者です。従業員の技術力の向上を判断しやすくするために、資格取得時に一時的な手当金を支給する事を検討しています。現状、雇用契約書や就業規則などにその旨は設けていません。 1. 手当金の一覧を記載した資料を作成、共有する 2. 合格時の申請書類を作成、共有する 3. 申請を管理する書類をもって管理 4. 申請が有り合格していたことが分かった場合には、...
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法人破産を考えています。
ベストアンサー【相談の背景】 今年2023年1月末で事業をやめた株式会社があります。昨年に税務調査が入り、追徴課税が重加算税も含め1億近くになります。 従業員への未払い金やその他の借入金などは一切なく、負債は、社会保険料の未納金と、税務調査の追徴金のみです。 会社の資産は何も残っておりません。 現在、法人破産を考えております。 【質問1】 １．法人破産はできますか...
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税務調査での売上計上漏れ問題と贈収賄のリスク
【相談の背景】 先日、経営する法人に、税務調査がありました。担当の調査官により、何件かのミスによる売上計上漏れが指摘されました。調査の立会いも疲れてきたので、浅はかにも「お土産があれば、早く帰ってくれるだろう」と思いつきました。そこで、少額のミスによる売上計上漏れを「故意の売上の隠ぺいに偽装すること」を提案しました。「調査官は納税者の売上隠ぺい...
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過去社長をしていた家族への電気代・ガス代の請求は可能でしょうか
現在、過去社長をしていた家族が自分の役員報酬をもらっていないとして、数十年にわたって これを店に対する債権として残っています。 税務相談の際、税務所の方より、過去帳簿から この間、店舗・住居同一だが住居分の経費すべてを店の経費で支払っている様子だと指摘を受けました。 電気代水道代は法人格なので会社と住居分を分けるのが適切であるし ガス代に至...
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法人と個人事業主で同じサービスを取り扱いたい
現在会社を経営しております。 会社の方であるサービスを提供しているのですが、個人事業主としても同じサービスを提供したいと考えています。 この場合、法律的に、税務的に問題はあるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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定款にない事業を行うことは法的に問題がありますか
ベストアンサー定款に記載されていない物品の販売がそれなりに売れています（といっても、月に3万円位の売り上げです） 法的および税務上問題になりますか？ 税理士は営業外収益になると、お話しいただきましたが、法的に物品販売はしてはいけないのでしょうか？
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紹介料の支払いに関して
会社を経営しています。 アウトソーシング業なのですが 知り合いが務めている企業から発注がありました。 その際に知り合いから紹介料を5～10％を自分の口座に入金して欲しいといわれました。 紹介料を支払うことは問題ないのですが知り合いは毎月利用するから毎月紹介料が欲しいと言われています。 多分、その企業と契約できれば毎月数百万の発注が来ますので当社とし...
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会社の目的外行為につき解任
ベストアンサー質問いたします。私は株式を50％以上保有しているものです。株式会社で取締役会設置会社です。 当社の役員で以前の経験から他人の税務書類や税務相談を個人的にこずかい稼ぎをしているものがいて、当社にその関係の人間が頻繁に出入りしたりしています。 そのために当社のコピーやシステムを使用しています。 あまりけちくさいことを言いたくないので以前にすこし...
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税務調査時に架空請求やキックバックと誤認されない為に。
ベストアンサー甲株式会社に勤務する社員Aは、契約等の選定権を持っています。 ある業務について、社員Aが見積り合せを実施し、最安価格を提示した乙株式会社と委託契約を締結しました。 乙株式会社から社員Aが個人事業主を務める営利団体に、その業務が委託されました。 業務自体は適法に遂行され、甲株式会社に完了報告されました。 この場合、架空発注やキックバックと誤認され...
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拒否権付き書類株式の譲渡または返還
私の会社で拒否権付き書類株式を持っている株主が、株主の関連会社で横領疑惑と所得隠しで税務調査されています。この事実を元に、弊社からの信頼を失墜したとかで半強制的に(また優位に)書類株式の買取または返還を行うことはできますか？ちなみに過半数は私が持っています。
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契約書類はデータ化すてば破棄していいのか？
ベストアンサー会社を経営しております。 書類がとても増えてきて破棄したいと考えております。 領収書関係の会計書類は削除したら税務調査のときの証拠がなくなるのでダメだと思うのですが、賃貸借契約書等の契約書は、pdf化等のデータ化をしていれば原本は破棄しても良いのでしょうか？
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撮影モデルとしての報酬、いくらまでなら職場への報告等は不要なのか？ また、確定申告について
【相談の背景】 コスプレなどの撮影モデルとしての報酬については、いくらまでなら職場への報告等は不要といった基準等はあるんでしょうか？ また、同様に確定申告についてはいかがでしょう？ また、税務当局が現金手渡しのケースについて、把握する術は存在するんでしょうか？ 【質問1】 撮影モデルとしての報酬、いくらまでなら職場への報告等は不要なのか？ また...
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専門学校の教師による授業の対応、改善について
ベストアンサー確認画面相談内容の 入力カテゴリの 入力相談投稿の 入力カテゴリの選択 カテゴリを選択してください必須 詐欺 ( 犯罪・刑事事件 > 詐欺) その他のカテゴリを選択する [選択してください] [選択してください]離婚・男女問題借金・債務整理債務整理自己破産過払い相続交通事故インターネット消費者被害犯罪・刑事事件労働債権回収不動産・建築国際・外国人...
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秘密保持契約について
ベストアンサー【相談の背景】 秘密保持契約について教えてください。 秘密保持の第三者に開示しない旨の例外に行政機関等はあるのですが、弁護士等の記載がありません。 【質問1】 この場合では、弁護士や税務顧問に開示した場合、債務不履行によって民事上の損害賠償を負う可能性はありますか？
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日米で異なる名前がある個人事業主との税務、契約書類
【相談の背景】 アメリカに永住しているデザイナー（アメリカ永住権保持者で国籍は日本）に仕事を発注する予定なのですが、どうやら先方は日本のパスポートとは異なるアメリカの名前があるとのことです。 ストーカー被害などによる、安全上の理由らしく、全て現地での法的な手続きを経て登録されている名前とのことです。 現地での個人事業主としての納税や州発行の身分...
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販売促進の為の謝礼について
販売会社の経理をやっています。 自社商品のPRのため、ローカル雑誌の座談会に自社商品を購入している方を呼んで、アピールしてもらう企画があり、対象者に謝礼を渡すのですが税務上の交際費となりますか？ もし損金として計上できる場合、領収書があれば良いのでしょうか？ ちなみに謝礼は1万円程度を予定しています。
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従業員不正の調査方法
ベストアンサー【相談の背景】 数年前において当社従業員が仕入先よりキックバックを個人的に受けていることが税務調査により発覚いたしました。 現在においてそのような取引は禁止する旨、周知しているものの実際に行われていないか調査を定期的に行いたいと考えております。 【質問1】 キックバックが行われていないかの調査はどのような手段・方法で行えばよろしいでしょうか。
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ヤフーを運営する際の名義貸しかどうかについて
名義貸しなのか？ 私は、一度ヤフーとのトラブルがあり、ヤフーショッピングの出店が出来ず、 親族に契約していただき、私が実際の運営を行い売上金をいただき、売上の数%を親族に報酬として渡すという形を考えております。 これは名義貸しになるのでしょうか？ また、税務の処理についても、私の売上として申告し、親族は報酬分のみ申告するという形で問題ないので...
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会社による従業員への物品貸し出しについて
会社の福利厚生及び業務の一環として、従業員に対して 期限付きで物品を貸し出すことを想定しております。 例えば、会社所有の本を図書館のように2週間ほどの期限付きで貸し出す等 そこで質問なのですが、 こういった制度あるいは業務を始める際に国に対して申請は必要でしょうか？ また、何か注意事項があれば、アドバイス頂ければ幸いです。 例えば、貸し出す...
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代表取締役変更について
【相談の背景】 今、私は株式会社の代表取締役として働いています。もう1人役員を含め、2人で仕事をしており、実際は役員の人間に給料を貰ってる異例の関係性です。（会社の立ち上げ時に給料は自分が出すが、私に名義は代表取締役をして欲しいと言われました。） 税理士を顧問契約しており、お金の動きは年一回決算時のみ見ていただいております。現段階では、ざっくり表...
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