法律相談一覧
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口座凍結 逮捕されるのか
初めまして。 私は以前に無免許運転過失致死傷罪で有罪になり、懲役6ヶ月執行猶予3年の判決が出た者です。 今、判決から1年程が経過したところです。 今回、銀行に出向きATMを使用しようとしたところ、口座凍結されて使用出来ませんでした。 警察からの要請で凍結したとの事でした。 心当たりと言えば、ここ2年以内に闇金から融資を受け、返済をしていたのがその口...
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口座凍結の件
過去に口座を売買してしまい、警察に呼ばれ全てを話して来ました。給料の振込に使っていた口座が今回、凍結されてしまいました。児童手当、給料などを入金するのに、新しい口座を作ってくださいと言われましたが、今の私の情況で口座を開設する事は、できますか？
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口座凍結解雇なるか？
【相談の背景】 はじめまして、10日前に私名義の口座が不正利用され凍結になってしまいました。（警察からの依頼）給料振り込みの口座も凍結されて、今後、他で新しい口座は、つくれないですか？ 【質問1】 会社には、どういうふうに事情を言えばいいでしょうか？
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銀行口座の凍結について
ご相談よろしくお願いします。 実は、大変お恥ずかしい話ですが、オークションでトラブルになり、振込先だった銀行口座を警察に凍結されてしまいました。 その場合、同じ名義の他の銀行口座も凍結されてしまいますか？ オークションは一度だけの利用で、登録していたのも凍結された口座ひとつだけです。
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銀行 口座凍結について
銀行による口座凍結について相談です。 以前、ネットショップをしており、一時メールサーバーの不具合でメール受信がされなくなり、 お客様からその期間、注文があったようで、自動メールによりお客様は、こちらの指示なしで入金してきました。 私自身それに気づかず、数週間経過したところ、口座が凍結されました。 事実確認の為に調べていたところ、銀行より...
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銀行の口座凍結について
数日前銀行口座が警察からの要請により凍結されたとの郵便が銀行より届きました。 そこで先生方に質問なのですが ① 心当たりが無く口座凍結されても問題無い口座の場合銀行等に出向かずに居ても大丈夫なのでしょうか？ ② 出向いた場合どの様な手続きをしなければならないのでしょうか？
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不正利用による口座凍結と関係のない口座の凍結可能性について
ベストアンサー【相談の背景】 副業で騙されて口座のインターネットバンキング情報を知られてしまい、数日後に振り込め詐欺救済法に基づいて警察の依頼により凍結されたことを銀行から正式な通知を受け取りました。 私は入出金に関して一切関与しておらず、銀行に問い合わせしたところ、被害者から弁護士→警察に届出があり銀行側が凍結依頼をしたとお聞きました。 【質問1】 弁護士...
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口座凍結について。この場合口座が凍結された理由はなんですか?
ご回答頂けたら嬉しいです。 10月に新しくMLM{インターネットビジネス}を作った方がいて、その方と仲良くなり会員になりました。 会員には18万を払って会員になっているのですが、 今月から毎月10万振込みをしていくとの旨のもと、投資をしました。 しかし今月入る前に他の会員とトラブルになったらしく、その会員が消費者センター、警察に逃げ込んでしまい、そ...
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口座売買による口座凍結と解除について。
【相談の背景】 お世話になります。 急に給料や生活費などメインで使用しているキャッシュカードが使用できなくなり、銀行にて聞いたところ、闇金利用で警察から凍結依頼があったと言われました。 2年程前に闇金業者への返済で首が回らなくなってしまい、業者からの提案に乗ってしまい複数口座を業者へと渡してしまいました。 それから程なくして、業者に渡した口座は...
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口座凍結が凍結され、警察からは被害がでていると言われました。
金銭的に厳しい状況に置かれている際に知り合いから 口座に振り込まれるお金を他口座に振り込むだけで 手数料として入金額の数パーセントを支払うと 話を持ちかけられました。 金銭的にとても困っていたのと知り合いから 持ちかけられた話なので信用して話にのりました。 口座番号や住所など色々聴かれるままに教え、 数日後入金があったので他口座に振り込み 手...
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口座凍結の解除について
【相談の背景】 先月銀行口座が凍結されました。理由は犯罪に使われた可能性があるとのことです。昨日容疑が晴れて警察は銀行に連絡しましたが、凍結を解除してくれる可能性は低いそうです。 【質問1】 何専門の弁護士さんに相談したら解決できますか？ 【質問2】 民事訴訟の必要ありますか？
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銀行口座凍結されました
初めまして先日融資の目的に融資出来ますから銀行口座の通帳とカードを送って下さいと言われ送った所詐欺に使われたらしく警察から口座凍結されました この先も他の口座も全部凍結されるのでしょうか？ 生活保護で生活しているので口座が無くなれば生活していけません 回答の方をよろしくお願いします
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口座凍結について相談したいです
ベストアンサー【相談の背景】 数ヶ月前、借金や生活費の支払いで手が回らなくなり口座を4個売ってしまいました。 そのうちの一つが詐欺で使われてしまったと警察の方から連絡が来、調書を取られました。あとは結果を待ってくださいとのことでした。 警察の方には、初犯で反省もしているのでこのまま何もない可能性もあると言われましたが、知人に聞くと不起訴はあり得ない、罰金刑には...
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口座凍結の解除について
【相談の背景】 お金に困っており今年の5月末頃にSNS上で1週間程で資金調達が出来るという投稿を見かけお話を聞いたら相手が指定する銀行のキャッシュカードを送り1週間後に送ったカードの口座にお金が入金され、キャッシュカードも返送されるというものでした。 その時の私は本当にお金に困っており、その先のことを考えることなく相手にキャッシュカードを送ってしまい...
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生活口座が凍結されて
商標法違反の犯罪者に悪用されて、京都府警察により、生活口座が凍結されてしまいした。出産費用に備える為に、私は人民元の電子マネーで両替商を通して、口座内両替を行いました。送金元は商標法違反の犯罪者であることを全く知らなかった。 地元の管轄警察署の事情聴取を受けて、担当の安全課県警たちに、通帳とキャッシュカードを持参して、しっかり経緯を説明して...
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口座を
凍結されました、理由は闇金にお金を貸す代わりに担保としてキャッシュカードをおくれといわれ送ったところおれおれ詐欺に使われているということでした ゆうちょ銀行が凍結になってしまい警察に連絡してほしいとのことで私は山梨県に住んでいるのですが東京都世田谷区警察に連絡してといわれたので電話をしました。そしたら地元の警察に相談したところ逮捕されないから安...
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口座凍結の解除について
ベストアンサー友人が金融会社に、お金を借りて一度も返済していない。 と詐欺容疑で訴えられて、起訴まで行きました。 何とか示談金を払って訴えを取り下げしてもらったらしいですが、警察にお世話になってる時に銀行の口座が凍結され、病院の費用などを払えない状況になっています。 今後の生活に影響することなので 口座凍結を解除する方法がないのかをお聞きしたいです。
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口座凍結について、全て凍結になりますか？
ベストアンサー【相談の背景】 先月、銀行より取引停止の通知がありました。記載を見ると、私が口座開設してない場合については連絡をとありました。開設したのは私ですが、銀行より遺失届の通知が来て、キャッシュカードがない事に気づきました。ネットで確認するにも、パスワードが違いログイン出来ずだったので、その通知書を持って再発行の手続きをしました。残高はあったので、気に...
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口座凍結されました。
【相談の背景】 口座凍結されました。被害者がいるかも知れないと疑われ凍結されています。 入金した人達のやりとりの証拠を提出するように言われました。 入金した人たちはオンラインカジノでのプレイヤーです。 詐欺とかではないです。 【質問1】 オンラインカジノのプレイヤー達のチャットのやりとりを提出しても問題ないでしょうか？
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口座売買をして、口座を凍結されました。
ベストアンサーお金に困り4口座を二回に分けて業者に売りました。数日で一件の銀行から問い合わせがあり 出入金の詳細に答えられないでいたところ凍結すると言われました。 そこで銀行の方に正直に口座売買を話しました。 離婚しているので元配偶者や子どもには全く関係ない事も。どうなるんですか？と聞いたところ 銀行の方は、また連絡しますと。 私は逮捕されますか？ また、次々...
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口座凍結と逮捕について
【相談の背景】 2021年1月の事です 急に銀行から電話がありあなたの口座が不正利用されたと言われ口座凍結の手紙が届き警察からも電話がありました。そこで自分のキャッシュカードが無いことに気づきました（カードケースごと） 時すでに遅しですが遺失届けを出しましたが未だに帰ってきていません。 メインで使っていた銀行は財布に入れていたため無事でしたが、カード...
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口座凍結されました どうなりますか
ネットオークションむでトラブルに遭い警察に詐欺容疑で口座凍結されました。 しかし取り調べされたわけでもなく他の県警とも一緒に調べているから待てと警察に言われるだけでした。事件として扱ってないはず されから半年して相手が取り下げたから口座凍結解除するという流れになりました。 しかし一ヶ月前に既に債権消滅手続開始されて被害回復分配金の支払手続もさ...
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口座連鎖凍結について
御回答頂ければ幸甚です。 私、2ヶ月ほど前に借金返済の資金繰りに困窮しており、60万円融資できますとの闇金業者の甘言に乗せられて、A銀行のキャッシュカードと暗証番号を送ってしまいました。その後何の連絡もなかったため、「返してくれないなら再発行しよう」と銀行に行ったのですが、その時既に当該口座は凍結されており、警察が来て事情聴取という流れになりました...
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自身の口座が凍結しました
【相談の背景】 キャッシュカードを作り、詐欺グループに送ってしまい、送ってしまった口座が凍結したと連絡があり、現在警察の取調べを終え、検察への取調べまちになります。 【質問1】 問われる罪状は、犯収法でしょうか。それとも、渡す用のキャッシュカードを作ってしまった詐欺罪も適用されるのでしょうか？ 当方に犯罪歴はなく、口座が凍結したと連絡があった翌...
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資産凍結は解除できますか。
諸事情あり、携帯にかかってきた業者からお金を借りました。いわゆるソフトヤミ金で借り入れ返済を繰り返すうちに最大で６つの業者から借りていました。返済は口座へ振り込むのですが、前日に電話をして返済口座を聞き振り込みます。今年になり、借り入れや返済に使っていた口座が犯罪利用口座ということで凍結されてしまいました。停止依頼をした警察に連絡したところ、複...
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口座凍結されてしまったら
ベストアンサー前回、投稿したのですが 犯罪収益移転防止法違反での不起訴は厳しいんですか?今、警察で取り調べ中の身です。 口座が悪用されて、凍結されてます。 去年、宅建をとって、事務所を借りて法人設立をしようと動いていたところでした。 口座が凍結されてると、法人での口座開設はできないと聞きました。何か対処法はないのでしょうか？ 前科者になりそうだし、この先の人生...
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口座凍結について質問します
三井住友銀行より、本人であるかどうか改めて確認したいとの書類が届きました。 これはただの本人確認でしょうか。 私、以前にも書きましたが貸してる事もありますし、警察のお世話になってた事もありまた呼ばれる可能性高いでしょうか？ 以前に聴取を受けた事まではありますがその時は収まり帰れました。 よろしくお願いします。 ちなみに口座凍結は本人確認の...
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口座凍結した口座への強制執行
警察に犯罪口座の凍結を依頼したいですが、凍結した場合、この口座に強制執行出来ますか？ 交際相手に4000万4本詐欺されて、１本1200万が捜査終了し被害認定され、警察が交際相手を探していますが、まだ行方不明です。 交際相手の住むエリアは出ましたが、もし行方不明のまま逮捕が進まないならと思います。 逮捕されない場合、預金口座への強制執行は出来ますか？公正証...
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口座凍結について。解除をして口座が作れるようにしたいのですが、、
ご相談なのですが、口座凍結して口座が使えない状況です。口座を作りたいのですが、作れず、昔持っていたメガバンクの口座を詐欺に使われて口座が凍結したとゆわれお金が返金されて警察の番号を聞いてかけたのですが折り返し来なくてそのままにしていてここ数ヵ月前に口座が作りたいと思い銀行に行ったら作れませんでした。その口座を凍結した警察署にかけないとのことです...
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警察からの依頼で口座凍結
ベストアンサー【相談の背景】 警察の依頼で口座凍結の件で銀行に出向き、警察にも連絡しました。 以前闇金からお金を借りた際に入金してきた口座が、その闇金から借りた他の人が闇金に対して返済口座として自分の口座に入金したらしく、警察から自分が闇金をしてるんじゃないかと言う事で口座を凍結したとのことです 。 警察署の方から「通帳とキャッシュカードの現物をみたいから持...
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口座凍結で警察に連絡
ベストアンサー【相談の背景】 銀行から警察からの依頼で口座凍結の連絡があり、銀行に出向き、警察署にも連絡しました。 警察の方からは、闇金から借りた(入金してきた)口座は闇金本人ではなく、その闇金から借りてる人が返済金として、自分の口座に振り込まれて、自分が闇金をしてるんじゃないか的な感じで言われました。 この相談を書いてると冷静になって考えると、これじゃ闇金...
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口座売買 凍結 警察
【相談の背景】 先日口座売買をしてしまい、凍結され、怖くなり、警察に行き、全てをお話しました。とりあえず今後も取り調べに協力してねと言われ、連絡を待つことになっています。売った口座以外はまだ問題なく使えるのですが、今後全て凍結されてしまうのでしょうか、 【質問1】 今後、取り調べなどを受けてどうなっていくのか 【質問2】 自分名義の口座はやっ...
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銀行 口座凍結 警察
ベストアンサー【相談の背景】 詐欺をしてしまい被害者の方が警察に相談をしました。 相談するだけで被害届は出されてなくても警察から銀行に口座凍結申請をすることはあるのでしょうか。 また私自身個人間で取引することが多いのでそのタイミングも重なって凍結に至ったのでしょうか。 銀行問い合わせしたところ被害者の方のお住まいの警察署からの凍結要請だったのでどっちで...
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口座凍結 警察 逮捕
ベストアンサー【相談の背景】 恥ずかしながら詐欺をしてしまい 先日口座が凍結されました。 銀行に問い合わせをしたところ 北海道の警察署から口座凍結申請されましたと言われました。 被害者の方のお住いも北海道の所にお住いで被害届を出したのかなと思いました。 そして被害者の方には全額返金し個人間で話は終わったのですが その時に被害届出しましたかと聞いたら相談...
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口座の凍結は警察の要請ですか？
ベストアンサー【相談の背景】 先日、銀行より、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律により口座の取引停止の案内が届きました。 【質問1】 この場合、警察からの要請で口座が凍結になったのでしょうか？ 銀行が取引を監視？して、凍結になったのでしょうか？
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口座凍結、警察から連絡はある？
【相談の背景】 口座不正利用から凍結 先程も質問させていただきました。 キャンペーンにつられ、口座情報を渡してしまい、結果銀行から犯罪に利用されているため？口座を凍結、異議があるなら連絡するよう書留が届きました。 【質問1】 銀行に連絡をしたあと、警察から連絡がきたり、出頭を求められる可能性はあるのでしょうか？ SNSのアカウントにキャンペ...
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警察からの要請で口座凍結
ベストアンサー【相談の背景】 娘がSNSでアニメ関係の売買をしていました。結構な方とやり取りで商品を送るのが遅れたり、チケットが取れなくなったりで、大半の方には遅れながらも連絡のやり取りをして返金しています。 【質問1】 先日やり取りで使用した口座が警察からの口座停止要請書面が届いたとのことで、凍結となっております。銀行は詳しいことがわからないので、担当した警...
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口座凍結で警察に電話
【相談の背景】 SNSで返済不要の資金調達でキャッシュカードを送ってしまいました。そしたら銀行から警察により口座凍結をしたと通知が来ました。 銀行に電話をしたら地方の警察に電話して下さいと言われました。何故、地方の警察署なのでしょうか？ 怖くて未だに電話出来ていません。 【質問1】 警察に電話したら何を聞かれるのでしょうか？ 又、逮捕とかあるので...
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口座凍結、警察に電話
口座凍結しました、自分は犯罪なので一切使っていません、警察に連絡すると逮捕とかが恐くて解除依頼の電話ができません、 口座凍結依頼出す時警察にはなんてお伝えすればよろしいでしょうか？
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銀行口座が警察により凍結されました
ベストアンサー初めまして！ 実は、お恥ずかしいご相談なんですが スマホで副業をするにあたり、競馬の当たり金額を振り込みするから口座を教えてください！と言われて送っちゃいました。それで本日、銀行から警察から凍結依頼が来まして口座を凍結しましたと連絡が来ました。それで依頼をかけた警察に電話をしてみました所、ブラックリストにのせたと言われました。その場合、凍結され...
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警察から口座凍結されてしまいました
ベストアンサーご回答よろしくお願いします、私はネットで依頼を受けて、オーダーメイドの衣装を製作しています、顧客からの依頼品を諸事情で大幅に納期が遅れてしまい、私の不備が重なり連絡も怠り音信不通になり相手が不審に思い内容証明を送ってきました。到着時受け取りができず不在表の確認も遅れ、内容証明を受けとれず相手側が警察へ被害届を出し口座凍結になりました、現在は相手...
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銀行口座不正利用による口座凍結について
【相談の背景】 1月末頃、使用していない銀行口座を解約しようとネットバンキングでログインをしようとしたらログインができず、問い合せた所、｢不正利用された可能性がある｣と連絡が来まして、その後電話とFAXで解約を進め手続きが完了したのですが、先月末に解約手続きをした銀行から｢2/15日頃に警察から犯罪に利用された恐れがあるとして凍結要請が出された｣との連絡が...
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口座貸し、口座凍結
新規口座開設の為銀行に行ったところ、 名前が警察庁？の方で登録されており、ヤミ金に利用されているようで開設ができないといわれました。 現在はゆうちょ銀行の口座のみを使っていて、一千万満額まで利用しているので、新しい口座がないと困ります。 ゆうちょ銀行の方は普通に利用できていますし凍結などしていません。 なにか心当たりがないかと思い返したとこ...
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口座凍結され困っています
【相談の背景】 12月SNSを使った副業の案件で知り合い第三者に口座譲渡をしてしまい、その口座が不正取引されました。 後日警察から連絡があり、自供しましたが犯罪収益法違反と告げられました。 現在口座が停止、凍結され使えなく困っています。 【質問1】 口座凍結されて今後どうなりますか？ 金融機関で共有してある口座凍結リストから外す、削除することは可...
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口座凍結についての質問です
【相談の背景】 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律という通知が銀行から届き、口座凍結をされてしまいました。 【質問1】 警察には相談済みで、私が被害者のため口座解除依頼という動きはしてみるが難しいかもしれないということも言われています。 この場合、凍結された以外の他の所持している銀行口座も凍結され使えなくなっ...
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詐欺の口座凍結について
知人からお金を借りました(銀行振り込みで)。知人から自分がお金を借りた時の理由に嘘があったとして、詐欺だと言われています。すでに相手にお金は全て返しました。その後振り込め詐欺救済法というのがあり犯罪に使われた口座の凍結、また他銀行での新規口座開設もできなくなるということを知ったのですが、その知人から警察や銀行などに詐欺を訴えられて口座凍結等になら...
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会社の口座凍結について
ベストアンサー会社の口座のうち一つのカードも通帳も紛失していましたが、そのまま放置していました。 銀行から突先電話があり、弁護士からの依頼で口座を凍結した、とのこと。 調べるとインターネットオークション上の不正コピー商品の販売において、振込先口座として使用されていたようです。 この場合、うちの会社としてはどのように対応をすれば宜しいのでしょうか？ 銀...
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口座凍結。また凍結したら手紙な何かで凍結の知らせがきますか?
先日も質問させていただいたものです。ゆうちょ銀行の口座が凍結してしまいおれおれ詐欺に使われていると言われました。警察にも自首しましたが逮捕はされませんでした。ゆうちょ銀行が凍結してしまうと他の銀行も凍結してしまうのですか?また凍結したら手紙な何かで凍結の知らせがきますか?
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「口座凍結 警察」に近いキーワード
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