[page2]【弁護士が回答】「口座凍結警察」の相談2,778件

法人口座が凍結されました。

数年前からネットショップを運営しています。 5日前にお客さまから商品が届かないというクレームを受けて、警察に急に口座を凍結されました。その時のお客さんの言い分は当ショップに電話もしても繋がらない、商品が一ヶ月以上届かないという理由でした。当ショップについては営業が多く、基本電話対応していない状態で電話をかけても対応者はいない状...

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2016年05月05日

銀行口座凍結

銀行口座が凍結されました。闇金を利用してたのですが、誰か別の方の返済がこちらへの融資金として利用されたようです。警察、銀行へは連絡しましたが、警察は今回の口座のみ銀行へ凍結依頼したといい、それ以外の私の口座は凍結依頼はしてないといいますが、大丈夫でしょうか？

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2014年10月30日

口座が凍結されてしまった

【相談の背景】警察に詐欺を疑われ銀行口座が凍結されてしまいましたが銀行と警察にたらい回しにされ相手にしてもらえません。2000万円預金している口座です。詐欺はしていません。【質問1】凍結解除してもらうことはできますか？【質問2】可能ならおいくらで引き受けてくれますか？

弁護士回答: 2

2021年11月01日

銀行口座凍結全て凍結されるのでしょうか？

の銀行口座が凍結してしまいました他の銀行口座等も凍結してしまうのでしょうか？理由は会社設立の為の資金を緊急だったため第三者振込依頼を頼んだ事で凍結してしまいました。また警察等にも調べられるのでしょうか？これは犯罪になるのでしょうか？

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2017年09月22日

銀行口座の凍結について

ベストアンサー

【相談の背景】私の知り合いの話しなんですが、先日、銀行から警察の依頼により口座凍結の依頼が来た旨の手紙が届いたそうです。恐らくクレジットカードが犯罪に使われた可能性があると予測されます。使われたカードはここ半年近く使っておらず、財布の中にしまいっぱなしにしていたようで、確認した所、財布の中に入ってなかった事から、落とした可能性が高いと。悪用さ...

弁護士回答: 1

2025年03月13日

口座凍結について質問です。

苗字を変えたら口座がつくれるのでしょうか？というのも、口座を悪用されてしまい凍結されました。警察から電話がきて、売買していないと言っているのですが、聞く耳持たず嘘をつくなの一点張りで話を聞いてくれません。疑われている理由もたくさんありますが書くと長くなるので今回の投稿では省略させてもらいます。上でも記入の通り、私では警察に話しても全く...

弁護士回答: 2

2019年02月20日

銀行口座凍結について

まず状況から失礼します。 1過去に通帳とカードを一緒に入れた財布を落としたことがありその際、拾い主が見つからないまま忙しさもあり使ってなかった銀行の口座だった為忙しさを理由に放置していた。 2数年後に再就職のために新しく銀行に口座開設に行くと警察の方からストップがかかっているためお作りする事ができかねますと言われた。 3その止めた警察を銀行が教えて...

弁護士回答: 1

2019年06月07日

口座凍結してしまいました。

【相談の背景】 3日前ほどに口座が凍結してしまい心当たりがほぼないのですが、個人からの通報？と銀行には言われ、停止している警察署が銀行から届出のある警察署がわからないと対処出来ないと言われました。この場合どうしたら良いかわかりません。【質問1】この場合もう全口座凍結するのを待つしかないのでしょうか。

弁護士回答: 1

2023年03月28日

銀行口座凍結について

【相談の背景】 2年前に副業のサイトで自分の免許証等個人情報を送ってしまいました。その後自分名義で合同会社と口座を開設されてしまい、昨日埼玉の警察から手紙が来て合同会社の口座について聞きたいと言う事で連絡しました。代表になっている合同会社の銀行口座が詐欺の口座に使われている、今は凍結されているという内容でした。私は2年前の免許証の事、...

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2025年10月06日

口座凍結について相談

カードと、暗証番号誕生日で、誕生日がわかるものを一緒に紛失しました使っていなかったのできずかずにいたら、銀行から口座凍結の連絡がありました確認したら、還付金詐欺に使われたので凍結しましたと、警察に言われましたその銀行は、凍結されても仕方ないのですが…給料振り込みに使っているメインバンクが凍結されるか不安です警察からも事情聴取も、連絡もあり...

弁護士回答: 3

2016年05月11日

詐欺口座凍結について

【相談の背景】 SNSの現金プレゼント企画で、借金があり応募して、キャッシュカードを3枚送り、その後警察から詐欺に使われていて凍結しましたと連絡が来ました。その後口座開設もできず、持っている口座も凍結しました。給与の支払いの口座は凍結はなかったのですが、他のところからの入金など、できません。もしやるなら金融庁のページから自分の名前を消す以外方法はあ...

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2021年09月13日

口座凍結解除について

ベストアンサー

半年前にヤミ金から融資を受ける担保として銀行口座を渡してしまいました。その後、利息等を支払う為に担保として新規に開設した口座を渡してしまいました(全てで7通ほど) 今年始め銀行から口座凍結の通知があり、自分が個人的に給料振込で使う口座の銀行からも連絡があり…とある警察へヤミ金で借りて返済出来なくなった人が振り込みした口座が自分の口座だったらしく…そ...

弁護士回答: 1

2014年06月12日

口座凍結リストについて

何年前かにヤミ金に返済用の口座を送ってくれと言われ送ってしまいました送ってもお金は入ってこず騙されたとわかりましたその後今の職場で給料振込みの口座を作ろうとしたけど警察のリストに載ってるから作れないと言われました警察の調書や罰金は終わっています口座を開設できるようになんとかならないのでしょうか？お願いいたします

弁護士回答: 1

2015年04月21日

口座凍結の解除について。

ベストアンサー

口座凍結についての質問です。先日、犯罪利用された可能性があるどの理由で口座凍結の通知が届きました。おそらく、その前に来た本人確認がしたいとの通知を無視したためだと思うので、警察からの指示ではないと思います。こればかりは行ってみないと分からないのですが、ご回答お願い致します。警察からの指示ではなく、銀行独自の判断で凍結した場合、銀行が...

弁護士回答: 1

2019年12月26日

口座凍結の解除について

【相談の背景】自分の口座が振り込め詐欺の口座に使われたようで口座が凍結されてしまいました。しかし身に覚えは全くなく、警察にも自分は関わったことはありませんと言ったのですが、その日はいろいろ聞かれて終わりました。そして一昨日、銀行から預金等債権の消滅手続きを開始するとお知らせが封書で届いて異議がある場合は7月11日までにお申し出くださいとありました...

弁護士回答: 2

2025年07月17日

口座凍結解除できますでしょうか？

【相談の背景】チケット不正転売禁止法に抵触し口座凍結されました。警察からは通帳記帳や入金履歴などを調べるため口座を凍結してると言われております。そこで困っているのが、クレジットカードの引落ができず既に１カ月滞納となり遅延損害金が発生しており、あと１カ月滞納となると信用情報機関へ登録されすべてのクレジットカードが使えなくなるとクレジット会社...

弁護士回答: 2

2021年12月03日

口座凍結について。詐欺

【相談の背景】先月の末頃から契約していた2つの銀行口座が使用できなくなり、通帳記入もできないか確認をするため郵便局のatmで記帳しようとしたらそのまま通帳が吸い込まれてしまいました。そのあと局員さんに取ってもらいましたが、局員さんと警察の方に事情聴取され、凍結依頼したのが警察だと聞いたので、凍結依頼をかけた別の警察署に連絡しました。「貴方の口座が...

弁護士回答: 1

2023年06月26日

口座凍結についての相談

ベストアンサー

【相談の背景】口座情報をほぼ同時に４つ渡してしまいました。最近それぞれの銀行から債権消滅の通知が届きました。【質問1】不正なやりとりを検知して警察ではなく銀行の判断で口座を止めた場合、後に銀行から警察に連絡が行くのでしょうか。【質問2】正直とんでもないことをしてしまったと思ってます。渡してから調べてみてわかりました、自分の知識...

弁護士回答: 3

2024年03月25日

詐欺による口座凍結について。

【相談の背景】 Twitterでお金が貰えると聞いて、連絡を取り、キャッシュカードを4枚送ってしまいました。後日、警察の方から連絡が来て、私の口座が詐欺に使われて被害届けが出てますと言われました。そして、銀行口座も凍結してしまいました。警察の事情聴取も受け、検察庁の呼び出しがあり、略式命令で罰金も払いました。【質問1】今後、口座は作れるようになるの...

弁護士回答: 1

2022年12月23日